MINUTA

SEOR NOTARIO:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una Constitucin de Sociedad

Annima Cerrada, que otorgan:

Alfredo Silvestre Espinoza de nacionalidad peruana, con DNI n 41997326, estado civil
soltero.
Jos Lama Retegui de nacionalidad peruana, con DNI n 09850285, estado civil soltero.
Miguel Ullilen Marcilla de nacionalidad peruana, con DNI n 44256413, estado civil soltero.
Gustavo Galvn Badajos de nacionalidad peruana, con DNI n45232562, estado civil
soltero.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en comandante Espinar
N 230, urbanizacin mira, distrito de san miguel, provincia lima, departamento de lima.

En los trminos siguientes:

Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de
constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de Metrados SLUG
sociedad annima cerrada. Se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital
social y a formular el correspondiente estatuto.

Segundo.- el monto del capital social es de s/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100nuevos soles)
representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100
nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera:
Alfredo Silvestre Espinoza, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil
y 00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Jos Lama Retegui, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Miguel Ullilen Marcilla, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y
pagado.
Gustavo Galvn Badajos, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000 (cinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y
pagado.

Tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad por los
socios, Miguel Ullilen Marcilla y Gustavo Galvn Badajos son los que a continuacin se
detalla y que el criterio adoptado para la valorizacin, en cada caso, es el que se indica:

6 computadoras de ltima generacin de valor de mercado s/. 10,000.00 (diez mil y 00/100
nuevos soles)
Cuarto.- la sociedad se regir por estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se
estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades - ley 26887 que en adelante se le
denominara la ley.

Estatuto

Artculo 1.- denominacin - duracin - domicilio: la sociedad se denomina:

Metrados SLUG sociedad annima cerrada, pudiendo usar la abreviatura SLUG sac. tiene
una duracin indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y
adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro. su domicilio es la
provincia de lima departamento de lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en
cualquier lugar del pas o en el extranjero.
Artculo 2.- objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la actividad de metrados
en general, edificaciones, puentes, represas, y de todo lo relacionado con las obras civiles.
Para cumplir dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos,
sin restriccin alguna.
Artculo 3.- capital social: el monto del capital social es de s/. 20,000 (veinte mil y 00/100
nuevos soles) representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/.
1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una. el capital social se encuentra totalmente suscrito
y pagado.
Artculo 4.- transferencia y adquisicin de acciones: los otorgantes acuerdan suprimir el
derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo
prrafo del artculo 237 de la ley.
Artculo 5.- rganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los siguientes
rganos: a) la junta general de accionistas; y, b) la gerencia la sociedad no tendr directorio.
Artculo 6.- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el rgano
supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente
convocadas, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley
los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los
que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la
junta general.la convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artculo
245 de la ley. El accionista podr hacerse representar en las reuniones de junta general
por medio de otro accionista, su cnyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado,
pudiendo extenderse la presentacin a otras personas.
Artculo 7.- juntas no presenciales: la celebracin de juntas no presenciales se
sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la ley.
Artculo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecidas
en la ley para este rgano societario sern ejercidas por el gerente general.
la junta general de socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades, remocin y
responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artculos 185 y siguientes de la ley. El
gerente general est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes
al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: a) dirigir las
operaciones comerciales y administrativas .b) representar a la sociedad ante toda clase de
autoridades. en lo judicial gozara de las facultades sealas en los artculos 74, 75, 77 y 436
del cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de
la ley n 26636 y dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos
facultad de delegacin o sustitucin. c) abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento
de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar, descontar y protestar, aceptar
cheques, letras de cambio, vales, pagares,giros,certificados,conocimientos, plizas y
cualquier clase de titulos valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta
corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria,
prendaria o de cualquier forma. d) adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender,
arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de las sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o publicos. En general podr
celebrar toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.
El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.
Artculo 9.- modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital: la modificacin del
pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a lo
dispuesto por los artculos 198 y 199 de la ley, as como el aumento y reduccin
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al220,
respectivamente, de la ley.
Artculo 10.- estados financieros y aplicacin de utilidades.- se rige por lo dispuesto en los
artculos 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 de
la ley.
Artculo 11.- disolucin, liquidacin y extincin: en cuanto a la disolucin, liquidacin y
extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407,409,410, 412,
413 al 422 de la ley.

Quinto.- queda designado como primer gerente general Ullilen Marcilla Miguel
con DNI N44256413 y domicilio en la Av. Brasil N1223.

Clusula adicional i.- se designa a: Gustavo Galvn Badajos, con DNI n 45232562,
subgerente de la sociedad, quien reemplazara al gerente general en caso de ausencia o
impedimento con las mismas facultades previstas para este.

Declaracin jurada de recepcin de bienes

Por el presente documento, yo Ullilen Marcilla Miguel en mi calidad de gerente general
designado de la sociedad denominada Metrados SLUG sociedad annima cerrada que se
constituye declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que aparecen
detallados y valorizados en la clusula tercera del pacto social que antecede. Lima, 7
noviembre de 2011

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Gerente General