Ley de Supervisin Financiera

Es la encargada de la vigilancia e inspeccin del Banco de Guatemala, Bancos, Sociedades Financieras,

Instituciones de Crdito, Entidades Afianzadoras, de Seguros, Almacenes Generales de Depsito, Casas
de Cambio, Grupos Financieros y Empresas Controladoras de Grupos Financieros y las dems entidades
que otras leyes dispongan, lo anterior, con el objetivo que las mismas realicen sus operaciones bajo las
disposiciones que les sean aplicables.

Ley de Bancos y Grupos Financieros

instituye los procedimientos para la autorizacin, administracin y constitucin de Bancos (incluye

tambin a las Sociedades Financieras), la autorizacin y organizacin de grupos financieros, delimita las
operaciones y servicios de los Bancos as como sus prohibiciones y limitaciones, administracin de
riesgos, rgimen de contabilidad y divulgaciones de informacin, capital y reservas, fondo para la
proteccin del ahorro, sanciones, regulacin, suspensin de operaciones y exclusin de activos y
pasivos, medio de impugnacin, rgimen procesal, cuotas de inspeccin, entidades fuera de plaza.

Ley de Libre Negociacin de Divisas

Esta Ley entr en vigencia el 01 de mayo de 2001, bajo el Decreto No. 94- 2000. El objetivo principal, es
la autorizacin en la utilizacin de divisas, para las diferentes actividades a las que estn autorizadas las
instituciones que forman el Mercado Institucional de Divisas (Banco de Guatemala, Bancos, Sociedades
Financieras, otras).

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Ley creada por el Congreso de la Repblica, bajo el
Decreto No. 67-2001. Su objetivo principal es prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero
u otros activos.

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo Creada bajo el Decreto No. 58-2005 del
Congreso de la Repblica de Guatemala. El objeto principal, es prevenir y reprimir el financiamiento al
terrorismo, el cual es considerado perjudicial para la humanidad y el derecho internacional.

Ley Monetaria

Como lo establece el Artculo 133 de la Constitucin de Guatemala, la Junta Monetaria tendr a su cargo
la determinacin de la poltica monetaria, cambiaria y crediticia del pas, y con la finalidad de adecuar
dichas polticas a los cambios constantes que se generan en los mercados financieros, el 01 de junio de
2002, entr en vigencia el Decreto No. 17-2002, el cual deroga al Decreto No. 1316.

Ley Orgnica del Banco de Guatemala

Esta Ley tiene por objeto, normar lo concerniente a la estructura y funcionamiento del Banco de
Guatemala, (catalogado por la misma Ley como Banco Central de la Repblica), estipula las principales
funciones y atribuciones a las que est sujeto. El Banco de Guatemala tiene como objetivo fundamental,
contribuir a la creacin y mantenimiento de las condiciones ms favorables al desarrollo de la economa
nacional, y quien ejercer la direccin suprema del mismo ser la Junta Monetaria