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aprendizaje, pues ellas potencializan sus competencias
argumentativas, propositivas y argumentativas.
Glosario: al final de cada unidad encontrar un glosario que usted
debe desarrollar que tiene el propsito de identificar, elaborar e
integrar los conceptos ms importantes planteados por el autor.
Referencias bibliogrficas: al final del mdulo encontrar las
referencias bibliogrficas con la finalidad de que pueda ampliar la
informacin contenida en el mdulo.
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Fiscala General de la Nacin
INTRODUCCININTRODUCCIN
4
En tal perspectiva, el presente mdulo presenta, en su primera
unidad, una definicin del programa metodolgico de la
investigacin criminal desde el punto de vista de la fiscala; adems,
resalta su utilidad y precisa sus caractersticas.
En la segunda unidad el mdulo aborda la temtica referida a la
construccin del programa metodolgico de la investigacin
criminal en el sistema acusatorio. Al describir los pasos que se deben
seguir para estructurarlo, seala y explica sus componentes, analiza
aspectos importantes al efecto, como la noticia criminal, el reporte de
iniciacin, los actos urgentes, el informe ejecutivo, el trabajo en
equipo y la documentacin del programa metodolgico.
En esa misma unidad se examinan las fases por las que pasa su
estructuracin, recorrido en el cual se enuncian las actividades de
investigacin que se pueden ordenar para lograr los objetivos
generales y especficos propuestos dentro de la planeacin de la
investigacin, lo mismo que las decisiones pertinentes en cada una
de las etapas procesales, para finalmente arribar a la formulacin de
la teora del caso y su demostracin persuasiva ante el juez de
conocimiento, una vez verificadas las hiptesis investigativas.
El presente mdulo no tiene otro propsito que el de servir de gua
pedaggica para la preparacin bsica de los servidores de la Fiscala
general de la Nacin. Por eso recurre a una metodologa
eminentemente constructivista, en sintona con la propuesta por la
Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalsticas y Ciencias
Forenses, por lo que en gran medida fija sus alcances en el
compromiso de aquellos, su iniciativa y autoformacin.
Objetivo general
Comprender y manejar la naturaleza, importancia, utilidad y
estructura del Programa Metodolgico de la Investigacin Criminal
en el Sistema Procesal Penal Acusatorio Colombiano, como
herramienta de trabajo indispensable para el cumplimiento de las
funciones de
Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
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Fiscala General de la Nacin
investigacin y acusacin constitucionalmente atribuidas a la Fiscala
General de la Nacin.
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MAPA CONCEPTUAL
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Fiscala General de la Nacin
UNIDAD 1
PROGRAMA METODOLGICO DE LA
INVESTIGACIN
1.1. Objetivo especfico
Comprender qu debe entenderse por un programa metodolgico
de la investigacin y su importancia en un sistema procesal penal
acusatorio.
1.2 Definicin
Es una herramienta de trabajo que permite organizar y explicar la
investigacin, con el fin de identificar y asegurar los medios
cognoscitivos necesarios para demostrar, ms all de duda
razonable, la ocurrencia del delito y su autor o partcipe.
El programa metodolgico debe entenderse como un instrumento
para proyectar la actividad investigativa, utilizado por el equipo
constituido por el fiscal y los servidores de polica judicial asignados
al caso. Por esa razn se constituye en el sistema por el cual se evala
la informacin inicial y se identifican, clasifican, priorizan, planean y
ordenan los actos de indagacin tendientes a determinar si existi la
conducta de la cual se tuvo noticia, si la misma tiene las
caractersticas de un delito y, de ser as, individualizar o identificar a
sus autores y partcipes. Igualmente es el medio ms expedito e
idneo para explicar al juez de conocimiento esos sucesos y las
circunstancias en que ocurrieron. Tambin para persuadirlo de
obtener un fallo de culpabilidad, ms all de toda duda, tanto de su
ocurrencia como de la responsabilidad de quienes los ejecutaron,
bien como autores o como partcipes.
De la misma manera, en el decurso de la investigacin el programa
metodolgico permitir establecer, segn el caso, el cumplimiento de
los elementos necesarios para inferir y sustentar los motivos
8
razonablemente fundados para proceder con aquellos actos de
investigacin requeridos para el logro de los propsitos anunciados,
que impliquen limitaciones a derechos fundamentales de los
ciudadanos, bien porque los mismos, de manera excepcional,
puedan ser ordenados directamente por el fiscal, porque deban ser
revisados en cuanto a su constitucionalidad y legalidad por el juez
de control de garantas respecto del fundamento de la orden como
de la legalidad de sus resultados, o para obtener la respectiva
autorizacin judicial, cuando se requiera1.
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Fiscala General de la Nacin
5 Para preparar adecuadamente la intervencin en una audiencia preliminar el fiscal debe tener presente cul
es el objeto central de la audiencia y cules los problemas jurdicos que deber analizar. Ello es as simple y
llanamente porque su argumentacin debe contener una tesis o propuesta de solucin a los diferentes
problemas que deben abordarse en la respectiva audiencia.....
6 Ver al respecto el mdulo de argumentacin.
ante el juez de conocimiento la ocurrencia de los hechos criminales, la identidad de sus
ejecutores, as como el nexo de responsabilidad que les compromete y que desvirta la
presuncin de inocencia de la que son titulares. Tambin para que en los estadios procesales
pertinentes, se identifiquen y precisen los elementos materiales probatorios, la evidencia fsica
y la informacin legalmente obtenida, con base en los cuales se estructure la inferencia en que
se respalden los motivos razonablemente fundados que permitan sustentar las peticiones que
se precisen ante el juez de control de garantas.
Debe aclararse que no se trata de una exigencia legal, en la medida en que el programa
metodolgico no es presupuesto de trmite procesal alguno, ni de los actos de investigacin y,
menos aun, de existencia o validez de las pruebas. Tampoco puede identificarse con el formato
que se tiene previsto utilizar para registrarlo en el SPOA o en la resea de la actuacin 4, que si
bien tienen gran importancia, sus objetivos especficos se remiten a la documentacin y
referencia histrica de su realizacin, con lo que se persigue verificar que se haya efectuado en
realidad, revisar y controlar las tareas y rdenes emitidas, establecer a quines se asignaron,
estipular el trmino sealado para la obtencin de resultados, hacer la verificacin de los
mismos y prever la necesidad de emitir nuevas demandas de actividad investigativa para
alcanzar los objetivos propuestos. Este registro, adems, hace posible que en el evento en que
el fiscal o los investigadores sean relevados del caso, quienes los reemplacen puedan enterarse
de manera fcil del desarrollo, avance y estado del mismo, actividad que se deber
complementar con una nueva reunin del equipo de trabajo.
Por auto del 31 de octubre de 2007 (Radicado N 28445), la C. S. de J. decidi en los siguientes
trminos: decretar la nulidad de lo actuado desde la orden misma que imparti el Fiscal
General de la Nacin a su Delegado, para que elaborara el programa metodolgico e
impartiera las rdenes respectivas para darle cumplimiento, al conceder razn a la defensa y
al Ministerio Pblico, cuando aseveraron que los actos de investigacin por cuyo medio se
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
recaudaron los elementos materiales probatorios que ahora se ofrecan para hacerse valer como
prueba en el juicio, fueron ordenados por el Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema
de Justicia en virtud de la asignacin que le impartiera el Fiscal General de la Nacin.
Conforme con esta decisin, la limitacin constitucional en razn a la competencia para
investigar a los aforados constitucionales, reclama como presupuesto que se ejerza por el Fiscal
General de la Nacin, de manera directa la coordinacin de la investigacin, y que sea l quien
emita las ordenes de realizar actos de investigacin por parte de la polica judicial tendientes a
recaudar la evidencia que se har valer como prueba en el juicio oral.
En el anlisis que deba dirigirse para determinar si se est ante precente judicial, debe tenerse
en cuenta en primer lugar que se trata de un auto y en segundo, que el ncleo de la decisin se
identifica con un problema de competencia por fuero constitucional, en el que adems subyase
la facultad para comisionar o delegar por parte del Fiscal General de la Nacin .
Adicionalmente, indquese, la decisin mayoritaria tuvo disidencia.
Siendo aquel el ncleo central de la ratio decidendi para la determinacin que se comenta,
como se anticip, debe inferirse que los actos de investigacin que comporten limitaciones a
los derechos fundamentales, cuando excepcionalmente puedan ser ordenados por el ente
acusador, deben ser dispuestos por el seor Fiscal General de la Nacin, amen de la
indisponible necesidad de que sea l quien solicite la respectiva orden cuando la misma deba
ser dispuesta por el Juez de Control de Garantas (al caso un Magistrado del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogot), y adems, que sea l quien proceda con los trmites que
impliquen el ejercicio de actos procesales propiamente tales, como la legalizacin de la captura,
la formulacin de la imputacin, la solicitud de medidas de aseguramiento, la formulacin de
la acusacin, la intervencin en la audiencia preparatoria, la presentacin de la teora del caso,
la solicitud del fallo de condena, la solicitud de preclusin, etc.
Teniendo presente, tal como lo dice la Corte, que el sistema de enjuiciamiento penal
introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002, impone unas nuevas realidades, y ms all
de las razones que se atendieron para la anulacin, centradas, tal como se adujo, en la
competencia indelegable, impositiva, exclusiva y excluyente del Fiscal General de la Nacin de
investigar a las personas amparadas por fuero constitucional, surge interesante considerar si
el programa metodolgico propiamente tal, que como se insiste es una herramienta para la
organizacin de la investigacin, se constituye en presupuesto que demarque verbigracia, el
trasunto procesal o el paso de las etapas que lo integran, lo que parece no entenderse as por la
lnea jurisprudencial que al respecto de esa temtica pudiera perfilarse en las sentencias C-591,
C-1194 y C-1260 de 20055.
Por lo dems, a diferencia de lo referido a las resoluciones de apertura de investigacin
previa o formal, previstas en la Ley 600 de 2000, el programa metodolgico de la investigacin
no marca el inicio de un trmino determinado (seis meses para la primera o dieciocho meses
para la segunda), es eminentemente flexible, variable e informal.
Como se expondr, en algunos casos la programacin de la investigacin se limita a una
coordinacin inmediata con el grupo de Polica Judicial, para completar una informacin y un
acumulado de evidencia al que solamente pueden faltar algunos datos para proceder con la
formulacin de la teora del caso y por ello su direccin se concreta en la revisin de la misma
y en la emisin de puntuales rdenes en procura de especficos actos de investigacin con aquel
propsito, por lo cual su realizacin resulta ciertamente reducida.
De otro lado, es evidente que el programa metodolgico, no es requisito de existencia y
validez de la prueba, por consiguiente tampoco su realizacin comporta medio de garanta
para el procesado, entre otras cosas porque la prctica de la misma se ordena por el Juez de
Conocimiento en la audiencia preparatoria, y porque para su admisibilidad, adems de su
pertinencia, lo requerido es que los elementos materiales probatorios, la evidencia fsica y la
informacin legalmente obtenida, que lleguen a convertirse en prueba una vez sometidos a los
rigores del juicio pblico, se hayan obtenido y recaudado con respeto de las garantas
superiores y que las limitaciones de los derechos fundamentales que en el proceso de recaudo
5 Respecto de las etapas que integran el proceso penal, ver el mdulo de Estructura del Proceso Penal en el Sistema
Acusatorio (Avella Franco, 2007).
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Fiscala General de la Nacin
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
que deben realizarse directamente por el Fiscal General de la Nacin, porque implican, de una
u otra forma, disposicin de la accin penal o ejercicio de facultades de ndole jurisdiccional
(las comillas y el resalto, son del texto).
Por ltimo se afirma en el salvamento de voto, si se tratara de abundar en razones, la
direccin y coordinacin de la investigacin, que se pregonan necesarias en el Fiscal General
de la Nacin, en tratndose de aforados constitucionales, ms que en el programa
metodolgico, se refleja precisamente en su decisin autnoma de formular imputacin y
solicitar para el efecto la realizacin de la correspondiente audiencia preliminar, ya que,
contando como lmite temporal nicamente con el de la prescripcin de la accin, es ese, s, un
acto de suma trascendencia que refleja su anlisis exclusivo de lo que los elementos materiales
probatorios, evidencia fsica e informes reflejan, al punto de tomar la decisin autnoma de
facultar abrir el proceso y vincular en el mismo al aforado.
Por todo lo anterior, aun teniendo presente que est descrito en el artculo 207 de la Ley 906
de 2004 y que sea de tan connotante importancia su realizacin, al punto que mediante
Resolucin No. 03629 de 2008 el seor Fiscal General de la Nacin, dispuso que no puede
tenerse como un trmite que se constituya en un fin en s mismo, sino que debe comprenderse
como un mecanismo que permite proyectar y controlar la actividad investigativa y sus fines,
as como la argumentacin de la pretensin de la fiscala ante el respectivo juez, segn el estadio
procesal por el que se avance.
No pueden tampoco perderse de vista sus caractersticas de informalidad y flexibilidad,
como quiera que la agilidad que debe observarse al enfrentar la averiguacin exige que la
comunicacin entre los integrantes del grupo a cuyo cargo se encuentra sea expedita y por los
medios que se tengan al alcance al momento. Pero, adems, dado el carcter eminentemente
evolutivo de la investigacin, el programa metodolgico debe permitir los ajustes necesarios
que vayan surgiendo en el transcurso de la misma.
1.4. Utilidad del programa metodolgico
El Programa Metodolgico de la Investigacin le permite al fiscal identificar todos los
problemas fcticos, probatorios y jurdicos que debe abordar en un determinado caso y
encontrar soluciones razonables que puedan ser admitidas por el juez. Igualmente le facilita al
delegado del ente acusador la funcin de coordinar y dirigir en debida forma la investigacin,
buscando que la misma sea efectiva, lgica y persuasiva.
1.4.1. Investigacin Efectiva. Porque busca comprobar y consolidar de manera clara y
precisa la que se constituir como la teora del caso que se presentar en un eventual juicio,
evitando la recopilacin de informacin que resulte superflua o innecesaria, para que las
actividades de averiguacin se concentren en la recoleccin de los medios relevantes y
pertinentes, que admitidos en juicio como prueba, tengan la capacidad de enervar la
presuncin de inocencia, ms all de cualquier duda razonable.
Adems, porque le permite al fiscal y a su equipo de trabajo establecer, no slo los aspectos
notorios del planteamiento inicial de los objetivos de la investigacin sino tambin todos
aquellos otros que no se advierten a primera vista y que subyacen en su contexto, bien por
cuenta de la dogmtica del delito como por las caractersticas particulares de los elementos
estructurales del mismo. Entre ellos, los temas referidos a la tipicidad objetiva, la imputacin
subjetiva en lo que hace al dolo, la culpa6 y la preterintencin, los dispositivos amplificadores
del tipo, los que tienen que ver con problemas de autora y participacin, la tentativa y
concursos de conductas punibles, la presencia o ausencia de causas de exclusin de
responsabilidad7, las circunstancias de calificacin o agravacin genrica o especfica, las de
atenuacin, etc.
De igual manera, el programa metodolgico facilita la verificacin de exigencias procesales,
como las condiciones de procesabilidad, pues podr determinar cundo se requiere querella o
peticin especial y conciliacin. Igualmente, podr controlar los trminos dentro de los cuales
6 A propsito, adems, de las variables y aspectos de la llamada imputacin objetiva, previstos como constitutivas
de posiciones de garanta en el artculo 25 de la Ley 599 de 2000.
7 Artculo 32 de la Ley 599 de 2000.
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Fiscala General de la Nacin
deben surtirse las respectivas actuaciones, los factores de competencia, la viabilidad de recursos
y las exigencias de inferencia y carga argumentativa en cada actuacin. Tambin los eventos de
casos especiales de disponibilidad anticipada de la accin penal, las opciones de archivo,
negociacin, mediacin, preclusin o aplicacin del principio de oportunidad.
Aspecto trascendental a considerar, en la elaboracin del programa metodolgico, es el
referido a los derechos e intereses de la vctima, a su garanta superior y a la efectividad de los
mismos.
De igual manera lo relacionado con la situacin de los bienes involucrados en el proceso
penal, pues dentro de aquella planeacin es necesario establecer si se trata de evidencia o
elemento material probatorio, objeto material del ilcito, si tienen fines de comiso, si son medios
de reparacin y susceptibles de medidas cautelares o si deben ser materia de la accin de
extincin de dominio, para darles el manejo y la destinacin que corresponda, y en fin, tomar
o solicitar las determinaciones que en cada caso conciernan.
1.4.2. Investigacin Lgica. Para obtener una explicacin razonable de los hechos, de su
condicin de delictivos, quines fueron los autores o partcipes y su responsabilidad, afianzada
y justificada en los elementos materiales probatorios recolectados y convertidos en prueba en
el juicio oral.
1.4.3. Investigacin Persuasiva. Porque su objetivo es lograr el convencimiento del juez, ms
all de duda razonable, sobre los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la
responsabilidad penal del acusado, como autor o partcipe. De la misma manera, respecto de
la procedibilidad de las limitaciones a derechos fundamentales que se expliquen o pretendan
ante el juez de control de garantas.
Como se afirm, el programa metodolgico permitir prever respuesta a las cuestiones
manifiestas en el caso concreto, pero adems lo har frente a los detalles, las pormenores y
particularidades que pueden surgir y que si se desatienden podran dar al traste con el xito en
la funcin del ejercicio de accin penal que constitucional y legalmente le es asignada a la
Fiscala General de la Nacin.
Un buen ejemplo de aquellos temas que no se advierten fcilmente es el referido a la
atribucin de la La circunstancia modificadora de la punibilidad, entre otros, por la utilizacin de
medios motorizados parte del supuesto de que portar un arma de fuego en tal situacin fctica hace ms
potencial la lesin al bien jurdico protegido, habida cuenta que desde un vehculo o unidad motorizada
se puede ms fcilmente atentar contra la paz y la convivencia social integrada en la seguridad pblica.
No obstante, para dicha conclusin tiene que haber una valoracin de la relacin causal entre el verbo
rector desplegado por el sujeto y dicha circunstancia y la verificacin que esa era su voluntad (dolo) que
le imprimi particular contenido a su comportamiento.
Por consiguiente, la incorporacin de dicha circunstancia en la construccin del juicio de derecho
est condicionada a que el sentenciador concluya, mediante la actividad probatoria, que el arma
transportada en vehculo motorizado haga ms potencial el riesgo de vulneracin del bien jurdico de la
seguridad pblica, como sera el caso, cuando entre el porte de dicho elemento y la utilizacin de medios
motorizados exista una relacin teleolgica, es decir, tenga conexin con la comisin de otras conductas
punibles, por ejemplo, asaltar una entidad bancaria, o perpetrar un homicidio por banda de sicarios, etc.8.
(Subrayas fuera de texto).
De manera que si el fiscal se propone imputar el delito de fabricacin, trfico y porte de
armas de fuego o municiones, agravado por la circunstancia consistente en la utilizacin de
medios motorizados, adems de la realidad fctica de haber sido empleado un vehculo en la
realizacin de la conducta, tendr que obtener evidencia que demuestre la relacin finalista
entre el acto de portar armas ilegalmente y la utilizacin del carro al efecto, para demostrar que
se precisa el mayor grado de reproche en la medida en que es ms grave la puesta en peligro
del bien jurdico de la seguridad pblica por cuenta de la aludida circunstancia. Tal previsin
y la necesidad de agotar la actividad investigativa par obtener ese preciso objetivo, que no se
14
Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
De esta manera, el fiscal y los servidores de polica judicial que integran el equipo de trabajo
podrn determinar si se procede con la iniciacin de los actos de investigacin criminal del caso
o se si le da un tratamiento diverso a la informacin, segn corresponda.
En va de ejemplo, dgase que frente a una escena en la que aparece un cadver, los primeros
actos de verificacin estarn orientados a establecer si el fallecimiento se produjo por causas
9 Ver al respecto el Manual nico de Polic Judicial y el mdulo de Estructura del Proceso Penal.
10 Artculo 205 de la Ley 906 de 2004.
11 Entre otros, Manual de Derecho Penal. Parte General. Fernando Velsquez Velsquez. Ed. Temis. 2002. Pg. 227
y ss.
12 El Delito como Accin. Crtica de un dogma. Giorgio Marinucci. Marcial Pons. 1998.
14 Se corresponde con la fase de observacin de los Pasos para trazar el programa metodolgico.
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Fiscala General de la Nacin
naturales o por consecuencia de conducta humana, pues en caso de lo primero no habr lugar
a iniciar siquiera una indagacin.
Y si el deceso se ocasion por consecuencia de accin humana, puede ocurrir que esas
primigenias indagaciones dejen como conclusin que el mismo se origin en la propia accin
del fallecido, caso en el cual se estara ante un suicidio, que no da lugar a ejercicio de accin
penal17.
Otro tanto ocurrir cuando, a pesar de la opinin de quien denuncia, la conducta que se pone
en conocimiento no est prevista como delito; verbigracia, el manido tema del adulterio. O
como en el caso de amenazas personales o familiares que no enmarcan en la connotacin de
orden pblico y tampoco en eventos de constreimiento ni de tortura moral o psicolgica. O
el evento de la denuncia de un secuestro, cuando ocurri que un joven decidi escapar de su
residencia y esconderse en casa de amigos.
Igualmente, el programa metodolgico permitir identificar casos en los que, si bien en
principio se est ante un punible, puede descubrirse que la conducta materia de la noticia no
tiene las caractersticas de un delito 18, o identificarse de manera rpida la presencia de una
circunstancia de exclusin de responsabilidad, o que se est ante casos imprudentes no
previstos como delitos culposos. De la misma manera, esa primigenia evaluacin podr dar
lugar a concluir que se trata de una denuncia sin fundamento 19, o que se est ante annimos
que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encausar la investigacin20 para
tomar las decisiones pertinentes.
En aquellos eventos en que la noticia en realidad da cuenta de sucesos y conductas que
comportan transgresiones a la ley penal, porque aporta datos que por lo menos en ese primer
examen encajan en descripciones delictivas, el programa pondr a la vista la necesidad de
realizar los actos urgentes de investigacin que se requieran para asegurar los elementos
materiales probatorios y la evidencia fsica que constaten su demostracin y la identificacin
de sus responsables.
Por todo lo anterior, es preciso resaltar la gran trascendencia que tiene la comunicacin que
la polica de vigilancia haga a la polica judicial y el reporte de sta al fiscal, para que desde el
primer momento de la actuacin de cada uno de los entes encargados de la investigacin se
acte en coordinacin y se realice la gestin con ajuste a las directrices jurdicas y cientficas
que deben regentarla.
Reviste, por tanto, especial importancia esta evaluacin inicial y rpida del caso materia de
la noticia criminal, que determina la necesidad de una actividad oportuna y coordinada para
el adecuado tratamiento de los diferentes eventos. A partir de sta se establece la real necesidad
de intervencin del aparato de investigacin penal. As se racionalizan los recursos humanos y
fsicos, para dedicarlos a aquellos en los que en realidad ha ocurrido una trasgresin de la ley
penal, y no desperdiciarlos en otros que no tienen connotacin delictiva.
Por eso debe afirmarse sin dubitacin que desde esos primeros momentos comienza la
configuracin del programa metodolgico de la investigacin; que se materializa en la
interaccin oportuna entre los servidores de polica judicial y el fiscal director de la
investigacin, sin que se precise, por lo menos en principio y mientras es posible realizar
reunin de trabajo propiamente tal, otro mecanismo, y que es un sistema de comunicacin
eficaz, a travs del cual se coordinen las gestiones investigativas.
El programa metodolgico, estructurado de manera completa y desarrollado a plenitud,
permitir establecer si existi una conducta, si la misma se ajusta a la descripcin tpica
precisada en la ley penal, si se demuestra cada uno de los ingredientes normativos del delito,
la modalidad de la conducta, su objeto material, el bien jurdicamente tutelado y su grado de
17 A menos que se establezca que un tercero indujo o ayud la muerte de manera eficaz, porque el Art. 107 del C.
P. sanciona la induccin o ayuda al suicidio.
18 C-1154/05. M. P. Manuel Jos Cepeda Espinosa.
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
afectacin o puesta en peligro, la condicin de consumada o tentada del reato y la precisin por
inferencia de las consecuencias jurdicas de la misma21.
De la misma manera dar lugar a precisar las gestiones investigativas que conduzcan a
establecer la identidad de quien determin a otro a realizar la conducta antijurdica
(determinador), as como la de quien contribuy o prest una ayuda posterior, por concierto
previo o concomitante a la misma (cmplice)22.
21 Ver los elementos estructurales del tipo y la responsabilidad como fin de la actividad probatoria, en el mdulo
de manejo de la prueba.
22 De conformidad con el artculo 30 del C. P. Son partcipes el determinador y el cmplice.
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Fiscala General de la Nacin
frente al juez de control de garantas que una captura fue legal porque ocurri en flagrancia y
porque se respetaron los derechos fundamentales del capturado (sustento con el cual se
solicitar la declaratoria de su conformidad con la Constitucin y la Ley), o que existen motivos
razonables para que aquel funcionario emita una orden de aprehensin en contra de un
ciudadano, con el fin de formularle imputacin y solicitar, cuando se requiera, medida de
aseguramiento en su contra.
En ese contexto, el programa de investigacin metodolgica permitir identificar los medios
de evidencia requeridos para edificar el argumento que demuestre los motivos razonablemente
fundados a partir de los cuales se procede con la formulacin de la imputacin. De la misma
manera aquellos con base en los cuales se edifique inferencia respecto de posible autora, pero
adems del cumplimiento de los requisitos de la medida de aseguramiento y su necesidad.
Igualmente, cuando as se precise, que la misma sea en centro carcelario, y los motivos por los
que se considera que no es suficiente con que aquella se cumpla en el domicilio del imputado.
El programa metodolgico permitir precisar los requerimientos sustanciales que
determinen inferencia en grado de probabilidad de verdad respecto de la existencia de la
conducta delictiva y de la autora o participacin del imputado, para proceder con formulacin
de la acusacin, pero, adems, para poder presentar adecuadamente ante el juez de
conocimiento la teora del caso, demostrando la existencia del delito y la responsabilidad del
acusado, en nivel de conocimiento ms all de duda razonable.
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UNIDAD 2
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
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26 Formal o no formal.
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37 Bajo el entendido que los nicos actos urgentes posibles no son solamente los
que se enuncian en el art. 205 de la Ley 906 de 2004, puede ocurrir que en
determinado caso se requiera la realizacin de un allanamiento, de manera
urgente, caso en el cual es indispensable la orden del fiscal y el control posterior
ante el Juez de Garantas, tanto en relacin con la orden, como del
procedimiento y sus resultados.
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de evaluacin
Todas las acciones que el ser humano realiza quedan registradas
en su memoria. De manera general, es posible recordar los
resultados de una o varias de las actividades diarias o incluso
rutinarias. Pero cuando la cantidad de actuaciones diarias aumenta,
aunado esto al sinnmero de detalles de las mismas, el grado de
dificultad para retener, rememorar, evocar y utilizar las incidencias
de cada una de las actividades y sus particularidades es mayor.
Inclusive, yendo ms all, no slo la concentracin de muchas tareas
en una sola persona puede ser un factor de prdida de informacin,
sino tambin el contino movimiento de personal al interior de las
instituciones, por ascenso, cambio de funcin o competencia,
desvinculacin laboral, etc. Es este quiz el ms comn de los
factores que genera prdida de informacin, pues un caso puede
pasar por muchas manos. El nuevo funcionario tendr entonces que
tener clara la posicin de su antecesor para poder seguir por el
mismo rumbo, y si no est de acuerdo con la posicin de aqul,
cambiar los objetivos que persigue la investigacin bajo su propio
criterio, redireccionndola. Como fuere, ser indispensable que
conozca todos los antecedentes del caso.
Por tal motivo, es necesaria la documentacin de cada actuacin
para no dejar al azar de la memoria temas tan importantes para la
investigacin. Se requiere un registro histrico del pensamiento del
funcionario frente al caso, de las tareas de investigacin que se han
programado, del nombre del funcionario responsable de realizarla,
del objetivo de cada actividad, de sus resultados y, en s, del objetivo
general que se persigue con la investigacin.
La documentacin del programa metodolgico de la
investigacin, mediante el formato adoptado institucionalmente
mediante la resolucin 0-3629 de 2008, emitida por el Despacho del
seor Fiscal General de la Nacin, debe entenderse como una
necesidad de proteccin de la informacin de las incidencias y
detalles de cada actividad, y no como una mera exigencia legal o
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47 Artculos 6 y 230 de la C. P.
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68 Dominar el fiscal las teoras que respecto de la consumacin del delito de hurto
tiene articulada la doctrina y la jurisprudencia, entre ellas la extraccin de lo
apropiado del crculo de vigilancia y seguridad de su propietario.
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ADECUACIN TPICA
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69 Artculos 205 y 206 del CPP. Protocolo tcnico: pginas 25, 26 y 27.
70 Pgina 38.
71 Artculos 205, 213, 215 y 216 del CPP y Manual de Polica Jdicial 20 a 23.
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72 Artculos 205 y 214 del CPP y Manual de Polica Judicial, pgs. 23 y 24.
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73 Artculos 205 y 282 del CPP, Manual de Polica Judicial, pg. 28 y Manual de
Procedimientos de Fiscala en el Sistema Penal Acusatorio, pg. 53.
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74 Artculo 244 del CPP, Manual de Polica Judicial, pg. 40, y Manual de
Procedimientos de Fiscala, pg. 54.
75 Sentencia C-336 del 9 de mayo de 2007, M. P. Jaime Crdoba Trivio.
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76 Artculo 250 del C.P.P., Sentencia C-822 del 10 de agosto de 2005, Manual de
Polica Judicial, pg. 31, y Manual de Procedimientos de Fiscala, pg. 53.
77 Copia del documento que contiene el consentimiento de la vctima o de su
representante legal debe estar en la carpeta del fiscal, junto con el informe del
perito mdico forense, que se recomienda incluirlo en el proceso de
descubrimiento para evitar discusiones al respecto.
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adolescencia.
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Elementos estructurales
Delito Testigo Evidencia Lo que prueba Notas
Emilio Buenda y SLO accin de Pueden mencionar que las cuatro personas
se apodere Adelfa Rosales TESTIGO apoderarse cogieron los objetos hurtados.
jarrn
taiwans, objetos hurtados Se tienen las fotografas anteriores que
bien mueble Amirta Abello pintura y collar y que estaban en aporta la testigo donde se representan los
diamantes. finca elementos.
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demuestra su
facturas de los propiedad en Tener en cuenta que hay documentos en
ajeno Amirta Abello
elementos ellos ingls
utilizacin para
Ganza ingresar a la casa
Pedro Ayala,
dos o ms personas Edwin Villa, SLO presencia de ms Vieron a una mujer y tres hombres bajarse
(241-10) Flor Marques y TESTIGO de dos personas de los vehculos y dirigirse a la finca
Diomedes Ruiz
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ACTIVIDAD DE APRENDIzAjE
Teniendo en cuenta los planteamientos tericos, anteriores,
reflexione y responda los siguientes interrogantes:
Qu EMP, EF, ILO haran falta para determinar la
circunstancias de agravacin punitiva por la utilizacin de
automotor en el porte del arma, en el ejemplo de la pg. 13?
Relacione los hechos jurdicamente relevantes de la tabla que
figura en la pgina 79 con las categoras contempladas en la tabla
de la pgina 81.
Formule una hiptesis delictiva a partir de los resultados del
ejercicio anterior.
Qu actividades investigativas ordenara para verificar y
completar la hiptesis formulada, como deber ser?
A partir de los dos ejercicios anteriores, tome los hechos
jurdicamente relevantes; luego, enuncie las tareas investigativas
y relacione los EMP, EF e ILO necesarios para inferir los motivos
razonablemente fundados que permitan formular acusacin. Si
faltan elementos, relacinelos y explique su necesidad.
100
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