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A semente dos escndalos

por Henrique Beirang publicado 03/11/2015 01h50, ltima modificao 03/11/2015
12h47

O que diferencia o caso Banestado da Operao Lava Jato?

Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/AFP

O tucano Paes de Barros e o petista Mentor: prceres do acordo

O juiz Sergio Moro arbitra uma operao que

investiga um extenso esquema de corrupo e
evaso de divisas intermediadas por doleiros que atuam especialmente no Paran. Uma
fora-tarefa montada e procuradores da Repblica propem aes penais contra 631
acusados. Surgem provas contra grandes construtoras e grupos empresariais, alm de
polticos.

Delaes premiadas e acordos de cooperao internacional so celebrados em srie. Lava

Jato? No! Trata-se do escndalo do Banestado, um esquema de evaso de divisas
descoberto no fim dos anos 90 e enterrado de forma acintosa na transio do governo
Fernando Henrique Cardoso para o de Lula.

Ao contrrio de agora, os malfeitos no banco paranaense no resultaram em longas prises

preventivas. Muitos envolvidos beneficiaram-se das prescries e apenas personagens
menores chegaram a cumprir pena.

Essas constataes tornam-se mais assustadoras quando se relembram as cifras

envolvidas. As remessas ilegais para o exterior via Banestado aproximaram-se dos 134
bilhes de dlares. Ou mais de meio trilho de reais em valor presente. Para ser exato, 520
bilhes.

De acordo com os peritos que analisaram as provas, 90% dessas remessas foram ilegais e
parte tinha origem em aes criminosas. A cifra astronmica foi mapeada graas ao
incansvel e inicialmente solitrio trabalho do procurador Celso Trs, posteriormente
aprofundado pelo delegado federal Jos Castilho. Algum se lembra deles? Tornaram-se
heris do noticirio?

Dois processos, o mesmo juiz: Sergio Moro. O BC de Loyola dificultou o trabalho do MP e da

PF / Clayton de Souza e Celso Junior/Estado Contedo

Empreiteiras, executivos, polticos e doleiros que h muito frequentam o noticirio poderiam

ter sido punidos de forma exemplar h quase 20 anos. No foram. Os indiciamentos
rarearam, boa parte beneficiou-se da morosidade da Justia e a maioria acabou impune.

Quanto mdia, no se via o mesmo entusiasmo investigativo dos tempos atuais. Alberto
Youssef, Marcos Valrio, Toninho da Barcelona e Nelma Kodama, a doleira do dinheiro na
calcinha, entre outros, tiveram seus nomes vinculados ao esquema.

Salvo raras excees, CartaCapital entre elas, a mdia ignorou o caso. H um motivo. Os
investigadores descobriram a existncia de contas CC5 em nome de meios de
comunicao. Essa modalidade de conta foi criada em 1969 pelo banco para permitir a
estrangeiros no residentes a movimentar dinheiro no Pas.

Era o caminho natural para multinacionais remeterem lucros e dividendos ou internar

recursos para o financiamento de suas operaes. Como dispensava autorizao prvia do
BC, as CC5 viraram um canal privilegiado para a evaso de divisas, sonegao de imposto
e lavagem de dinheiro.

Em seu relatrio, o procurador Celso Trs deixa claro que possuir uma conta CC5, em tese,
no configuraria crime, mas que mais de 50% dos detentores no resistiriam a uma
devassa. Nunca, porm, essa devassa aconteceu. A operao abafa para desmobilizar o
trabalho de investigao comeou em 2001. Antes, precisamos, porm, retroceder quatro
anos a partir daquela data.

A identificao de operaes suspeitas por meio das CC5 deu-se por acaso, durante a CPI
dos Precatrios, em 1997, que apurava fraudes com ttulos pblicos em estados e
municpios. Entre as instituies usadas para movimentar o dinheiro do esquema apareciam
agncias do Banestado na paranaense Foz do Iguau, localizada na trplice fronteira entre
Brasil, Paraguai e Argentina e famosa no passado por ser uma regio de lavagem de
dinheiro.

Das agncias, os recursos ilegais seguiam para a filial do Banestado em Nova York.
Informado das transaes, o Ministrio Pblico Federal recorreu ao Banco Central, poca
presidido por Gustavo Loyola. Os procuradores comunicaram em detalhes ao BC as
movimentaes suspeitas.

Em vez de auxiliar o trabalho do Ministrio Pblico, o Banco Central de Loyola preferiu criar
dificuldades para o acesso dos procuradores s contas suspeitas. Segundo Celso Trs, as
informaes eram encaminhadas de forma confusa, propositadamente, diz, com o intuito de
atrasar as investigaes. Diante dos entraves causados pelo BC, a Justia Federal tomou
uma deciso sem precedentes. Determinou a quebra de todas as contas CC5 do Pas.

Uma dvida surgiu de imediato: se havia formas regulares, via Banco Central, de enviar
dinheiro ao exterior, qual a razo de os correntistas optarem por essas contas especiais que
no exigiam autorizao prvia nem estavam sujeitas fiscalizao da autoridade
monetria?

Pior: antes do alerta da CPI dos Precatrios, o BC parece nunca ter suspeitado da intensa
movimentao financeira por agncias de um banco estatal paranaense, secundrio na
estrutura do sistema financeiro. At ento, nenhum alerta foi dado pelo rgo responsvel
pela fiscalizao dos bancos. Vamos repetir o valor movimentado: 134 bilhes de dlares.

Editada em 1992, uma carta-circular do Banco Central determinava que movimentaes

acima de 10 mil reais nas contas CC5 deveriam ser identificadas e fiscalizadas. Jamais,
nesse perodo, as autoridades de investigao foram comunicadas pelo BC de qualquer
transao incomum.

Dentro da conta "Tucano", identificada nos EUA, menes a Jos Serra e

Ricardo S. Oliveira / Marcos Oliveira/Ag. Senado e Milton Michida/Estado Contedo

Com a quebra de sigilo em massa determinada pela Justia, milhares de inquritos foram
abertos em todo o Pas, mas nunca houve a condenao definitiva de um poltico importante
ou de representantes de grandes grupos econmicos. Empresas citadas conseguiram
negociar com a Receita Federal o pagamento dos impostos devidos e assim encerrar os
processos contra elas.

O Ministrio Pblico chegou a estranhar mudanas repentinas em dados enviados pelo

governo FHC. Em um primeiro relatrio encaminhado para os investigadores, as remessas
da TV Globo somavam o equivalente a 1,6 bilho de reais.

Mas um novo documento, corrigido pelo Banco Central, chamou a ateno dos
procuradores: o montante passou a ser de 85 milhes, uma reduo de 95%. A RBS, afiliada
da Globo no Rio Grande do Sul e atualmente envolvida no escndalo da Zelotes, tambm foi
beneficiada pela correo do BC: a remessa caiu de 181 milhes para 102 milhes de
reais.

A quebra do sigilo demonstrou que o Grupo Abril, dono da revista Veja, fez uso frequente
das contas CC5. A Editora Abril, a TVA e a Abril Vdeos da Amaznia, entre outras,
movimentaram um total de 60 milhes no perodo. O SBT, de Silvio Santos, enviou 37,8
milhes.

As mesmas construtoras acusadas de participar do esquema na Petrobras investigado pela

Lava Jato estrelavam as remessas via Banestado. A Odebrecht movimentou 658 milhes de
reais. A Andrade Gutierrez, 108 milhes. A OAS, 51,7 milhes. Pelas contas da Queiroz
Galvo passaram 27 milhes. Camargo Corra, outros 161 milhes.

O sistema financeiro no escapa. O Banco Araucria, de propriedade da famlia

Bornhausen, cujo patriarca, Jorge, era eminente figura da aliana que sustentava o governo
Fernando Henrique Cardoso, teria enviado 2,3 bilhes de maneira irregular ao exterior.

Dantas se livrou. Thomaz Bastos sepultou a investigao / Eraldo Peres e Celso

 Junior/Estado Contedo

Nunca foi possvel saber quais dessas contas eram e quais no eram regulares. Para tanto,
teria sido necessrio aprofundar as investigaes, o que nunca aconteceu. Ao contrrio. O
BC no foi o nico entrave. No fim de 2001, o delegado Castilho foi aos Estados Unidos
tentar quebrar as contas dos doleiros brasileiros na filial do Banestado.

O ento diretor da Polcia Federal, Aglio Monteiro, determinou, porm, que Castilho voltasse
ao Brasil. Apegou-se aos altos custos das dirias para interromper o trabalho de
investigao. Valor da diria: 200 dlares.

Os agentes da equipe de Castilho perceberam o clima contra a operao e a maioria pediu

para ser desligada do caso. A apurao seguiu em banho-maria at o comeo de 2003, no
incio do governo Lula, perodo em que Castilho voltou a Nova York.

Naquele momento, as novas quebras de sigilo permitiram localizar um novo personagem,

Anibal Contreras, guatemalteco nacionalizado norte-americano, titular da famosa conta
Beacon Hill. Descobriu-se uma estrutura complexa: a Beacon Hill era uma conta-nibus,
recheada por vrias subcontas cujo objetivo esconder os verdadeiros donos do dinheiro.
Sob o guarda-chuva da Beacon Hill emergiu uma subconta de nome sugestivo, a Tucano.

Em anotaes feitas por doleiros e algumas siglas foram identificadas transaes que
sugeriam a participao do senador Jos Serra e do ex-diretor do Banco do Brasil,
tesoureiro do PSDB e um dos artfices das privatizaes no governo Fernando Henrique,
Ricardo Srgio de Oliveira. S novas quebras de sigilo permitiriam, no entanto, comprovar
as suspeitas. Adivinhe? Elas nunca aconteceram.

Castilho conseguiu acessar o que se poderia chamar de quarta camada das contas. Antes
de descobrir os beneficirios finais do dinheiro, os reais titulares, o delegado acabou
definitivamente afastado da investigao pelo ento ministro da Justia, Mrcio Thomaz
Bastos. Anos mais tarde, o inqurito seria arquivado.

A CPI do Banestado teve o mesmo destino melanclico. At hoje, a nica comisso

parlamentar a encerrar seus trabalhos sem um relatrio final. O PT e o PSDB disputaram
para ver quem enterrava primeiro e melhor os trabalhos. O petista Jos Mentor, relator da
CPI, foi acusado de receber dinheiro de um doleiro para exclu-lo do texto final. Mentor nega.

O tucano Antero Paes de Barros, presidente, tentou proteger os prceres do partido e

aliados citados na investigao. Uma conveniente briga entre Mentor e Barros marcou o
encerramento da apurao no Congresso em dezembro de 2004. No ano seguinte, um novo
escndalo, o mensalo, sepultaria de vez o interesse pelas contas ilegais no exterior.

Desde ento, mudanas na legislao penal e a ampliao de acordos de cooperao

internacional passaram a dificultar as tentativas de abafar esses casos. Foram criadas e
aperfeioadas nos ltimos anos as unidades de recuperao de ativos no Ministrio da
Justia e no Ministrio Pblico Federal.

Por conta dos ataques s Torres Gmeas de Nova York em 11 de setembro de 2001, os
parasos fiscais foram pressionados a repassar informaes sobre contas suspeitas. Os
bancos suos, notrios por sua permissividade, criaram mecanismos de autofiscalizao
para a identificao de dinheiro com origem suspeita, algo impensvel h 20 anos.

No Brasil, a lei do crime organizado de 2013 foi aprimorada e a lei de lavagem de dinheiro,
alterada em 2012, ampliou o cerco contra os sonegadores. Diante dessas mudanas, as
investigaes no finalizadas do Banestado poderiam ser exumadas? Para investigadores
que atuaram no caso, a resposta sim.

As movimentaes finais no exterior dessas contas podem ter ficado ativas aps a
instituio dessas novas leis, o que daria vida a novos inquritos. Dependeria da vontade do
Ministrio Pblico e da Polcia Federal.

As duas instituies tm sido, no entanto, reiteradamente conduzidas a fazer uma seleo

bem especfica de seus focos de interesse. Sem o apoio da mdia e setores da Justia e do
poder econmico, mexer em certos vespeiros s produz ferroadas em quem se mete a
revir-los.

O MP e a PF tentaram, a partir da apurao do Banestado, avanar nas investigaes por

outros caminhos. Daquele esforo derivaram operaes como a Farol da Colina, Chacal,
Castelo de Areia e Satiagraha.

Em todas elas, o destino foi idntico. Em alguma instncia da Justia, os processos foram
anulados. Bastaram, em geral, argumentos frgeis. A Castelo de Areia, que investigou a
partir de 2009 o pagamento de propina de empreiteiras a polticos, acabou interrompida no
Superior Tribunal de Justia por supostamente basear-se em denncia annima, embora o
Ministrio Pblico tenha provado que a investigao se valeu de outros elementos.

O episdio mais notrio continua a ser, no entanto, a Satiagraha. At um falso grampo no

gabinete do ministro Gilmar Mendes serviu de pretexto para melar a operao contra o
banqueiro Daniel Dantas, que, alis, operava uma das contas-nibus no escndalo do
Banestado.

Pressionado, o juiz Fausto De Sanctis viu-se obrigado a aceitar a promoo para a segunda
instncia. Hoje cuida de processos previdencirios. O delegado e ex-deputado Protgenes
Queiroz foi perseguido e tratado como vilo. Em agosto, acabou exonerado da Polcia
Federal.

No foi muito diferente com Celso Trs e Jos Castilho. O procurador despacha atualmente
em Porto Alegre. O delegado foi transferido para Joinville, em Santa Catarina, e nunca mais
chefiou uma operao.

Nenhum deles foi elevado ao pedestal como o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa e o juiz
Sergio Moro, que agora colhe as glrias negadas durante o caso Banestado. Teria o
magistrado refletido sobre as diferenas entre uma e outra investigao?