Odebrecht

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CASO ODEBRECHT
ASIGNATURA : INVESTIGACIN CONTABLE
PROFESOR : CARMEN ELIANA, PICHARDO LUJAN
ALUMNOS :
APONTE PACHUA, Guillermo
CARBAJAL LUNASCO, Ronal
CCALLOCUNTO MACHACA, Nancy Ayde
ESPINOZA MALDONADO, William
HUARIPAUCAR SUAREZ, Hassler
HUANCAHUARI NUEZ, Ladislao Vicente
AYACUCHO- PER
2017
INDICE
Tabla de contenido
INTRODUCCIN .............................................................................................................................. 3
MARCO TERICO........................................................................................................................... 6
Marco histrico .............................................................................................................................. 6
Odebrecht y la inversin de infraestructura en Per 2005 -2007 ..................................... 6
Marco referencial .......................................................................................................................... 7
Personajes claves. ................................................................................................................. 8
QUINES ESTN DETRS DE ODEBRECHT Y SU ESTRUCTURA 2005-2007? .. 8
ARGENTINA ........................................................................................................................... 12
BRASIL .................................................................................................................................... 12
COLOMBIA ............................................................................................................................. 13
ECUADOR............................................................................................................................... 16
GUATEMALA ......................................................................................................................... 17
MEXICO ................................................................................................................................... 18
PANAMA ................................................................................................................................. 20
PER ........................................................................................................................................ 21
CONCLUSIN ................................................................................................................................ 25
2
INTRODUCCIN
En la presente investigacin se har una pequea resea de la histrica del caso
Odebrecht la cual es un conglomerado brasileo de negocios en los campos de la
ingeniera y la construccin, tambin participa en la manufactura de productos
qumicos y petroqumicos. Instituida como compaa en 1944, el grupo est
presente en Suramrica, Amrica Central, las Antillas, Norteamrica, frica, Europa
y el Medio Oriente hoy envuelto en uno de los casos de corrupcin ms grandes
que involucra al Per.
Este caso es una de las investigaciones judiciales ms grandes realizadas en el

Per que involucra a funcionarios polticos, polticos y ex presidentes en actos de
corrupcin.
La constructora brasilea liderada por Marcelo Odebrecht acepto haber pagado 29

millones de dlares en sobornos a funcionarios pblicos peruanos a cambio de tener
la concesin e millonaria obras en infraestructura
Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Per, y uno de los principales

colaboradores eficaces de la justicia brasilea, reducira su condena a cambio de
informacin que involucre a altos funcionarios
En esta investigacin, Jorge Barata reconoci haber entregado 20 millones de

dlares al ex presidente Alejandro Toledo (2001 2006) a travs de Josep Maiman,
a cambio de ganar la concesin del tramo 3 y 4 de la carretera interocenica.
Tras la investigacin del fiscal Hamilton Castro, ya se tiene varios detenidos.
El 12 mayo de 2016 Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, afront el proceso de

impeachment que dio en su primera fase su suspensin por 180 das de la
presidencia, para luego ser destituida definitivamente el 31 de agosto. La raz de
esta destitucin se halla en las presuntas imputaciones de violacin a la Ley
Presupuestaria que Rousseff habra cometido en su mandato. Aunque se puede
argir que los escndalos de PETROBRAS y las empresas constructoras bajo las
investigaciones de la Operacin Lava Jato tuvieron un impacto para estigmatizar el
ltimo lustro de la presencia del PT por trece aos el poder. Pero, lo que sin duda
3
simbolizaron; fue un proceso donde el crecimiento del poderoso Brasil tena en sus
columnas empresas milmillonarias que cometan actos corruptos que, al parecer,
tenan como facilitadores a los propios polticos y burcratas del estado brasileo.
Para incidir en ello vale remontarse dos aos atrs, a junio de 2014.
En aquel momento Brasil fue sede por segunda vez en su historia de la Copa
Mundial FIFA de Ftbol. Contrario a lo que se puede pensar de un pas donde el
ftbol tiene ribetes de religin, las expectativas por este evento deportivo polarizaron
a la poblacin. Hubo muchos entusiasmados, es cierto; pero frente a ellos haba
sectores de la poblacin que renegaban de la Copa. Muchos de ellos organizaron
protestas en las calles contra el gobierno y el Mundial, tambin muchos de ellos
estuvieron lejos de los reflectores y la revolucin. Uno de aquellos, un modesto
albail de 50 aos, le respondi a una peruana en un autobs pblico por la periferia
de Salvador de Baha, cuando le pregunt sobre el mundial: A copa? A copa
pra os ricos, filha.
Esta sencilla respuesta resume las paradojas que dan nacimiento a esta
investigacin. Brasil organiz el mundial ms caro de la historia hasta ahora: US$
14 mil millones. Miguel ngel Bogiano, MA in Economics The University of
Chicago, profesor de Behavioral Finance Master de Finanzas de la U de San
Andrs.
Fue uno de los mundiales ms vibrantes recordados por los aficionados al ftbol.
Empero, los costos de construccin de estadios estuvieron sobrevaluados y el
40% de miembros del congreso brasileo fueron investigados por malversacin de
fondos en la construccin de estadios. Bradley Brooks (Associated Press)
|Brasilia, Brasil |12 MAY 2014
Los fondos pblicos de Brasil y la conducta de funcionarios del gobierno, no solo

son materia de anlisis por un evento deportivo. Ya desde junio de 2013 protestas
callejeras en Sao Paulo, evidenciaban un hasto por el estado de la sociedad en
Brasil.2 Incluso, durante el primer debate entre los contendientes de la 2da vuelta
electoral presidencial de 2014, Dilma Rousseff (del PT) y Acio Neves (del PSDB),
las mutuas acusaciones por escndalos de corrupcin dominaron las exposiciones,
4
y lo que el electorado brasileo escuch fue solo una retahla de la corrupcin

producida por el PT y el PSDB respectivamente, en lugar de propuestas para los
problemas de Brasil Heriberto Bentez, 2014
Esto llev a un estado de accin donde la sociedad brasilea se encontraba muy

sensible frente las desigualdades; cabe mencionar, que los movimientos sociales
no menguaron luego de acabado el mundial y se enfocaron a las Olimpiadas de Rio
2016.
Con todo surgi una cadena de escndalos e investigaciones judiciales que

terminaron por sepultar en la opinin pblica al PT y el mandato de Rousseff.
Primero en 2015 los escndalos de PETROBRAS, por los que finalmente la
presidente fue sancionada por el congreso en 2016 y, en paralelo, los sobornos de
ODEBRECHT, CAMARGO CORREA, OAS, QUEROZ GALVO, entre otros; que
llevaron al encarcelamiento de Marcelo Odebrecht y otros prominentes empresarios
brasileos de la construccin por las acusaciones de la Operacin Lava Jato.
De tal forma, que lo que aquel albail relat con sencillez es el reflejo de un
fenmeno en Brasil. Los ciudadanos brasileos comunes sienten que existen
lugares, conductas y beneficios solo reservados para una elite. Es econmica, o
poltica, o es ambas; pero han ganado su estatus debido al crecimiento econmico
imparable de Brasil desde mediados de los aos 90. Y con este crecimiento las
prcticas y escndalos de corrupcin tambin han aumentado en sus
repercusiones. Como vemos las agendas meditica y poltica de Brasil estn
empapadas por la corrupcin, y parece que no puede desasociarse al actual
gobierno de la percepcin de corrupcin. Pues incluso el presidente Michel Temer
del PMDB, tambin es acusado de actos de corrupcin. En concordancia, los dos
grandes partidos que pugnaron por las presidenciales con coaliciones el 2014, el
PT y el PSDB, fueron los que se relevaron en el poder desde1995; mientras que el
PMDB es el que tiene mayores partidarios en Brasil actualmente.
5
MARCO TERICO
Marco histrico
Odebrecht y la inversin de infraestructura en Per 2005 -2007
ODEBRECHT fue fundado como la empresa individual Norberto Odebrecht en
1944; en la ciudad de Salvador, Baha. Tras diez aos se constituy como la
compaa emblema Constructora Norberto Odebrecht S.A. (CNO). Pero
curiosamente, ya desde su nacimiento en 1944 ODEBRECHT tuvo una estrategia
de sobrevivencia muy particular, como seala Goncalves: Su estrategia como
agente empresarial estuvo envuelta en dos esferas: i) esfera micro-organizacional,
como constructora de obras, con la implantacin de prcticas gerenciales
innovadoras [] ii) esfera macro-poltica, cuando CNO estableci relaciones
polticas y econmicas con sus clientes y proveedores (Goncalves 2003: 98). Est
estrategia sin duda, tuvo un gran impacto en el desarrollo de ODEBRECHT, que
con el pasar de los aos transform a CNO en una constructora importante del
Nordeste y Sur de Brasil. Y ya para fines del siglo XX, se consolida en el holding
internacional ODEBRECHT S.A.; la ms poderosa contratista y constructora de
Amrica Latina.
Hay otro elemento muy importante en el desarrollo de ODEBRECHT a travs de los
aos, y es el concepto de empresa familiar. Desde el fundador Norberto Odebrecht
en la presidencia ejecutiva de 1944 a 1998, pasando por su hijo Emilio Alves
Odebrecht en el cargo de 1998 a 2002 y llegando a la tercera generacin con
Marcelo Odebrecht de 2009 a 2015.17 Siempre llevando a cabo un desarrollo de
cultura organizacional bastante ligado a una epopeya y que fue denominada como
Tecnologa Empresarial Odebrecht (TEO). La TEO est basada en un mito
fundacional relatado por Norberto Odebrecht y que Goncalves analiza
profundamente y resume. En esta narrativa, Norberto lucha
contra la adversidad recibiendo deudas de su padre, compite con otras contratistas

grandes y extranjeros e inaugura la empresa en una zona perifrica de Brasil. Ante
tal coyuntura, Norberto entiende rpidamente que su nica posibilidad de sobrevivir
es continuar pero estableciendo alianzas econmicas polticas con los clientes y
financistas. Como bien apunta, Goncalves, este mito fundacional justifica una
6
prctica comn entre las contratistas de entonces, y es indudable que tambin de

hoy: articular intereses econmicos y polticos en el negocio de la construccin y la
infraestructura (Goncalves 2003: 97).
De tal forma que vemos en ODEBRECHT dos hitos muy importantes: 1) la ligazn
a un proceso de decisiones llevado a cabo por un clan, los Odebrecht durante tres
generaciones que conducen la transformacin de una pequea constructora a una
multinacional enorme y 2) la designacin que articular intereses que favorecen tanto
a actores polticos como financieros es una receta que permite el crecimiento y
consolidacin de la compaa. Claro que esto no significa que sea un amparo para
prcticas para-legales; pero tampoco desliga que el tener puentes entre burcratas
y decisores polticos sea algo extrao para la organizacin, y los jefes del clan. Por
lo que, desde su misma narrativa se vislumbra que el mito del pequeo venciendo
al grande es parte de un proceso de innovacin y cultura organizacional que le ha
dado excelentes resultados a ODEBRECHT.
A la par que Brasil se consolidaba como potencia regional y cimentaba su despegue
econmico; las empresas brasileas, entre ellas ODEBRECHT, encontraban
tambin la semilla necesaria para poder fijar su expansin econmica. Esta raz se
halla en las estrategias de impulso a las multinacionales brasileas amparadas por
el financiamiento estatal: BNDES, PETROBRAS, o programas de fondos pblicos;
que permitan que se consoliden al subirse con el crecimiento econmico brasileo.
La liberalizacin econmica de Brasil desde Cardoso, es entonces un asunto a
considerar previamente a explorar el caso puntual de ODEBRECHT en las
siguientes subsecciones.
Marco referencial
Por qu el caso de corrupcin de Odebrecht es considerado el ms grande y
complejo de los ltimos aos? Cmo operaba su esquema internacional de
sobornos?
"Cualquier profesional no pudo haber hecho este esquema de corrupcin. Se ha

tenido que concurrir a profesionales de alto nivel especializados de la banca,
finanzas, contabilidad y los servicios legales" afirma el contador Snchez De la
7
Puente. 10/08/2017, El Comercio, recuperado de:

https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-caso-grande-complejo-corrupcion-
noticia-448887
Personajes claves.
Jorge Barata fue el hombre clave de Odebrecht en el Per. Visit Palacio de

Gobierno diez veces y en varias de estas reuniones habra estado presente Alan
Garca. El exmandatario ha sido vinculado por la prensa con el pago de coimas
por la aparicin de las iniciales A.G. en la agenda telefnica de Marcelo Odebrecht,
junto a la cifra de un milln de dlares.
Personajes importantes en esta mega investigacin son los llamados delatores

premiados, quienes han contado todo lo que saben a cambio de beneficios. El
Ministerio Pblico peruano hizo indagaciones junto a su par brasileo, en el mismo
Brasil, a los que estn en situacin de delacin premiada. Se les entrevist. Hay
firmas de fiscales peruanos y brasileos, explica Juan Pari, expresidente de la
comisin 'Lava Jato' del anterior Congreso. El escndalo tiene para rato y solo
queda esperar que otros nombres y fechas de sobornos salgan a la luz
QUINES ESTN DETRS DE ODEBRECHT Y SU ESTRUCTURA 2005-

2007?
ODEBRECHT es un conglomerado conducido por ODEBRECHT S.A., como la
empresa holding. Adems de esto, en el ao 2006 y 2007 tena los siguientes
negocios:
Constructora Norberto Odebrecht S.A.; empresa orientada a la ingeniera,

construccin, montaje y gestin de obras civiles.
Braskem S.A.; empresa dedicada a la produccin de materias primas
(etileno, propileno y cloro) y productos petroqumicos.
Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura Ltda.; empresa dedicada al
desarrollo y administracin de proyectos de infraestructura, enfocado en
concesiones y sociedades pblico-privadas.
8
Odebrecht Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

Odeprev Odebrecht Previdencia
Fundacin Odebrecht (ODEBRECHT 2007, ODEBRECHT 2008)
Esos mismos aos estaba articulada de la siguiente forma en su organigrama de
administracin. La Presidencia del Consejo de Administracin recae en Emilio Alves
Odebrecht; y la Presidencia Ejecutiva estaba a cargo de Pedro Novis. La divisin de
Ingeniera y Construccin estaba liderada por Marcelo Baha Odebrecht; el hijo de
Emilio; y tena como Director de la filial en Per a Jorge Simoes Barata. La divisin
de Petroqumica estaba manejada por Jos Carlos Grubisic. Y por ltimo la divisin
de Inversiones en Infraestructura tena el liderazgo, nuevamente, de Marcelo
Odebrecht (ODEBRECHT 2007: 48). Como puede notarse la tercera generacin de
la familia ya estaba preparndose para asumir la Presidencia Ejecutiva, siendo la
figura de Marcelo la llamada a continuar el legado de su abuelo y teniendo gran
conocimiento y decisin en dos de las divisiones ms importantes Ingeniera y
Construccin e Inversiones en Infraestructura. Otra agente importante es la figura
de Jorge Simoes Barata como el mximo ejecutivo de la firma en suelo peruano;
por lo que la presencia de esta ejecutiva en la negociacin de los contratos y
adendas de ODEBRECHT fue capital para el buen impulso de las relaciones entre
ODEBRECHT y los decisores polticos de aquel entonces en Per.
En cuanto a indicadores financieros, para el ao 2005 tuvo un ingreso bruto de

23,437 millones de Reales; para el ao 2006 tuvo un ingreso bruto de 24,031
millones de Reales, y una utilidad bruta de 2,500 millones de Reales; para el ao
2007 su ingreso bruto fue de 31,406 millones de Reales y una utilidad bruta de 3,600
millones de Reales. (ODEBRECHT 2007: 6, ODEBRECHT 2008: 16). Lo que se
colige es el constante crecimiento de ODEBRECHT y cmo hay un salto significativo
entre los aos 2006 y 2007, ubicado en el orden del 30% del aumento de los
ingresos brutos. Esto financieramente es muy admirable. Incluso, se seala en los
logros alcanzados por la divisin de Ingeniera y Construccin durante 2007, que la
constructora Norberto Odebrecht es la mayor exportadora de servicios brasileos
con US$ 817 millones de divisas para Brasil, la presencia en 18 pases en cuatro
continentes y 160 obras en simultneo; creando oportunidades para el crecimiento
9
de 2,300 empresas y 190 mil oportunidades de trabajo directo e indirecto

(ODEBRECHT 2008: 21). Queda claro entonces, el rol importantsimo que tena
ODEBRECHT en la economa brasilea, y como su rol de campeona nacional segn
la nocin propuesta por Lula la llevaba a tener un respaldo del Estado. La presencia
de ODEBRECHT en Per est refrendada por los destacados de la divisin de
Ingeniera y Construccin, con la construccin 1,658 km de rutas (ODEBRECHT
2007: 20) y la puesta en marcha de la Concesin en la IIRSA Norte y la IIRSA Sur
(ODEBRECHT 2008: 10). De lo visto, la conduccin de ODEBRECHT pertenece a
la familia misma por los nombres en la administracin, y durante los aos en que la
IIRSA fue concesionada para inicio de su construccin, las figuras de Jorge Barata,
Marcelo Odebrecht y de manera general hasta el propio Emilio A. Odebrecht
tuvieron desde el lado empresarial las decisiones y estrategias de crecimiento de la
compaa en este periodo y en el nivel donde se desempeaban. Estrategias que
sirvieron efectivamente pues entre 2006 y 2007 hay un aumento del 30% en los
ingresos brutos y poco ms del 40% en la utilidad bruta.
Frente a estos datos que resumen brevemente quienes estaban detrs de la
organizacin a nivel ejecutivo y la magnitud de las operaciones e ingresos que
consigui ODEBRECHT durante el periodo investigado. Lo que queda es entender
la visin del lder de esta gran multinacional. Y cul era la visin que explicaba el
actuar y futuro de la compaa, ante tan buenos resultados operativos. Es as, que
se analizar el discurso de Emilio A. Odebrecht, publicado en los informes anuales
de su compaa.
Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revel los sobornos

que Odebrecht admiti haber pagado en varios pases de Amrica Latina, el
escndalo no ha cesado. Cada da salen nuevas revelaciones a la luz sobre esta
trama de corrupcin que se origin en Brasil y se esparci por la regin.
La constructora brasilea pag aproximadamente 400 millones de dlares en

Latinoamrica. En Per fueron 29 millones en sobornos entre el 2005 y el 2014.
Este periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan Garca
10
(2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). En otros pases, como Venezuela, Repblica

Dominicana, Guatemala, Mxico, Colombia o Ecuador
Al 24 de enero del 2017
11
http://rpp.pe/politica/judiciales/asi-ha-evolucionado-el-caso-odebrecht-en-el-peru-
noticia-1048091
A continuacin, se detallan en orden alfabtico los pases que se sabe ha afectado

las operaciones ilegales de Odebrecht y cierta informacin sobre el asunto.
ARGENTINA
Segn los fiscales estadounidenses entre 2007 y 2014, Odebrecht realiz mltiples
pagos de sobornos por valor de US$35 millones de dlares a funcionarios
gubernamentales en Argentina. En enero de 2017 fue imputado el jefe de la Agencia
de los servicios de Inteligencias argentino, Gustavo Arribas por la recepcin de
coimas y otras ddivas de Odebrecht. Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 un
operador financiero brasileo condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava
Jato transfiri ms de medio milln de dlares a una cuenta de Gustavo Arribas,
destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasin. Arribas recibi casi 600
mil dlares en una cuenta suya en Suiza. El fiscal Delgado pidi al banco suizo
Credit Suisse que informe de las transferencias registradas entre los das 25 y 27
de septiembre de 2013 en la cuenta perteneciente a Arribas.
En tanto tres legisladores provinciales de Crdoba solicitaron investigar la relacin

del ex gobernador de Crdoba, Jos Manuel de la Sota, con los publicistas Joo
Santana y Mnica Moura, condenados el 2 de febrero a ocho aos de prisin por
lavado de dinero en el marco del Lava Jato, por US$ 70.000 depositados en una
cuenta del Heritage de Suiza por su primera campaa para llegar en 1999 a la
Gobernacin y el posible pago de coimas por la fallida licitacin en 2008 de los
gasoductos troncales. Meirelles, el financista brasilero de Odebrecht confirm que
pag "propinas" que se hicieron entre 2009 y 2014 que pag con depsitos como
pagos, en Panam y la Argentina. fue imputado por el fiscal Francisco Delgado.
BRASIL
De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en

2009, Odebrecht pag aproximadamente US$349 millones de dlares en sobornos
a varios partidos polticos del pas, funcionarios extranjeros y sus representantes en
12
Brasil, financiaba las campaas polticas en las elecciones para obtener beneficios
y contratos de obras de construccin con gobiernos locales en diferentes distritos
del pas, con el gobierno central y varias empresas pblicas administradas por el
Estado.
Washington menciona especficamente muchos contratos con la petrolera

estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los ltimos aos y la justicia
brasilea ya conden al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo
Odebrecht, a 19 aos y 4 meses prisin por un escndalo de corrupcin que
involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de
infraestructura petrolera con esta empresa pblica administrada por el Estado.
Eduardo Cunha presidente de la Cmara de Diputados de Brasil est actualmente

preso a la espera de ser procesado por corrupcin. En unos de los cargos
presentados por la Fiscala, Cunha es acusado de recibir sobornos de un consorcio
del que formaba parte Odebrecht por obras en la zona portuaria de Ro de Janeiro.
El juez federal Sergio Moro, sin embargo, en la corte nacional de Brasil slo lo
declar culpable por el pago de ms de US$30 millones de dlares en sobornos a
funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la
empresa, pero las investigaciones continan para poder determinar el grado de
responsabilidad de funcionarios pblicos durante los gobiernos de Luiz Incio Lula
da Silva, Dilma Rousseff, incluso con el actual presidente interino Michel Temer.
Tambin fue citado ante la justicia por aceptar sobornos el ex presidente Acio
Neves, junto con el miembro de su partido, Jos Serra, y el actual Presidente de la
Repblica, Michel Temer
COLOMBIA
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un

periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectu e
hizo que se efectuaran pagos por ms de US$11 millones para asegurar contratos
de obras pblicas. "La empresa obtuvo beneficios de ms de US$50 millones como
resultado de esos pagos corruptos". la compaa constructora tiene presencia en
13
Colombia desde el ao 1991, entre el ao 2009 y 2017, realiz pagos corruptos para
asegurar contratos de obras pblicas.
En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniera, la Ruta del Sol Sector 2,
adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de
Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del ro Magdalena,
entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La
justicia colombiana ya enfoc sus primeras acciones en establecer qu negocios
tuvo en el pas Odebrecht S.A. durante los 15 aos sealados en Estados Unidos.
El fiscal Nstor Humberto Martnez hizo contacto con el Departamento de Justicia
de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la informacin recaudada
por la Corte de Nueva York, mientras que en Colombia se cre un grupo de trabajo
especializado constituido por 3 fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron
las primeras investigaciones sobre la constructora brasilea Odebrecht, en la que
se detalla que la misma habra realizado coimas de dinero y sobornos, a
funcionarios pblicos del gobierno de varios pases para obtener beneficios en
contrataciones pblicas misiones de recaudo de informacin.
La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las

entidades pblicas y la multinacional brasilea desde 2009 hasta el 2016, Odebrecht
opera desde el ao 1991 en Colombia, al tiempo que se pretende recaudar toda la
documentacin que detalle el trmite que se les dio a los negocios de Odebrecht en
Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia
norteamericana son suficientes para estructurar procesos penales por cohecho
impropio, enriquecimiento ilcito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban
los ilcitos.
Ante el escndalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la

Presidencia anunci que ya entr en contacto con la justicia norteamericana y habr
plena colaboracin en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el
secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifest que su dependencia le
ayudar a la justicia a identificar cul fue el funcionario que recibi US$6,5 millones
en sobornos entre 2009 y 2010. Odebrecht tena una Divisin de Operaciones
14
Estructuradas, manejada por una compaa de papel constituida en Islas Vrgenes

Britnicas, a travs de la cual transfera dineros para concretar los sobornos.
El funcionario fue detenido por este caso, y quien recibi los USD$6.5 millones de
dlares, es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel Garca Morales, a quien la
Fiscala le imput los cargos de enriquecimiento ilcito, cohecho e inters indebido
en la celebracin de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria del
contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los dems competidores. dente
2014: y La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de Enero de
2017 en contra del ex-senador colombiano Otto Nicols Bula; segn investigacin
de la FIscala, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5
de agosto de 2013, con el fin de que el ex-senador obtuviera el contrato para hacer
la va Ocaa-Gamarra, en favor de la Concesin Ruta del Sol S.A.S., del cual
Odebrecht era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, se habra
materializado el segundo soborno de la firma en el pas por valor de USD$4.6
millones de dlares, para que el proyecto no fuese sometido a una licitacin como
estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a travs de un convenio, que
se logr el 14 de marzo de 2014. La Fiscala General de la Nacin le imput cargos
al ex-senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento
ilcito.
La constructora fue expulsada del gremio por la Cmara Colombiana de

Infraestructura el 16 de enero de 2017. El 14 de enero fue detenido el excongresista
del derechista Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisin de 4,6
millones de dlares por favorecer a Odebrecht en la concesin de una carretera. De
igual manera, Bula ha declarado haber entregado una suma cercana a US$1 milln
a un empresario de nombre Andrs Giraldo, quien sera el enlace entre l y el Jefe
de Campaa de Santos Presidente 2014 (reeleccin): Roberto Prieto. Esto
implicara que el Gobierno del Nobel de Paz y el mismo Presidente tendran algn
grado de implicacin en este gigantesco escndalo transnacional. Se investiga
tambin la posible participacin del consultor brasileo Duda Mendoa, detenido en
el marco de la Operacin Lava Jato, en la campaa de scar Ivn Zuluaga. Segn
15
las investigaciones, Odebrecht habra pagado 1,6 millones de dlares a Mendoa

para asesorar la campaa de Zuluaga, candidato de lvaro Uribe.
Gabriel Garca Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos

de lvaro Uribe (2002-2010), fue arrestado por cargos de recibir sobornos de
Odebrecht para favorecerla en la concesin para la construccin de una carretera.
ECUADOR
La publicacin del caso coincidi con la campaa de las Elecciones presidenciales

de Ecuador de 2017. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por US$5
mil millones de dlares en continuadas contrataciones con 7 de los 10 ltimos
gobiernos: los presididos por Len Febres-Cordero, Sixto Durn-Balln, Fabin
Alarcn, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. En 2008
Correa expuls mediante decreto ejecutivo 1348 a la compaa y orden el arraigo
de sus altos funcionarios en Ecuador tras detectarse -seala el decreto- deficientes
tcnicas en la Central Hidroelctrica San Francisco.
Segn el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declar haber

realizado sobornos por un total de US$33,5 millones de dlares desde el 2007 al
2016, y podra haber obtenido beneficios de ms de US$116 millones de dlares.
Tras esto los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador se pronunciaron sobre el
tema, as como el Fiscalgeneral Galo Chiriboga, quien inform por Twitter que se
haba comunicado con el embajador ecuatoriano en Washington, mientras que el
secretario jurdico de la presidencia, Alexis Mera, declar que "(...)no podemos
descartar que haya habido pagos o actos de corrupcin y estamos enviando a
la Fiscala una solicitud de que esto se investigue(...)" "(...)si se descubre a
personas involucradas en estos casos de corrupcin se los detendr de
inmediato(...)".
Tambin se seal que el Municipio de Quito, durante la administracin del

alcalde Augusto Barrera, se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la
contratacin de la fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al consorcio Acciona-
Odebrecht) aprobada por la anterior administracin y en ejecucin con el nuevo
alcalde Mauricio Rodas. Y el estado contrat 6 proyectos: Reparacin de la Central
16
Hidroelctrica Pucar, por un precio referencial de US$18 millones de

dlares. Trasvase Daule-Vinces, por US$191 millones de dlares. Relleno del
terreno para la construccin de la Refinera del Pacfico, por US$229 millones de
dlares.
Central Hidroelctrica Manduriacu, por US$124 millones de dlares. Poliducto

Pascuales-Cuenca, por un precio de US$369 millones de dlares. Construccin del
acueducto "La Esperanza"-Refinera del Pacfico, por un precio de US$334 millones
de dlares. mientras que el asamblesta Diego Salgado inici el 23 de diciembre la
recoleccin de firmas para comenzar un juicio poltico del vicepresidente Jorge
Glas, alegando que l, como ministro de sectores estratgicos en funciones durante
el tiempo en el que Odebrecht inform realizar estas coimas, era el responsable
poltico de los pagos de Odebrecht.
El partido Alianza Pas vota en junio de 2017 la expulsin de Odebrecht de

Ecuador.
El 3 de agosto de 2017, el Presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo N

100 le retir las funciones que le fueron asignadas al iniciar su gobierno. Segn
Moreno, la principal razn es una carta que Moreno considera ofensiva, y por ser
sospechoso de haber recibido 14 millones de dlares como cohecho por parte de
Odebrecht.
GUATEMALA
Se est investigando la sobrevaloracin en la construccin de dos nuevos tramos

de carreteras que se contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que
habran recibido las constructoras privadas del pas, Sigma y Conasa, que son parte
de las investigaciones de la Contralora General de Cuentas (CGC).
La Fiscala contra la Corrupcin presume que los funcionarios de las empresas

constructoras privadas, no estn exentos del pago de sobornos, cohecho y
enriquecimiento ilcito, por parte de la empresa constructora privada Odebrecht.
17
El Ministerio de Comunicaciones del gobierno, anunci que emprender

investigaciones y acciones legales contra ex-funcionarios de la cartera, que firmaron
la modificacin del contrato.
El gobierno confirm que la querella ya est preparada y es contra todos los ex-
funcionarios del anterior gobierno, involucrados en la modificacin de un contrato
firmado con la constructora brasilea, segn un informe del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pag US$18 millones de dlares a
funcionarios entre los aos 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del ex-
presidente Otto Prez Molina.
En contra de la constructora brasilea existen varias denuncias, presentada en julio

por la Contralora General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitacin y
ampliacin a cuatro carriles de 140 kilmetros de la ruta CA-2 Occidente, que
conduce de Cocales, Escuintla, hacia Tecn Umn y San Marcos, frontera
con Mxico.
La obra pblica contratada por el gobierno con Odebrecht, debera haber terminado
el 30 de junio y cuando se procedi a hacer la revisin el Gobierno se percat que
el avance financiero de un 70% a la empresa constructora, no corresponda con el
avance fsico de la obra de solamente un 33%, razn que propici la decisin judicial
de detener la obra y empezar la liquidacin del contrato.
Adems, estn incluidos los ex-viceministros Rubn Meja y Miguel ngel Cabrera,
y otros ex-funcionarios ms. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias
irregularidades, Garca avanz adems que en conjunto con la Contralora General
de Cuentas crearn una comisin de investigacin para liquidar el contrato con la
constructora. Segn investigaciones del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, un ciudadano brasileo a quien identifican como el Agente 6, era el
encargado de realizar los negocios de esa empresa en Guatemala.
MEXICO
En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo

vinculado a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras
pblicas mexicanas que le generaron beneficios por ms de US$39 millones.
18
Odebrecht particip en la construccin de una refinera para la empresa nacional de

petrleos mexicanos PEMEX, el presidente de la compaa viaj a Mxico en 2013
y particip en una reunin pblica con el Presidente Enrique Pea Nieto.
Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el pas, que

reciban sus favores y fuertes compensaciones econmicas y materiales, obtuvieron
citas al ms alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Pea Nieto, las obras
que hicieron en territorio mexicano fue resultado de la corrupcin, Odebrecht creci
en Mxico durante los ltimos 10 aos al amparo de funcionarios y polticos a los
que pag decenas de millones de dlares en sobornos.
El esquema de corrupcin que se dio entre 2001 y 2016, narrado en documentos

de la Corte Federal de Nueva York, donde la acusacin contra Odebrecht establece
que entre 2010 y 2014 la empresa pag sobornos por ms de US$10 millones de
dlares a funcionarios mexicanos para asegurar que los contraten para obra pblica,
con lo cual obtuvo un beneficio de 300% con los contratos y obras complementarias
en Mxico,
En 2013 Odebrecht acept pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa

estatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar
un proyecto, a finales de 2014, Odebrecht, a travs de la Divisin de Operaciones
Estructuradas, pag a ese funcionario algunos millones de dlares. El
conglomerado brasileo tiene un largo historial de negocios en Mxico, junto con su
filial en el campo de la petroqumica, Braskem, que tambin es acusada de sobornos
a partidos polticos en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del
mundo, las dos empresas tienen fuertes intereses en Mxico, y es fcil ver su
historial de negocios a travs del portal de Transparencia del gobierno mexicano.
En 2014, Odebrecht gan la licitacin de Pemex, a travs de su filial Tag Pipelines,

el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los
estados de Nuevo Len, San Luis Potos y Tamaulipas. El contrato fue de US$935
millones de dlares, por el cual se pag un soborno de ms de US$10 millones de
dlares. La relacin de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia, en
2011 se contrat para la construccin del Complejo Petroqumico Etileno XXI, en
19
Coatzacoalcos, Veracruz, el complejo ms grande de su tipo en Amrica Latina, y

cont con todo el apoyo del gobernador Fidel Herrera y Javier Duarte, hizo viajes a
su sede en Sao Paulo con gastos pagados, con esa obra que le dar fuertes
ganancias a los brasileos y beneficios indirectos de ella a Duarte y su crculo
cercano, que antes compraron terrenos a bajo costo en la zona del complejo.
Odebrecht y su filial Braskem, usaron una unidad de negocios oculta pero

completamente operativa, un Departamento de Sobornos que sistemticamente
pag millones de dlares a funcionarios corruptos en Mxico y otros pases, dijo el
asistente del procurador general, Sung-Hee Suh, responsable de la Divisin
Criminal, los ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema bancario de Estados Unidos
para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en Mxico,
con transferencias de dinero mediante empresas fantasmas
PANAMA
Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de

Nueva York, tambin revelan que entre los aos 2010 y 2014, la empresa
constructora privada Odebrecht habra promovido pagos de sobornos por ms de
US$59 millones de dlares en Panam, resultando en US$175 millones de dlares
de beneficios en contratos para otras obras pblicas, y el gobierno del
presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo total" a las investigaciones sobre el
tema que ya adelanta el Ministerio Pblico panameo.
El Gobierno panameo anunci que busca acciones necesarias para cancelar a

Odebrecht un contrato de US$1.000 millones de dlares para la construccin de
una hidroelctrica, luego de que la empresa se declar culpable en un tribunal
de Estados Unidos de entregar sobornos en varios pases de la regin y prohibir
que pueda seguir operando en el pas como un contratista de obras pblicas
calificado.
Panam adjudic a Odebrecht en 2014 para la construccin y operacin va

concesin administrativa por 50 aos de la hidroelctrica Chan II, tambin se
prohibir que Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden todos los
contratos de obra pblica que tiene en el pas, hasta que demuestre una mayor
20
colaboracin en las investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los

sobornos de ms de US$59 millones de dlares, para conocer los nombres de los
funcionarios pblicos, polticos, gobernadores, representantes o testaferros de
gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la empresa constructora
de Brasil, en el caso de corrupcin ms grande de la historia de Panam.
En febrero qued involucrado el presidente Juan Carlos Varela, despus que este
fuera acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasilea
Odebrecht. presentndose una denuncia penal ciudadana para que se averige si
personas vinculadas al presidente, y el diputado oficialista Jos Luis Varela, habran
cometido delitos de peculado y fraude.34 a travs de una empresa suiza, que haba
movido millones de dlares, cuyos accionistas son Mara Mercedes Rabat de Jann,
Juan Antonio Nio y Margarita de Nio, esta ltima, cuada del hermano del
presidente Juan Carlos Varela.
El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrtico (PRD)

Mitchell Doens pidi al Ministerio Pblico que investigue penalmente al
expresidente Ricardo Martinelli(2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta
vinculacin a los sobornos de Odebrecht. Odebrecht pag en Panam coimas por
59 millones de dlares entre 2009 y 2014, cuando gobern Martinelli, y que de ese
monto 6 millones los recibieron dos familiares cercanos.
PER
Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29

millones de dlares en pagos de sobornos, que le generaron ms de US$143
millones de dlares en beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales. Por
ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contact a Odebrecht
en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todava, que ofreci
apoyar la propuesta de la firma en una licitacin pblica a cambio de pagos que lo
beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones de dlares entre 2005 y
2008.
Odebrecht pag sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, aos que

comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006-
21
2011) y Ollanta Humala(2011-2016), segn se desprende del acuerdo firmado por

la compaa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente
Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyar en todo lo que sea necesario para la
investigacin. El primer ministro inst al Ministerio Pblico y al Poder Judicial a que
lleven a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qu
casos hubo actos de corrupcin.
La Fiscala peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros

integrantes de la oficina estatal Proinversin, a cargo de las licitaciones con
inversionistas extranjeros, diputados de oposicin poltica han presentado la
propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver
todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios pblicos de gobiernos anteriores,
como un pago de compensacin econmica al Estado peruano y para poder seguir
operando en el pas en el futuro.
Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del comit para
licitacin del tramo 2 del metro de Lima, y funcionario del ex presidente Alan Garca
acusado de recibir sobornos por US$7 millones de dlares, de la empresa
constructora privada brasilea Odebrecht para ganar un contrato de construccin
en el Metro de Lima, el funcionario presidi el comit que licit el Metro de Lima en
el ao 2009, el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara informacin
reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para
colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la construccin
de un nuevo gasoducto en el norte del pas.
Despus detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de

Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabaj con Jorge Cuba. Fue
parte del Plan Per Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mrito
de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se
edifique. Quien Admiti su delito el 26 de enero y decidi acogerse a la confesin
sincera. Seor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy
arrepentido. Me acojo a la confesin sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdn
al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho, dijo.
22
El Poder Judicial tambin dicto 18 meses de prisin preventiva contra Mariela

Huerta Minaya quien fue la expresidenta del comit de licitacin del tramo 2 de la
lnea 1 del Metro de Lima, la misma que integr el ahora encarcelado Edwin Luyo.
Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero, pero segn su registro migratorio
haba dejado el pas con rumbo a Panam el 3 de enero. Quien tambin cobr de
sobornos de Odebrecht y pesa sobre ella una orden de captura internacional.
Ms Tarde detuvieron a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del

segundo gobierno de Alan Garca y a su pareja Jessica Tejada, ex voleibolista
Peruana, que volvieron al Per el da martes, provenientes de Miami, para enfrentar
las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada
por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Lnea 1 del Metro de
Lima.
El juez Richard Concepcin Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigacin

Preparatoria Nacional de Per, dict 18 meses de prisin preventiva contra el
expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal
Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las
ramificaciones del caso Lava Jato en Per. Toledo es acusado de recibir 20 millones
de dlares de la constructora brasilea Odebrecht para favorecerla en la licitacin
de la Carretera Interocenica Sur, que une Per y Brasil.
El ex presidente Alan Garca tambin es investigado por los presuntos sobornos de

Odebrecht, a la que se habra favorecido en la concesin de los tramos 1 y 2 de la
Lnea 1 del Metro de Lima. As lo dispuso el fiscal anticorrupcin Hamilton Castro,
quien abri una investigacin preliminar contra Alan Garca por los delitos contra la
administracin pblica en la modalidad de trfico de influencias. Tras encontrar
nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un
monto de 100 000 de dlares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas
como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht, Marcelo
Odebrecht y Jorge Barata junto con el ex presidente de Brasil Lula da Silva.
La empresa Odebrecht habra entregado US$3 millones para financiar la campaa

de Ollanta Humala y Nadine Heredia, segn dijo el ex colaborador de Odebretch,
23
Jorge Barata. De acuerdo al medio, la entrega del dinero habra sido autorizada por
el ex presidente brasileo Luiz Incio Lula da Silva y habra salido de la caja que la
empresa tena con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex
ministro Antonio Palocci, conocido como Italiano. En el mes de abril, el dueo de
la empresa, Marcelo Odebretch, confirm que entreg $3 Millones para financiar la
campaa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo dicho por Barata.
El juez Richard Concepcin Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigacin
Preparatoria Nacional de Per, dict 18 meses de prisin preventiva contra el ex
presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, hasta que terminen las
investigaciones.
El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, revel que tambin

sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex
presidente Alberto Fujimori, durante la campaa electoral previas a las elecciones
del 2011. El brasileo Jorge Barata, mencion que tambin invitaron a Keiko
Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de
mayo, el empresario Marcelo Odebretch confirm que entregaron dinero ilicito a
todas las campaas presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaa fujimorista
y la Campaa del Apra de Mercedes Araoz. Ms tarde su situacin se complicaria
despus de que Marcelo Odebrecht halla dicho ante los fiscales peruanos que
probablemente si hallan aportado a su campaa despus de que en su agenda se
encontrar una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto.
Pero el nico que puede confirmarlo es Jorge barata. La Fiscalia abrio una
investigacin Preliminar contra Keiko Fujimori por sus presusntos Vinculos con
Odebrecht.
El fiscal Hamilton Castro acuso al Poder Judicial contra el Gobernandor del Callao,
Flix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien actualmente est detenido en el
poder Judicial, por delitos de trfico de influencias y lavado de activos, por el
supuesto pago de sobornos de la empresa brasilea Odebretch. La Fiscala dict
18 meses de prisin preventiva para Felix Moreno mientras duren las
investigaciones.
24
En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima"
junto a otras obras por las que se habra pagado sobornos pagados entre el
mandato de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villaran y el Actual Burgomaestre de
la Ciudad, Luis Castaeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava
Jato. Adems una investigacin del portal Convoca.pe revel que en las planillas
del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilea se
escribi Concesso (concesin) Rutas de Lima al lado de un monto por 291 mil
700 dlares que fueron pagados en sus dos gestiones. Mas Adelante se revelo que
la Empresa habria financiado la campaa del NO a la Revocatoria de Susana
Villaran, en el 2013, debido a que fue asesorada por Luis Frave.
En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del

Cuzco. La Fiscala lo acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dlares
de parte de la empresa brasilea Odebrecht a fin de favorecerla con la licitacin de
la obra de la Va de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto a el abogado Jos
Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de
"Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que
habra asesorado a Odebrecht, quien actu como intermediario en el pago de 3
millones de dlares por parte de la empresa brasilea al exgobernador del Cusco,
Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el ex gerente de "La Positiva
Seguros" y el Actual presidente del Club Regatas de Lima. Segn el testimonio del
colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador cusqueo habra pedido que el dinero
recibido sea depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sera Fernando Salazar
Delgado quien quedara a cargo del movimiento. El Abogado Jose Zaragoza, se
acogio a la confesin sincera y gracias a ello el Poder Judicial dicto 18 meses de
prisin preventiva para el ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el ex
presidente del Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.
CONCLUSIN
El fin de esta investigacin fue cotejar la vinculacin entre arreglos que favorecieron
al sector contratista brasileo, el impulso a acuerdos de infraestructura de la
actividad bilateral entre Per y Brasil y las prcticas colusorias y corruptas que
25
posiblemente tendieron puentes entre ambos. En el trascurso de lo investigado

primero se dej en claro lo complejo de la corrupcin en el sistema poltico e
internacional y cmo frente al imperante modelo terico y emprico de la corrupcin
que detiene el crecimiento porque cambiaba las reglas de juego del mercado; se
seal que en el caso brasileo haba ciertas atingencias.
Estas, o bien podan mostrar que en ocasiones la prctica de corrupcin

simplemente no traba el crecimiento econmico.
Sobre ello precisamente, la compaa ODEBRECHT public en sus reportes

institucionales reseados que tuvo un crecimiento econmico destacable y
sostenido bajo el gobierno de Lula y en adelante. Tales resultados se entienden
como parte del enorme crecimiento de todas las contratistas y otros sectores de la
economa brasilea propulsados por el neodesarrollismo y la inyeccin de capital
del BNDES, que realiz el gobierno de Lula. Aunque queda en entredicho cunto
se debi a su estrategia de sobornos.
Otro punto crucial para esta investigacin fue la relacin pragmtica entre la funcin
burcrata y la funcin econmica del sector privado. Esta relacin estaba sujeta al
amparo de la ley y las obligaciones de la funcin burocrtica que debe tratar toda
decisin y gestin para beneficio del inters general de la sociedad y el correcto
funcionamiento del Estado.
se puede colegir que la multinacional ODEBRECHT ejerci una influencia en la

burocracia peruana, en polticos con gran poder decisin y tambin en el mercado
peruano. La evidencia recogida por esta investigacin, as como tambin por el
Ministerio Pblico brasileo en la Operacin Lava Jato, apunta a que muchos
burcratas y autoridades peruanas recibieron fondos de la Divisin de Pagos
Estructurados desde el ao 2005 para la IIRSA. Ello determina que es muy probable
que el filtro para el favoritismo hacia ODEBRECHT fuera una sistemtica prctica
de corrupcin y colusin entre la multinacional y los sucesivos gobiernos peruanos
que estuvieron en el poder desde el ao 2005 al 2007.
26

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Este caso es una de las investigaciones judiciales ms grandes realizadas en el

La constructora brasilea liderada por Marcelo Odebrecht acepto haber pagado 29

Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en el Per, y uno de los principales

En esta investigacin, Jorge Barata reconoci haber entregado 20 millones de

Tras la investigacin del fiscal Hamilton Castro, ya se tiene varios detenidos.

El 12 mayo de 2016 Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, afront el proceso de

Los fondos pblicos de Brasil y la conducta de funcionarios del gobierno, no solo

y lo que el electorado brasileo escuch fue solo una retahla de la corrupcin

Esto llev a un estado de accin donde la sociedad brasilea se encontraba muy

Con todo surgi una cadena de escndalos e investigaciones judiciales que

contra la adversidad recibiendo deudas de su padre, compite con otras contratistas

prctica comn entre las contratistas de entonces, y es indudable que tambin de

"Cualquier profesional no pudo haber hecho este esquema de corrupcin. Se ha

Puente. 10/08/2017, El Comercio, recuperado de:

Jorge Barata fue el hombre clave de Odebrecht en el Per. Visit Palacio de

Personajes importantes en esta mega investigacin son los llamados delatores

QUINES ESTN DETRS DE ODEBRECHT Y SU ESTRUCTURA 2005-

Constructora Norberto Odebrecht S.A.; empresa orientada a la ingeniera,

Odebrecht Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

En cuanto a indicadores financieros, para el ao 2005 tuvo un ingreso bruto de

de 2,300 empresas y 190 mil oportunidades de trabajo directo e indirecto

Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revel los sobornos

La constructora brasilea pag aproximadamente 400 millones de dlares en

(2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). En otros pases, como Venezuela, Repblica

Al 24 de enero del 2017

A continuacin, se detallan en orden alfabtico los pases que se sabe ha afectado

En tanto tres legisladores provinciales de Crdoba solicitaron investigar la relacin

De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en

Washington menciona especficamente muchos contratos con la petrolera

Eduardo Cunha presidente de la Cmara de Diputados de Brasil est actualmente

El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un

La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las

Ante el escndalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la

Estructuradas, manejada por una compaa de papel constituida en Islas Vrgenes

La constructora fue expulsada del gremio por la Cmara Colombiana de

las investigaciones, Odebrecht habra pagado 1,6 millones de dlares a Mendoa

Gabriel Garca Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos

La publicacin del caso coincidi con la campaa de las Elecciones presidenciales

Segn el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declar haber

Tambin se seal que el Municipio de Quito, durante la administracin del

Hidroelctrica Pucar, por un precio referencial de US$18 millones de

Central Hidroelctrica Manduriacu, por US$124 millones de dlares. Poliducto

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Coatzacoalcos, Veracruz, el complejo ms grande de su tipo en Amrica Latina, y

Odebrecht y su filial Braskem, usaron una unidad de negocios oculta pero

Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de

El Gobierno panameo anunci que busca acciones necesarias para cancelar a

Panam adjudic a Odebrecht en 2014 para la construccin y operacin va

colaboracin en las investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los

El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrtico (PRD)