La Corrupción

Ao del buen servicio al ciudadano
LA
CORRUPCIN:
CASOS EN EL
PER
ASIGNATURA: Deontologa de la Profesin Contable
FACULTAD: Ciencias financieras y contables
CARRERA: Contabilidad
PROFESOR: Mg. Alejandro Emilio Kojachi Guizado
CICLO: 2
SECCIN: A
INTEGRANTES:
Arteaga Tinoco, Sandra Mirelli.
Castaeda Mendieta, Lorena Milene.
Choque Vilca, Alonso Rafael.
Martnez Saavedra, Julia Alexandra.
Vera Quiones, Diego.
Garca Oscco, Dayana Estefany.
Tern Ros, Dajhana Steffi.
Tito Urbay, Marcelo.
2017
LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 0

NDICE
DEDICATORIA..... 2
INTRODUCCIN.. 3
I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..5
II. OBJETIVOS..6
2.1. GENERALES 6
2.2. ESPECFICOS.. 6
III. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN.
IV. ANTECEDENTES......7
4.1. INTERNACIONALES... 7
4.2. NACIONALES... 8
V. MARCO LEGAL NACIONAL . 9
5.1.-LEYES ANTICORRUPCIN. 9
VI. MARCO LEGAL INTERNACIONAL. 11

6.1. MEDIDAS DE PREVENCIN DE LA CORRUPCIN. 13
6.2. UNIN EUROPEA. 14
6.3. CONVENSIONES15
6.4. LA OEA Y LA CONVENCIN INTERAMERICANA ... 16
ANTECEDENTES DE LA CICC
ACTOS DE CORRUPCIN SEGN LA CICC
6.5.- LA CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS.. 20
VII.-MARCO TERICO22
7.1. ETIMOLOGA.22
7.2. CONCEPTO.. 23
7.3. LA CORRUPCIN EN EL PER23
7.4. ELEMENTOS.24
7.5. TIPOS.....25
7.6. CAUSAS Y CONSECUENCIAS..26
VIII.-CONTENIDO.29
8.1. VLADIVIDEOS
8.2. NARCOINDULTOS
8.3. PETROAUDIOS
8.4. ODEBRECHT
IX.-RECOMENDACIONES 47
CONCLUSIN. 49
ORGANIGRAMA.54
ANEXOS...51
WEBGRAFA60

DEDICATORIA
A Dios, a nuestros padres, y al profesor de

la presente asignacin por darnos en todo
momento su apoyo para culminar con xito
este trabajo.
A quienes aportaron para el desarrollo de
nuestra monografa, la cual trabajamos con
amor y desinters, queremos ofrecerla a todos
sin distincin de raza, religin, sexo, condicin
poltica y social. Respetando la vida y
fomentando a la oportunidad que tenemos de
dar y aprender. Hacemos todo con las mejores
intenciones, con respeto y humildad,
ofrecindolo de todo corazn a nuestros
lectores.

INTRODUCCIN
La corrupcin es un fenmeno histrico que tiene un impacto devastador en el
desarrollo poltico, social y econmico en el pas. Afecta la democracia porque
consiste en hacer abuso de poder en sacar provecho econmico u otra ndole.
La corrupcin plantea graves problemas y amenazas para la estabilidad y seguridad

de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la tica
y la justicia. Pues representa uno de los problemas ms importantes que afecta no
solo nuestra sociedad, sino todo el mundo. En los ltimos aos han sido mayores los
esfuerzos por detectarla, cuantificarla y controlarla. Este problema reduce la eficacia
econmica, incidiendo en la toma de decisiones del Estado, distorsiona la asignacin
de recursos y reduce el crecimiento econmico al disminuir los incentivos de
inversin. El Estado plantea el reto de ser transparente y que sus funcionarios seas
ntegros, que se fortalezca frente a poderes facticos, como el econmico y que asuma
un rol de garante de los derechos de los ciudadanos. Pero, tambin implica impulsar
el empoderamiento de una ciudadana que vigile, proponga y tenga un rol activo en
el establecimiento de polticas y la implementacin real de los acuerdos
internacionales de los que el Per es parte.
Este proceso de generalizacin ha ido debilitando la cohesin social al carcomer

paulatinamente un conjunto de valores importantes en la sociedad, llegando al
extremo de la existencia de altos niveles de desconfianza. No dejaremos de
mencionar que el contexto en el que nos encontramos actualmente, representa
caractersticas especiales en torno a la problemtica de la corrupcin. As, hoy
consideraremos que la lucha anticorrupcin no puede estar nicamente centrada en
corregir la funcin pblica para conseguir un gobierno modelo.
En el Per, el debate sobre los enfoques en relacin a la problemtica de la corrupcin

y la manera de enfrentarla, se ha ido dando durante aos, y es que, las denuncias
periodsticas sobre posibles actos de corrupcin sucedidos en los ltimos tiempos,
han dado lugar a la bsqueda de explicaciones sobre qu hace posible que las
conductas de corrupcin se generen.

Nuestra participacin en este trabajo se complace en poner a disposicin de todos
ustedes, el material que contiene una reflexin y recuperacin de informacin en torno
a la corrupcin y sus consecuencias para el pas, el cual nos permite ofrecer una
visin de un hecho tan relevante para el futuro de la sociedad peruana.
El inters nuestro al poner en sus manos, es que les sirva de motivacin para hacer
conciencia de la problemtica en que vivimos, y se sientan comprometidos con el
proceso de construccin de la Republica peruana y sus instituciones libres de este
flagelo, acompandonos en la tarea de hacer de nuestra nacin una ms del
conjunto de naciones que asumen con responsabilidad la tarea de erradicar la
corrupcin.
Por ltimo, hacemos un llamado a concientizar nuestro comportamiento y comprender

que la erradicacin de este mal solo ser posible en la medida en que los ciudadanos
y ciudadanas, asuman de manera activa el reto de superacin, lo que sin lugar a
dudas implica un cambio.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Per se ubica en el puesto 78 en el ltimo ndice de Percepcin de la Corrupcin

publicado por la organizacin Transparencia Internacional. As mismo, el 44% de los
peruanos consideran que la corrupcin es el principal problema del pas.
La corrupcin es un tema que se encuentra hoy en da en los discursos polticos, en

la prensa y en las conversaciones cotidianas de la gente adulta. Todos sabemos que
es un mal que frena el desarrollo del pas y que el dinero del estado muchas veces
se mal utilizado para intereses propios, en vez de los fines reales. Al final, todos llegan
a la misma conclusin, de que el Per es un pas corrupto y que se debe de combatir
este mal.
Hay que ver la corrupcin como un problema cultural, que forma parte de
nuestra cotidianidad y la manera en cmo nos relacionamos da a da.2
El Presidente, los congresistas, los ministros, y las personas con experiencias en

aos, como en cargos, son los que se encargan de pronunciarse sobre esta
problemtica, y viendo los resultados, podemos colegir que las polticas empleadas
en temas de corrupcin son un fracaso total.
Los jvenes aqu tienen un papel sumamente importante, ya que algn da, dejaran
de serlo para pasar a la adultez, y de ellos depender si esta manera de relacionarnos,
que es la corrupcin, disminuye significativamente, o se seguir con el doble discurso,
en el que se dice que las corrupcin es mala, pero se paga al polica para que no le
ponga una papeleta.
Siendo los jvenes, el futuro del pas, pueden corregir errores del ahora, para que en
el futuro sean errores del pasado, claro, no se pretende llegar a un pas ideal con
tasas de cero en corrupcin, pero si realista, con un ndice que no perjudique a la
colectividad ni al desarrollo del pas.

La situacin as expuesta nos coloca en un problema de diseo social y cultural, que
merece un mejor tratamiento en aras de mejorar y trascender como pas. En ese
sentido, se debe saber cul es el sentir de los jvenes en relacin a la corrupcin y
que se despierte en ellos el debido inters y la voluntad de frenar esta enfermedad
social que poco a poco va calando ms y ms, y que si no se llega a una solucin
real, har a una metstasis, muy difcil de curar.
II. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la percepcin que tiene la sociedad sobre la corrupcin que

es fenmeno que agobia econmicamente, social, polticamente a
nuestro pas o a nivel mundial. La poblacin peruana debe promover y
ejecutar acciones que aseguren la erradicacin de este flagelo.
1.2. OBJETIVO ESPECIFICO
Determinar el grado de intervencin de la sociedad en las

polticas anticorrupcin.
Apreciar las causas de corrupcin.
Disminuir significativamente la corrupcin en el Per.
Conocer casos de importancia en el pas donde demuestren el
flagelo de la corrupcin.
Conocer ejemplos de corrupcin en pases.
III. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
La investigacin a desarrollar se justificar por su importancia terica, ya

que el Per est sufriendo un mal, ese mal es la corrupcin cuya

problemtica viene siendo tratada. Es por ello que se busca el sentir de la
poblacin, que es lo que piensan, y que brinden soluciones frescas y
eficaces que disminuyan la corrupcin.
Finalmente, se justificar tambin por su trascendencia, dado que sus
resultados trataran de comprender de cerca la sensacin de la poblacin y
har que se deje de percibir la corrupcin como parte del da a da.
IV. ANTECEDENTES
Una definicin central respecto al contenido y alcances del trmino o a las

caractersticas de un acto de esta naturaleza, que puedan servir de base para
el desarrollo de polticas y estrategias unificadas, coherentes y sostenibles
para el combate.
Se ha logrado establecer que en el Per para erradicar la corrupcin

institucionalizada en los aos 1990-2000 se ha recurrido a las ms diversas
medidas orientadas no solo a reprimir el fenmeno, sino a transparentar la
actuacin del Estado.
4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Segn Emilio Lled. Cuando un pas est regido por esta gente que piensa
solo en hacer dinero, o en hacer dinero para los suyos, su grupo y sus clanes,
estn llevando al abismo al pas.
Segn Ramn Zorrilla. La corrupcin es diferente en todas partes y exige
mtodos hechos a medida para cada caso. No funciona de la misma manera
en Grecia que en Ucrania, pero incluso en Ucrania no opera del mismo modo
en la polica de trfico que en la agencia tributaria o en los ayuntamientos.
Segn Frans Geraedts. Disponer de un Estado decente es un derecho
humano central, al fin y al cabo, sin un buen funcionamiento del Estado sus
ciudadanos difcilmente pueden hacer valer todos sus dems derechos

4.2 ANTECEDENTES NACIONALES
Segn Fernando Rospigliosi. El sistema judicial peruano avanz muy

poco en casi cuatro aos. Solo cuando el escndalo Lava Jato estall en
Brasil y empleados de Odebrecht han empezado a revelar algunos de los
sobornos pagados a polticos y funcionarios peruanos, se ha puesto en
marcha, con una lentitud exasperante, la judicatura peruana.
Segn Catalina Perdomo. Los polticos negocian con criminales ahora.

Los grandes escndalos polticos se dan cuando la sociedad est en una
situacin muy compleja, donde los niveles de corrupcin llegaron a toda
la poltica.
Segn Carlos Basombro. El gobierno se debilita por una suma de errores

y escndalos, y ahora estn experimentando las consecuencias de ello.
Esto ha ocurrido en este gobierno. Insisto, no ha habido, y ojal no haya
corrupcin en el Ejecutivo en lo que resta de la gestin. Lo que es cierto
es que la situacin de corrupcin ha ganado terreno y el control de la
corrupcin se ha deteriorado bastante en este gobierno.
Segn Blondet. Los militares son un grupo de poder histricamente

asociado a la corrupcin que ha tenido presencia central en distintos
momentos de la historia. En los inicios de la Repblica, los caudillos
militares sientan las bases de la poltica y del Estado patrimonial, que son
a su vez los cimientos del estado moderno.
Segn Juan Mendoza. El caso Odebrecht es un desafo central para la

economa y poltica del pas. Si la sociedad civil y nuestras autoridades
actuamos con firmeza y decisin, tenemos una oportunidad para detener
la corrupcin a gran escala y la impunidad que la alimenta.

V. MARCO LEGAL NACIONAL
5.1.-LEYES ANTICORRUPCIN:
Leyes que han sido propuestas por este Organismo Superior de Control y que, en
algunos casos tambin ha merecido nuestra adhesin, en razn a su importancia en
la lucha anticorrupcin, en pro de la mejora continua de las operaciones de la
administracin pblica.
Ley Ttulo de la norma Nota

aprobada
Ley N Ley que modifica la Ley N Proviene del Proyecto

30521 30161, Ley que regula la de Ley N 023/2016-
publicada el presentacin de Declaracin CGR presentado por
09 de Jurada de Ingresos, Bienes y este Organismo
diciembre Rentas de los Funcionarios y Superior de Control.
de 2016 Servidores Pblicos del Estado
con la finalidad de extender la
referida obligacin a todos los
Funcionarios Pblicos,
Empleados de Confianza y
Servidores Pblicos para
incrementar los alcances de la
fiscalizacin que realiza la
Contralora General de la
Repblica.
Ley N Ley que incorpora el literal j) al Proviene del Proyecto
30514 artculo 9 de la Ley N 26872, de Ley N 030/2016-
publicada el Ley de Conciliacin, modificada CGR presentado por
10 de por la Ley N 29876, mediante el este Organismo
noviembre cual se establece que no resulta Superior de Control.
de 2016 exigible la conciliacin
extrajudicial a las acciones
legales indemnizatorias
ejercidas por la Contralora
General de la Repblica.
Ley N Ley que fortalece la Proviene del Proyecto
30356 transparencia y el control en los de Ley N 00095/2011-
publicada el convenios de administracin de CGR presentado por
05 de recursos con organizaciones este Organismo
noviembre internacionales. Superior de Control.
de 2015.

Ley N Ley que prohbe la suspensin Proviene del Proyecto
30304 de la ejecucin de la pena a los de Ley N 2529/2013-
publicada el delitos cometidos por CGR presentado por
28 de funcionarios y servidores este Organismo
febrero de pblicos. Superior de Control.
2015
Ley N Ley que modifica el artculo 1 Proviene del Proyecto
30294 de la Ley N 26771, que de Ley N 3830/2014-
publicada el establece la prohibicin de CGR presentado por
28 de ejercer la facultad de este Organismo
diciembre nombramiento y contratacin de Superior de Control.
de 2014. personal en el sector pblico en
caso de parentesco.
Ley N Ley que incorpora el artculo Proviene del Proyecto
30214 201-A al Cdigo Procesal Penal, de Ley N 2531/2013-
publicada el sobre la naturaleza de los CGR presentado por
29 de junio Informes de Control (Pericia este Organismo
de 2014. Institucional) de la Contralora Superior de Control.
General de la Repblica.
Ley N Ley que regula la presentacin Proviene del Proyecto
30161 de la Declaracin Jurada de de Ley N 2532/2013-
publicada el Ingresos, Bienes y Rentas de los CGR presentado por
28 de enero funcionarios y servidores este Organismo
de 2014. pblicos del Estado. Superior de Control.
Decreto Decreto Legislativo que modifica La citada norma con
Legislativo la Legislacin sobre prdida de rango de ley, acoge lo
N 1104 dominio, e incorpora como propuesto mediante el
publicado el pasibles de prdida a aquellos Proyecto de Ley N
19 de abril que incurran en los delitos de 097/2011-CGR,
de 2012. concusin, peculado y presentado en su
enriquecimiento ilcito cometidos oportunidad por este
por funcionarios pblicos. Organismo Superior de
Control.
Ley N Ley de reactivacin de la Proviene del Proyecto
29743 implementacin de la Ley de de Ley N 4597/2010-
publicada el Control Interno en las entidades CGR presentado por
09 de julio del Estado. este Organismo
de 2011. Superior de Control.
Ley N Ley que otorga la facultad Proviene del Proyecto
29622 sancionadora a la Contralora de Ley N 4210/2010-
publicada el General por responsabilidad CGR presentado por
07 de administrativa funcional. este Organismo
Superior de Control.

diciembre
de 2010.
Ley N Ley de Incorporacin de las Proviene del Proyecto
29555 plazas y presupuesto de los de Ley N 3982/2009-
publicada el Jefes y personal de los OCI a la PE presentado por el
13 de julio Contralora General. Poder Ejecutivo. La
de 2010. Contralora form parte
de la comisin
encargada de elaborar
el citado Proyecto de
Ley.
Ley N Ley de Proteccin al Proviene del Proyecto
29542 denunciante en el mbito de Ley N 0083/2006-
publicada el administrativo y de colaboracin CGR presentado por
22 de junio eficaz en lo penal. este Organismo
de 2010. Superior de Control.
VI. MARCO LEGAL INTERNACIONAL
En los ltimos aos la corrupcin ha asumido diferentes formas y, con la globalizacin,

se ha convertido en un serio problema para la comunidad internacional. Sus
consecuencias son de todos conocidas: afecta a toda la sociedad; socava el imperio
de la ley; hace que las personas pierdan confianza en sus gobiernos e instituciones;
disminuye las inversiones y retarda el crecimiento econmico; desestimula la
inversin extranjera; y desva los fondos pblicos en detrimento del bienestar de los
ciudadanos. Todos nosotros hemos sufrido sus efectos. La corrupcin es un
fenmeno global que, histricamente, ha alcanzado un alto arraigo en las diferentes
culturas de todo el mundo. Es la ms terrible amenazar para el desarrollo equitativo y
estable de nuestros pueblos mediante la alteracin de los patrones de convivencia
social. De all que se haya convertido en tema obligatorio de las diferentes jornadas,
actos y convenciones que promocionan las diferentes entidades fiscalizadoras
superiores, a objeto de disear diversos instrumentos que permitan combatir el
fenmeno y salvaguardar los recursos y bienes que la sociedad pone a disposicin
del Estado. Por consiguiente, agradecemos la oportunidad que nos brindan los

representantes del Gobierno mexicano y las Naciones Unidas, organizadores de esta
reunin, de compartir experiencias, reconocer nuevos problemas y retos, impulsar el
estudio, descubrir nuevas estrategias de cooperacin y deliberar acerca de las
perspectivas de nuestra accin para prevenir y erradicar dicho flagelo.
En este sentido, es fundamental, a objeto de lograr una accin ms efectiva de las
entidades fiscalizadoras superiores, establecer elementos de equilibrio en el sistema
de poderes del Estado y promover la buena gestin, de forma que contribuya al
progreso econmico, social y tico. Los gobiernos deben tambin reforzar la funcin
de las entidades fiscalizadoras superiores mediante el establecimiento de una base
normativa que garantice su independencia, e identificar nuevas posibilidades para el
ejercicio de las funciones de control. Esas prcticas deben promover la colaboracin
y la cooperacin nacional, pero tambin internacional, que propicien una verdadera
integracin eficaz de sus mltiples actuaciones en el mbito global en la lucha contra
la corrupcin.
Los pases estn sujetos a normas y polticas de carcter internacional que tienen el
propsito de prevenir, frenar o controlar la corrupcin. stas estn enfocadas
principalmente en el sector gubernamental. Un amplio conjunto de convenciones,
tratados, acuerdos y estndares dictados a travs de organismos internacionales,
proporcionan un marco de referencia que los gobiernos deben observar para
minimizar la corrupcin entre sus funcionarios y para que sus instituciones funcionen
en forma ms transparente.
Estas normas y polticas internacionales abordan las medidas que los gobiernos
deben dictar, la naturaleza y competencia de instituciones relacionadas con la
prevencin y persecucin de la corrupcin, regulaciones para resolver conflictos de
inters que enfrentan los funcionarios pblicos, transparencia de los presupuestos y
compras gubernamentales y control del lavado de dinero y activos, entre otros
aspectos.

6.1. MEDIDAS DE PREVENCIN DE LA CORRUPCIN: LA FUNCIN DE LOS
SECTORES PRIVADO Y PBLICO
En los ltimos aos la corrupcin ha asumido diferentes formas y, con la

globalizacin, se ha convertido en un serio problema para la comunidad
internacional. Sus consecuencias son de todos conocidas: afecta a toda la sociedad;
sacaba el imperio de la ley; hace que las personas pierdan confianza en sus
gobiernos e instituciones; disminuye las inversiones y retarda el crecimiento
econmico; desestimula la inversin extranjera; y desva los fondos pblicos en
detrimento del bienestar de los ciudadanos. Todos nosotros hemos sufrido sus
efectos.
La corrupcin es un fenmeno global que, histricamente, ha alcanzado un alto
arraigo en las diferentes culturas de todo el mundo. Es la ms terrible amenaza para
el desarrollo equitativo y estable de nuestros pueblos mediante la alteracin de los
patrones de convivencia social. De all que se haya convertido en tema obligatorio
de las diferentes jornadas, actos y convenciones que promocionan las diferentes
entidades fiscalizadoras superiores, a objeto de disear diversos instrumentos que
permitan combatir el fenmeno y salvaguardar los recursos y bienes que la sociedad
pone a disposicin del Estado. Por consiguiente, agradecemos la oportunidad que
nos brindan los representantes del Gobierno mexicano y las Naciones Unidas,
organizadores de esta reunin, de compartir experiencias, reconocer nuevos
problemas y retos, impulsar el estudio, descubrir nuevas estrategias de cooperacin
y deliberar acerca de las perspectivas de nuestra accin para prevenir y erradicar
dicho flagelo.
En este sentido, es fundamental, a objeto de lograr una accin ms efectiva de las
entidades fiscalizadoras superiores, establecer elementos de equilibrio en el sistema
de poderes del Estado y promover la buena gestin, de forma que contribuya al
progreso econmico, social y tico. Los gobiernos deben tambin reforzar la funcin
de las entidades fiscalizadoras superiores mediante el establecimiento de una base
normativa que garantice su independencia, e identificar nuevas posibilidades para el
ejercicio de las funciones de control. Esas prcticas deben promover la colaboracin
y la cooperacin nacional, pero tambin internacional, que propicien una verdadera
integracin eficaz de sus mltiples actuaciones en el mbito global en la lucha

contra la corrupcin.
6.2.- UNIN EUROPEA
La Unin Europea est comprometida firmemente en la lucha contra la corrupcin,

tanto a nivel nacional como internacional, y tanto en el sector pblico como en el
privado. A nivel nacional, se est fortaleciendo la lucha contra la corrupcin en la
Unin Europea mejorando las medidas de derecho penal y preventivas, y
estableciendo nuevos rganos y mecanismos.
Deseo referirme a los principales instrumentos jurdicos que la Unin Europea ha

aprobado en este campo:
1. El Tratado de la Unin Europea sobre la Proteccin de los Intereses

Financieros de las Comunidades, del 26 de julio de 1995 (95/C 316/03)
y sus dos Protocolos de 1996 y 1997.
2. El Convenio sobre la lucha contra los actos de corrupcin en los que
estn implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los
Estados miembros de la Unin Europea, aprobado el 26 de mayo de
1997.
3. La directiva 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, del Consejo de Europa
sobre la prevencin de la utilizacin del sistema financiero para el
blanqueo de capitales, y su enmienda de 2001, que ampla el mbito de
los delitos determinantes de blanqueo de capitales a todo los delitos
graves, incluida explcitamente la corrupcin.
Al mismo tiempo, se han establecido nuevos rganos y mecanismos de la
Unin Europea para aumentar la cooperacin policial y judicial entre los Estados
miembros, por ejemplo, la Oficina Europea de Polica (Europol), cuya competencia
abarca la corrupcin y otras formas graves de delincuencia internacional que 17
incluyan una estructura delictiva organizada. En la esfera de la cooperacin judicial
entre sus Estados miembros, la Unin Europea ha establecido la Red Judicial

Europea y, ms recientemente, Eurojust, que entiende, entre otras cosas, de los
delitos de corrupcin que afectan a los intereses financieros de las Comunidades
Europeas.
El 13 de junio de 2002, el Consejo de la Unin Europea adopt una Decisin
Marco sobre la orden de detencin europea, que incluye la corrupcin en la lista de

los delitos que se clasifican dentro de su mbito de aplicacin.
A nivel internacional, la Unin Europea ha apoyado firmemente la elaboracin de la

Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin y ha seguido de cerca las
negociaciones celebradas en Viena. El Consejo de la Unin
Europea ha adoptado tres Posiciones Comunes sobre la base del Artculo 34(2) del
tratado sobre la Unin Europea en cuanto a las siguientes negociaciones:
La primera Posicin Comn contiene los principios generales que la
Unin Europea se propona defender durante las negociaciones, tanto sobre la

aplicacin de la ley como sobre las medidas preventivas.
La segunda trata de la transferencia y repatriacin de los fondos de origen ilcito.
6.3.- CONVENCIONES
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin y la Convencin

Interamericana contra la Corrupcin son los principales instrumentos jurdicos de
carcter internacional referidos a la prevencin y represin de actos irregulares
cometidos por funcionarios pblicos. Sumado a ellas hay normas y polticas que
se enfocan en aspectos ms especficos, ya sea por su enfoque temtico o bien
por ser de aplicacin para reas puntuales de las administraciones pblicas

6.4.- LA OEA Y LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIN
Antecedentes de la CICC
La Convencin Interamericana contra la Corrupcin, que en adelante ser citada

como la CICC, se abri a firma en marzo de 1996, bajo los auspicios de la
Organizacin de Estados Americanos (OEA). Esto ocurri en una reunin de dicho
organismo hemisfrico realizada en la ciudad de Caracas, Venezuela.
El artculo XXV de la CICC seala que sta entrara en vigencia 30 das despus de
que se hubiera depositado ante la Secretara de la OEA el segundo instrumento de
ratificacin2 de dicho tratado, o en otras palabras, cuando dos pases la hubieran
adoptado. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per y
Venezuela ratificaron la CICC y presentaron los respectivos instrumentos o decretos
ante la OEA en 1997, con lo cual el tratado entr en vigencia a partir de ese ao. La
adopcin de la CICC por parte de pases miembros de la OEA tiene sus antecedentes
en una serie de resoluciones y declaraciones que fueron surgiendo en el seno de
dicho organismo. Al revisar estos documentos se observa cmo fue creciendo el
inters sobre el tema de la corrupcin en la OEA, y la orientacin que fue tomando el
debate en respuesta a la necesidad de desarrollar mecanismos de cooperacin
internacional para hacerle frente. En la asamblea general de la OEA realizada en
mayo de 1992, se aprob una resolucin en la que se encomendaba al Consejo
Interamericano Econmico y Social (CIES) que analizara las prcticas corruptas en el
comercio internacional con relacin a los desafos econmicos y sociales del
continente americano para la dcada de los 903. En dicha resolucin se expres que:
"Las prcticas corruptas, junto con otros injustificados condicionalmente al libre

comercio tienen efectos perjudiciales sobre las transacciones comerciales
internacionales que atraen inversiones, recursos financieros, tecnologa,
conocimientos especializados y otros importantes recursos del exterior y promueven
el desarrollo econmico y social en todo el mundo, particularmente en los pases de
la regin que intentan revitalizar o desarrollar sus economas".

En 1994 la Asamblea General de la OEA encomend a su Consejo Permanente
formar un grupo de trabajo para estudiar el tema de la probidad y la tica. En la
respectiva resolucin se estableci que dicho grupo tendra las funciones de:
"Recopilar y estudiar las legislaciones nacionales vigentes en materia de tica pblica;

analizar las experiencias de control y fiscalizacin de las instituciones administrativas
existentes; hacer un inventario de los delitos que dicen relacin con la tica pblica
configurados en las normas nacionales, y elaborar recomendaciones sobre
mecanismos jurdicos para controlar dicho problema con pleno respeto a la soberana
de los Estados miembros."
La decisin de convertir a la OEA en uno de los principales foros de cooperacin entre

estados para combatir la corrupcin qued plasmada en la Declaracin de Belm do
Par de 1994. En ella la OEA se impuso la obligacin de estudiar medidas "destinadas
a combatir la corrupcin, mejorar la eficiencia de la gestin pblica y promover la
transparencia y la probidad en la administracin de los recursos polticos".
En junio de 1995 ya estaba listo el proyecto de la "Convencin sobre la Corrupcin",

preparado por el Grupo de Trabajo sobre Probidad y tica Cvica, designado por el
Consejo Permanente de la OEA. En ese mes, la Asamblea General de la OEA
encomend a su Comit Jurdico Interamericano que diera prioridad al estudio de
dicho proyecto6.. La CICC, como ya se mencion, fue finalmente suscrita en marzo
de 1996. En un discurso el secretario general de la OEA, Csar Gaviria, expres que:
"La convencin fue el resultado de lo dispuesto en la Cumbre de Miami en tiempos

en que apenas se reconoca que el tema de la corrupcin poda ser parte de la Agenda
Internacional. Los intentos que se haban realizado para promover iniciativas de esta
naturaleza haban fracasado tanto en las Naciones Unidas como en la OCDE8.
De hecho, en la OCDE los Estados ms desarrollados, durante muchos aos, se

haban negado sistemticamente a asumir compromisos que los vincularan
jurdicamente en el combate contra la corrupcin. Era, entonces, bien conocido que
la legislacin de algunos de esos pases no slo no castigaba a sus nacionales por
sobornar a funcionarios de otros Estados, sino que, an ms, les permita descontar
de sus impuestos los sobornos pagados en el extranjero."

Actos de corrupcin segn la CICC
La CICC tipifica varios actos como hechos de corrupcin. Estos son descritos a
continuacin utilizando nombres genricos. En las legislaciones nacionales estos
actos son denominados con diferentes nombres, adoptan diversas tipificaciones y su
castigo o sancin se da igualmente en varias modalidades. Es conveniente sealar
que la CICC considera como "funcionario pblico", a los oficiales o servidores que
prestan servicios para el Estado. Estas personas pueden haber sido seleccionados
o designadas por funcionarios de un rango superior o su nombramiento puede
provenir de una eleccin popular o legislativa, sin importar su nivel jerrquico.
a) Aceptacin de sobornos
La aceptacin de sobornos se refiere al hecho de que una persona que ejerza un

cargo pblico pida o reciba objetos de valor econmico u otros beneficios, a cambio
de adoptar u omitir acciones o decisiones que estn relacionadas con las funciones
que le han sido asignadas.
b) Ofrecimiento de sobornos
Este acto es el complemento de la aceptacin de sobornos. Consiste en ofrecer o

entregar a una persona que ejerza un cargo pblico objetos de valor econmico u
otros beneficios, a cambio de ste adopte u omita acciones o decisiones que estn
relacionadas con las funciones que le han sido asignadas.
c) Incumplimiento de funciones
No siempre es posible detectar o encontrar evidencias sobre la aceptacin u

ofrecimiento de sobornos. Por ello la CICC consigna como acto de corrupcin el solo
hecho de realizar una accin o adoptar una decisin, u omitirlas, en contradiccin a
los deberes o funciones que le han sido asignadas a una persona que ejerce un cargo
pblico. En este caso, debe demostrarse que el acto en cuestin ha sido cometido
por los funcionarios con la finalidad de obtener beneficios para s mismos o para

empresas, grupos o terceras personas.
d) Desvo de bienes pblicos
Este acto de corrupcin comprende el uso indebido, el robo o el ocultamiento de

dinero, maquinaria, equipo o infraestructura propiedad del Estado.
e) Responsables de los actos de corrupcin
Con relacin a los actos anteriores, la CICC seala que se debe considerar como
responsables a los autores directos, a los coautores, a los instigadores o
incitadores, a los cmplices y a los encubridores.
f) Soborno transnacional
La CICC tambin pide a los pases prohibir y castigar el soborno transnacional.
Los Estados parte de la CICC
La CICC dispone de los siguientes mecanismos para que los pases sean parte de
dicho tratado:
a) En primer lugar, la firma por parte de los mandatarios o autoridades encargadas de

las relaciones exteriores de cada pas.
b) La ratificacin por parte de los parlamentos o de las instancias que establezcan

las leyes nacionales para que el tratado se convierta en ley
nacional.
c) El depsito de los instrumentos de ratificacin ante la Secretara General de la

OEA, con lo cual la CICC tiene vigor para el pas respectivo.

d) La adhesin a la CICC por parte de cualquier otro pas que no sea miembro de la
OEA.
Cada pas puede formular reservas al momento de aprobar, firmar, ratificar o

adherirse a la CICC. Por ejemplo Panam ha establecido que:
"No se siente obligada a extender las acciones de confiscacin o decomiso de

bienes contemplados en el Artculo XV de la presente Convencin, en la medida en
que tales acciones contravengan lo dispuesto en el Artculo 30 de la Constitucin
Poltica de la Repblica, que prohbe la confiscacin de bienes como pena."
Una vez que un pas ha adoptado la CICC se le denomina "Estado parte" y se

considera que el tratado regir para ste por tiempo indefinido. Sin embargo los
pases pueden renunciar a la CICC cuando lo estimen conveniente. A este acto se
le denomina "denuncia". La entrada en vigor de la denuncia ser un ao despus de
haber depositado el respectivo instrumento ante la Secretara de la OEA.
La CICC prevee que cada pas pueda designar una autoridad central para "formular
y recibir las solicitudes de asistencia y cooperacin" entre pases.
6.5.- LA CONVENCIN DE LAS NACIONES UNIDAS
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, que en adelante ser

citada como la CNUCC, es uno de los ms novedosos y amplios acuerdos
internacionales contra este flagelo. Rene un conjunto ms amplio e integrado de
medidas en relacin a otros tratados internacionales, como por ejemplo la CICC.
Adems es la primera convencin en la materia que tiene un alcance global. El
perodo para que los pases puedan firmar esta convencin fue abierto el 9 de
diciembre de 2003, durante una conferencia de la ONU convocada precisamente
con ese propsito. Dicha reunin tuvo lugar en la ciudad de Mrida, Mxico. Hasta
el 11 de diciembre, da en que fue clausurada la conferencia, la CNUCC ya haba
sido firmada por 97 estados.

Los objetivos de la CNUCC
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir ms eficaz y

eficientemente la corrupcin;
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperacin internacional y la asistencia tcnica en

la prevencin y lucha contra la corrupcin, incluida la recuperacin de activos;
c) Promover la integridad, la obligacin de rendir cuentas y la debida gestin de los

asuntos y los bienes pblicos. La CNUCC hace una importante innovacin al
considerar la lucha contra la corrupcin como una poltica de estado que debe ser
desarrollada por los gobiernos.
Su artculo 5 seala que los Estados "formularn, aplicarn y mantendrn en vigor

polticas coordinadas y eficaces contra la corrupcin".
El artculo antes citado seala que las polticas contra la corrupcin deben fundarse
en dos criterios:
- Promover la participacin de la sociedad
- Reflejar los principios del "imperio de la ley", la debida gestin de los asuntos
pblicos y la obligacin de rendir cuentas, entre otros aspectos.
Actos de corrupcin
En materia de actos de corrupcin, la CNUCC hace las siguientes tipificaciones:
1-Referidas al sector pblico: recepcin de sobornos por parte de funcionarios

nacionales, extranjeros o de organismos internacionales; malversacin, peculado o
apropiacin indebida de bienes; trfico de influencias; abuso de funciones;
enriquecimiento ilcito; lavado de activos, y obstruccin de la justicia.

2- Referidas al sector privado: entrega de sobornos a funcionarios pblicos; entrega
de sobornos a ejecutivos de empresas privadas para alterar la cadena de produccin
u obtener otras ventajas en el mercado; lavado de activos provenientes de delitos, y
encubrimiento.
En esta convencin se presta especial atencin al embargo preventivo, la incautacin

y el decomiso de fondos y bienes provenientes de delitos de corrupcin. En la misma
direccin se desarrollan varias medidas para favorecer y fortalecer la cooperacin
entre los pases para la extradicin de personas acusadas de corrupcin y para la
repatriacin de activos.
Un aspecto novedoso de la CNUCC es la posibilidad de establecer indemnizaciones

por daos y perjuicios para reparar econmicamente a los afectados por hechos de
corrupcin.
VII. MARCO TERICO
7.1. ETIMOLOGA:
En el latn es donde podemos establecer que se encuentra el origen etimolgico del

trmino corrupcin. En concreto, emana del vocablo "corruptio", que se encuentra
conformado por los siguientes elementos: el prefijo "con-", que es sinnimo de "junto";
el verbo "rumpere" que puede traducirse como "hacer pedazos"; y finalmente el sufijo
"-tio", que es equivalente a "accin y efecto".
7.2. CONCEPTO:
Corromper significa daar, alterar, echar a perder, viciar, pervertir. Cambiar el

propsito originario de una cosa, que deviene en algo negativamente considerado por
la moral social. Siguiendo ese sentido la definicin actual, generalizada entre los
expertos en la materia, la corrupcin es el uso de la posicin y el poder pblico para
fines ilegtimos, inmorales, ilegales o diferentes a lo formalmente establecido.

El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Espaola (RAE), se utiliza
para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. En otro
sentido, la corrupcin es la prctica que consiste en hacer abuso de poder, de
funciones o de medios para sacar un provecho econmico o de otra ndole.
Garca Enterra, jurista espaol, apunta a la corrupcin generalizada como uno de los
dos grandes problemas para el funcionamiento efectivo de las democracias
occidentales. La describe esencialmente como un fenmeno de colonizacin del
Estado por la sociedad (a diferencia de lo que ocurre con la administracin pblica en
un Estado partidocrtico, en donde el fenmeno es el inverso: la colonizacin de la
sociedad por el Estado), es decir, como un fenmeno de injerencia distorsionaste del
sector privado en el funcionamiento del servicio pblico.
7.3. LA CORRUPCIN EN EL PER:
Muchas veces hemos escuchado decir que el problema de nuestro pas es la

corrupcin y que sta ha invadido al Estado. De esta forma se ha conformado un
Estado perverso, manejado por una clase poltica tambin perversa cuyo objetivo es
llenarse los bolsillos y estafar a la sociedad. Sostenemos aqu en cambio, que estas
proposiciones nos dejan una imagen distorsionada de la realidad. Una imagen en la
que nuestra sociedad, ingenua y pasiva, se encuentra condenada al fracaso debido
al mal manejo que de ella hacen un grupo "los polticos" y a una institucin "el Estado".
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (Inei) inform que la corrupcin

desplaz a la delincuencia como el principal problema que afecta al pas segn la
ltima Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) realizada entre noviembre 2016 y abril
2017.
Debido a las reiteradas denuncias sobre los casos de corrupcin, divulgadas en los
medios de comunicacin, el 48.1% de los encuestados (poblacin de 18 y ms aos
de edad) considera este tema como el principal problema que afecta al pas.

7.4. ELEMENTOS DE LA CORRUPCIN:
Los elementos de la corrupcin son:
Comportamiento Deliberado:
Se encuentra lo siguiente:
Accin: Es la conducta intencionada para cometer un acto de corrupcin. La

accin es desarrollada por una persona con capacidad de movilizar ciertos
recursos. En un acto corrupto pueden coincidir acciones de varias personas.
Omisin: No denunciar o actuar contra la corrupcin, al no hacerlo, eres

cmplice. Esta omisin es frecuente en aquellas personas que tienen un tipo
de poder confiado o delegado. El poder que se utiliza proviene de un vnculo
de confianza entre quien comete el acto de corrupcin y terceros a quienes les
debe responsabilidad.
Instigacin: Es el acto de provocar o incitar a otras personas a cometer

corrupcin.
Involucrados: Son aquella personas implicadas en los casos estos de

corrupcin.
Personas como: Funcionarios pblicos, empresarios y miembros de organizaciones

o individuos de la poblacin.
No hay que olvidar tampoco que la mayora de las veces en un hecho de corrupcin
estn involucradas personas que no pertenecen al mundo de lo pblico, sino al mundo
privado. Como es la tipologa clsica del "cohecho". En cuyo caso esos privados
seran corruptores y por lo tanto tambin susceptibles de derecho penal.
7.5.-TIPOS DE CORRUPCIN:
Existen diversas tipologas de la corrupcin desde la que hace slo referencia a la

extorsin y el soborno, hasta las que se refieren a tipos especficos y especiales.
Estos tipos son:

Extorsin:
Es cuando un servidor pblico, aprovechndose de su cargo y bajo la amenaza, sutil

o directa, obliga al usuario de un servicio pblico a entregarle tambin, directa o
indirectamente, una recompensa.
Soborno:
Es cuando un ciudadano o una organizacin, entrega directa o indirectamente a un

servidor pblico, determinada cantidad de dinero, con el propsito de que obtenga
una respuesta favorable a un trmite o solicitud, independientemente si cumpli o no
con los requisitos legales establecidos.
Peculado:
Es la apropiacin ilegal de los bienes por parte del servidor pblico que los administra.
Colusiones:
Es la asociacin delictiva que realizan servidores pblicos con contratistas,

proveedores y arrendadores, con el propsito de obtener recursos y beneficios ilcitos,
a travs de concursos amaados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a
pesar de que as lo indique la ley o normatividad correspondiente.
Fraude:
Es cuando servidores pblicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que
les han confiado para su administracin.
Trafico de influencias:
Es cuando un servidor pblico utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o
integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio
personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organizacin.
La falta de tica:
Es un tipo especial de corrupcin que si bien no tiene que ver directamente con la
apropiacin ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, s entraa entre
algunos servidores pblicos, una conducta negativa que va en contra de los

propsitos y metas de las instituciones pblicas. Esta falta de tica se pude observar
cuando determinado servidor pblico no cumple con los valores de su institucin, es
decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, responsabilidad,
profesionalismo, espritu de servicio, por citar algunos.
OTROS TIPOS:
Cabe destacar que existen otros tipos de corrupcin que afectan los ingresos o bienes
del gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado informal "ambulantaje", la
falsificacin de pagos oficiales, trabajadores fantasma "aviadores", venta de plazas,
entre otras manifestaciones.
7.6.-CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIN
7.6.1.-CAUSAS DE LA CORRUPCION:
Las causas pueden ser endgenas (internas) o exgenas (externas): Entre las
muchas causas endgenas (las que tienen que ver con el individuo) podemos enlistar
las siguientes:
A) causas endgenas:
Las causas que hacen posible este problema se podran clasificar en los niveles
sociales, econmico y poltico. En lo social, la falta de un servicio profesional que
fiscalice los actos de los gobernantes; insuficiente participacin ciudadana en actos
de fiscalizacin y evaluacin de la gestin pblica. En lo econmico, el insuficiente
pago a los trabajadores pblicos genera un descontento y hace posible que la
corrupcin tenga cabida en las acciones pblicas; asimismo, el desinters de conocer
que hacen las autoridades con nuestros recursos, el cual conlleva a que dichas
autoridades manejen los recursos pblicos sin ninguna inspeccin.
Algunas de estas causas endgenas son:

Ambicin
Codicia
Falta de valores
Falta de conciencia social
Desconocimiento de lo legal e ilegal.
Falta de valores humanistas
Carencia de una conciencia social
Falta de educacin
Desconocimiento legal
Baja autoestima.
B) causas exgenas:
La impunidad de los actos de corrupcin. Los modelos sociales que trasmiten

ideas errneas creando anti-valores. El soborno internacional. Salarios
demasiados bajos. El control econmico o legal sobre los medios de
comunicacin que impiden se exponga a la luz pblica y de los procesos de
decisin. Falta de transparencia en la informacin concerniente a la utilizacin
de los fondos pblicos y de los procesos de decisin.
Paradigmas distorsionados y negativos (materialistas Como elementos

exgenos de la corrupcin (los que dependen de la sociedad), tenemos.
Impunidad en los actos de corrupcin
Modelos sociales que transmiten anti valores (valores negativos).
Excesivo poder discrecional del funcionario pblico
Concentracin de poderes y de decisin en ciertas actividades del gobierno.
Soborno internacional.

Control econmico o legal sobre los medios de comunicacin que impiden se
expongan a la luz pblica los casos de corrupcin.
Salarios demasiado bajos.
Falta de transparencia en la informacin concerniente a la utilizacin de los

fondos pblicos y de los procesos de decisin.
Poca eficiencia de la administracin pblica.
Extrema complejidad del sistema.
7.6.2.-Consecuencias:
Las consecuencias de la corrupcin son:
A) Conseciencias polticas:
Pueden perjudicar el funcionamiento de las instituciones pblicas.
Se pueden eliminar leyes que pueden ser de gran ayuda en la sociedad.
B) Consecuencias econmicas:
Menos inversionistas quisieran invertir en nuestro pas.
C) Consecuencias sociales:
Las personas humildes tienen que vivir en la informalidad para subsistir.
Puede perjudicar gravemente el buen funcionamiento de las instituciones

pblicas.
Muchas veces este tipo de soborno sirve para la manipulacin de aprobacin

o no de leyes en beneficio de la corrupcin.
Excedan a la regla.
Sin embargo estos aparentes "beneficios" a largo plazo solo generaran que
menos inversionistas quieran invertir en nuestro pas.

VIII.-CONTENIDO
8.1. Vladivideos
Vladivideo es la denominacin que se le dio a una coleccin de videos en formato
casero elaborados por Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN) de Per. En estos vdeos se observa cmo Vladimiro
Montesinos quien era asesor presidencial del gobierno de Alberto Fujimori
sobornaba a dirigentes polticos, de empresas privadas importantes, de comunicacin
y de gobiernos locales para que se pusieran a disposicin del gobierno. Estos vdeos
eran ocultados en la casa de playa que Montesinos posea en Arica. El
descubrimiento tuvo en Per un impacto comparable al escndalo del Watergate dado
a conocer por el Washington Post para los Estados Unidos de Amrica y
desencaden el final del fujimorato.
8.1.1.-Lista de vladivideos
Aunque muchos aseguran que muchos vladivideos fueron sustrados ilegalmente por
el ex-presidente Alberto Fujimori cuando allan la vivienda de la ex-esposa de
Vladimiro Montesinos, y que existrian otros cuyo paradero se desconoce (ver nota al
final de la lista), una considerable cantidad de vladivideos se han hecho pblicos ante
una comisin investigadora del Congreso de la Repblica. Esta comisin fue presidida
por David Waisman durante el gobierno transitorio de Valentn Paniagua, y
posteriormente por Daniel Estrada Prez durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Entre los ms destacados vladivideos se encuentran los siguientes:
"Kouri-Montesinos" es el nombre por el que se le conoce al primer vladivideo

que fue pblicamente conocido en el pas, y que fue transmitido por Canal N.
Pago de Venero (testaferro de Montesinos) a "Polo Gamarra" (congresista

opositor del FIM) para desviar una investigacin judicial.
El entonces Alcalde de El Callao Alex Kouri sugiri ley para evitar postulacin
presidencial del entonces Alcalde de Lima Alberto Andrade.

Alex Kouri coordin con Montesinos planes para copar municipalidades
limeas.
El entonces candidato Luis Bedoya de Vivanco recibe dinero de Montesinos

para su campaa electoral por el distrito de Miraflores, siendo elegido alcalde
meses despus.2
El entonces Secretario General del Partido Aprista Peruano Agustn

Mantilla recibe dinero de Montesinos.
La entonces alcaldesa de San Borja Luisa Mara Cuculiza propuso

desaparecer a Carlos Ferrero.3
Se confirma que Boloa era candidato de Montesinos (en 2 cintas).
Arzobispo Juan Luis Cipriani da una conferencia a miembros del ejrcito

peruano, en la cual hace polmicas declaraciones.
Maratn de vladivideos de la comisin permanente del congreso (varias

cintas).
Pago millonario de 1 milln 857 mil soles a Jos Enrique Crousillat y Jos
Francisco Crousillat (accionistas mayoritarios de Canal 4) para que acepten
someter la lnea periodstica de su canal al partido de gobierno. 4
Pago millonario de 350 mil dlares a Ernesto Schutz Landzuri (accionista

mayoritario de Canal 5) para que acepte someter la lnea periodstica de su
canal al partido de gobierno.5
"Reunin doctor, Crousillat (h) y Gisela". Vladimiro Montesinos y Jos

Francisco Crousillat, se renen con la animadora Gisela Valcrcel, para
impedir la difusin del libro "La Seito", el cual revelaba informacin sobre la
vida ntima de la animadora.
8.1.2.-Descubrimiento
En el ao 2000, el periodista y congresista Luis Iberico obtuvo acceso a una de las

cintas en formato VHS, a travs de una fuente del SIN. La fuente, que se reuna con
Iberico en forma clandestina en representacin de 8 personas, solicit varias

garantas para su vida, as como el dinero suficiente para que los ocho puedan salir
del pas. El grupo de informantes, le pidi a l y el partido poltico Frente
Independiente Moralizador, dirigido por Fernando Olivera, que el vdeo fuera difundido
tres semanas despus; sin embargo, los miembros del FIM fueron amenazados de
muerte por la inteligencia del gobierno, por lo cual tuvieron que realizar la transmisin
del primer vdeo una semana antes de lo previsto.
Antes del 14 de septiembre de 2000.
Este da, tras haberse subtitulado el video, los parlamentarios de la bancada del FIM,
se dirigieron hacia las instalaciones de Canal N para entregarles una copia de la cinta,
en caso que los planes originales fallaran; pues, stos haban sido amenazados de
muerte y el nico medio de comunicacin en el que confiaban era el mencionado
canal de televisin.
14 de septiembre de 2000
La conferencia.
El FIM haba convocado a una conferencia de prensa para anunciar su retiro de la

mesa de dilogo de la OEA; sin embargo, tambin presentaron un vdeo en el que se
poda apreciar cmo el Sr. Montesinos realizaba graves actos de corrupcin con
Alberto Kouri, quien haba sido recientemente elegido congresista por el partido
opositor Per Posible. En el vdeo se ve a Kouri recibir dinero de Montesinos a cambio
de renunciar al Partido Per Posible y sumarse a las filas de la agrupacin oficialista
Per 2000.1
Despus del 14 de septiembre de 2000.
Luego de la presentacin del vdeo, el seor Montesinos huy, as como tambin lo

hicieron aquellos que saban que en algn momento seran puestos al descubierto.
Tiempo despus, el presidente Alberto Fujimori intento dimitir por fax desde Japn,
pero esta renuncia no fue aceptada por el Congreso de la Repblica. En su lugar, se
decidi declarar vacante la Presidencia de la Repblica aduciendo "incapacidad moral
permanente" el 21 de noviembre de 2000.

Estada en Venezuela de Vladimiro Montesinos
En junio del 2001, es encontrado en Venezuela y deportado al Per para enfrentar

juicios por narcotrfico (de todos los cuales fue ABSUELTO de la acusacin Fiscal
por el Poder Judicial y ahora tienen la calidad de cosa juzgada), enriquecimiento
ilcito, autor mediato de homicidio en la lucha contraterrorista y lavado de dinero.
Su estada en Venezuela fue tema de poltica interna. Desde meses antes que
fuera capturado, la prensa venezolana publicaba peridicamente indicios de la
presencia de Montesinos y los polticos de oposicin acusaban al gobierno de
protegerlo, hechos que el gobierno negaba y algunas veces ridiculizaba. Por su
investigacin sobre la presencia de Montesinos en Venezuela la periodista Patricia
Poleo, recibi el Premio de Periodismo Rey de Espaa en 2001. Durante ese
perodo, representantes del gobierno peruano visitaron a Venezuela en varias
ocasiones y la agencia oficial de prensa de Per inform que en una de esas
visitas el Ministro del Interior de ese pas haba entregado pruebas de la presencia
de Montesinos en Venezuela al gobierno venezolano. Esa informacin no fue
confirmada oficialmente por ninguno de los dos gobiernos.
JUICIO Y PRISIN
Actualmente, est recluido en la Base Naval del Callao.
El Poder Judicial sentenci en el 2016 a 22 aos de crcel a Vladimiro Montesinos,

as como al ex comandante general del Ejrcito, Nicols Hermoza Ros, por el delito
de desaparicin forzada de dos estudiantes universitarios y un profesor en 1993,
durante el mandato del hoy recluido ex presidente Alberto Fujimori.
Usurpacin de funciones
Vladimiro Montesinos Torres fue condenado a 9 aos y cuatro meses de crcel por el
delito de usurpacin de funciones el 1 de Julio del 2002. El Poder Judicial comprob
que el ex asesor de Alberto Fujimori asumi responsabilidades como jefe del Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN), sin haber sido designado por el Estado para dicho
cargo, durante casi diez aos.

Diarios chicha
Tras un juicio oral en el que se proces a 29 personas, el 26 de enero del 2005

Vladimiro Montesinos fue condenado a ocho aos de crcel por los delitos de
asociacin ilcita para delinquir y peculado por el mencionado caso. Vale anotar que
en julio del 2001, el ex asesor dijo que Fujimori le orden realizar un estudio para
definir con qu medios "deba trabajarse".
Enriquecimiento ilcito
El ex jefe del SIN fue hallado responsable del delito de enriquecimiento ilcito el 13 de
mayo del 2006. La condena fue de diez aos de crcel, y se le exigi una reparacin
civil de S/50 millones. El Poder Judicial logr determinar que Vladimiro Montesinos
utiliz a sus familiares y testaferros para acumular una fortuna de $50 millones
proveniente del cobro de comisiones por compras de armamento militar y otros ilcitos.
Trfico de armas a las FARC
En 1999, Vladimiro Montesinos, en coordinacin con militares y otros implicados,

envi armas a las FARC. Los subversivos colombianos recibieron 10.000 fusiles AK-
47, calibre 7,62 milmetros, procedentes de Jordania, los mismos que fueron arrojados
desde un avin que sobrevol las zonas de los departamentos de Vichada, Guaina y
Vaups. Por ello, el ex asesor presidencial fue condenado a 20 aos de crcel el 21
de setiembre del 2006. Otros 35 implicados tambin fueron incluidos en el proceso.
El expediente judicial const de casi 40.000 folios y fue elaborado de forma paralela
por las judicaturas de Per y Colombia.
Firmas falsas
El ex asesor presidencial de Alberto Fujimori fue condenado la maana del 26 de abril

del 2012 a seis aos de crcel y al pago de S/8 millones por su participacin en el
caso de falsificacin de firmas para Vamos Vecino. La sentencia argument que el
Doc us fondos del presupuesto estatal para financiar la falsificacin de rbricas en
favor de la citada organizacin. Vladimiro Montesinos se acogi a la figura jurdica de
conclusin o sentencia anticipada, admitiendo su responsabilidad. Vale anotar que,
en el 2000, Vamos Vecino form parte de la Alianza Per 2000, que tambin

integraron Cambio 90 y Nueva Mayora. La coalicin acogi la candidatura
presidencial de Alberto Fujimori.
Barrios Altos, el Santa y Pedro Yauri
El veredicto por el que Vladimiro Montesinos purga ms aos de prisin fue dado a
conocer el 1 de octubre del 2010. Aquel da, la Primera Sala Anticorrupcin lo conden
a 25 aos de crcel por la matanza de quince personas en Barrios Altos (3 de
noviembre de 1991); el asesinato de nueve campesinos en el Santa (ncash) (2 de
mayo de 1992); y el secuestro y muerte del periodista Pedro Yauri (24 de junio de
1992). Los generales Nicols Hermoza Ros, Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo
recibieron igual pena que el ex jefe del SIN.
8.2. Narcoindultos
Este escndalo incluye al Presidente de Per; Aln Garca, quien incidi de manera
directa en el poder Judicial del Estado para modificar las sentencias de varios
implicados en casos de narcotrfico. Las investigaciones desarrolladas por la Mega
comisin establecida por el Congreso Nacional dan cuenta de un uso sin
precedentes de las gracias presidenciales durante el perodo 2006-2011, al punto
de modificar alrededor del 30% de las resoluciones judiciales; para la excarcelacin
de personas condenadas por el delito de trfico ilcito de drogas, tanto en su forma
simple como en su forma agravada.
En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de trfico
ilcito de drogas. Se otorgaron tambin 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales
3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron
otorgadas a condenados por trfico ilcito de drogas en forma agravada. En sus
declaraciones a la comisin, Garca argument que las gracias presidenciales se
deban a su objetivo de erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales.
Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su
gobierno el nmero de internos aument en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a
48.858 en julio del 2011. Adems, eso no explica el especial inters en los
condenados por trfico ilcito de drogas. Los sentenciados por robo agravado
componen la mayor parte de la poblacin penitenciaria del pas, con casi 30% del total

de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prcticamente la
mitad de las 3.207 dadas a los condenados por trfico ilcito de drogas.
A esto se suma que se otorg 371 conmutaciones a condenados que estaban con
semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las crceles. De estos, 268 eran
condenados tambin por trfico ilcito de drogas. Para entregar esta cantidad de
indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una
parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las
comisiones que vean los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una
sola: la Comisin de Gracias Presidenciales. Esta sufri modificaciones con respecto
a su antecesora: se redujo el qurum de su instalacin de 4 a 3 miembros, se cambi
su composicin de profesionales especializados a un nombramiento simple , se
elimin el sorteo para la distribucin de las solicitudes entre los comisionados y
tambin se elimin la obligacin de archivar las solicitudes de indulto denegadas. El
informe incluye anlisis de casos: 3 de indultos y 39 de conmutaciones de pena. En
indultos, se revisan los entregados a Juan Dianderas Ottone, Jos Francisco
Crousillat y Julio Espinoza Jimnez, expresidente del Sistema Integral de Salud. Los
tres fueron indultados a pesar de no padecer enfermedad terminal alguna.
El pedido de Crousillat incluso haba sido rechazado antes por no calzar dentro de
los requisitos para esta gracia presidencial. En el caso de Espinoza Jimnez, la
Comisin considera que hubo sustraccin de la accin de justicia, pues fue indultado
en pleno proceso judicial a pesar de no cumplir los requisitos para recibir dicha gracia.
Respecto a los casos analizados de conmutaciones de pena, se encontr casos de
familias y bandas enteras siendo conmutadas, as como denuncias de cobros. Lo ms
significativo de esta parte, sin embargo, es verificar que Alan Garca disminua en
ocasiones los aos de condena propuestos por la Comisin de Gracias
Presidenciales, consignando los cambios con su puo y letra. Es decir, alteraba los
expedientes.
A todos les pona mi rbrica, dijo Garca ante la Comisin. Lo pueden ver en los
5.200 casos. No tengo problema. Asimismo, dijo no saber sobre el cambio de la
reglamentacin. Supongo que (ocurri) por el ministro a cargo. Desconozco
absolutamente esas negociaciones. Consultado sobre el nmero alto de

conmutaciones por trfico ilcito de drogas, dijo que no dispuso priorizarlas, y que
eso corresponde a ellos (los ministros).
Lo encontrado permite establecer, afirman, indicios de responsabilidad penal en

Alan Garca por la presunta comisin de los delitos de encubrimiento personal y
asociacin ilcita para delinquir. Asimismo, halla indicios razonables de que Garca
infringi los siguientes artculos 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitucin. Tambin
encuentran indicios para concluir que Garca transgredi el artculo octavo de la Carta
Magna, que ordena imperativamente que el Estado combata y sancione el trfico de
drogas.
Por esto ltimo, corresponde formular denuncia constitucional contra el expresidente

Alan Garca Prez, especialmente por el incumplimiento de lo establecido en el
artculo 8 de la Constitucin Poltica del Per.
PROCESO A ALAN GARCA
El Poder Judicial anul en el 2015 de forma definitiva los informes de la desactivada

"Megacomisin" del Congreso de la Repblica, as como el proceso constitucional
aprobado contra el expresidente Alan Garca por el caso "Narcoindultos", segn
informa el diario Correo.
Esta decisin tuvo lugar gracias al voto dirimente del juez superior Jess Solier
Rodrguez, quien favoreci el recurso de amparo presentado por el exmandatario.
De esta forma, pasar al archivo la denuncia constitucional por presunta comisin del
delito de encubrimiento personal en el caso "Narcoindultos" contra el lder aprista.
Asimismo, quedan anulados los informes que vinculaban a Garca a irregularidades

en los casos de colegios emblemticos, del aerdromo de Collique, Agua para Todos
y Business Track.
CIFRA DE 'NARCOINDULTOS' EN GOBIERNO DE ALAN GARCA SERA

LA MS ALTA DE LA HISTORIA
The Associated Press (AP), una de las agencias de noticias ms importantes del
mundo, realiz un reportaje sobre el caso narcoindultos, que involucra al
expresidente Alan Garca.

En total, 1.167 condenados por narcotrfico agravado, en trminos generales quienes
posean ms 10 kilos de cocana o integraban bandas criminales, fueron liberados de
un plumazo por Garca.
"Desde 1990 he trabajado en 114 pases de todas las regiones del planeta y yo no
conozco ningn otro caso de tal magnitud numrica", dijo Edgardo Buscaglia, experto
internacional en narcotrfico e investigador principal en derecho y economa de la
Universidad de Columbia en Nueva York.
El politlogo de la universidad Northern Illinois P.S. Ruckman Jr, quien realiza un

seguimiento de los indultos a nivel mundial en su blog pardonpower.com, dijo que no
conoce ningn caso de esta magnitud. "A juzgar por la informacin disponible,
pareciera ser la cifra ms alta" de indultados jams habida, seal.
CASOS DE LIBERACIN DE MARCAS
Uno de esos marcas, sindicado as por la Polica segn Cuarto Poder, es Manuel
Tosoni Ziga, quien registra cuatro ingresos a la crcel. En el 2006 este delincuente
fue sentenciado a 7 aos de prisin por robo agravado, pero gracias a la conmutacin
de su pena, firmada por Alan Garca y la entonces ministra de justicia Rosario
Fernndez, sali libre cuatro aos antes, en octubre de 2009.
La libertad no lo redimi, todo lo contrario. El 2012, Tosoni volvi a la andanzas y fue

capturado durante un megaoperativo policial, tras ser identificado por su vctima a
quien le rob los 8 mil 400 soles que haba retirado de un banco en Nuevo Chimbote.
Increblemente, Tosoni goza de comparecencia restringida, afirma Cuarto Poder.
Otros beneficiados con el indulto, segn el reportaje, son Roberto Palomino Ortiz,
alias Pallar, quien tiene 6 ingresos a la crcel, y Miguel Escobar Presentacin, quien
sera jefe de una banda dedicada al robo de autopartes de vehculos.
En el 2004, Pallar y dos sujetos ms interceptaron a una pareja que minutos

despus de haber retirado dinero de un banco se haba subido a un mototaxi.
Palomino y su banda los atacaron con un cuchillo y por ello termin en el penal de
Lurigancho. Adems, la Polica lo sindica como integrante de la banda Los injertos
de los malditos de Mollendo que cuenta en su haber asaltos armados a comerciantes
y taxistas. Es acusado de asesinato y tenencia ilegal de armas.

A su vez, Palomino Ortiz obtuvo el indulto presidencial en el 2009, pero ya antes
haba estado en prisin, donde mejor sus tcnicas delincuenciales, seala el
informe.
Otros reincidentes beneficiados con el indulto son Edwin Tineo Herrera, autor de robo
en banda con arma de fuego que operaba en Lambayeque y cuyas vctimas eran
camioneros, y Teodoro Tolentino Mendoza, un ex convicto con tres ingresos a prisin,
que obtuvo una conmutacin de condena en el 2009.
Tres meses despus de obtener su libertad, Tolentino protagoniz un aparatoso robo

con armas y posterior huida a Huacho, donde fue capturado. En el ao 2000 haba
estado en prisin, pero eso no fue tomado en cuenta por las autoridades, a pesar de
que la legislacin seala que no existen beneficios penitenciarios de semilibertad para
los reincidentes.
MIGUEL FACUNDO CHINGUEL
Miguel Facundo Chinguel fue sentenciado este lunes 14 de diciembre a 13 aos y 8

meses de prisin preventiva por el caso narcoindultos. El expresidente de la
Comisin de Gracias Presidenciales fue acusado de recibir dinero por conmutar la
pena de sentenciados por narcotrfico en el segundo gobierno de Alan Garca.
Antecedentes
Miguel Facundo Chinguel ingres a trabajar en el ao 2006 en la empresa de correos

SERPOST. Dos aos ms tarde fue designado como presidente de la Comisin de
Gracias Presidenciales, pero en el 2010 fue separado del cargo por el espinoso caso
relacionado al exempresario televisivo Jos Enrique Crousillat Lpez Torres.
Megacomisin
El 17 de abril del 2013 Miguel Facundo Chinguel respondi preguntas de la

Megacomisin, creada para investigar el gobierno de Alan Garca, durante casi tres
horas. El abogado pidi en ese momento que su sesin fuera pblica, pero la
Megacomisin decidi que no fuera de esta manera debido a que se iban a tocar
temas de ingresos y cuentas privadas.
Detencin

Facundo Chinguel fue detenido el 23 de junio del 2013 a pedido del fiscal
anticorrupcin Walter Delgado. El juez dispuso la detencin preliminar por 24 horas
del expresidente de la Comisin de Gracias Presidenciales por el caso de los
Narcoindultos. Facundo Chinguel fue detenido a la salida de una entrevista en un
medio de comunicacin y el fiscal solicit su detencin preventiva.
Juicio
El juicio por el caso de los 'Narcoindultos' contra Miguel Facundo Chinguel se inici
en su fase oral el 22 de julio de este ao. Facundo Chinguel junto a otros 13 acusados
fueron involucrados en el proceso que en principio se dijo iba a durar tres meses. La
fiscala solicit entre 3 y 17 aos de prisin. En principio la fiscala present 23 casos
de narcoindultos, pero en el camino 21 de ellos fueron desestimados porque el juez
consider que no haba pruebas en ellos.
Sentencia
El lunes 14 de diciembre del 2015 Miguel Facundo Chinguel fue sentenciado a 13

aos y 8 meses de prisin preventiva por el caso de los narcoindultos por el delito de
asociacin ilcita y cohecho pasivo.
En agosto del 2016 la Sala Penal Nacional de Apelaciones, que revis la sentencia
del Juzgado Penal Nacional que el 14 de diciembre del 2015 lo conden por los delitos
de asociacin ilcita y cohecho (soborno), emiti un fallo en el que se absolvi a Miguel
Facundo Chinguel del primer delito y le recort los aos de prisin.
Ya no cumplir 13 aos de crcel (cuatro por asociacin ilcita y nueve por cohecho).
Ahora solo deber cumplir la condena por el segundo delito. Segn el Poder Judicial,
permanecer en prisin hasta el 22 de julio del 2022 por el llamado Caso
Narcoindultos, el Poder Judicial rebaj su condena a nueve aos.
8.3 Petroaudios
Caso Petroaudios (llamado tambin Petrogate en medios internacionales) es la
denominacin que dio la prensa del Per al caso de corrupcin de lotes petroleros,
donde estn implicadas las empresas petroleras Discover Petroleum de Noruega y
Petroper, ocurrido el 5 de octubre de 2008 durante el segundo gobierno de Alan

Garca (2006 - 2011), y que tras escandalizar la poltica peruana motiv la renuncia
del gabinete de ministros.
El caso de los petroaudios ocurri como resultado de la difusin de una grabacin de

audio por una estacin peruana de televisin. Supuestamente la grabacin es de
Alberto Qumper, un ejecutivo de Per-Petro, la compaa estatal a cargo de
promover la inversin extranjera en el sector del petrleo, y Rmulo Len, ex-ministro
aprista, discutiendo sobre pagos para ayudar a la empresa Discover Petroleum de
Noruega a ganar contratos. Esto fue seguido de manifestaciones lideradas por
profesores, trabajadores, obreros y mdicos para la renuncia del Consejo de
Ministros. El escndalo llev a la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros
Jorge del Castillo y el nombramiento de un nuevo gabinete encabezado por Yehude
Simon.
El 5 de octubre de 2008, el programa de noticias Cuarto Poder difundi las

grabaciones de audio supuestamente pertenecientes a Alberto Quimper, Miembro del
Directorio de Per-Petro, y Rmulo Len Alegra, miembro del partido Aprista que tras
el escndalo fue expulsado definitivamente del partido Aprista. En la grabacin,
discuten secretamente pagos mensuales de $10000 a Quimper, Len y Ernesto Arias-
Schreiber, el representante legal de Discover en el Per en intercambio de contratos
petrolferos de exploracin en bloques submarinos de petrleo y campos de gas.
El primer audio fue difundido por el programa periodstico "Cuarto Poder" por el ex
ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y despus, sigui apareciendo
grabaciones telefnicas, que pusieron al descubierto el presunto pago de comisiones
y regalas por la adjudicacin de cuatro lotes para la exploracin de hidrocarburos
ubicados entre Pisco y Nasca, y otro en Madre de Dios.
Personalidades nombradas
En los audios citaban los siguientes nombres:
1. Rmulo Len Alegra: ex ministro de Pesquera (posteriormente sera

expulsado como militante aprista)
2. Alberto Qumper: entonces funcionario de Perupetro.
3. Ernesto Arias Schreiber: abogado y representante legal de la empresa
Discover Petroleum.

4. Juan Valdivia Romero: entonces ministro de Energa y Minas.
5. Jorge del Castillo: entonces primer ministro.
6. Hernn Garrido Lecca: entonces ministro de salud.
Orden de Detencin
El 6 de octubre de 2008, el procurador del Ministerio de Energa y Minas, Francisco

Vsquez de Rivero, y el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, pidieron al Ministerio
Pblico que solicite la detencin preventiva de Len Alegra, Qumper Herrera y el
abogado Ernesto Arias Schreiber, mientras duren las investigaciones por estos
hechos.
Primeras Renuncias
El Presidente Alan Garca acept la renuncia de Csar Gutirrez (Presidente de

Petroper) y del ministro de Energa y Minas, Juan Valdivia, de quien asegur era una
persona honorable.
Guerra de Poderes
El viernes 11 de octubre de 2008, el premier Jorge del Castillo y su consejo de

ministros, irrumpi en el Congreso. El motivo fue que el Jefe de Gobierno quiso
explicar al Pleno los actos de corrupcin sobre la adjudicacin de cinco lotes
petroleros. Despus de su ingreso, los congresistas rechazaron (incluso la oposicin
abandon el Hemiciclo) la intervencin del titular.
Crisis en el Ministerio
Luego de aparecer un audio donde se implica al premier Jorge del Castillo y al ministro
Juan Valdivia, los integrantes del Gabinete Ministerial pusieron sus cargos a
disposicin del presidente Alan Garca. Garca, acept lamentando la renuncia del
consejo de ministros.
Hechos y cambios
El 7 de octubre del 2008, fue detenido uno de los principales implicados, Alberto
Qumper. El juez anticorrupcin Jorge Barreto dispuso que cumpla arresto
domiciliario.

Ernesto Arias-Schreiber fue detenido el 13 de octubre, pero sorpresivamente para la
prensa, fue dejado en libertad en menos de 24 horas.
Rmulo Len-Alegra se encuentra prfugo y con orden de captura. Durante la

investigacin para hallar su paradero, se hizo pblico sus vnculos con figuras de la
farndula peruana: Carla Barzotti por haber sido pareja de Len Alegra. Su hija, la
congresista aprista, Luciana Len, se encuentra siendo investigada tras estallar el
denominado Petrogate, asegur que no conoca de los negocios ni de las actividades
del hoy prfugo ex ministro aprista. Tanto ella como su hermano, fueron citados a
declarar por el caso que incrimina a su padre.
Luego de la renuncia del Consejo de Ministros, el Presidente Regional de

Lambayeque, Yehude Simon Munaro, tomar el cargo que dej el ex-premier Jorge
Del Castillo.
El fiscal anticorrupcin Oscar Cevallos denunci ante el Poder Judicial al prfugo

Rmulo Len Alegra, al ex director de Perupetro, Alberto Qumper, al abogado
Ernesto Arias Schereiber, al ex presidente de Petroper, Csar Gutirrez; y al actual
titular de Perpetro, Daniel Saba. Los cargos que pesan sobre ambos son asociacin
ilcita para delinquir y corrupcin de funcionarios en agravio del Estado.
Otro de los hechos que marcaron este caso, fue la aparicin de los denominados
Petro-mails, en los que mencionan el nombre de la congresista Luciana Len.
Rmulo Len Romero, hijo de Len Alegra, tiene una orden de impedimento de salida
del pas. La medida contra Rmulo Len Romero se aplicar mientras prosigan las
investigaciones en torno a presuntos sobornos en la concesin de lotes petroleros.
Juicio
En juicio Len Alegra, asegur que en el 2008 informaba a Alan Garca sobre sus
negocios petroleros.Vctor Meja Zuloeta, ex jefe del rgano de Control Institucional
del Ministerio de Energa y Minas, sostuvo en el juicio del caso que hall
irregularidades en el proceso de seleccin con el cual se adjudicaron cinco lotes
petroleros a la empresa Discover Petroleum International (DPI) en el 2008. En junio
de 2015 Alan Garca rindi testimonio en calidad de testigo admitiendo que se reuni
dos veces con el empresario dominicano Fortunato Canan.El 17 de Febrero del 2016

fueron absueltos porque las pruebas se obtuvieron en forma ilicita y la concesin fue
hecha de acuerdo a ley.
8.4. Odebrecht
El Caso Odebrecht es una investigacin del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasilea
Odebrecht, en la que se detalla que la misma habra realizado coimas de dinero y
sobornos, a funcionarios pblicos del gobierno de 12 pases: Angola, Argentina,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Mxico, Mozambique, Panam,
Per, Repblica Dominicana y Venezuela,[2] durante los ltimos 20 aos, para
obtener beneficios en contrataciones pblicas.
Odebrecht cre esta Caja B a finales de los aos 2010 con el nombre de Sector
de relaciones estratgicas para disimular la maraa de coimas. Concepcin
Andrade, entonces veinteaera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria
del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido,
en 1992, se march a casa con los registros que haba levantado y los guard durante
tres dcadas hasta entregarlos a la justicia brasilea y a la Comisin del Congreso
encargada de la investigacin.
Per
Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29

millones de dlares en pagos de sobornos, que le generaron ms de US$143 millones
de dlares en beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales. Por ejemplo,
asegura la corte estadounidense, un intermediario contact a Odebrecht en nombre
de un alto funcionario peruano no identificado todava, que ofreci apoyar la propuesta
de la firma en una licitacin pblica a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el
informe estima en US$20 millones de dlares entre 2005 y 2008.
Odebrecht pag sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, aos que comprenden
los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garca (2006-2011) y Ollanta
Humala (2011-2016), segn se desprende del acuerdo firmado por la compaa con
el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski

dice que apoyar en todo lo que sea necesario para la investigacin. El primer ministro
inst al Ministerio Pblico y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las
investigaciones que correspondan para determinar en qu casos hubo actos de
corrupcin.
La Fiscala peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros

integrantes de la oficina estatal Proinversin, a cargo de las licitaciones con
inversionistas extranjeros, diputados de oposicin poltica han presentado la
propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver
todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios pblicos de gobiernos anteriores,
como un pago de compensacin econmica al Estado peruano y para poder seguir
operando en el pas en el futuro.
Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del comit para
licitacin del tramo 2 del metro de Lima, y funcionario del ex presidente Alan Garca
acusado de recibir sobornos por US$7 millones de dlares, de la empresa
constructora privada brasilea Odebrecht para ganar un contrato de construccin en
el Metro de Lima, el funcionario presidi el comit que licit el Metro de Lima en el
ao 2009, el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara informacin
reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para
colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la construccin de
un nuevo gasoducto en el norte del pas.
Despus detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de

Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabaj con Jorge Cuba. Fue
parte del Plan Per Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mrito
de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se
edifique. Quien Admiti su delito el 26 de enero y decidi acogerse a la confesin
sincera. Seor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy
arrepentido. Me acojo a la confesin sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdn al
Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho, dijo.
El Poder Judicial tambin dicto 18 meses de prisin preventiva contra Mariela Huerta
Minaya quien fue la expresidenta del comit de licitacin del tramo 2 de la lnea 1 del
Metro de Lima, la misma que integr el ahora encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda
fue allanada el martes 24 de enero, pero segn su registro migratorio haba dejado el

pas con rumbo a Panam el 3 de enero. Quien tambin cobr de sobornos de
Odebrecht y pesa sobre ella una orden de captura internacional.
Ms Tarde detuvieron a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del segundo

gobierno de Alan Garca y a su pareja Jessica Tejada, ex voleyvolista Peuana, que
volvieron al Per el da martes, provenientes de Miami, para enfrentar las
investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a
funcionarios peruanos por un tramo de la Lnea 1 del Metro de Lima.
El juez Richard Concepcin Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigacin

Preparatoria Nacional de Per, dict 18 meses de prisin preventiva contra el
expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal
Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las
ramificaciones del caso Lava Jato en Per. Toledo es acusado de recibir 20 millones
de dlares de la constructora brasilea Odebrecht para favorecerla en la licitacin de
la Carretera Interocenica Sur, que une Per y Brasil.
El ex presidente Alan Garca tambin es investigado por los presuntos sobornos de

Odebrecht, a la que se habra favorecido en la concesin de los tramos 1 y 2 de la
Lnea 1 del Metro de Lima. As lo dispuso el fiscal anticorrupcin Hamilton Castro,
quien abri una investigacin preliminar contra Alan Garca por los delitos contra la
administracin pblica en la modalidad de trfico de influencias. Tras encontrar
nuevas pistas como las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un
monto de 100 000 de dlares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas
como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht, Marcelo Odebrecht
y Jorge Barata junto con el ex presidente de Brasil Lula da Silva.
La empresa Odebrecht habra entregado US$3 millones para financiar la campaa de

Ollanta Humala y Nadine Heredia, segn dijo el ex colaborador de Odebretch, Jorge
Barata. De acuerdo al medio, la entrega del dinero habra sido autorizada por el ex
presidente brasileo Luiz Incio Lula da Silva y habra salido de la caja que la empresa
tena con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el ex ministro
Antonio Palocci, conocido como Italiano. En el mes de abril, el dueo de la empresa,
Marcelo Odebretch, confirm que entreg $3 Millones para financiar la campaa de
Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo dicho por Barata. El juez Richard
Concepcin Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigacin Preparatoria

Nacional de Per, dict 18 meses de prisin preventiva contra el ex presidente Ollanta
Humala y su esposa Nadine Heredia, hasta que terminen las investigaciones.
El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, revel que tambin sostuvo
reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex presidente
Alberto Fujimori, durante la campaa electoral previas a las elecciones del 2011. El
brasileo Jorge Barata, mencion que tambin invitaron a Keiko Fujimori para
sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de mayo, el empresario
Marcelo Odebretch confirm que entregaron dinero ilicito a todas las campaas
presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaa fujimorista y la Campaa del
Apra de Mercedes Araoz. Ms tarde su situacin se complicaria despus de que
Marcelo Odebrecht haya dicho ante los fiscales peruanos que probablemente si hallan
aportado a su campaa despus de que en su agenda se encontrar una nota con el
nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto. Pero el nico que puede
confirmarlo es Jorge barata. Keiko Fujimori tambin est investigada por el
favorecimiento de Odebretch para el Gaseoducto del Sur.
El fiscal Hamilton Castro acuso al Poder Judicial contra el Gobernador del Callao,
Flix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien actualmente est detenido en el poder
Judicial, por delitos de trfico de influencias y lavado de activos, por el supuesto pago
de sobornos de la empresa brasilea Odebretch. La Fiscala dict 18 meses de prisin
preventiva para Flix Moreno mientras duren las investigaciones.
En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima"
junto a otras obras por las que se habra pagado sobornos pagados entre el mandato
de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villaran y el Actual Burgomaestre de la Ciudad,
Luis Castaeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Adems
una investigacin del portal Convoca.pe revel que en las planillas del Departamento
de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilea se escribi Concesso
(concesin) Rutas de Lima al lado de un monto por 291 mil 700 dlares que fueron
pagados en sus dos gestiones.
En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del

Cuzco. La Fiscala lo acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dlares de
parte de la empresa brasilea Odebrecht a fin de favorecerla con la licitacin de la
obra de la Va de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto a el abogado Jos

Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de
"Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habra
asesorado a Odebrecht, quien actu como intermediario en el pago de 3 millones de
dlares por parte de la empresa brasilea al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio
Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el ex gerente de "La Positiva Seguros" y el
Actual presidente del Club Regatas de Lima. Segn el testimonio del colaborador
eficaz 60-2017, el exgobernador cusqueo habra pedido que el dinero recibido sea
depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sera Fernando Salazar Delgado quien
quedara a cargo del movimiento. El Abogado Jose Zaragoza, se acogio a la confesin
sincera y gracias a ello el Poder Judicial dicto 18 meses de prisin preventiva para el
ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el ex presidente del Prestigioso Club
Regatas, Fernando Salazar Delgado.
IX.- RECOMENDACIONES
PRIMERA.- La mejor forma de recuperar la credibilidad en las instituciones y

autoridades consistira en realiza un sistema donde los ciudadanos participen
en el seguimiento y evaluacin de las acciones de gobierno, as tambin que
los mismos participen en la formulacin y aplicacin de las polticas pblicas.
Cabe mencionar que lo anterior dar mejores resultados siempre se haga a
travs de consejos consultivos y se otorgue participacin de los lderes sociales
representativos y al pensamiento experto de la sociedad.
SEGUNDA.- Se propone revisar las normas y formas de operacin de los

procesos que muestran fallas institucionales, as como buscar adecuarlos para
que sean realmente funcionales. En este aspecto normativo se deben revisar
las normas y formas de operacin que facilitan la discrecionalidad de las
autoridades, para que no haya cabida las mismas a la corrupcin.
TERCERA.- La corrupcin tiende a aumentar en los tiempos de transicin y/o

elecciones, as que consideramos necesario que se reforme lo relativo a los
tiempos de campaa y precampaa, mejor conocido como los destapes, para

que los servidores pblicos realmente terminen su mandato, en lugar de utilizar
el puesto pblico como escaln, as como que se utilices los supuestos actos
de corrupcin para daar la credibilidad del adversario, como se ha hecho con
el juicio poltico.
CUARTA.- Es de eminente trascendencia fomentar la cultura de legalidad,

comenzando por la educacin infantil y la familia, para despus ampliarse a los
medios profesionales, lo cual se lograra con programas educativos que
busquen implementar la importancia del respeto a la ley y los valores cvicos,
as como la enseanza de conceptos fundamentales como justicia, igualdad,
equidad, seguridad jurdica y libertad, tambin debe promoverse el sentido de
la responsabilidad y valores como la tica y la moral.
QUINTA.- Es necesario promover una cultura ciudadana que oriente a

presentar quejas y denuncias sobre actos corruptos de servidores pblicos,
para que se puedan detectar y proceder a la atencin de la misma en base al
sistema de responsabilidades, pues de lo contrario, no se pueden tener
pruebas para culpar a los servidores pblicos que incurran en actos de
corrupcin. El sistema de quejas y denuncias debe ser fcil acceso y las
autoridades deben darle continuidad en beneficio de la sociedad.

CONCLUSIN
La corrupcin es el mal de estos ltimos tiempos, sin embargo ha existido

prcticamente desde que el hombre se puso de pie. A medida que la historia del
hombre ha avanzado se han ido agregando cada vez ms tipos de corrupcin que
parecen formar parte de nuestra vida diaria, esto es porque realmente no se ha
tomado conciencia de los grandes daos que la corrupcin puede causar a un
individuo y por ende, a la sociedad y al mundo entero.
Los ciudadanos estn cansados de la corrupcin y de que se violente el Estado de

Derecho, as como de que sus derechos humanos no sean respetados por los
servidores pblicos, y nicamente se quejan de la situacin y proceden a la denuncia
o queja formales por temor a represalias o simplemente por la prdida de tiempo para
nulos resultados.
La responsabilidad resulta obvio que un problema es la difcil aplicacin de las

sanciones a los servidores pblicos corruptos, esto es debido al mismo fenmeno de
la corrupcin, ya que no se aplican las leyes a todos por igual, principalmente a los
altos funcionarios, puesto que en ocasiones se convierten en juez y parte, lo que no
genera justicia ni equidad. De otra parte, algunas veces las sanciones son
insuficientes para modificar la prctica dentro de las instituciones.
La corrupcin debilita las instituciones pblicas haciendo perder la credibilidad en el

gobierno, perjudicando la equidad y la eficiencia en la asignacin de recursos; de igual
forma, genera un dao social y provoca que se violente el Estado de Derecho. Debilita
los principios morales, daa los principios de autoridad, propicia la injusticia, permite
la impunidad, desvaloriza el esfuerzo, el mrito y los logros.
Hasta los das de hoy, la corrupcin es un tema de nunca acabar por ello no hay
avance en los pas como el nuestro. Por ello estamos donde estamos, un pas
subdesarrollado por la alta tasa de corrupcin. Nosotros permitimos que nuestros
representantes perjudiquen con miles de casos aun sin resolver, ya que hay dinero
de por medio. A ellos le importa su bienestar econmico no existe equidad solo
piensan en ellos mimos y no en la poblacin, llegar a un cargo publico es dinero fcil.

No metemos al mismo caso a todos pero la realidad es distinta no se puede tapar que
el Per tiene una mala imagen en el mundo por nuestros mimos presidentes y sus
casos judiciales. Podemos cambiar la situacin si tan solo se fomenta valores desde
nuestra infancia para as tener futuras personas con valores comenzamos por ello,
porque en esta generacin todo esta contaminado por la corrupcin.

ORGANIGRAMA

ANEXOS

WEBGRAFA
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_gtcc.pdf
http://www.lamarea.com/2016/08/02/filosofos-la-corrupcion-estado-decente-
derecho-humano-central/
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/3496ADACB0EE5
4FF05257E0E00741B97/$FILE/06_La_corrupcion.pdf
http://blogs.gestion.pe/economia-aplicada/2016/12/odebrecht-y-la-corrupcion-
por-juan-mendoza.html
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_gtcc.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/Investigaciones_Centros2015/la_co
rrup_desde%20_una%20_mente_joven_un_enfoque_diferente.pdf
http://www.larepublica.pe/27-10-2013/delincuencia-y-corrupcion-son-los-
principales-problemasdel-pais
http://m.monografias.com/trabajos106/corrupcion-en-peru/corrupcion-en-
peru.shtml
http://m.monografias.com/trabajos32/corrupcion-peru/corrupcion-
peru.shtml#recom
http://www.monografias.com/trabajos24/corrupcion/corrupcion.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.slideshare.net/wiman2008/corrupcin-concepto-causas-etc
http://www.monografias.com/trabajos106/corrupcion-en-peru/corrupcion-en-
peru.shtml
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/98F34F32106A97
5A05257E0600627371/$FILE/Sobre_la_corrupci%C3%B3n_en_el_Per%C3%
BA._Montoya.pdf

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LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 0

VI. MARCO LEGAL INTERNACIONAL. 11

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 1

A Dios, a nuestros padres, y al profesor de

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 2

La corrupcin plantea graves problemas y amenazas para la estabilidad y seguridad

Este proceso de generalizacin ha ido debilitando la cohesin social al carcomer

En el Per, el debate sobre los enfoques en relacin a la problemtica de la corrupcin

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 3

Por ltimo, hacemos un llamado a concientizar nuestro comportamiento y comprender

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 4

El Per se ubica en el puesto 78 en el ltimo ndice de Percepcin de la Corrupcin

La corrupcin es un tema que se encuentra hoy en da en los discursos polticos, en

El Presidente, los congresistas, los ministros, y las personas con experiencias en

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 5

1.1. OBJETIVO GENERAL:

Determinar la percepcin que tiene la sociedad sobre la corrupcin que

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Determinar el grado de intervencin de la sociedad en las

III. JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN

La investigacin a desarrollar se justificar por su importancia terica, ya

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 6

Una definicin central respecto al contenido y alcances del trmino o a las

Se ha logrado establecer que en el Per para erradicar la corrupcin

4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 7

Segn Fernando Rospigliosi. El sistema judicial peruano avanz muy

Segn Catalina Perdomo. Los polticos negocian con criminales ahora.

Segn Carlos Basombro. El gobierno se debilita por una suma de errores

Segn Blondet. Los militares son un grupo de poder histricamente

Segn Juan Mendoza. El caso Odebrecht es un desafo central para la

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 8

Ley Ttulo de la norma Nota

Ley N Ley que modifica la Ley N Proviene del Proyecto

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 9

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VI. MARCO LEGAL INTERNACIONAL

En los ltimos aos la corrupcin ha asumido diferentes formas y, con la globalizacin,

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 11

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 12

En los ltimos aos la corrupcin ha asumido diferentes formas y, con la

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 13

6.2.- UNIN EUROPEA

La Unin Europea est comprometida firmemente en la lucha contra la corrupcin,

Deseo referirme a los principales instrumentos jurdicos que la Unin Europea ha

1. El Tratado de la Unin Europea sobre la Proteccin de los Intereses

Al mismo tiempo, se han establecido nuevos rganos y mecanismos de la

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 14

El 13 de junio de 2002, el Consejo de la Unin Europea adopt una Decisin

Marco sobre la orden de detencin europea, que incluye la corrupcin en la lista de

A nivel internacional, la Unin Europea ha apoyado firmemente la elaboracin de la

La primera Posicin Comn contiene los principios generales que la

Unin Europea se propona defender durante las negociaciones, tanto sobre la

La segunda trata de la transferencia y repatriacin de los fondos de origen ilcito.

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin y la Convencin

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 15

La Convencin Interamericana contra la Corrupcin, que en adelante ser citada

"Las prcticas corruptas, junto con otros injustificados condicionalmente al libre

LA CORRUPCIN: CASOS EN EL PER 16

"Recopilar y estudiar las legislaciones nacionales vigentes en materia de tica pblica;

La decisin de convertir a la OEA en uno de los principales foros de cooperacin entre

En junio de 1995 ya estaba listo el proyecto de la "Convencin sobre la Corrupcin",