Cocinera de de Vido

Poder Judicial de la Nacin
///nos Aires, 07 de noviembre de 2017

VISTOS Y CONSIDERANDO
I. La presente causa se inici con fecha 21 de julio de 2016 a raz de la
denuncia formulada por el Diputado Nacional Martn Osvaldo Hernndez que fuera
remitida para sorteo por el Fiscal General Dr. Moldes.
Con fecha 21 de septiembre de 2016 el Sr. Presidente de la Excma.
Cmara del fuero resolvi la contienda trabada con el Juzgado Federal n 4 y
dispuso que esta judicatura deba entender en la presente, por su conexidad con la
causa n 12.438/2008 caratulada DE VIDO Julio Miguel y otro s/enriquecimiento
ilcito en trmite por ante la Secretara n 18.
A fojas 33/5 el Dr. Guillermo Marijuan, interinamente a cargo de la
Fiscala Federal n 12, formul el pertinente requerimiento de instruccin respecto
de Julio Miguel De Vido y de Nlida Caballero.
En ese escrito, el representante del Ministerio Pblico Fiscal defini
USO OFICIAL
que los hechos denunciados consistiran, por un lado, en que Nlida Caballero
habra comprado un campo en la localidad de Esterito (Misin, Laish), pcia. de
Formosa, donde realizara explotacin ganadera. Por otra parte, la nombrada
seria titular de una agencia de quiniela en la ciudad de Formosa y adems,
propietaria de vehculos patentados en el domicilio perteneciente a Julio De Vido
(Av. del Libertador 2275, piso 10 de esta ciudad): un automvil Peugeot RCZ
2013 FULL, una camioneta Toyota Hilux 4x4 doble cabina automtica modelo
2011, un automvil marca Toyota modelo Ethios 2015, un vehculo Fiat modelo
Strada ao 2013 y un cuatriciclo Tibo 250, modelo Hunter, ao 2009, todos los
cuales sumaran una valuacin total aproximada de dos millones de pesos.
Agreg que el denunciante manifiesta en su presentacin que
Caballero habra incrementado su patrimonio en forma injustificada, toda vez que
su situacin econmica precaria se vio modificada a corto plazo, evidenciando un
exponencial incremento en sus bienes que no se condice con su trabajo y por ende,
de dudosa justificacin. Relata que por la falta de ingresos econmicos, Caballero
Fecha de firma: 07/11/2017
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBR, SECRETARIO
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se mud de su provincia natal -Formosa- a la provincia de Santa Cruz, donde
conoci a la familia Kirchner, empezando a trabajar en el hotel Los lamos en la
ciudad de Calafate para pasar luego a trabajar en forma directo con Julio De Vido
como cocinera. Finalmente seala el Diputado Hernndez que a partir de las
actividades de empleada domstica y/o cocinera llevadas a cabo por Caballero,
resultara materialmente imposible generar el incremento patrimonial que registra
sobre sus bienes.
Por tal motivo, postul numerosas medidas probatorias para entre
otros aspectos corroborar el patrimonio, los ingresos y los egresos de Caballero, y
oportunamente realizar el estudio pericial contable correspondiente a fin de
determinar si el incremento patrimonial resulta apreciable o no, para el perodo
2001 hasta la actualidad y si los mismos resultan acorde al nivel de ingresos
declarados.
II. A fojas 64/6 se present por escrito espontneamente la imputada
Caballero y aport documentacin.
Destac que todo mi patrimonio he adquirido en forma lcita y no
provienen de ilcito alguno, y lo he obtenido con fondos provenientes de mi
esfuerzo personal, de prstamos bancarios y del giro comercial de los negocios que
he explotado y que exploto hasta la actualidad en la Provincia de Formosa.
Relat que mientras trabajaba como mucama en el Hotel Posadas Los
lamos, a fines de 2007 brind un servicio especial en la residencia del Gobernador
donde estaban alojados De Vido y su mujer, dando as comienzo a mi relacin con
el matrimonio De Vido, quienes a principios del ao 2008 me ofrecen trabajar
como empleada domstica en su domicilio de Capital Federal, lo que acept
inmediatamente comenzando a laborar con dicha familia continuando hasta la
fecha como ya puntualizara.
Seguidamente, explic que en el ao 2009 comenz a realizar
actividades comerciales en Formosa, paralelamente con mi trabajo en relacin de
dependencia: un lavadero de automviles y colectivos en Clorinda y una agencia
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de venta de pasajes de colectivos de media y larga distancia. Relat que

posteriormente abri una carnicera de nombre Alta la vaca y adquiri una
agencia de quiniela y lotera.
Concluy que el giro comercial en simultneo de todos estos
negocios, en paralelo con mi trabajo como empleada domstica, me permiti
adquirir los bienes registrables que detall: un cuatriciclo dominio 596HLY, una
camioneta Hilux KPY-061, una chacra de setenta y dos hectreas en Puerta Misin,
un rodado Fiat Strada MMA-366, un Peugeot Coupe RCZ MRK-507, un Toyota
Etios OJW-608 y unos pocos animales vacunos recibidos por donacin.
III. A partir de all, esta judicatura orden las diligencias necesarias
para conocer los bienes registrables, los ingresos y los egresos, la informacin
bancaria y la situacin tributaria de Nlida Caballero y de su entorno familiar (ver
fs. 71/2, 117, 154, 191, 257, 401, 410, 486, 490, 507, 513, 517, 522 y 573).
A fojas 518/521 obra el informe socioambiental de Caballero
USO OFICIAL
realizado por la Oficina de Delegados Judiciales de la Excma. Cmara del fuero.

Mencin aparte merece que con fecha 6 de marzo del corriente orden
la extraccin de testimonios al Juzgado de Instruccin y Correccional de la Primera
Circunscripcin Judicial (Formosa Capital) en turno ante la posible comisin de un
delito de accin pblica.
Ello, por cuanto expres a fojas 522 lo siguiente: De la lectura del
expediente remitido por el Instituto de Ayuda Social de la provincia de Formosa a
fojas 212 a travs del cual tramit la obtencin del Permiso de Explotacin
Precario para la Agencia Oficial n 63-, se desprende que el Dr. Federico
Berdaxagar, apoderado de Nlida Caballero, aport una certificacin de domicilio
de la nombrada (fs. 22 del expediente reservado en Secretara). La misma fue
realizada por personal de la Comisara Seccional al Quinta de la Polica de la
Provincia de Formosa, con fecha 27 de abril de 2011, dejando constancia que
Caballero vive y se domicilia en Catamarca n 630 del Barrio Liborsi de esta
ciudad capital. Sin embargo, de las pruebas reunidas en autos se desprende que en
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aquel momento, la nombrada Caballero se domiciliaba en esta ciudad, en Av. Del
Libertador n 2275, piso 10. Ello surge no solo del informe socioambiental que
antecede, sino tambin de su D.N.I.: con fecha 16 de noviembre de 2009 hizo el
cambio de domicilio ante la O.S. 14 del Registro Nacional de las Personas. Ello
surge claramente de la pgina 12 del ejemplar del D.N.I. de la nombrada (ver a
modo de ejemplo fojas 6 del legajo B del dominio IUK-877 reservado en
Secretara). Debe remarcarse que junto con la certificacin de domicilio aludida,
el Dr. Berdaxagar tambin aport copias de ese D.N.I., pero nicamente de las
pginas 1, 2 y 3. Incluso en los ejemplares posteriores del D.N.I. de Nlida
Caballero se mantuvo el domicilio de la nombrada en esta ciudad (ver fs. 9 y 21 del
legajo B del dominio KPY-061)..
IV. Una vez obtenida toda la documentacin, con fecha 6 de abril del
corriente orden el pertinente examen pericial contable a travs del Cuerpo de
Peritos del Poder Judicial de la Nacin Especializados en Casos de Corrupcin y
Delitos contra la Administracin Pblica.
Los puntos periciales fueron:
1) si se encuentra registrada relacin laboral alguna entre Nlida
Caballero (D.N.I. 27.532.172) y sus empleadores: Julio Miguel De Vido (D.N.I.
8.186.471) y/o Alessandra Minnicelli (D.N.I. 16.029.508); en su caso, se deber
precisar el perodo y los montos abonados a los fines de responder este
interrogante se deber analizar tambin la causa n 12.438/2008 y su
documentacin que ya se encuentran en esa sede-;
2) los ingresos que registr Nlida Caballero desde el ao 2001 a la
fecha, discriminados por ao y por origen;
3) los egresos que registr Nlida Caballero desde el ao 2001 a la
fecha, discriminados por ao y por destino;
4) establecer la relacin existente entre los ingresos de la imputada as
como de su grupo familiar, cuanto as los consumos -expensas, impuestos, tarjetas,
gastos, etc.- discriminados por ao;
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5) determinar si existi un incremento patrimonial para el perodo

2001 a 2016 -ambos inclusive-, y especificar el incremento por cada ao;
6) determinar si esos incrementos patrimoniales son acordes al nivel
de ingresos declarados;
7) en caso contrario, se informe si esos incrementos patrimoniales se
encuentran justificados en otras circunstancias.
En los trminos de los arts. 258 y 259 del cdigo adjetivo se notific
al Agente Fiscal y a los defensores de Caballero y De Vido.
La nica respuesta recibida fue la presentacin del Dr. Maloneay,
entonces defensor de De Vido, quien a fojas 580 propuso como perito de parte al
Contador Pablo Mariano Dima. Este acept el cargo el da 27 de abril del corriente
(fs. 584).
Al da siguiente se orden la remisin de estos autos principales y de
toda la documentacin reservada al cuerpo pericial.
USO OFICIAL
Mientras el expediente se encontraba en esa sede, los peritos

formularon diversos pedidos de documentacin, los que fueron debidamente
diligenciados.
As, se obtuvieron informes de la firma EME & DE S.A. y del
Banco Galicia, los que se remitieron a los peritos.
Por el contrario, el pedido formulado al Registro de la Propiedad
Inmueble de la provincia de Formosa no fue debidamente contestado.
V. El da 31 de octubre del corriente el Perito Contador Dr. Rubn M.
Pappacena elev el informe correspondiente, que se agreg a fojas XXX.
Previo a referenciarlo, debe puntualizarse que el Dr. Dima decidi no
suscribir el mismo sin expresar causa alguna.
Ahora bien, el perito oficial explic que la tarea se vio limitada por la
falta cierta de informacin fehaciente por el escaso respaldo documental y por
el informe socioambiental cuyo contenido es de difcil compatibilizacin con la
documentacin reunida en la causa.
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Destac que no se han aportado registros contables o extracontables
que permitieran conocer el volumen de sus autodeclarados emprendimientos
comerciales. En cuanto a la agencia de quiniela y al campo expres que no hay
registros tampoco sobre el movimiento de ingresos y egresos de los mismos.
Precis que Caballero solo present declaraciones juradas ante AFIP
para los perodos 2011 a 2015 inclusive: las mismas incluyen diversas
inconsistencias. Adems las de 2013, 2014 y 2015 fueron presentadas en forma
conjunta luego del inicio de la causa. En cuanto a pagos al fisco, explic que no se
observ ninguno anterior al 2016 sino que se opta por un plan de pagos
regularizador en este ltimo ao, al presentar todas las modificaciones.
Respecto de esas declaraciones juradas seal que muestran cifras
sin antecedentes ni explicaciones de ningn tipo. () Tampoco coinciden los
saldos iniciales de un ejercicio con el final del inmediato anterior. Debe recordarse
que las DDJJ son presentaciones unilaterales y sin verificacin de consistencia por
parte de la AFIP y, en este caso, tienen evidentes y manifiestos errores.
Sin perjuicio de ello, el profesional explic que de esas declaraciones
impositivas solo tuvo en cuenta el rubro consumido.
En cuanto a las actividades laborales de Caballero, el perito solo
contabiliz la prestacin de los servicios como empleada domstica pese a la falta
de registracin y de recibos de sueldo- y la explotacin de la agencia de quiniela.
Respecto de las carniceras y la agencia de venta de pasajes explic que no hay
constancias documentales de sus actividades. En cuanto al lavadero de vehculos,
manifest que no parece razonable su explotacin a distancia () y no se han
aportado registros contables y/o documentacin de cualquier tipo ms que dichos
supuestos ingresos. Por ltimo, respecto de la explotacin agrcola, si bien se
acredit la titularidad del campo, no hay documentacin de ningn tipo ni
registros contables de la misma que permita comprobar que realmente la actividad
es ejercida. La actividad agrcola, segn lo informado por la imputada, es
manejada por su pareja, el Sr. Omar Lavergne. Segn constancias de la causa (fs.
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406, 407, 480,/85, 524) este seor tiene escaso movimiento en sus cuentas
bancarias y es beneficiario de un subsidio por el Plan Hogares con Garrafas
atribuible a personas con bajos recursos.
Tras ello, el perito realiz los clculos de ingresos, egresos,
patrimonio neto y la justificacin de sus variaciones, confeccionando los anexos
respectivos.
Finalmente, en el acpite final, el perito destac que la imputada ha
procedido a cerrar sus cuentas bancarias y tarjetas de crdito en el mes de julio de
2016, a la apertura de este proceso. Asimismo, en el mismo mes de julio transfiri
dos automotores de su patrimonio, ambos por valor sustancialmente inferior a los
venales. Pero como fueron transferidos a su hija y a su pareja, los mismos se han
mantenido en su patrimonio a los efectos de este anlisis.
Por ltimo, determin que el monto total por las diferencia de
patrimonios no justificados en funcin de ingresos y consumos es de pesos dos
USO OFICIAL
millones cinco mil seiscientos treinta con noventa y nueve centavos ($2.005.630,99)
para los seis aos analizados (2011 a 2016 inclusive).
VI. En este estado de la investigacin entiendo indispensable disponer
diversas medidas cautelares en los trminos de los arts. 23 del C.P. y 518 del
C.P.P.N.
En primer lugar corresponde adentrarse en el estudio de los
presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares en los trminos de tal
norma: la verosimilitud del derecho -fumus bonis iuris- (elementos de conviccin
suficientes que la justifiquen) y el peligro en la demora -periculum in mora- los
que, de encontrarse satisfechos, tornaran procedente el dictado de una medida
cautelar (in re, CCC, Sala V., c. 17.595, rta. el 17/12/2001). Es que la finalidad de
estas medidas consiste en asegurar la eficacia prctica de la resolucin definitiva
que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensin que constituye su
objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia
controvertida, sino del anlisis de la mera posibilidad acerca de la existencia del
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derecho discutido (CSJN, Fallos 314:711). En efecto no es necesario un examen
de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino slo en grado de una
aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que ste existe y no como una
incuestionable realidad que slo se lograr al agostarse el trmite
(KIELMANOVICH, Jorge L., Medidas Cautelares, Rubinzal Culzoni Editores,
Buenos Aires, 2000, pg. 51).
Este requisito se encuentra satisfecho en el presente proceso a raz de
las diversas probanzas reunidas, principalmente el resultado del peritaje contable
realizado con la debida noticia e intervencin de las defensas.
En efecto, la verosimilitud de encontrarnos frente a conductas
penalmente relevantes se sostiene no solo con la prueba informativa reunida sino
que cuenta con un fuerte apoyo pericial.
Ntese que el propio legislador permite la adopcin de medidas
cautelares desde el inicio de las actuaciones judiciales (art. 23 del C.P.), sin
exigir el mismo estndar probatorio previsto por el art. 294 del C.P.P.N.; ello resulta
an ms claro de la lectura del art. 518 del cdigo adjetivo.
Sentado ello, corresponde adentrarse en el estudio del peligro en la
demora, definido como la probabilidad de que la tutela jurdica definitiva que la
actora aguarda pueda frustrarse en los hechos, porque, a raz del transcurso del
tiempo, los efectos del fallo final resulten prcticamente inoperantes
(KIELMANOVICH, ob. cit. pg. 52).
Este requisito se encuentra satisfecho con la propia conducta de la
imputada tras conocer el inicio de este proceso penal en su contra, tal como lo ha
evidenciado el perito interviniente. No solo cerr sus cuentas bancarias sino que
tambin intent disminuir su patrimonio transfiriendo el dominio de dos de sus
rodados a sus familiares directos y por menos de la mitad del valor de tabla de los
mismos.

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La valoracin armnica de ambos requisitos sostiene la pertinencia y

la necesidad de adoptar serias medidas respecto de los bienes a nombre de
Caballero, que ingresaron a su patrimonio sin justificacin del origen de los fondos.
Por tal motivo, entiendo ineludible disponer la inhibicin general
sobre los bienes de Caballero y de su grupo familiar. Dado que a la fecha no se
cuenta con la informacin requerida al Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia de Formosa, habr de ordenar no solo tal anotacin sino tambin la
presentacin inmediata de la informacin reclamada por esta judicatura.
En cuanto a los rodados Toyota Hilux dominio KPY-061, Cuatriciclo
Tibo Hunter 250 dominio 596-HLY, Peugeot Coupe RCZ dominio MRK-507, Fiat
Strada dominio MMA-366 y Toyota Etios dominio OJW-608, habr de ordenar la
anotacin de su embargo para impedir cualquier modificacin de su situacin
registral y el secuestro de todos ellos para afectarlos a este proceso, determinar su
valor real y evitar cualquier maniobra fraudulenta a su respecto.
USO OFICIAL
Por otra parte, en cuanto a Caballero entiendo prudente disponer su

prohibicin de salida del pas.
VII. Por ltimo, ms all de lo actuado en este expediente, considero
que previo a disponer la citacin de persona alguna en los trminos del art. 294 del
C.P.P.N. resulta indispensable contar con la causa n 12.438/08 y el resultado de la
pericia contable all dispuesta. Ello, no solo por la conexidad jurdica de ambos
legajos sino tambin para evitar la adopcin de decisiones contradictorias.
As, habr de requerir la remisin del informe final en un trmino de
quince das hbiles.
Por lo expuesto, corresponde y as,
RESUELVO:
I. DISPONER la inhibicin general sobre los bienes de Nlida
Caballero (D.N.I. n 27.532.172, CUIT/CUIL 27-27532172-4), Omar Marcelo
Lavergne (D.N.I. n 34.434.087, CUIT/CUIL 20-34434087-1) y Camila Florencia
Caballero (D.N.I. 40.804.413, CUIT/CUIL 27-40804413-3).
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II. COMUNICAR tal medida a los Registros de la Propiedad
Inmueble de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires, y a la Direccin
Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Crditos Prendarios.
III. LIBRAR EXHORTO al Juzgado Federal de Formosa que por
turno corresponda a efectos que se libre orden de presentacin para que a la mayor
brevedad posible y con carcter de urgente personal de la Delegacin Formosa de la
Polica Federal Argentina se constituya en la Direccin del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Formosa (sita en Sarmiento N 960 - Monoblock C
1er piso, Formosa, provincia homnima) y notifique a sus autoridades que en forma
inmediata debern anotar la medida dispuesta en el punto I. Asimismo, se deber
requerir a tales autoridades que en forma inmediata entreguen copia certificada y
legible de los folios reales y antecedentes de dominio de los inmuebles
correspondientes a los siguientes domicilios sitos en la Provincia de Formosa: Salta
1065 (Formosa), Alberdi 902 (Clorinda), Espaa 1184 (Clorinda), Coronel Bogado
4037 (Formosa), Catamarca 630 (Formosa), Salta 1065 (Formosa) y Av. 25 de
Mayo 1136 (Formosa). En caso de no hacerse entrega de tal documentacin, solicito
se autorice el uso de la fuerza pblica. Tal medida deber ser llevada a cabo
cumpliendo en un todo con las disposiciones del artculo 232 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.
IV. ORDENAR EL EMBARGO de los rodados Toyota Hilux
dominio KPY-061, Cuatriciclo Tibo Hunter 250 dominio 596-HLY, Peugeot Coupe
RCZ dominio MRK-507, Fiat Strada dominio MMA-366 y Toyota Etios dominio
OJW-608. Ofciese a la DNRPA.
V. ORDENAR EL SECUESTRO rodados Toyota Hilux dominio
KPY-061, Cuatriciclo Tibo Hunter 250 dominio 596-HLY, Peugeot Coupe RCZ
dominio MRK-507, Fiat Strada dominio MMA-366 y Toyota Etios dominio OJW-
608. A tal fin, lbrese orden al Jefe de la Polica Federal Argentina y antese en el
SIFCOP.

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VI. ORDENAR LA PROHIBICIN DE SALIDA DEL PAS de

Nlida Caballero (D.N.I. n 27.532.172). Lbrese oficio de estilo a la Direccin
Nacional de Migraciones.
VI. LIBRAR OFICIO al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la
Nacin Especializados en Casos de Corrupcin y Delitos contra la Administracin
Pblica a efectos que en el trmino de quince das hbiles se finalice y eleve a esta
judicatura el examen pericial ordenado en la causa n 12.438/08.
VII. ENCOMENDAR a la DUFIE de la Polica Federal Argentina el
diligenciamiento de los oficios ordenados.
VIII. Notifquese al Agente Fiscal por nota y lbrense cdulas
electrnicas a las defensas.
USO OFICIAL
Ante m
En la misma fecha se cumpli. CONSTE.-

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realizado por la Oficina de Delegados Judiciales de la Excma. Cmara del fuero.

5) determinar si existi un incremento patrimonial para el perodo

Mientras el expediente se encontraba en esa sede, los peritos

Fecha de firma: 07/11/2017

La valoracin armnica de ambos requisitos sostiene la pertinencia y

Por otra parte, en cuanto a Caballero entiendo prudente disponer su

Fecha de firma: 07/11/2017

VI. ORDENAR LA PROHIBICIN DE SALIDA DEL PAS de

En la misma fecha se cumpli. CONSTE.-

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