Requerimiento de Levantamiento

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Consolidacin del Mar de Grau
1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO-Primer Despacho
EXPEDIENTE N :
CARPETA FISCAL N : 506015703-2015-324-0
INVESTIGADOS : VIDAL GARCIA VILA y OTROS
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO : EL ESTADO
SUMILLA : SOLICITO LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y
BURSTIL POR EL PLAZO DE 90 DAS
HBILES.
SEOR JUEZ DE TURNO PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE LIMA:
LIZARDO PANTOJA DOMINGUEZ, FISCAL PROVINCIAL DE LA

PRIMERA FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PRDIDA
DE DOMINIO- PRIMER DESPACHO, con domicilio procesal sito
en el Jr. Miroquesada N 260 Tercer Piso Lima Cercado,
con correo electrnico 1fislaapd_primerDespacho@mpfn.gob.pe y
telfono de contacto 01-208-5555, anexo 7356; a usted
atentamente solicito:
I. PETITORIO:
Que, con motivo de la investigacin preliminar por la presunta comisin del

delito de Lavado de Activos [en sus modalidades de conversin, transferencia,
ocultamiento y tenencia], en agravio del Estado; y de conformidad con lo
establecido en los artculos 159 incisos 1 y 4 de la Constitucin Poltica del
Estado, concordante con los artculos 11, 94 y 95 de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico; el artculo 2 numeral 5 de la Ley N 27379 y el artculo
7 del Decreto Legislativo N 1106, FORMULO REQUERIMIENTO DE
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSTIL1,
de los siguientes investigados:
PERSONAS NATURALES
N Apellidos Nombres Nacionalidad DNI N

01 GARCA VILA VIDAL PERUANO 28603966
02 CASTILLO MAURI ABRAHAN PERUANO 28560435
03 GARCA VILA ZENOBIA PERUANA 19817451
04 GARCA GUTIRREZ MIGUEL NGEL PERUANO 41607134
1
Pgin
1
Conforme a los Protocolos de Actuacin Conjunta relacionados a medidas limitativas de derechos de
allanamiento, impedimento de salida, intervencin de las comunicaciones telefnicas; y levantamiento del
secreto bancario, reserva tributaria y burstil, aprobados por la Resolucin Administrativa N 134-2014-
CE-PJ de fecha 23 de Abril de 2014, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

05 GARCA VILA MARCELINO MARTINIANO PERUANO 28567315

06 LEANDRO DE GARCA ALBINA PERUANA 28563602
II. FUNDAMENTACIN DE DERECHO

& EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
A. El delito de lavado de activos se configura cuando una persona convierte,
transfiere, oculta, administra, guarda o mantiene en su poder, dinero,
bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce o puede presumir,
con la finalidad de dificultar la identificacin de su origen o evitar su
incautacin o decomiso, acciones con las cuales busca dar a dichos
activos una apariencia de licitud; por lo cual se concepta a este delito
como () un conjunto de negocios jurdicos u operaciones comerciales o financieros
que procuran la incorporacin al circuito econmico formal de cada pas, sea de modo
transitorio o permanente, de los recursos, bienes y servicios que se originan o estn
conexos con actividades criminales ()2.
B. En relacin al presente caso, es necesario precisar que el delito de lavado

de activos es un delito comn y autnomo respecto de cualquier delito.
En efecto, tanto la Ley derogada como la norma en actual vigencia (D. Leg.
N 1106) establecen tipos penales de lavado de activos autnomos del
delito previo o delito fuente, por lo que no requieren que estos ltimos se
encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido
objeto de sentencia condenatoria. De este modo, el delito de lavado de
activos solo requiere que se establezca una vinculacin razonable entre
los activos materia de lavado con el delito previo.
C. En cuanto a la calidad del autor no se requiere cualificacin alguna (salvo
algunos supuestos agravados) para configurar el delito de Lavado de Activos;
tampoco existe mayor inconveniente, segn posicin mayoritaria, para
que el autor o partcipe de un delito previo lo pueda ser, al mismo tiempo,
de un delito de lavado de activos, ello en funcin a que el delito previo y el
delito de lavado de activos afectan bienes jurdicos distintos, a la vez, que
ambas acciones son autnomas. En nuestro medio, tanto la Ley derogada
como la actual (ltimo prrafo del Art. 10 del D. Leg. N 1106), admiten dicha
posibilidad.
D. En lo atinente a las acciones tpicas el Art. 1 del D. Leg. N 1106,
comprende las conductas de conversin y transferencia de los activos
ilcitos; mientras que el artculo 2 de la citada norma tipifica las conductas
de ocultamiento y tenencia.
E. Los actos de conversin y transferencia guardan relacin con la etapa
inicial e intermedia del lavado de activos, esto es, con la colocacin
introduccin de los fondos ilegales al sector formal- y la intercalacin insercin de
operaciones sucesivas de operaciones financieras o comerciales utilizando los
instrumentos de pago que se recibi del sistema financiero en la etapa de colocacin-;
2
Pgin
2
PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto: Criminalidad Organizada y Lavado de Activos. Idemsa,
Lima, 2013, p. 101.

comprendiendo todos los actos o negocios jurdicos, de cualquier clase

(onerosos o gratuitos), aunque siempre transitorios, que involucren la
traslacin del dominio, la posesin o la tenencia de dinero, efecto u otra
clase de bienes y ganancias de origen ilcito.
F. Los actos de ocultamiento y tenencia tiene relacin con la integracin
(etapa final del lavado de activos), en la economa legal, del activo previamente
fraccionado y enmascarado; y comprende los siguientes supuestos
tpicos: 1) La adquisicin (o compra onerosa de la propiedad y dominio de bienes ya
lavados o con el empleo de capitales tambin lavados) ; 2) La utilizacin o usufructo
del activo cuyo dominio o propiedad corresponde a un tercero; 3) La
guarda y/o custodia del activo legitimado, mediante la provisin de
condiciones materiales adecuadas para la conservacin de la calidad y
cantidad de los bienes o la simple vigilancia de los mismos; 4) La
administracin o gestin o conduccin de los activos ya lavados; 5) La
recepcin de activos; 6) El ocultamiento esto es la sustraccin del bien de
su circulacin o de su ubicacin visible y registrable para terceros; y, 6) El
mantener en poder de manera abierta o visible los bienes reciclados.
& LA PRUEBA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
G. En el delito de lavado de activos la prueba directa prcticamente es de
imposible produccin, dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con
que actan las redes clandestinas de la delincuencia organizada, es por
ello que la prueba por indicios aparece como el medio ms idneo y, en la
mayor parte de las ocasiones, el nico posible para tener por acreditada
su comisin. Al respecto, es preciso sealar que, conforme ha destacado
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, el derecho a la
presuncin de inocencia no se opone a que la conviccin judicial en un
proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria,
pero para que sta pueda desvirtuar dicha presuncin debe satisfacer las
siguientes exigencias constitucionales: Los indicios han de estar
plenamente probados -no puede tratarse de meras sospechas-, y el rgano
judicial debe explicitar el razonamiento, en virtud del cual, partiendo de los
indicios probados, ha llegado a la conclusin de que el procesado realiz
la conducta tipificada como delito3.
H. En ese sentido, tanto la jurisprudencia nacional como comparada,
partiendo de los aportes de la criminologa y de la criminalstica, han
identificado ciertos indicios como indicativos de la comisin del delito de
lavado de activos4:
i) Incremento inusual del patrimonio del imputado, como la
adquisicin de bienes sin justificar ingresos que la justifiquen,
compra de bienes abonados por otras personas, transacciones de
bienes incompatibles o inadecuados en relacin a la actividad
desarrollada.
3
Pgin
3
Por todas la sentencia recada en el Exp. N 728-2008-PHC/TC (fj. 30).
4
Ver tambin el Acuerdo Plenario N 3-2010/CJ-116. (fj. 34).

ii) Manejo de cantidades inusuales de dinero por su elevada

cantidad, dinmica de transmisiones, utilizacin de testaferros,
depsitos o apertura de cuentas en pases distintos de residencia de
su titular, o por tratarse de efectivo que pongan de manifiesto
operaciones extraas a las prcticas comerciales ordinarias.
iii) Inexistencia o notable insuficiencia de negocios lcitos que
justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.
iv) Ausencia de una explicacin razonable del investigado sobre
sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las
anmalas operaciones detectadas.
v) La constatacin de algn vnculo o conexin con actividades
delictivas previas o con personas o grupos relacionados con
las mismas. Ese vnculo o conexin ha de estar en funcin con un
hecho punible en el que los bienes deben tener su origen, lo que
comporta la evidencia de una relacin causal entre el delito fuente y
el delito de lavado de activos.
Por consiguiente, la acreditacin de estos indicios en un caso concreto,
permitira sustentar razonablemente el origen ilcito de los activos
involucrados; y que el sujeto activo tena pleno conocimiento de su ilicitud
o, cuando menos, que consider seriamente y acept como probable que
los activos tenan ese origen.
& SOBRE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
I. La Ley N 27379 LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS

EXCEPCIONALES DE LIMITACIN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES
PRELIMINARES, establece en su artculo 1 que las medidas limitativas de
derecho que contempla dicha norma-, tienen un carcter jurisdiccional, esto
es que slo pueden ser autorizadas por el rgano jurisdiccional mediante
resolucin debidamente motivada, en casos de estricta urgencia y
necesidad (Art. 2).
En cuando al mbito de aplicacin de dichas medidas, se establece que
estas pueden adoptarse en el curso de las investigaciones preliminares
por el delito, entre otros, de LAVADO DE ACTIVOS, actualmente tipificado en
el Decreto Legislativo N 1106 (conforme al numeral 3 del Art. 1 de la citada ley).
J. Los presupuestos, mbito y fines de la medida limitativa de

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSTIL,
se encuentran delimitados en el art. 5 de la Ley N 27379. En efecto,
dicho dispositivo legal establece que dicha medida, atendiendo a que su
ejecucin puede afectar o restringir derechos constitucionales
(inviolabilidad del secreto bancario, reserva tributaria y burstil), solo
4
puede adoptarse cuando existan motivos razonables que justifiquen su

Pgin
necesidad para el esclarecimiento de los hechos investigados.


III. FUNDAMENTOS FCTICOS
III.1.Antecedentes:
A. Los actuados, se desprenden en primer lugar del Oficio N. 482-01-14-

DIREJANDRO-PNP/DIVILA-DIE-5.G, del 28 de enero del 2014, remitido
por el Comandante PNP Anderson Luis Reyes Ugarte, Jefe de la Divisin
de Investigacin de Lavado de Activos DIREJANDRO-PNP, quien solicita se
aperture investigacin preliminar contra el Clan Familiar "GARCA VILA", al
encontrar indicios razonables por la presunta comisin del delito de Lavado
de Activos provenientes del TID, en agravio de El Estado Peruano. [ ver
Anexo 1]
B. En atencin al requerimiento efectuado por el Comandante PNP Anderson

Luis Reyes Ugarte, Jefe de la Divisin de Investigacin de Lavado de
Activos DIREJANDRO-PNP, la Fiscala Superior Nacional Coordinadora de
las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de
Dominio, por medio de Resolucin del 09 de mayo del 2014, dispone
asumir competencia y asignar el Informe N 37-01-2014-DIRANDRO-
PNP/DIVILA-DIE-5.G a la Segunda Fiscala Supraprovincial Especializada
en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio; empero, mediante
resolucin del 03 de septiembre del 2014, la Fiscala Superior
Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Prdida de Dominio, dispone reasignar dicho informe a la Primera
Fiscala Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Prdida de Dominio.
C. En ese sentido, con fecha 09 de septiembre del 2014, este despacho fiscal
resuelve previamente se lleven a cabo diligencias preliminares, que
tuvieron como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables
(...) individualizar a las personas involucradas en su comisin (). Cabe
sealar en el presente caso, se evidencio que a efectos de recabar
mayores elementos, que permitan a este despacho fiscal poder emitir un
pronunciamiento objetivo, respecto de si se debe o no ejercitarse la accin
penal contra los denunciados; as como establecer si es de competencia
material de este sub-sistema el Informe puesto de conocimiento por el
presunto delito de Lavado de Activos provenientes de Trfico Ilcito de
Drogas, se hizo de vital importancia recabar informacin previa a fin de no
limitar los derechos fundamentales de los denunciados. [ ver Anexo 2]
D. Mediante Resolucin de fecha 28 de octubre del 2015 emitida por este
Despacho Fiscal, se dispuso abrir investigacin preliminar en Sede Fiscal
contra: [ ver Anexo 3]
PERSONAS NATURALES
5

Pgin



Por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos en las modalidades

de conversin, transferencia, ocultamiento y tenencia, en agravio del Estado.
De otro lado, en la resolucin antes acotada al no advertirse de los actuados

que por el momento los investigados conformen una organizacin criminal
establecida en la Ley N 30077- Ley contra el Crimen Organizado, motivo a
que este Despacho Fiscal siga el trmite de la investigacin conforme a los
lineamientos establecidos en el Cdigo de Procedimientos Penales.
III.2.RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA: DE LOS INDICIOS DELICTIVOS DE LA PRESUNTA

COMISIN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Conforme se ha detallado en la Resolucin de fecha 28 de octubre del

2015, que dispone abrir investigacin preliminar contra GARCA AVILA
VIDAL y otros por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, las
premisas fcticas de la presente investigacin, en sucinto son las siguientes:
Delito Precedente
A) En atencin al Informe N. 037-01-2014-DIRANDRO-PNP/DIVILA-DIE-
5.G, emitido por la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos-
Direccin Antidrogas; este despacho fiscal toma conocimiento que las
personas de: Vidal Garca vila, Abrahn Castillo Mauri, Dina Gutirrez,
Zenobia Garca vila, Miguel ngel Garca Gutirrez, entre otros,
presuntamente integraran una organizacin criminal, y adems se
dedicaran al financiamiento de actividades de Trfico Ilcito de Drogas
en forma sistemtica en el Valle del Ro Apurmac, Ene y Mantaro
(VRAEM); para su posterior envo de remesas de alcaloide de cocana
a la ciudad de Mxico. [ ver Anexo 4]
B) Asimismo que las supuestas actividades ilcitas mencionadas habran
generado colosales cantidades de dinero al clan familiar en mencin,
activos que estaran siendo legitimados a travs de la adquisicin de
bienes muebles e inmuebles, as como, la constitucin de personas
jurdicas, en los departamentos de Ayacucho, Lima y otros por
determinar. Siendo la presunta organizacin liderada al parecer por
Vidal Garca vila (a) Jaspairo; el mismo quien estara utilizando sus
negocios como empresa de fachada.
Hechos Fcticos que sustentan el requerimiento

C) Que, en el desarrollo la presente investigacin se ha podido advertir
6
que a la fecha los investigados ostentan diversos bienes inmuebles;

Pgin
siendo esto as, es necesario realizar una descripcin detallada en el

que conste la data de compras de bienes realizados por los

investigados, asimismo las empresas que habran constituido, siendo el

detalle el siguiente segn la inscripcin en los Registro Pblicos:
VIDAL GARCA VILA (a) "Jaspairo", identificado con DNI N.

28603966, de estado civil soltero [ha convivido con Dina Gutirrez Aguirre], con
un hijo producto de dicha relacin [Miguel ngel Garca Gutirrez]; no registra
movimiento migratorio; con RUC N 10286039664 [de baja desde el 31 de
Mayo del 2008], aparece como persona natural con negocio denominado
Comercial Garca [dedicado a la venta al por menor de equipos domsticos] , con
domicilio fiscal y real en el Jr. Salvador Cavero N. 242, Huanta -
Ayacucho.
De sus bienes:
1) De acuerdo a la informacin proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Registro Pblicos, no contara con propiedades, no
obstante se advierte de la informacin proporcionada por la
Municipalidad de Huanta, que el investigado habra solicitado:
Ante la Municipalidad de Huanta, licencia de construccin sobre

la propiedad ubicada en el Jr. Salvador Cavero N 242, Mz. H
lote 9 lotizacin Tupn.
Certificado de Posesin para la propiedad ubicada en Jr.
Tarapac N 543 Mz. H lote 6 lotizacin Tupn.
2) Aparece5 como titular del predio urbano identificado con cdigo de

predio P11022805, Mz. H lote 6 del Centro Poblado Lotizacin Tupn,
ubicado en el distrito de Huanta, provincia y departamento de
Ayacucho. [ ver Anexo 5]
3) Aparece6 como titular del predio urbano identificado con cdigo de

predio P11022808, Mz. H lote 9 del Centro Poblado Lotizacin Tupn,
ubicado en el distrito y provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho. [ ver Anexo 5]
4) Adems est registrado como titular del suministro correspondiente a

un fundo ubicado en la carretera Huanta-Centro Poblado Maynay.
5) Registra7 el vehculo de placa rodaje MG10261, carrocera trimovil de

pasajeros, marca Motokar, modelo MC125 EX, ao de fabricacin
1998, color rojo e inscrito en la Partida Registral N 50900331 de la
Oficina Registral de Lima. [Revisar folio 259 de la carpeta fiscal]
7
5
Conforme se desprende del Oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
Pgin
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI.

6
Conforme se desprende del oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco Antonio
7
Conforme se desprende de la Boleta Informativa Registro N 424756-RPV de la Oficina Registral de Lima.

6) Registra8 el vehculo de placa NO9050, carrocera trimovil de

pasajeros, marca Motokar, Modelo MC 125 EX, ao de fabricacin
1998, color azul, con nmero de Partida Registral N 50884928 de la
Oficina Registral de Lima. [ ver Anexo 6]
7) Registra9 el vehculo de placa MG11006, carrocera trimovil de

pasajeros, marca Motokar, Modelo MC 125 EX, ao de fabricacin
1998, color azul e inscrito en la Partida Registral N 50908265 de la
Oficina Registral de Lima. [ver Anexo 7]
8) Registra10 el vehculo de placa rodaje PIC26711, clase camioneta

Pickup, marca Toyota, modelo Hi Lux 4x4 C/D XL, ao de fabricacin
1999, cabina doble, color blanco, adquirida el 20 de octubre de 1999
e inscrita con nmero de Partida Registral N 50974793 de la Oficina
Registral de Lima. [ver Anexo 8]
9) Registra12 [ver Anexo 11] el vehculo de placa rodaje N PII796, clase

camioneta pickup, marca Toyota, modelo Hilux 4x4 CD, ao de
fabricacin 2002, tipo de carrocera cabina doble, color plata
metlico, ao de fabricacin 2002, adquirida a US $ 27,100.00 e
inscrito en la Partida Registral N 51096372 de la Oficina Registral de
Lima. [ ver Anexo 9]
10) Registra13 [ver Anexo 12] el vehculo de placa rodaje N PIL677, clase
camioneta pickup, marca Toyota, modelo Hilux 4x4 CD /Turbo Die,
ao de fabricacin 2003, tipo de carrocera doble cabina, color
blanco, ao de fabricacin 2003, adquirida por US $ 25,500.0014
dlares americanos e inscrita en la Partida Registral N 51110994 [ver
Anexo 10].
11) Registra15 el vehculo de placa rodaje OP1442, clase Camioneta
8
9
10
Se advierte que el vehculo fue transferido a la sociedad conyugal de Garca vila Zenobia y Castillo
Mauri Abrahan, por el monto de USD $ 18,500.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia del
11 de junio del 2002 otorgada ante el notario pblico Ladislao Amao Rodas.
11
Antes placa N D2M811.
12
Se advierte que el 30 de mayo del 2003 mediante acta de transferencia otorgada ante el notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia del vehculo a la sociedad conyugal Castillo Mauri
Abrahan y Garca vila Zenobia, por el precio de US $ 22,500.00 dlares americanos; para
posteriormente el 01 de diciembre del 2004, el vehculo fuera transferido a Guerra Bermundo Cristina a
precio de US $ 20,000.00 dlares americanos.
13
Se advierte que el 16 de marzo del 2005, mediante acta de transferencia otorgada por el notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecta la transferencia a favor de la sociedad conyugal de Castillo Mauri
Abrahan y Garca vila Zenobia, por el monto de US$ 22,500.00 dlares americanos; quienes
posteriormente el 07 de abril del 2007 transfirieron el vehculo a Moreno Valdivia Ayda con DNI N
8
32272405 al monto de US $ 18,500.00 dlares americanos.

Pgin
14
Mediante Boleta de Venta del 04 de junio del 2003 elaborada por Mitsui Automotriz SA.
15
Se advierte que el 14 de marzo del 2006, mediante acta de transferencia otorgada ante el notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Garca vila Zenobia y Castillo Mauri
Abrahan, por el monto de USD $ 26,400.00 dlares americanos.

Pickup, marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin 2005, tipo

de carrocera Cabina Doble Baranda, color blanco, adquirido el 21 de
octubre del 2005, por el monto de USD $ 26,400.0016 dlares
americanos e inscrita en la Partida Registral N 60502390. [ver Anexo 13]
de carrocera cabina doble baranda, color plata metlico, adquirido el
01 de enero del 2008, por el monto de USD$ 33,000.0019 dlares
americanos e inscrito en la Partida Registral N 60510747 de la

Pickup, modelo Toyota, marca Toyota, modelo HILUX, ao de
fabricacin 2006, tipo de carrocera Cabina Doble Baranda, color
plata metlico, adquirido el 04 de agosto del 2006, por el monto de
USD $ 32,500.0022 dlares americanos e inscrito en la Partida
Registral N 60507094 de la Oficina Registral de Lima. [ver Anexo 15]
VEHICULOS ADQUIRIDOS POR VIDAL GARCIA AVILA
PLACA ANTES
Y/O DESPUES
ADQUISICI PARTIDA
DE VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO MONTO
N REGISTRAL
TRANSFERENCI
A
---- TRIMOVIL MG102361 MOTOKAR MC125 EX ROJO 1998 ---- ----- 50900331
---- TRIMOVIL NO9050 MOTOKAR MC125 EX AZUL 1998 ---- ---- 50884928
----- TRIMOVIL MG11006 MOTOKAR MC125 EX AZUL 1998 ---- ---- 50908265
CAMIONETA HILUX 4X4
D2M811 PIC267 TOYOTA BLANCO 1999 20/10/1999 ---- 50974793
PICKUP CD
CAMIONETA HILUX 4X4 PLATA
--- PII796 TOYOTA 2002 USD$27,100.00 51096372
PICKUP CD METLICO
CAMIONETA HILUX 4X4
---- PIL677 TOYOTA BLANCO 2003 04/06/2003 USD$25,500.00 51110994
PICKUP CD
16
Mediante Boleta de venta del 21 de octubre del 2005 elaborada por Automviles S.A.
17
Se advierte que el 15 de abril del 2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Garca vila Zenobia y Castillo Mauri Abrahan,
por el monto de USD 25,000.00 dlares americanos; posteriormente con fecha 07 de junio del 2010, se
efecto transferencia a favor de Rosales Huaynacaqui Yony Gilber con DNI N 320443239 y Oropeza
Rosales Gladis Marta con DNI N 31678845, por el monto de USD 20,000.00 dlares americanos,
mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Regulo V. Valerio Sanabria.
18
Se advierte que con fecha 24 de agosto del 2010, la sociedad conyugal Castillo Garca, efecta el trmite
de Cambio de Placa Voluntario, obteniendo el nuevo nmero de placa W1V911; para posteriormente
efectuar el cambio de placa como consecuencia de la transferencia a H1C893.
19
Mediante Boleta de Venta del 01 de enero del 2008 elaborada por Automviles SA.
20
Se advierte que con fecha 09 de setiembre del 2007, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico de Huancayo Ladislao Amao Rodas, se efecta transferencia a favor de Garca vila Zenobia y
Castillo Mauri Abrahan, por el monto de USD $ 36,000.00 dlares americanos; posteriormente lo
9
transfirieron a favor de Delgadillo Garca Ilberto con DNI N 08490857, el 18 de febrero del 2010,
Pgin
mediante acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico Ladislao Amao Rodas, por el monto de USD
$ 20,000.00 dlares americanos.
21
Posteriormente se efectu cambio de placa N W1E942.
22
Mediante Boleta de Venta del 04 de agosto del 2006 emitida por Automviles SA.

CAMIONETA
---- OP1442 TOYOTA HILUX BLANCO 2005 14/03/2006 USD$26,400.00 60502390
PICKUP
DT W1V911 CAMIONETA PLATA
OP1872 TOYOTA HILUX 2007 01/01/2008 USD$33,000.00 60510747
DT HIC893 PICKUP METALICO
DT CAMIONETA PLATA
OP1553 TOYOTA HILUX 2006 04/08/2006 USD$32,500.00 60507094
W1E942 PICKUP METLICO
De sus negocios
14) Es accionista de Inversiones Garca SAC, con Partida Registral
electrnica N 11005220, con RUC N 20452666309.
FECHA MONTO DIRECCION FUNDADORES ACCIONES
1.- Vidal Garca vila, DNI N

90 acciones
28603966
12 de Abril Jr. Tarapac N 543 (545) 2.- Zenobia Garca vila, con
S/.20,000.00
de 2005. - Huanta - Ayacucho DNI N 19817451 05 acciones
3.- Marcelino Garca vila, con
05 acciones
DNI N 28567315
Por Junta General Universal del 27 de Diciembre del ao 2007,

acuerdan abrir una cuenta de ahorros en moneda nacional en el Banco
de la Nacin, nombrando a Dina Gutirrez Aguirre con DNI N28570316
e Ida Urriburu Montes con DNI N28281793, encargadas del manejo de
dicha cuenta [retiros, depsitos, solicitar cheques de gerencia y todo acto vinculado al
movimiento financiero].
INICIO DE Partida
EMPRESA ACTIVIDAD ECONMICA DOMICILIO FISCAL RUC
ACTIVIDADES Registral
PERSONA NARURAL Venta al por menor de equipos Jr. Salvador Cavero N

13/07/1987 10286039664 ------
CON NEGOCIO domsticos 242 Huanta-Ayacucho
Jr. Tarapac N 543

INVERSIONES GARCIA 1) Compra-venta de productos
(545)-Huanta- 12/04/2005 20452666309 11005220
SAC agrcolas al por mayor y menor.
Ayacucho
2) Venta de productos y
materiales de ferretera en
general.
ZENOBIA GARCA VILA, identificada con DNI N 19817451, casada

con Abrahn Castillo Mauri, cuenta con RUC N 10198174519, como
persona natural con negocio, con inici de actividades el 25 de agosto
de 1994 al 30 de mayo del 2009; registra copioso movimiento
migratorio a: Panam, Chile. Mxico, en 2013-2014 [ver Anexo 16].
Procedencia
Nacionalidad Fecha de Movimiento
Tipo destino Pasaporte
Per Entrada Panam 10/03/2014 5952072
10
Per Salida Panam 03/03/2014 5952072

Per Entrada Chile 28/12/2013 19817451
Pgin
Per Salida Chile 28/12/2013 19817451

Per Entrada Mxico 30/05/2013 5952072
Per Salida Mxico 24/05/2013 5952072

De sus bienes
1) Con fecha 10 de octubre del 2008, adquiri23 el dominio del inmueble
ubicado en la Avenida Canad N 3328, Departamento 301,
Urbanizacin Jacaranda II Sector de San Borja, provincia y
departamento de Lima, por el monto ascendente a USD $ 51,500.00
dlares americanos, mediante escritura pblica otorgada ante Notaria
Pblica Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza24 e inscrita en la
Partida Registral Electrnica N 12358792 de la Oficina Registral de
Lima [ver Anexo 18].

ubicado en la Avenida Canad N 3326, Estacionamiento 6
Semistano, Urbanizacin Jacaranda II Sector de San Borja,
provincia y departamento de Lima, por el monto ascendente a USD $
4,500.00 dlares americanos, otorgada ante Notaria Silvia Ruth
Samaniego Ramos de Mestanza26 e inscrito en la Partida Registral
Electrnica N 12358819 de la Oficina Registral de Lima [ver Anexo 19].
3) Aparece conjuntamente con Abrahan Castillo Mauri, como donatarios

del predio rural CN8568788/ce581345 Ubicacin RUR Sector
Huanza/Tara Pampa C.P/Parcela 8-5808565_36160 con un rea Ha.
0.3679 U.C. 36160, donado por la sociedad conyugal Marca Garca
Caballero y Tomasa vila de Garca, predio valorizado en S/.
5,000.00 nuevos soles, otorgado mediante escritura pblica ante el
notario pblico Ladislao Amao Rodas e inscrito en la Partida Registral
N 40001736 de la Oficina Registral de Huanta. [ver Anexo 20]
4) Aparece conjuntamente con Abrahan Castillo Mauri, como

propietarios del predio rural ubicado en el Sector de
Huanza/Nogalniyocc Pampa con un rea de Ha. 04121, unidad
catastral 36151, con cdigo de predio/parcela 8 5808565_36151, del
distrito de Huanta, provincia de Huanta y departamento de Ayacucho,
adquirido mediante inscripcin de derecho de propiedad al no
haberse formulado oposicin alguna en el trmino de Ley e inscrito
en la Partida Registral N 40002114 de la Oficina Registral de
Huanta. [ver Anexo 21]
5) Aparece27 conjuntamente con Abraham Castillo Mauri, como titulares

de predio urbano identificado con cdigo de predio P11029645, Mz. O
lote 25 del Centro Poblado Cercado de Huanta, ubicado en el distrito
23
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12358792 de la Oficina Registral de Lima.
24
Quien firma en reemplazo del Dr. Aurelio A. Daz Rodrguez segn licencia concedida por el Colegio de
11
Notarios de Lima.
25
Pgin
26
Notarios de Lima.
27

de Huanta, provincia Huanta y departamento de Ayacucho. [ ver Anexo

5]
PARTIDA
INMUEBLES UBICACIN METROS ADQUSICIN MONTO
REGISTRAL
LOTE 13 MZ. M, URBANIZACIN

JACARANDA, SECTOR II SAN BORJA
DEPARTAMENTO 83M2 10/10/2008 U$ 51,000 12358792
(FRENTE A LA AVENIDA CANADA),
DEPARTAMENTO 301
LOTE 13 MZ. M, URBANIZACIN

COCHERA JACARANDA, SECTOR II SAN BORJA 12M2 10/10/208 U$4,500.00 12358819
(FRENTE A LA AVENIDA CANADA).
SECTOR HUANZA- TARA PAMPA -

INMUEBLE RUSTICO 0.3679 HA. 06/06/2013 S/5,000 40001736
HUANTA -AYACUCHO
INSCRIPCION DE
SECTOR HUANZA/NOGALNIYOCC
PREDIO RUSTICO 0.4121 HA. DERECHO DE ------ 40002114
PAMPA
PROPIEDAD
MZ. O LOTE 25 DEL CENTRO POBLADO
PREDIO RUSTICO CERCADO DE HUANTA, HUANTA, .. ---- ---- 11029645
AYACUCHO
6) Registra28 conjuntamente con Abrahan Castillo Mauri, el vehculo de

placa rodaje B4A422, clase automvil, marca Susuki, modelo SX-4,
ao de fabricacin 2010, categora M1, carrocera HATCHBACK,
color plata, ao 2011, adquirida por el monto29 de US $ 17,789.99
dlares americanos, mediante Boleta de Venta elaborada por Derco
Per SA el 23 de febrero del 2004 e inscrito con nmero de Partida
7) Registra30 conjuntamente con Castillo Mauri Abrahan, el vehculo de

placa rodaje OP1442, clase Camioneta Pickup, marca Toyota,
modelo HILUX, ao de fabricacin 2005, tipo de carrocera Cabina
Doble Baranda, color blanco, adquirido el 14 de marzo del 2006, por
el monto de USD $ 26,400.00 dlares americanos e inscrita en la
Partida Registral N 60502390 de la Oficina Registral de Huancayo. [
ver Anexo 13]
8) Registra31 conjuntamente con Abrahan Castillo Mauri el vehculo de

placa rodaje N PIL677, clase camioneta pickup, marca Toyota,
modelo Hilux 4x4 CD /Turbo Die, ao de fabricacin 2003, tipo de
carrocera doble cabina, color blanco, adquirida por US $ 22,500.00
dlares americanos e inscrita en la Partida Registral N 51110994 [ver
Anexo 24] de la Oficina Registral de Lima. [ver Anexo 25]
28
29
Se advierte Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor del Banco Continental, por el monto de US$
18,990.00, aparece como fecha de acto constitutivo el 26 de marzo del 2011, garanta otorgada ante el
12
notario de Lima Gonzales Loli Jorge Luis.

30
Se advierte que el 27 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante el notario
Pgin
pblico Samy Ibett Betalleluz Betalleluz, se efecto la transferencia a favor de Vilca Apaza Henry
Orlando con DNI 02446049, por el monto de USD $ 15,000.00 dlares americanos.
31
Se advierte que el 07 de abril del 2007 transfirieron el vehculo a Moreno Valdivia Ayda con DNI N


placa PIC267, clase camioneta pickup, marca Toyota, modelo Hi Lux
4x4 C/D XL, ao de fabricacin 1999, tipo de carrocera cabina doble,
color blanco, adquirido a US $ 18,500.00 dlares americanos,
otorgada ante el notario pblico Ladislao Amao Rodas mediante acta
de transferencia del 06 de junio del 2002 e inscrito en la Partida
Registral N 50974793. [ver Anexo 26]

placa rodaje WP965634, clase Camin, marca Toyota, modelo DYNA
400, ao de fabricacin 2006, tipo de carrocera Baranda, color Azul
Multicolor, adquirido a USD $ 29,000.0035 dlares americanos e
Huancayo. [ver Anexo 27]
11) Registra36 conjuntamente con Castillo Mauri Abraham, el vehculo de

400, ao de fabricacin 2003, tipo de carrocera Baranda, color
Blanco Azul multicolor, adquirido a USD 26,860.00 dlares
Oficina Registral de Huancayo. [ver Anexo 28]

placa rodaje N PII796, clase camioneta pickup, marca Toyota,
modelo Hilux 4x4 CD, ao de fabricacin 2002, tipo de carrocera
cabina doble, color plata metlico, adquirida a US $ 27,100.00 e
Lima. [ver Anexo 29].

placa rodaje OP155339, clase Camioneta Pickup, modelo Toyota,
32
Se advierte que el 01 de junio del 2003 mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Gozme Lafuente Mida con DNI N 41833302, al precio
de US$ 16,000.00.
33
Se advierte que con fecha 01 de agosto del 2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe de Quispe Alejandra con DNI
N 28208975 y Quispe Ore Ygnacio con DNI N 28529229, por el monto de USD $ 26,000.00 dlares
americanos.
34
Posteriormente se efecto cambio de placa W3D852.
35
Mediante Boleta de Venta del 01 de diciembre del 2006 emitida por Automviles SA.
36
Se advierte que con fecha 29 de noviembre del 2006, mediante acta de transferencia otorgada ante
notario pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Lpez Snchez Jos Luis con
L.E. 19870296, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
37
Se advierte que el 01 de diciembre del 2004 mediante acta de transferencia otorgada ante notario
13
Ladislao Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Guerra Bermudo Cristina con DNI N
80312707, al precio de US$ 20,000.00.
Pgin
38
Se advierte que con fecha 18 de febrero del 2010, efectuaron transferencia a favor de Delgadillo Garca
Ilberto con DNI N 08490857, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Ladislao
Amao Rodas, por el monto de USD $ 20,000.00 dlares americanos.
39
Posteriormente se efectu cambio de placa al N W1E942.

marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin 2006, tipo de

carrocera Cabina Doble Baranda, color plata metlico, adquirido el
04 de agosto del 2006, por el monto de USD $ 36,0000.00 dlares
14) Registra conjuntamente con Abrahan Castillo Mauri, el vehculo de

placa rodaje W1V912, clase Camin, marca HINO, modelo FC, ao
de fabricacin 2008, tipo de carrocera baranda, color blanco rojo,
adquirido el 05 de agosto del 2008 a USD $ 37,800.0040 dlares
americanos, mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles
SA e inscrito en la Partida Registral N 60513203 de la Oficina
Registral de Huancayo. [ver Anexo 30]

placa rodaje OP210141, clase camioneta pickup, marca Toyota,
modelo HILUX, ao de fabricacin 2008, tipo de carrocera Cabina
Doble Baranda, color verde oscuro metlico, adquirido el 08 de
agosto del 2008 a USD $ 30,300.0042 dlares americanos, mediante
Boleta de Venta elaborada por Automviles SA e inscrito en la Partida
Registral N 60512895 de la Oficina Registral de Huancayo. [ver Anexo
31]

placa rodaje PIQ514, clase camioneta pickup, marca Toyota, modelo
Hilux 4x4 C/D Turbo DSL, ao de fabricacin 2004, tipo carrocera
baranda, color plata metlico, adquirido a US $ 26,200.00 dlares
americanos, mediante Boleta de Venta elaborada por Mitsui
Automotriz SA el 12 de enero del 2004 e inscrito en la Partida

modelo HILUX, ao de fabricacin 2007, tipo de carrocera cabina
doble baranda, color plata metlico, adquirido el 15 de enero del
40
Se advierte constitucin de Garanta Mobiliario por el monto de USD 40.276.00 dlares americanos, a
favor de Automviles SA.
41
Antes placa WP9890.
42
Se advierte de la Partida Registral como forma de pago al crdito, monto pagado USD $ 15,500.00
dlares americanos; constituyendo Garanta Mobiliaria por el monto de USD 32,756.00 a favor de
Automviles SA.
43
Se advierte que el 15 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Roberta Gmez Vargas con DNI N 28562558 por el
monto de US $ 15,000.00 dlares americanos.
44
Se advierte con fecha 07 de junio del 2010, se efecto transferencia a favor de Rosales Huaynacaqui
14
Yony Gilber con DNI N 320443239 y Oropeza Rosales Gladis Marta con DNI N 31678845, por el monto
de USD 20,000.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Pgin
Regulo V. Valerio Sanabria.

45
Se advierte que con fecha 24 de agosto del 2010, la sociedad conyugal Castillo Garca efecta el trmite
de Cambio de Placa Voluntario, obteniendo el nuevo nmero de placa W1V911; para posteriormente se
efectu cambio de placa como consecuencia de la transferencia a H1C893.

2009, mediante acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico

Ladislao Amao Rodas, por el monto de USD$ 25,000.00 dlares

placa rodaje W1V93747, clase Camioneta Pickup, marca Toyota,
modelo HILUX, ao de fabricacin 2008, tipo de carrocera Baranda,
color plata metlico, adquirido el 30 de octubre del 2008 a USD $
26,050.0048 dlares americanos e inscrito en la Partida Registral N
60513817 de la Oficina Registral de Huancayo. [ver Anexo 34]

placa rodaje W1G20950, clase automvil, categora M1, carrocera
Sedan, marca Toyota, modelo Yaris, ao de fabricacin 2008, color
plata metlico, adquirido el 25 de noviembre del 2008 a USD

placa rodaje W1H819, clase Camin, marca HINO, modelo Dutro 6,
ao de fabricacin 2010, tipo carrocera Furgn, color blanco plata,
adquirido el 25 de marzo del 2010 a USD 28,500.0051 dlares

modelo HILUX, ao de fabricacin 2008, tipo carrocera Pick up, color
blanco, adquirido el 03 de setiembre del 2009 a USD $ 28,300.00
dlares americanos e inscrito en la Partida Registral N 60517203 de
la Oficina Registral de Huancayo. [ver Anexo 37]

46
Se advierte que el 24 de junio del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario Pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Huamn Arias Robila con DNI 40695409 y
Huamani Carbajal Alberto con DNI N 80322138, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
47
Antes placa N OP2193.
48
Mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles SA.
49
Se advierte que el 16 de agosto del 2010, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Tinoco Luque Mariza con DNI 28576080 y
Castillo Mauri Ciriano con DNI 28564018, por el monto de S/. 30,000.00 nuevos soles.
50
Antes placa BP7233.
51
Se advierte Constitucin de garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $
30,072.00 dlares americanos.
15
52
Se advierte constitucin de garanta mobiliaria a favor de Automviles SA, por el monto de USD $
Pgin
53
54
Se advierte que con fecha 18 de mayo del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe Andrade Jhon Hilmar con DNI
N 48195409 por el monto de USD $ 36,000.00 dlares americanos.

placa rodaje Z1X816, categora N2, carrocera Baranda, marca

Nissan, modelo Condor, ao de fabricacin 1995, adquirido el 09 de
julio del 2010, mediante acta de transferencia otorgado ante Notario
Pblico Mario Almonacid, por el monto de USD $ 25,000.00 dlares
Oficina Registral de Ayacucho. [ver Anexo 38]

placa rodaje W1J858, clase camioneta Pickup, categora N1,
carrocera Pickup, marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin
2010, color plata metlico, adquirido el 05 de mayo del 2010, por el
monto de USD $ 35,300.0056 dlares americanos e inscrito en la
Partida Registral N 60520023 de la Oficina Registral de Huancayo.
[ver Anexo 39]

placa rodaje W3F844, clase camin, marca HINO, modelo GH17 ,
ao de fabricacin 2011, tipo de carrocera baranda, color blanco rojo
rosado, adquirido el 06 de julio del 2011 a USD $ 69,400.0058
VEHCULOS ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE CON ABRAHAN CASTILLO MAURI
PLACA ANTES
PARTIDA
Y/O DESPUES DE VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
REGISTRAL
TRANSFERENCIA
---- AUTOMOVIL B4A-422 ZUSUKI SK4 PLATA 2010 03/03/2011 U$17,989.99 52126945
CAMIONETA
PICKUP
CAMIONETA HILUX 4X4
---- PIL677 TOYOTA BLANCO 2003 -------- USD$22,500.00 51110994
PICKUP CD
CAMIONETA HILUX 4X4
---- PIC267 TOYOTA BLANCO 1999 06/06/2002 USD$18,500.00 50974793
PICKUP CD
AZUL
--- CAMION WP9656 TOYOTA DYNA 400 2006 01/12/2006 USD$29,000.00 60508005
MULTICOLOR
AZUL
--- CAMION WP9526 TOYOTA DYNA 400 2003 ------- USD$26,860.00 60500411
MULTICOLOR
CAMIONETA HILUX 4X4 PLATA
--- PII796 TOYOTA 2002 01/12/2004 USD$22,500.00 51096372
PICKUP CD METLICO
CAMIONETA PLATA
WIE942 OP1553 TOYOTA HILUX 2006 04/08/2006 USD$36,000.00 60507094
PICKUP METLICO
--- CAMION W1V-912 HINO FC BLNCO ROJO 2008 05/08/2008 USD$37,800.00 60513203
VERDE
CAMIONETA
WP9890 OP2101 TOYOTA HILUX OSCURO 2008 08/08/2008 USD$30,300.00 60512895
PICKUP
METLICO
CAMIONETA PLATA
---- PIQ514 TOYOTA HILUX 2004 12/01/2004 USD$26,200.00 51184657
PICKUP METLICO
AT OP1872 CAMIONETA PLATA
W1V-911 TOYOTA HILUX 2007 17/04/2009 U$25,000 60510747
CAMIONETA PLATA
AT OP2193 W1V937 TOYOTA HILUX 2008 30/10/2008 USD$26,050.00 60513817
PICKUP METLICO
16
55
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $ 35,656.00 dlares
americanos.
Pgin
56
57
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD$ 80,024.00 dlares
americanos.
58
Mediante Factura elaborada por Automviles SA.

PLATA
AT BP7233 AUTOMOVIL W1G209 TOYOTA YARIS 2008 25/11/2008 USD$12,950.00 60514162
METLICO
BLANCO-
---- CAMION W1H-819 HINO DUTRO6 2010 14/04/2010 US$28,500 60519692
PLATA
CAMIONETA
AT OP2448 W1V-936 TOYOTA HILUX BLANCO 2008 08/09/2009 U$ 28,300 60517203
PICKUP
------ CAMIONETA Z1X816 NISSAN CONDOR 1995 09/07/2010 USD$25,000.00 60510544
CAMIONETA PLATA
---- W1J-858 TOYOTA HILUX 2010 05/05/2010 U$35,000 60520023
PICKUP METALICO
BLANCO-
------ CAMIN W3F-844 HINO GH17 2011 11/07/2011 U$ 69,400 60526597
ROJO
Persona Jurdica
25) Es accionista de Inversiones Garca SAC, con Partida Registral
electrnica N 11005220, con RUC N 20452666309, con 05
acciones.
FECHA MONTO DIRECCION FUNDADORES ACCIONES
1.- Vidal Garca vila, DNI N

90 acciones
28603966
12 de Jr. Tarapac N 543
2.- Zenobia Garca vila, con
Abril de S/.20,000.00 (545) - Huanta -
DNI N 19817451 05 acciones
2005. Ayacucho
3.- Marcelino Garca vila, con
05 acciones
DNI N 28567315
De su otorgamiento de Mandatos y Poderes [ver Anexo 22]

26) Con fecha 20 de octubre del 2011, ante la Notariade Lima
Ruth Alessandra Ramos Rivas, Abrahan Castillo Mauri y
Zenobia Garca vila, otorgan59 poder a Cristhian Abrahan
Castillo Garca. [ver Anexo 41]
ABRAHAM CASTILLO MAURI, identificado con DNI N. 28560435,

casado con Zenobia Garca vila, domiciliado en Jr. Luis E. Cavero N
275,Huanta Ayacucho, con RUC N: 10285604350, como persona
natural con negocio, inicio de actividades el 10 de junio dl 2010.
Contando con las mismas propiedades de su esposa Zenobia Garca
vila.
De sus bienes
1) Aparece conjuntamente con Zenobia Garca vila, como donatarios
[ver Anexo 20] del predio rural CN8568788/ce581345 Ubicacin RUR
Sector Huanza/Tara Pampa C.P/Parcela 8-5808565_36160 con un
rea Ha. 0.3679 U.C. 36160, donado por la sociedad conyugal
Marca Garca Caballero y Tomasa vila de Garca, predio valorizado
en S/. 5,000.00 nuevos soles, otorgado mediante escritura pblica
ante el notario pblico Ladislao Amao Rodas e inscrito en la Partida
Registral N 40001736 de la Oficina Registral de Huanta.
17
2) Aparece conjuntamente con Zenobia Garca vila, como propietarios

del predio rural ubicado en el Sector de
Pgin
[ver Anexo 21]
59
Conforme se desprende de Testimonio N 512, Kardex N 11489 y Minuta N 509.

Huanza/Nogalniyocc Pampa con un rea de Ha. 04121, unidad

catastral 36151, con cdigo de predio/parcela 8 5808565_36151, del
distrito y provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, adquirido
mediante inscripcin de derecho de propiedad al no haberse
formulado oposicin alguna en el trmino de Ley e inscrito en la
Partida Registral N 40002114 de la Oficina Registral de Huanta.

ubicado en la Avenida Canad N 3328, Departamento 301,
Urbanizacin Jacaranda II Sector de San Borja, provincia y
departamento de Lima, por el monto ascendente a USD $ 51,500.00
dlares americanos, mediante escritura pblica otorgada ante Notaria
Pblica Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza61 e inscrita en la
4) Con fecha 10 de octubre del 2008, adquiri62 [ver Anexo 42] el dominio
del inmueble ubicado en la Avenida Canad N 3326,
Estacionamiento 6 Semistano, Urbanizacin Jacaranda II Sector de
San Borja, provincia y departamento de Lima, por el monto
ascendente a USD $ 4,500.00 dlares americanos, otorgada ante
Notaria Silvia Ruth Samaniego Ramos de Mestanza63 e inscrito en la
5) Aparece64 conjuntamente con Zenobia Garca vila, como titulares de

predio urbano identificado con cdigo de predio P11029645, Mz. O
de Huanta, provincia Huanta y departamento de Ayacucho. [ver Anexo 5]
PARTIDA
REGISTRAL
LOTE 13 MZ. M,
URBANIZACIN
JACARANDA, SECTOR II
DEPARTAMENTO 83M2 10/10/2008 U$ 51,000 12358792
SAN BORJA (FRENTE A
LA AVENIDA CANADA),
DEPARTAMENTO 301
LOTE 13 MZ. M,
URBANIZACIN
COCHERA JACARANDA, SECTOR II 12M2 10/10/208 U$4,500 12358819
SAN BORJA (FRENTE A
LA AVENIDA CANADA).
SECTOR HUANZA- TARA
INMUEBLE 0.3679
PAMPA -HUANTA - 06/06/2013 S/5,000 40001736
RUSTICO HA.
AYACUCHO
60
61
18
Notarios de Lima.
62
Pgin
63
Notarios de Lima.
64

SECTOR INSCRIPCION DE
PREDIO RUSTICO HUANZA/NOGALNIYOCC 0.4121 HA. DERECHO DE ------ 40002114
PAMPA PROPIEDAD
MZ. O LOTE 25 DEL CENTRO
POBLADO CERCADO DE
PREDIO RUSTICO .. ---- ---- 11029645
HUANTA, HUANTA,
AYACUCHO
6) Aparece65 conjuntamente con Zenobia Garca vila, como titulares de

predio urbano identificado con cdigo de predio P11029645, Mz. O
de Huanta, provincia Huanta y departamento de Ayacucho.
7) Registra66 conjuntamente con Zenobia Garca vila, el vehculo de

placa PIC267, clase camioneta pickup, marca Toyota, modelo Hi Lux
4x4 C/D XL, ao de fabricacin 1999, tipo de carrocera cabina doble,
color blanco, adquirido a US $ 18,500.00 dlares americanos,
otorgada ante el notario pblico Ladislao Amao Rodas mediante acta
de transferencia del 06 de junio del 2002 e inscrito en la Partida
Registral N 50974793 [ver Anexo 26] de la Oficina Registral de Lima.
8) Registra67 [ver Anexo 25] conjuntamente con Zenobia Garca vila el

vehculo de placa rodaje N PIL677, clase camioneta pickup, marca
Toyota, modelo Hilux 4x4 CD /Turbo Die, ao de fabricacin 2003,
tipo de carrocera doble cabina, color blanco, ao de fabricacin
2003, adquirida por el monto de US $ 22,500.00 dlares americanos
e inscrita en la Partida Registral N 51110994 [ver Anexo 24].
9) Registra68 [ver Anexo 43] el vehculo de placa rodaje N BIR249, clase

automvil, marca Toyota, modelo Corolla XLT 1.6 GAS, tipo de
carrocera Sedan, ao de fabricacin 2001, color plata metlico,
adquirida por el monto de US $ 9,500.00 dlares americanos,
mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Rafael
Chepote Coquis el 14 de abril del 2008 e inscrita en la Partida
10) Registra conjuntamente con Zenobia Garca vila, el vehculo de

placa rodaje OP2101, clase camioneta pickup, marca Toyota, modelo
HILUZ, ao de fabricacin 2008, tipo de carrocera Cabina Doble
Baranda, color verde oscuro metlico, adquirido el 08 de agosto del
65
Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI [ver Anexo 5].
66
Se advierte que el 01 de junio del 2003 mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Gozme Lafuente Mida con DNI N 41833302, al precio
19
de US$ 16,000.00.
67
Se advierte que el 07 de abril del 2007 transfirieron el vehculo a Moreno Valdivia Ayda con DNI N
Pgin

68
Se advierte que el 21 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Betalleluz Betalleluz Samy Ibett, se efecto la transferencia del vehculo a favor de Cavalcanti Urquizo
Gilmar por el monto de US $ 8,500.00.

2008 a USD $ 30,300.0069 dlares americanos, mediante Boleta de

Venta elaborada por Automviles SA e inscrito en la Partida Registral
N 60512895 de la Oficina Registral de Huancayo. [ver Anexo 31]

placa rodaje N PII796, clase camioneta pickup, marca Toyota,
modelo Hilux 4x4 CD, ao de fabricacin 2002, tipo de carrocera
cabina doble, color plata metlico, ao de fabricacin 2002, adquirida
a US $ 27,100.00, inscrito en la Partida Registral N 51096372 [ver
Anexo 29].
12) Registra71 conjuntamente con Garca vila Zenobia, el vehculo de

modelo HILUX, ao de fabricacin, 2005, tipo de carrocera Cabina
Doble Baranda, color blanco, adquirido el 14 de marzo del 2006, por
el monto de USD $ 26,400.00 dlares americanos e inscrita en la
Partida Registral N 60502390. [ver Anexo 13]

placa rodaje PIQ514, clase camioneta pickup, marca Toyota, modelo
Hilux 4x4 C/D Turbo DSL, ao de fabricacin 2004, tipo carrocera
baranda, color plata metlico, adquirido a US $ 26,200.00 dlares
americanos, mediante Boleta de venta elaborada por Mitsui
Automotriz SA el 12 de enero del 2004 e inscrito en la Partida

placa rodaje B4A422, clase automvil, marca Susuki, modelo SX-4,
ao de fabricacin 2010, categora M1, carrocera HATCHBACK,
color plata, ao 2011, adquirida por el monto74 de US $ 17,789.99
dlares americanos, mediante Boleta de venta elaborada por Derco
Per SA el 23 de febrero del 2004 con nmero de Partida Registral
52126945. [ver Anexo 23]
69
Se advierte de la Partida Registral como forma de pago al crdito, monto pagado USD $ 15,500.00
dlares americanos; constituyendo Garanta Mobiliaria por el monto de USD 32,756.00 a favor de
Automviles SA.
70
Se advierte que el 01 de diciembre del 2004 mediante acta de transferencia otorgada ante notario
Ladislao Amao Rodas se efectu la transferencia a favor de Guerra Bermudo Cristina con DNI N
80312707, al precio de US$ 20,000.00.
71
Se advierte que el 27 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante el notario
pblico Samy Ibett Betalleluz Betalleluz, se efecto la transferencia a favor de Vilca Apaza Henry
Orlando con DNI 02446049, por el monto de USD $ 15,000.00 dlares americanos.
72
Se advierte que el 15 de octubre del 2008, mediante acta de transferencia otorgada ante notario Ladislao
20
Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Roberta Gmez Vargas con DNI N 28562558 por el
monto de US $ 15,000.00 dlares americanos.
Pgin
73
74
Se advierte Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor del Banco Continental, por el monto de US$
18,990.00, aparece como fecha de acto constitutivo el 26 de marzo del 2011, garanta otorgada ante el
notario de Lima Gonzales Loli Jorge Luis.


placa rodaje W1V912, clase Camin, marca HINO, modelo FC, ao
de fabricacin 2008, tipo de carrocera baranda, color blanco rojo,
adquirido el 05 de agosto del 2008 a USD $ 37,800.0075 dlares
americanos, mediante Boleta de Venta elaborada por Automviles
SA e inscrito en la Partida Registral N 60513203 de la Oficina

placa rodaje OP155377, clase Camioneta Pickup, modelo Toyota,
marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin 2006, tipo de
carrocera Cabina Doble Baranda, color plata metlico, adquirido el
04 de agosto del 2006, por el monto de USD $ 36,0000.00 dlares

modelo HILUX, ao de fabricacin 2007, tipo de carrocera cabina
doble baranda, color plata metlico, adquirido el 15 de enero del
2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Ladislao Amao Rodas, por el monto de USD$ 25,000.00 dlares

400, ao de fabricacin 2003, tipo de carrocera Baranda, color
Blanco Azul multicolor, adquirido a USD 26,860.00 dlares
75
Se advierte constitucin de Garanta Mobiliario por el monto de USD 40.276.00 dlares americanos, a
favor de Automviles SA.
76
Se advierte que con fecha 18 de febrero del 2010, efectuaron transferencia a favor de Delgadillo Garca
Ilberto con DNI N 08490857, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Ladislao
Amao Rodas, por el monto de USD $ 20,000.00 dlares americanos.
77
Posteriormente se efectu cambio de placa al N W1E942.
78
Se advierte con fecha 07 de junio del 2010, se efecto transferencia a favor de Rosales Huaynacaqui
Yony Gilber con DNI N 320443239 y Oropeza Rosales Gladis Marta con DNI N 31678845, por el monto
de USD 20,000.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Regulo V. Valerio Sanabria.
79
Se advierte que con fecha 24 de agosto del 2010, la sociedad conyugal Castillo Garca efecta el trmite
de Cambio de Placa Voluntario, obteniendo el nuevo nmero de placa W1V911; para posteriormente se
21
efectu cambio de placa como consecuencia de la transferencia a H1C893.

80
Pgin
notario pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Lpez Snchez Jos Luis con
L.E. 19870296, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
81
Se advierte que con fecha 01 de agosto del 2009, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe de Quispe Alejandra con DNI


400, ao de fabricacin 2006, tipo de carrocera Baranda, color Azul
Multicolor, adquirido a USD $ 29,000.0082 dlares americanos e
inscrito en Partida Registral N 60508005 de la Oficina Registral de
Lima. [ver Anexo 27]

modelo HILUX, ao de fabricacin 2008, tipo de carrocera Baranda,
color plata metlico, adquirido el 30 de octubre del 2008 a USD $

placa rodaje W1G20987, clase automvil, categora M1, carrocera
Sedan, marca Toyota, modelo Yaris, ao de fabricacin 2008, color
plata metlico, adquirido el 25 de noviembre del 2008 a USD

placa rodaje W1H819, clase Camin, marca HINO, modelo Dutro 6,
ao de fabricacin 2010, tipo carrocera Furgn, color blanco plata,
adquirido el 25 de marzo del 2010 a USD 28,500.0088 dlares

modelo HILUX, ao de fabricacin 2008, tipo carrocera Pick up, color
blanco, adquirido el 03 de setiembre del 2009 a USD $ 28,300.00
N 28208975 y Quispe Ore Ygnacio con DNI N 28529229, por el monto de USD $ 26,000.00 dlares
americanos.
82
Mediante Boleta de Venta del 01 de diciembre del 2006 emitida por Automviles SA.
83
Se advierte que el 24 de junio del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario Pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Huamn Arias Robila con DNI 40695409 y
Huamani Carbajal Alberto con DNI N 80322138, por el monto de USD $ 22,000.00 dlares americanos.
84
85
86
Se advierte que el 16 de agosto del 2010, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Tinoco Luque Mariza con DNI 28576080 y
Castillo Mauri Ciriano con DNI 28564018, por el monto de S/. 30,000.00 nuevos soles.
22
87
Antes placa BP7233.
88
Se advierte Constitucin de garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD $
Pgin

89
Se advierte constitucin de garanta mobiliaria a favor de Automviles SA, por el monto de USD $
90


placa rodaje Z1X816, categora N2, carrocera Baranda, marca
Nissan, modelo Condor, ao de fabricacin 1995, adquirido el 09 de
julio del 2010, mediante acta de transferencia otorgado ante Notario
Pblico Mario Almonacid, por el monto de USD $ 25,000.00 dlares
Oficina Registral de Ayacucho. [ver Anexo 38]

placa rodaje W3F844, clase camin, marca HINO, modelo GH17 ,
ao de fabricacin 2011, tipo de carrocera baranda, color blanco rojo
rosado, adquirido el 06 de julio del 2011 a USD $ 69,400.0093

placa rodaje W1J858, clase camioneta Pickup, categora N1,
carrocera Pickup, marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin
2010, color plata metlico, adquirido el 05 de mayo del 2010, por el
monto de USD $ 35,300.0095 dlares americanos e inscrito en la
Partida Registral N 60520023 de la Oficina Registral de Huancayo.
[ver Anexo 39]
27) Registra el vehculo de placa rodaje Y26417, clase vehculo

automotor menor, marca Yumbo, modelo Shark 200, ao de
fabricacin 2011, tipo de carrocera motocicleta, color rojo, adquirido
el 10 de noviembre del 2011 a S/. 3,900.00 nuevo soles e inscrito en
la Partida Registral N 60515394 de la Oficina Registral de Lima.
28) Registra el vehculo de placa rodaje Y26417, clase vehculo

automotor menor, marca Yumbo, modelo Shark 200, ao de
fabricacin 2011, tipo carrocera motocicleta, color rojo, adquirido el
06 de mayo del 2012 a S/. 3,900.0096 nuevo soles e inscrito en la
Partida Registral N 60515408 de la Oficina Registral de Lima. [ver
Anexo 45]
91
Se advierte que con fecha 18 de mayo del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia a favor de Quispe Andrade Jhon Hilmar con DNI
N 48195409 por el monto de USD $ 36,000.00 dlares americanos.
92
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por el monto de USD$ 80,024.00 dlares
23
americanos.
93
Mediante Factura elaborada por Automviles SA.
Pgin
94
americanos.
95
96
Mediante Boleta de Venta elaborada por Representaciones R & M EIRL.

VEHICULOS ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE CON ZENOBIA GARCA VILA
PLACA ANTES
Y/O DESPUES PARTIDA
VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
DE REGISTRAL
TRANSFERENCIA
---- AUTOMOVIL B4A-422 ZUSUKI SK4 PLATA 2010 03/03/2011 U$17,989.99 52126945
CAMIONETA
PICKUP
CAMIONETA HILUX
---- PIL677 TOYOTA BLANCO 2003 -------- USD$22,500.00 51110994
PICKUP 4X4 CD
CAMIONETA HILUX
---- PIC267 TOYOTA BLANCO 1999 06/06/2002 USD$18,500.00 50974793
PICKUP 4X4 CD
DYNA AZUL
--- CAMION WP9656 TOYOTA 2006 01/12/2006 USD$29,000.00 60508005
400 MULTICOLOR
DYNA AZUL
--- CAMION WP9526 TOYOTA 2003 ------- USD$26,860.00 60500411
400 MULTICOLOR
CAMIONETA HILUX PLATA
--- PII796 TOYOTA 2002 01/12/2004 USD$22,500.00 51096372
PICKUP 4X4 CD METLICO
CAMIONETA PLATA
WIE942 OP1553 TOYOTA HILUX 2006 04/08/2006 USD$36,000.00 60507094
PICKUP METLICO
--- CAMION W1V-912 HINO FC BLNCO ROJO 2008 05/08/2008 USD$37,800.00 60513203
VERDE
CAMIONETA
WP9890 OP2101 TOYOTA HILUX OSCURO 2008 08/08/2008 USD$30,300.00 60512895
PICKUP
METLICO
CAMIONETA PLATA
---- PIQ514 TOYOTA HILUX 2004 12/01/2004 USD$26,200.00 51184657
PICKUP METLICO
AT OP1872 CAMIONETA PLATA
W1V-911 TOYOTA HILUX 2007 17/04/2009 U$25,000 60510747
CAMIONETA PLATA
PICKUP METLICO
PLATA
AT BP7233 AUTOMOVIL W1G209 TOYOTA YARIS 2008 25/11/2008 USD$12,950.00 60514162
METLICO
BLANCO-
---- CAMION W1H-819 HINO DUTRO6 2010 14/04/2010 US$28,500 60519692
PLATA
CAMIONETA
AT OP2448 W1V-936 TOYOTA HILUX BLANCO 2008 08/09/2009 U$ 28,300 60517203
PICKUP
------ CAMIONETA Z1X816 NISSAN CONDOR 1995 09/07/2010 USD$25,000.00 60510544
CAMIONETA PLATA
---- W1J-858 TOYOTA HILUX 2010 05/05/2010 U$35,000 60520023
PICKUP METALICO
BLANCO-
------ CAMIN W3F-844 HINO GH17 2011 11/07/2011 U$ 69,400 60526597
ROJO
VEHICULOS ADQUIRIDO SOLO POR ABRAHAN CASTILLO MAURI
PLACA ANTES
Y/O DESPUES PARTIDA
VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
DE REGISTRAL
TRANSFERENCIA
------ AUTOMOTOR Y26417 YUMBO SHARK 200 ROJO 2011 10/11/2011 S/. 3,900.00 60515394
De su otorgamiento de Mandatos y Poderes

29) Conjuntamente con Zenobia Garca vila, el 20 de octubre del 2011,
ante el notario Pblico de Lima Ruth Alessandra Ramos Rivas, otorga
[ver Anexo 46] poder a Cristhian Abrahan Castillo Garca.
MARCELINO MARTINIANO GARCA VILA, identificado con DNI N

24
28567315, casado con Albina Leandro de Garca, domiciliado en el

Pgin
Centro Poblado Huanca S/N Huanta- Ayacucho, cuenta con RUC N

10285673157, como persona natural con negocio y con otras

actividades de tipo de servicio NCP, inicio sus actividades el 23 de enero

del 2012, con domicilio fiscal en Cam. Huanza (cerca de riachuelo de
Huantachacra) Huanta Ayacucho.
De sus bienes
1) Aparece97 conjuntamente con Leandro Palomino Albina como

titulares del predio urbano identificado con cdigo de Predio
P11029646, Mz. O lote 26 del Centro Poblado Cercado de Huanta,
distrito y provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
2) Aparece98 conjuntamente con Leandro de Garca Albina como

titulares del predio urbano identificado con cdigo de Predio
3) As mismo solicit licencia de construccin para la propiedad ubicada

en la Av. San Martn N188 Mz. P lote 7 Barrio Cercado de Huanta,
conforme al Expediente N583-2006 ante la Municipalidad de Huanta.
4) Aparece99 conjuntamente con Leandro de Garca Albina como

empadronados de los siguientes predios:
Predio rural denominado Nogalniyocc Pampa, identificado con

unidad catastral 36151, ubicado en el Sector Huanza, distrito y
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
Predio rural denominado San Pedro, identificado con unidad

catastral 36153, ubicado en el sector de Huanza, distrito y
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, con cdigo
predio/parcela 8_5808565_36153, con 0.2914 Ha. [CENTROIDES
CN8568529/ce581081], adquirido mediante inscripcin de derecho
de propiedad al no haberse formulado oposicin alguna en el
trmino de Ley e inscrito en la Partida Registral N 40018025100
[ver Anexo 47] de la Oficina Registral de Huanta.
Predio rural denominado Huanza, identificado con unidad

97
98
25

99
Pgin

100
Donde se advierte en el rubro de cancelaciones E00001 Levantamiento de Hipoteca, en donde la
sociedad Conyugal conformada por Esteban Alcides Flores Crdenas y Eulogia Luque de Flores, levantan
hipoteca contenida en el asiento D00002.

Predio rural denominado Lote Grande, identificado como

unidad catastral 36390, ubicado en el sector de Maynay, distrito
y provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
Predio rural denominado Lucma Uco, identificado con unidad

catastral 207534, ubicado en el sector de Maynay, distrito y
Predio rural denominado Maynay, identificado con unidad

catastral 207554, ubicado en el sector de Maynay, , distrito y
PARTIDA UNIDAD
UBICACIN METROS ADQUSICIN CATASTRAL
INMUEBLES REGISTRAL
PREDIO RSTICO CENTRO POBLADO HUANZA-AYACUCHO 0.9382 HA 30-OCT-06 1105904 36155
PREDIO SECTOR NOGALNIYOC DEL CENTRO POBLADO

0.4121 HA 06-NOV-06 40002114 36151
RSTICO HUANZA-HUANTA-AYACUCHO
PREDIO SECTOR DE SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO

0.2914 HA 09-MAR-07 40018025 36153
RSTICO HUANZA-HUANTA- AYACUCHO
AVENIDA SAN MARTN N 188-HUANTA, PAGO

36390
INMUEBLES DE MAYMAY (LUCMA UCO), PAGO DE MAYNAY ---- ----- ---
207534
(LOTE GRANDE)
AVENIDA SAN MARTN N 188 MZ. P LOTE 7
INMUEBLES BARRIO CERCADO DE HUANTA, CONFORME EL ---- --- 11029646 -------
EXPEDIENTE N 583-2006.
-----
PREDIO MZ. O LOTE 26 DEL CENTRO POBLADO DE
--- ---- 11029646
URBANO HUNATA-HUANTA- AYACUCHO
207554
PREDIO SECTOR DE MAYNAY, HUANTA, HUANTA,
---- ---- ----
RURAL AYACUCHO.
5) Registra101 conjuntamente con Leandro de Garca Albina el vehculo

de placa rodaje D3O198, carrocera Sedan, marca Toyota, modelo
Yaris, color plata metlico, ao de fabricacin 2012, con Partida
Registral N 52527171, adquirido al monto de USD $ 14,780.00102
dlares americanos. [ver Anexo 48]
PARTIDA
VEHICULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
REGISTRAL
AUTOMVIL D3O-198 TOYOTA YARIS PLATA METLICO 2012 28-DIC-12 US $ 14,780 52527171
MC 125
TRIMVIL MS-1947 MOTOKAR ROJO 2000
EX
Personas Jurdicas:
26
6) Es accionista de Inversiones Garca SAC, con 05 acciones,

Pgin
101
102
Conforme se desprende de la Partida Registral N 52527171[ver Anexo 49].

teniendo como socios a Vidal GARCIA AVILA, con 90 acciones y

Zenobia GARCIA AVILA, con 05 acciones conforme a la Partida
Registral Electrnica N 11005220.
7) Es socio de la Asociacin El Triunfo de Razuhuiilea Huanta, con

fines: promover actividades sostenibles elevando la productividad
agropecuaria, constituida el 26 de diciembre del ao 2001, el consejo
directivo de dicha asociacin con fecha 16 de enero del ao 2003,
autoriza a su Presidenta Mara Antonieta ACOSTA DE PINO, a
realizar prstamos con garanta hipotecaria con patrimonio de la
asociacin, conforme a la Partida Registral N 11000192.
8) Es socio de la Asociacin El Triunfo Huanta, con fecha 06 de mayo

2013, los asociados eligieron el Consejo Directivo para el periodo 01
de junio 2013 al 30 de junio 2015, siendo nombrado Vicepresidente
Marcelino Martiniano Garca vila, conforme consta en la Partida
Registral N 11000192.
ALBINA LEANDRO GARCA, identificada con DNI N 28563602,

casada con Marcelino Garca vila, domiciliada en Centro poblado de
Huanza, Huanta-Ayacucho; cuenta con RUC N 10285636022, como
persona natural con negocio, inici sus actividades el 03 de octubre de
1994 al 09 de marzo de 1999, con actividad econmica de venta al por
menor de alimentos, bebidas y tabaco, con domicilio fiscal en Avenida
San Martn N 188, Huanta- Ayacucho.
De sus Negocios
1) Es socia de la Asociacin El Triunfo Huanta, con fecha 28 de
noviembre del 2008, los asociados eligieron el Consejo Directivo para
el periodo 01 de enero 2009 al 31 diciembre de 2010, siendo
nombrado Primera Vocal, conforme consta en la Partida Registral N
11000192.
De sus bienes
2) Registra103 conjuntamente con Marcelino Martiniano Garca vila el
vehculo de placa rodaje D3O198, carrocera Sedan, marca Toyota,
modelo Yaris, color plata metlico, ao 2013, con Partida Registral N
52527171, adquirido al monto de USD $ 14,780.00104 dlares
americanos. [ver Anexo 50]
3) Aparece105 conjuntamente con Marcelino Martiniano Garca vila

como titulares del predio urbano identificado con cdigo de Predio
27
Pgin
103
104
Conforme se desprende de la Partida Registral N 52527171 [ver Anexo 49].
105


4) Aparece106 conjuntamente con Marcelino Martiniano Garca vila

como empadronados de los siguientes predios:
Predio rural denominado Nogalniyocc Pampa, identificado con
unidad catastral 36151, ubicado en el Sector Huanza, distrito y
Predio rural denominado San Pedro, identificado con unidad

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, con cdigo
predio/parcela 8_5808565_36153, con 0.2914 Ha.
[CENTROIDES CN8568529/ce581081], adquirido mediante
inscripcin de derecho de propiedad al no haberse formulado
oposicin alguna en el trmino de Ley e inscrito en la Partida
Registral Registral N 40018025107 [ver Anexo 47] de la Oficina
Registral de Huanta.
Predio rural denominado Huanza, identificado con unidad

catastral 36155, ubicado en el sector de huanza, distrito y
Predio rural denominado Lote Grande, identificado como

unidad catastral 36390, ubicado en el sector de Maynay, distrito
y provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
Predio rural denominado Lucma Uco, identificado con unidad

catastral 207534, ubicado en el sector de Maynay, distrito y
Predio rural denominado Maynay, identificado con unidad

catastral 207554, ubicado en el sector de Maynay, , distrito y
PARTIDA UNIDAD
INMUEBLES UBICACIN METROS ADQUSICIN
REGISTRAL CATASTRAL
PREDIO RSTICO CENTRO POBLADO HUANZA-AYACUCHO 0.9382 HA 30-OCT-06 1105904 36155
SECTOR NOGALNIYOC DEL CENTRO POBLADO

PREDIO RSTICO 0.4121 HA 06-NOV-06 40002114 36151
HUANZA-HUANTA-AYACUCHO
SECTOR DE SAN PEDRO DEL CENTRO

PREDIO RSTICO 0.2914 HA 09-MAR-07 40018025 36153
POBLADO HUANZA-HUANTA- AYACUCHO
28
106
Pgin

107
Donde se advierte en el rubro de cancelaciones E00001 Levantamiento de Hipoteca, en donde la
sociedad Conyugal conformada por Esteban Alcides Flores Crdenas y Eulogia Luque de Flores, levantan
hipoteca contenida en el asiento D00002.

AVENIDA SAN MARTN N 188-HUANTA, PAGO

36390
INMUEBLES DE MAYMAY (LUCMA UCO), PAGO DE ---- ----- ---
207534
MAYNAY (LOTE GRANDE)
AVENIDA SAN MARTN N 188 MZ. P LOTE 7
INMUEBLES BARRIO CERCADO DE HUANTA, CONFORME EL ---- --- 11029646 -------
EXPEDIENTE N 583-2006.
-----
MZ. O LOTE 26 DEL CENTRO POBLADO DE
PREDIO URBANO --- ---- 11029646
HUNATA-HUANTA- AYACUCHO
207554
SECTOR DE MAYNAY, HUANTA, HUANTA,
PREDIO RURAL ---- ---- ----
AYACUCHO.
DIGNA GUTIERREZ AGUIRRE, naci el 21 setiembre de 1965, en

Huanta - Ayacucho, con secundaria completa, soltera, identificada con
DNI N28570316, domiciliada en el Jr. Razuhuilca N409 Huanta -
Ayacucho, cuenta con RUC N10285703161, como persona natural con
negocio, inicio sus actividades el 01 de setiembre de 1998, con actividad
econmica: otras actividades empresariales NCP, con domicilio fiscal el
sealado en sus generales de Ley; registra copioso movimiento
migratorio a: Panam, Chile, en 2013-2014 [ver Anexo 16].
De sus movimientos migratorios
Procedencia Fecha de Calidad

Pasaporte o
Nacionalidad Tipo destino Movimiento Migratoria
DNI
Per Entrada Panam 10/03/2014 PAS 6139824 Peruano
Per Salida Panam 03/03/2014 PAS 6139824 Peruano
Per Entrada Chile 28/12/2013 DNI 28570316 Peruano
Per Salida Chile 28/12/2013 DNI 28570316 Peruano
De sus investigaciones108 y/o procesos registrados [ver Anexo 49-50-51-60]

[ver Anexo 17]
En el Distrito Fiscal de Puno, presenta los siguientes casos:
FECHA
N CARPETA FISCAL INGRES ESTADO FISCALIA DELITO
O
FORMALIZACION DE FPETID-
LAVADO DE
1 2706124501-2011-555-0 INVESTIGACIN SAN
ACTIVOS
PREPARATORIA ROMAN
1) Registra antecedentes judiciales [ver Anexo 52], con fecha 21 de agosto

del 2000 ingreso al establecimiento penitenciario de Ayacucho por el
delito de Trfico Ilcito de Drogas [Expediente N 500-2000], y el 22 de
setiembre del 2000 registra comparecencia por orden del Juzgado
Penal Especializado en Trfico Ilcito de Drogas.
De sus bienes
2) Aparece109 [ver Anexo 53] como titular del predio urbano en la Mz. H Lote
13, identificado con Cdigo de Predio P11021162, ubicado en el
Centro poblado: Barrio Cedrocuho, distrito y provincia de Huanta,
29
Pgin
108
Oficio N 106-2014-MP-DF-PUNO/GI.
109
Conforme se desprende del oficio N 0141-2014-COFOPRI/DC, remitido por la Ingeniero Janet Maritza
Robles Ventocilla-Director (E) de Catastro COFOPRI.

departamento de Ayacucho.
3) Aparece110 [ver Anexo 53] como titular de predio rural denominado Lazo-
Pata, con cdigo de unidad catastral 18059, ubicado en el sector
Simpayhuasi, en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta,
departamento de Ayacucho.
PARTIDA UNIDAD
REGISTRAL CATASTRAL
MZ. H LOTE 13 CENTRO POBLADO

BARRIO CERRO CUCHO-HUANTA-
INMUEBLE 117.14 M2 ----- ---- 55002476 ----
AYACUCHO (JR. RAZUHUILCA N
409, 411 Y 415-HUANTA
DENOMINADO LAZO-PATA,
SECTOR SIMOAYHUASI, DISTRITO
PREDIO RURAL ---- ---- --- --- 18059
LURICOCHA-HUANTA-HUANTA-
AYACUCHO
4) Registra el vehculo de placa OO4099, carrocera cabina simple 4x2,

marca Toyota, modelo STOUT YKAA0L-KRH, ao de fabricacin
1992, color blanco, con nmero de Partida Registral N 50610912. [ver
Anexo 54]
5) Registra el vehculo de placa rodaje LGI369, clase camioneta pickup,

marca Toyota, ao de fabricacin 2008, modelo Hilux, carrocera
Baranda, color plata metlico, adquirido al monto de US $ 26,050.00
dlares americanos, mediante Boleta de Venta elaborada por Mitsui
Automotriz SA el 16 de setiembre del 2008 e inscrita en la Partida
Registral N 51600177 de la Oficina Registral de Lima.
Posteriormente el 23 de septiembre del 2009, efecto la baja
definitiva de circulacin de placa de rodaje del vehculo, registrando
la nueva placa N PQQ588111. [ver Anexo 56]
6) Registra112 113 el vehculo de placa rodaje W2V715114, clase

camioneta Pickup, marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin
2008, tipo carrocera Pick Up, color Beige Metlico, adquirido el 03 de
setiembre del 2009 por el monto de USD $ 28,300.00 115dlares
110
Conforme se desprende del oficio N 0141-2014-COFOPRI/DC, remitido por la Ingeniero Janet Maritza
Robles Ventocilla-Director (E) de Catastro COFOPRI.
111
Transferido el 28 de diciembre del 2010, conforme se desprende del acta de transferencia de vehculo
automotor otorgada ante notario Mnica Margot Tambini vila, transferencia efectuada a Danthe Leonor
por la suma de USD $ 21,250.00 dlares americanos, efectundose el cambio de placa N B7H823. [ver
Anexo 55]
112
Constitucin de garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA por le monto de USD $ 28,300.00 dlares
americanos.
30
113
Se advierte que con fecha 24 de mayo del 2012 mediante acta de transferencia otorgada ante notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto transferencia a favor de Valdez Ramos de vila Zenaida con
Pgin
DNI N 28585632 y vila Yolgo Dionisio con DNI N 28267357 por el monto de USD $ 29,000.00 dlares
americanos.
114
Antes Placa N OP2449.
115

americano e inscrito en la Partida Registral N 60517221 de la Oficina

7) Registra116 el vehculo de placa rodaje W3P716, clase camioneta

carrocera Pickup, color plata metlico, adquirido el 26 de octubre del
2012 por el monto de USD $ 39,040.00117 dlares americanos e
Huancayo. [ver Anexo 58]
8) Registra118 el vehculo de placa BP7318, clase automvil, marca

Toyota, modelo Yaris, ao de Fabricacin 2008, tipo de carrocera
Sedan, color plata metlico, adquirido al monto de USD $ 12,950.00
9) Registra119 el vehculo de placa rodaje W1I483, CLASE

CAMIONETA RURAL, MARCA Toyota, modelo Rav 4, ao de
fabricacin 2010, tipo de carrocera SEV, color negro, adquirido el 19
de enero del 2011 al monto de USD $ 28,200.00120 dlares
PLACA ANTES Y/O

ADQUISICI PARTIDA
DESPUES DE VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO MONTO
N REGISTRAL
TRANSFERENCIA
PLATA
---- AUTOMVIL BP7318 TOYOTA YARIS 2008 15-ENE-09 USD$12,950.00 60514597
METLICO
CAMIONETA
----- W1I483 TOYOTA RAV-4 NEGRO 2010 24-ENE-11 USD$28,200.00 60523866
RURAL
CAMIONETA PLATA USD$
---- W39716 TOYOTA HILUX 2012 26/10/2012 60537041
PICKUP METLICO 39,040.00
CAMIONETA
----- OO4099 TOYOTA HILUX BLANCO 1992 ---- ------ 50610912
PICKUP
AT LGI369 CAMIONETA PLATA
PQQ588 TOYOTA HILUX 2008 16/09/2008 USD$26,050.00 51600177
DT B7H823 PICKUP METLICO
CAMIONETA BEIGE
PICKUP MTALICO
Personas Jurdicas
INICIO DE Partida
EMPRESA ACTIVIDAD ECONMICA DOMICILIO FISCAL RUC
ACTIVIDADES Registral
Persona Natural con Negocio Otras actividades empresariales NCP --- 01-sep-98 10285703161
116
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles SA, por el monto de USD 39,040.00 dlares
americanos.
31
117
118
Pgin
americanos.
119
Constitucin de Garanta Mobiliaria a favor de Automviles S.A por el monto de USD $ 28,200.00 dlares
americanos.
120
Mediante Boleta de Venta elaborado por Automviles SA.

1) Compra-venta de productos agrcolas Jr. Tarapac N 543 (545)-

INVERSIONES GARCIA SAC al por mayor y menor. 12/04/2005 20452666309 11005220
Huanta-Ayacucho
2) Venta de productos y materiales de
ferretera en general.
1) Comercializacin Agroqumicos,
fertilizantes, abonos naturales y
EMPRESA D&M AGROINVERSIONES SAC procesados ----- 16-mar-10 11076748
2) venta de materiales de construccin y
agregados
MIGUEL ANGEL GARCA GUTIRREZ

Naci el 01 de marzo de 1981, en Huanta - Ayacucho, hijo de Vidal
Garca vila y Dina Gutirrez Aguirre, con educacin superior (Ing.
Industrial), soltero, identificado con DNI N 41607134, domiciliado en
Circunvalacin N 2332, Urb. Villa Jardn - San Luis - Lima, cuenta con
RUC N 10416071344, como persona natural con negocio, actividad:
transporte de carga por carretera, otras actividades de tipo de servicio
NCP, inicio de actividades el 27 de agosto del ao 2007, con domicilio
fiscal el Jr. Razuhilca N415 Cercado - Huanta - Ayacucho, Registra
como contribuyente en la Urb. Pando ET. Pando ET. 7 Av. Lima 1221
San Miguel - Lima, el 08 de marzo del 2010; registra copioso
movimiento migratorio a: Panam, Mxico en 2013-2014 [ver Anexo
16].
De sus bienes
1) Con fecha 13 de abril de 2011, adquiri el dominio de un

departamento de 97.85 M2, ubicado en la calle Margarita Prxedes
Muoz N 120 Dpto. 201 Urb. Pando San Miguel, provincia y
departamento de Lima, por el monto ascendente a US$ 50,000
dlares americanos, mediante escritura otorgada ante Notaria Miryan
Rosalva Acevedo Mendoza, e inscrita en la Partida Registral N
11205745 [ver Anexo 62] de la Oficina Registral de Lima. [ver Anexo 61]
2) Adquiri121 122 con fecha 16 de octubre del 2010, el vehculo de placa
rodaje A9C372123, inscrito en el registro de propiedad vehicular del 29
de octubre del 2007, Automvil, marca Nissan, ao 2007, modelo
Almera, carrocera Sedan, color beige, motorQG16151004P, serie
KNMC4C2HM8P671826, por la suma USD$ 9,600.00 dlares
121
Conforme se desprende del Acta de transferencia del 16 de octubre del 20100, otorgada ante el notario
32
pblico J. Antonio del Pozo Valdez, apareciendo en dicho acto como vendedor Santos Eloisa Espinoza
Canales.
Pgin
122
notario pblico de Lima Dannon Brender Luis, se transfiri el vehculo a favor de Carrasco Vilca Charlie
con DNI 40131816 por la suma de USD $ 10,400.00 dlares americanos.
123
Antes CIB156.

3) Registra124 [ver Anexo 71] el vehculo125 de placa rodaje B1A124126,

categora M1, carrocera Sedan, marca Nissan, modelo Almera, ao
de fabricacin 2008, color negro metlico, adquirido mediante acta de
transferencia del 06 de febrero del 2014, otorgada ante notario
pblico Mnica Tambini vila, por el monto de USD $ 7,523.00
la Oficina Registral de Lima. [ver Anexo 64]
4) Registra127 camin de placa de rodaje WGS-703128, marca HINO,

modelo FC10 4x2, carrocera baranda, color blanco - rojo -gris, ao
de fabricacin 2009, combustible diesel, adquirido el 07 de diciembre
del 2009, no figura el costo de adquisicin e inscrito en la Partida
Registral N 51777804 de la Oficina Registral de Lima;
posteriormente se efecta el reemplacamiento129 a F5Q921.
5) Registra de la motocicleta de placa de rodaje 06081V, marca Bajaj,

modelo pulsar 135, color negro ao 2012, adquirido en S/ 5,400
nuevos soles, conforme a la Partida Registral N 60617918.
6) Registra130 el Vehculo de placa rodaje A1U087, adquirido por el

monto de US $ 5,600.00 dlares americanos, mediante acta de
transferencia del 22 de abril del 2010 ante el notario pblico Luis
Dannon Brender e inscrito en la Partida Registral N 50247091 [ver
Anexo 69].
7) Registra131 el vehculo de placa rodaje A2A254132, marca Nissan,

modelo Bluebird, ao modelo 2001, carrocera Sedan, color dorado,
adquirido el 25 de febrero del 2010, por el monto de USD $ 5,400.00
dlares americanos, mediante acta de transferencia otorgada ante
notario Dannon Brender Luis e inscrito en la Partida Registral N
51416366 de la Oficina Registral de Lima. [ver Anexo 70]
8) Registra133 el vehculo de placa rodaje B6W224134, marca KIA,
124
125
Transferido el 26 de enero del 2015, conforme se desprende del acta de transferencia otorgada ante el
notario Pblico Pacora Bazalar Marco Antonio Martn, transferencia efectuada a Salvatierra Castro Oscar
Maximiliano con DNI N 42186362 por la suma de USD $ 7,800.00 dlares americanos [ver Anexo 65].
126
Placa anterior CQF126.
127
Se advierte que el 09 de agosto del 2014, mediante acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico
Amao Rodas Ladislao, se transfiere a Gutirrez Anda Hector Magnolio con DNI 40756387, por el monto
de S/. 105,700.00 nuevos soles [ver Anexo 66].
128
Conforme se advierte del Oficio N 186-090-00014886 del 29 de octubre del 2014 [ver Anexo 67].
129
Cambio de placa voluntario con fecha 30 de noviembre del 2013.
130
Se advierte que el 22 de abril del 2010, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico de
Lima Luis Dannon Brender, se transfiri a favor de Martha Beatriz Osores Garca y Richard Marcial
33
Llanos Vsquez por el monto de US$ 6,300.00 dlares americanos. [ver Anexo 68]
131
Se advierte que el 21 de junio del 2011, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico
Pgin
Landazuri Golffer de Gabilondo, se transfiri a favor de Adriana Rosario Gamonal Len por el monto de
S/ 14,200.00 al contado.
132
Antes placa CGN100.
133
Se advierte que el 13 de febrero del 2013, mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico

modelo RIO NB, ao de fabricacin 2009, tipo de carrocera Sedan,

color Rojo, adquirido el 01 de julio del 2011, por el monto de USD $
10,600.00 dlares americanos, mediante acta de transferencia
otorgada ante notario pblico Schiaffino de Villanueva Liova e inscrito
en la Partida Registral N 51721678 de la Oficina Registral de Lima.
[ver Anexo 72]
9) Registra135 conjuntamente con Octavia Catalina Salas Salazar de

Garca en vehculo de placa rodaje QM1013136, categora M1,
carrocera Metropolitano, marca Toyota, modelo HIACE DX, ao de
fabricacin 1993, color blanco, adquirido el 06 de agosto del 2004
mediante acta de transferencia otorgada ante notario pblico Sergio
del Castillo S. M. e inscrito en la Partida Registral N 60009349 de la
Oficina Registral de Hunuco. [ver Anexo 73]
10) Registra137 el vehculo de placa rodaje NI31111, marca Yumbo,

modelo DAKAR 200, ao de fabricacin 2009, carrocera Motocicleta,
color negro, adquirido el 21 de octubre del 2009, por el monto de S/.
3,857.50 nuevos soles, mediante acta de transferencia otorgada ante
notario pblico de Lima Jorge Luis Gonzales Loli e inscrito en la
Partida Registral N 51761129 de la Oficina Registral de Lima. [ver
Anexo 74]
PLACA ANTES Y/O

PARTIDA
DESPUES DE VEHCULOS PLACA MARCA MODELO COLOR AO ADQUISICIN MONTO
REGISTRAL
TRANSFERENCIA
AT CIB156 AUTOMOVIL A9C735 NISSAN ALMERA BEIGE 2007 29/10/2007 USD$9,600.00 51478098
AT CQF126 AUTOMOVIL B1A124 NISSAN ALMERA NEGRO 2008 06/02/2014 USD$7,523.00 51598220
BLANCO
DT WGS703 CAMIONETA F5Q921 HINO FC10 4X2 ROJO 2009 07/12/2009 -------- 51777804
GRIS
PULSAR
----- MOTOCICLETA 06081V BAJAJ NEGRO 2012 ------- USD$5,400.00 60617918
135
---- ---- A1U087 ----- ---- ---- --- 22/04/2010 USD$5,600.00 50247091
AT CGN100 AUTOMOVIL A2A254 NISSAN BLUEBIRD DORADO 2001 25/02/2010 USD$5,400.00 51416366
AT COL133 AUTOMOVIL B6W224 KIA RIO NB ROJO 2009 01/07/2011 USD$10,600.00 51721678
DT W2T464 AUTOMOVIL QM1013 TOYOTA HIACE DX BLANCO 1993 06/06/2004 ----------- 60009349
----- MOTOCICLETA NI31111 YOMBO DAKAR NEGRO 2009 21/10/2009 S/. 3,857.50 51761129
Landazuri Golffer Cyra, se transfiri a favor de Robert Bruno Ros Romn con DNI N 10230608 por el
monto de USD $ 11,550.00 dlares americanos.
134
Antes placa COL133.
135
Se advierte que con fecha 06 de octubre del 2004 mediante acta de transferencia otorgada ante el notario
34
pblico Juan Gustavo Landi Grillo, se trasfiri a favor de Juregui Torres Jeane Liliana con DNI N
09724772.
Pgin
136
Posteriormente placa N W2T464.
137
Se advierte que el 08 de noviembre del 2012, mediante acta de transferencia ante notario pblico Amao
Rodas Ladislao, se transfiri a favor de Curo Ore Edwin con DNI N 28604393 por el monto de S/.
1,900.00 nuevos soles, obteniendo el N de placa 98782A.

De sus negocios
11) Aparece como titular de la empresa KM FECONSA y
ESTRUCTURAS Empresa Individual de Responsabilidad Limitada138;
cuyo objeto social es dedicarse a la fabricacin de estructuras
metlicas, montajes, diseo, matrices, metalmecnica y tornos, a la
construccin de obras civiles, puentes, carreteras (). Sociedad
constituida con un capital social ascendente a S/. 50,000.00 nuevos
soles, el 25 de julio del 2012, ante el notario de Lima Moiss Javier
Espino Elguera.
12) Aparece como titular de DISTRIBUIDORA MAFER EIRL139; cuyo

objeto social es dedicarse a la compra y venta de pintura,
importacin, exportacin se insumos y derivados para la elaboracin
de pintura, comercializacin y distribucin de insumos importados y
sus derivados, compra venta de artculos de ferretera (). Sociedad
constituida con un capital social ascendente a S/. 28,000.00 nuevos
soles, el 31 de diciembre del 2009, otorgada por ante el notario de
Lima Isaac Higa Nakamura.
13) Aparece como Gerente140 General de la empresa FERRETERIA Y

MATIZADOS MARIFE SRL 141 [ver Anexo 75], empresa constituida por
los socios fundadores y aportantes Melitn Dayer Salas Galindo y
Jorge Luis Ros Ortecho; con un capital de S/. 6,000.00 nuevos soles
ante el notario pblico de Lima Jorge Velarde Sussoni; cuyo objeto
social es dedicarse a la importacin, exportacin, comercializacin de
artculos de ferretera, grifera, gasfitera, sanitarios en general ().
Mediante escritura del 29 de abril del 2004 otorgada ante notario
pblico de Lima Mises Javier Espino Elguera y por Junta general de
fecha 26 de marzo del 2004 se acord aumentar el capital social en
la suma de S/. 64,000.00 mediante el aporte de bienes muebles.
OTRAS EMPRESAS CONSTITUIDAS
14) REPRESENTACIONES LUCIANA COLORS EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSALIDAD LIMITADA142, en donde aparece como titular
Octavia Catalina Salas Salazar de Garca, de estado civil casado con
MIGUEL ANGEL GARCA GUTIERREZ, la empresa tiene por objeto
dedicarse a la compra y venta de pintura, importacin, exportacin de
insumos y derivados () constituida con un capital social de S/.
138
Conforme se advierte de la Partida Registral N 12893096 de la Oficina Registral de Lima.
139
Conforme se advierte de la Partida Registral N 12421756 de la Oficina Registral de Lima.
140
Mediante copia certificada del 22 de octubre del 2002 otorgada ante el notario pblico de Lima Ana Mara
Alzamora Torres, por Junta de Socios de fecha 18 de octubre del 2002 se acord 1. Revocar los
35
mandatos y facultades otorgados al gerente general Melitn Dayer Salas Galindo 2. Nombrar como nuevo
Gerente General al Seor MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIRREZ.
Pgin
141
Conforme se advierte de la Partida Registral N 11157412 de la Oficina Registral de Lima-Rubro de
nombramiento de mandatarios del registro de personas jurdicas.
142
Conforme se desprende de la Partida Registral N 12421644 de la Oficina Registral de Lima [ver Anexo
76].

28,080.00 nuevos soles.
15) Es socio de la Empresa D&M AGROINVERSIONES" SAC, constituida

el 16 de marzo del ao 2010, conjuntamente con Dina Gutirrez
Aguirre, teniendo como objeto y fines, la comercializacin de
agroqumicos, fertilizantes, abonos naturales y procesados; venta de
materiales de construccin y agregados.
INVERSIONES GARCA SAC
1) Registra143 144 el vehculo de placa rodaje MG91689, categora L3,

carrocera Motocicleta, marca Yumbo, modelo Dakar 200, color rojo,
ao 2006, con Partida Registral N 51298486. Adquirido al monto de
USD $ 1,415.00 dlares americanos. [ver Anexo 42]
D) Vnculos existentes:
Registra antecedentes
judiciales, con fecha 21
de agosto del 2000
ingreso al establecimiento
penitenciario de
Ayacucho por el delito de
Trfico Ilcito de Drogas SOCIEDAD
[Expediente N 500- CONYUGAL
2000].
ABRAHAN CASTILLO
Registra Investigacin por ZENOBIA GARCA
MAURI
Lavado de Activos Caso AVILA
2706125100-2011-555-0,
provenientes de TID.
CONVIVIENTE
HERMANOS
DINA GUTIERREZ
AGUIRRE
GARCA
AVILA VIDAL
SOCIEDAD
CONYUGAL
MARCELINO
ALBINA LEANDRO
MARTINIANO
GARCA
GARCA AVILA
MIGUEL
ANGEL
GARCA
GUTIERREZ
36Pgin
143
[ver Anexo 78]
144
En la boleta informativa aparece como domicilio de Inversiones Garca Jirn Tarapac N 543-Huanta.

E) Estando a lo expuesto este Despacho Fiscal Colige
1) Respecto de los investigados, presuntamente integraran una

organizacin criminal internacional [informacin que debe ser corroborada previamente
a lo largo de la investigacin] dedicada al Trfico Ilcito de Drogas, conforme se
ha detallado en la resolucin de apertura de la investigacin preliminar,
contaran con numerosos bienes registrados a sus nombres, no
pudindose determinar la capacidad econmica para cubrir egresos de
considerable valor econmico [teniendo en consideracin solo la documentacin
que obra en autos de la carpeta fiscal N 324-2015] y su participacin en varias
empresas.
2) Respecto de las presuntas actividades ilcitas que habran generado

ingentes cantidades de dinero al clan familiar en mencin, activos que
presuntamente estaran legitimando al parecer a travs de la
adquisicin de bienes muebles e inmuebles, as como, mediante la
constitucin de personas jurdicas, en los departamentos de Ayacucho,
Huancayo, Tacna, Lima y otros por determinar. Esta presunta
organizacin estara liderada por la persona de Vidal Garca vila (a)
Jaspairo [esposo de Digna Gutirrez Aguirre], quien estara utilizando sus
negocios como empresa de fachada.
3) As mismo se puede apreciar que las personas de Digna Gutirrez

Aguirre [esposa de Vidal Garca vila], Zenobia Garca vila y Miguel ngel
Garca Gutirrez, registran copioso movimiento migratorio; de lo cual se
presumira que habran viajado al exterior del pas para coordinar sus
actividades ilcitas en forma directa y personal.
4) De la revisin de la informacin remitida, respecto de Dina Gutirrez

Aguirre [esposa de Vidal Garca vila y madre de Miguel ngel Garca Gutirrez], se
advirti lo siguiente: Que fue intervenida el 09 de mayo del 2000, por el
delito de Trfico Ilcito de Drogas en la ciudad de Ayacucho,
generndose el Atestado Policial N 001-00-DEANDRO-JRS-PNP-SR-J.
Posteriormente, el 03 de octubre del 2011, la Fiscala Especializada en
Antidrogas del Distrito Judicial del Puno, mediante resolucin dispuso
aperturar investigacin preliminar por el Delito de Trfico Ilcito de
Drogas, en agravio del Estado; y con fecha 07 de octubre del 2013,
dispuso Formalizar Investigacin Preparatoria como autora de la
presunta comisin del delito de Lavado de Activos proveniente del
Trfico Ilcito de Drogas, en agravio del Estado Peruano.
5) En ese orden de ideas, a fin de evitar duplicidad de las investigaciones,

37
as como de pronunciamientos discordantes, en relacin a la denuncia

formalizada en contra de Dina Gutirrez Aguirre, por tanto carece por el
Pgin
momento de objeto brindar trmite correspondiente respecto de la


denunciada [toda vez que dicha investigacin se encuentra concluida145 y en este

momento se encuentra expedita a Sobreseimiento o Acusacin Fiscal, por la Fiscala
Especializada en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas Sede Juliaca] , ni tampoco
merecer persecucin penal mltiple.
6) No obstante, se hizo necesario recabar copias de las principales piezas

procesales de la investigacin, a fin de determinar el periodo investigado
respecto de las actividades de los dems investigados, que estn
relacionadas al delito de lavado de Activos, y si estas habran sido
incluidas en el desarrollo de la investigacin, y de no corresponder,
poder incluirlos dentro de la presente investigacin.
7) Por lo que es necesario corroborar si las ganancias iniciales obtenidas

por sus presuntas actividades ilcitas habran sido insertos al sistema
financiero a travs de la adquisicin de bienes y/o efectuando
inversiones en empresas, los cuales -como es de uso comn en el Lavado de Dinero-
se encontraran registrados a nombre de terceras personas; lo que
podra constituir actos de conversin, transferencia, utilizacin,
administracin, custodia, ocultamiento -u otro- del dinero, bienes, efectos
o ganancias de una actividad ilcita conocida, aparentemente con la
finalidad de evitar su identificacin o vinculacin con dicho origen ilcito,
su incautacin o decomiso; por lo que corresponde realizar una
investigacin al respecto.
8) Conforme a lo expuesto, se puede apreciar la necesidad de investigar

sobre las actividades econmicas iniciales de las personas naturales y
jurdicas [posteriormente a individualizase] sealadas, las mismas que han
generado capital patrimonial que fuera utilizado para la adquisicin de
sus bienes, como las aportaciones efectuadas en sus actividades
comerciales; que se han utilizado para la adquisicin de bienes,
transferencias, transacciones u otros actos constitutivos del delito de
lavado de activos.
III.3. NECESIDAD DE LA MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS
En el marco expuesto, teniendo en consideracin la complejidad y la

pluralidad de agentes comprendidos en la presente investigacin, que
se encontraran intrincadas en mltiples vinculaciones societarias,
comerciales y financieras, diversos patrones de conducta entre otros
aspectos que evidencian la existencia de un grupo familiar dedicado al
Lavado de Activos proveniente del delito de Trfico Ilcito de Drogas,
que se asienta y realiza sus ilcitas actividades, presuntamente no solo
en el territorio peruano.
38
Pgin
145
Cdigo Procesal Penal.- Artculo III.- Interdiccin de la Persecucin Penal Mltiple: Nadie podr ser
procesado, ni sancionado ms de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y
fundamento. ().

En dicho sentido, se hace necesario desplegar actos de investigacin para

dilucidar si los actos de adquisicin, transferencia o tenencia de bienes
constituyen actos de Lavado de Activos por parte de los investigados; as
tambin es necesario conocer si los investigados han realizado actos de
transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero de
origen ilcito.
Por lo que, siendo un acto de investigacin privilegiado y cuya intervencin

resulta ser la que reviste menor intensidad, respecto de otras alternativas
[Incautacin y/o Bloqueo o Inmovilizacin de las cuentas] que puede adoptar ste
Despacho Fiscal; en ese contexto, el Levantamiento del Secreto Bancario,
Tributario y Burstil, resulta idneo para poder analizar si en sus
actividades econmicas y financieras los investigados han dejado rastros
sobre transacciones sospechosas, injustificadas patrimonialmente y/o actos
compatibles con el delito de Lavado de Activos; por lo que corresponde
solicitar al Seor Juez el Levantamiento del Secreto Bancario y de la
Reserva Tributaria.
El Secreto Bancario en nuestra Constitucin Poltica del Estado est

protegido como un derecho fundamental, en ese sentido seala el artculo
2 inciso 5 que: Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresin de causa la
informacin que requiera y a recibirla de cualquier entidad pblica, en el plazo legal, con el
costo que suponga el pedido. Se exceptan las informaciones que afectan la intimidad
personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria puede levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de
la Nacin, o de una Comisin Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se
refieran al caso investigado.
En consonancia con lo regulado en la Constitucin, el artculo 7 del

Decreto Legislativo N 1106, dispone como Reglas de Investigacin que:
Para la investigacin de los delitos previstos en el presente Decreto Legislativo, el Fiscal
podr solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las
comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva burstil. La informacin obtenida en estos
casos slo ser utilizada en relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron.
El secreto bancario es un derecho que en principio se vincula a dos

derechos fundamentales: uno, en el orden de los derechos individuales; el
segundo, en el orden de los derechos fundamentales sociales146. En cuanto
a su vinculacin con los derechos individuales, la doctrina admite sin
discusin que el secreto bancario forma parte del derecho a la privacidad,
que es un desgajamiento del derecho a la intimidad. Asimismo, tambin se
le considera como parte integrante del secreto profesional147. En cuanto a
su vinculacin con derechos fundamentales de orden social, ms all de la
privacidad, se considera que tambin involucra el inters poltico de los estados en
39
Pgin
146 GALVZ VILLEGAS, Tomas Aladino: Las consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares
reales en el proceso penal. Ed. Jurista, Lima, 2009, p. 146.
147
GALVZ VILLEGAS, Tomas Aladino: Ob. Cit, pp. 146-147

cuanto constituye un factor esencial del desarrollo de las economas y de los centros
financieros148.
Como anota SNCHEZ VELARDE149, por secreto bancario se puede

entender aquella informacin econmica o financiera que, de manera
reservada u oculta, tienen los bancos respecto de sus clientes. Desde esta
perspectiva, los bancos deben cuidar que tal informacin no sea de
conocimiento de terceros.
El Tribunal Constitucional ha sostenido que la proteccin constitucional que

se dispensa con secreto bancario busca asegurar la reserva o
confidencialidad trminos que aqu son utilizados como sinnimos de una esfera
de la vida privada de los individuos o de las personas jurdicas de derecho
privado (). En tal sentido, el secreto bancario forma parte del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, y su titular es
siempre el individuo o la persona jurdica de derecho privado que realiza
tales operaciones bancarias o financieras150.
La Reserva Tributaria tambin est protegida en nuestra Constitucin

Poltica del Estado como un derecho fundamental, en su artculo 2 inciso 5
ya mencionado. La reserva tributaria est prevista implcitamente como
parte del derecho a la privacidad y dentro de ste a la intimidad, en el inciso
de 5 del artculo 2 de la Constitucin Poltica del Estado y desarrollada al
detalle en el artculo 85 del Texto nico Ordenado del Cdigo Tributario,
aprobado por el Decreto Supremo N 133-2013-EF del 22 de junio del
2013, el que entre otros, prev que estn exceptuados de la reserva
tributaria las solicitudes de informacin, exhibiciones de documentos y declaraciones
tributarias que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nacin en los casos de presuncin de
delito, o las Comisiones investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisin respectiva
y siempre que se refiera al caso investigado.
Siguiendo a GALVEZ VILLEGAS151: () el levantamiento del Secreto Bancario y la

Reserva Tributaria y Burstil, resulta de suma utilidad para la determinacin de la magnitud
del patrimonio del investigado o procesado, as como respecto al tiempo de la adquisicin de
los bienes, derechos o valores integrantes del patrimonio investigado . Mientras que
como anota NEYRA FLORES152, la reserva tributaria tambin est
reconocida como un derecho fundamental de toda persona en nuestra
Constitucin, y a su vez la ley especial, seala que el Juez a pedido del
Fiscal, podr levantar la reserva tributaria, que incluye el requerimiento a la
administracin tributaria la exhibicin o remisin de la informacin,
documentos y declaraciones de carcter tributario que tenga en su poder,
cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso
investigado.
40
148
GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino: Ob. Cit, p. 147
149 SNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Procesal Penal, Lima: IDEMSA, 2009, p. 317.
Pgin
150 STC N 1219-2003-HD, Caso Nuevo Mundo Holding S.A., de fecha 21 de enero de 2004, F.J. 5.
151
GLVEZ VILLEGAS, Toms Aladino. El Delito de Lavado de Activos. Lima: Jurista Editores, 2009, p. 358.
152
NEYRA FLORES, Jos Antonio. Manual del Nuevo Procesal Penal & de Litigacin Oral. Lima: IDEMSA,
2010, p. 644.

Los hechos descritos en el presente requerimiento denotan la existencia de

numerosas transacciones financieras, de las cuales se presumen se
realizaron con la finalidad de insertar a la economa el dinero proveniente
del delito de Trfico Ilcito de Drogas por el cual Digna Gutirrez Aguirre,
viene siendo investigada, conforme se advierte del Reporte de Consultas a
nivel nacional del Ministerio Pblico, las disposiciones fiscales de apertura
de investigacin preliminar, formalizacin de investigacin preparatoria, y
dems instrumentales que en copia se anexan a la presente, para lo cual
utiliz a sus familiares Vidal Garca vila [esposo], Miguel ngel Garca
Gutirrez [hijo], Zenobia y Marcelino Garca vila [hermanos de Vidal Garca
vila], Abrahan Castillo Mauri [esposo de Zenobia Garca vila], Albina Leandro
Garca [esposa de Marcelino Martiniano Garca vila].
En consecuencia, siendo necesario conocer: 1) Si las adquisiciones,

transacciones, transferencias y dems modalidades utilizadas por los
investigados, se realizaron o fueron maniobras para la insercin al sistema
financiero de dinero de procedencia ilcita; 2) Si los investigados han
realizado transferencias de sumas de dinero, valores u otros bienes a
terceras personas que podran participar adquiriendo bienes a su nombre,
transfiriendo, ocultando o manteniendo en custodia bienes, efectos o
ganancias de origen ilcito, a fin de que no puedan ser de fcil deteccin; es
pertinente requerir el levantamiento del secreto bancario, tributario y
burstil, ya que teniendo presente la Sentencia N 02838-2009-PHD/TC en el
fundamento jurdico dcimo cuarto, este despacho fiscal efecta el
requerimiento manteniendo el margen funcional del elemento reserva,
sirviendo a fines constitucionalmente legtimos, para el esclarecimiento del
caso investigado, por tanto siendo necesario y pertinente se otorgue el
requerimiento incoado.
IV. COMPETENCIA
Es preciso sealar que las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Prdida de Dominio, conforme est regulado en su Reglamento
[Aprobado mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1423-2015-MP-FN, de fecha 22
de abril del 2015], en el primer prrafo del artculo 19 establece que es
competencia material de este sub-sistema la investigacin de delitos de
Lavado de Activos, tipificados en el Decreto Legislativo N 1106, siempre que
los hechos revistan gravedad, complejidad, masividad y repercusin nacional
y/o internacional, que superen al mbito de un distrito Fiscal, o se cometan por
una organizacin criminal, y cuyas ganancias o efectos delictivos se ubiquen
en distintas zonas del territorio nacional o en el extranjero.
41
Por otro lado, el Tribunal Constitucional acertadamente ha precisado La

Constitucin ha asignado al Ministerio Pblico una serie de funciones constitucionales, entre
Pgin
las cuales destaca la facultad de ejercitar la accin penal ya sea de oficio o a pedido de parte,
tal como dispone el artculo 159, inciso 5. Si bien es una facultad discrecional reconocida por
el poder constituyente al Ministerio Pblico, es obvio que esta facultad, en tanto que el

Ministerio Pblico es un rgano constitucional constituido y por ende sometido a la

Constitucin, no puede ser ejercida irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y
valores fundamentales (STC N 6204-2006-PHC/TC Loreto. Fj.7).
De tal manera, siempre que resulte pertinente, corresponder que previo al

ejercicio de la accin penal, el Fiscal desarrolle una etapa de acopio de
indicios y evidencias a fin de averiguar si renen los presupuestos de la
realizacin del delito y la determinacin de los posibles autores y/o
partcipes, que sirva de sustento para tomar una decisin que resulte
razonable, constitucional y sobre todo objetiva, en aras de ejercer
debidamente la facultad persecutoria del delito y defender los intereses de la
sociedad, dentro de las facultades y atribuciones expresamente
determinadas por el Decreto Legislativo N 052-Ley Orgnica del Ministerio
Pblico.
En atencin a lo descrito, este despacho viene realizando diligencias

preliminares, que tienen por finalidad en el presente caso determinar el
universo patrimonial, su origen y destino, la existencia de la accin dolosa de
dificultar la identificacin de su origen, la conducta tpica desarrollada por los
investigados, los autores y cmplices del delito, la modalidad de lavado de
activos empleada y el eventual desbalance patrimonial entre otros factores
que resulten del examen en proceso. Por tanto, encontrndose facultado
este despacho fiscal a ejercer debidamente la facultad persecutoria del
delito y defender los intereses de la sociedad, hasta que se establezca la
competencia respectiva, y dentro de este plazo el Fiscal se encuentra
facultado a disponer la realizacin de diligencias que resulten
indispensables para el esclarecimiento de los hechos, en el marco de la
actividad probatoria en el proceso penal -misma que est regulada por la
Constitucin, los Tratados aprobados y ratificados por el Per-, podr
solicitar determinadas medidas restrictivas de derechos, entre las que se
encuentran el Levantamiento del Secreto Bancario, Tributario y Burstil.
Estando a lo expuesto, se advierte que en la presente investigacin, por la

presunta comisin del delito de Lavado de Activos proveniente del Trfico
Ilcito de Drogas, est cuenta con caractersticas particulares como lo son
conocer s existe desbalance patrimonial a travs del desarrollo de una
pericia contable [en la totalidad de investigados], recabar la informacin
necesaria para efectuar las referidas pericias contables, la realizacin de
verificaciones en los diferentes distritos judiciales, recabar copias certificadas
de procesos penales en los cuales se han encontrado comprendidos los
investigados, asimismo recabar informacin vinculada a los investigados; lo
cual conlleva a una gran cantidad significativa de actos de investigacin. De
otro lado, se tiene que de los actuados [hasta el momento] no se advierte
42
que los investigados conformen una organizacin criminal establecida en la

Ley N 30077- Ley contra el Crimen Organizado, motivo por el cual la
Pgin
presente investigacin sigue su trmite conforme a los lineamientos

establecidos en el Cdigo de Procedimientos Penales.

Respecto al presupuesto Organizacin criminal, tomando de referencia el

artculo segundo de la Resolucin Administrativa N. 235-2013-CE-PJ, se
entiende por organizacin criminal cualquier agrupacin de tres o ms personas que
se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que,
con carcter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe, funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms
delitos graves. Exclyase del concepto jurdico de organizacin criminal es slo criterio
cuantitativo de una pluralidad de autores o partcipes en la realizacin del hecho punible.
Asimismo se debe tener presente que la competencia objetiva, funcional y

territorial de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales Nacionales
para conocer los procesos se sujetan a la verificacin de la concurrencia de
todos estos requisitos.
Cabe aclarar, que si bien es cierto, se advierte que las ganancias iniciales
obtenidas por sus presuntas actividades ilcitas han sido insertos en el
sistema financiero a travs de la adquisicin de bienes y/o efectuando
inversiones en empresas, en ms de un distrito judicial [Lima, Ayacucho,
Huancayo], donde presuntamente estaran involucrados familiares, y por tanto
estos actos tendran trascendencia nacional; tambin es cierto, que la
mayora de adquisiciones y constitucin de personas jurdicas se efectuaron
en la ciudad de Lima, conforme lo podr apreciar de los anexos agregados al
presente requerimiento; lo que habilita la competencia funcional de este
Ministerio Pblico y del Poder Judicial por Unidad de Investigacin.
Debemos tener presente que los actos se despliegan en diversos distritos

judiciales justamente para dificultar su deteccin, empero en su mayora se
desarrollaran en el Distrito Judicial de Lima; asimismo cabe sealar que si
bien es cierto la competencia entre este Ministerio Pblico y el Juzgado
peticionado son diferentes, tambin lo es que por tratarse de supuestos
conexidad objetiva, se advierte que las mismas traspasaran las fronteras
del distrito judicial, no menos cierto es que estos actos se habran producido
en su mayora en el mbito del Distrito Judicial de Lima, debiendo asegurar
por ello la unidad de investigacin y evitar que el presente requerimiento
sean postulados ante distintos rganos jurisdiccionales; por lo que el
Juzgado requerido sera competente para poder emitir un pronunciamiento
respecto del requerimiento.
V. EL PERODO DE LA MEDIDA:
De conformidad con el artculo 2 numeral 5 de la Ley N 27379, el perodo
del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria y burstil es
desde el 01 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2014.
43
VI. VIGENCIA DE LA MEDIDA

La Ley N 27379 LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS
Pgin
EXCEPCIONALES DE LIMITACIN DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES

PRELIMINARES, establece en su artculo 5 el tiempo de duracin de las

medidas limitativas de derecho que contempla dicha norma-, no exceder

de 90 das prorrogables por igual trmino; en el presente caso, dada la
urgencia y necesidad se requiere el plazo de 90 das hbiles, siendo este el
plazo mximo que establece la norma, debido a la diversa documentacin
que se recabara de diferentes entidades pblicas y privadas, teniendo en
cuenta que el perodo de la medida comprende desde el 01 de enero del
2000 hasta el 31 de diciembre del 2014.
VII. DE LA INFORMACIN QUE SE REQUIERE:
a) Respecto al levantamiento del secreto bancario.

Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, y/o en liquidacin (de
ahorros, cuentas corrientes, mancomunadas si las hubiera).
Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios.
Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los
movimientos,
Cheques girados (verso y reverso)
Cheques de gerencia,
Prstamos.
Informacin referente a relaciones vigentes y no vigentes con holdings
nacionales e internacionales.
Hipotecas.
Leasing.
Warrants.
Prendas mercantiles.
Fianzas.
Certificados de depsitos.
Garantas bancarias.
Fondos fiduciarios.
Cartas de crdito.
Tarjeta de crdito (personal y adicional) y lneas de crdito.
Levantar el secreto en Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crdito,
EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, almacenes de depsito,
empresa de transferencia de fondos.
Informacin relevante, conexa y complementaria.
b) Respecto al levantamiento del secreto tributario.
Informacin tributaria pblica y no pblica.
rdenes de fiscalizacin con resultados y sin resultados.
Fiscalizaciones en general.
Declaraciones Juradas Anuales de obligaciones con terceros, si los tuviera.
Cruces de informacin con otras personas naturales y/o personas jurdicas.
Pago de deudas tributarias del perodo solicitado.
Informacin referente a las relaciones vigentes y no vigentes con holdings
nacionales e internacionales.
44
c) Respecto al levantamiento de la reserva burstil

Informacin sobre la titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos,
Pgin
letras hipotecarias, cuotas de participacin y otros valores.

Liquidacin de operaciones tanto de fondos como de valores (con indicacin
de tipo de valor, fecha y valor de adquisicin, fecha y valor de venta, tipo de

moneda utilizado para la transaccin, ttulos y/o valores cancelados y

emitidos durante el perodo solicitado).
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud., srvase atender el presente

requerimiento y dictar la resolucin que corresponda conforme a su naturaleza.
PRIMER OTROS DIGO: En cuanto al plazo de remisin de la informacin

requerida, se precisa que sta deber ser remitida por las entidades pblicas o
privadas en el plazo de veinte das y con el ttulo de urgente, bajo responsabilidad
en caso de incumplimiento.
SEGUNDO OTROS DIGO: En cuanto a la Fiscala responsable de ejecutar la
medida, se deber indicar que la Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio-Primer
Despacho es quien ejecutar las medidas limitativas, por lo que las entidades
pblicas y privadas debern remitir a este despacho fiscal la informacin que deber
encontrarse contenidos en un soporte virtual tipo CD, archivos individuales y en
formato Excel.
TERCER OTROS DIGO: Se anexa a la presente:
Anexo 01: Oficio N. 482-01-14-DIREJANDRO-PNP/DIVILA-DIE-5.G, del 28 de
enero del 2014, remitido por el Comandante PNP Anderson Luis Reyes Ugarte, Jefe
de la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos DIREJANDRO-PNP.
Anexo 02: Resolucin con fecha 09 de septiembre del 2014.
Anexo 03: Resolucin de fecha 28 de octubre del 2015, que dispuso abrir
investigacin preliminar en sede Fiscal, declarar compleja la investigacin preliminar
contra:
PERSONAS NATURALES
Anexo 04: Informe N. 037-01-2014-DIRANDRO-PNP/DIVILA-DIE-5.G, emitido por
la Divisin de Investigacin de Lavado de Activos-Direccin Antidrogas.
Anexo 05: Oficio N 2125-2014-COFOPRI/DC, remitido por el Ingeniero Marco
Antonio Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI.
Anexo 06: Partida Registral N 50884928 de la Oficina Registral de Lima.
45

Pgin


Anexo 11: Acta de transferencia del 30 de mayo del 2003, otorgada ante el notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecto la transferencia del vehculo a la sociedad
conyugal Castillo Mauri Abrahan y Garca vila Zenobia.
Anexo 12: Acta de transferencia del 16 de marzo del 2005, otorgada por el notario
pblico Ladislao Amao Rodas, se efecta la transferencia a favor de la sociedad
conyugal de Castillo Mauri Abrahan y Garca vila Zenobia.
Anexo 13: Partida Registral N 60502390 de la Oficina Registral de Huancayo.
Anexo 16: Oficio N 006401-2014-MIGRACIONES-AF-C, remitido por la
Superintendencia Nacional de Migraciones.
Anexo 17: Oficio N 3611-2015-DIREJANDRO/DIRIAD-SEC, remite reporte
documentario por TID.
Anexo 19: Partida Registral Electrnica N 12358819 de la Oficina Registral de
Lima.
Anexo 20: Partida Registral N 40001736 de la Oficina Registral de Huanta.
Anexo 22: Poder Especial que otorga Abrahan Castillo Mauri y Zenobia Garca
vila.
Anexo 25: Partida Registral N 51110994, de la Ofician Registral de Lima.
46

Pgin
Anexo 38: Partida Registral N 60510544 de la Oficina Registral de Ayacucho.



Anexo 41: Oficio N 2773-2014-CNL/D, remitido por el Decano del Colegio de
abogados de lima que adjunta Carta N 151-2014-L-NRR el cual informa respecto
del Instrumento Pblico Protocolar N 512 del 20 de Octubre del 2011.
Anexo 42: Boleta Informativa Registro N 424766-RPV de la Oficina Registral de
Lima.
Anexo 43: Acta de transferencia del 21 de octubre del 2008, otorgada ante notario
pblico Betalleluz Betalleluz Samy Ibett, se efecto la transferencia del vehculo a
favor de Cavalcanti Urquizo Gilmar.
Anexo 44: Partida Registral N 51074431de la Oficina Registral de Lima.
Anexo 46: Testimonio de Otorgamiento de Poder Especial, del 20 de octubre del
2011, otorgado por la Notaria Pblica de Lima Ruth Alessandra Ramos Rivas.
Anexo 49: Disposicin de Apertura de Investigacin del 03 de octubre del 2011,
emitido por la Fiscala Antidrogas Distrito Fiscal de Puno.
Anexo 50: Disposicin de Prorroga de Investigacin Preliminar del 29 de marzo del
2012, emitido por la Fiscala Antidrogas Distrito Fiscal de Puno.
Anexo 51: Oficio N 106-2014-MP-DF-PUNO/GI, remitido Oficina de Gestin de
Indicadores Puno.
Anexo 52: Oficio N 8398-2014-INPE/13-AJ, remitido por la Oficina de Registro
Penitenciario.
Anexo 53: Oficio N 0141-2014-COFOPRI/DC, remitido por la Ingeniero Janet
Maritza Robles Ventocilla-Director (E) de Catastro COFOPRI.
Anexo 55: Acta de transferencia de vehculo automotor, del 28 de diciembre del
2010, otorgada ante Notario Pblico de Lima Mnica Margot Tambini vila.
Anexo 59: Partida Registral N 60514597 de la oficina Registral de Huancayo.
Anexo 60: Disposicin de Formalizacin y Continuacin de Investigacin
Preparatoria del 07 de Octubre del 2013.
47

Pgin


Anexo 65: Acta de transferencia otorgada ante el notario Pblico Pacora Bazalar
Marco Antonio Martn, del 26 de enero del 2015, transferencia efectuada a
Salvatierra Castro Oscar Maximiliano.
Anexo 66: Acta de transferencia otorgada ante Notario Pblico Amao Rodas
Ladislao, del 09 de agosto del 2014.
Anexo 67: Oficio N 186-090-00014886 del 29 de octubre del 2014.
Anexo 68: Acta de transferencia otorgada ante notario pblico de Lima Luis
Dannon Brender, el 22 de abril del 2010.
Anexo 71: Acta de Transferencia de vehculo automotor, del 06 de febrero del
2014, otorgada ante Notario Pblico de Lima Mnica Margot Tambini vila.
Anexo 73: Partida Registral N 60009349 de la Oficina Registral de Hunuco.
Anexo 75: Partida Registral N 11157412 de la Oficina Registral de Lima-Rubro de
nombramiento de mandatarios del registro de personas jurdicas
Anexo 76: Partida Registral N 12421644 de la Oficina Registral de Lima
Anexo 77: Fichas RENIEC correspondiente a los investigados:
PERSONAS NATURALES
Lima, 20 de junio del 2016.
48
Pgin

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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA

SEOR JUEZ DE TURNO PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE

LIZARDO PANTOJA DOMINGUEZ, FISCAL PROVINCIAL DE LA

Que, con motivo de la investigacin preliminar por la presunta comisin del

N Apellidos Nombres Nacionalidad DNI N

1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA

05 GARCA VILA MARCELINO MARTINIANO PERUANO 28567315

II. FUNDAMENTACIN DE DERECHO

B. En relacin al presente caso, es necesario precisar que el delito de lavado

1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA

comprendiendo todos los actos o negocios jurdicos, de cualquier clase

1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA

ii) Manejo de cantidades inusuales de dinero por su elevada

I. La Ley N 27379 LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS

J. Los presupuestos, mbito y fines de la medida limitativa de

puede adoptarse cuando existan motivos razonables que justifiquen su

necesidad para el esclarecimiento de los hechos investigados.

1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA

III. FUNDAMENTOS FCTICOS

A. Los actuados, se desprenden en primer lugar del Oficio N. 482-01-14-

B. En atencin al requerimiento efectuado por el Comandante PNP Anderson

N Apellidos Nombres Nacionalidad DNI N

01 GARCA VILA VIDAL PERUANO 28603966

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03 GARCA VILA ZENOBIA PERUANA 19817451

Por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos en las modalidades

De otro lado, en la resolucin antes acotada al no advertirse de los actuados

III.2.RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA: DE LOS INDICIOS DELICTIVOS DE LA PRESUNTA

Conforme se ha detallado en la Resolucin de fecha 28 de octubre del

Hechos Fcticos que sustentan el requerimiento

que a la fecha los investigados ostentan diversos bienes inmuebles;

siendo esto as, es necesario realizar una descripcin detallada en el

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investigados, asimismo las empresas que habran constituido, siendo el

VIDAL GARCA VILA (a) "Jaspairo", identificado con DNI N.

Ante la Municipalidad de Huanta, licencia de construccin sobre

2) Aparece5 como titular del predio urbano identificado con cdigo de

3) Aparece6 como titular del predio urbano identificado con cdigo de

4) Adems est registrado como titular del suministro correspondiente a

5) Registra7 el vehculo de placa rodaje MG10261, carrocera trimovil de

Serpa Carlos-Director de Catastro COFOPRI.

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6) Registra8 el vehculo de placa NO9050, carrocera trimovil de

7) Registra9 el vehculo de placa MG11006, carrocera trimovil de

8) Registra10 el vehculo de placa rodaje PIC26711, clase camioneta

9) Registra12 [ver Anexo 11] el vehculo de placa rodaje N PII796, clase

11) Registra15 el vehculo de placa rodaje OP1442, clase Camioneta

32272405 al monto de US $ 18,500.00 dlares americanos.

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Pickup, marca Toyota, modelo HILUX, ao de fabricacin 2005, tipo

13) Registra20 el vehculo de placa rodaje OP155321, clase Camioneta

VEHICULOS ADQUIRIDOS POR VIDAL GARCIA AVILA

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FECHA MONTO DIRECCION FUNDADORES ACCIONES

1.- Vidal Garca vila, DNI N

Por Junta General Universal del 27 de Diciembre del ao 2007,

PERSONA NARURAL Venta al por menor de equipos Jr. Salvador Cavero N

Jr. Tarapac N 543

ZENOBIA GARCA VILA, identificada con DNI N 19817451, casada

Per Salida Panam 03/03/2014 5952072

Per Salida Chile 28/12/2013 19817451

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