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Modelo Denuncia penal por corrupcin (Per)

ESCRITO N. 01-2014 SUMILLA:


Denuncia Penal, de Parte.

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE TOCACHE.


Yo Salustiano Chvez Vsquez, con DNI N. 01186601,
con direccin domiciliaria en el Jr. Pedro Gmez Cdra. 04
s/n, de esta ciudad de Tocache, y con domicilio Procesal en
el Jr. German Rengifo N 669 a Ud. Respetuosamente
digo:
Que, de conformidad con Art. 2, inc. 20, de la Constitucin
Poltica del Per, Articulo I, del Ttulo Preliminar y los Artculos 326, al 328, del Cdigo Procesal Penal,
interpongo la presente denuncia penal la misma que la dirijo en contra de Don CECIL DEL AGUILA ARCE,
HUGO LOPEZ REATEGUI Y JOS LUIS CORONEL HEREDIA, y los que resulten responsables durante la
investigacin preliminar por los Delitos de AGRUPACION ILICITA PARA DELINQUIR, ATENTADO
CONTRA DOCUMENTOS que sirven de prueba de los delitos, ABANDONO DEL CARGO, CONCUSION,
PECULADO, COLUSION, ENRIQUESIMIENTO ILICITO Y OMISION DE DENUNCIA, en agravio del
Estado, los mismos que debern ser notificados en su centro laboral, Ubicado en el Jr. Carlos Arvalo s/n,
Urbanizacin las Flores, Oficina Descentralizada del Gobierno Regional San Martin que lleva por nombre,
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE, por los ilcitos penales cuyo encuadre jurdico
se encuentran previstos en los artculos 317, 372, 380, 382, 384, 387, 388, 394-A, 397, 401, y 407,
del Cdigo sustantivo Penal. Y por los que Ud. Seor Fiscal determinara, en razn a la debida adecuacin
de las conductas denunciadas, NOTITIA CRIMINIS, que interpongo en base a los fundamentos facticos y
jurdicos que a continuacin paso a exponer:
I.- FUNDAMENTOS FACTICOS DE LOS HECHOS:
I.I.- Esta Oficina denominada, Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache, es Gerenciada por un
funcionario de CONFIANZA del Presidente del Gobierno Regional San Martin, designacin Poltica a dedo,
sin ninguna evaluacin, ni acadmica ni de antecedentes penales ni policiales, como en este caso el
DENUNCIADO CECIL DEL AGUILA ARCE, es el Gerente de esta entidad, Designado con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 017-2007-GRSM/PGR, ao 2007 y Ratificado en el ao 2011, con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 050-2011-GRSM/PGR, y lo volvieron a ratificar en el ao, 2013, con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 032-2013-GRSM/PGR. (adjunto Resoluciones). Bajo este contexto normativo, el
indicado funcionario viene haciendo uso y abuso de los recursos del ERARIO NACIONAL.
Durante el transcurso del tiempo se viene construyendo Obras en el mbito, Provincial de Tocache, por el
Gobierno Regional San Martin, y NO se ha llevado una evaluacin de control Presupuestal, Tanto de
Ingresos y Gastos, fsico como financieros, pero al transcurrir el tiempo y con las experiencias negativas de
la corrupcin el Ministerio de Economa y Finanzas ha implementado ciertas normas y Directivas, para este
control presupuestario, desde el ao 2010, se vienen ejecutando a base de Gastos por Resultados, razn
por la cual el control se ha hecho con una presencia efectiva en las oficinas del sector pblico, por lo que;
los denunciados, se ven afectados por tal actos de control por parte de la OFICINA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO DE ESTA GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE, como don CECIL
DEL AGUILA ARCE, es el jefe inmediato superior en esta entidad, no tuvo la mejor idea de conformar una
directiva estilo, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, Para la configuracin de este elemento, basta
que el agente demuestre su voluntario vnculo con la agrupacin de manera que acepte los fines de la
misma, de acuerdo a lo que se refleja en la opinin doctrinal, LA CONDUCTA es, pues, la de tomar parte en
la asociacin, Como cualquier acuerdo, puede ser explcito o implcito el primero constituido por la clara
expresin de voluntad en tal sentido, el segundo por medio de actividades inequvocamente demostrativas
de la existencia de la asociacin (p.ej., el gran nmero de delitos realizados por las mismas personas, con
los mismos medios; divisin de tareas delictivas a travs de diversas actuaciones, etctera) Aunque la cita
antes glosada es sumamente clara, conviene remarcar que los supuestos concurrentes para la
consumacin del hecho punible abarcan un aspecto que es fundamental al determinar responsabilidades el
consentimiento evidente de parte del agente, para formar parte de la agrupacin delictiva. Si bien este
aspecto se confunde con cuestiones bsicamente de ndole subjetiva, resulta inequvoco que deben
preexistir muestras patentes que pueden acreditar el consentimiento o manifestacin de voluntad de una
persona para pertenecer a una agrupacin delictiva, para demostrar fehacientemente como funciona esta
asociacin, demuestro un solo ejemplo ocurrido en el ao 2013. Esta oficina recibe del Gobierno

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Regional San Martin, una partida de CUATROCIENTOS DICIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO y 00/100 Nuevos Soles, (S/. 418,264.00) para la construccin de la Obra denominada
INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I
EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE.
Para la ejecucin de estos gastos de esta OBRA, Cecil del guila Arce, en su condicin de Gerente de
esta Entidad, EMITE la Resolucin Directoral N. 004-2013-GRSM-OZAH-T/OA. Y la Resolucin
Directoral N. 019-2013-GRSM-GTAH-T/G, Designando al comit Especial para la Adjudicacin Directa
selectiva, que tendr a su cargo la organizacin conduccin y ejecucin del Proceso de seleccin para la
contratacin de servicios de MANO DE OBRA,. Desde la preparacin de las bases, recepcin de las ofertas,
calificacin de postores, evaluacin, de propuestas y en general todo acto necesario o conveniente hasta
que la BUENA PRO, quede consentida, o Administrativamente firme, el comit en mencin est integrado
de la siguiente manera:
TITULARES.
1.- HUGO LOPEZ REATEGUI
Administrador y Presidente.
2.- JOSE LUIS CORONEL HEREDIA
Jefe de logstica y Miembro.
3.- Ing. Vctor Palomino Rojo
Contratado Miembro.
SUPLENTES.
1.- WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI
Compadre. De CECIL Miembro.
2.- Gisela Tatiana Aliaga Daz
Contratada Bachiller contable Miembro.
3.- Luz Mara Shahuano Domnguez
Secretaria de CECIL Miembro.
Haciendo constar que con estas DOS nicas, Resoluciones esta Directiva representada por Don Hugo
Lpez Retegui, efectu seis (6) licitaciones, en forma unilateral dejando de lado a los dems integrantes
del comit, despus que JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, ha escogido a los Proveedores selectivos que
ya estn coludidos, y como quiera que HUGO LOPEZ REATEGUI es el Administrador y ya infundido el
miedo, dentro de la entidad, nadie le puede decir o reclamar algo sobre su conducta, e inicia sus actividades
corruptas, cuelga los AVISOS de licitaciones en el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE,
en horario NOCTURNO, fuera de horario normal de labores, con una apariencia de legalidad, siendo Hugo
Lpez Retegui, es Juez y Parte, el mismo Cuelga en el (internet,) SEACE, el mismo recibe las
propuestas, el mismo hace las evaluaciones, l mismo entrega la buena pro, el mismo autoriza los pagos a
los proveedores, el resto de integrantes del comit de licitaciones son nicamente formulismo.
VERIFIQUEMOS LAS CONVOCATORIAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO SEACE. Que se adjuntan en fotocopias.
Reg. 75 Adquisicin de CEMENTO, por S/. 38,520.00, colg en el internet a Hs. 20.42 pm. Del da 12 de
junio del 2013.
Reg. 15 Adquisicin de FIERRO CORRUGADO, por S/. 16,591.28, colg en el internet a Hs. 20.41 pm.
Del da 12 de junio del 2013.
Reg. 74.- Adquisicin de Agregado, por S/. 21,949.93 colg en el internet a Hs. 23.05 pm. Del da 19 de
junio del 2013.
Reg. 73.- Adquisicin de Servicios de MANO DE OBRA, por S/. 89,455.36 colg en el internet a Hs. 22.34
pm. Del da 26 de julio del 2013.
Reg. 77.- CONVOCATORIA, Servicios de MANO DE OBRA, Por S/. 89,455.36, colg en el internet a Hs.
18.05 pm. Del da 08 de Agosto del 2013.
I.II.- Que siendo mi deber de controlar los INGRESOS Y GATOS ejecutados por esta entidad, en mi
condicin de encargado de la Jefatura de Planificacin y Presupuesto de esta GERENCIA TERRITORIAL-
Tocache, y autorizado por la Ley N. 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el ao fiscal 2013,
Art. 5, Control de Gasto, 5.1.1.- en el marco del principio de legalidad, recogido en el Art. IV. Del Ttulo
Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Directiva N. 005-201-EF/76.01,
para la ejecucin presupuestaria modificada por la Resolucin Directoral N.022-2011-EF/50.01 CAPITULO
I, Disposiciones Generales Art.3.- Responsabilidad de la Oficina de Presupuesto del Pliego a).- Informar
sobre la informacin financiera y fsica del Pliego, en este ltimo caso cuando se trate de los responsables
de la Administracin del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras como es el caso de esta GERENCIA
Territorial- Tocache Ley N. 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico, Principios

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Generales, CUARTO, Son principios que enmarcan la Administracin Financiera del Estado, la
TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD, LA EFICIENCIA, Y LA EFICACIA, es mi obligacin de informar
trimestralmente, la EVALUACION y Seguimiento de la Ejecucin del Gasto es esta Gerencia Territorial, al
Pliego que viene hacer la Gerencia Regional de Planificacin y Presupuesto del Gobierno Regional San
Martin, sede central Moyobamba, dentro de mis atribuciones solicit a mi jefe inmediato superior, Gerente
de esta entidad Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, a fin de que autorice a quien corresponda se me haga
entrega de fotocopias de la documentacin respectiva de los gastos ocasionados en la obra denominada,
INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I
EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. Por
lo que haciendo abuso de su autoridad mi PETICION , fue DENEGADA, a pesar que ellos tienen
conocimientos de la importancia de estos documentos que me sirven para elaborar la informacin
TRIMESTRAL, de los gastos, tanto fsico como financieros, por lo que me vi obligado a peticionar esta
informacin mediante, PROCESO DE HABEAS DATA, ante el Juzgado Mixto de esta Provincia de Tocache,
a fin de que el seor JUEZ, tutele mi derecho a la informacin para realizar mi trabajo cotidiano, en la
entidad, tal es as que el JUEZ MIXTO mediante Resolucin N. UNO 01 HABEAS DATA, (Adjunto) orden
que me hicieran entrega de toda la documentacin que estaba peticionando, pero como los Denunciados
siempre ufanados de su Autoridad, CECIL DEL AGUILA ARCE, HUGO LOPEZ REATEGUI, me hicieron
llegar, fotocopias en papeles reciclados, solamente los gastos de los meses de JULIO Y AGOSTO, del 2013,
y no me hicieron entrega hasta este momento del resto de documentos de los gastos setiembre, octubre,
noviembre y Diciembre, del ao 2013, ejecutados en la obra indicada.
I.III.- Como puede observar seor fiscal, corrupcin es todo lo que no se hace en forma legal y transparente,
las licitaciones son colgadas en el internet en horas de la noche, adems como se puede ver existe dos
licitaciones por mano de obra en dos fechas diferentes, por el mismo importe de S/. 89,455.36, Reg. 73 y
77, del seace, un gasto si se efecta pero el otro importe, solamente ingresa la factura al SIAF, para que el
MEF/ autorice el pago y el cheque sea cobrado por el dueo del cheque y el dinero entregrselo a
cualesquiera de los denunciados para que se repartan armoniosamente, y como es la misma cantidad y el
mismo trabajo inducen a cometer error en el CONTROL PRESUPUESTARIO y a la tesorera para el pago
respectivo, estos actos he podido encontrar al momento de realizar las evaluaciones tanto fsica como
financiera, transacciones coludidas con el supuesto ganador de la buena pro, EVALUADOR el Denunciado
HUGO LOPEZ REATEGUI, a ttulo personal, el resto de la directiva desconoce totalmente, estos actos,
CECIL DEL AGUILA ARCE, Formaliza los contratos con los ganadores de la buena pro que otorga su
cmplice HUGO LOPEZ REATEGUI, este seor Lpez no es una persona improvisada, ha estudiado un
DIPLOMADO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, en el Instituto de Tarapoto,
pagados con dinero del tesoro pblico, con la benevolencia del denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE.
Y siendo costumbre, de estos delincuentes, CECIL DEL AGUILA ARCE, Hugo Lpez Retegui, Jos Luis
Coronel Heredia, Gerente Administrador y jefe de Logstica, sucesivamente, siguen haciendo de la suya,
podemos apreciar un segundo ejemplo: en este ao 2014, miremos el reporte del seace, , Reg. 126 por
el importe de S/. 14,000.00 y Reg. 127, por S/. 14,000.00, DOS VECES la misma cantidad de dinero y
por el mismo producto PETRLEO, Una compra si se realiza, pero la otra compra, simplemente ingresan la
facturas, tenemos DOS camionetas que se encuentran estacionadas en las instalaciones de la oficina lo
ruedan ocasionalmente, pero sin embargo el gasto en combustible y repuestos y reparaciones son
elevados, estas son algunas de las modalidades, que utilizan los denunciados para sus fines ilcito, la
induccin a la equivocacin por parte de la tesorera no se esquiva y cancela por autorizacin expresa del
Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, con Memorandos.

I.IV.- MODALIDADES APLICADAS,


Todas las modalidades del HURTO, de los RECURSOS DEL TESORO PUBLICO, que se encuentran bajo
su custodia y/ administracin en su condicin de empleados pblicos lo realizan tipo HORMIGA, poco a
poco, en forma permanente (mensual) hacen crecer sus patrimonios, que podemos verificar con las
DECLARACIONES JURADAS DE SUS BIENES Y RENTAS, que presentan peridicamente a la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
Esta MODALIDAD es aplicada en forma Directa por don JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, en forma
asociada con los denunciados realizando compras FRAUDULENTAS, coludidos con los proveedores, el
FRAUDE se convierte en una estafa al Patrimonio, por aprovechamiento de la confianza depositada en una
persona para la Administrar los Recursos en este caso del Estado, LA CONFIANZA, es la seguridad, la
buena fe, que se tiene en una persona para que haga respetar todo lo encomendado y se tomen todas las
precauciones normales que tiendan a garantizar el buen funcionamiento, de la Administracin en la en la
Entidad, Aplicando los Valores Morales y ticos de la Funcin pblica, EL ABUSO DE CONFIANZA,

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consiste en que el autor se aproveche dolosamente de esa f, o seguridad que la vctima deposit en l,
para conseguir una disposicin Patrimonial de ella, el abuso de confianza (junto a la estafa), es una de
las formas bsica de defraudar al Estado, importa un manifiesto de error, donde la vctima en este caso han
sido la TESORERA (e) LUZ MARIA SHAHUANO DOMINGUEZ, (responsable de la caja chica), y personal
de confianza, del Gerente y del Administrador, la nica persona que se beneficia con cursos de
capacitaciones, con permisos personales, pagados, con horarios de trabajo a su gusto, ingresa las 7.30 y
luego retorna a su casa a las 10.am, todos los das con el cuento de repartir documentos, y retorna a las
11.30 am. y la seora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA, Tesorera titular de la Entidad, que se encuentran
alarmadas por no poder frenar estos actos delictivos, porque no existe un medio de control en esta entidad
varias oportunidades he denunciaos hechos delictivos a la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional
San Martin, y todo que en los escritorios, esperando que se cambie de gobierno Regional y no se haga
entrega de cargo de estas Denuncias, Mi denuncia es el exp. 608287, que se encuentra en la comisin de
Procesos Administrativos del Gobierno Regional San Martin, en esta Oficina los nicos que controlan son
los DELINCUENTES, DENUNCIADOS, para salvaguardar los intereses del ERARIO NACIONAL, de esta
entidad, varias de las compras que realiza el jefe de logstica seor JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, no
ingresan fsicamente a la entidad, solamente ingresa la factura y/o boleta de venta para ingresarlo al
Sistema Integrado de la Administracin Financiera SIAF, a fin de que el TESORO PUBLICO AUTORICE EL
PAGO CORRESPONDIENTE, en el Banco de la Nacin y pueda cobrar el proveedor dueo de la factura, y
este a la vez agarra su porcentaje pactado y la diferencia, que es la mayor parte se le entrega a
cualesquiera de los denunciados, con quien tiene el pacto el proveedor, esta accin se materializa a raz del
ardid o engao empleado los denunciados, quienes en virtud de estos errores vienen hacindose NUEVOS
RICOS en esta Provincia de Tocache, con la economa de esta oficina, haciendo entregar cheques por una
prestacin que result perjudicial para el patrimonio de entidad, GERENCIA TERRITORIAL ALTO
HUALLAGA TOCACHE. En esta accin de estafa la voluntad de la vctima ya est viciada, desde el
comienzo del proceso de la supuesta compra, el error ya est provocado, mediante la actividad fraudulenta,
los delincuentes se aprovechan simplemente de esa mente de la vctima, para apoderarse del dinero del
Tesoro Pblico que se encuentra bajo su Administracin y custodia, con un trmite Administrativo con una
APARIENCIA DE LEGALIDAD, porque dichas compras tienen orden de compra, y/o orden de servicio, tiene
comprobante de pago con la firma del proveedor que recibi el cheque, solo hay un DETALLE QUE LOS
DELATA, no tienen NOTA DE PEDIDO, para saber quin lo ha SOLICITADO dicho bien y/o servicio, si es
compra no tiene PECOSA, Pedido Comprobante de salida, para saber quin lo ha RECIBIDO, y si es
compras para OBRA, como es el presente Ejemplo que estoy demostrando, debe tener carta de
conformidad para el pago por parte del Ing. RESIDENTE DE LA OBRA, que debe dar la certificacin del
ingreso del bien y/o del servicio que se han comprado a nombre de la OBRA, adems tiene que tener la
firma de recepcin del ALMACENERO de la OBRA, estos requisitos de control se encuentran estipulados
en la DIRECTIVA N, 008-2013-GRSM/ORA, ltimo acpite de dicha norma administrativa, (Adjunto
Directiva).
En la Ejecucin de esta Obra tan solo he revisado la documentacin sustentatorios de los gastos de los
meses de julio y agosto, y los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre, me ha sido imposible
adquirirlos toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI, en su calidad de Administrador, y
Presidente del comit de licitaciones, y Adjudicaciones Directas, le ha ORDENADO a la seora RUTH
NANCY ESPINOZA VEGA, Tesorera de esta Gerencia Territorial Alto Huallaga-Tocache, que NO me
entregue ningn documento de la OBRA, denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ
DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE, por lo que no he podido realizar mi trabajo con calidad
y eficiencia, de la evaluacin fsica y financiera de ese ao, 2013.
Seor Fiscal, para su mejor ilustracin adjunto fotocopias de las compras mencionadas, con una apariencia
de legalidad,.
Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marn Alvarado, direccin Cdra. 10 Jr. Pero
Gmez Tocache.
Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
5.- Factura N. 0000015.
6.- Orden de Servicio N. 0073.

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7.- Vigencia de Poder.


NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la
obra solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de
conformidad para que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la
Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, por ser el responsable directo del gasto de la Obra.

Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
3.- Factura N. 0000713.
4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.

Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene adjunto
al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
2.- Carta N. 04-2013-JLP/SO/GORESAM- supervisor de la obra. (Cmplice).
3.- Factura N. 0000029.
4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.

Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
2.- Factura N. 00000714.
4.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.

Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene adjunto
al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
3.- Factura N. 0007555.
Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.

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Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
3.- Factura N. 0007557.
4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.

La suma con estas Modalidades de los DOS MESES JULIO Y AGOSTO es de S/. 68,782.01
Nuevos soles, faltando el resto de la documentacin, hasta el mes de diciembre del 2013.

I.V.- SEGUNDA MODALIDAD (COMPRAS Adulteradas Precio y/o Volumen)


Adulteracin tiene una equivalencia a falsificacin, por cuanto supone el cambio en la sustancia de
una cosa para alterar su sentido, su destino o su valor, hecho del cual resulta un perjuicio, tiene
especial importancia la adulteracin, es un engao que se emplea en el comercio, la adulteracin
puede ser en calidad o en cantidad y/o valor, como en este caso, existe facturas que se han
cancelado a los proveedores coludidos con la frase CRIOLLA, (AGARRA LO TUYO Y DAME LO
MIO) adulterando el volumen de los trabajos y/o cantidades de los bienes adquiridos, la transaccin
Comercial sale con todo el tramite Administrativo, casi difcil de darse cuenta, estos actos tan solo
se han podido ser revelados gracias a la colaboracin del Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO,
residente de la obra, y algunos proveedores protagonistas de los hechos, porque estas compras
tambin tienen una apariencia de legalidad, como se puede apreciar en la siguiente compra:

La factura N. 0000017 por MANO DE OBRA por el importe de S/.34,518.98, autorizado el pago
con Memorando N. 247-2013-GRSM-GTAH-T/OA, Cuando en la realidad el valor real de los
trabajos solamente es el importe de S/. 9,518.98, y la diferencia de S/.25,000.00, fue a los bolsillos
de los denunciados y como para no darse cuenta tiene los siguientes documentos:
:1.- Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado,
este seor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. no se tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar
el cheque a nombre de su empresa.
2.- Carta N. 001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.
3.- Carta Poder.
4.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
5.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
6.- Factura 0000017.
7.- Orden de Servicio N. 00103.
8.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
9.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
NOTA.- Este seor Yony Elvis Marn Alvarado, Gerente general de su Empresa JOHELMA
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, como es un buen socio de los
denunciados todos los trabajos de construccin entregan a este seor y sacan la tajada que ellos
deseen como no existe control de nada, ahora tampoco, el recurrente puede controlar en el sistema
Integrado de l Administracin Financiera SIAF, toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ LLEVA
EL CONTROL DESDE SU COMPUTADORA , estilo la banda criminal de MONTESINOS, como
quiera que mi funcin es controlar los gastos del presupuesto, no tuvo la mejor idea de anular estas
dos ventanas, Administrativo y contabilidad de mi MODULO SIAF, los mismos que me facilitaban
para realizar mis conciliaciones presupuestarias, la ejecucin fsica como el gasto financiero,

Esta misma modalidad se aplic a la compra de material agregado, Factura N. 000222, por el importe de
S/. 2,400.00 por la compra de 40 m de HORMIGN pero en la realidad solamente era el importe de S/.
1,080.00 para el dueo de la factura, la diferencia es de S/. 1,300.00 soles, a favor de los denunciados, esta
modalidad es la confesin del ing. Residente de la obra, Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.

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1.- Comprobante de pago N. 493, HUARACHI FLORES ALIPIO ALFREDO.


2.- Memorando de Autorizacin de pago N. 336-2013-GRSM-T/OA.
3.- Orden de Compra N. 0118-
4.- Carta N. 078-2013-GORESAM.T.
Nota estos documentos tan solo he tenido acceso a una observacin objetiva la documentacin se
encuentra en los archivos de tesorera de la oficina, la tesorera realizo estos pagos nicamente por
obediencia a la jerarqua, rdenes del seor Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, con memorando.

I.VI.- COMPRAR DUPLICADAS.


Las compras duplicadas consideradas como apropiacin indebida, se diferencia del ROBO y del HURTO,
por la forma en la que se comete el delito, entran a tomar posesin de los bines con autorizacin de un
superior, La posesin es un principio de suya, de forma completamente legal (no tiene en depsito o es el
Administrador) pero sustrae las cosas ilegalmente aprovechando del cargo y de la situacin de descontrol,
existente en la Entidad, como es el presente caso, La apropiacin indebida tambin se encuentra ubicada
dentro del mismo grupo que las estafas.
Esta Modalidad es utilizada en las compras tanto de GASTOS CORRIENTES, como en Gastos de
Capital, como son en las obras, consiste en que el mismo bien, y/o servicio, es facturado DOS VECES,
Ejemplo, si revisamos la documentacin existente en el rea de tesorera, encontramos que el techo, que
construido para proteger del sol a la camioneta , es facturado DOS VECES, pero en diferentes fechas,
siempre induciendo a cometer el error a la tesorera, igualmente los trabajos de pintado de las oficinas,
estos cobros se hace con el consentimiento del dueo de las facturas, previo arreglo pactado, estos actos
mencionados son solamente ejemplos, cobros de esta manera existe un sin numero de hechos, y todos
tienen una apariencia de legalidad, porque cada adquisicin de bienes y/o servicios tiene todos los
documentos administrativos, estas modalidades viene Utilizando permanentemente, los Denunciados,
HUGO LOPEZ REATEGUI, con la participacin activa, del jefe de logstica, al encontrar todo es estos
indicios, opt por comunicar estos hechos a mi JEFE INMEDIATO SUPERIOR, CECIL DEL AGUILA ARCE,
ingresando mi Denuncia a su Despacho con el Exp. N.925 de fecha 23 de Octubre del 2013, a quien le
solicito apertura de proceso Administrativo, lo que le sirvi de alerta para que arreglen algunos documentos,
pero no me dio respuesta alguna de mi denuncia hasta la fecha, por lo que emplear la paradoja del destino
que el lobo no come a sus cras, Todos estos actos denunciados son contrarios a los principios ticos y
morales que viene observando desde su ingreso como Administrador del seor, HUGO LOPEZ REATEGUI,
20 de diciembre del ao 1,994, asimismo el jefe de logstica, seor, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA,
mostraba al inicio de sus actividades un poco de honestidad, y honradez, cautela de los bienes pblicos,
pero al trascurrir el tiempo, esa conducta se cambia y inicia tambin a mostrando indicios de riqueza en
forma paulatina, y se increment con mayor presencia sin escrpulos a partir de su ingreso del Ing. CECIL
DEL AGUILA ARCE, ao 2,007, hasta la fecha, en que el denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE, ha
hecho abandono de trabajo pero viene percibiendo DOS sueldos del ESTADO, por trabajos realizados en el
mismo horario del da, amparados en el Gobierno Corrupto de NUEVA AMAZONIA, cuyos funcionarios
apaan todos los actos inmorales de este seor CECIL DEL AGUILA, se desempea como Docente, en el
INSTITUO SUPERIOR TECNOLOGICO ALTO HUALLAGA TOCACHE, en horario de Normal de Trabajo
de 7.30 am. 1.30 Pm. (Adjunto certificacin de trabajo, Carta N. 231-2014-IESTPAH-T/DG) se
reincorpor a sus labores habituales de docente de esta casa de estudios superiores el 1. De junio del
presente ao 2014, en donde percibe su sueldo normal mensual como Docente, NOMBRADO, pero como
quiera que el Administrador de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache, tambin desempea como
jefe del rea de Personal, y/o RRHH, de esta Oficina, y participe de los actos contrarios a la tica de la
funcin Pblica, tambin le paga un sueldo mensual, de OCHO HORAS DIARIAS, como si desempeara el
cargo de GERENTE a tiempo completo en esta Oficina, Trasgrediendo lo dispuesto en nuestra carta magna
Const. Poltica del Estado, Artculo 25.- Jornada ordinaria de trabajo.- La jornada ordinaria de trabajo es
de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como mximo. En caso de jornadas
acumulativas o atpicas, el promedio de horas trabajadas en el perodo correspondiente no puede superar
dicho mximo.

I-VII.- Al trabajar en otra entidad a tiempo completo CECIL DEL AGUILA ARCE ha hecho ABANDONO DE
TRABAJO en la GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA-TOCACHE, haciendo dao a esta oficina, no
hacer de conocimiento a la Presidencia del Gobierno Regional San Martin, para que deleguen a otra otro
funcionario esta responsabilidad, pero utilizando la viveza criolla, coludido con su amigo incomparable
HUGO LOPEZ REATEGUI, quien le cubre las espaldas se ha designado tambin a ttulo personal, como

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jefe del rea de Personal, como si no hubiera otros empleados para desempear esta funcin, tenemos un
Empleado que se llama WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI, es personal nombrado, gana un sueldo
ntegro del Estado, por ser compadre del Denunciado CECIL DEL AGUILA, no le designan ningn cargo,
dentro de la oficina solamente acude a invitaciones que le hacen al gerente, acude en su representacin,
DE CECIL DEL AGUILA, le han dado esta funcin con el cuento que no sabe hacer nada, no tienen en
cuenta que dicho empleado es Tcnico Pecuario, tiene estudios superiores, a diferencia del Administrador
HUGO LOPEZ REATEGUI, quien nicamente ha terminado su secundaria y luego se incorpor a la
Administracin Publica, en el ao 1,987, desempeando el CARGO DE ADMINISTRADOR DESDE EL AO,
1,994, hasta la fecha, (20 AOS en el puesto de Administrador) por lo que la permanencia en el puesto a
trado como consecuencia una corrupcin desmedida, motivo suficiente para actuar fuera de los mrgenes
de la Ley casi NUNCA sale de vacaciones, y para cuidar las espaldas al denunciado CECIL DEL AGULA
ARCE, como jefe del rea de personal elabora las planillas de haberes, sin que nadie pueda reclamar nada
y le pagan su sueldo completo a CECIL DEL AGUILA, como si trabajara tiempo completo, las ocho horas
diarias, Adjunto Planillas de haberes desde el mes de junio, julio, agosto, octubre del presente ao 2014)
setiembre no trabaj por ser candidato a la Alcalda Provincial de Tocache, por el PARTIDO
REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA. Adjunto Hoja de vida obtenida del portal del jurado nacional de
elecciones.
I.VIII.- Seor Fiscal, Todos estos actos nos muestran de cuerpo entero, El Enriquecimiento ilcito, se
muestra con las DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS presentadas en forma peridica, a la
Contralora General de la Repblica, (Adjunto Declaraciones juradas) de Cecil del guila Arce, Hugo
Lpez Retegui, y Jos Luis Coronel Heredia, Obtenidas del Portal de la Contralora General de la
Republica, en las misma que se puede verificar que don CECIL DEL AGUILA ARCE, tiene un PATRIMONIO
DE S/. 432,500.00 ms otros ingresos de S/. 1,900.00, haciendo un total de S/. 434,400.00, con un sueldo
de S/. 2,632.00 al ao 2013, antes de ingresar a la Gerencia Territorial viva en el Casero de CHAN CHAN,
en una vivienda rustica, hecha con material de adobe y calamina antigua, y en el ao 2009, compra una
casa de dos pisos en el mismo Casero de chan chan, Hugo Lpez Retegui cuenta con un patrimonio de
S/. 264,800.00 ms otros por el importe de S/. 2,700.00 haciendo un total de S/. 267,500.00 con un sueldo
que percibe de S/. 1,506.00, al ao 2013, y Jos Luis Coronel Heredia cuenta con un patrimonio S/.
43,800.00 ms otros por el importe de S/. 1960.00 haciendo un total de S/.45,760.00, con un ingreso
mensual de S/. 1,587.00, al ao 2013, no se necesita adjuntar ms pruebas al expediente, basta con
verificar mediante una INSPECCIN OCULAR IN SITU, a los domicilios de los denunciados, si
comparamos todas su riquezas con el sueldo nfimo que perciben, cada uno, y si sumamos los gastos en
Educacin, Alimentacin, Alojamiento, de sus hijos que estudian en Universidades del pas, HUGO LOPEZ
REATEGUI, tiene dos menores hijos estudiantes, en la ciudad de lima, Universidades Particulares
(medicina), CECIL DEL AGUILA ARCE, Tambin tiene 4 hijos estudiando en las Universidades pas, y
tambin tiene en edad escolar de la ciudad, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, tambin tiene menores hijos
en edad escolar estudiando, adems cuenta con vehculos menores, al igual que los dems denunciados,
cuentan con todas las comodidades del caso, considero que las DECLARACIONES JURADAS
PRESENTADAS, NO SE AJUSTAN A LA VERDAD, porque adems del patrimonio indicado de cada uno,
tambin cuentan con plantaciones de palma Aceitera, si realiza Ud. Seor Fiscal, una vista ocular a las
oficinas de la Entidad, se va encontrar, con una sorpresa desagradable, la oficina no cuenta con AGUA
POTABLE, los pisos, de las oficinas de Presupuesto, Tesorera, Turismo, Produccin, estn cuarteadas por
el tiempo, las paredes sin tarrajear son pintadas, las veredas, cuarteadas, como casas de pelculas de
terror, los ambientes de la Gerencia, Administracin, Contabilidad y Logstica, se encuentran en perfectas
condiciones, gracias al Proyecto de Impacto Rpido, (PIR) que funcion ah, lo arreglaron, y cuando se
termin el proyecto qued desocupado y tomaron posesin, y se ve siquiera algo regular, aunque las
calaminas que cubre los techos son antiguas, oxidadas,
Si comparamos con sus domicilios de los denunciados, esto es alarmante, a la oficina lo tienen solamente
como un sitio de acumulacin de riqueza, apropindose de los EXIGUOS recursos econmicos del
TESRORO PUBLICO, que recibe esta oficina en forma permanente mas no les interesa en lo mnimo de
mejorar los ambientes de esta oficina denominada GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA
TOCACHE, sito en el Jr. Carlos Arvalo S/n. Cdra. 2 Urbanizacin las Flores a 100 mts. De la Carretera
Fernando Belaunde Terry, tambin denuncio seor, fiscal que el denunciado CECIL DEL AGUILA, fue
CANDATO, a la Alcalda Provincial de Tocache, y la mayor parte de los gastos de su campaa fueron
costeadas con el dinero de esta oficina, gracias a la colaboracin efectiva de su amigo Administrador HUGO
LOPEZ REATEGUI, y su colaborador efectivo, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, todos los gastos
ocasionados en los meses de Junio, Julio, Agosto y setiembre por autorizacin del Ing. CECIL DEL

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AGUILA ARCE, son gastos de campaa poltica por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA,
siendo smbolo el Arbolito,

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.


Cdigo Penal.- LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL, CAPITULO IV, AUTORIA Y PARTICIPACION
Artculo 27.- El que acta como rgano de representacin autorizado de una persona jurdica o como socio
representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor,
aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en l, pero s en
la representada.
Los ilcitos denunciados se encuentran descritos y penados en el Cdigo Penal: Artculo Art. 317,
Agrupacin ilcita, el que forma parte de una agrupacin de dos o ms personas destinadas a cometer
delitos ser reprimido por el solo hecho, de ser miembro de la agrupacin, con pena privativa de libertad no
menor de Tres ni mayor de seis aos,

Articulo 372.- Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, El que sustrae,
OCULTA, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de pruebe ante la
autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra
persona, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aos.

Artculo 382,- Concusin,- El funcionario o servidor Pblico que, abusando de su cargo, obliga o induce a
una persona a dar o prometer indebidamente, para si o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos.
Artculo 384.- Colusin
El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios,
subastas o cualquier otra operacin semejante en la que intervenga por razn de su cargo o comisin
especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, concertndose con los
interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de quince aos. (*) (*) Artculo vigente conforme a la modificacin
establecida por el Artculo 2 de la Ley N 26713, publicado el 27-12-96

Artculo 387.- Peculado.


El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para otro, caudales o
efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser reprimido
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos.

Artculo 388.-Peculado por uso


El funcionario o servidor pblico que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehculos,
mquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administracin pblica o que se hallan
bajo su guarda, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro aos.

Artculo 397.- Aprovechamiento indebido de cargo.


El funcionario o servidor pblico que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se
interesa por cualquier contrato u operacin en que interviene por razn de su cargo, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco aos."(*) (*) Artculo vigente conforme a la
modificacin establecida por el Artculo nico de la Ley N 27074, publicada el 26-03-99.

Artculo 401.-Enriquecimiento ilcito


El funcionario o servidor pblico que, por razn de su cargo, se enriquece ilcitamente, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos.

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilcito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto
econmico personal del funcionario o servidor pblico, en consideracin a su declaracin jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o
emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa
lcita. (*) Prrafo incorporado por el Artculo 7 de la Ley N 27482 publicada el 15-06-2001.

Artculo 407.-Omisin de denuncia.

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El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisin de algn delito, cuando
est obligado a hacerlo por su profesin o empleo, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor
de dos aos.
Si el hecho punible no denunciado tiene sealado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco aos,
la pena ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos.

III.- MEDIOS PROBATORIOS.


Prueba que promover su despacho de Oficio.
3.1.- Solicitar a la Direccin Regional de Educacin, Moyobamba las Planillas de Haberes Pagadas al
Docente Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, en el ISTAHT, desde el mes de junio hasta la fecha, del presente
ao en curso.

3.2.- Se solicitar al Fiscal Anticorrupcin la devolucin del Exp. N. N 217-2012, denuncia ANONIMA, la
misma que se encuentra archivada definitivamente en dicha fiscala Anticorrupcin, y se incorpore a esta
denuncia.
3.3.- Solicitar a la Contralora General de la Republica la DECLARACION JURADA DE CECIL DEL AGUILA
ARCE, correspondiente al ejercicio presupuestario ao 2007, asimismo de Hugo Lpez Retegui, y Jos
Luis Coronel Heredia, ao 1,995, con la finalidad de comparar el patrimonio de las declaraciones juradas, en
esas fechas no contaban con ningn patrimonio, ningunos de los denunciados.
3.4.- Solicitar a la Contralora General de la Republica la Declaracin Jurada de la seora LUZ MARIA
SHAHUANO DOMINGUES, secretaria del gerente, su sueldo es S/. 1546.00 y posee un patrimonio
exorbitante, tiene una quinta de casas en alquiler, Ubacado ela Esq. Pedro Gmez con Jr. Sara Anita
Tocache.
4.- PRUEBAS TESTIMONIALES.
4.1.- Ofrezco la Declaracin Testimonial de la Tesorera de la Entidad, seora Ruth Nancy Espinoza
Vega, Direccin Domiciliaria es Av. Francisco Vandermas AA HH, Nueva Primavera, sector Aeropuerto,
comprensin de este Distrito y Provincia de Tocache.

4.2.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Ing. Residente de la Obra Ing. Llac Lars Acosta Ramos,
Direccin Domiciliaria Jr. Jorge Chvez N. 1163 Tarapoto.

4.3.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Guardin de la Obra, seor, Lenin Ruiz Seyjas, Direccin Av.
Francisco Vandermas AA HH, La Nueva Primavera, sector Aeropuerto, comprensin de este Distrito y
Provincia de Tocache.

4.4.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Jhony Marn Arvalo, Gerente de la Empresa Jhoelma
Constructores, Direccin Jr. Pedro Gmez Cdra. 10 s/n.

4.5.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Filemn Mundaca Zabaleta, Direccin Jr. Atahualpa N. 1016
Distrito de Uchiza, (vendi madera) entreg coima a Hugo Lpez.

4.6.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Juan Glvez Mndez.- Direccin Jr. Tpac Amaru N. 523
Tocache.

4.7.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Ing. Hugo Crdova Ramrez, (Director del ISTAH-T)
Direccin Laboral Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga Tocache, (Pucayacu).

4.8.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Sr. Santos Y. Jaramillo Aliaga, (Administrador del ISTAH-T),
Direccin Laboral, Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga Tocache (Pucayacu)
V.- PRUEBAS DOCUMENTADAS.
Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marn Alvarado, direccin Cdra. 10 Jr. Pero
Gmez Tocache.
Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
5.2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
5.3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
5.4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.

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5.5.- Factura N. 0000015.


5.6.- Orden de Servicio N. 0073.
5.7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la
obra solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de
conformidad para que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la
Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO,
5.1.-Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.1.1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
5.1.2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
5.1.3.- Factura N. 0000713.
5.1.4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
5.2.-Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene
adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.2.1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
5.2.2.- Carta N. 04-2013-JLP/SO/GORESAM- supervisor de la obra. (Cmplice).
5.2.3.- Factura N. 0000029.
5.2.4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
5.3.- Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.3.1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
5.3.2.- Factura N. 00000714.
5.3.3.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
5.4.- Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene
adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.4.1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
5.4.2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
5.4.3.- Factura N. 0007555.
Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
5.5.- Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.5.1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
5.5.2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.

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5.5.3.- Factura N. 0007557.


5.5.4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
5.6.- Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado,
este seor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. no se tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar
el cheque a nombre de su empresa.
5.6.1.- Carta N. 001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.
5.6.2.- Carta Poder.
5.6.3.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
5.6.4.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
5.6.5.- Factura 0000017.
5.6.6.- Orden de Servicio N. 00103.
5.6.7.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
5.6.8.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
Estas pruebas son nicamente un muestra de las barbaridades Administrativas de esta Oficina
Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
VI: ANEXOS.
6-1.- Fotocopia de mi DNI.
6.2.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 017-2007-GRSM/PGR.
6.3.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 050-2011-GRSM/PGR.
6.4.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 032-2013-GRSM/PGR.
6.5.- Fotocopia de la Resolucin N. UNO (01) Proceso de HABEAS DATA.
6.6.- Fotocopia de la Demanda de Habeas Data.
6.7.- Fotocopia de Planillas de Haberes y de incentivos laborales de los meses Junio, julio, Agosto,
y Octubre. 2014.
6.8.- Declaracin Jurada de Cecil del guila Arce.
6.09.- Declaracin Jurada de Hugo Lpez Retegui.
6.10.- Declaracin Jurada de Jos Luis Coronel Heredia.
6.11.- Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 9,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. anexos.
6.11.1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
6.11.2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
6.11.3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
6.11.4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
6.11.5.- Factura N. 0000015.
6.11.6.- Orden de Servicio N. 0073.
6.11.7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la
obra solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de
conformidad para que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la
Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO,
6.12.- Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan (anexos)
6.12.1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
6.12.2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
6.12.3.- Factura N. 0000713.
6.12.4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.

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6.13.- Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON,


(anexos)
6.13.1.1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
6.13.2.- Carta N. 04-2013- L.LLAR/RO/GTAH-T.
6.13.3.- Factura N. 0000029.
6.13.4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien,
6.14.- Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, (anexos)
6.14.1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
6.14.2.- Factura N. 00000714.
6.14.3.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA
FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien,
FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS
ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia
Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.15.- Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC.
(anexos)
6.15.1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
6.15.2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
6.15.3.- Factura N. 0007555.
6.15.4.- Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
6.16.- Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, (anexos)
6.16.1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
6.16.2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
6.16.3.- Factura N. 0007557.
6.16.4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para
saber quin lo solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA
CARTA de conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial
Alto Huallaga Tocache.
6.17.- :Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado,
este seor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. no se tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar
el cheque a nombre de su empresa.
6.17.1.- Memorando N. 247-2013-GRSM-GTAH/OA.
6.17.1.- Carta N. 001-2013-JCySG.EL.L.Tocache.
6.17.2.- Carta Poder.
6.17.4.- DNI,
6.17.3.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
6.17.4.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
6.17.5 Factura 0000037.
6.17.6.- Orden de Servicio N. 00103.
6.17.7.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
6.17.8.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
6.18.- Directiva N. 008-2013-GRSM/ORA.
6.19.- Fotocopia de Escrito N. 01 solicitando certificacin de Reincorporacin como Docente al
ISTEAT, Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE.

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6.20.- Carta N. 231-2014-IESTPAH-T/DG.


6.21.- Reportes de OSCE, licitaciones.
6.22.- Fotocopia de mi denuncia presentada a Cecil del guila Arce. Solicitando Proceso
Administrativo.
6.23.- Fotocopia de la Hoja de vida de Cecil del guila Arce, como Candidato.

Por lo Expuesto
Solicito a Ud. Seor Fiscal, admitir mi denuncia por ser de justicia y tramitarla conforme a ley.
Tocache 11 de Noviembre del 2014

Autor:
Salustiano Chavez Vasquez
salustiano01186601@hotmail.com

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