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Procuradoria-Geral da Repblica
N 236089/2017/GTI,J-PGR
Inqurito n. 4327/DF e 4483/DF
Relator Ministro Edson Fachin
1. Introduo
e
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PT
Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Andr Luis Vargas Ilrio, 5029737- Lavagem de Sim.
Leon Denis Vargas Brio e 38.2015.4.04.7 ativos. Parcialmente
Edilaira Soares Gomes. 000 procedente.
Ricardo Hoffmann, Leon 5023121- Corrupo, Sim.
Denis Vargas Brio e outro. 47.2015.4.04.7 lavagem de Parcialmente
000 ativos e procedente.
orgaruzaao
criminosa _ _ -
i(imputada a.
todos os
denunciados).
Amando Peralta Barbosa, 5052995- Lavagem de No.
Dehbio Soares de Castro e 43.2016.4.04.7 ativos. i
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(imputada a
cristiano kok,1
fernandd -
moura, jos
antunes, jos_
dirceu, _ jos
adolfo
pascowitcni,
lio cesar dos
santos, juiz'
eduardo de
oliveira e silva,
milton
pascowitch,1
olavo mourae9
roberto
marquei s) e
fraude
processual.
Luiz Incio, Mansa Leticia, 5046512- Corrupo e Sim.
Paulo Tarciso e outros. 94.2016.4.04.7 Lavagem de Parcialmente
000 ativos. procedente.
Luiz Incio, Marcelo 5021365- Corrupo e No.
Odebrecht, Jos Adelrnitio 32.2017.4.04.7 Lavagem de
Filho e outros. 000 ativos.
Luiz Incio, Antonio Palocci, 5063130- Corrupo e No.
Branislav Kontic e outros. 17.2016.4.04.7 Lavagem de
000 ativos.
Adir Assad, Agenor Franklin, 5012331- Quadrilha, Sim.
Alberto Youssef e outros. 04.2015.4.04.7 corrupo e Parcialmente
000 Lavagem de procedente.
ativos.
Adir Assad, Agenor Franlclin, 5037800- Corrupo, No.
Alexandre Correa Romano e 18.2016.4.04.7 lavagem de
outros. 000 ativos,
quadrilha e
Organizao
f
cntnmosa 1--
1
imputada a
Alexandre
iRomano e
cPauld.--1
Ferreira);
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PT/PMDB
Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Nestor Cerver, Oscar 5007326- Quadrilha e Sim,
Algorta Raquetti e Fernando 98.2015.4.04.7 lavagem de procedente.
Soares. 000 ativos.
Nestor Cervero, Alberto 5083838- Corrupo e Sim,
Youssef, Fernando Soares e 59.2014.4.04.7 lavagem de parcialmente
outro. 000 ativos. procedente.
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PMDB
Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Cludia Cruz, Joo Augusto 5027685- Corrupo, Sim,
Rezende Henriques, Idalecio 35.2016.4.04.7 Lavagem de parcialmente
Oliveira e outros. 000 ativos e procedente.
evaso de
divisas.
Eduardo Cunha. 5051606- Corrupo, Sim,
23.2016.4.04.7 lavagem de parcialmente
000 ativos, evaso procedente.
de divisas,
caixa dois
eleitoral.
Jorge Luz, Bruno Gonalves 5014170- Corrupo e No.
Luz, Demarco Jorge Epifanio 93.2017.4.04.7 lavagem de
e outros. 000 ativos.
Jorge Zelada, Hamylton 5039475- Corrupo, Sim.
Pinheiro Padilha Jnior, 50.2015.4.04.7 lavagem de Parcialmente
Eduardo Costa Vaz Musa e 000 ativos e crime procedente.
outros. contra o
sistema
financeiro.
Pedro Augusto Xavier Bastos 5024879- Corrupo No.
90.2017.4.04.7 passiva e
000 lavagem de
ativos.
Srgio Cabral, Adriana 5063271- Corrupo e Sim,
Ancelmo, Carlos Miranda e 36.2016.4.04.7 lavagem de parcialmente
outros. 000 ativos. procedente.
PP
Nmero doCrimes
Denunciados Sentena
processo
imputados
_ . ....~
Alberto Youssef, Antnio 5036518- Orgarnzaao No
Pedro Campello de Souza 76.2015.4.04.7 criminosa (em
Dias, Armando Furlan Jnior 000 face de Otvio
e outros. Marques de
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Azevedo,
lton Negro
de Azevedo
Jnior, Flvio
Machado
Filho,r
Antr-i2
Pedro'
Compeli de
Souza Dias1
Paulo Robert
Dalmazzor-
Fernando'
Ante:41k'i____,,
Falco Soares
e MarioI
Frederico de
Mendona
Goes5,
quadrilha,
corrupo e
lavagem de
ativos.
Alberto Youssef, Paulo 5083258- prgaruzao Sim.
Roberto Costa, Dalton dos 29.2014.4.04.7 criminosa (eri Parcialmente
000 Vface Dalton' procedente.
Santos Avancini e outros.
i
dos Santos
kvancini, Jo
'Ricardo AulerJ
l'Eduardo
kermelinO
--e1
Leite
Ricardd
Pessoa)',
corrupo,
lavagem de
ativos e uso
de documento
falso.
Alberto Youssef, Paulo 5083351- 'Organizao Sim.
Roberto Costa, Waldomiro de 89.2014.4.04.7 'criminosa (em Parcialmente
I
Oliveira e outros. 000 face Gersoti procedente.
de Mello
kitnada,1
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,
E Carlos
iEduardo
Strauch
lAlvero e
kewtori
rado Jnior)',
corrupo,
lavagem de
ativos e uso
de documento
falso.
r
Alberto Youssef, Paulo 5083360- Orgaruzaao Sim,
Roberto Costa, Waldomiro de 51.2014.4.04.7 c/ riminosa: parcialmente
Oliveira e outros. 000 (
EP Ertor .---, procedente.
Medeiros____
Fonseca, eri
Albert, . -- --
,
I
Castro,
Eduardo _de.,
t 1
Queiroz
,Gaivo;
Dirio del
i 1--
1Q ueiroz
Gaivo Filho,
corrupo,
lavagem de
ativos e uso
de documento
falso.
Joo Cludio de ,Carvalho 5030424- prgani7a0o, Sim,
Genu, Lucas Amorin Alves, 78.2016 4 04 7 critninos parcialmente
Cludia Gontijo Resende 000 Joo procedente.
Genu e outros. tcle Carvalho
1
penu),
corrupo e
lavagem de
ativos.
Luiz Argolo, Alberto Youssef, 5023162- Corrupo, Sim,
Rafael Angulo Lopez e outros. 14.2015.4.04.7 peculato e parcialmente
000 lavagem de procedente.
ativos.
Alberto Youssef. Paulo 5083401- OrganizaO Sim,
Roberto Costa, Waldomiro de 18.2014.4.04.7 tcnosa' .. parcialmente
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[Mantes
Ferreirf,
Leandrci
kleirelleS",
Kdro Argje
jnior),
corrupo e
lavagem de
ativos.
Othon Zanoide de Moraes 5046120- Organizao
Filho, Ildefonso Colares Filho, 57.2016.4.04.7 criminosa
Otto Garrido Sparenber e 000 (rodolfc,
outros. andtiani, ottof
garrido
sparenb--" er,1
valdir limal
,
carreiro, f
petrniol
braz juruor,:
andre gustavo;
de farias ,
pereira, othon
anoide de
Moraes filhO-j ,
ugusto
am
r orin costa e
ildefonso
isolares filho), )
corrupo,
lavagem de
ativos e fraude
licitao.
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Para existir, o acordo tem que atender aos requisitos do art. 6"
da Lei 12.850/2013, que diz que o dever ser feito por escrito e
conter: i) o relato da colaborao e seus possveis resultados; as
condies da proposta do Ministrio Pblico; a declarao de
aceitao do colaborador e de seu defensor; e iv) as assinaturas do
representante do Ministrio Pblico, do colaborador e de seu de-
fensor.
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"Parece ser esta a ideia que orientou o legislador a prever, no artigo 4",
510, a seguinte regra: "As partes podem retratar-se da proposta, caso em
que as provas autoincriminatrias produzidas pelo colaborador no
podero ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor". Veja que, ao
contrrio de outras passagens, aqui o legislador utiliza no a palavra
"acordo" (como o faz no artigo zr, 56, 57, 59, 511 e artigo 6", artigo
7, caput e 3"), mas sim palavra "proposta". Assim, havendo ou no o
pr-acordo, ocorrendo retratao da proposta por qualquer motivo
as provas apresentadas pelo colaborador no podero ser utilizadas em
desfavor do investigado. O que significa a expresso "exclusivamente em
seu desfavor"? Segundo nos parece, embora a lei no tenha sido clara,
significa que aquelas provas apresentadas pelo colaborador no podero
ser utilizadas pela acusao em face dele, para prejudic-lo, sob pena de
ilicitude, em decorrncia da violao ao princpio do nemo tenetur se
detegere, conforme bem lembra Vladimir Aras. Porm, nada impede que o
investigado utilize aquelas provas apresentadas para se defender em juzo
das acusaes formuladas contra ele, razo pela qual o legislador utiliza a
expresso "exclusivamente em seu favor". Ou seja, no haver ilicitude
ou proibio de utilizao da prova por parte do colaborador. Porm,
poderia o MP utilizar as provas apresentadas em desfavor de outros
agentes, que foram incriminados durante as tratativas? No nos parece
que seja possvel. Se no houve um acordo efetivo, homologado pelo
juiz, como se aquelas provas no tivessem nunca chegado ao
conhecimento do ME Essa situao diferente, porm, quando h um
acordo homologado e esse rescindido pelo acusado, em razo do
7 FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaborao Premiada. Belo Horizonte: Del Rey,
2017, p 155.
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8MENDONA, Andrey Borges de. A Colaborao premiada e a nova Lei do Crime Organizado (Lei
12.850/2013). Disponvel em:
fde:///Usets/ronaldoqueiroz/Downloads/2013 Direito Publico Andrev delacao premiada
/020(1).pdf. Acesso em: 11/09/2017.
9PEREIRA, Frederico Valdez. Delao premiada: legitimidade e procedimento. 3 ed. Curitiba: Juru,
2016, p. 149.
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5. Requerimentos
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FA
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