Ata da Reunio Extraordinria do Conselho

de Administrao da Esprito Santo

Centrais Eltricas S.A. ESCELSA,
realizada no dia 10 de agosto de 2006.

Aos dez dias do ms de agosto do ano dois mil e seis, s dezesseis horas, reuniu-
se o Conselho de Administrao desta Empresa, na cidade de So Paulo, Estado
de So Paulo, na Rua Bandeira Paulista, n 530 14 andar/parte, Bairro Itaim Bibi,
com a presena do Presidente do Conselho, Antnio Fernando Melo Martins da
Costa, do Vice-Presidente, Antnio Eduardo da Silva Oliva, e dos Conselheiros
Antonio Jos Sellare, Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro e Ruth Storch
Damasceno, justificadas as ausncias dos Conselheiros Custdio Alexandre
Rouxinol Miguens e Joo Jos Gomes de Aguiar, para deliberar sobre a destituio
de membro da Diretoria da ESCELSA. O Presidente do Conselho deu incio aos
trabalhos prestando os esclarecimentos pertinentes ordem do dia. Deliberaram,
ento, os Conselheiros, por unanimidade, destituir o Diretor Comercial Welington
Cezar Xavier, a contar de 1 de agosto do ano em curso, indicando o Diretor
Tcnico - Manuel Fernando das Neves Bento, portugus, casado, engenheiro
eletrotcnico, portador do RNE n V238450-J e do CPF n 054.824.237-27,
residente e domiciliado em Vitria-ES, com endereo comercial na Rua Jos
Alexandre Buaiz, n 160, 8 andar, Vitria-ES, para exercer, interina e
cumulativamente, as funes de Diretor Comercial at a efetiva eleio do novo
Diretor. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata que, aps lida e achada
conforme, vai assinada pelo Presidente do Conselho e demais Conselheiros
presentes.

Antnio Fernando Melo Martins da Costa

Antnio Eduardo da Silva Oliva

Antonio Jos Sellare

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro

Ruth Storch Damasceno