CLIENTE: Tuboplastic, CA ccl U CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PATRIMONIO RESPUESTAS Ne. PREGUNTAS st_[No [Na | COMENTARIOS {.Todoslos movimientos que afectan el capital Contable son aprobados porla Asamblea de 1._| Accionistas o Junta Directiva? x iEstin autorizadoslas fimciones escaitas sobre el 2_| control registro y autorizacién delcapitalyreserva_||_X {Se imprimen les titulos delas acciones con 3__| numeracién omelativa? x 4_| ;Sonemitidas as accionesde formanominativa? _|_X ‘La funciones de control registro y custodia de documentos estin separa das? x Se inutilizan los titulos anulados? x Existe unlistado contentivo de los datos delos 7_| accionistas? x {Losiumentosy disminuciones de capitalson autonizados de acuerdo con lasnormaslegales 8 _| vigentes? x iEstanautotizadoslos excedentesy déficit como 9 _| resultados del ejercicio? x {Se vetifica periodicamente conel Hbre mayorlos 10_| saldosregistrados en esta cuenta contable? x 4Se contabilizan|os dividendos no retirados como 11_| pasivo comientes? x | | =e ane tn | ate th Conclusion’ Lego del examen de cade uno de le rubros que eanforme potrimenio de Tuboplstic, C.A., se pudo determrer que no existe)rors ca pe owaro senor [Pesca De fomoma seo ae rprenn eur | Tors a || znom smc Sie mare wamvoe | ee) w. atau SOCAL ewan rove acon |Pnoma Wo vononant 3122011 | ‘etm cect Meo rs WOTA Wiz DE LOS ESTADO FINANCIERS. PATRIMONIO El Capital Social de Ia empresa fue para diciembre de Bs.2.170.000,00, representado por 21.700 acciones comunes, con valor nominal de Bs. 100,00 eada una (wer Nota N* 1). EI capital estaba totalmente suserito y pagado, de Ia siguiente forma Giusseppe Antoneli, suscribié y pagd el 50% de las acciones, el 2596 pertenece a Dario Bello y el resto fue suscrito y pagado por la empresa Plistico Guarenas, CA Con respecto a la Utilidades de cada ejercicio, la empresa posee como politica pagarla totalmente, via decreto de dividendo. En junio del aflo 2011, la empresa decreté dividendos por Bs.67.055,00. Se espera que para ese mismo mes, en el cio fiscal 2012, decrete nuevam dividendo por Bs.74.505,00. DICTAMEN DEL AUDITOR STIC, CA, al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Dicembre sas nonnas requleren que planifique y seallce la audkorla pua obtener una seuidad storia incaye cl examen. abuse de pace, dels cvideadus gue revpldaa os meats y lncipios de contibded wilzadon y dels erinacience sipifieaivas hechas por la