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requerimientos de elevacin a juicio formulados por la parte
acusadora.
Asimismo, por expreso mandato de lo normado en el art.
351 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se han de consignar en el
presente auto los datos personales de los encartados, una relacin
clara, circunstanciada y precisa de los hechos aqu investigados y
atribuidos a Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz, Andrs
Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Carlos Hugo Jos Gianni,
Marcos Artemio Marconi y Celia Ins Aparicio, su calificacin legal y
se resolver la oposicin a la elevacin a juicio de las presentes
actuaciones formulada por los Dres. Maximiliano Adolfo Rusconi y
Hugo Gabriel Palmeiro, letrados codefensores de Andrs Enrique
Galera, dictando auto de elevacin a juicio respecto de todos los
encartados mencionados.
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defensor Dr. Mariano Fragueiro Fras (T 51, F 765 C.P.A.C.F.) en la
calle Lavalle 1388 (casillero nro. 2451), Ciudad Autnoma de Buenos
Aires.
5. Marcos Artemio Marconi, titular del D.N.I. nro.
M6.076.583, nacido el 12 de abril de 1948, de nacionalidad argentino,
casado, abogado, hijo de Marcos Artemio y de Mara Raquel Rivas,
con domicilio real en la calle Primero de Mayo 1121, Rosario,
provincia de Santa Fe, con domicilio constituido a los efectos
procesales junto a su letrado defensor Dr. Mariano Fragueiro Fras
(T 51, F 765 C.P.A.C.F.) en la calle Lavalle 1388 (casillero nro. 2451),
Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
6. Celia Ins Aparicio, titular del D.N.I. nro. 3.387.669,
nacida el 4 de octubre de 1937, de nacionalidad argentina, soltera, de
78 aos de edad, de profesin maestra jubilada, actualmente religiosa
y hermana de vida activa desde 1986, con domicilio real en la calle
San Martn 980, Lujn, con domicilio constituido a los efectos
procesales junto a su letrado defensor, el Dr. Juan Martn Vicco,
Defensor Titular de la Defensora Oficial en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 3, en la Av. Comodoro Py 2002, 5 piso,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
b. Parte acusadora
Acta como representante del Ministerio Pblico Fiscal, el
Sr. Fiscal titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal nro. 6, Dr. Federico Delgado; e interviene como parte
querellante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, representada por los Dres. Arturo
Adolfo Gutirrez (T 89, F 137 C.P.A.C.F.), Patricio Jos O Reilly (T
96, F 519 C.P.A.C.F.) y Lucas Trigo (T 87, F 136 C.P.A.C.F.), con
Poder Judicial de la Nacin
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CFP 12441/2008
II. Imputacin
a. Hecho imputado a Jos Francisco Lpez
A fs. 4694/4708 prest declaracin indagatoria Jos
Francisco Lpez, ocasin en la cual se le imput el siguiente hecho:
Haber incrementado de manera apreciable su patrimonio
ilcita e injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin
pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de
diciembre de 2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados
en dicho lapso. Concretamente, dicho incremento se verific con la tenencia
en su poder de: la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S
8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610 y PESOS $ 59.114, y DOS
RELOJES marca ROLEX modelos oyster perpetual y spid master automatic
que le fueran secuestrados el da 14 de junio de 2016, en el marco de la
causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP,
etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la
Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin
de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez, incremento
patrimonial ste que no encuentra respaldo ni justificacin acorde a sus
ingresos registrados y declarados en las declaraciones juradas
patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin durante perodo consignado(cfr. fs. 4694 vta.).
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Asimismo, lucen glosados a las presentes actuaciones los
testimonios de la causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189
bis, inc. 2, del CP, etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de
Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-
16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General
Rodrguez, con motivo de la inhibitoria declarada por el Magistrado
Dr. Gabriel Alberto Castro, con relacin a todo lo atinente al hallazgo
del dinero en poder del encartado, a requerimiento de lo dispuesto
por este Magistrado a fs. 4470/5, punto IV.
De dichos testimonios se desprende que en la UFI nro. 10,
a cargo de la Fiscal Alejandra Rodrguez, a fs. 5452/4 le fue
recepcionada declaracin a Jos Francisco Lpez, a tenor de lo
normado en el art. 308 1 y 4 prrafo del C.P.P. de la provincia de
Buenos Aires.
Especficamente, en lo que aqu respecta, le fue endilgado
la comisin del delito de enriquecimiento ilcito.
El acta respectiva da cuenta de los hechos y los elementos
reunidos en su contra, y en tal sentido, respecto de dicho hecho reza
lo siguiente: Se comprob en la fecha y horario antes indicado [14 de
junio del ao 2016 alrededor de las 03.30 horas] que Jos Francisco
Lpez quien se desempe en calidad de Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin hasta el pasado mes de diciembre y actualmente es Diputado del
Parlasur, experiment un incremento sustancial de su patrimonio apreciado
en dinero y otros objetos de valor. De hecho, en las circunstancias relatadas
en el prrafo anterior, result aprehendido mientras posea en su poder la
suma de U$S 8.982.047, 153.610 Euros, 59.114 Pesos, 425 Yuanes, 2
Ryales y 6 relojes de alta gama. Es preciso consignar, que la tenencia de
esas sumas de dinero es incompatible con las remuneraciones propias de los
cargos pblicos desempeados por Lpez. As pues, conforme a las
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exigencias impuestas por el dispositivo legal aplicable (art. 268 (2) del
C.P.), en este acto se requiere formalmente a Jos Francisco Lpez que
justifique la procedencia del enriquecimiento patrimonial al cual se viene
haciendo alusin(cfr. fs. 5452/4).
A fs. 8964/90 en ocasin de ampliar su declaracin
indagatoria, se le imput:
Se le informa a continuacin el hecho que aqu se le
atribuye por el cual se le ampla su declaracin indagatoria: Haber
incrementado de manera apreciable su patrimonio ilcita e
injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica
como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verific con la operacin que
seguidamente se detalla, para la cual se vali de la participacin de las
personas interpuestas que en el relato que a continuacin se efecta se
enuncian: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano 1018
de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires
-identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107-C,
Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de
2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien efectuara la
reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de
2008, en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad
de reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
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de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose la
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de
Tigre, jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la
estacin Dique Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al
Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de
20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin
en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su
costado Sud Este, lindando con el lote doce y 91,62 metros en el Nord
Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una superficie
de dos mil metros cuadrados (cfr. copia de testimonios de escritura de
fs. 5941/49), venta que fue realizada por el precio total de dlares
estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000). Con fecha 10 de
febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez celebran
un contrato de locacin por medio del cual el primero le da en locacin a
Jos Francisco Lpez un inmueble de su dominio exclusivo, destinado
a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de febrero de
2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler mensual
del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12 meses,
por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn
Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2015.
Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y
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que la introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una
sugerencia de Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las
terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho
y el aspecto exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos
Francisco Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba
con un avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a
trabajar el Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto
Jorge Kern y del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la
misma. Para ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la
construccin estaba planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo
Ramn Gutirrez lo conoci cuando firm para pasar la titularidad de los
planos de Galera hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima
etapa de terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta
la terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz,
relacionados con sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le
haca la nombrada. De la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y
Corredor Pblico Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de
Martilleros y Corredores Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro
(cfr. fs. 7688), en cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs.
7540, surge que el valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares
estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos
de cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor
estimativo promedio de alquiler mensual en los aos anteriores de dlares
estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el
inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil dlares
estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo promedio
en los aos anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos setenta y
seis mil (U$S 476.000). As, lo testimoniado por el arquitecto Curcio,
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sumado a que en la casa sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre,
provincia de Buenos Aires, donde viva Jos Francisco Lpez con Mara
Amalia Daz, se secuestr documentacin que refleja el desarrollo histrico
de la construccin de la casa -entre la que se encuentra un correo
electrnico de fecha 20 de marzo de 2009, remitido por Federico Curcio a
Mara Amalia Daz, el cual versa acerca de los presupuestos de demolicin
y definicin de planos de obra de las etapas conversadas y contiene, a
su vez, el texto de un correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008
por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y
que reza: Estimados Mara Amalia, Jos: Les envo presupuestos de
demolicin. Saludos. Federico, y diversos croquis y planos realizados a
mano alzada con diversas anotaciones, que fueron desconocidos por el
arquitecto Curcio y que en principio se le atribuiran a Jos Francisco
Lpez y/o a Mara Amalia Daz-, permitira inferir que Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz seran, en la realidad, los propietarios de la
vivienda, quienes se habran servido de Andrs Galera como primer
supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez como segundo
supuesto propietario y locador-, para disimular tal situacin. La propiedad
referida importa un incremento desmedido y apreciable del patrimonio de
Jos Francisco Lpez, que no encuentra respaldo ni justificacin, acorde a
sus recursos lcitos registrados y declarados en las declaraciones juradas
patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica (cfr. fs.
8964 vta./66 vta.).
A fs. 13186/224 en ocasin de recibirle a Jos Francisco
Lpez una nueva ampliacin de su declaracin indagatoria se le
imput:
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Se le informa a continuacin el hecho que aqu se le
atribuye por el cual se le ampla su declaracin indagatoria: Haber
incrementado de manera apreciable su patrimonio ilcita e
injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica
como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con la operacin que
seguidamente se detalla, para la cual se vali de la participacin de las
personas que en el relato que a continuacin se efecta se enuncian: la
compra de la Unidad funcional nro. 27, ubicada en el dcimotercer piso,
designada internamente con la letra B, y la Unidad Complementaria
XIV, ubicada en la planta stano uno, ambas integrantes de la finca
sometida al Rgimen de la Propiedad Horizontal, con frente a la Avenida
Las Heras 2032/2036, entre las calles Junn y Presidente Jos Evaristo
Uriburu, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires identificadas con
nomenclatura catastral: Circunscripcin 19, Seccin 11, Manzana 50,
Parcela 4, Partidas Inmobiliarias: Unidad Funcional 27: 2.369.389 y
Unidad Complementaria XIV: 2.369.350-. Dicha adquisicin se perfeccion
mediante escritura nro. 77 de fecha 19/4/2010 pasada por ante el Escribano
Marcelo Fabin Schillaci, titular del Registro Notarial nro. 1393, por un
valor de ciento cuatro mil quinientos dlares estadounidenses (U$S
104.500), en la cual figura como adquirente de dicha propiedad la sociedad
annima Marketing y Eventos S.A., representada en el acto por el
Presidente de su Directorio, Carlos Hugo Jos Gianni. La operacin de
compra de la propiedad en cuestin se articul de la siguiente manera: en el
mes de enero del ao 2010, la vendedora Elena Margarita Fesantieu- de
dicha propiedad puso en venta la misma a travs de la inmobiliaria de la
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zona Snchez Rival. Una vez enterada de ello a travs del encargado del
edificio, Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco Lpez- se contact
con la Sra. Fesantieu indicndole que conoca quin poda estar interesado
en comprar su departamento. Al poco tiempo, el Sr. Patricio Ferreto quien
se desempeaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro
Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas
instrucciones de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad,
aunque, segn lo testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo
sin mayor detalle, dado que slo tom vista del living -que es lo que se
observa ni bien se ingresa al mismo desde la puerta principal- y no avanz
para tomar vista ni de las habitaciones ni del bao que se encuentran
traspasando el living- (cfr. fotografas obrantes a fs. 12777/9, 12795 y
croquis de la propiedad obrante a fs. 12806). Ese mismo da o al da
siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones de Carlos
Hugo Jos Gianni, fue a sear -en calidad de comisionista- la operacin de
compra de la propiedad en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la
compraventa, y llev el dinero correspondiente a la reserva al departamento
de la Sra. Fesantieu (vendedora). El da de la escrituracin, intervinieron
en la operacin la Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo Jos
Gianni, como representante y en carcter de Presidente del Directorio de
Marketing y Eventos S.A., firma sta que figura como adquirente de la
propiedad. En dicha ocasin, Patricio Ferreto acompa a Carlos Hugo Jos
Gianni al acto de la escritura y fue quien llev consigo el dinero
correspondiente a la operacin de compra. Segn lo testimoniado por la
vendedora, el precio abonado por la compraventa fue el precio de
publicacin, no habindose registrado negociacin alguna en torno al precio
de la operacin. Ese mismo da Elena Margarita Fesantieu y Carlos Hugo
Jos Gianni, en nombre y representacin de Marketing y Eventos S.A.,
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acordaron un comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci el
4/5/2010 (cfr. fs. 12318/9). Ni bien fue desocupado dicho inmueble,
Mariana Gisel Souls hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva
de Jos Francisco Lpez- comenz a habitar el mismo. Recin el 1/3/2011
Carlos Hugo Jose Gianni, a ttulo personal, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un contrato de locacin por el departamento en cuestin -
aunque sin consignar en dicho documento el alquiler de la baulera que
posee el mismo, pese a que constancias agregadas a las actuaciones
demuestran que s fue utilizada por Mariana Gisel Souls o la familia Lpez
(cfr. fs. 8878/9)-, por el trmino de 24 meses, a contar desde el 01/03/2011,
por lo que su vencimiento oper el da 28/02/2013. Acordaron por dicha
locacin la suma de pesos mensuales tres mil cien ($ 3.100) durante el
primer ao y pesos tres mil cuatrocientos ($ 3.400) mensuales, durante el
segundo ao. Con fecha 01/03/2013, nuevamente Carlos Gianni, a ttulo
personal, y Mariana Gisel Souls suscribieron un nuevo contrato de
locacin por el departamento en cuestin -aunque sin consignar
nuevamente el uso de la baulera, pese a que constancias agregadas a las
actuaciones demuestran que s fue utilizada por Mariana Gisel Souls o la
familia Lpez-, por el trmino de 24 meses, a contar desde el 01/03/2013,
por lo que su vencimiento oper el 28/02/2015. Acordaron por dicha
locacin la suma de pesos mensuales tres mil ochocientos ($ 3.800) durante
el primer ao y pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) mensuales, durante el
segundo ao. Pese al vencimiento del contrato, Mariana Gisel Souls
continu habitando el departamento en cuestin, sin que se hubiese firmado
un nuevo contrato de locacin, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016 -fecha
sta en la cual la firma Marketing y Eventos S.A., representada por Marcos
Marconi en su calidad de Presidente de la misma, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un documento titulado RECIBO RECEPCIN, por medio
del cual dejaron constancia que el contrato de locacin se encontraba
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habitaban el departamento situado en el 6 A, para lo cual Mara Amalia
Daz alquil dicho departamento a su propietaria Andrea Rene Oudin
desde el ao 2004 al ao 2012 (cfr. fs. 10718/32). Por su parte, los padres
de Jos Francisco Lpez habitaron el departamento sito en el 3 B en el ao
2010 hasta marzo de 2011 (cfr. fs. 9651). Luego, los padres de Jos
Francisco Lpez, primeramente, y luego nicamente el padre Blas Lpez,
habit hasta el mes de diciembre de 2015 el departamento situado en el 12
B, para lo cual Jos Francisco Lpez alquil dicho inmueble a su
propietario Enrique Fernando Pinto (cfr. fs. 9640/50). A su vez, Luciana
Souls (hija biolgica de Mara Amalia Daz) le alquila desde el ao 2012 el
departamento situado en el 10 B a su propietario Alejandro Pablo
Boggiano. El 28/11/2013 se renov dicho contrato en cabeza de Luciana
Souls y Araceli Anah Lpez (hija biolgica de Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz) (cfr. declaracin testimonial de fs. 9583 y
documentacin reservada en Secretara). Dicha locacin se renov en cabeza
de las nombradas el 26/11/2015 y el 28/11/2016 (cfr. documentacin
reservada en Secretara). Con relacin a la titular dominial del inmueble en
cuestin, de las pruebas reunidas en la presente causa, se desprende que el
objeto social de la empresa Marketing y Eventos S.A., que fue constituida
el 11/12/2007, no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios,
sino que se dedica por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el pas o fuera de l, a las siguientes actividades:
Planificacin, organizacin, produccin y desarrollo de exposiciones,
inauguraciones, lanzamientos de productos, realizacin de
espectculos, congresos, convenciones, ferias, foros, shows, desfiles,
eventos, todo tipo de espectculos pblicos, ya sean stos teatrales,
cinematogrficos, de televisin y manifestaciones artsticas o
profesionales en general, explotacin de estadios, y dems actos y
servicios destinados al conocimiento, publicidad, promocin, y
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compra de la Unidad Funcional 27 y UC XIV integrante de la finca
ubicada con frente a la Avenida Las Heras nmero 2032/36 entre las
de Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu, en la cual el Presidente
Carlos Hugo Jos Gianni seal que la compra resultaba conveniente para
la sociedad, aprobando la mocin la asamblea de accionistas por
unanimidad, resolvindose la compra del inmueble en cuestin y
autorizando el acto y designando al Presidente de la empresa a firmar los
instrumentos privados necesarios y la escritura traslativa de dominio a
favor de la sociedad (cfr. documentacin reservada en Secretara). As, las
circunstancias descriptas que rodaron la adquisicin de la unidad funcional
B del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta
ciudad, la intermediacin que tuvo en la operacin Mara Amalia Daz
esposa de Jos Francisco Lpez-, la inmediata adquisicin de la propiedad
por parte de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su
objeto social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del ao 2010
por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos
Francisco Lpez, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin alguno -
lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado a que el
contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin de compra en
favor de la locataria, a lo que se agrega que todo el grupo familiar de Jos
Francisco Lpez se encontraba habitando distintos departamentos del
edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en cuestin,
quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos S.A.,
representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni
como supuesta propietaria y locador, respectivamente-, para disimular tal
situacin. La propiedad referida importa un incremento desmedido y
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secuestr identificada en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la
letra E- conteniendo en su interior la suma total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (U$S 5.599.400),
ocho mil euros ( 8.000) y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos ($
49.800). Adems, del procedimiento policial llevado a cabo, se incaut en
poder de Jos Francisco Lpez la suma de pesos nueve mil trescientos
catorce pesos ($ 9.314). Las sumas de dinero y objetos de valor hasta aqu
detallados y que fueran objeto de secuestro -en el marco de la causa nro.
3219, del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la
Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin
de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa-,
conforman el patrimonio de Jos Francisco Lpez, los cuales han importado
un incremento desmedido y apreciable del mismo, que no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica. Por otro lado, la noche previa a la detencin de Lpez, e
incluso en la madrugada del da 14 de junio de 2016, tambin se
registraron diversas conversaciones telefnicas entre Mara Amalia Daz y
la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, madre superiora del
Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle Mansilla 713,
entre C. Gonzlez y Batalln Norte del partido de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, y quien habita la casa que se encuentra dentro
del predio del Monasterio, donde Jos Francisco Lpez dejara los bolsos que
llevaba consigo de acuerdo al relato que hasta aqu se vino efectuando.
Concretamente, la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, usuaria
de la lnea 113001-6402, registr once llamadas telefnicas con la lnea
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estacin Dique Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al
Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de
20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin
en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su
costado Sud Este, lindando con el lote doce y 91,62 metros en el Nord
Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una superficie
de dos mil metros cuadrados (cfr. copia de testimonio de escritura de fs.
5941/49), venta que fue realizada por el precio total de dlares
estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000). Con fecha 10 de
febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez celebran
un contrato de locacin por medio del cual el primero le da en locacin a
Jos Francisco Lpez un inmueble de su dominio exclusivo, destinado a
vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. La vigencia de
dicho contrato se pact desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de
enero de 2013. El precio del alquiler mensual del inmueble se pact de la
siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un monto mensual de $
8.800, y para los meses restantes el monto mensual de $10.000. Con fecha
10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez
renuevan la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2013 al 31 de enero de 2015. Acordaron un alquiler mensual de $
10.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual
de $ 12.000. Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez renuevan nuevamente la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017.
Acordaron un alquiler mensual de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y
por los restantes un alquiler mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico
Alberto Curcio es quien realiz los trabajos de ampliacin y refaccin de la
casa ubicada en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de
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Jorge Kern y del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la
misma. Para ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la
construccin estaba planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo
Ramn Gutirrez lo conoci cuando firm para pasar la titularidad de los
planos de Galera hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima
etapa de terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta
la terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz,
relacionados con sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le
haca la nombrada. De la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y
Corredor Pblico Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de
Martilleros y Corredores Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro
(cfr. fs. 7688), en cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs.
7540, surge que el valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares
estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos
de cincuenta y dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor
estimativo promedio de alquiler mensual en los aos anteriores de dlares
estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el
inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil dlares
estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo promedio
en los aos anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos setenta y
seis mil (U$S 476.000). As, lo testimoniado por el arquitecto Curcio,
sumado a que en la casa sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre,
provincia de Buenos Aires, donde viva Jos Francisco Lpez con Mara
Amalia Daz, se secuestr documentacin que refleja el desarrollo histrico
de la construccin de la casa -entre la que se encuentra un correo
electrnico de fecha 20 de marzo de 2009, remitido por Federico Curcio a
Mara Amalia Daz, el cual versa acerca de los presupuestos de demolicin
y definicin de planos de obra de las etapas conversadas y contiene, a su
vez, el texto de un correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por
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sometida al Rgimen de la Propiedad Horizontal, con frente a la Avenida
Las Heras 2032/2036, entre las calles Junn y Presidente Jos Evaristo
Uriburu, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires identificadas con
nomenclatura catastral: Circunscripcin 19, Seccin 11, Manzana 50,
Parcela 4, Partidas Inmobiliarias: Unidad Funcional 27: 2.369.389 y
Unidad Complementaria XIV: 2.369.350-. Dicha adquisicin se perfeccion
mediante escritura nro. 77 de fecha 19/4/2010 pasada por ante el Escribano
Marcelo Fabin Schillaci, titular del Registro Notarial nro. 1393, por un
valor de ciento cuatro mil quinientos dlares estadounidenses (U$S
104.500), en la cual figura como adquirente de dicha propiedad la sociedad
annima Marketing y Eventos S.A., representada en el acto por el
Presidente de su Directorio, Carlos Hugo Jos Gianni. La operacin de
compra de la propiedad en cuestin se articul de la siguiente manera: en el
mes de enero del ao 2010, la vendedora Elena Margarita Fesantieu- de
dicha propiedad puso en venta la misma a travs de la inmobiliaria de la
zona Snchez Rival. Una vez enterada de ello a travs del encargado del
edificio, Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco Lpez- se contact
con la Sra. Fesantieu indicndole que conoca quin poda estar interesado
en comprar su departamento. Al poco tiempo, el Sr. Patricio Ferreto quien
se desempeaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro
Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas
instrucciones de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad,
aunque, segn lo testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo
sin mayor detalle, dado que slo tom vista del living -que es lo que se
observa ni bien se ingresa al mismo desde la puerta principal- y no avanz
para tomar vista ni de las habitaciones ni del bao que se encuentran
traspasando el living- (cfr. fotografas obrantes a fs. 12777/9, 12795 y
croquis de la propiedad obrante a fs. 12806). Ese mismo da o al da
siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones de Carlos
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personal, y Mariana Gisel Souls suscribieron un nuevo contrato de
locacin por el departamento en cuestin -aunque sin consignar
nuevamente el uso de la baulera, pese a que constancias agregadas a las
actuaciones demuestran que s fue utilizada por Mariana Gisel Souls o la
familia Lpez-, por el trmino de 24 meses, a contar desde el 01/03/2013,
por lo que su vencimiento oper el 28/02/2015. Acordaron por dicha
locacin la suma de pesos mensuales tres mil ochocientos ($ 3.800) durante
el primer ao y pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) mensuales, durante el
segundo ao. Pese al vencimiento del contrato, Mariana Gisel Souls
continu habitando el departamento en cuestin, sin que se hubiese firmado
un nuevo contrato de locacin, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016 -fecha
sta en la cual la firma Marketing y Eventos S.A., representada por Marcos
Marconi en su calidad de Presidente de la misma, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un documento titulado RECIBO RECEPCIN, por medio
del cual dejaron constancia que el contrato de locacin se encontraba
vencido y que era decisin de la locataria no continuar con la locacin del
mismo, desocupndolo y haciendo entrega de las llaves de acceso a la
locadora, recibindolo sta de conformidad-. Los contratos de locacin en
cuestin fueron hallados y secuestrados en la oficina que posea Jos
Francisco Lpez en la calle Lavalle 1312, piso 5, departamento A,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (cfr. acta de allanamiento glosada a fs.
4922/3) y poseen una clusula de opcin de compra a favor del
locatario que prev que: en caso en que el LOCADOR reciba una
oferta de terceros por la compra del inmueble, la LOCATARIA gozar
de un derecho de preferencia, que implicar que si iguala la oferta y
condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en forma
fehaciente haber recibido, tendr derecho a adquirirlo. En ese caso, el
setenta por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado la
LOCATARIA como consecuencia de este contrato, sern tomados
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de las nombradas el 26/11/2015 y el 28/11/2016 (cfr. documentacin
reservada en Secretara). Con relacin a la titular dominial del inmueble en
cuestin, de las pruebas reunidas en la presente causa, se desprende que el
objeto social de la empresa Marketing y Eventos S.A., que fue constituida
el 11/12/2007, no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios,
sino que se dedica por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el pas o fuera de l, a las siguientes actividades:
Planificacin, organizacin, produccin y desarrollo de exposiciones,
inauguraciones, lanzamientos de productos, realizacin de
espectculos, congresos, convenciones, ferias, foros, shows, desfiles,
eventos, todo tipo de espectculos pblicos, ya sean stos teatrales,
cinematogrficos, de televisin y manifestaciones artsticas o
profesionales en general, explotacin de estadios, y dems actos y
servicios destinados al conocimiento, publicidad, promocin, y
difusin de la imagen de productos o servicios empresarios e
instituciones, sea cmaras, corporaciones, empresas y dems personas
jurdicas o fsicas y cualquier otra agrupacin vinculada con la
actividad empresaria o cultural del pas o del extranjero. Produccin,
creacin y elaboracin de campaas de publicidad como tambin de
cualquier otra actividad relacionada directamente con la materia
publicitarias como promocin de ventas. Dicho objeto social no ha
registrado modificaciones (cfr. constancias aportadas a la instruccin por la
Inspeccin General de Justicia glosadas a fs. 12633/58). Por otra parte, de
las constancias reunidas surge que la firma alquila la oficina donde tiene
radicada su sede social -Av. Del Libertador 602, piso 21, departamento
A, Ciudad Autnoma de Buenos Aires- (cfr. fs. 12554/9 y 12565/9) y que
el departamento en cuestin sito en la avenida Las Heras 2032/2036, 13
B, de esta ciudad- que adquiri -a travs del Presidente de su Directorio,
Carlos Hugo Jos Gianni- en el ao 2010 y que inmediatamente fue ocupado
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A fs. 8359/82 Andrs Enrique Galera prest declaracin a
tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, ocasin en la cual se le formul la siguiente imputacin:
Haberse constituido como persona interpuesta para
disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado en el
que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de
diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica
en la siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,
en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de quinientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose la
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
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el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuicio
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
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Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mara
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos croquis y planos realizados a mano alzada con diversas
anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en
principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz-
, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador-, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8359 vta./61 vta.).
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monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires. Para ello,
el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuicio
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Poder Judicial de la Nacin
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Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba
planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De
la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor
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actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva Jos Francisco Lpez con Mara Amalia Daz, se secuestr
documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la
casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mara
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos croquis y planos realizados a mano alzada con diversas
anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en
principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz-
, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador-, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8215 vta./8217 vta.).
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se desempeaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro
Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas
instrucciones de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad,
aunque, segn lo testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo
sin mayor detalle, dado que slo tom vista del living -que es lo que se
observa ni bien se ingresa al mismo desde la puerta principal- y no avanz
para tomar vista ni de las habitaciones ni del bao que se encuentran
traspasando el living- (cfr. fotografas obrantes a fs. 12777/9, 12795 y
croquis de la propiedad obrante a fs. 12806). Ese mismo da o al da
siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones de Carlos
Hugo Jos Gianni, fue a sear -en calidad de comisionista- la operacin de
compra de la propiedad en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la
compraventa, y llev el dinero correspondiente a la reserva al departamento
de la Sra. Fesantieu (vendedora). El da de la escrituracin, intervinieron
en la operacin la Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo Jos
Gianni, como representante y en carcter de Presidente del Directorio de
Marketing y Eventos S.A., firma sta que figura como adquirente de la
propiedad. En dicha ocasin, Patricio Ferreto acompa a Carlos Hugo Jos
Gianni al acto de la escritura y fue quien llev consigo el dinero
correspondiente a la operacin de compra. Segn lo testimoniado por la
vendedora, el precio abonado por la compraventa fue el precio de
publicacin, no habindose registrado negociacin alguna en torno al precio
de la operacin. Ese mismo da Elena Margarita Fesantieu y Carlos Hugo
Jos Gianni, en nombre y representacin de Marketing y Eventos S.A.,
acordaron un comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci el
4/5/2010 (cfr. fs. 12318/9). Ni bien fue desocupado dicho inmueble,
Mariana Gisel Souls hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva
de Jos Francisco Lpez- comenz a habitar el mismo. Recin el 1/3/2011
Carlos Hugo Jose Gianni, a ttulo personal, y Mariana Gisel Souls
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Francisco Lpez en la calle Lavalle 1312, piso 5, departamento A,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (cfr. acta de allanamiento glosada a fs.
4922/3) y poseen una clusula de opcin de compra a favor del
locatario que prev que: en caso en que el LOCADOR reciba una
oferta de terceros por la compra del inmueble, la LOCATARIA gozar
de un derecho de preferencia, que implicar que si iguala la oferta y
condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en forma
fehaciente haber recibido, tendr derecho a adquirirlo. En ese caso, el
setenta por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado la
LOCATARIA como consecuencia de este contrato, sern tomados
como a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Peritados que fueron los contratos de locacin en cuestin -suscriptos el
1/3/2011 y 1/3/2013- por la Divisin Scopometra de la Superintendencia
de Polica Cientfica de la Polica Federal Argentina, se pudo determinar
que para asentar las firmas y las aclaraciones de las mismas, en
todos los instrumentos analizados, se han utilizado tinta negra de
una misma calidad cromatogrfica; la misma circunstancia acontece
para la tinta azul violcea, respecto a que para asentar los distintos
manuscritos en todos los contratos, se ha utilizado una misma
calidad cromatogrfica (cfr. informe pericial nro. 66/2017 glosado a
fs. 12743/7). De las pruebas colectadas surge que en el edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, viva todo el grupo familiar
de Jos Francisco Lpez. As, Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz
habitaban el departamento situado en el 6 A, para lo cual Mara Amalia
Daz alquil dicho departamento a su propietaria Andrea Rene Oudin
desde el ao 2004 al ao 2012 (cfr. fs. 10718/32). Por su parte, los padres
de Jos Francisco Lpez habitaron el departamento sito en el 3 B en el ao
2010 hasta marzo de 2011 (cfr. fs. 9651). Luego, los padres de Jos
Francisco Lpez, primeramente, y luego nicamente el padre Blas Lpez,
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creacin y elaboracin de campaas de publicidad como tambin de
cualquier otra actividad relacionada directamente con la materia
publicitarias como promocin de ventas. Dicho objeto social no ha
registrado modificaciones (cfr. constancias aportadas a la instruccin por la
Inspeccin General de Justicia glosadas a fs. 12633/58). Por otra parte, de
las constancias reunidas surge que la firma alquila la oficina donde tiene
radicada su sede social -Av. Del Libertador 602, piso 21, departamento
A, Ciudad Autnoma de Buenos Aires- (cfr. fs. 12554/9 y 12565/9) y que
el departamento en cuestin sito en la avenida Las Heras 2032/2036, 13
B, de esta ciudad- que adquiri -a travs del Presidente de su Directorio,
Carlos Hugo Jos Gianni- en el ao 2010 y que inmediatamente fue ocupado
por la hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco
Lpez Mariana Gisel Souls-, a quien luego de dicha ocupacin, ya en el
mes de marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se lo alquil, es el nico
bien inmueble que posee la empresa (cfr. informe de fs. 9584/6 y
constancias remitidas por la AFIP a fs. 12659 y 13017). As, las
circunstancias descriptas que rodaron la adquisicin de la unidad funcional
B del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta
ciudad, la intermediacin que tuvo en la operacin Mara Amalia Daz
esposa de Jos Francisco Lpez-, la inmediata adquisicin de la propiedad
por parte de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su
objeto social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del ao 2010
por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos
Francisco Lpez, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin alguno -
lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado a que el
contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin de compra en
favor de la locataria, a lo que se agrega que todo el grupo familiar de Jos
Francisco Lpez se encontraba habitando distintos departamentos del
Poder Judicial de la Nacin
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Parcela 4, Partidas Inmobiliarias: Unidad Funcional 27: 2.369.389 y
Unidad Complementaria XIV: 2.369.350-. Dicha adquisicin se perfeccion
mediante escritura nro. 77 de fecha 19/4/2010 pasada por ante el Escribano
Marcelo Fabin Schillaci, titular del Registro Notarial nro. 1393, por un
valor de ciento cuatro mil quinientos dlares estadounidenses (U$S
104.500), en la cual figura como adquirente de dicha propiedad la sociedad
annima Marketing y Eventos S.A., representada en el acto por el
Presidente de su Directorio, Carlos Hugo Jos Gianni. La operacin de
compra de la propiedad en cuestin se articul de la siguiente manera: en el
mes de enero del ao 2010, la vendedora Elena Margarita Fesantieu- de
dicha propiedad puso en venta la misma a travs de la inmobiliaria de la
zona Snchez Rival. Una vez enterada de ello a travs del encargado del
edificio, Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco Lpez- se contact
con la Sra. Fesantieu indicndole que conoca quin poda estar interesado
en comprar su departamento. Al poco tiempo, el Sr. Patricio Ferreto quien
se desempeaba como gerente general administrativo de la firma Turicentro
Viajes S.A., perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas
instrucciones de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad,
aunque, segn lo testimoniado en estos autos por la Sra. Fesantieu, lo hizo
sin mayor detalle, dado que slo tom vista del living -que es lo que se
observa ni bien se ingresa al mismo desde la puerta principal- y no avanz
para tomar vista ni de las habitaciones ni del bao que se encuentran
traspasando el living- (cfr. fotografas obrantes a fs. 12777/9, 12795 y
croquis de la propiedad obrante a fs. 12806). Ese mismo da o al da
siguiente, el Sr. Patricio Ferreto, por expresas instrucciones de Carlos
Hugo Jos Gianni, fue a sear -en calidad de comisionista- la operacin de
compra de la propiedad en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la
compraventa, y llev el dinero correspondiente a la reserva al departamento
de la Sra. Fesantieu (vendedora). El da de la escrituracin, intervinieron
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familia Lpez-, por el trmino de 24 meses, a contar desde el 01/03/2013,
por lo que su vencimiento oper el 28/02/2015. Acordaron por dicha
locacin la suma de pesos mensuales tres mil ochocientos ($ 3.800) durante
el primer ao y pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) mensuales, durante el
segundo ao. Pese al vencimiento del contrato, Mariana Gisel Souls
continu habitando el departamento en cuestin, sin que se hubiese firmado
un nuevo contrato de locacin, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016 -fecha
sta en la cual la firma Marketing y Eventos S.A., representada por Marcos
Marconi en su calidad de Presidente de la misma, y Mariana Gisel Souls
suscribieron un documento titulado RECIBO RECEPCIN, por medio
del cual dejaron constancia que el contrato de locacin se encontraba
vencido y que era decisin de la locataria no continuar con la locacin del
mismo, desocupndolo y haciendo entrega de las llaves de acceso a la
locadora, recibindolo sta de conformidad. Los contratos de locacin en
cuestin fueron hallados y secuestrados en la oficina que posea Jos
Francisco Lpez en la calle Lavalle 1312, piso 5, departamento A,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (cfr. acta de allanamiento glosada a fs.
4922/3) y poseen una clusula de opcin de compra a favor del locatario
que prev que: en caso en que el LOCADOR reciba una oferta de
terceros por la compra del inmueble, la LOCATARIA gozar de un
derecho de preferencia, que implicar que si iguala la oferta y
condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en forma
fehaciente haber recibido, tendr derecho a adquirirlo. En ese caso, el
setenta por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado la
LOCATARIA como consecuencia de este contrato, sern tomados
como a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Peritados que fueron los contratos de locacin en cuestin -suscriptos el
1/3/2011 y el 1/3/2013- por la Divisin Scopometra de la Superintendencia
de Polica Cientfica de la Polica Federal Argentina, se pudo determinar
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el 11/12/2007, no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios,
sino que se dedica por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el pas o fuera de l, a las siguientes actividades:
Planificacin, organizacin, produccin y desarrollo de exposiciones,
inauguraciones, lanzamientos de productos, realizacin de
espectculos, congresos, convenciones, ferias, foros, shows, desfiles,
eventos, todo tipo de espectculos pblicos, ya sean stos teatrales,
cinematogrficos, de televisin y manifestaciones artsticas o
profesionales en general, explotacin de estadios, y dems actos y
servicios destinados al conocimiento, publicidad, promocin, y
difusin de la imagen de productos o servicios empresarios e
instituciones, sea cmaras, corporaciones, empresas y dems personas
jurdicas o fsicas y cualquier otra agrupacin vinculada con la
actividad empresaria o cultural del pas o del extranjero. Produccin,
creacin y elaboracin de campaas de publicidad como tambin de
cualquier otra actividad relacionada directamente con la materia
publicitarias como promocin de ventas. Dicho objeto social no ha
registrado modificaciones (cfr. constancias aportadas a la instruccin por la
Inspeccin General de Justicia glosadas a fs. 12633/58). Por otra parte, de
las constancias reunidas surge que la firma alquila la oficina donde tiene
radicada su sede social -Av. Del Libertador 602, piso 21, departamento
A, Ciudad Autnoma de Buenos Aires- (cfr. fs. 12554/9 y 12565/9) y que
el departamento en cuestin sito en la avenida Las Heras 2032/2036, 13
B, de esta ciudad- que adquiri -a travs del Presidente de su Directorio,
Carlos Hugo Jos Gianni- en el ao 2010 y que inmediatamente fue ocupado
por la hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco
Lpez Mariana Gisel Souls-, a quien luego de dicha ocupacin, ya en el
mes de marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se lo alquil, es el nico
bien inmueble que posee la empresa (cfr. informe de fs. 9584/6 y
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contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin de compra en
favor de la locataria, a lo que se agrega que todo el grupo familiar de Jos
Francisco Lpez se encontraba habitando distintos departamentos del
edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en cuestin,
quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos S.A.,
representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni
como supuesta propietaria y locador, respectivamente-, para disimular tal
situacin (cfr. fs. 13307 vta./11).
telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color negra marca SIG SAUER XA
033368, SIG 522 SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un
CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25
municiones y tocando timbre en dicha casa, para que le permitan el ingreso
a la misma-. Los bolsos que la compareciente recibiera e ingresara a la
vivienda que habita junto con la Sra. Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, resultan ser: 1. Bolso negro y rojo marca Liger identificado en
el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso A- conteniendo en su
interior la suma total de un milln ciento noventa y nueve mil setecientos
dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD identificado
en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra B- conteniendo en
su interior la suma total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos
cuarenta y siete dlares (U$S 752.947), cuatrocientos veinticinco yuanes
(425) y dos (2) ryales.; 3. Bolso gris y celeste marca SAMSONITE
identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C-
conteniendo en su interior la suma total de quinientos cincuenta mil
dlares (U$S 550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (
75.610); 4. Bolso color rojo marca Wilson identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso D- conteniendo en su interior la
suma total de ochocientos ochenta mil dlares (U$S 880.000) y setenta mil
euros ( 70.000); 5. Bolsa de color negro marca PETER KENT en color
fucsia, conteniendo en su interior cajas con relojes, a saber: 5.1. una caja
color verde envuelta en una caja de cortn blanco en cuyo interior se
hallaba un reloj marca Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja
color roja con estuche de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma
marca modelo SPID MASTER AUTOMATIC; 5.3. una caja de color blanca
conteniendo reloj marca SWISS MADE modelo 1506 GSP; 5.4. Una caja
celeste rayada conteniendo reloj marca TOMMY HILFIGER; 5.5. Una caja
57
marca AVIATOR y un reloj misma marca con nmero AVW5839646; 5.6.
Una caja plateada conteniendo en su interior un reloj marca HAMILTON
AUTOMATIC. Los bolsos descriptos fueron ingresados a la vivienda que la
compareciente habita por ella misma y por Jos Francisco Lpez, luego de
que la compareciente le permitiera el ingreso a la vivienda a este ltimo,
permaneciendo Jos Francisco Lpez en el interior de la casa hasta las
05:08:31 horas aproximadamente, horario en el cual egres de la casa, luego
de que la compareciente lo saludara y le abriera la puerta de la misma,
dirigindose el sujeto con posterioridad a ello hacia afuera de la galera que
posee la vivienda, dejando posicionada a la vista la carabina telescpica
(Mira Laser) Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la
vivienda (en la galera exterior de la casa, al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vista, debajo de una ventana que all posee la
construccin), dirigindose hacia la salida del Monasterio Nuestra
Seora de Ftima. Los bolsos detallados fueron hallados en el interior de
la cocina de la vivienda que habita la compareciente, junto con la Sra. Alba
Da de Espaa Martnez Fernndez, dentro del interior del Monasterio
Nuestra Seora de Ftima, e incautados por el personal policial
numerario del Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de
la Provincia de Buenos Aires (en el marco de la causa nro. 3219, del
registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin
Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, cuyos
testimonios se han incorporado a la presente causa), el cual que se
constituy alrededor de las 4:00:46 horas del da 14 de junio de 2016 en el
portn de ingreso al Monasterio, sobre la calle Mansilla 713 -a raz de
haberse recepcionado en el servicio de emergencias 911 de la polica
provincial una denuncia alrededor de las 03:49:25 horas que daba cuenta
que una persona de sexo masculino haba saltado hacia el interior del
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efectuada a la central de emergencias 911 por parte de un vecino de
General Rodrguez.
Por medio de la misma se puso en conocimiento de la
prevencin de la existencia de un vehculo sospechoso marca
Chevrolet Meriva que se hallaba emplazado en las inmediaciones de
un Monasterio denominado Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle
Mansilla, entre Batalln Norte y C. Gonzlez de la localidad de
General Rodrguez, desde el cual se observ cmo se arrojaban bolsos
hacia el interior del predio donde se emplaza el mentado Monasterio.
A la postre, se determin que dichos bolsos contenan
dinero en efectivo en moneda extranjera, el que se encontraba siendo
contado por las autoridades de la prevencin a los efectos de
establecer su monto exacto.
A raz de ello, el da 14 de junio de 2016, por un lado, en
atencin a las circunstancias en las que haba sido aprehendido el
encartado -esto es, realizando maniobras que podan catalogarse de
ocultamiento de importantes sumas millonarias de dinero de
moneda extranjera-, este Tribunal dispuso, entre otras medidas,
ordenar su detencin para que Jos Francisco Lpez compareciera por
ante los estrados de este Tribunal, a los fines de prestar declaracin
indagatoria por cuanto, a raz de los nuevos elementos trados a la
instruccin, se haba arribado en estos autos al grado de sospecha
contemplado en el art. 294 del C.P.P.N., fijando audiencia a tales
fines para el da jueves 16 de junio de 2016.
Para el cumplimiento de ello, se le solicit al Juez de
Garantas nro. 2 de Moreno, que se sirvieran arbitrar los medios
necesarios para tal fin, disponiendo la anotacin conjunta del
encartado (cfr. fs. 4470/5, punto III).
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entrevistarse, en cuanto procedemos a comunicarnos con el Oficial de
Servicio del Comando Prevencin Comunitaria, el cual solicitamos bajen al
lugar del hecho. [] el TENIENTE ROMAN procede a tocar el timbre de la
casa para ser atendidos por algunas de las hermanas del lugar,[]
presentndonos como policas, solicitando que procedieran a abrir el portn
para poder llevar a cabo un registro del lugar. Que al abrirse el portn de
ingreso de manera mecnica, sale un sujeto masculino aproximadamente de
1,70, el cual se hallaba un tanto desorientado sin dar explicaciones al
respecto de lo que haca en el lugar, y al presentarnos como efectivos del
Comando Patrulla General Rodrguez, le consultamos quien era,
manifestando que era el Monseor Laguna y comienza a rerse, pero no
aporta datos personales, ni acredita al momento identidad alguna.
Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el
capitn Sei Fernando, en cuanto e Oficial Subinspector Gonzlez Alejandra
secundada por el Teniente Romn Pablo, procedemos a ingresar al
Monasterio, el cual es un lugar con poca iluminacin, es que al ingresar
llegamos al final de un pasillo el cual de mano izquierda avistamos una
casa con las luces prendidas y en porch delantero, vemos sobre el suelo
debajo de la ventana una CARABINA TELESCPICA (Mira Lser),
calibre 22, de COLOR NEGRA marca SIG SAUER XA 033368, SIG
522, SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca
SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25 municiones, momento ste
en el que una persona corre la cortina de la ventana desde el interior y nos
presentamos como efectivos policiales, abrindonos la puerta siendo sta
una de las Hermanas del monasterio quien dijo ser y llamarse CELIA INES
APARICIO [] y habiendo certificado que todos se hallaban bien es que el
Teniente Romn sale corriendo hacia la puerta de entrada, procediendo por
la urgencia a la aprehensin del masculino que haba salido recientemente
de la casa, procediendo a esta altura a llevar a cabo un amplio rastrillaje en
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describiendo que en un bolso color rojo marca Wilson existe la cantidad de
18 paquetes con dinero envueltos en nylon y con un comprobante de cambio
de Banco de China BANK OF CHINA NRO. 0752713 el cual reza Passport
Nro. 13607584 date 02/06/15 a las 08:48 Hs. a nombre de JOS
FRANCISCO LPEZ, Direccin The s.t. Regis Hotel Beijing, US DLAR
3,200.00 USD, Net Amount: 3,200.00 USD, Rate: 1 USD=6.1875 CNY,
Net Amount in Y Yuan: 19,800.00 CNY, un bolso color gris y celeste
marca SAMSONITE conteniendo 11 bultos con dinero envueltos con nylon,
un bolso negro y rojo marca LIGIER conteniendo doce bultos con dinero
envueltos en nylon, y un bolso color negro de lona marca LSD conteniendo
la cantidad de ocho bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos
sostenidos con goma elstica, como as tambin se observa que en el interior
de una bolsa color negro marca PETER KENT en color fucsia cajas con
relojes, los mismos son 1. Una caja color verde envuelta en una caja de
cartn blanco cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, modelo
OYSTER PERPETUAL, [] una caja color roja con estuche de cuero rojo,
misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID MASTER
AUTOMATIC []
Siendo as el panorama, siendo las seis treinta horas, se pone
en conocimiento de ello a la Dra. OCCHIPINTI ANTONELLA, quien por
disposicin de la Sra. Agente Fiscal, imparte las directivas de rigor,
avalando la aprehensin del sujeto [] en el interior del vehculo incautan
[] en el bal se halla una valija color roja marca Samsonite con ciento
ocho (108) bultos envueltos con nylon de dinero nacional y extranjero,
valija sta que se resguarda y se traslada al interior de la vivienda junto
con el dinero ya existente en la cocina del lugar. []
Seguidamente y teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero
a detallar el Comisario Germn Lpez se dirige para solicitar la presencia
de un contador del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hacindose
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presente siendo las 13.40 horas junto al Cajero principal Berni Renzo
Alejandro [], designndose como lugar para llevar a cabo la diligencia de
contabilizar el dinero el comedor del Monasterio, debido a que por hallarse
aislado por una ante sala de la puerta principal, resulta ser el lugar ms
seguro para evitar el paso de testigos y personal. Que siendo las 13.50
horas siempre en presencia de testigos se procede al comienzo del conteo del
dinero establecindose que en uno de los bolsos ms precisamente en el
bolso negro y rojo marca Liger identificado a esta altura como bolso A
donde existan doce (12) bultos, se detalla el siguiente contenido: [] lo
que arroja una suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (1.199.700). [] Que respecto al bolso negro de lona
marca LSD denominado como B, en el cual existan la cantidad de ocho
bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma
elstica, se detalla el siguiente contenido: [] lo que arroja una soma
total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete
dlares (752.947), cuatrocientos vente cinco yuanes (425), y dos (2)
ryales. [] Que continuando con el conteo se menciona respecto al bolso
color gris y celeste marca SAMSONITE que contena 11 bultos con dinero
envueltos con nylon, mencionado a esta altura como bolso C, se detalla el
siguiente contenido, [] mientras que la suma de la totalidad del bolso
C resulta ser de quinientos cincuenta mil dlares (550.000) y
setenta y cinco mil seiscientos diez euros (75.610). [] Seguidamente
se procede a llevar a cabo el conteo del bolso color rojo marca Wilson, en el
cual existen la cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en nylon,
mencionado a esta altura como bolso D, se detalla el contenido, [] lo
que arroja una suma total del bolso D de ochocientos ochenta mil
dlares (880.000) y setenta mil euros (70.000). [] hacindose constar
65
que respecto del dinero incautado entre las pertenencias del imputado se
designa como sobre G cuyo detalle obra precedentemente. [] Que a esta
altura y siendo las 23.15 horas se procede a abrir nuevamente la valija de
color roja identificada como E y se comienza con el conteo de cada uno de
los fajos existentes en la misma los cuales se describen de la siguiente
manera [] Que LA SUMA DE ELLO, arroj un total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (5.599.400), ocho mil
euros y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos.
Al presente expediente se han agregado los testimonios de
la causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del
CP, etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de
la Investigacin Penal Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con
intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,
con motivo de la inhibitoria declarada por el Magistrado Dr. Gabriel
Alberto Castro, con relacin a todo lo atinente al hallazgo del dinero,
a requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
La detencin de Jos Francisco Lpez en la madrugada
del da 14 de junio de 2016, dejando en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima -sito en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y
Batalln Norte del partido de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires- la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S
8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610, la cantidad de PESOS $
59.114, y relojes de alta gama, permiti a la luz de la investigacin
que aqu se vena efectuando con relacin a su patrimonio, dar por
comprobada la existencia de un incremento patrimonial desmedido
que deriv de la lisa y llana tenencia en su poder de semejante
cantidad de dinero en efectivo, en moneda extranjera y de objetos
de valor, lo cual no encuentra respaldo ni justificacin acorde a su
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oportunidad en la cual le fue imputado el suceso consignado en el
acpite II-a.
2. Procesamiento de Jos Francisco Lpez
Con fecha 30 de junio de 2016, este Tribunal resolvi
decretar el auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos
Francisco Lpez por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por el cual fuera
indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del
CPPN).
Asimismo, se dispuso mantener las medidas cautelares
dispuestas respecto de Jos Francisco Lpez a fs. 4522/6 y, a su vez,
mandar a trabar embargo sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la
suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) (art. 518 del
CPPN).
En dicho resolutorio, este Tribunal seal que,
confrontado que ha sido semejante incremento patrimonial con los
ingresos legtimos de Jos Francisco Lpez, durante el tiempo aqu
investigado, de modo alguno poda concluirse que tamaa cantidad
de moneda extranjera en efectivo existente en el patrimonio del
nombrado hallara respaldo alguno en la situacin econmica del
mismo registrada al tiempo de asumir el cargo como funcionario
titular de la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin, y menos aun
en las posibilidades de evolucin normal de aqulla durante el
tiempo en el cual se desempe en la funcin pblica o en el perodo
ulterior previsto por la ley.
A ello se sum la peculiar circunstancia que vino dada
porque el encartado slo ha registrado y declarado la tenencia de
dinero en efectivo en la moneda de curso legal de nuestro pas, no
registrando ni declarando en ninguna de sus declaraciones juradas
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prevista en el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin, sino tambin
el carcter de injustificado.
Lo primero, por cuanto, el anlisis de la proporcin que
resultaba de relacionar el volumen del enriquecimiento con las
entradas y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin, permita afirmar que el aumento
patrimonial verificado se vislumbraba como desproporcionado
respecto de sus ingresos legtimos.
Lo segundo, dado que el enriquecimiento comprobado en
estos autos careca de justificacin, ya que no tena origen en una
fuente legitimante compatible con el desempeo del cargo que Lpez
ejerci en la funcin pblica. No se condijo, en definitiva con los
recursos lcitos que el ex Secretario de Obras Pblicas reciba como
contrapartida de su funcin, ni con su capacidad econmica en
general.
As, por los argumentos holgadamente expuestos en el
resolutorio de fs. 5713/888 y que en prieta sntesis se han
mencionado en el presente apartado, se afirm que el aumento
patrimonial dado por la tenencia en efectivo de DLARES
ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, EUROS 153.610, Y PESOS $
59.114, adems de los relojes de alta gama secuestrados, exceda
crecida y palmariamente las posibilidades econmicas del entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos
legtimos haberes u otras fuentes lcitas-, y carecan de total
justificacin, dado que de la comprobacin, sobre la base de las
pruebas colectadas en el presente proceso, el mismo no evidenciaba
sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
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enriquecerse de un modo que no se condijo con sus recursos lcitos
que el ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin perciba, sino
tambin y a raz de las particularidades que rodearon su detencin -
esto es, fue aprehendido ocultando los objetos de valor y las sumas
importantes de dinero que denotan el incremento patrimonial
apreciable e injustificado- que tuvo la intencin de incrementar su
patrimonio y, luego de ello, ocultar el producido del delito, lo cual
vino a ser una circunstancia que, en este aspecto, no fue ms que un
elemento objetivo que permiti afirmar el dolo en el autor, que exige
la figura.
Por ltimo, se consign que en autos tambin se encuentra
reunida la condicin objetiva de punibilidad que prev la figura para
posibilitar la sancin del funcionario por haberse enriquecido de
manera apreciable e injustificada.
Dicho pronunciamiento se encuentra firme, dado que a fs.
9137/9351 luce agregado el legajo de apelacin de Lpez Jos
Francisco nro. 12.441/2008/11 formado por la apelacin que
efectuara la defensa del encartado al auto de procesamiento en
cuestin (cfr. fs. 5713/5888) y del mismo se desprende que con fecha
11 de agosto de 2016, el propio encartado Jos Francisco Lpez, con
su asistencia letrada, desisti expresamente del recurso de apelacin
interpuesto (cfr. fs. 9349). En virtud de ello, con fecha 16 de agosto
de 2016, la Sala II de la Excelentsima Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, resolvi tener por
desistido el recurso de apelacin deducido (cfr. fs. 9351).
73
A fs. 5116/9 este Tribunal realiz las diligencias
correspondientes ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia de Buenos Aires y ante la Municipalidad de Tigre,
tendientes a obtener los datos registrales histricos de los
propietarios de la finca en cuestin, obtenindose como resultado, en
lo aqu interesa, que, efectivamente, el inmueble de marras
perteneci desde el 22/05/2008 a Andrs Enrique Galera hasta que lo
adquiri Eduardo Ramn Gutirrez el 19/05/2010.
A fs. 5982 Eduardo Ramn Gutirrez se present en estos
autos, tambin de modo espontneo, a efectos de acreditar su
titularidad dominial del inmueble en el que viva Lpez y refiri que
el terreno que adquiri el 19/05/2010 posea una construccin, la
cual fue concluida por l, dado que la construccin de viviendas es su
tarea habitual. Refiri que dicho inmueble haba sido alquilado a
Jos Francisco Lpez habindoselo entregado en locacin el 1 de
febrero del ao 2011 y habindolo ocupado Lpez hasta su detencin.
Seal que fueron concertados a dicho fin, tres contratos de locacin,
cuyas copias aport.
De esas constancias, se desprende que, con fecha
10/02/2011, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez
habran celebrado un contrato de locacin, por medio del cual, el
primero le habra dado en alquiler a Jos Francisco Lpez un
inmueble de su dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar,
ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se
pact desde el 1/02/2011, venciendo el da 31/01/2013. El precio del
alquiler mensual del inmueble se estableci de la siguiente manera:
para los primeros 12 meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para
los meses restantes, el monto mensual de $10.000.
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confort, permitieron llegar a la conclusin de que se trataba de una
vivienda de alta valoracin econmica dentro de las de su especie.
En segundo trmino, y quizs lo ms fructfero de la
inspeccin judicial llevada adelante en la finca, a los fines de la
investigacin, fue el hallazgo en dicha vivienda que Lpez
supuestamente alquilaba desde el ao 2011, de documentacin
inherente a la compra de la propiedad por parte de Andrs Enrique
Galera, por un lado, y de documentacin que refleja el desarrollo
histrico de la construccin de la vivienda, por el otro.
Documentacin toda sta, por cierto, que no es para nada habitual
encontrar en poder de quien detenta una propiedad como
inquilino.
Llam la atencin de este Magistrado, en consecuencia,
que un simple y mero inquilino, poseyera dentro de sus papeles en la
casa que habita en tal carcter desde el ao 2011, documentacin del
ao 2008 que, en todo caso, debi poseer Galera, como ser la reserva
de compra de la propiedad expedida por la inmobiliaria Turri Zanoni
Propiedades en el mes de enero del ao 2008.
Igual de incomprensible result, desde la ptica de un
inquilino, que Lpez tuviese en su poder planos con indicaciones
de cmo deba ser construida la vivienda y documentacin inherente
a la construccin en s de la casa -que data de los aos 2008/2009-,
que recin en el ao 2011 l ira a habitar con su familia, que repito-
pareca estar distribuida de un modo llamativamente acorde a las
necesidades diarias de este particular inquilino.
Definitivamente, la documentacin hallada en dicha
vivienda que refleja el desarrollo histrico de su construccin, en
manos de Lpez result, a ojos de esta instruccin, francamente
inexplicable.
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exterior que deba el arquitecto Curcio proyectar en la construccin
del contrafrente de la propiedad que mira al Ro Lujan, que en el ao
2011 alquilara Lpez.
Qued ampliamente demostrado en la instruccin llevada
adelante por este Tribunal que dicha cua o volumen exterior que
caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda, no haba sido
un diseo propio de Curcio, sino una sugerencia que le dio al
arquitecto Mara Amalia Daz.
Pero, sin lugar a dudas, lo que termin de cerrar el crculo
en cuanto a quin dio esas indicaciones respecto de la construccin
de la propiedad sita en Dique Lujn, y lo que en definitiva termin
por afianzar la idea de que fueron Lpez y su cnyuge Mara Amalia
Daz quienes definieron el diseo de la casa de Dique Lujn que se
construy en los aos 2008/2011 y que terminaran alquilando en el
ao 2011, es que ellos dieron instrucciones al arquitecto encargado de
la construccin de la misma, de que la casa deba poseer una cua o
volumen saliente que es muy similar a la que ellos tienen en su
vivienda en la ciudad de Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Ello, permiti concluir que pese a que registralmente"
Andrs Galera era quien figuraba como propietario y comitente de la
obra en Dique Lujn, en verdad, fueron Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz quienes encomendaron al arquitecto Curcio la
construccin de una vivienda en dicho sitio que fuese similar al
menos en su fachada exterior- a la casa que Lpez tiene en Ro
Gallegos.
Result inoponible entonces la aparicin de Lpez en esa
propiedad como un mero inquilino de la misma en el ao 2011,
cuando evidentemente tuvo una incidencia decisiva en los aos
previos en la construccin y diseo de la vivienda.
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vende el 19/05/2010 el terreno y la construccin que all se
encontraba sin terminar aunque con un 70% de avance- a Eduardo
Ramn Gutirrez y es bajo la titularidad registral de ste ltimo que
se finaliza la vivienda a fines del ao 2010 o principios del ao 2011,
la cual, a partir de 01/02/2011, alquilara Lpez para vivir de modo
permanente all junto a su familia.
En este sentido, el Grupo Faralln, empresa de
Eduardo Ramn Gutirrez, comenz a intervenir en la obra en la
etapa de terminacin, cuando los pisos y las condiciones normales de
habitabilidad no estaban. Curcio refiri que, para entonces, la cua
que fue un pedido de expreso de Mara Amalia Daz que posee el
contrafrente de la vivienda, ya estaba planteada pero no ejecutada
(cfr. fs. 7140 vta.).
En definitiva, de la prueba reunida, se pudo concluir
que el cambio de titularidad de la propiedad no alter para nada
el trabajo que le haba sido encomendado al arquitecto a sus
inicios y durante la ejecucin de la obra por Jos Francisco Lpez o
su esposa, dado que casualmente fueron ellos los que
terminaron alquilando la propiedad al nuevo dueo.
Ello as, puesto que los usuarios de la misma seran
los mismos, esto es, aquellos que haban tomado una intervencin
activa en las decisiones inherentes a la demolicin de la propiedad
que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as tambin
quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de la
vivienda, y quienes seguiran dando indicaciones respecto de la
construccin de la obra, incluso hasta en la ltima etapa de
terminacin de la misma: Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz. Los dueos reales seguiran siendo los mismos.
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encontraba registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo
Ramn Gutirrez.
Pero la cuestin no termin all, dado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingres a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demostraban que se
comportaba como el real dueo de la misma, puesto no slo
contrat al arquitecto Curcio nuevamente para la colocacin de unas
rejas en las ventanas y sino que tambin lo contrat para la
colocacin de un gimnasio al costado de la vivienda, el cual gener
que se rompiese la pared exterior de la vivienda alterndose adems
la armona visual del conjunto del inmueble. Frente a ello, resultaba
inconcebible que un simple inquilino adoptase semejante decisin
por s mismo y sin intervencin ni actuacin del propietario.
A todo lo dicho, se sumaron otros elementos que
tambin demostraron que la locacin del inmueble no fue sino la
mscara que le permiti a Jos Francisco Lpez vivir en la propiedad
y disimular su condicin de real propietario de la misma.
Ello tambin se sustent por el venal precio de la locacin
que pactara y pagara a Eduardo Ramn Gutirrez titular dominial
registral- para vivir en la propiedad, una vez concluida la
construccin de la misma. Ello as, pues se comprob que al momento
de su detencin, Lpez alquilaba esta vivienda en la localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, por un alquiler de $ 17.500, cuando de
acuerdo a la tasacin efectuada por el perito martillero de oficio en
estos autos, el valor locativo mensual del inmueble era de $ 52.500.
Tambin llam poderosamente la atencin la ratio de
rentabilidad anual que arrojaba esta locacin para el empresario
Gutirrez. Tenamos entonces un valor venal de alquiler por esta
locacin, a lo que se suma, como consecuencia de ello, una
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Todas las circunstancias antedichas que se han sintetizado
aqu y que pueden leerse pormenorizadamente en el auto de mrito
que he dictado el pasado 1 de septiembre de 2016 glosado a fs.
10119/465-, permitieron inferir que Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz son, en la realidad, los propietarios de la vivienda sita
en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, y se sirvieron de Andrs Galera como
primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez como
segundo supuesto propietario y locador-, para disimular tal
situacin.
La propiedad referida, al ao 2016 valuada en U$S
680.000, no slo no ha sido declarada por el ex funcionario dado que
se vali de terceras personas que s la tenan registralmente bajo su
titularidad para disimular tal situacin- sino que import un
incremento desmedido y apreciable del patrimonio de Jos Francisco
Lpez, que no encuentra respaldo ni justificacin, acorde a sus
recursos lcitos registrados y declarados en las declaraciones juradas
patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin, o ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos,
durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
2. Ampliacin del auto de procesamiento de Lpez.
Procesamiento de cmplices.
En virtud de toda la prueba de cargo sintticamente
detallada aqu y aunada a la instruccin en torno a la vivienda sita en
la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, con fecha 1 de septiembre de 2016,
este Tribunal resolvi ampliar el auto de procesamiento con prisin
preventiva de Jos Francisco Lpez, por considerarlo prima facie autor
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dicha situacin inmobiliaria se mantuvo inclume en el patrimonio
del funcionario, habiendo culminado la funcin pblica con siete
inmuebles registrados y declarados bajo su titularidad. Esto es,
Lpez no se desprendi de ninguno de los inmuebles que posea
durante el ejercicio de la funcin pblica.
Lo mismo cabe afirmar respecto de su cnyuge, dado que
la misma registraba dos inmuebles, al momento de la asuncin de
Jos Francisco Lpez en la funcin pblica nacional, adquiriendo un
tercer inmueble en el ao 2004, un cuarto inmueble en el ao 2007, un
quinto inmueble en el ao 2008, desprendindose de un inmueble en
el ao 2009 aunque no se declar en dicho ao ingresos por venta de
inmuebles-, persistiendo dicha situacin inmobiliaria hasta la
culminacin del mandato de Jos Francisco Lpez.
De tal modo, el incremento patrimonial reseado que se
integra con la compra y posterior refaccin de la propiedad sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, no slo no
encuentra respaldo ni justificacin en los ingresos registrados de Jos
Francisco Lpez sino que tampoco en los inmuebles que tanto l (o su
cnyuge) declararan ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nacin o la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos.
Con ello, se dio por acreditado, en consecuencia, que el
incremento que ha importado la compra, refaccin y tenencia en
carcter de propietario de la vivienda sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, reviste no
slo el carcter de apreciable -dado que la misma registra un valor
de tasacin para el ao 2016 de U$S 680.000- al cual alude la figura
penal en cuestin, sino tambin el carcter de injustificado.
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sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
En la ampliacin del auto de procesamiento al que aqu se
est haciendo alusin, se sostuvo que se encuentran comprobadas las
exigencias de autor que prev el tipo objetivo, pues Jos Francisco
Lpez revisti el carcter de funcionario pblico, en los trminos
prescriptos en el art. 77 del Cdigo Penal de la Nacin, y con ello, se
dio por verificado el elemento de autora que prev el tipo objetivo.
En lo que respecta a la tipicidad subjetiva, tambin se dio
por acreditado que Jos Francisco Lpez no slo conoca el alto cargo
que desempeaba en la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin,
sino tambin las obligaciones que como tal le correspondan. Y la
voluntad de incrementar su situacin patrimonial en el lapso
temporal en el que ejerci la funcin pblica tambin se deriv de los
elementos probatorios reunidos que indican, a las claras, no slo el
conocimiento y la voluntad de enriquecerse de un modo que no se
condice con sus recursos lcitos que el ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin perciba, sino tambin y a raz de las
particularidades que rodearon la registracin de esta vivienda -esto
es, utilizando la figura de testaferros-, que tuvo la intencin de
incrementar su patrimonio y, luego de ello, ocultar dicho incremento,
registrando el bien bajo la titularidad de personas interpuestas, lo
cual vino a ser una circunstancia que, en este aspecto, no es ms que
un elemento objetivo que permite afirmar el dolo en el autor, que
exige la figura.
A este respecto, no se perdi de vista que el inicio de la
presente causa all en el ao 2008, por enriquecimiento ilcito, de lo
cual fue debidamente anoticiado el ex funcionario pudo importar a
ese respecto, que el aumento patrimonial evidenciado con la compra
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El plexo probatorio reunido en las presentes actuaciones
ha contado con diversas constancias que se han expuesto
acabadamente en el resolutorio de fecha 1 de septiembre de 2016,
que demuestran, a las claras, que pese a que registralmente la
propiedad estaba bajo la titularidad de Andrs Galera, en un
comienzo, y de Eduardo Gutirrez, despus, quienes estuvieron
detrs de la compra y construccin de la vivienda que Mara Amalia
Daz habitaba junto a Jos Francisco Lpez como inquilino fueron,
en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
En efecto, en la inspeccin judicial de la vivienda en
cuestin se secuestraron distintos documentos que demuestran que
Lpez y su cnyuge Mara Amalia Daz- fueron quienes, en verdad,
tomaron intervencin activa y decidieron cuestiones inherentes a la
demolicin de la vivienda que se hallaba en el lote de terreno en
Dique Lujn, Tigre, que haba comprado Andrs Galera en el ao
2008, para dar paso, luego de la demolicin, a la construccin de la
casa que, aos ms tarde, habitara Lpez como inquilino junto a
Mara Amalia Daz y su familia.
Adems, en la inspeccin judicial llevada adelante por
este Tribunal en la vivienda en cuestin se secuestraron los croquis y
planos a mano alzada que graficaron la construccin que finalmente
se emplaz en el lugar, que fueron desconocidos por el arquitecto
Curcio al prestar declaracin testimonial en estos actuados y que
denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo queran los usuarios
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz- de dicha vivienda que se
construyese esa propiedad.
La cuestin radica en que el usuario de la propiedad no
fue Galera, puesto que l no habit nunca la vivienda, ni tampoco
Gutirrez despus, ya que se la alquil a Lpez, una vez culminada la
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Ello, sumado al testimonio brindado en autos por el
arquitecto Federico Curcio que indica que la cua o volumen
exterior que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda
sita en Dique Lujn, fue una sugerencia de Mara Amalia Daz,
permiti concluir que pese a que registralmente" Andrs Galera era
quien figuraba como dueo y comitente de la obra en Dique Lujn, y
luego Gutirrez como dueo y locador, en verdad, fueron Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz quienes encomendaron al
arquitecto Curcio la construccin de una vivienda en Dique Lujn,
partido de Tigre, que fuese similar al menos en su fachada exterior-
a la casa que ellos tenan en Ro Gallegos.
Todas esos elementos, que sintticamente fueron puestos
de manifiesto aqu, denotaron el rol decisivo de Mara Amalia Daz y
de este inquilino Lpez que apareci en la vivienda en tal carcter
recin en el ao 2011, en todo lo que tuvo relacin con la
construccin y diseo de la vivienda de Dique Lujn, partido de
Tigre, que se encontr registralmente desde el ao 2008 al 2010 bajo
la titularidad registral de Andrs Galera y desde el ao 2010 hasta la
actualidad bajo la titularidad registral de Eduardo Ramn Gutirrez.
Por ello se afirm el seoro de Lpez y Mara Amalia
Daz respecto de dicha vivienda, seoro que ejercieron desde el ao
2008 y durante todo el tiempo que vivieron all como inquilinos.
Particularmente, se afirm que la prueba aunada
permiti demostrar que el cambio de titularidad registral de la
propiedad no incidi en nada en cuanto a que los usuarios de la
misma seran los mismos, esto es, aqullos que tomaron una
intervencin activa en las decisiones inherentes a la demolicin de
la propiedad que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as
tambin quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de
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que haba comprado en los hechos Jos Francisco Lpez pero que
registralmente, para disimular el incremento patrimonial desmedido
e injustificado que import la adquisicin de tal propiedad, puso bajo
la titularidad registral, primero, de Andrs Galera y de Eduardo
Ramn Gutirrez, despus.
As, se sostuvo que Daz, desde el principio y hasta el
final, tuvo un rol destacado en el avance de la obra y finalizacin de
la casa, con pleno conocimiento de que una inversin de esa
magnitud era imposible que saliera del salario de su esposo o de
otros ingresos familiares, cuando el capital del matrimonio atraves
el perodo 2008-2015 prcticamente sin cambios, que pudieran
justificar semejante inversin.
Lejos de ello, Daz intervino activamente y usufructu el
bien en cuestin con pleno conocimiento de la falta de justificacin
del origen de los fondos canalizados en el inmueble, y por ello, se
consign en dicho resolutorio que deba entonces responder a ttulo
de cmplice primaria, ya que por ms que haya compartido en este
tramo de la imputacin, el dominio del hecho con su esposo, Daz
carece de la condicin de funcionaria pblica para ser autora, es
decir, resulta ser una extraneus o persona no cualificada.
Por ello, teniendo en cuenta que por el rol protagnico
que ocup Mara Amalia Daz en la refaccin y construccin de la
vivienda sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, dando indicaciones y
sugerencias desde un principio acerca de cmo deba ser construida
la vivienda (recurdese que los mails con Curcio en 2009 sobre la
demolicin de la vivienda anterior eran con ella), y que tuvo su
punto culminante al acercarle Daz a Curcio el modelo de la cua
que quera para el contrafrente de la vivienda con el modelo de su
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A. Curcio, para que en su condicin de profesional arquitecto,
realizara el proyecto y direccin de la obra que aos ms tarde
culminaran siendo la vivienda que en la actualidad se erige en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, y que desde el
mes de febrero de 2011 alquil Jos Francisco Lpez.
Concretamente se seal que todo, desde el punto de vista
registral, muestra a Andrs Galera como el titular de la propiedad
durante el perodo comprendido entre el 22/05/2008 hasta el
19/5/2010.
Empero, el plexo probatorio reunido en las presentes
actuaciones ha contado con diversas constancias que han sido
detalladas muy pormenorizadamente en el acpite VIII-a-2 de la
resolucin de fs. 10119-465, a las que me remito en un todo y que doy
por reproducidas aqu y que sucintamente se enunciarn a
continuacin, que han permitido demostrar que quien estuvo detrs
de la compra y construccin de la vivienda que haba adquirido
registralmente Andrs Galera, fue en rigor de verdad Jos Francisco
Lpez y su cnyuge.
Me refiero, en primer lugar, al resultado de la inspeccin
judicial ordenada a fs. 5904/5 respecto de la vivienda en cuestin que
ha permitido demostrar, antes bien, que la vivienda que alquil
Lpez recin en el ao 2011 -ni bien se terminara con la construccin
de la misma-, tena una distribucin que, a todas luces, pareca
encontrarse en franca armona con las necesidades diarias de Lpez y
las de su familia. Dicho de otro modo, la construccin pareca, sin
lugar a dudas, haber sido construida para este particular futuro
inquilino que result ser Jos Francisco Lpez.
En segundo lugar, lo que tambin permiti desenmascarar
esta simulacin, es que al llevarse adelante la inspeccin judicial de
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Tal como se detallara en el resolutorio en anlisis, se
encontr en la propiedad que alquilaba Lpez desde el ao 2011
documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin
de la vivienda, que no se explica que est en poder de un inquilino.
Entre la documentacin en cuestin se hallaron diversos
planos con anotaciones manuscritas y un informe del Arq. Federico
Curcio, del Estado de los Trabajos fechado el 20 de octubre de 2008
(cfr. carpeta negra que contiene 17 fojas que luce dentro de la carpeta
negra identificada con el nmero 1, que fuera remitida en la caja B
junto con el sumario nro. 392-71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y que fuera certificada a fs. 6792/6802).
Tambin se encontr la documentacin obrante en la
carpeta azul de 9 fojas incautada, que posee un detalle con cuadros
bajo el ttulo Plan de Trabajos e Inversiones Tentativo. Etapa:
Anteproyecto. Casa Dique Lujn Localidad: Partido de Tigre, fechado
el 03/10/2008, con un detalle de tareas, sus costos y el avance
mensual de esas tareas (cfr. foja 1 de la carpeta azul que contiene 9
fojas que obra dentro de la carpeta negra identificada con el nmero
1, que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392-71-
000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.
6792/6802).
No debe perderse de vista que respecto del contenido de
dicha carpeta y, concretamente, con relacin a dicho informe el
arquitecto Federico Curcio, en ocasin de brindar su testimonio ante
este Tribunal, refiri: Lo reconozco como propio y est relacionado con
el informe de tareas original dirigido a Andrs Galera en el mes de
diciembre de 2008 (cfr. fs. 7140). No se explica que si dicho informe
fue remitido a Andrs Galera en el ao 2008, que el mismo estuviese
en poder de Lpez y, menos an, que est en poder del ex
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demolicin de la propiedad que se encontraba en Dique Lujn cuando
la haba comprado Galera-. Llamativamente, ambos correos se
encuentran dirigidos a la casilla de correo electrnico de Mara
Amalia Daz, y en el correo reenviado, su texto reza Estimados Mara
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. El mail de fecha
20/3/2009 da cuenta que el arquitecto les avisaba al correo
electrnico de Mara Amalia Daz, que empezara con las tareas de
demolicin, cuyos presupuestos se los haba remitido en el ao 2008
y, paralelamente, trabajara para definir planos de obra de las etapas
conversadas, encontrndose, el arquitecto, presupuestando las
dems tareas y consultaba a Mara Amalia Daz por si el quincho
entraba en esa etapa.
Dicha impresin del correo electrnico que recibiera
Mara Amalia Daz y que se hallara en la casa que alquilaba Jos
Francisco Lpez en Dique Lujn que data de la poca en la cual
Andrs Galera era titular dominial de la propiedad, posee abrochado
un presupuesto de fecha 10 de octubre de 2008 de la firma Esquel
Marcos Paz Maderas (fs. 2) al que hace referencia el correo
electrnico como archivo adjunto. Tambin el correo tiene
abrochado como foja 4/5 un presupuesto de la firma Concur
Construcciones de fecha 6 de octubre de 2008.
El hallazgo de documentacin que termina de desvirtuar
el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad y, en definitiva,
la calidad de propietario de Andrs Enrique Galera, no culmin
all, sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto
a su familia, desde el ao 2011, en carcter de locatarios se
encontraron los croquis y planos a mano alzada que graficaron la
construccin que finalmente se emplaz en el lugar, que fueron
desconocidos por el arquitecto Curcio al prestar declaracin
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ilustrativo el testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio,
cuando al ser preguntado para que indicara si la introduccin de la
cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente
de la vivienda, fue diseo propio, y contest: no, fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.).
Tambin al ser preguntado para que dijera si el diseo del
exterior de la vivienda del Dique Lujn fue inspiracin suya o si le
fue indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con
el comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente
con quin hablaba acerca del diseo de la casa, dijo: Primero con
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez
(cfr. fs. 7139 vta.).
Y al ser interrogado para que dijera concretamente qu
sugerencias o aportes respecto de la casa le hizo Mara Amalia Daz o
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, piso,
colores, pinturas, algunas cosas del quincho. La primera etapa se habl con
Andrs Galera relacionado con la estructura y despus para la etapa de
terminaciones y aspecto exterior, se habl con Daz primero y con Lpez
tambin despus. Del interior se habl del diseo pero no de la
distribucin (cfr. fs. 7139 vta.).
Ahora bien, en la casa que Lpez alquilaba se hall un
plano a mano alzada indicativo de cmo deba ser construido el
contrafrente de la vivienda de Dique Lujn, que fue desconocido por
el arquitecto Curcio. Tambin haba all junto con ese plano- una
fotografa de uno de los inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos,
el cual posee una cua particular que resulta ser muy similar a la que
finalmente termin siendo construida en el contrafrente de la casa de
Dique Lujn. Ello, sumado al testimonio brindado en autos por el
arquitecto Federico Curcio que indica que la cua o volumen exterior
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ejercan en el terreno y en lo que, en definitiva, sera la construccin
de la vivienda que all se emplaza, Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz.
Es decir que si bien Curcio refiri que el comitente de la
obra era Andrs Galera y as se comprob con la copia de la
contratacin obligatoria de tareas profesionales de fecha 13/5/2009
que se encuentra agregada a fs. 7136, lo cierto es que su declaracin
testimonial brind elementos slidos que dan cuenta que quienes
dieron indicaciones respecto del diseo de la vivienda que se
encontraba bajo la titularidad registral de Andrs Galera, fueron
quienes en el 2011, una vez concluida la construccin, apareceran en
la misma como meros inquilinos de la vivienda Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz-.
El testimonio de Curcio tambin permiti inferir que, una
vez que Galera le transfiere registralmente la propiedad a Eduardo
Ramn Gutirrez, nada pareci alterar el trabajo que le haba sido
encomendado al arquitecto a sus inicios y durante la ejecucin de
la obra por Jos Francisco Lpez o su esposa, dado que
casualmente fueron ellos los que terminaron alquilando la
propiedad al nuevo dueo.
As lo expres con claridad el arquitecto cuando seal
que el Grupo Faralln intervino en la construccin que l
diriga, para acelerar la obra y que sa haba sido la respuesta
tcnica que le haba dado Galera al comunicarle que Grupo
Faralln empresa de Gutirrez- iba a encargarse de terminar
de construir lo que l haba diseado.
Y lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto
tambin arroj elementos que permitieron dudar respecto del
cambio de dueo real de la propiedad, porque, sin lugar a
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e informes de avance de la construccin que el arquitecto Curcio le
comunic a ellos y a Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones,
durante el tiempo que demand la construccin de la vivienda, con
Curcio y era a ellos a quien le reportaba el arquitecto los avances, a
veces personalmente, otras por telfono y otras por intercambio de
correos electrnicos. Ello, a expreso pedido de Galera, quien le
present a Mara Amalia Daz al arquitecto y a quien este ltimo
reportaba y consultaba acerca de la obra a construir en Dique Lujn.
La obra terminada se realiz a imagen y semejanza de los
croquis y planos a mano alzada que tena Lpez en su propiedad y
que no fueron confeccionados por el arquitecto director de la obra ni
dado su aspecto- por ningn arquitecto, habindose detectado que
uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un papel que podra
ser un borrador del detalle de llamadas recibidas por el entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el 10/06/2009.
La cuestin no culmina all, pues el seoro propio de un
dueo que ejercieron Lpez y su mujer respecto de la obra en Dique
Lujn, no slo lo ejercieron desde sus pasos iniciales -cuando se
encontraba registralmente bajo la titularidad dominial de Andrs
Enrique Galera-, sino que tambin persistieron en su rol, dndole
indicaciones al arquitecto Curcio hasta que la obra culmin, es decir
cuando ya se encontraba registralmente bajo la titularidad
dominial de Eduardo Ramn Gutirrez.
Todas las constancias antedichas que se han sintetizado
aqu pero que se han explayado con mayor detalle en el acpite VIII-
a-2 de la resolucin de fs. 10119-465, demuestran a las claras que
Andrs Enrique Galera actu como persona interpuesta en la
operacin de compra de la propiedad y luego como comitente de la
obra que se llevara a cabo en la misma.
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reunido en las presentes actuaciones ha contado con diversas
constancias que han sido detalladas muy pormenorizadamente en el
acpite VIIIa-2 del resolutorio de fs. 10119-465, a las que me remito,
que doy por reproducidas aqu y que sucintamente se enunciarn a
continuacin, que han permitido demostrar que quien estuvo detrs
de la compra y de la construccin de la vivienda de principio a fin,
que haba adquirido registralmente, primero, Andrs Galera, y
luego en el ao 2010, Eduardo Ramn Gutirrez, fue, en rigor de
verdad, Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
En estos autos se ha logrado demostrar que Jos Francisco
Lpez, que aparece formalmente en la vivienda como inquilino
en el ao 2011, tuvo junto a Mara Amalia Daz su cnyuge- una
intervencin activa tres aos antes al decidir acerca de la demolicin
de la vivienda que se emplazaba all cuando Galera compra la
propiedad en el ao 2008, tenan en su poder la reserva de compra de
la propiedad, tambin presupuestos de demolicin y los presupuestos
e informes de avance de la construccin que el arquitecto Curcio le
comunic a ellos y a Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones,
durante el tiempo que demand la construccin de la vivienda, con
Curcio y era a ellos a quien le reportaba el arquitecto los avances, a
veces personalmente, otras por telfono y otras por intercambio de
correos electrnicos.
Tambin se ha logrado comprobar que la obra terminada
se realiz a imagen y semejanza de los planos a mano alzada que
tena Lpez en su propiedad y que no fueron confeccionados por el
arquitecto director de la obra ni dado su aspecto- por ningn
arquitecto, habindose detectado que uno de ellos se encuentra
confeccionado sobre un papel que podra ser un borrador del detalle
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terminacin de la obra, ni Gutirrez pese a ser el dueo de la
propiedad-, ni el jefe de la obra Jorge Kern pese a pertenecer a
Grupo Faralln, empresa de Gutirrez-, le dieron indicaciones con
relacin al diseo de las reformas y refacciones de la casa de Dique
Lujn, dado que en la etapa de las terminaciones, hablaba
directamente con Jos Lpez o Mara Amalia Daz. Esto es, con los
futuros usuarios de la vivienda, que apareceran en el ao 2011,
alquilando la vivienda.
Lo mismo cabe afirmar con relacin a la construccin del
sector de la pileta de natacin, muelle y zona de quincho que tiene la
vivienda, lo cual al momento del ingreso del Grupo Faralln esto
es, cuando Eduardo Ramn Gutirrez aparece comprando la
propiedad- todava no se haba realizado y casualmente se hizo a
imagen y semejanza del plano a mano alzada que tena el ex
funcionario en la propiedad que alquilaba, dibujado sobre una hoja
con los detalles de llamados que habran sido recibidos el 10/06/2009
cuando se desempeaba como Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin.
La realizacin de ese sector de parrilla y pileta en tiempos
en los que Eduardo Ramn Gutirrez apareca como dueo, emerge
en forma conteste de los relatos brindados por Federico Curcio,
Nelson Condori, capataz de la obra en Dique Lujn y empleado del
Grupo Faralln, y Jorge Kern, jefe de obra a cargo de la
construccin de la vivienda de Dique Lujn cuando ingres Grupo
Faralln en la obra.
Pero la cuestin no termina all, dado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingresa a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demuestran que se
comportaba como el real dueo de la misma.
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que resulta inconcebible que un simple inquilino adopte semejante
decisin por s mismo y sin intervencin ni actuacin del propietario.
Es decir que el cambio de dueo registral de la
propiedad, por un lado, y la incursin de Lpez en la propiedad
como inquilino en el ao 2011, cuando haba finalizado la
construccin de la misma, nada modific, pues sigui teniendo
seoro absoluto sobre la vivienda, como el dueo real que era, y la
locacin contratada, el recurso legal para disimular tal situacin.
Algo muy llamativo ha resultado tambin el modo en que
le fue comunicado al arquitecto Federico Curcio el traspaso de
titularidad de la propiedad de Galera hacia Gutirrez, pues el
testimonio de Curcio permiti inferir que, una vez que Galera le
transfiere registralmente la propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez,
nada pareci alterar el trabajo que le haba sido encomendado al
arquitecto a sus inicios y durante la ejecucin de la obra por Jos
Francisco Lpez o su esposa, dado que casualmente fueron ellos
los que terminaron alquilando la propiedad al nuevo dueo.
As lo expres con claridad el arquitecto cuando seal
que el Grupo Faralln intervino en la construccin que l
diriga, para acelerar la obra y que sa haba sido la respuesta
tcnica que le haba dado Galera al comunicarle que Grupo
Faralln empresa de Gutirrez- iba a encargarse de terminar
de construir lo que l haba diseado.
Lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto permite
desvirtuar como cierto el supuesto cambio de dueo de la
propiedad, porque, sin lugar a dudas, de haber sido cierto el
cambio de dueo en el plano fctico, la explicacin que debi
brindrsele al arquitecto es que Gutirrez se encargara de
terminar construccin de la obra, porque Galera no era ms el
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misma, cuando ya se encontraba bajo la titularidad registral de
Gutirrez: Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz. Los dueos
reales seguiran siendo los mismos.
Tambin en el auto de procesamiento en anlisis se han
remarcado otros elementos que tambin demuestran que la locacin
del inmueble no fue sino la mscara que le permiti a Jos Francisco
Lpez disimular su condicin de real propietario de la vivienda,
pues no slo obran en autos esas circunstancias demostrativas de las
atribuciones de dueo que Lpez y su cnyuge tenan respecto del
bien que Lpez alquilaba, sino que ello tambin se halla respaldado
por el venal valor de la locacin que pactara y pagara a Eduardo
Ramn Gutirrez titular dominial registral- para vivir en la
propiedad, una vez concluida la construccin de la misma.
En este sentido, se ha corroborado en estos autos que al
momento de su detencin, Lpez alquilaba esta vivienda en la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, por un alquiler de $
17.500, cuando de acuerdo a la tasacin efectuada por el perito
martillero de oficio en estos autos, el valor locativo mensual del
inmueble es de $ 52.500. Esto significa, en trminos porcentuales, que
Lpez pagaba como inquilino un alquiler que slo representa un
tercio de lo que en verdad cuesta mensualmente alquilar una
vivienda en la zona de Dique Lujn, partido de Tigre, con las
caractersticas, prestaciones y condiciones que posee la vivienda de
marras.
Por otro lado, la rentabilidad anual que arrojaba esta
locacin para el empresario Gutirrez tambin llam poderosamente
la atencin, a la luz de los hechos investigados en el presente legajo,
pues la tasacin oficial indic que la propiedad posea un valor para
el ao 2016 de U$S 680.000 y considerando ese valor con lo que Lpez
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dudas, escapa a toda lgica empresarial y rentista, atento a los
valores venales de locacin que se estipularon en este contrato.
Todas las constancias antedichas que se han sintetizado
aqu pero que se han explayado con mayor detalle en la resolucin de
fs. 10119-465 a las que me remito y doy por reproducidas aqu
brevitatis causae, demuestran a las claras que Eduardo Ramn
Gutirrez actu como persona interpuesta en la operacin de compra
de la propiedad el 19/05/2010 y luego como locador de la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2011
hasta que el contrato fue rescindido.
De tal modo, actu como prestanombres a la hora de
consumar el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez, desde
el 19/5/2010 y hasta la actualidad. Ello, a sabiendas de que estaba
prestando su nombre, desde el 19/05/2010 como supuesto adquirente
de la propiedad y desde el mes de febrero de 2011 como supuesto
locador de la misma.
Por ello, se dispuso su procesamiento en los trminos del
art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, por considerarlo
prima facie partcipe necesario del enriquecimiento ilcito de Jos
Francisco Lpez, pues por el rol que ocup Eduardo Ramn Gutirrez
en la maniobra contribuy como testaferro al engrosamiento y
disimulo del incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez aqu
investigado.
3. Resolucin confirmatoria de la Alzada
El auto de mrito dictado el 1 de septiembre de 2016 por
este Tribunal, fue recurrido por las partes, lo cual dio lugar a la
formacin del legajo de apelacin nro. 12441/2008/15, que fue
elevado a la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo
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La investigacin llevada adelante por ante este Tribunal a
mi cargo en torno a dicho tramo de la instruccin, arroj fundadas
sospechas en torno al verdadero titular de la unidad funcional en
cuestin.
Si bien registralmente dicha propiedad se encuentra a
nombre de la firma Marketing y Eventos S.A., la instruccin llevada
adelante aqu permiti demostrar que la venta de dicho departamento
de parte de la anterior propietaria -la Sra. Elena Margarita Fesantieu-
en favor de la firma Marketing y Eventos S.A. se produjo gracias a la
intervencin e intermediacin que en dicha enajenacin tuvo la Sra.
Mara Amalia Daz, para que una de sus hijas fuese a vivir all, una
vez desocupado el inmueble por la Sra. Fesantieu.
Ntese al respecto que segn lo testimoniado en estos
autos por la vendedora, ella decidi poner en venta su departamento
en el mes de enero de 2010 a travs de la inmobiliaria de la zona
Snchez Rival. Empero, la gestin encomendada a la inmobiliaria fue
facilitada por la intermediacin que en la venta en cuestin tuvo
Mara Amalia Daz, quien ni bien tom conocimiento, a travs del
encargado del edificio, de la puesta en venta del departamento por
parte de la Sra. Fesantieu, se acerc a sta y le aport los datos para
que quien finalmente la terminara comprando, efectivamente as lo
hiciera.
As, la tarea de la inmobiliaria se acot a intervenir de
acuerdo a su rol exclusivamente en la operacin de reserva de la
propiedad, pues quien se habra encargado de captar a un comprador
de la propiedad, es el matrimonio Lpez, aportando Mara Amalia
Daz a la vendedora los datos del mismo.
Ello, no slo qued claro del testimonio de la vendedora
del departamento, sino tambin de la declaracin brindada en estos
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que la compra del nico inmueble que posee la sociedad comercial
adquirente no haya sido objeto de una completa inspeccin.
As, la rauda adquisicin de la propiedad, sin
inspeccionarla en su totalidad llam lgicamente la atencin de este
Tribunal, pues la sociedad adquirente, con esa mirada a la ligera
que realiz el mencionado Ferreto, decidi sin ms la compra de
modo inmediato de la propiedad.
En efecto, a las pocas horas, el Presidente de dicho
entonces de la firma adquirente Carlos Hugo Jos Gianni- le dio
expresas instrucciones a Patricio Ferreto para que seara la
propiedad para asegurarse as la compra del inmueble.
Del testimonio brindado en estos autos por Patricio
Ferreto se desprende que l se desempe como chofer de Gianni
desde el ao 1999 hasta el ao 2007, cuando empez a realizar tareas
administrativas en Turicentro Viajes S.A. hasta que en el ao
2008/2009 estaba a cargo de toda la gestin comercial de la empresa
como una especie de gerente general.
Al ser preguntado respecto de la adquisicin de la
propiedad en cuestin, explic: Eso, si mal no recuerdo, se realiz
con una inmobiliaria que estaba a la vuelta de dicho domicilio. Gianni me
dio plata para que vaya a dejar una sea que eran dos fajos, no recuerdo si
eran dlares o pesos, a esa inmobiliaria. Yo haba ido al departamento a
verlo previamente, le dej una tarjeta ma a la vendedora, y al da siguiente
o a la tarde de ese da, fui a llevar la sea a la inmobiliaria. [] yo le
manejaba muchos asuntos, pero en ciertas cuestiones, Gianni era muy
reservado, como sta. Simplemente fui a ver el departamento porque Gianni
me lo pidi, me dijo and a verlo cmo est. Volv, le dije que estaba
bien, me dijo que vaya a la inmobiliaria a dejar la sea. Llev, como dije,
los dos fajos que no recuerdo si eran pesos o dlares, y me dieron un recibo.
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para que su hija fuese a vivir all: Mara Amalia Daz y Jos Francisco
Lpez.
Se encuentra acreditado que el da de la escritura, Elena
Margarita Fesantieu y Carlos Hugo Jos Gianni, en nombre y
representacin de Marketing y Eventos S.A., acordaron adems un
comodato gratuito en favor de la primera, el cual venci el 4/5/2010.
Las sospechas en relacin al verdadero titular del
inmueble en cuestin y, en definitiva, en relacin a la finalidad en s
de la compra del inmueble que apareci adquiriendo la firma
Marketing y Eventos S.A., hallan su anclaje en la siguiente
circunstancia: ni bien fue desocupado el inmueble por la anterior
duea Elena Margarita Fesantieu-, Mariana Gisel Souls hija
biolgica de Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos Francisco
Lpez- comenz a habitar el mismo, sin siquiera haber suscripto con
la firma titular registral del inmueble -Marketing y Eventos S.A.-
contrato de locacin alguno.
Dicha ocupacin persisti hasta que en el mes de marzo
de 2011, se regularizara tal situacin firmando con Carlos Gianni, a
ttulo personal, un contrato de locacin respecto del inmueble. En
este estado corresponde recordar que la empresa en cuestin posee
dos accionistas: Carlos Hugo Jos Gianni (accionista mayoritario) y
Marcos Artemio Marconi (accionista minoritario) y que en dicho
entonces Carlos Hugo Jos Gianni era el Presidente del Directorio de
la sociedad.
Tal ocupacin temprana de la propiedad, se encuentra
acreditada por los dichos de la propia vendedora y por la declaracin
brindada por el encargado del edificio de la avenida Las Heras
2032/2036 de esta ciudad.
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Distintas constancias documentales tradas a la
instruccin dan cuenta que Mariana Gisel Souls no posea en su
poder siquiera una copia de dicho contrato.
Ntese ello de la documentacin aportada por Marco A.
Marconi en su declaracin indagatoria, como as tambin en la
documentacin aportada por Gianni en su presentacin de fs.
13062/72.
En la empresa locadora, por su parte, tampoco se encontr
el contrato original, puesto cuando se llev adelante el allanamiento
ordenado en estos autos, Marcos Artemio Marconi indic que el
contrato lo tena Gianni (cfr. acta de fs. 12460), es decir que no se
encontraba en la empresa propietaria y en consecuencia locadora, y
cuando Marconi lo aporta a la instruccin a fs. 12534/53 en
cumplimiento con el compromiso asumido en el allanamiento, no
aporta sino una copia del contrato en cuestin.
El contrato y su renovacin, adems, se encuentran
suscriptos por Carlos Gianni a ttulo personal, cuestin extraa
cuando supuestamente el titular dominial del departamento no era
Gianni a ttulo personal, sino la firma que l presida: Marketing y
Eventos S.A.
Otro dato curioso, por cierto, es que el contrato y su
renovacin, consignan como domicilio del locador Av. Libertador
602 Piso 20A, Capital Federal, cuando la firma Marketing y Eventos
S.A. posee su sede social en Avenida del Libertador 602, piso 21
A, de esta ciudad siendo dicho domicilio donde tambin se
encuentra la firma Turicentro Viajes S.A. en la ciudad de Buenos
Aires- y para el momento en el cual se celebr el primero de los
contratos marzo de 2011- posea, en verdad, su sede social en la
avenida Alicia Moreau de Justo nmero 1080, piso 3, unidad
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compra en favor de la parte locataria, que escapa a la lgica
empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende generarle
una renta a travs de su locacin. Me estoy refiriendo a la clusula
OCTAVA del contrato.
As, tal cual como se estipulara en el contrato de locacin
que suscribieron Mariana Souls y Gianni, pareciera que una empresa
como Marketing y Eventos S.A., adquiri esta propiedad en el ao 2010
y pese a haberla locado para que ello le genere una renta, si lograba
venderla y la hija adoptiva de Lpez ejerca esta opcin de compra, el
tiempo en el cual ella haba estado all como inquilina le habra
generado una renta exigua a la empresa propietaria un tercio del
valor de locacin que en algunos perodos los ltimos- estuvo por
debajo del mercado, porque el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiese abonado Mariana Souls por la locacin, se
tomaran a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Ello, escapa a toda lgica comercial, a lo que corresponde
agregar que la renta que en todo caso le generara esta locacin a la
empresa locadora, en caso de venderse la propiedad ajustndose a
esta clusula, se disminuye an ms cuanto ms tiempo dure la
locacin, pues a mayor tiempo de locacin, un mayor valor tendr la
locataria a cuenta de precio, y en consecuencia, menor rentabilidad
tendr la empresa propietaria por este alquiler.
Definitivamente lo que no cuadra la lgica empresarial
ms elemental es que un alquiler genere tan poca rentabilidad. Ello,
independientemente del rdito que luego puede obtenerse con la
venta de la propiedad. No es lgico que se posea una propiedad
alquilada por seis aos y que ello genere slo el 30% de rentabilidad,
si se ejerce la opcin de compra en aplicacin de la clusula octava
del contrato, cuando desde la lgica de cualquier inversor podra
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de una locacin, haya copiado y pegado el contenido de la
clusula quinta del contrato de locacin de locacin de Dique Lujn,
partido de Tigre que se comprob que era simulado- en este
contrato, aunque omitiendo corregir en ese copiar y pegar que la
subclusula 5.1 debi ser la clusula 8.1 en este contrato, y lo
mismo con relacin con la subclusula 5.2, que debi ser la
clusula 8.2.
A todo ello, se suma que ambas clusulas son idnticas,
vislumbrndose en ambos contratos la intencin de Lpez de
asegurarse la tenencia a ttulo de propietario de los inmuebles con los
que acord un contrato de locacin ficto, para disimular dicha
situacin. De tal modo, Lpez habra sido quien digit toda la
maniobra para disimular con este contrato, la titularidad dominial
que en los hechos el mismo posea respecto de dicha propiedad.
En este punto, deviene necesario puntualizar aqu que
ambos contratos adems son contemporneos.
Esto es, mientras el contrato de locacin de la propiedad
sita en Dique Lujn, partido de Tigre, fue suscripto el 10/2/2011 -con
vigencia desde el 1/2/2011, el cual se renov el 10/2/2013 y el
30/1/2015 (cfr. fs. 5952/80)-, este contrato de locacin respecto del
depto. sito en el 13 B del edificio de la avenida Las Heras
2032/2036, de esta ciudad, fue suscripto el 1/3/2011 y se renov el
1/3/2013. Es decir, que fueron suscriptos ambos contratos con una
clusula de opcin de compra idntica, con slo un mes de diferencia.
Aqu resulta propicio mencionar que ambos contratos de
locacin suscriptos para disimular la propiedad del matrimonio
Lpez de dichos inmuebles, se enmarcan en un contexto en el cual
Lpez ya estaba siendo investigado por este Tribunal a mi cargo,
justamente por la presunta comisin del delito de enriquecimiento
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Lo mismo cabe afirmar aqu con la suscripcin del
contrato de locacin de la propiedad sita en el piso 13 B del
edificio de la avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad. Diversas
circunstancias que se han descripto sucintamente hasta aqu permiten
inferir que la misma le pertenece a Lpez y que el mismo se vali de
la firma Marketing y Eventos S.A., representada en dicho entonces por
su Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni como supuesta propietaria y
locador, respectivamente-, para disimular tal situacin, y para que,
en definitiva, ello no fuese advertido ni por los entes de contralor ni
por este Tribunal en la integral investigacin patrimonial que vena
llevando adelante en esta causa, desde el ao 2008.
Por otro lado, el valor estipulado como alquiler y la
forma en la que se ejecut el contrato es otro elemento que llev al
Tribunal a inferir que esta locacin se constituy al nico y solo
efecto de disimular la propiedad del matrimonio Lpez.
Se encuentra acreditado en esta instruccin que, durante
la locacin, Mariana Gisel Souls no pag durante muchos meses lo
que le corresponda pagar por el alquiler acordado y ninguna
explicacin a ello han brindado los imputados.
En efecto, durante el primer ao de locacin Mariana
Souls no abon en ningn mes de la locacin los $ 3.100 mensuales
que deba abonar por el alquiler del inmueble, sino que abon $ 2.800
mensuales.
En el segundo ao de locacin, Mariana Souls tampoco
abon en ningn mes de la locacin los $ 3.400 mensuales que deba
abonar, sino que desde el mes 03/2012 hasta el mes 07/2012 abon $
2.800 mensuales y desde 08/2012 hasta el 02/2013 abon $ 3.100
mensuales.
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mes de septiembre de 2016 es decir, por 1 ao y 6 meses ms-, sin
contrato, se alza como un canon extremadamente reducido. A ello
debo agregar que de las constancias reunidas no se evidencian pagos
de Mariana Souls, durante los meses 7/2016 y 8/2016.
Otra cuestin que llam poderosamente la atencin de
este Magistrado con relacin al primer y segundo contrato de
locacin suscripto entre Gianni y Mariana Souls, que fueron
hallados e incautados en la oficina que posea Lpez en la calle
Lavalle 1312, 5to. Piso, oficina A, de esta ciudad, es que a simple
vista los mismos, amn de las fechas que tienen consignadas en su
texto, parecen haber sido suscriptos en un mismo momento o con
exactamente los mismos bolgrafos.
Fue as que se dispuso en autos un estudio pericial
cromatogrfico respecto de dichos contratos a efectos de determinar
si haba identidad en el elemento escritor de las firmas obrantes en
uno y otro contrato, como as tambin, si se poda aseverar la
antigedad de las signaturas que se observan en ellos.
Peritados que fueron los contratos de locacin en cuestin
-suscriptos el 1/3/2011 y el 1/3/2013- por la Divisin Scopometra
de la Superintendencia de Polica Cientfica de la Polica Federal
Argentina, se pudo determinar que para asentar las firmas y las
aclaraciones de las mismas, en todos los instrumentos analizados, se han
utilizado tinta negra de una misma calidad cromatogrfica; la misma
circunstancia acontece para la tinta azul violcea, respecto a que para
asentar los distintos manuscritos en todos los contratos, se ha utilizado
una misma calidad cromatogrfica (cfr. informe pericial nro. 66/2017
glosado a fs. 12743/7).
Ello, sumado a que slo se pudo hallar un ejemplar de los
contratos de locacin suscriptos, los que se encontraban en poder de
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vivir all se exterioriza como algo ms extrao an, ni bien se repara
en que el objeto social de la empresa adquirente -Marketing y Eventos
S.A.- no lo constituye la realizacin de negocios inmobiliarios.
Y menos se entiende la adquisicin de la propiedad en
cuestin por parte de la empresa si uno se percata en que la firma
alquila la oficina donde tiene radicada su sede social -Av. Del
Libertador 602, piso 21, departamento A, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires- y que el departamento en cuestin sito en la avenida
Las Heras 2032/2036, 13 B, de esta ciudad- que adquiri en el ao
2010 y que inmediatamente fue ocupado por la hija biolgica de
Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco Lpez Mariana
Gisel Souls-, a quien luego de dicha ocupacin, ya en el mes de
marzo de 2011 Carlos Hugo Jos Gianni se lo alquil, es el nico bien
inmueble que posee la empresa.
Resta sealar, que las distintas declaraciones brindadas
por los imputados en estos autos y testimonios de quienes prestaron
declaracin testimonial han permitido demostrar, que exista un
conocimiento previo, entre quienes se vincularon con esta propiedad
situada en el piso 13, individualizada con la letra B, del edificio
sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Adems, obra agregado en estos autos el
entrecruzamiento de llamadas presentado a fs. 11972/97 mediante
informe evaluativo final CIJ00020529 efectuado por el Cuerpo de
Investigadores Judiciales de la Fiscala General de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, que result ser harto demostrativo del
fluido intercambio telefnico que tenan entre s Jos Francisco Lpez
y Carlos Hugo Jos Gianni.
Del detalle de llamadas que se observa a fojas 11975/97
del informe, se puede advertir a simple vista que en el mes de enero
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respecto que la escritura se firm el 19/4/2010 y hay llamadas entre
Gianni y Lpez y ste abonado de la flota de Turicentro Viajes S.A. y
Lpez los das previos y posteriores a la compra en cuestin.
Durante el mes de mayo del ao 2010 se visualizan
comunicaciones entre los abonados 1130637773 de Gianni y
1152479595 (en menor medida) con el abonado de Lpez, los das:
04/5/2010 (4), 5/5/2010, 7/5/2010, 10/5/2010 (3), 12/5/2010,
13/5/2010 (9), 18/5/2010, 19/5/2010 (8), 20/5/2010 (6), 26/5/2010
(7), 27/5/2010, 28/5/2010, 29/5/2010, 31/5/2010.
Durante el mes de junio del ao 2010 se visualizan
comunicaciones entre los abonados 1130637773 y 1152479595 con el
abonado de Lpez, los das: 1/6/2010, 2/6/2010, 3/6/2010,
4/6/2010, 8/6/2010, 14/6/2010, 24/6/2010, 25/6/2010, 26/6/2010,
27/6/2010.
Durante el mes de julio del ao 2010 se visualizan 14
comunicaciones entre los abonados 1130637773 y 1152479595 con el
abonado de Lpez.
Dichas llamadas persistieron en forma fluida, en
absolutamente todos los meses del ao 2010 y lo siguieron siendo
durante todos los meses del ao 2011, durante todos los meses del
ao 2012, durante todos los meses del ao 2013, durante todos los
meses a excepcin de junio- del ao 2014 y durante todos los meses
del ao 2015 hasta el mes de noviembre inclusive-.
Con todo ello, se pudo acreditar que no slo haba un
conocimiento previo entre Gianni y Lpez sino un intercambio
telefnico por dems fluido entre ambos.
Recordemos que fue Gianni quien aparece comprando la
propiedad de marras, como Presidente y representante de la firma
Marketing y Eventos S.A., de la cual tiene el 90% del capital social. Y
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esposa de Jos Francisco Lpez-, la inmediata y rauda adquisicin de
la propiedad por parte de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando
ello escapa a su objeto social, la falta de negociacin en torno al
precio de venta de la propiedad, la inmediata ocupacin de la
propiedad a mediados del ao 2010 por parte de la hija biolgica de
Mara Amalia Daz e hija adoptiva de Jos Francisco Lpez, en cuanto
se desocup el departamento, sin siquiera haber suscripto contrato de
locacin alguno -lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-,
sumado a que el contrato de locacin suscripto posee una clusula de
opcin de compra en favor de la locataria, idntica a la obrante en el
contrato de locacin de la casa que habitaba Jos Francisco Lpez en
Dique Lujn, partido de Tigre, que result ser simulado, a lo que se
agrega que todo el grupo familiar de Jos Francisco Lpez tambin se
encontraba habitando distintos departamentos del edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires,
permitieron inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz
seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en cuestin,
quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos S.A.,
representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo Jos
Gianni como supuesta propietaria y locador, respectivamente-, para
disimular tal situacin.
2. Ampliacin de auto de procesamiento de Lpez y
Daz. Procesamiento de partcipes.
Con fecha 25 de abril de 2017 este Tribunal resolvi
ampliar el auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos
Francisco Lpez, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los hechos en
orden a los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal
y arts. 306 y 312 del CPPN).
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la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de Buenos Aires y
su baulera correspondiente, no slo no encuentra respaldo ni
justificacin en los ingresos registrados de Jos Francisco Lpez sino
que tampoco en los inmuebles que tanto l o su cnyuge declararan
ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin o la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos.
Con ello, encuentro acreditado, en consecuencia, que el
incremento que ha importado la compra y tenencia en carcter de
propietario de la vivienda sita en el piso 13 B del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, reviste no slo el
carcter de apreciable -dado que la misma registra un valor de
tasacin actual de U$S 195.000- al cual alude la figura penal en
cuestin, sino tambin el carcter de injustificado.
Lo primero, por cuanto, el anlisis de la proporcin que
resulta al relacionar el volumen del enriquecimiento con las entradas
y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin, permite afirmar que el aumento patrimonial
verificado se vislumbra como desproporcionado respecto de sus
ingresos legtimos, pues dicho incremento debe ser indefectiblemente
analizado conjuntamente con los otros dos incrementos detectados en
autos.
Lo segundo, dado que el enriquecimiento comprobado en
estos autos carece de justificacin, ya que no fue declarado por el ex
funcionario, ni tiene origen en una fuente legitimante compatible con
el desempeo del cargo que Lpez ejerci en la funcin pblica. No
se condice, en definitiva, con los recursos lcitos que el ex Secretario
de Obras Pblicas reciba como contrapartida de su funcin, ni con su
capacidad econmica en general, ni tampoco con los ingresos que
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sendos empresarios, de un modo u otro ligados a contrataciones con
el Estado Nacional, tiene una razn de ser: Lpez, en tanto
funcionario pblico, se saba bajo investigacin penal por
enriquecimiento ilcito, y por lo tanto, la sensible mejora en su
estndar de vida que significaba tener y disfrutar de ambos
inmuebles era imposible desde el punto de vista patrimonial, pues se
hubiere visto obligado a reflejarlos, injustificadamente, en sus
declaraciones juradas, lo cual hubiera llevado inexorablemente a
reforzar el estado de sospecha en el marco de la investigacin; de all
entonces, el apelar a esta modalidad, por la cual terceros de
indiscutida solvencia patrimonial- se han prestado a figurar como
propietarios de bienes inmuebles cuyo seoro en verdad le
corresponda al funcionario aqu imputado.
En el auto de procesamiento tambin se comprob las
exigencias de autor que prev el tipo objetivo y en lo que respecta a
la tipicidad subjetiva, tambin se dio por acreditado que Jos
Francisco Lpez no slo conoca el alto cargo que desempeaba en la
Secretara de Obras Pblicas de la Nacin, sino tambin las
obligaciones que como tal le correspondan.
A su vez, la voluntad de incrementar su situacin
patrimonial en el lapso temporal en el que ejerci la funcin pblica
tambin se deriva de los elementos probatorios reunidos que indican,
a las claras, no slo el conocimiento y la voluntad de enriquecerse de
un modo que no se condice con sus recursos lcitos que el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin perciba, sino tambin y a
raz de las particularidades que rodearon la registracin de esta
vivienda -esto es, utilizando la figura del testaferro-, que tuvo la
intencin de incrementar su patrimonio y, luego de ello, ocultar
dicho incremento, registrando el bien bajo la titularidad de una
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alta gama que le fueran secuestrados en la madrugada del da 14 de
junio de 2016, en el marco de la causa nro. 3219, del registro del
Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, hecho por el cual fuera
procesado con fecha 30 de junio de 2016, por considerarlo prima facie
autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito
por el cual fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts.
306 y 312 del CPPN) -cfr. fs. 5713/888-.
Por el otro, con la compra en el ao 2008 y refaccin que
culmin en el ao 2011, del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de
la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15-, valuado en el ao 2016 en U$S 680.000, para lo
cual se vali de la figura de testaferros Andrs Enrique Galera y
Eduardo Ramn Gutirrez-, hecho por el cual con fecha 1 de
septiembre de 2016, resolv ampliar su auto de procesamiento con
prisin preventiva, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por los hechos en
orden a los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal
y arts. 306 y 312 del CPPN), y procesar a Mara Amalia Daz, Andrs
Enrique Galera y Eduardo Ramn Gutirrez.
Por ltimo, tal incremento patrimonial injustificado y
apreciable tambin se detect con la compra del departamento B
del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires (designado segn ttulo de
propiedad obrante a fs. 12330/3 como Unidad Funcional nmero 27
del piso 13, designada internamente con la letra B, con
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Mara Amalia Daz, Carlos Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio
Marconi.
Por ello, en dicho resolutorio este Tribunal tambin
resolvi ampliar el auto de procesamiento sin prisin preventiva de
Mara Amalia Daz, por considerarla prima facie partcipe necesaria
del delito de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, en orden
a los hechos por los cuales fuera indagada (arts. 45 y 268 (2) del
Cdigo Penal y arts. 306 del CPPN).
Ello as, pues se tuvo por plenamente acreditado que
Mara Amalia Daz ha tenido una intervencin activa preponderante
en todo lo relativo a la adquisicin de la vivienda.
El plexo probatorio reunido en las presentes actuaciones
ha contado con diversas constancias que han sido detalladas muy
pormenorizadamente en el resolutorio en anlisis a las que me remito
en un todo y que doy por reproducidas aqu, que demuestran, a las
claras, que pese a que registralmente la propiedad se encuentra
bajo la titularidad de Marketing y Eventos S.A., quienes estuvieron
detrs de la compra de la vivienda que luego alquilara Mariana
Gisel Souls, fueron, en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su
cnyuge.
As, corresponde sealar, en primer trmino, que la
instruccin llevada adelante en esta causa permiti demostrar que la
venta de dicho departamento de parte de la anterior propietaria -la
Sra. Elena Margarita Fesantieu- en favor de la firma Marketing y
Eventos S.A. se produjo gracias a la intervencin e intermediacin que
en dicha enajenacin tuvo la Sra. Mara Amalia Daz, quien ni bien
tom conocimiento, a travs del encargado del edificio, de la puesta
en venta del departamento por parte de la Sra. Fesantieu, se acerc a
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En efecto, a las pocas horas, el Presidente de dicho
entonces de la firma adquirente Carlos Hugo Jos Gianni- le dio
expresas instrucciones a Patricio Ferreto para que seara la
propiedad para asegurarse as la compra del inmueble.
El da de la escrituracin, intervinieron en la operacin la
Sra. Fesantieu como vendedora y Carlos Hugo Jos Gianni, como
representante y en carcter de Presidente del Directorio de Marketing
y Eventos S.A., firma sta que es la que figura como adquirente de la
propiedad.
En dicha ocasin, Patricio Ferreto acompa a Carlos
Hugo Jos Gianni al acto de la escritura y fue quien llev consigo el
dinero correspondiente a la operacin de compra.
En relacin a esto ltimo, las sospechas en torno al
verdadero titular de la unidad funcional en cuestin tambin
afloraron ante la falta de negociacin en torno al precio de la
operacin.
Segn lo testimoniado por la vendedora, el precio
abonado por la compraventa fue el precio de publicacin y no hubo
negociacin alguna en torno al precio de la venta, habindose
enajenado la propiedad por el precio estipulado por la vendedora
(cfr. fs. 12322).
As, parece que, independientemente del precio de
publicacin, la compra ya haba sido decidida por quienes se haban
interesado en que la propiedad fuese adquirida aunque en cabeza de
un tercero- para que su hija fuese a vivir all: Mara Amalia Daz y
Jos Francisco Lpez.
Se encuentra acreditado que el da de la escritura, Elena
Margarita Fesantieu y Carlos Hugo Jos Gianni, en nombre y
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que en el mes de marzo de 2011 suscribiera un contrato de locacin
con Carlos Gianni.
En efecto, obran en la documentacin secuestrada en la
firma, recibos y facturas que fueron hallados en la firma Marketing y
Eventos S.A. que dan cuenta de la ocupacin de Mariana Souls en el
departamento 13 B, con anterioridad desde julio de 2010- a la
firma del contrato de locacin y abonando un canon por dicha
ocupacin de $ 2800.
En este sentido, la ocupacin de Mariana Souls del
inmueble en el mes de julio de 2010, despus de que la Sra. Fesantieu
desocupara el mismo en el mes de mayo de 2010, tambin resulta
acorde a lo declarado por el encargado del edificio Rufino Mereles-
quien a fs. 9580/1.
Como ya se anticipara, recin el 1/3/2011 Carlos Gianni, a
ttulo personal, y Mariana Gisel Souls suscribieron un contrato de
locacin por el departamento en cuestin.
En el resolutorio se efectu un anlisis del contrato de
locacin suscripto y se seal que el mismo presenta diversas
caractersticas que abonan mayores elementos que alimentan la
sospecha imperante en la instruccin respecto del verdadero titular
de la unidad funcional en cuestin, entre las que se destac que tanto
el primer contrato de fecha 1/3/2011 como su renovacin de fecha
1/3/2013 prevn una clusula de opcin de compra en favor de la
parte locataria clusula octava-, que sin lugar a dudas escapa a la
lgica empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende
generarle una renta a travs de su locacin, que a su vez presentaba
dos subclusulas con los nmeros 5.1 y 5.2 que no son sino
exactamente los nmeros con los que se prevea una clusula idntica
en el contrato de locacin que vinculara a Jos Francisco Lpez y
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inici en el ao 2008 y para el ao 2010/2011 la investigacin
patrimonial integral que se haba dispuesto en estos obrados a su
respecto, estaba en pleno trmite. No resulta ilgico, pues, que
ocultara estas propiedades bajo la mscara de la locacin, pues
disimuladas de esa forma, resultaran de difcil deteccin por parte
de la instruccin que se vena llevando adelante en esta causa.
Ntese, a este respecto, que ni bien se observan sus
declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas ante la
Oficina Anticorrupcin, se advierte con claridad que Lpez, desde el
inicio mismo de esta causa, no adquiri ms bienes inmuebles. Y lo
mismo cabe afirmar respecto de Mara Amalia Daz. Empero, los
hechos denotan otra versin en los acontecimientos.
Ello as, pues, con la prueba aunada en la instruccin y
que dio lugar al dictado del auto de mrito de 1 de septiembre de
2016, qued hartamente demostrado que Lpez y su cnyuge son
dueos de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
partido de Tigre. Ello pese a disimular tal situacin, valindose de
testaferros, garantizndose el uso de la propiedad mediante un
contrato de locacin simulado, y logrando as que dicha vivienda no
quedara registrada a sus nombres en ninguna de sus declaraciones
juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupcin o ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos.
Lo mismo se afirm con la suscripcin del contrato de
locacin de la propiedad sita en el piso 13 B del edificio de la
avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad. Diversas circunstancias
que se han descripto sucintamente hasta aqu permiten inferir que la
misma le pertenece a Lpez y su cnyuge y que se valieron de la
firma Marketing y Eventos S.A., representada en dicho entonces por su
Presidente, Carlos Hugo Jos Gianni como supuesta propietaria y
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extremadamente reducido, a lo que debe agregarse que de las
constancias reunidas no se evidencian pagos de Mariana Souls,
durante los meses 7/2016 y 8/2016.
Tambin se valor al analizar la situacin procesal de
Mara Amalia Daz, es que el primer y segundo contrato de locacin
suscripto entre Gianni y Mariana Souls, que fueron hallados e
incautados en la oficina que posea Lpez en la calle Lavalle 1312,
5to. Piso, oficina A, de esta ciudad, a simple vista, amn de las
fechas que tienen consignadas en su texto, parecen haber sido
suscriptos en un mismo momento o con exactamente los mismos
bolgrafos. Al respecto se destac el resultado del estudio pericial
cromatogrfico ordenado respecto de dichos contratos.
Por otra parte, tambin se consider que la adquisicin de
este departamento por parte de una empresa que intervino en la
operacin gracias a la intermediacin que tuvo en el hecho Mara
Amalia Daz, se dio en un contexto en el cual todo el grupo familiar
de Jos Francisco Lpez viva en el edificio sito en la avenida Las
Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Por otro lado, se sostuvo que la adquisicin por parte de
la firma Marketing y Eventos S.A., cuando para ello intermedi la Sra.
Mara Amalia Daz y con el nico objeto de que su hija Mariana fuese
a vivir all se exterioriza como algo ms extrao an, ni bien se
repara en que dicha adquisicin escapa al objeto social de la empresa
adquirente -Marketing y Eventos S.A.- el cual no consiste en la
realizacin de negocios inmobiliarios, sino en la produccin,
organizacin y planificacin de eventos (cfr. constancias aportadas a
la instruccin por la Inspeccin General de Justicia glosadas a fs.
12633/58).
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Autnoma de Buenos Aires, fue harto demostrativo del fluido
intercambio telefnico que tenan entre s Jos Francisco Lpez y
Carlos Hugo Jos Gianni.
As, todas las circunstancias antedichas que sucintamente
se han detallado aqu pero con mayor detalle se pueden visualizar en
el resolutorio recado el 25 de abril de 2017, que rodaron la
adquisicin de la unidad funcional B del piso 13 del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, la intermediacin que
tuvo en la operacin Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco
Lpez-, la inmediata y rauda adquisicin de la propiedad por parte
de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su objeto
social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del
ao 2010 por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija
adoptiva de Jos Francisco Lpez, en cuanto se desocup el
departamento, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin
alguno -lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado
a que el contrato de locacin suscripto posee una clusula de opcin
de compra en favor de la locataria, idntica a la obrante en el
contrato de locacin de la casa que habitaban Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz en Dique Lujn, partido de Tigre, que result ser
simulado, a lo que se agrega que todo el grupo familiar de Jos
Francisco Lpez se encontraba habitando distintos departamentos del
edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, permiten inferir que Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz seran, en la realidad, los propietarios de la vivienda en
cuestin, quienes se habran servido de la firma Marketing y Eventos
S.A., representada en dicho entonces por su Presidente, Carlos Hugo
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De tal modo, se observa en Mara Amalia Daz un rol
destacado en la decisin y compra de la propiedad en cuestin, con
pleno conocimiento de que la inversin en esa propiedad, en forma
sucesiva con la que haba efectuado el matrimonio Lpez en la casa
de Dique Lujn, era imposible que fuera afrontada con el salario de
su esposo o de otros ingresos familiares cuando, como vimos, el
capital del matrimonio atraves el perodo 2008-2015 prcticamente
sin cambios, que pudieran justificar dichas inversiones.
Lejos de ello, Daz intervino activamente en la compra y
eleccin de la propiedad, logr con ello que su hija fuese a vivir a
dicho departamento ni bien fue desocupado el mismo, con pleno
conocimiento de la falta de justificacin del origen de los fondos
canalizados en el inmueble.
Por ello, se resolvi que debe responder a ttulo de
cmplice primaria, ya que por ms que haya compartido en este
tramo de la imputacin, el dominio del hecho con su esposo, Daz
carece de la condicin de funcionaria pblica para ser autora, es
decir, resulta ser una extraneus o persona no cualificada, y as ser
entonces considerada en este auto de mrito.
En definitiva se sostuvo que la cooperacin que ha
brindado Mara Amalia Daz en la adquisicin del departamento B
del piso 13 del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires y su baulera correspondiente
que result ser configurativa de un incremento patrimonial
apreciable e injustificado en el patrimonio de Lpez-, ha sido un
aporte esencial en los trminos de complicidad y ello la coloca, sin
ms, como partcipe necesaria del delito de enriquecimiento ilcito en
el que incurriera Jos Francisco Lpez durante el perodo en el cual
se desempe como Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
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constitucin social de fecha 11 de diciembre de 2007 pasada ante m el
autorizante al folio 868 del Registro Notarial a mi cargo protocolo del ao
2007, inscrita en la Inspeccin General de Justicia el 28 de enero de 2008,
bajo el nmero 1593 del libro 38 Tomo de Sociedades por Acciones; b) Con
el Acta de Asamblea nmero uno de fecha 5 de febrero de 2008 pasada al
folio 2 del libro de Actas de Asambleas nmero uno rubricado el 12 de
agosto de 2008 bajo el nmero 66773-08 en la que se ratifica la designacin
de los Directores y c) Con el Acta de Asamblea nmero tres de fecha 14
de abril de 2010, pasada al folio 4 del libro de Actas nmero uno
antes relacionado especial para el otorgamiento de la presente
(cfr. fs. 12330/vta., resaltado agregado).
As, Elena Margarita Fesantieu por s y Carlos Hugo Jos
Gianni, con el carcter invocado, acordaron en formalizar el
siguiente contrato: PRIMERO: Elena Margarita Fesantieu VENDE a
MARKETING Y EVENTOS S.A. los siguientes inmuebles de su
propiedad: a) La UNIDAD FUNCIONAL nmero VEINTISIETE, ubicada
en el DECIMOTERCER PISO, designada internamente con la letra B, y
b) La UNIDAD COMPLEMENTARIA XIV, ubicada en la PLANTA
STANO UNO, ambas integrantes de la finca sometida al Rgimen de la
Propiedad Horizontal, con frente a la AVENIDA LAS HERAS nmeros
DOS MIL TREINTA Y DOS y DOS MIL TREINTA Y SEIS, entre las de
Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu.- []
Las unidades que por este acto se enajenan constan de las
siguientes superficies: a) Unidad Funcional nmero 27: consta de una
superficie cubierta de 70,63 metros cuadrados; descubierta de 3,52 metros
cuadrados; balcn de 6,70 metros cuadrados, lo que hace una superficie
total para el piso y la unidad funcional de OCHENTA METROS
OCHENTA Y CINCO DECMETROS CUADRADOS y b) Unidad
Complementaria nmero XIV: consta de una superficie cubierta y total
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pie, bajo su Presidencia Carlos Hugo Jos Gianni. Abierta la sesin, toma
la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el motivo de la presente
reunin es formalizar la CONVOCATORIA a Asamblea General Ordinaria
de accionistas de MARKETING Y EVENTOS S.A., para el da 14 de
Abril de 2010, a las 14.00 horas, en la sede social, a fin de tratar el
siguiente orden del da: 1) Designacin de accionistas para firmar el acta y
2) compra de la Unidad Funcional 27 y UC XIV integrante de la finca
ubicada con frente a la Avenida Las Heras nmero 2032/36, entre las de
Junn y Presidente Jos Evaristo Uriburu.- Se resuelve no realizar las
publicaciones de convocatoria por haber manifestado los accionistas que
sesionaran en carcter de asamblea unnime, conforme al artculo 237
ltimo prrafo de la Ley 19.550.- Luego de un intercambio de opiniones, se
aprueba la mocin por unanimidad.- Sin ms asuntos que tratar, se levanta
la sesin firmando los presentes de conformidad (cfr. documentacin
reservada en Secretara).
Dicha pieza se encuentra suscripta por Carlos Hugo Jos
Gianni y por Marcos Artemio Marconi.
Como ya se anticipara, obra en la documentacin
correspondiente a la presente instruccin, que se encuentra reservada
en Secretara, la copia del ACTA DE ASAMBLEA No. 3 a la que hace
referencia la escritura de compraventa de la propiedad en cuestin,
como aquel documento que lo faculta a Carlos Hugo Jos Gianni para
intervenir en dicho acto jurdico. Dicha pieza textualmente reza:
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 das del mes de abril de 2010
siendo las 14 horas se constituye en la sede social sita en la calle Alicia
Moreau de Justo nmero 1080 tercer piso Unidad Funcional 174 del
Edificio Dock 7 de Capital Federal la Asamblea General Ordinaria unnime
de Accionistas de MARKETING Y EVENTOS S.A. a la que concurren
dos accionistas por s, quienes han depositado 20.000 acciones ordinarias
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trminos prescriptos por el art. 237, in fine, de la Ley 19.550 segn
texto vigente al momento de los hechos-, en la cual los dos
accionistas que integran el 100 % del capital social decidieron
efectuar la adquisicin de marras.
Ello as, pues si bien en el estatuto social se han previsto
amplias facultades de administracin y disposicin para el
Directorio, lo cierto es que el Directorio de una sociedad no es sino el
rgano de administracin de la misma y, como tal, toma decisiones
que se encuentren vinculadas al cumplimiento del objeto social, a la
finalidad del ente y a la subsistencia y desarrollo de la empresa. El
Presidente del Directorio, por su parte, es quien ejerce la
representacin de la sociedad y la vincula con su accionar, dentro de
los lmites previstos en el art. 58 de la Ley de Sociedades Comerciales
nro. 19.550, artculo ste que prev que el administrador o
representante de la sociedad, la obliga a sta por todos los actos que
no sean notoriamente extraos al objeto social.
Ahora bien, en el caso en anlisis, se ha demostrado que el
objeto social de Marketing y Eventos S.A. no lo constituye la
realizacin de negocios inmobiliarios (cfr. constancias aportadas a la
instruccin por la Inspeccin General de Justicia glosadas a fs.
12633/58).
Siendo ese el objeto social y no resultando incluido dentro
del mismo la realizacin de negocios inmobiliarios, el Directorio de
la firma, de la cual Gianni era su Presidente y Marconi, su Director
Suplente, convocaron a asamblea ordinaria de accionistas para
decidir la adquisicin de la referida propiedad.
As fue, que ambos accionistas, luego, en asamblea de
accionistas unnime, en los trminos prescriptos por el art. 237, in
fine, de la Ley 19.550, tomaron la decisin, el 14 de abril de 2010, de
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que la venta de dicho departamento de parte de la anterior
propietaria -la Sra. Elena Margarita Fesantieu- en favor de la firma
Marketing y Eventos S.A. se produjo gracias a la intervencin que en
dicha enajenacin tuvo la Sra. Mara Amalia Daz, para que una de
sus hijas fuese a vivir all, una vez desocupado el inmueble por la
Sra. Fesantieu.
Ntese al respecto que, segn lo testimoniado en estos
autos por la vendedora, ella decidi poner en venta su departamento
en el mes de enero de 2010 a travs de la inmobiliaria de la zona
Snchez Rival. Empero, la gestin encomendada a la inmobiliaria fue
facilitada por la intervencin que, en la venta en cuestin, tuvo Mara
Amalia Daz, quien ni bien tom conocimiento, a travs del
encargado del edificio, de la puesta en venta del departamento por
parte de la Sra. Fesantieu, se acerc a sta y le aport los datos para
asegurarse la adquisicin de la unidad en las condiciones aqu
descriptas.
As, la tarea de la inmobiliaria se acot a intervenir de
acuerdo a su rol exclusivamente en la operacin de reserva de la
propiedad, pues quien se habra encargado de captar a un adquirente
formal de la propiedad, fue el matrimonio Lpez, aportando Mara
Amalia Daz a la vendedora sus datos.
Del testimonio brindado por la vendedora surge que, al
poco tiempo de esa intervencin que tuvo Mara Amalia Daz en la
operacin de venta, el Sr. Patricio Ferreto quien la instruccin
determin que haba sido chofer de Carlos Gianni desde el ao 1999 y
para el ao 2008/2009 se desempeaba como una especie de gerente
general administrativo de la firma Turicentro Viajes S.A.,
perteneciente a Carlos Hugo Jos Gianni-, por expresas instrucciones
de Carlos Hugo Jos Gianni, fue a tomar vista de propiedad.
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Del testimonio brindado en estos autos por Patricio
Ferreto se desprende que l se desempe como chofer de Gianni
desde el ao 1999 hasta el ao 2007, cuando empez a realizar tareas
administrativas en Turicentro Viajes S.A. hasta que en el ao
2008/2009 estaba a cargo de toda la gestin comercial de la empresa
como una especie de gerente general.
Al ser preguntado respecto de la adquisicin de la
propiedad en cuestin, explic: Eso, si mal no recuerdo, se realiz
con una inmobiliaria que estaba a la vuelta de dicho domicilio. Gianni me
dio plata para que vaya a dejar una sea que eran dos fajos, no recuerdo si
eran dlares o pesos, a esa inmobiliaria. Yo haba ido al departamento a
verlo previamente, le dej una tarjeta ma a la vendedora, y al da siguiente
o a la tarde de ese da, fui a llevar la sea a la inmobiliaria. [] yo le
manejaba muchos asuntos, pero en ciertas cuestiones, Gianni era muy
reservado, como sta. Simplemente fui a ver el departamento porque Gianni
me lo pidi, me dijo and a verlo cmo est. Volv, le dije que estaba
bien, me dijo que vaya a la inmobiliaria a dejar la sea. Llev, como dije,
los dos fajos que no recuerdo si eran pesos o dlares, y me dieron un recibo.
Para m eso era una sea, no un boleto. Yo no s para qu se compr ese
departamento y l nunca me hizo un comentario. Gianni no le contaba a
todos todo, sino que contaba selectivamente sus cosas. En este caso, me
mand a m a ver la casa, sin decirme nada. Yo no era de preguntar. Si l
me deca, yo hablaba con l, pero si l no me deca nada, yo no le
preguntaba. Era mi jefe (cfr. fs. 12567).
As fue que con esa inspeccin ligera y fugaz de la
propiedad, Carlos Hugo Jos Gianni, a las pocas horas, le dio
expresas instrucciones al Sr. Patricio Ferreto para que fuese a sear -
en calidad de comisionista- la operacin de compra de la propiedad
en cuestin a la inmobiliaria interviniente en la compraventa, y
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suscripto con la firma titular registral del inmueble -Marketing y
Eventos S.A.- contrato de locacin alguno.
Dicha ocupacin persisti hasta que en el mes de marzo
de 2011, se regulariz tal situacin firmando con Carlos Gianni, a
ttulo personal, un contrato de locacin respecto del inmueble.
La temprana ocupacin del inmueble por parte de Mariana
Gisel Souls se desprende no slo de dichos testimonios -de por s
concluyentes, por cierto-, sino tambin de la prueba aunada por este
Tribunal e incautada en los distintos allanamientos ordenados en
autos respecto de la firma Marketing y Eventos S.A. que permitieron
acreditar fehacientemente que Mariana Gisel Souls ya en el mes de
julio de 2010 habitaba el inmueble sin contrato de locacin alguno, y
lo continu haciendo en tal carcter en forma ininterrumpida, hasta
que en el mes de marzo de 2011 suscribiera un contrato de locacin
con Carlos Gianni.
En efecto, obran en la documentacin secuestrada en la
firma, los recibos y facturas que fueron hallados en la firma
Marketing y Eventos S.A. y que en el acpite IX-a se consignaron de
modo cronolgico, los cuales dan cuenta de la ocupacin de Mariana
Souls en el departamento 13 B, con anterioridad a la firma del
contrato de locacin mes de julio de 2010- y abonando un canon por
dicha ocupacin de $ 2800.
Como ya se anticipara, recin el 1/3/2011 Carlos Gianni, a
ttulo personal, y Mariana Gisel Souls suscribieron un contrato de
locacin por el departamento en cuestin.
En la resolucin en anlisis este Tribunal ha efectuado un
pormenorizado anlisis del contrato de locacin suscripto, pues el
mismo presenta las caractersticas que ya se enunciaron que, sin
lugar a dudas, abonan mayores elementos que alimentan an ms la
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Otra de las cuestiones a destacar del contrato de locacin
es que el mismo no contempla el uso de la baulera unidad
complementaria XIV- que corresponde a la unidad funcional situada
en el piso 13, individualizada con la letra B, del edificio de la
avenida Las Heras 2032/2036, de esta ciudad, pese a que la misma era
utilizada por Mariana Souls.
Hasta aqu, datos llamativos del contrato firmado el
1/3/2011, que se repiten textualmente en el segundo contrato
suscripto el 1/3/2013.
Pero lo que sin lugar a dudas viene a ser una llamada de
atencin importante en funcin del cuadro cargoso hasta aqu
reunido, es que tanto el primer contrato de fecha 1/3/2011 como su
renovacin de fecha 1/3/2013 prevn una clusula de opcin de
compra en favor de la parte locataria, que sin lugar a dudas escapa a
la lgica empresarial de quien adquiere una propiedad y pretende
generarle una renta a travs de su locacin. Me estoy refiriendo a la
clusula OCTAVA.
Conforme a la misma, pareciera que una empresa como
Marketing y Eventos S.A., adquiri esta propiedad en el ao 2010 y
pese a haberla locado para que ella le genere una renta, si lograba
venderla y la hija adoptiva de Lpez ejerca esta opcin de compra, el
tiempo en el cual ella haba estado all como inquilina le habra
generado una renta exigua a la empresa propietaria un tercio del
valor de locacin que en algunos perodos los ltimos- estuvo por
debajo del mercado, porque el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiese abonado Mariana Souls por la locacin, se
tomaran a cuenta del precio por la adquisicin del inmueble. Ello, no
resiste mayor anlisis, y sin lugar a dudas, escapa a toda lgica
comercial.
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clusula nmero 5 en el contrato de locacin de Dique Lujn. Era
natural, por cierto, que siendo la clusula quinta la que las contena,
que el supuesto de venta del inmueble, tuviese el nmero 5.1 y la
opcin de compra a favor del Locatario, fuese introducida en dicha
clusula con el nmero 5.2.
Ahora bien, en el contrato de locacin del departamento
13 B del edificio sito en la avenida Las Heras 2032/2036 de esta
ciudad, la clusula en la que se insertan estas dos subclusulas, es la
clusula OCTAVA. Pese a ello, esas subclusulas mantuvieron la
numeracin original que tenan en el contrato de locacin de la
propiedad sita en el partido de Tigre, que habitaba Lpez junto a su
familia.
No existe otra explicacin a ello ms que quien articul
toda la maniobra para disimular la real propiedad bajo los trminos
de una locacin, haya copiado y pegado el contenido de la
clusula quinta del contrato de Dique Lujn, partido de Tigre que,
como ya se anticipara, se comprob que era simulado- en este
contrato, aunque omitiendo corregir en ese copiar y pegar que la
subclusula 5.1 debi ser la clusula 8.1 en este contrato, y lo
mismo con relacin con la subclusula 5.2, que debi ser la
clusula 8.2.
La lectura de las dos clusulas adems demuestra que
ambas son idnticas. Es decir que en ambos contratos se advierte la
intencin de Lpez de asegurarse la tenencia a ttulo de propietario
de los inmuebles con los que acord un contrato de locacin ficto,
para disimular dicha situacin.
Definitivamente, no se encuentra otra explicacin a la
existencia de semejante clusula en el contrato de locacin suscripto.
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que le corresponda pagar por el alquiler acordado y ninguna
explicacin a ello han brindado los imputados.
En efecto, los recibos incautados en los diversos
allanamientos practicados en la firma Marketing y Eventos S.A.,
sumadas a las pruebas incorporadas con el devenir de la instruccin,
dan cuenta que durante el primer ao de locacin Mariana Souls no
abon en ningn mes de la locacin los $ 3.100 mensuales que deba
abonar por el alquiler del inmueble, sino que abon $ 2.800
mensuales.
En el segundo ao de locacin, Mariana Souls tampoco
abon en ningn mes de la locacin los $ 3.400 mensuales que deba
abonar, sino que desde el mes 03/2012 hasta el mes 07/2012 abon $
2.800 mensuales y desde 08/2012 hasta el 02/2013 abon $ 3.100
mensuales.
Si bien en el tercer perodo de locacin Souls pag los $
3.800 mensuales que deba pagar y en el cuarto perodo locado
tambin abon los $ 4.500 que deba abonar de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de locacin, lo cierto es que Mariana Souls,
pese al vencimiento del contrato, continu habitando el departamento
en cuestin, sin que se hubiese firmado un nuevo contrato de
locacin, desde el 1/3/2015 hasta el 8/9/2016.
Por dicho perodo de 1 ao y 6 meses en el cual Mariana
Gisel Souls continu habitando en el inmueble sin suscribir un
nuevo contrato de locacin, continu pagando desde el mes 03/2015
hasta al menos el mes 06/2016 $ 4.500 mensuales, es decir lo mismo
que vena abonando desde el mes 03/2014, no habindose actualizado
de modo alguno el valor de la locacin.
En este punto, deviene propicio recordar que, de acuerdo
a la tasacin glosada a fs. 13391/5, la locacin de una propiedad de
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Por otra parte, se tom en consideracin que la
adquisicin de este departamento por parte de una empresa que
intervino en la operacin gracias a la intermediacin que tuvo en el
hecho Mara Amalia Daz, se da en un contexto en el cual todo el
grupo familiar de Jos Francisco Lpez viva en el edificio sito en la
avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad.
Es decir que la adquisicin de esta propiedad por parte de
Marketing y Eventos S.A. se presenta a los ojos de esta instruccin y
merced a la intermediacin que tuvo en la compra Mara Amalia
Daz, como una adquisicin efectuada con el nico objeto de que la
hija biolgica de Mara Amalia Daz y adoptiva de Jos Francisco
Lpez tambin viviese en el mismo edificio en el cual viva el grupo
familiar.
Es de destacar en este punto que esta instruccin ha
podido comprobar que el nico contrato de locacin que presenta las
caractersticas apuntadas que abonan la sospecha en torno a la
titularidad real en los hechos- de la propiedad, es el del
departamento 13 B, que habitaba Mariana Souls, puesto en el
resto de los contratos de locacin de las unidades funcionales del
edificio en cuestin que vinculan al grupo familiar de Lpez no se
prev nada atpico, siendo el contrato de locacin del departamento
situado en el piso 13 departamento B, el nico contrato que cuenta
con una clusula de opcin de compra en favor de la inquilina que
estipula que, en caso de ejercer la opcin, el setenta por ciento (70%)
de los alquileres que hubiese abonado por la locacin, se tomaran a
cuenta del precio por la adquisicin del inmueble.
Por otro lado, se destac que la adquisicin por parte de
la firma Marketing y Eventos S.A., cuando para ello intermedi la Sra.
Mara Amalia Daz y con el nico objeto de que su hija Mariana fuese
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al despacho de Lpez-, de Patricio Ferreto de fs. 12565/9 quien
expresamente seal [s]aba que Carlos se reuna con Jos y s
saba quin era Jos, el Secretario de Obras Pblicas. Pasaba alguna vez
que vena y me deca me voy a ver a Jos. Yo he llevado a Gianni al
Ministerio de Planificacin (cfr. fs. 12568 vta./9)- y de Eduardo
Antonio Perrone de fs. 10680/2 quien fue chofer de Lpez y refiri:
Lpez era amigo de Gianni, yo lo llev a la casa en varias
oportunidades, viva en el edificio que est en Libertador y Suipacha, en la
esquina de esta ciudad (cfr. fs. 10681 vta.)-.
Pese a que ello es de por s demostrativo del conocimiento
previo entre Lpez y Gianni, debo poner de resalto aqu nuevamente
que el entrecruzamiento de llamadas presentado a fs. 11972/97
mediante informe evaluativo final CIJ00020529 efectuado por el
Cuerpo de Investigadores Judiciales de la Fiscala General de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, fue harto demostrativo del fluido
intercambio telefnico que tenan entre s Jos Francisco Lpez y
Carlos Hugo Jos Gianni.
En las fojas 11975/97 luce el detalle de llamadas
obtenidos en la pericia, del que se puede advertir a simple vista que
en el mes de enero del ao 2010, cuando la Sra. Fesantieu puso en
venta esta propiedad, entre el abonado 1130637773 utilizado por
Gianni y el abonado de Lpez, se registraron comunicaciones los
das: 11/1/2010 (1 llamada), 12/1/2010 (3 llamadas), 15/1/2010 (1),
16/1/2010 (1), 20/1/2010 (1), 29/1/2010 (3).
En el mes de febrero del ao 2010, por su parte, se
registraron llamadas entre el abonado 1130637773 y el abonado de
Lpez los das: 2/2/2010 (1), 3/2/2010 (1), 9/2/2010 (2), 12/2/2010
(1), 16/2/2010 (1), 18/2/2010 (1), 25/2/2010 (3), 27/2/2010 (1).
Tambin se observan llamadas en las siguientes fechas: 2/2/2010 y
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Durante el mes de junio del ao 2010 se visualizan
comunicaciones entre los abonados 1130637773 y 1152479595 con el
abonado de Lpez, los das: 1/6/2010, 2/6/2010, 3/6/2010,
4/6/2010, 8/6/2010, 14/6/2010, 24/6/2010, 25/6/2010, 26/6/2010,
27/6/2010.
Durante el mes de julio del ao 2010 se visualizan 14
comunicaciones entre los abonados 1130637773 y 1152479595 con el
abonado de Lpez.
Dichas llamadas persistieron en forma fluida, en
absolutamente todos los meses del ao 2010 y lo siguieron siendo
durante todos los meses del ao 2011, durante todos los meses del
ao 2012, durante todos los meses del ao 2013, durante todos los
meses a excepcin de junio- del ao 2014 y durante todos los meses
del ao 2015 hasta el mes de noviembre inclusive-.
Con todo ello, se dio por acreditado que no slo haba un
conocimiento previo entre Gianni y Lpez sino un intercambio
telefnico por dems fluido entre ambos.
As, todas las circunstancias antedichas que rodaron la
adquisicin de la unidad funcional B del piso 13 del edificio sito en
la avenida Las Heras 2032/2036 de esta ciudad, la intermediacin que
tuvo en la operacin Mara Amalia Daz esposa de Jos Francisco
Lpez-, la inmediata y rauda adquisicin de la propiedad por parte
de la firma Marketing y Eventos S.A. cuando ello escapa a su objeto
social, la falta de negociacin en torno al precio de venta de la
propiedad, la inmediata ocupacin de la propiedad a mediados del
ao 2010 por parte de la hija biolgica de Mara Amalia Daz e hija
adoptiva de Jos Francisco Lpez, en cuanto se desocup el
departamento, sin siquiera haber suscripto contrato de locacin
alguno -lo que aconteci recin en el mes de marzo de 2011-, sumado
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personas que la han representado en la maniobra aqu pesquisada y
es respecto de ellas que se resolvi la situacin procesal en estos
autos.
En el resolutorio de fecha 25 de abril de 2017 este
Tribunal valor la participacin -en los sucesos objeto de instruccin-
de uno y otro accionista de la sociedad Marketing y Eventos S.A., de
modo dismil.
Bajo tales lineamientos, en lo que a la situacin procesal
de Carlos Hugo Jos Gianni respecta, este Tribunal afirm que se
encontraba acreditado que el mismo, en su carcter de accionista
mayoritario de la firma Marketing y Eventos S.A. titular del 90% del
capital social-, fue quien, primeramente, y atento al vnculo que se ha
demostrado que posea con Jos Francisco Lpez, dio instrucciones
concretas a su empleado Patricio Ferreto para que fuese a sear la
operacin de compra de la propiedad.
En segundo trmino, fue Gianni tambin quien, como
Presidente de la firma Marketing y Eventos S.A., mediante Acta de
Directorio de fecha 12 de abril de 2010, formalizara la convocatoria a
asamblea general ordinaria de accionistas de dicha empresa, a fin de
tratar la compra de la propiedad motivo de imputacin.
Tambin fue Carlos Hugo Jos Gianni quien en el Acta de
Asamblea de accionistas celebrada el 14 de abril de 2010, puso a
consideracin de la misma la compra de la unidad funcional objeto de
reproche, postulando la adquisicin en cuestin por resultar a su
criterio conveniente para la empresa.
Asimismo, fue Carlos Hugo Jos Gianni quien
representara a la sociedad comercial en cuestin en la compra
perfeccionada mediante escritura nro. 77 celebrada el 19 de abril de
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Definitivamente por el rol que ocup Carlos Hugo Jos
Gianni en el incremento patrimonial ilcito que se le atribuy a Jos
Francisco Lpez que, en resumidas cuentas, se refiere, por un lado,
al accionar por l desplegado, primero como accionista mayoritario
(90%) y Presidente de la firma Marketing y Eventos S.A. para que
dicha firma actuase como persona interpuesta en la operacin de
compra de la propiedad; y, por el otro, como prestanombres cuando
apareci l por s como supuesto locador de la vivienda en cuestin
en los aos 2011 y 2013- contribuy, sin lugar a dudas, de modo
esencial al engrosamiento y disimulo del incremento patrimonial de
Jos Francisco Lpez que se consum el 19/4/2010 con la compra de
la referida propiedad.
Por ello, se concluy que en atencin al plexo probatorio
aqu reunido que Carlos Hugo Jos Gianni ha prestado a Jos
Francisco Lpez una cooperacin imprescindible en los trminos de
complicidad, lo cual lo coloca, sin ms, como partcipe necesario, en
los especficos lineamientos previstos en el art. 45 de Cdigo Penal,
del delito de enriquecimiento ilcito en el que incurriera Jos
Francisco Lpez, durante el perodo en el cual se desempe como
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
En lo que respecta a la situacin procesal de Marcos
Artemio Marconi, se tuvo en cuenta que el rgano de gobierno de la
sociedad Marketing y Eventos S.A. decidi la compra del inmueble
objeto de incremento patrimonial ilcito e injustificado que se le
reproch a Lpez, en una asamblea general ordinaria de accionistas
que se ha celebrado bajo el tipo de asamblea unnime regulada en
el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales nro. 19.550.
En dicho acto asambleario tanto Gianni como Marconi,
integrantes del 100% del capital social, decidieron por unanimidad la
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desmedido de Lpez, fue Carlos Gianni, pues fue l no slo quien
tena un conocimiento, vnculo y trato fluido con el ex funcionario,
sino tambin que fue l quien acord la cooperacin con este ltimo y
quien, para ello, en definitiva postulara la compra en cuestin, en la
sociedad comercial de la cual posee el 90% del capital social.
Frente a ello, la cooperacin que ha prestado Marconi al
injusto doloso de Lpez, se vislumbra, dada su tenencia accionaria en
la empresa Marketing y Eventos S.A. slo el 10% del capital social-,
como una cooperacin que no reviste de la calidad de esencial o
imprescindible para la concrecin del resultado lesivo.
Dicho de otro modo, pese a que s se vislumbra en su
accionar una cooperacin dolosa reprochable, este Tribunal entendi
que no se trat en trminos jurdico penales, de una cooperacin
necesaria para la comisin del hecho criminoso objeto de imputacin.
Para arribar a dicho parecer, se tuvo en cuenta,
primeramente, que la decisin de comprar el inmueble de la avenida
Las Heras 2032/2036, piso 13, departamento B, Ciudad Autnoma
de Buenos Aires, fue tomada por asamblea de accionistas del tipo
unnime.
Empero, se consider que para tomar la decisin de
compra del inmueble sito en la avenida Las Heras 2032/2036, piso
13, departamento B, de esta ciudad, bien pudo ser convocada
asamblea ordinaria de accionistas con las formalidades previstas en
el art. 237 primeros prrafos, realizndose las publicaciones
pertinentes en los lapsos temporales que all se sealan y la decisin
asamblearia a ese respecto hubiese sido tomada aplicando el rgimen
de mayoras que se prev en el artculo 243 LSC, en cuyo caso, la
compra de la propiedad se hubiese decidido en sentido favorable por
la voluntad mayoritaria de Gianni en Marketing y Eventos S.A., pues
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Empero, Marconi, quien se ha comprobado que estaba
plenamente al tanto del arreglo al que haba arribado Gianni con
Lpez, efectu su aporte votando a favor de la compra en cuestin,
cumpliendo as exactamente con los trminos prescriptos legalmente
cuando de asambleas unnimes se trata, donde, amn de las
interpretaciones imperantes en la doctrina societaria, expresamente
se estipula que las decisiones que se tomen en la asamblea unnime
deben ser realizadas cuando se reuniesen los accionistas que
representen la totalidad del capital social (Gianni -90%- y Marconi -
10%-) y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con
derecho a voto, como efectivamente se hizo (cfr. art. 237 in fine),
otorgndole de ese modo la solidez a la decisin que la tornara
incuestionable como acto societario de gobierno y as la compra se
realizara sin ningn tipo de objecin: La totalidad del capital social
decidi la compra de marras por unanimidad.
Ello no hace ms que tornar al aporte de Marconi como un
aporte causal para el resultado lesivo y lo coloca en la posicin de
partcipe del delito de enriquecimiento ilcito que se le atribuy a
Lpez, pero en el resolutorio en anlisis se consider que su
participacin se reduce a una complicidad que, a todas luces, es de
carcter secundaria en trminos jurdico penales, atendiendo a que
Marconi no tena una porcin accionaria suficiente para impedir la
compra de la propiedad, pues, como se dijo, de acuerdo al rgimen
de mayoras que impera la toma de decisiones societarias, Carlos
Hugo Jos Gianni es quien en definitiva, atento a su paquete
accionario ampliamente mayoritario en el caso, terminara decidiendo
la compra y lo canalizara por la va que le permitiera obtener su fin.
En este sentido, no se perdi de vista que Carlos Gianni
poda vlidamente sortear la voluntad de Marconi con relacin a la
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unanimidad, para que dicho acto no pueda ser objetado, tornndolo
as en un acto de gobierno perfecto.
Siendo entonces que Marconi consinti de ese modo la
compra de la propiedad en cuestin, dando su aprobacin y
habindose acreditado que estaba plenamente al tanto de la maniobra
que haba por detrs tanto de la adquisicin como de la supuesta
locacin que iba a contratarse respecto de la propiedad, no pudo
soslayarse su participacin criminal en los hechos investigados, bajo
los trminos del art. 46 del Cdigo Penal de la Nacin.
3. Resolucin confirmatoria de la Alzada
El auto de mrito dictado el 25 de abril de 2017 por este
Tribunal, fue recurrido por las partes, lo cual dio lugar a la
formacin del legajo de apelacin nro. 12441/2008/23, que fue
elevado a la Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, con intervencin de la Sala II de la
misma.
Con fecha 13 de julio de 2017 la Sala II de la Excelentsima
Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en ocasin
de revisar el auto de mrito dictado, resolvi confirmar la ampliacin
del auto de procesamiento con prisin preventiva dictado respecto de
Jos Francisco Lpez, la ampliacin del auto de procesamiento sin
prisin preventiva de Mara Amalia Daz y los autos de
procesamiento decretados respecto de Carlos Hugo Jos Gianni y
Marcos Artemio Marconi.
193
interior la suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD
identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra
B- conteniendo en su interior la suma total de setecientos cincuenta
y dos mil novecientos cuarenta y siete dlares (U$S 752.947),
cuatrocientos veinticinco yuanes (425) y dos (2) ryales.; 3. Bolso gris
y celeste marca SAMSONITE identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C- conteniendo en su
interior la suma total de quinientos cincuenta mil dlares (U$S
550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros ( 75.610); 4.
Bolso color rojo marca Wilson identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso D- conteniendo en su
interior la suma total de ochocientos ochenta mil dlares (U$S
880.000) y setenta mil euros ( 70.000); 5. Bolsa de color negro marca
PETER KENT en color fucsia, conteniendo en su interior cajas con
relojes.
Los bolsos descriptos fueron ingresados a la
vivienda que Celia Ins Aparicio habitaba por ella misma y por Jos
Francisco Lpez, luego de que ella le permitiera el ingreso a la
vivienda a este ltimo, permaneciendo Jos Francisco Lpez en el
interior de la casa hasta las 05:08:31 horas aproximadamente, horario
en el cual egres de la casa, luego de que Celia Ins Aparicio lo
saludara y le abriera la puerta de la misma, dirigindose el sujeto con
posterioridad a ello hacia afuera de la galera que posee la vivienda,
dejando posicionada a la vista la carabina telescpica (Mira Laser)
Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la vivienda
(en la galera exterior de la casa, al costado de la puerta de ingreso a
la misma, a la vista, debajo de una ventana que all posee la
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arribar a la galera de la vivienda donde habitaba Celia Ins Aparicio
recin alrededor de las 05:17:02 horas, permitindosele el ingreso a la
misma, alrededor de las 05:20:30 horas.
2. Auto de procesamiento
Con fecha 1 de septiembre de 2016 este Tribunal dispuso
declarar la falta de mrito para procesar o sobreseer a Celia Ins
Aparicio, en orden a los hechos por los cuales fuera indagada (art.
309 del CPPN).
Sin perjuicio de ello, dicho temperamento fue recurrido
por el Sr. Fiscal titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 6, lo cual tambin dio lugar a la formacin
del legajo de apelacin nro. 12441/2008/15, que fue elevado a la
Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, con intervencin de la Sala II de la misma.
Con fecha 20 de diciembre de 2016 la Sala II de la
Excelentsima Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal, en ocasin de revisar el auto de mrito dictado por este
Tribunal, resolvi, entre otras cosas, revocar la falta de mrito
dictada por este Tribunal a mi cargo, y disponer el procesamiento sin
prisin preventiva de Celia Ins Aparicio, en orden a su
responsabilidad en el hecho prima facie calificado como infraccin al
artculo 277, inciso 1 apartado b del Cdigo Penal -artculo 306 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin-
Para arribar a dicho temperamento el Superior sostuvo:
En otro orden de cosas, debe el Tribunal examinar la
situacin procesal de Celia Ins Aparicio -respecto de quien el a quo adopt
un criterio expectante- a la luz de los agravios desarrollados por el
acusador pblico.
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Espaa Martnez Fernndez- horas antes del arribo de Lpez al lugar -conf.
listados de fs. 6258-.
El cuadro indiciario reunido es el que aconseja acceder a la
pretensin del Sr. Fiscal en cuanto requiri que el rol efectivamente
desempeado por Aparicio sea dilucidado en la amplia etapa de debate, para
lo cual se impone su sometimiento a proceso a travs de su procesamiento
en orden a su responsabilidad en el hecho que, prima facie, encuentra
adecuacin legal en la hiptesis prevista por el artculo 277, inciso 1,
apartado b del Cdigo Penal.
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de procesamiento dictado respecto de su asistido y en tal sentido
sostuvo que la presuncin de inocencia respecto del Ingeniero
Gutirrez no puede ser destruida. Destac que la Oficina
Anticorrupcin comete el yerro de referirse a su asistido como si se
tratara de un condenado por el delito en cuestin.
Puesto a resolver respecto de la peticin de restitucin
ordenada, debo sealar que este Tribunal ha demostrado en el
presente legajo, especficamente en la resolucin de fs. 10119-465, que
el plexo probatorio aqu reunido demuestra que Eduardo Ramn
Gutirrez actu como persona interpuesta en la operacin de compra
de la propiedad el 19/05/2010 y luego como locador de la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2011
hasta que el contrato fue rescindido.
Concretamente se afirm que si bien Eduardo Ramn
Gutirrez figura registralmente como adquirente de la propiedad
sita en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, desde el 19 de mayo de 2010 hasta la actualidad, y se ha
vinculado con Jos Francisco Lpez en lo que a la vivienda en
cuestin se refiere a travs de un contrato de locacin en el mes de
febrero de 2011, que fue renovado en tres oportunidades, el cuadro
probatorio reunido en las presentes actuaciones ha contado con
diversas constancias que han sido detalladas muy
pormenorizadamente en el acpite VIIIa-2 del resolutorio de fs.
10119-465, a las que me remito y doy por reproducidas aqu, que han
permitido demostrar que quien estuvo detrs de la compra y de la
construccin de la vivienda de principio a fin, que haba adquirido
registralmente, primero, Andrs Galera, y luego en el ao 2010,
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ganancias relacionadas con el delito, en pos de impedir que se
asegure el producto o provecho obtenido de manera ilcita.
Por ello, el art. 23 del Cdigo Penal contempla la
procedencia del dictado de medidas cautelares, desde el inicio de la
pesquisa a efectos de asegurar el eventual decomiso de los
instrumentos y objetos del delito, como as tambin del producto o
provecho derivado de ste para evitar que se cimente.
En apego a dicha normativa, este Tribunal entiende que
no corresponde, bajo ningn concepto, hacer lugar a la solicitud de
entrega efectuado a fs. 13932/4, pues ste debe adecuar su accionar
tambin a lo establecido en la Convencin de Naciones Unidas contra
la Corrupcin, la cual dispone, en su artculo 31, que 1. Cada Estado
Parte adoptar, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento
jurdico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el
decomiso: a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De
los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse
en la comisin de los delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin. 2. Cada Estado Parte adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir la identificacin, la localizacin, el embargo preventivo o la
incautacin de cualquier bien a que se haga referencia en el prrafo 1 del
presente artculo con miras a su eventual decomiso.
Ello as, por cuanto el Estado Argentino no slo se
encuentra obligado internacionalmente a perseguir los delitos de
corrupcin, sino porque tambin debe velar por recuperar los activos
provenientes de esos ilcitos (cfr. Convencin Interamericana contra
la Corrupcin, Convencin de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin y la Convencin sobre la lucha contra el cohecho de
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un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de haber cesado en su
desempeo. En otras palabras, reprime a quien, siendo funcionario
pblico, ingresa bienes a su patrimonio propio que pertenecen a la
administracin pblica. A la par, ese incremento patrimonial debe ser
apreciable e injustificado. Es decir, ilegtimo. []
Ni Jos Francisco Lpez ni su mujer Mara Amalia Daz
han podido justificar el origen de los bienes hallados y de la
adquisicin y remodelacin de la casa de Dique Lujn. Es ms, hasta el
propio Lpez al brindar declaracin indagatoria afirm que los U$S
U$S 8.982.047 (dlares estadounidenses) los tena escondidos en la
casa que comparte con Mara Amalia Daz en Dique Lujn y que
provena de la poltica sin dar mayores especificaciones al respecto.
Eso conlleva a sostener que Jos Francisco Lpez es autor del delito de
enriquecimiento ilcito, segn lo establecido en el artculo 45 del
Cdigo Penal de la Nacin.
Ello por cuanto, la totalidad de la prueba mencionada
anteriormente permite aseverar que el matrimonio Lpez-Daz tena
conocimiento de la existencia de ese dinero ilegtimo, lo ocultaron en
su vivienda y posean intenciones de hacerlo tambin en el Monasterio
Nuestra Seora de Ftima.
La circunstancia de que los bienes hayan ingresado a la
sociedad conyugal implica que ambos participaron y permite aseverar
que Mara Amalia Daz no era ajena a dicho incremento ilegtimo del
patrimonio, lo que la coloca en el lugar de partcipe necesaria del delito
llevado a cabo por su esposo, Jos Lpez.
De igual manera sucede con el accionar de Eduardo Ramn
Gutirrez, Andrs Enrique Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni.
Todos actuaron como personas interpuestas para colaborar con la
finalidad de Lpez: enriquecerse ilcitamente a travs de las arcas del
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en los requerimientos de elevacin a juicio formulados en las
presentes actuaciones, apartado ste que se concatena
indefectiblemente con aquellas referencias incorporadas en la crtica
genricas a los requerimientos de elevacin a juicio que la defensa
efecta en la primera parte de su presentacin.
Abocndonos entonces a la cuestin que nos ocupa en el
presente apartado, resulta que en el captulo rotulado con el ttulo
Nulidades en la presentacin de marras, la asistencia letrada de
Andrs Enrique Galera seala queen los trminos de los arts. 166,
347 y 354 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, en esta apartado
interponemos la nulidad del requerimiento de elevacin de juicio suscripto
por la parte querellante y por el representante del Ministerio Pblico
Fiscal, por tratarse de dictmenes que no renen las exigencias impuestas
por el art. 347 del CPPN y por afectar en forma directa el principio de
congruencia, derivado de la garanta de defensa en juicio de conformidad
con los arts. 18 y 75, inciso "22" de la Constitucin Nacional, conforme los
argumentos de hecho y de derecho que a continuacin se expresarn
(cfr. fs. 15315 vta.).
En tal sentido, expresa como principal agravio que
fundamenta la nulidad planteada que los dictmenes suscriptos por
los acusadores no cumplen con las exigencias impuestas por el art.
347 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, pues, refiere que no se
describe en los mismos en forma clara, precisa y circunstanciada el
hecho por el cual se requiere la elevacin a juicio de su defendido. En
particular, seala que en las referidas piezas no se aporta ningn
elemento que permita relacionar al Sr. Galera con los hechos que se le
imputan.
Luego de ello, y ya para dar paso a la segunda causal de
nulidad que invoca, la defensa de Andrs Galera aduce que a la falta
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inferencias respecto de hechos aislados, logren tomar carcter de
certeza, asumiendo el rol de testaferro de su asistido, frente a un
funcionario pblico que, al entender de dicha defensa, es objeto de
una persecucin insidiosa (cfr. fs. 15284).
Particularmente respecto de la Oficina Anticorrupcin, los
letrados sealan que si bien sta esboz un apartado exclusivamente
a describir las constancias probatorias que sostendran la imputacin
realizada hacia su asistido, la misma consiste como ltimamente nos
acostumbra el fuero- a un punteo exhaustivo de documentacin incorporada
en autos, sin ningn tipo de distincin ni conexin respecto de los hechos
relatados. [] En efecto, si bien ambos acusadores han incluido un captulo
rotulado valoracin all no se han dedicado a merituar las pretendidas
evidencias sino que, antes bien, utilizaron ese acpite tomando en
consideracin la prueba de modo fragmentario y tendencioso para centrar la
atencin en ciertos puntos que podran llegar a genera una apariencia de
credibilidad para sus relatos (cfr. fs. 15285/vta.).
Tambin seal que no hay distincin en el requerimiento
de elevacin a juicio formulado por la querella sobre el grado de
participacin que se le asigna a cada uno de los supuestos
testaferros, ni a las caractersticas propias de cada una de las
acciones que se le imputaran.
Respecto de la acusacin del Ministerio Pblico Fiscal la
defensa seala en lo que a la primer causal de nulidad se refiere, que
son muy breves las referencias realizadas respecto de su asistido.
La causal de nulidad planteada atinente a la violacin al
principio de congruencia, se relaciona con lo referido por la defensa
de Galera en la primera parte de la presentacin efectuada cuando
expresamente seala:
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la remodelacin total del terreno imposibilitaba que el mismo fuera
habitado previamente, de hecho, por eso lo adquiri nuestro asistido,
para CONSTRUIR una vivienda, no para alquilarla...-.
Vemos como, los hechos, en el requerimiento de
instruccin del Sr. Fiscal, resultan cuanto menos, contradictorios con
la prueba existente y producida en autos respecto de nuestro
asistido.
Incluso los testimonios recabados y la evidencia demuestra que
la vivienda fue ocupada en el ao 2011 en tanto antes se encontraba siendo
reformada. []
Otro de los elementos que se sostienen en el requerimiento de
elevacin a juicio es el hecho de que nuestro asistido contrat un
arquitecto, el Sr. Curcio para desarrollar el emprendimiento inmobiliario
que luego habra de vender []
Ahora V.S., en las escuetas 19 pginas escritas por el Sr.
Fiscal, pero no por ello insuficientes, si vemos una serie de alteraciones en
las pruebas recabadas que obligan a repensar la instancia ante la cual nos
encontramos. []
Cmo es posible, permitir la elevacin a juicio de la presente
investigacin, en base a requerimientos completamente arbitrarios, ajenos a
la realidad del expediente, infundados? []
El Sr. Fiscal a fs. 9 expresa ...El arquitecto Curcio
continu trabajando en la vivienda que ya era propiedad de
Gutirrez; pero ste nunca pago por su labor profesional...
Basta con releer la declaracin del Arq. Curcio para definir que
no prest servicios para el Sr. Gutierrez, todo lo contrario. Su labor
profesional fue abonada por nuestro asistido tal cual fuera convenido;
nuestro asistido cobr el proporcional de la propiedad correspondiente a la
actualizacin de valor al venderla, incluyendo las reformas realizadas; y
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causa, ni en lo que, en verdad, sealan los dictmenes de la
acusacin.
El requerimiento de elevacin a juicio es el acto que
manifiesta la voluntad de la acusacin de perseguir penalmente a los
imputados, permitindole a stos conocer la entidad de los cargos
que se le formulan y proveer, en consecuencia, su defensa material.
En tal direccin, la imputacin correctamente formulada
es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse
eficientemente, motivo por el cual no puede reposar en un relato
impreciso y desordenado de la accin u omisin que se pone a cargo
del imputado, sino que debe tener como presupuesto la afirmacin
clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular (cfr.
Maier Julio, Derecho Procesal Penal - Fundamentos, Ed. Del Puerto, Bs.
As., 2004, p. 553).
Se ha explicado que mediante el requerimiento de
elevacin a juicio ...el acusador concreta objetiva y subjetivamente la
pretensin punitiva, describiendo el hecho que da por probado, imputndolo
al procesado al que debe individualizar- y sealando tanto las pruebas de
que se vale como el tipo legal en el que se subsume el reproche. Con l
queda integrado el objeto procesal del debate... (Navarro, Guillermo y
Daray Roberto, Cdigo Procesal de la Nacin, 2 edicin, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 1011).
El art. 347 del Cdigo ritual expresamente seala que
cuando la parte querellante y el agente fiscal estipulan que la
instruccin est completa, se expedirn indicando si corresponde
sobreseer o elevar la causa a debate.
Consigna dicho artculo, en su segundo prrafo, que el
requerimiento de elevacin a juicio deber necesariamente contener,
para tratarse de un acto vlido, las siguientes menciones: a) los datos
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cumplen con las exigencias impuestas por el art. 347 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, en tanto no se describe en los mismos en
forma clara, precisa y circunstanciada el hecho por el cual se requiere
la elevacin a juicio de su defendido, he de consignar a continuacin
cmo han descripto los acusadores las circunstancias de tiempo,
modo y lugar del hecho atribuido a Andrs Enrique Galera.
Veamos:
En su requerimiento de elevacin a juicio, el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal ha sealado en el acpite
titulado Los hechos, lo siguiente en lo que respecta al suceso
relacionado con la compra y refaccin de la casa sita en Dique Lujn,
partido de Tigre, atribuido a Lpez, Galera, Daz y Gutirrez:
Como hemos explicado en anteriores oportunidades,
entendemos que Jos Francisco Lpez, junto con su esposa Mara Amalia
Daz, incrementaron notablemente su patrimonio de manera ilcita e
injustificada durante el lapso comprendido entre el 28 de mayo de 2003
hasta el 15 de junio de 2016 1 . Recordemos que durante el perodo
comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, Jos
Francisco Lpez se desempe como funcionario pblico a cargo de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal e
Inversiones Pblicas.
De ahora en ms cuando hablemos de Lpez, debe entenderse
que lo hacemos con respecto a la sociedad conyugal con Mara Emilia Daz
porque todos los bienes detectados estuvieron bajo la esfera de custodia de
ambos, los dos los cuidaron, modificaron o escondieron y tambin los dos
los disfrutaron.
En efecto, el aumento de su patrimonio se ve reflejado en la
tenencia de:
*U$S 8.982.047 (dlares estadounidenses),
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Vemos cmo lleg Lpez a tener esos bienes. Con respecto al
dinero es sencillo.
Desconocemos como lo consigui (detectar eso corresponde al
juez Ercolini en el marco del expediente n 5048/16 de la Secretara n19).
Importa que fue atrapado con bolsos, como ms adelante veremos. Para
hacerse de los inmuebles recurri a empresarios de su confianza. En efecto,
para la adquisicin de la casa ubicada en Dique Lujn, se vali de la ayuda
de dos personas: Eduardo Ramn Gutierrez y Andrs Enrique Galera.
Ambos actuaron como personas interpuestas con la finalidad de disimular
el incremento patrimonial ilcito del nombrado. Galera fue el titular
registral de la casa desde el 22 de mayo de 2008 cuando la adquiri por la
suma de U$S112.000 hasta el 19 de mayo de 2010, cuando vendi la
propiedad a Gutierrez por la suma de U$5150.000. Luego de ello, el 10 de
febrero de 2011 Gutierrez firm un contrato de locacin con Lpez con
fecha de vencimiento al 31 de enero de 2013. El vnculo se renov en dos
oportunidades ms: hasta el 31 de enero de 2015 y luego, hasta el 31 de
enero de 2017. []
*En relacin a la compra de la casa ubicada en Dique Lujn
Tal como ya lo adelantamos al momento de solicitarle al Seor
juez el procesamiento de Jos Francisco Lpez, entendemos que las pruebas
reunidas hasta el momento permiten tener por acreditado el
enriquecimiento ilcito del nombrado y de su mujer y en particular, la
compra del terreno y la construccin de la casa ubicada en Dique Lujn,
ms la compra del departamento de la calle Las Heras y la tenencia del
dinero hallado en el Monasterio. En efecto, se ha comprobado lo siguiente:
219
* Tambin, se encontr un documento donde consta el pago de
500 euros por parte de Andrs Galera por la reserva del terreno de Dique
Lujn y una fotografa respecto de la cual Lpez indic en su indagatoria
que se trataba de "mi casa de Ro Gallegos" (cuando se le exhibi la foto al
arquitecto Curcio dijo que las ventanas eran similares a las ubicadas en el
contrafrente de Dique Lujn y que el diseo fue idea de Mara Amalia
Daz). []
* Lpez y su mujer son los verdaderos dueos de la casa de
Dique Lujn y vivan all. Adems no puede perderse de vista que Lpez al
momento de prestar declaracin indagatoria refiri que los 9 millones de
dlares los tena ocultos en su casa de dique Lujn, ms precisamente, en
un contrapiso del tanque de agua ubicado arriba de la habitacin personal
de l y de su esposa. []
*En relacin al contenido de los telfonos peritados
Una prueba ms que demuestra que Lpez y Daz eran los
dueos de la casa ubicada en Dique Lujn son algunas de las
conversaciones que surgieron del telfono que utilizaba Jos Francisco
Lpez y que fueron escrutados de un modo impecable por el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales de la Fiscala General de la Ciudad Autnoma
de Buenos Aires. A continuacin citaremos algunos extractos de esas
conversaciones realizadas a travs del chat de Facebook, que dan cuenta la
relacin que tena el matrimonio Lpez con el arquitecto Federico Curcio,
quien fue el encargado de construir y remodelar la casa respetando las
caractersticas de diseo que el matrimonio posee en Ro Gallegos,
provincia de Santa Cruz:
*conversacin de fecha 7/01/14:
Lpez: "Hola, te llamo Mary x la construccin del Deposito y
Cuarto al Frente? Feliz 2014. Abrazo", Curcio: "Gracias Jos igualmente,
si me dijo q cuando me viera con usted me iba a dar los detalles, el jueves
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Lpez: "Bien"
*conversacin de fecha 21/03/2016:
Lpez: "Maana a q hora vendra el pintor y el elctrico"
Curcio: "El elctrico me pas pra el mircoles a las 10hs, el
pintor puede en los feriados o la sem q viene".
Curcio: "El plomero puede pasar a ver el mircoles de 15 a 17
hs, le confirm?
Lpez: "Dale. Lo espero"
*conversacin de fecha 25/03/2016:
Lpez: "No apareci el pintor"
Curcio: "Jos, recin me contesta el pintor, tiene 3 das de
trabajo por el secado, y no llega esta semana, arranca el martes. Saludos"
Lpez: "Decile al Pintor q si lo espero el Martes. Felices
Pascuas para vos y todos tus seres queridos"
Curcio: "Igualmente Jos, saludos para Mary y
flia". *conversacin de fecha 30/03/2016:
Curcio: "Jos, buen da, el plomero me pso $6870 terminado, si
me confirma trato de arreglar para viernes y sbado, el elctrico va el
viernes".
Lpez: "En una hora te llamo"
Curcio: "Si, perdon Jos. Espero su llamado"(cfr. fs. 15083
vta./90 vta.).
A su turno, la querella ejercida por la Oficina
Anticorrupcin, en lo que respecta al hecho imputado a Andrs
Enrique Galera, en el requerimiento de elevacin a juicio, bajo el
ttulo III.- RESUMEN DE LOS HECHOS.- describe la plataforma
fctica sobre la que se asentar el debate de la siguiente forma:
A. Respecto de Jos Francisco Lpez:
Se le imputa a Lpez haber incrementado de manera apreciable
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mil (U$S 102.000) el da 16 de enero de 2008, en la inmobiliaria Turri
Zanoni Propiedades, entregando en calidad de reserva provisoria ad
referendum del propietario, la suma de quinientos euros ( 500).
La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo del
ao 2008de mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori,. Con posterioridad, Andrs Enrique Galera, le vendi
dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn escritura nmero 67
pasada ante la Escribana Marcela E. Abalo, Titular del Registro Notarial
nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires. La venta fue realizada por el
precio total de ciento cincuenta mil dlares estadounidenses (U$S
150.000).
El 10 de febrero de 2011, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en alquiler a Jos Francisco Lpez un inmueble de su dominio
exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano
1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de febrero de
2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler mensual
del inmueble se acord de la siguiente manera: para los primeros 12 meses,
por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
mensual de $ 10.000.
Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada, por el periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2015.
Acordaron en esa oportunidad un alquiler mensual de $ 10.500 por los
primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000.
Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el periodo
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Galera.
Explic tambin que almorz con Mara Amalia Daz para
presentarle el proyecto, cosa que tambin hizo por telfono o por mail.
Tambin almorz con Jos F. Lpez y su esposa por las mismas razones.
Asimismo, seal que acerca del diseo de la casa, primero habl con
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez.
En este sentido, aclar que la introduccin de la cua o volumen exterior
que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda, no fue un diseo
propio sino una sugerencia de Mara Amalia Daz. A su vez, explic que
todas las terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del
quincho y el aspecto exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y
con Jos Francisco Lpez, despus.
El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un avance
de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el Grupo
Faralln en la obra, para acelerar la construccin, apareciendo en escena
el arquitecto Jorge Kern y el constructor Nelson Condori.
Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo conoci cuando
firm para pasar la titularidad de los planos de Galera hacia l.
Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de
terminacin de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la
terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz,
relacionados con sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le
haca la nombrada.
De la tasacin efectuada, surge que el valor locativo mensual
actual del inmueble es de dlares estadounidenses tres mil quinientos (U$S
3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y dos mil quinientos ($
52.500), registrando un valor estimativo promedio de alquiler mensual en
los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil cuatrocientos
cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor actual de
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Mara Amalia Daz fue quien junto a su esposo dirigi y tom
las decisiones que derivaron en un incremento del valor del inmueble
cuando condujeron las sustanciales reformas llevadas adelante a su
requerimiento por el arquitecto Federico Alberto Curcio.
Todo esto encuentra sustento en las manifestaciones del testigo
Curcio, en los intercambios de llamadas telefnicas entre este profesional y
Daz como as tambin en los planos secuestrados en la casa de Dique Lujn
donde viva Daz con su esposo. Todo ello contradice la versin aportada
por Daz en su indagatoria quien en un intento de alejarse de esta situacin
manifest que "En el ao 2011 nos fuimos a vivir a la vivienda de Dique
Lujn, la cual alquil mi marido quien personalmente se ocup de todo lo
referente al contrato con el propietario afirmando que Cuando nos
mudamos haba an en curso obras de terminacin. Omite referir Daz que
esas obras fueron llevadas adelante por Curcio desde mucho antes que se
mudara el matrimonio Lpez.
Fue claro el testigo al indicar que desde el 20 de marzo de 2009
mantuvo contacto con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos
Francisco Lpez acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a
la obra que se le encomendara.
Es decir, Daz y Lpez, mucho ms all de comportarse como
inquilinos, se comportaron como verdaderos dueos del inmueble
incorporndole mejoras sustanciales que derivaron en un aumento del valor
del inmueble que, de facto, era de propiedad de su marido, con el
consiguiente incremento patrimonial apreciable.
Reiteraremos que Andrs Enrique Galera contrat al
mencionado arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios,
encomendndose proyecto y direccin (tarea profesional), de la vivienda
unifamiliar ubicada en la calle Belgrano 1018, por un plazo de vigencia de
contrato de 12 meses.
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de marzo de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el
cual versa acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos
de obra de las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un
correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a
Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados
Mara Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos.
Federico, y diversos croquis y planos realizados a mano alzada con
diversas anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y
que en principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara
Amalia Daz.
Todo ello nos permite inferir que Jos Francisco Lpez cont
con la complicidad de Mara Amalia Daz quien saba que su esposo era el
propietario de la vivienda y que se habra servido de Andrs Galera -como
primer supuesto propietario- y de Eduardo Ramn Gutirrez - como
segundo supuesto propietario y locador-, para disimular tal situacin.
A.2.1.3 Respecto de Andrs Enrique Galera:
Se le imputa a Galera, haberse constituido como persona
interpuesta para disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e
injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en
el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara
de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de
2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.
Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica en la
compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la
localidad Dique de Lujn, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires el
cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de 2008 al 19 de
mayo de 2010, siendo l quien efectuara la reserva de compra de la
propiedad por el valor total de dlares estadounidenses cientos dos mil
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cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera hacia l.
Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin de la
obra, a partir de mediados del a o 2010 y hasta la terminacin de la casa,
tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con sugerencias de
diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada.
Podemos asegurar entonces que se ha acreditado en autos, que
los verdaderos propietarios de la vivienda son Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz quienes se habran servido de Andrs Galera -como primer
supuesto propietario, para disimular tal situacin utilizndolos como
personas interpuestas.
A.2.1.4 Respecto de Eduardo Ramn Gutirrez:
Por su parte, se le imputa a Gutirrez, haber tomado
participacin en el enriquecimiento ilcito de Jos Lpez constituyndose
como persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial
apreciable ilcito e injustificado que se imput a Lpez en la presente causa
y que tuviera lugar durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica
como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015.
Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica en la
siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, Partido de Tigre, Provincia
de Buenos Aires la cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo
de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera
Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique Galera le
vendi dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn escritura
nmero 77 pasada ante la Escribana Marcela E. Abalo, Titular del Registro
Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, venta que fue realizada
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registrando un valor estimativo promedio de alquiler mensual en los aos
anteriores de dlares estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S
2.450), y que el inmueble posee un valor actual de seiscientos ochenta mil
dlares estadounidenses (U$S 680.000), registrando un valor estimativo
promedio en los aos anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos
setenta y seis mil (U$S 476.000).
Por lo expuesto y en virtud de la gran cantidad de prueba
colectada en autos se ha logrado determinar que de Eduardo Ramn
Gutirrez fue utilizado como persona interpuesta por el imputado Lpez
como segundo y supuesto propietario y locador para disimular tal situacin
y su incremento patrimonial ilcito e injustificado (cfr. fs. 15146
vta./54).
Siendo sa la forma en la cual los acusadores han
descripto los hechos atribuidos a Galera sobre los que discurrir el
debate en la instancia oral, debo sealar que la causal de nulidad
intentada por su asistencia letrada se alza, frente a la descripcin de
la plataforma fctica efectuada por la acusacin, ms bien como una
causal aparente carente de contenido, pues de la transcripcin
precedente se demuestra que no slo no halla respaldo alguno en los
requerimientos de elevacin a juicio aqu formulados, sino que
tampoco se observa en el planteo de nulidad intentado argumento
alguno que permita siquiera conjeturar la existencia de una causa de
nulidad real sobre el punto.
Definitivamente, la lectura y anlisis de las piezas
obrantes a fs. 15083/92 y 15143/90, permite afirmar que no se
observa en las acusaciones omisiones formales que impongan la
trascendente decisin de su invalidacin, pues se observa en ambas
descripciones fcticas efectuadas por los acusadores, que las mismas
logran satisfacer la exigencia de la relacin clara, precisa y
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circunstanciada prevista por el art. 347 del Cdigo de forma. Ello, sin
perjuicio de criterios, valoraciones, conclusiones que se darn en un
eventual juicio oral.
De tal forma, limitndome a la verificacin del
cumplimiento de los recaudos legales de la acusacin, entiendo que
la Fiscala Federal nro. 6 y la Oficina Anticorrupcin han ejercido su
rol de parte pretensora mediante la realizacin de una acusacin
ajustada a la normativa legal vigente.
Ello as, pues se advierte de la lectura de ambas
acusaciones que ninguna de ellas concurre en una falencia
descriptiva evidente o trascendente en la acusacin, no presentando
tampoco una inadecuada relacin y anlisis en lo relativo a la
actuacin de los imputados y a la prueba acumulada; y se encuentran
satisfechas las exigencias cuya falta determina la nulidad, a saber:
datos personales de los imputados, relacin clara y precisa y
circunstanciada de los hechos y exposicin concisa de los hechos en
que se funda.
En este punto, corresponde decir que frente a la
descripcin fctica efectuada por la acusacin, es falaz el
sealamiento efectuado por la defensa en cuanto a que en el
requerimiento de la querella no se ha analizado la participacin que
se le asigna a cada uno de los testaferros, pues una simple lectura del
requerimiento de elevacin a juicio por dicha parte formulado,
permite advertir que se han analizado y tratado separadamente los
hechos atribuido a Lpez y a cada uno de los partcipes.
Lo mismo cabe afirmar a la crtica formulada en cuanto a
que las referencias respecto de su asistido en el dictamen fiscal son
235
muy breves, pues entiendo que, en lo que aqu respecta, se ha
hecho una adecuada mencin en tal pieza procesal de todas y cada
una de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a la
conducta que se atribuye a Galera.
Siendo as las cosas, advirtiendo entonces que la
imputacin contenida en los requerimientos argidos de nulidad no
dejan incertidumbre sobre el objeto de la imputacin ni quitan al
imputado ningn conocimiento necesario para la defensa, pues
contienen una descripcin minuciosa del hecho, es que la nulidad
intentada a ese respecto no puede prosperar.
Puesto a tratar la segunda causal de nulidad pretendida,
debo recordar aqu que el precepto previsto en el art. 347 del cdigo
adjetivo ...[e]xige coincidencia fctica de su contenido con el de los actos
de indagatoria y procesamiento, sobre los que se estructura. La violacin a
esa identidad provoca la nulidad de la requisitoria [...] En lo atingente a la
calificacin jurdica del hecho, no comprometer, por regla la validez de la
requisitoria que no guarde coherencia la seleccionada por el acusador con el
hecho que se describe [...] si estando ste adecuadamente descripto, la
disparidad de criterio acerca del encuadramiento tpico, el error en que el
acusador pudiera haber incurrido o, aun, la eventual contradiccin entre el
hecho reprochado y su calificacin, no afectan el ulterior ejercicio de la
defensa del imputado acerca del hecho endilgado, mientras medie
coincidencia fctica entre la requisitoria y la indagatoria previa.... (cfr.
Navarro, Guillermo y Daray Roberto, ob. cit., p. 1014/6).
Dado que la defensa de Galera seala que el Sr. Fiscal ha
construido una acusacin que lesiona la garanta de defensa a travs
de una afectacin al principio de congruencia, corresponde en este
estado recordar que el mencionado principio reclama una relacin de
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hecho acusado una calificacin jurdica distinta a la expresada en la
acusacin (iura novit curia). Lo que interesa, entonces, es el
acontecimiento histrico imputado, como situacin de vida ya
sucedida (accin u omisin), que se pone a cargo de alguien como
protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misin
es, precisamente, decidir sobre l. Sin embargo, aunque de ordinario la
regla slo pretende que el fallo no aprecie un hecho distinto al acusado, ni
valore circunstancias no introducidas por la acusacin, una variacin
brusca de la calificacin jurdica puede sorprender a la defensa en algunos
casos. El cambio brusco del punto de vista jurdico bajo el cual se examina
un hecho como, por ejemplo, el que se produce de una contravencin a un
delito grave, o de un delito contra el patrimonio a un delito contra la
administracin pblica, puede, en ocasiones, provocar indefensin, por lo
inimaginable de la situacin que se produce desde el ngulo de observacin
de la defensa tcnica. La regla que impone a la acusacin la necesidad de
calificar jurdicamente el hecho imputado cumple, sin duda, el papel de
orientar la actividad defensiva... (cfr. ob. cit., p. 569, resaltado
agregado).
Al respecto, la jurisprudencia se ha pronunciado
sealando que no se vulnera el principio de congruencia cuando la
base fctica no resulta alterada.
En efecto, la Cmara Nacional de Casacin Penal ha
reseado que ...no existe violacin al principio de congruencia si los
hechos objeto de juzgamiento se han mantenido inalterados a lo
largo de todo el proceso, pues los hechos enrostrados al imputado en
el requerimiento fiscal de elevacin a juicio, son los mismos que han
sido fijados y tenidos por probados en la sentencia atacada, es decir,
que la plataforma fctica se ha mantenido inalterada... (cfr. Sala III,
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Criminal y Correccional Federal nro. 6, la defensa seala que se han
alterado los hechos de la acusacin, pues sostiene que el Sr. Fiscal
consign en su dictamen que Lpez y su esposa vivan en la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, desde el ao 2010, y que ello es contradictorio con el plexo
probatorio reunido en el expediente pues se ha demostrado en estos
autos y as lo sostuvo este Magistrado en su auto de procesamiento
de fecha 1 de septiembre de 2016, que Lpez y su familia
comenzaron a residir en dicha vivienda, recin a partir del ao 2011.
Sobre el particular corresponde afirmar que una lectura
integral de la pieza acusatoria en cuestin, permite afirmar que la
contradiccin aqu destacada por la asistencia letrada de Galera, no
se vislumbra en absoluto en el requerimiento de elevacin a juicio
formulado en estos autos por el Sr. Representante del Ministerio
Pblico Fiscal.
Ello as pues ni bien se lee el mismo con el debido
detenimiento se advierte con sobrada claridad que cuando el Sr.
Fiscal refiri que Andrs Galera fue dueo del terreno de Belgrano
1018, Dique Lujn, al menos hasta mediados del ao 2010, donde viva
Lpez junto a su mujer, Mara Amalia Daz no quiso significar que la
pareja viva all desde el ao 2010 -como as lo parece interpretar la
defensa de Galera-, sino que Andrs Galera fue dueo del terreno que
all se emplaza donde al momento de su detencin, Lpez viva con
su cnyuge.
Ms all de que ello surja de la simple lectura de dicho
prrafo y del conocimiento propio de las constancias aqu reunidas
que indican que Jos Francisco Lpez al momento de su detencin el
14 de junio de 2016 viva en la casa sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, lo cierto es que no cabe otra
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A ello corresponde referir que aqu tampoco se verifica
contradiccin alguna en lo indicado cuando previo a ello, el Sr. Fiscal
seal expresamente que los honorarios del arquitecto Federico
Curcio los pag Andrs Galera (cfr. fs. 15086 vta.) y en ningn
extracto del dictamen fiscal se niega que el arquitecto Federico
Curcio haya continuado concurriendo a la vivienda en cuestin, una
vez que la propiedad de la vivienda pasara a manos de Gutirrez.
En lo que respecta al requerimiento de elevacin a juicio
formulado por la parte querellante, la defensa seala que existe una
contradiccin entre lo manifestado por dicha parte acusadora y lo
que ha quedado demostrado a su entender en estos autos.
En lo particular refiere que la querella sostuvo que la obra
realizada para la construccin de la vivienda que se emplaz en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, era
desproporcionada para ser realizada a solicitud de un inquilino. Y
que ello, segn la defensa, es contradictorio con el plexo probatorio
reunido que indica que la obra fue realizada por orden y demanda de
Galera.
Aqu, amn de las valoraciones y conclusiones que tenga
tal defensa en torno a lo que se ha demostrado en el presente legajo,
lo cierto es que no se evidencia en lo ms mnimo contradiccin
alguna entre lo sealado por la querella con el hecho que le fuera
expresamente endilgado a Andrs Galera en su declaracin
indagatoria y por el cual fuera procesado en el auto dictado el 1 de
septiembre de 2016.
Todo lo aqu expuesto, demuestra que no puede entonces
darse andamiento al planteo de invalidez esgrimido por la defensa en
razn de la supuesta inobservancia del principio de incongruencia,
ya que la correlacin fctica que debe mediar entre la imputacin y el
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243
y sus citas). En funcin de ello, cabe advertir que no se ha constatado
una modificacin significativa de la imputacin originalmente
efectuada con aqulla fijada por el Sr. Fiscal al momento de requerir
la elevacin a juicio. Ello, por cuanto lo que importa es la
descripcin del hecho en s mismo y no las distintas calificaciones
jurdicas que se le puedan dar... (C.N.C.P. Herrera, Miguel, rta.
30.3.99, Sala II)... (Sala II, in re: Can, Sami s/ Nulidad procesal, N
30.556, rta.: 5/7/11, reg. nro. 33.095).
Todo lo aqu expuesto permite afirmar que las causales de
nulidad invocadas por la defensa de Andrs Enrique Galera han sido
ms bien aparentes, pues en verdad por los argumentos aqu
expuestos, ningunas de las menciones efectuadas por dicha asistencia
tcnica han dado cuenta de vicio o defecto alguno en las piezas
procesales obrantes a fs. 15083/92 y 15143/90.
La nulidad consiste en privar de eficacia a un acto
procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir los
efectos previstos por la ley, al alojar en alguno de sus elementos un
vicio que lo desnaturaliza.
Se trata concretamente de una sancin procesal por la cual
se declara invlido un acto del proceso privndolo, en consecuencia,
de sus efectos en virtud de haber sido realizado de modo contrario a
la ley.
Es un medio excepcional y restricto que cede siempre ante
los principios de conservacin y trascendencia.
Acorde a dichos principios, es inadmisible la declaracin
de la nulidad por la nulidad misma, ya que la base de toda
declaracin de invalidez es la demostracin indispensable de un
inters jurdico concreto, es decir debe existir un perjuicio efectivo
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parte...(cfr. CCCFed., Sala I, in re: Girbone, Hctor Salvador
s/rechazo de nulidad, N 47.650, rta.: 22/11/12, reg. nro. 1396,
resaltado agregado).
...La procedencia de la nulidad, como instrumento para
disciplinar actos del proceso, encuentra baremo en dos principios
elementales: el de conservacin y, en cuanto importa a esta pieza, el de
trascendencia. Este ltimo exige como base de toda declaracin de invalidez
la existencia de un inters jurdico concreto que deba ser reparado. As lo
ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nacin al sealar que ...la
nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las
partes, porque cuando se adopta en el slo inters del formal
cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no
compatible con el buen servicio de justicia... (Fallos: 295-961; 298-
312; 311-1413, entre muchos otros). Por esta va queda vedada toda
pretensin de afincar el proceso penal como una ejercitacin acadmica y
las formalidades procesales como fines en s mismas (ver Manzini: Diritto
Processuale Penale, Torino, 1932, V.III, pg. 78 y, en el mismo sentido,
Binder: El incumplimiento de las formas procesales, Ad-Hoc, Bs. As. 2000,
pg. 29)... (cfr. CCCFed., Sala I, in re: Gerson, Ary Cristian s/
rechazo de nulidad, N 46.812, rta.: 5/09/12, reg. nro. 959).
Ahora bien, de lo expuesto se colige que defensa de
Galera, en verdad, ha utilizado el recurso de la nulidad simplemente
para reeditar sus argumentos defensistas en relacin a los hechos que
le fueran imputados a Andrs Galera en estos autos que en nada
guardan relacin con la validez de las piezas procesales que pretende
atacar. Ello as, pues, amn de su claro desacuerdo con el curso que
ha tenido el presente proceso, su presentacin no ha invocado
argumento alguno que represente un vicio formal que conduzca a la
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247
Para sostener dicha pretensin tal defensa efecta una
revisin del plexo probatorio reunido en la presente causa, para lo
cual en la parte medular de su escrito, reproduce -por sostener que
conservan absoluta vigencia (cfr. fs. 15294)- casi literalmente la
mayora de las crticas que oportunamente formulara al interponer su
recurso de apelacin obrante a fs. 10540/89 contra la resolucin
recada a fs. 10119/465, reiterando que no existe en la presente causa
ningn elemento objetivo que permita sostener que Galera haya
cometido algn delito en el marco de la presente investigacin.
Agrega adems que an se encuentra pendiente de
resolucin definitiva la incidencia correspondiente a la apelacin del
procesamiento de nuestro asistido; [ y que e]l proceder de V.S. en este
sentido es absolutamente irregular en tanto da por vlido un acto que se
encuentra discutido y que, en caso de anularse, implicara que el traslado
que aqu se contesta deviniese abstracto (cfr. fs. 15282).
Tambin aade que esa defensa ha solicitado varias
medidas de prueba tendientes a demostrar aquello que fue declarado
por su asistido oportunamente y que no ha existido una respuesta
jurisdiccional a dicho pedido. Y en tal sentido, seala que el
carcter incompleto de la instruccin [] an desde lo formal, inhabilita la
idoneidad de requerimiento de elevacin a juicio pues, precisamente, el
antecedente necesario para su adopcin es sostener que la etapa de
instruccin se encuentra concluida (cfr. fs. 15313 vta./4).
249
.I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento
del Tribunal en virtud de los recursos de apelacin interpuestos por las
defensas tcnicas de Eduardo R. Gutierrez -a cargo de los Dres. Oscar M.
Salvi y Mara Valeria Del Bono Lonardi-, Mara Amalia Diaz -a cargo de la
Dra. Perla I. Martnez-, Andrs Enrique Galera -a cargo de los Dres.
Maximiliano Rusconi y H. Gabriel Palmeiro-, y Jos Francisco Lopez -a
cargo de los Dres. Diego Martn Sanchez y Fernando Gabriel Garca-,
contra la decisin adoptada por el Sr. Juez de grado cuya fotocopia obra
agregada a fs. 1/345, a travs de la cual dispuso los procesamientos de los
nombrados -con prisin preventiva para el ltimo- en orden a sus
responsabilidades en el hecho calificado como infraccin al artculo 268 (2)
del Cdigo Penal. []
Por su parte, los Dres. Rusconi y Palmeiro sealaron que la
resolucin carece de fundamentos fcticos y normativos, siendo claramente
contradictoria. Con la arbitrariedad como eje, apuntan que la orfandad
probatoria, de la mano de la omisin de practicar las pruebas de descargo
ofrecidas torna nulo lo decidido. Es as como, a su criterio, a la
indeterminacin del hecho imputado -extremo que canaliz a travs de la
promocin del incidente de nulidad respectivo- se suma la ausente
posibilidad de conectar a su asistido con el hecho, tanto en la acreditacin
de su aspecto objetivo como del subjetivo. Finalmente, sostuvo que
idnticos vicios se verifican en el apartado vinculado a los embargos,
sealando que no se han consignado las razones que llevaron a imponer la
excesiva suma fijada a su asistido.[]
III. Es preciso repasar que, en lo que aqu respecta, esta
investigacin se orienta a establecer si Jos Francisco Lpez increment su
patrimonio de manera ilegtima durante su desempeo en la funcin
pblica. []
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En razn de ello, no cabe sino rechazar la nulidad del auto de
mrito dictado.
V. Sentado ello, habrn de analizarse las situaciones procesales
de Lpez, Daz, Galera y Gutirrez, quienes fueron cautelados en funcin
de sus concretas participaciones en el ocultamiento de la titularidad del
inmueble de la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujan, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires. []
V.d- Situacin procesal de Andrs Enrique Galera
La limitada intervencin que ha pretendido sostener el
imputado en su descargo escrito de fs. 8350/8 -al que se remite en la
audiencia de fs. 8359/82- se contrapone con los elementos colectados en el
marco de la presente pesquisa.
Cabe tener presente que, efectivamente, para la poca en que
Galera tuvo la titularidad registral de la propiedad -entre el 22 de mayo de
2008 y el 19 de mayo de 2010- aquella no era habitable.
Pero tambin es cierto que, durante dicho perodo, Lpez ya era
un posible comprador del lugar.
Lo curioso de las explicaciones dadas por Galera es que, si bien
indic que la adquisicin de la propiedad tena como finalidad convertirla
en un lugar de fin de semana para disfrutar con su familia, tras desistir del
emprendimiento y decidir igualmente construir para que la precipitada
compra no se transforme en prdida, generosamente dio participacin a un
matrimonio -al que conoca socialmente- que estaba interesado en adquirir
un terreno en la zona: Lpez y Daz.
Lo particular del caso es que el imputado facilit el contacto
entre estos ltimos y el arquitecto a cargo del proyecto aun antes de la
presentacin de los planos y de que el propio Galera lo contratara para ello
-extremo reconocido por Lpez a fs. 8964/90-. En este punto, debe reparase
que el intercambio no slo fue de ideas de proyecto y diseo sino tambin
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instancia judicial, contemplada en instrumentos internacionales que,
a partir de la reforma del ao 1994, integran el bloque de
constitucionalidad federal, en virtud de la incorporacin que efecta
el art. 75, inciso 22 de la Constitucin Nacional, como lo son el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos y la Convencin
Americana de Derechos Humanos, los que en su articulado prevn
especialmente el derecho de toda persona durante el proceso de
recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior (cfr. arts. 14.5 y
8.2.h, en uno y otro tratado, respectivamente).
Al respecto la jurisprudencia ha sealado que "una vez
que la situacin procesal del imputado y la restriccin preventiva de
su libertad han sido evaluadas por el Juez instructor y la
Cmara de Apelaciones, es posible sustanciar la etapa de crtica
instructoria en la forma establecida por el citado artculo 346 y
elevar la causa a juicio, si as se resuelve como resultado de la discusin
entablada en ese marco..." (cfr. de esta Sala, causa n 22.225 "Oliverio,
Orlando J. y otros s/nulidad", reg. n 23.633 del 5/5/05, causa n
22.468 "Inc. de nulidad de vista del 346 CPPN", reg. n 23.972 del
28/7/05, causa n 23.601 "Orentrajch, Pedro y otros s/nulidad del
requerimiento de elevacin a juicio", reg. n 24.934 del 30/3/06 y causa
n 23.368 "Enre s/nulidad de la vista del art. 346 del CPPN, reg. 25.009
del 20/4/06)".
"No obsta a que la instruccin quede clausurada que
subsista alguna va de impugnacin extraordinaria interpuesta por
el imputado pues la actividad de control jurisdiccional efectuada
hasta entonces -expresada en decisiones concordantes de ambas
instancias, que satisfacen consecuentemente la exigencia de la doble
conformidad- amerita que se le asigne a la imputacin
verosimilitud suficiente para permitir el avance progresivo del
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Siendo se el criterio que impera en la jurisprudencia y
toda vez que entiendo que se ha garantizado aqu la garanta a la
doble conformidad judicial que posee todo imputado, es que la otra
argumentacin sostenida por la defensa para fundar su oposicin,
tampoco habr de prosperar.
Es que no debe olvidarse que pretender que el auto de
procesamiento de su asistido sea confirmado tambin por las
instancias extraordinarias que prev nuestra legislacin para poder
dar apertura as al debate, importa perder de vista que la etapa
procesal que aqu se transita requiere la concurrencia de elementos
probatorios suficientes para poder producir un juicio de probabilidad
sobre la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que
le corresponde al imputado, an no definitivos ni confrontados, pero
que sirven para orientar el proceso hacia la acusacin, vale decir,
hacia la base del juicio (cfr. Clari Olmedo, J.A.: Derecho Procesal
Penal, Lerner Crdoba, 1984, t. II, pg. 612).
De lo que se trata, en definitiva, es de habilitar el avance
del proceso hacia el juicio, que es la etapa en la cual se
desenvolvern los debates y la confrontacin con amplitud.
Por ltimo, corresponde tratar el ltimo de los
argumentos que la defensa de Galera introduce para justificar su
oposicin a la elevacin de la presente causa a juicio. Concretamente
refiere que ha solicitado diversas medidas de prueba que, en claro
incumplimiento del art. 304 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
no se han llevado adelante y que no han tenido respuesta
jurisdiccional alguna.
Al contrario de ello, corresponde afirmar que este
Tribunal ha llevado a cabo numerosas medidas de prueba solicitadas
por dicha defensa (cfr. fs. 8033/4, 8350/58 y 9053/4), tal la citacin a
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en la casa que habitaba Lpez, que la defensa seala como medidas
que nunca fueron llevadas adelante, distan de ser diligencias
probatorias para demostrar los hechos y circunstancias referidos por
el imputado en su descargo.
Ello as, pues en nada tienden a acreditar sus
manifestaciones y los hechos por l sealados como descargo, sino
ms bien, se refieren a pericias sobre elementos probatorios que ha
colectado la instruccin.
Siendo as las cosas, las diligencias probatorias que la
defensa refiere que nunca se llevaron a cabo no deben verse
abarcadas por la norma a la que tal asistencia tcnica alude, prevista
en el art. 304 del Cdigo adjetivo, sino ms bien deben ser tratadas
como meras diligencias probatorias que dicha parte propuso en los
trminos prescriptos por el art. 199 del Cdigo de forma.
En este punto, no debe olvidarse aqu que si bien el
Cdigo Procesal Penal de la Nacin reconoce a las partes distintas
oportunidades para proponer diligencias, en definitiva es al Juez a
quien le confa la decisin acerca de su efectiva produccin en la
medida en que resulten conducentes. Este es el criterio que la misma
Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha sostenido al afirmar que la
pertinencia de la prueba, calificndola como necesaria a los fines de
la investigacin, incumbe slo al Juez (cfr. Fallos 247:214).
Es decir que todo lo relativo a diligencias probatorias
queda incluido dentro de las facultades discrecionales del Juez en
virtud de lo normado por el Cdigo ritual.
El art. 199 justamente ...marca la discrecionalidad de la
instruccin. A la facultad que la norma le reconoce a las partes de proponer
diligencias de prueba cuando las estimen conducentes, que se reitera en el
art. 203, se adiciona sin solucin de continuidad la que el juez tiene de
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de letrados defensores de Andrs Enrique Galera, en su presentacin
glosada a fs. 15281/321, por todos los argumentos aqu expuestos, no
corresponde hacer lugar a la oposicin a la elevacin planteada como
as tampoco dictar el sobreseimiento requerido respecto de Andrs
Enrique Galera.
Esto ltimo, pues entiendo que se han reunido en las
presentes actuaciones diversas constancias probatorias que han sido
puestas de manifiesto en el resolutorio de fs. 10119-/465 -al que me
remito en un todo y doy por reproducido aqu brevitatis causae-, que
demuestran que si bien desde el punto de vista registral, todo
muestra a Andrs Galera como el titular de la propiedad sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, durante el
perodo comprendido entre el 22/05/2008 hasta el 19/5/2010, quien
estuvo detrs de la compra y construccin de la vivienda que haba
adquirido registralmente Andrs Galera, fueron en rigor de verdad
Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
En efecto, todas las pruebas allegadas al presente legajo
demuestran que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz, que
aparecen formalmente en la vivienda como inquilinos en el ao
2011, tuvieron una intervencin activa tres aos antes al decidir
acerca de la demolicin de la vivienda que se eriga all cuando
Galera comprara la propiedad en el ao 2008, tenan en su poder la
reserva de compra de la propiedad, tambin presupuestos de
demolicin y los presupuestos e informes de avance de la
construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a Galera.
Se reunieron en reiteradas ocasiones, durante el tiempo que demand
la construccin de la vivienda, con el arquitecto Curcio y era a ellos a
quien le reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente,
otras por telfono y otras por intercambio de correos electrnicos.
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(16/1/2008)- y hasta el 19/05/2010, cuando le transfiere
registralmente la propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez. Ello, a
sabiendas de que estaba prestando su nombre, durante el tiempo
comprendido entre el 22/05/2008, hasta el 19/05/2010.
Por ello, las alegaciones que la defensa de Andrs Galera
ha desplegado en su escrito de fs. 15281/321 para solicitar el
sobreseimiento de su asistido, planteando nuevamente la ajenidad y
distancia de su defendido con Lpez y con la maniobra de marras, no
han de prosperar, atento al cuadro cargoso sucintamente valorado
aqu y pormenorizadamente detallado en el auto de procesamiento de
fs. 10119-465, pues a la luz de las constancias incorporadas a la causa
y con el grado de probabilidad que exige la etapa procesal que se
transita aqu, ha quedado suficientemente demostrado que por el rol
que ocup Andrs Enrique Galera en la maniobra, contribuy como
testaferro al engrosamiento y disimulo del incremento patrimonial
injustificado de Jos Francisco Lpez.
Por todo ello, estimndose completa la instruccin del
presente sumario con relacin a las imputaciones formuladas
respecto de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz, Celia Ins
Aparicio, Andrs Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez, Carlos
Hugo Jos Gianni y Marcos Artemio Marconi, y habiendo sido
solicitada la elevacin a juicio de las presentes actuaciones a su
respecto, es que habr de decretar la clausura parcial de la
instruccin, disponiendo la elevacin a juicio de las presentes
actuaciones.
En consecuencia, habr de remitir la presente causa al
Tribunal Oral en lo Criminal Federal que en definitiva resulte
sorteado que habr de continuar entendiendo en autos,
especficamente, en su etapa oral.
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CFP 12441/2008
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Palmeiro, letrados defensores de Andrs Enrique Galera como as
tampoco al pedido de sobreseimiento que instara respecto de su
defendido.
IV. Decretar la clausura parcial de la instruccin en las
presentes actuaciones, y elevar a juicio las mismas (art. 351 y 353 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin), respecto de:
1. Jos Francisco Lpez, de las restantes condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de enriquecimiento
ilcito de funcionario pblico, en calidad de autor (arts. 45 y 268 (2)
del Cdigo Penal
2. Mara Amalia Daz, de las dems condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de enriquecimiento
ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe necesaria (arts.
45 y 268 (2) del Cdigo Penal).
3. Celia Ins Aparicio, de las dems condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de encubrimiento
previsto en el artculo 277, inciso 1 apartado b del Cdigo Penal.
4. Andrs Enrique Galera, de las dems condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de enriquecimiento
ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe necesario (arts.
45 y 268 (2) del Cdigo Penal).
5. Eduardo Ramn Gutirrez de las dems condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de enriquecimiento
ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe necesario (arts.
45 y 268 (2) del Cdigo Penal).
6. Carlos Hugo Jos Gianni de las dems condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de enriquecimiento
ilcito de funcionario pblico, en calidad de partcipe necesario (arts.
45 y 268 (2) del Cdigo Penal).
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