ACTA DE CONSTITUCIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Denominacin: __DISTRIASEO_ S.A.S.

En la ciudad de Ibagu, Departamento del Tolima, Republica de Colombia, a los 25 das del mes de
Febrero del ao dos mil quince (2015), se reunieron los seores:
LAURA VANESA VARN SUAREZ, identificada con la cdula de ciudadana N 1.110.572.789,
expedida en Ibagu y residente en la Mz G CS 8 Arcala de la misma ciudad y HEIDY ANDREA
TORRES QUINTERO, identificada con la cdula de ciudadana N 1.110.548.962 expedida en Ibagu y
residente en la Cra 8b Nro. 43-35 de la misma ciudad.

Con el propsito de declarar que constituyen esta sociedad por acciones simplificada, mediante
documento privado conforme a lo consagrado en el artculo quinto (5) de la Ley 1258 de 2008.

Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones simplificada, con
naturaleza comercial, cuyo objeto principal es La comercializacin de artculos de aseo por mayor, que
se regir por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera
especial regula el cdigo de comercio y por las normas generales que rigen a la sociedad por acciones
simplifica------------------------------------------------------------------------
CAPITULO I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN DE LA
SOCIEDAD:
ARTICULO 1. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye mediante el presente
documento privado se denomina DISTRIASEO SAS y es de naturaleza comercial y de la especie de una
Sociedad Por Acciones Simplificada.
ARTICULO 2. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad es de nacionalidad colombiana y tendr
su domicilio principal en la ciudad de Ibagu, Departamento del Tolima, Republica de Colombia, pero
podr establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del pas o del exterior. El lugar para
notificaciones comerciales, judiciales y administrativas ser en la Calle 20 con Carrera 4.
ARTICULO 3. DURACIN.- La Sociedad tendr una duracin a trmino indefinido, contados a partir de
la fecha de otorgamiento del presente documento privado, pero la Asamblea de Accionistas podr
decretar su disolucin anticipada o prorrogar el trmino de su duracin antes de su expiracin, con el voto
favorable de un numero plural de accionistas que representen cuando menos de 70% de las acciones
representadas.
ARTCULO 4.-OBJETO SOCIAL. Objeto social: constituye objeto social
La comercializacin de artculos de aseo al por mayor y cualquier actividad comercial o civil de forma
licita y todas las dems inherentes al desarrollo del objeto social.
PARGRAFO: Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas
naturales o jurdicas, distintas de aquellas persona jurdicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial,
subsidiaria o est vinculada econmicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas.
CAPITULO II CAPITAL, Y RGIMEN DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS
ARTICULO 5. EL CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de Doscientos
millones de pesos ($200.000.000), divididos en Cuatrocientas acciones (400) de igual valor nominal, a
razn de Quinientos mil pesos ($500.000) cada una
CAPITAL SUSCRITO: A la fecha de este documento la accionista constituyente ha suscrito
doscientas acciones por un valor nominal total de cien millones de pesos ($100.000.000).
CAPITAL PAGADO: Del total de cien millones de pesos ($100.000.000), las accionistas han pagado
en dinero y a satisfaccin de la compaa la suma de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), de
la siguiente forma: Laura Vanesa Varn Suarez Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) y Heidy
Andrea Torres Quintero Veinticinco millones de pesos ($25.000.000), lo cual significa que han
abonado ms de la tercera parte de las acciones suscritas, quedando a cargo de las accionistas
constituyentes, por concepto de tales acciones, la suma de cincuenta millones de pesos
($50.000.000), para cuyo cumplimiento en el pago se fijan los trminos siguientes:
1.- El cincuenta por ciento (50%), es decir, la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) al
vencimiento del trmino de seis (6) meses de la siguiente forma: Laura Vanesa Varn Suarez la suma
de doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y Heidy Andrea Torres Quintero doce millones
quinientos mil ($12.500.000) pesos, contados a partir de la fecha de inscripcin de este documento en
el registro mercantil.
2.- El restante cincuenta por ciento (50%) al vencimiento del trmino de un (1) ao, contado tambin
desde la fecha de inscripcin de la presente escritura en el registro mercantil de la siguiente forma:
Laura Vanesa Varn Suarez la suma de doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y Heidy
Andrea Torres Quintero doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos.
ARTICULO 6. SECRETARIO: La Asamblea General de Accionistas designara en cada reunin una
persona para que actu como secretario de la Asamblea, quien ser el encargado de gestionar y
adelantar las tareas de mecnica de la reunin y elaborar el acta de la misma, para ello se dejara
como secretaria de la asamblea a la Sra. Heidy Andrea Torres Quintero.
ARTICULO 7. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias, se efectuaran por lo menos una
(1) vez al ao, dentro de los tres (3) primeros meses de cada ao; en el domicilio social, con previa
citacin que haga el gerente General. Las reuniones ordinarias tendrn por objeto examinar la
situacin de la sociedad, determinar las directrices econmicas de la Sociedad, considerar los estados
financieros del ltimo ejercicio social, resolver sobre la distribucin de utilidades, y en fin acordar
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y se deber insertar el
orden del da.
ARTICULO 8. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si la Asamblea General de accionistas no es
citada a reuniones ordinarias dentro del periodo sealado, ella podr reunirse por derecho propio el
primer da hbil del mes de Abril a las diez de la maana (10:00 a.m.) en la sede de la compaa. Esa
reunin ser ordinaria y sesionara con cualquier numero plural de accionistas privilegiadas requerir
siempre el qurum previsto en la Ley o en los estatutos sociales.
ARTICULO 9. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de Accionistas podr ser
convocada a sesiones extraordinarias por el Gerente general, en los casos previstos por la ley, por el
superintendente de Sociedades. Igualmente se reunir solicitud de un nmero plural de accionistas
que representen el setenta (70%) de las acciones suscritas, caso en el cual la citacin deber el
Gerente General. Siempre que se citare a reunin extraordinaria deber incluirse en la citacin del
orden del da. En tales reuniones la Asamblea General de Accionistas nicamente podr tomar
decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del da. No obstante, con el voto del
setenta (70%) de las acciones suscritas, la Asamblea General de Accionistas podr ocuparse de otros
temas una vez agotado el orden del da.
ARTICULO 10. CONVOCATORIA: La convocatoria debe hacerse con una antelacin de cinco (5)
das hbiles para reuniones ordinarias y para aquellas reuniones en las que haya de aprobarse Balance
y/o Inventarios y/o Estado de Ganancias y Prdidas, y de cinco (5) das calendarios para los dems
casos, sin contar el da de la convocatoria ni el de la reunin. La convocatoria se har por medio de
comunicaciones escritas enviadas a la direccin de cada uno de los accionistas, por carta, por
telegrama, va Internet o fax, o mediante citacin o aviso publicado en el peridico de mayor
circulacin de la ciudad sede social de la compaa. Toda citacin deber tener da, hora y lugar en
que deba reunirse la Asamblea general de Accionistas y el orden del da cuando esta sea
extraordinaria. En el acta de la sesin correspondiente debe dejarse constancia de las formas y los
medios por los cuales se hizo la citacin.
ARTICULO 11. LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES. La Asamblea General de Accionistas se
reunir en el domicilio principal de la sociedad, el da, a la hora y en lugar indicados en la
convocatoria. No obstante, podr reunirse sin previa citacin y en cualquier sitio, cuando estuviere
representada la totalidad de las acciones suscritas.
ARTICULO 12. QUORUM: Habr dos (2) tipos de qurum con relacin a la Asamblea general de
Accionistas, uno para deliberar y otro para decidir, as: a. QUORUM DE LIBERATORIO:
Constituye qurum para deliberar la presencia de la mayora absoluta de las acciones suscritas de la
Sociedad y para establecerlo se deber tener en cuenta el libro de Registro de Acciones, de tal
manera que toda accin que se contabilice debe estar all inscrita y verificarse la identificacin del
titular. As como la idoneidad de la representacin en los eventos en que el accionista actu a travs
de representante. B. QUORUM DECISORIO: Las decisiones de la Asamblea se tomaran por la
mayora de los votos presentes, salvo que la ley o los estatutos exijan mayoras especiales, siempre y
cuando exista qurum para deliberar, el cual deber mantenerse todo el tiempo de la reunin. Para
establecer el qurum deliberatorio y decisorio se exigir siempre la presencia de un numero plural de
accionistas y no podr existir ni el uno, ni el otro, con la presencia de un solo accionista, as sea
titular y est representado el nmero de acciones exigido para su existencia.
PARGRAFO 1. Se requerir el voto favorable de un nmero plural de accioncitas que represente
cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas para: a) Reformar estatutos, b)
Aprobar el ingreso de terceros como accionistas.
PARGRAFO 2. CREASE LAS ACCIONES PRIVILEGIADAS: Las acciones privilegiadas conferirn a
sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artculo 379 del Cdigo de Comercio y
adems otorgan al accionista los siguientes privilegios:
1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidacin hasta concurrencia de su valor
nominal;
2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer trmino, el 40% en forma indefinida y
3) Cualquiera otra prerrogativa de carcter exclusivamente econmico.
PARGRAFO 3. Para establecer acciones privilegiadas deber adoptarse con el voto favorable de
accionistas que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas,
siempre que esta mayora incluya en la misma proporcin el voto de tenedores de tales acciones.
ARTICULO 13. NO RESTRICCIN DEL VOTO: En la Asamblea general de Accionistas, cada socio
tendr tantos votos como acciones suscritas tenga en la Sociedad.
ARTICULO 14. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si se convoca a la Asamblea general
de Accionistas y esta no se lleva a cabo por falta de qurum, se citara a una nueva reunin que
sesionara y decidir vlidamente con un numero plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad
de las acciones que est representada. La nueva reunin deber efectuarse no antes de los diez (10)
das, ni despus de los treinta (30) das contados desde la fecha fijada para la primera reunin.
PARGRAFO: Para la reforma de los estatutos, aceptacin de nuevos socios y la creacin de acciones
privilegiadas se aplicaran las restricciones establecidas en estos estatutos.
ARTICULO 15. ACTAS: Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, se harn constar en
actas aprobadas por las personas designadas en la reunin para tal efecto y adems sern firmadas
por el Presidente y Secretario de la misma. Ellas se encabezaran con su nmero y expresaran: lugar,
fecha y hora de la reunin, nmero de acciones suscritas, la forma y antelacin de la convocatoria, la
lista de los asistentes con indicacin del nmero de acciones propias y ajenas que representen, los
asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el nmero de votos obtenidos a favor, en contra o en
blanco, las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunin, las designaciones
efectuadas y la fecha y hora de su clausura.
ARTICULO 16. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA: Corresponde a la Asamblea
general de Accionistas en reunin ordinaria o extraordinaria, lo siguiente: 1. El delineamiento
general de las polticas de la Sociedad; 2. El estudio y aprobacin de todas las reformas a los
estatutos de la Sociedad; 3. El examen, aprobacin o desaprobacin de los balances del ejercicio
social, los inventarios, el estado de prdidas y ganancias; aprobar informe de la Gerencia 4. Ordenar
las reservas ocasionales de capital; 5. Decidir sobre la fusin, transformacin o disolucin anticipada
de la Sociedad. 6. Decidir sobre las acciones de carcter ordinario y Privilegiadas que se colocaran en
el mercado sin sujecin al derecho de Preferencia y autorizar la negociacin o emisin de acciones
sin cumplir con el derecho de preferencia; 7. Disponer el monto del dividendo, as como la forma y
plazo que se pagara; 8. Exigir al representante legal, y dems funcionarios de la Sociedad, los
informes simples o razonados y pormenorizados sobre cualquier tema o punto que considere de
inters; as como estudiar, aprobar o rechazar dichos informes; 9. Ordenar las acciones que
correspondan contra el representante legal, Accionista y los dems funcionarios de la Sociedad; 10.
Aprobar el ingreso de terceros accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%) del
capital suscrito). 11. Adoptar en general todas las medidas que demande el cumplimiento de los
estatutos sociales y el inters de la sociedad; 12. Aprobar la emisin y colocacin de acciones y su
reglamento, 13. Designar a los representantes legales de la sociedad y sealarles su remuneracin;
14. Servir de rgano consultor de la representacin legal; 15. Crear los cargos tcnicos,
administrativos y operativos que estime conveniente; 16. Aprobar la apertura de agencias o
sucursales dentro o fuera del pas; 17. Ejercer todas las dems funciones y atribuciones de carcter
administrativo, que no estn asignadas a la representacin legal; 18. Cuidar el estricto cumplimiento
de todas las disposiciones consignadas en los estatutos, en la Ley, y de que ella misma dice para el
buen funcionamiento de la empresa, 19. 13. Autorizar al Gerente General o Representante Legal para
la celebracin de cualquier acto o contrato directo o indirectamente relacionado con el objeto social
que supere la cuanta equivalente en pesos colombianos hasta por la suma de 300 salarios mnimos
mensuales legales vigentes, vigente en el da de la negociacin, 20. Autorizar la contratacin y
remocin del personal de la Empresa que contrate el Representante Legal y autorizar los cargos que
el Gerente General estime convenientes, 21. Autorizar a la gerencia para constituir uniones
temporales y/o consorcios para contratar con entidades pblicas y privadas, 22. Ejercer todas las
dems funciones y atributos que legalmente hayan sido establecidos en su favor.
ARTICULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA: Siempre que las
decisiones de la Asamblea de Accionistas se hubieren tomado de conformidad con estos estatutos o
la ley, obligaran a todos los accionistas.
ARTICULO 18. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Actuara como Representante Legal de la Sociedad
el gerente General en ejercicio del cargo. el Representante legal tendr la administracin y gestin de
los negocios sociales con sujecin a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la
Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 19. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El gerente general ser designado por un periodo de
dos (2) aos contados a partir de su eleccin, pero podr ser reelegido indefinidamente o removido
libremente en cualquier tiempo. Si la Asamblea General no elige al Representante Legal en las
oportunidades que deba hacerlo, continuaran los anteriores en su cargo, hasta tanto se efectu nuevo
nombramiento.
ARTICULO 20. REGISTRO: El nombramiento del Representante Legal deber inscribirse en el
registro mercantil de la Cmara de comercio del domicilio de la Sociedad, previa presentacin del
Acta de la Asamblea General Accionista en que conste su designacin, con la constancia de que
aquel ha aceptado el cargo.
ARTICULO 21. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El representante
legal tendr las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1. Representar a la
Sociedad Judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de
autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurdicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y
resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos
que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podr : enajenar, adquirir,
mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier ttulo los bienes muebles e inmuebles de la
Sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de
cualquier gnero de todos los negocios o asuntos de cualquier ndole que tenga pendiente la
Sociedad; contraer obligaciones con garanta personal, prendara o hipotecaria; dar o recibir dinero
mutuo, hacer depsitos bancarios; firmar toda clase de ttulos valores y negociar esta clase
instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos,
tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el
dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte
de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras
ya existentes; 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la
adecuada representacin de la sociedad delegndoles las facultades que estime convenientes, de
aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y documentos de que trata el Artculo 446 de
cdigo de comercio a la Asamblea General. 6. Designar, promover y remover los empleados de la
Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro rgano social y sealar el gnero de sus labores,
remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la Asamblea General de
Accionistas a sus reuniones de cualquier ndole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su
cargo dentro de los lmites sealados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudacin e inversin de los
fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la Sociedad, cumplan estrictamente
sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que
ocurran sobre este en particular. 11. Todas las dems funciones no atribuida a la Asamblea General
de Accionistas y particular. 11. Todas las dems funciones no atribuidas a la Asamblea General
Accionistas y todas las dems que le delegue la Ley. 12. Constituir uniones temporales y/o
consorcios previa autorizacin de la Asamblea General de Accionistas.
PARGRAFO: El representante Legal requerir autorizacin de la Asamblea General de Accionista
para la celebracin de cualquier operacin directa o indirectamente relacionada con el objeto social
que supere la cuanta en pesos de 300 salarios mnimos mensuales legales vigentes, vigente en el da
de la negociacin.
CAPITULO IV. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDO.
ARTICULO 22. BALANCE GENERAL: La sociedad tendr un periodo fiscal anual que termina el 31
de diciembre de cada ao, fechas en las cuales deber efectuar un corte de cuentas y elaborarse un
Balance General, un estado de Prdidas y Ganancias, un inventario, un proyecto de distribucin de
utilidades, todo lo cual deber presentarse por el Representante Legal a la Asamblea General de
Accionistas en su reunin ordinaria o en su defectos, en la primera reunin extraordinaria que se
celebre.
ARTICULO 23. RESERVA LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley la Sociedad formara
una reserva legal anual con no menos del diez por ciento (10%) de las utilidades, liquidadas de cada
ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del capital suscrito.
ARTICULO 24. RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea General de Accionistas, podr ordenar la
creacin de reservas ocasionales con fines especficos, las cuales sern obligatorias para el ejercicio
en el cual se decreten as mismo podr cambiar la destinacin de la reserva ocasional y ordenar su
distribucin como utilidades cuando haya necesidad de utilizarla.
ARTICULO 25. DIVIDENDOS: Aprobado el balance, el estado de ganancias y prdidas, efectuada la
reserva legal y la ocasional decretadas, hechas las apropiaciones fiscales y tributarias, se proceder a
estudiar y decidir sobre el proyecto de distribucin de utilidades. Dichos dividendos se cancelaran en
la forma y tiempo que acuerde la Asamblea General de accionistas, salvo que se disponga una
capitalizacin de ellos, para el cual se tendr en cuenta el qurum decisorio de Ley.
ARTICULO 26. DETERMINACIN DE LA CUANTA DE UTILIDADES A DISTRIBUIR: Salvo
determinacin en contrario, aprobada por el setenta por ciento (70%) de las acciones representadas
en la Asamblea General de Accionistas, la sociedad repartir a ttulo de dividendo o participacin, no
menos del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades liquidas obtenidas en cada ejercicio o del
saldo de las mismas, si tuviera que enjugar perdidas de ejercicios anteriores.
ARTICULO 27. PRESCRIPCIN SOBRE DIVIDENDOS NO RECLAMADOS. La accin judicial para
reclamar dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas, prescribe en veinte (20)
aos contados a partir del a fecha en que estos han debido pagarse.
ARTICULO 28. ABSORCIN DE PRDIDAS. Las prdidas se enjuagaran con las reservas que hayan
sido destinadas especialmente para este propsito, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas
cuya finalidad fuere la de absorber determinadas perdidas no se podrn emplear para cubrir otras
distintas, salvo que as lo decida la asamblea: Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el
dficit de capital, se aplicaran a este fin los beneficios sociales de los ejercicios anteriores.
CAPITULO V. DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.
ARTICULO 29. DISOLUCIN: La sociedad se disolver por las siguientes causales: 1. Por
vencimiento del termino de duracin pactado, si no se prorrogare en tiempo. 2. Por la imposibilidad
de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3. Por la iniciacin del trmite de
liquidacin judicial; 4. Por decisin de la Asamblea General de Accionistas con un respaldo no
inferior del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas; 5. Por orden de autoridad competente;
6. Por la ocurrencia de prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito; 7. Por la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artculo
218 del Cdigo de comercio; 8. En fin, por todas las previstas en la ley y en estos estatutos.
ARTICULO 30. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIN. Podr evitarse la disolucin de
la sociedad mediante la adopcin de las medidas a que hubiere lugar, segn la causal ocurrida,
siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los (6) meses siguientes a la fecha en que la
Asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo ser de (18) meses en el caso de la
causal prevista en el numeral 6 del artculo anterior.
ARTICULO 31. RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO. La Asamblea podr tomar u ordenar las
medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta (50%) del capital
suscrito, con la emisin de nuevas acciones, etc.
ARTICULO 32. LIQUIDACIN. Disuelta la Sociedad por cualquier causa, se proceder a la
liquidacin de acuerdo a lo previsto por la ley 1258 de diciembre 5 de 2008 artculo 36 que dice la
liquidacin del patrimonio se realizara conforme al procedimiento sealado para la liquidacin de la
sociedad de responsabilidad limitada. Actuar como liquidador, el representante legal o la persona
que designe la Asamblea de Accionistas.
ARTICULO 33. LIQUIDADOR. La liquidacin de la Sociedad se har por la persona designada por la
Asamblea General Ordinaria. El liquidador tendr las facultades y deberes que corresponden a los
liquidadores del cdigo de comercio y de acuerdo a lo previsto por la Ley 1258 de 2008.
ARTICULO 34. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. En el periodo de liquidacin la Asamblea
sesionara en sus reuniones ordinarias y extraordinarias en la forma prevista en estos estatutos y
tendr las funciones compatibles con el estado de liquidacin, tales como, aprobar los estados
financieros y la cuenta final de liquidacin.

CAPITULO VI. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.

ARTICULO 35. CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato, a su ejecucin, que se presente entre los accionistas o frente a terceros; lo mismo que en el
momento de disolucin o liquidacin, se someter a decisin arbitral. Los rbitros sern tres (3)
designados de comn acuerdo por las partes. A falta de acuerdo el nombramiento lo realizara el
Director del Centro de Arbitraje y Conciliacin de la Cmara de comercio de la sede social, decidirn
en derecho y funcionara en la sede social.
CAPITULO VII. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 36. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. Ni el Representante Legal ni ninguno de los
dignatarios podr constituir la Sociedad como garante de obligaciones de terceros, ni firmar ttulos de
contenido crediticio, ni personales de participacin, ni ttulos representativos de mercancas, cuando
no exista contraprestacin cambiaria a favor de la Sociedad y si de hecho lo hiciesen, las cauciones
as otorgadas no tendrn valor alguno y debe responder el patrimonio de quien la comprometi.
PARGRAFO: No obstante, la Asamblea General de Accionista, puede autorizar en casos especiales
que supere esta prohibicin.
CAPITULO VIII- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Hasta cuando la Asamblea General de
Accionistas haga nuevas elecciones la sociedad tendr los siguientes dignatarios:
GERENTE GENERAL: Laura Vanesa Varn Suarez c.c. 1.110.572.789 de Ibagu
SUBGERENTE: Heidy Andrea Torres Quintero c.c.110.548.962 de Ibagu

Se agregan para su protocolizacin los siguientes documentos: Fotocopias de las cedulas de

ciudadana de los otorgantes.
L E I D O el presente Documento Privado los otorgantes, lo hallaron conforme con sus intenciones,
lo aprobaron en todas sus partes y se autentican las firmas ante el suscrito Notario que da fe y quien
advirti la necesidad de inscribirlo en la Cmara de Comercio de Neiva, en los trminos y para los
efectos legales.
Los otorgantes imprimen la huella dactilar del ndice derecho.- Constancia sobre identificacin de los
comparecientes.- Se hace constar que los otorgantes fueron identificados con los documentos que se
citan

FIRMAN LOS SOCIOS

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C.C._____________ C.C.___________________