CAPTULO 6.

COMIT DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

6.1 COMIT DE CALIDAD

Es un organismo constituido por los niveles directivos de la compaa con el fin de cumplir los
objetivos establecidos en este captulo. Sesionar cada ao o antes en caso de ser requerido.

6.2 OBJETIVOS

Revisar el estado del Programa de Auditoras as como cantidad y tipo de hallazgos, estado
de los mismos as como identificar los hallazgos crticos cuyas consecuencias pudieran
resultar adversas a las operaciones.
Establecer directrices para los mandos intermedios (gerentes, jefes, coordinadores) y
personal de Aeromxico Connect con el fin de asegurar el cumplimiento de los
procedimientos, su modificacin en caso de ser necesario y fomentar la mejora continua.
Con la informacin expuesta, apoyar en la toma de decisiones en lo referente a los
objetivos de calidad de la empresa.

6.3 CONSTITUCIN DEL COMIT

6.3.1 Responsabilidad de los integrantes del Comit

El Director Operativo es responsable de:

Establecer las polticas de calidad.

Presidir el Comit de Calidad.
Vigilar que se cumpla la implementacin, efectividad y seguimiento del Programa de
Auditoras.

El Administrador de Aseguramiento de Calidad es responsable de:

Organizar las reuniones del Comit.

Actuar como Secretario del Comit.
Presentar al comit el estado del Programa de Auditoras, los resultados de las auditorias,
estado de los hallazgos y cuales son crticos o que representan un riesgo para el sistema de
calidad.

Los Subdirectores de Operaciones y Tcnico y Gerente de Seguridad Area son responsables de

Participar como Vocal en el Comit.

Dar seguimiento a las recomendaciones que emanen del Comit.

Los invitados son responsables de:

Participar en el Comit.
Proveer los recursos necesarios para garantizar la calidad de operaciones.
Dar seguimiento a las recomendaciones que emanen del Comit para sus reas.

6.4 REPORTE A LA ALTA DIRECCIN

La informacin que se presenta al comit comprende:

 1. El estado del programa de auditoras (programadas vs. realizadas)
2. Reporte estadstico de los hallazgos que se presentan por cada rea de control que se
presenta, siendo stas: Mantenimiento, Trfico, Rampa (o plataforma), Oficina de
despacho, Carga, Pilotos y Sobrecargos.
3. Se lleva el estado de las auditoras (abiertas o cerradas) a travs del formato F-GAC-21 en
su columna titulada Status.
4. Se establecen recomendaciones y se toma la minuta de las mismas as como los asistentes
a la misma.

6.5 CONTROL Y REGISTROS DE RECOMENDACIONES

El control de observaciones y acuerdos es responsabilidad del secretario del comit, mismo que
llevar el control y seguimiento de todos los acuerdos.

6.6 DISTRIBUCIN DE INFORMACIN DE CALIDAD

El Administrador de Aseguramiento de Calidad es responsable de la distribucin de la informacin

de calidad al personal ejecutivo (management) y no ejecutivo (no management), utilizando
diversos mtodos.

Para la informacin asociada con la seguridad area, el Administrador de Aseguramiento de

Calidad se coordina para la emisin de la informacin de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Seguridad Area.

6.7 REUNIONES CON REAS OPERACIONALES

Adems de las reuniones del Comit de Calidad el Administrador de Aseguramiento de Calidad y la

Subdireccin Tcnica organizan reuniones para informar del avance del programa de auditoras, de
respuestas a las NACs y de los hallazgos que representen algn riesgo para las operaciones. Dichas
operaciones deben ser realizadas en un periodo no mayor a 6 meses. Se llevar una minuta de
dichas reuniones y las conservar el Administrador de Aseguramiento de Calidad.

CAPTULO 7 FORMATOS

7.1 GENERALIDADES

El Administrador de Aseguramiento de Calidad es responsable de la elaboracin y conservacin de

los registros que documenten las actividades requeridas por el programa de auditoras para
documentar su aplicacin y resultados, y as originar la forma de evidencia ms importante.

Los registros resultantes de la instrumentacin del Programa de Auditoras son:

1. Agenda de trabajo
2. Reportes Finales
3. Notificacin de Acciones Correctivas;
4. Registros de Asignacin de Tareas, Evaluacin y Capacitacin de Auditores Internos y
Auditores Temporales
 5. Registros de auditores externos.

7.2 FORMATOS

7.2.1 Reporte Final

Este reporte es generado durante la auditora y un preliminar es presentado en la reunin final,

indicando las fortalezas, hallazgos y observaciones generadas durante la visita.

Los elementos que forman este reporte son:

a) Ttulo del reporte

b) Establecimiento del lugar y fechas en las que ocurri la auditora.
c) Lista de las personas que participaron en la reunin de apertura
d) Alcance
e) Objetivos
f) Hallazgos
g) Observaciones
h) Conclusiones
i) Documentacin usada para la auditora
j) Firmas de los involucrados

7.2.2 Notificacin de Accin Correctiva

El Administrador de Aseguramiento de Calidad enviar a la empresa/ reas auditada el documento

de Notificacin de Accin Correctiva (F-GAC-24), con el fin de que las reas evaluadas establezcan
las acciones correctivas para los hallazgos reportados y lo entreguen en el lapso de tiempo
indicado en el presente manual.

Ejemplo:
7.2.3 Formato de Solicitud de Acciones Correctivas de Aeromxico
7.2.4 Programa de auditoras (formato F-GAC-21)

El programa de auditoras se maneja de manera anual y se representa en el formato F-GAC-21,

donde se incluye la informacin planeada para el programa, tambin es el medio a travs del cual
se da seguimiento al estado de cada auditora.

7.3 Lista de auditores

Las personas en estas listas pueden variar de acuerdo con el movimiento de la planta de personas
y a la invitacin de nuevos auditores temporales o cambios de auditores dedicados.

7.4 Listas de Verificacin

Se cuenta con listas de verificacin que son desarrolladas para cada una de las reas indicadas en
la seccin 4.4 de este manual. Las listas actualizadas estn en poder del Administrador de
Aseguramiento de Calidad.

Cuando sea necesario revisar las listas, el Administrador de Aseguramiento de Calidad puede hacer
las modificaciones correspondientes y hacer uso de las listas de forma inmediata sin que sea
requisito que estn integradas al presente manual.