Lic.

Nancy Villafn Prez

nancyvillafan_9@hotmail.com
Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral

CI CG

Noticia Auto de Formulacin Auto de

Alegato sentencia
criminal vinculacin de la apertura de
de
a proceso acusacin juicio oral
apertura
Formulacin de
la Imputacin

Periodo de
Periodo Judicial de la Preparacin de
Investigacin Juicio Oral
 Es la investigacin informal que llevan a cabo el
Ministerio Pblico, la Polica Investigadora y
Servicios Periciales, en cuanto tengan noticia de
un hecho delictuoso y de la probable comisin o
participacin en la comisin de ese hecho
delictuoso, a fin de acudir ante el Juez a formular
imputacin.
Esta conformada por un registro cronolgico de
diligencias.
 En el Sistema Penal Acusatorio se tienen dos tipos de
carpetas de investigacin:
A) Carpeta de Investigacin Sin Detenido:

1. Noticia Criminal
2. Acuerdo de Inicio
3. Integracin de la Triloga Investigadora
4. Constitucin al lugar de los hechos
5. Establecimiento de la primera teora del caso
6. Bsqueda de elementos de perfeccionamiento de la
Teora del Caso
7. Acuerdo de Determinacin
B) Carpeta de Investigacin Con Detenido
1. Noticia criminal estando presente el indiciado.
2. Acuerdo de inicio.
3. Lectura de derechos.
4. Calificacin preliminar de la detencin.
5. Integracin de la triloga investigadora.
6. Constitucin al lugar de los hechos.
7. Establecimiento de la primera teora del caso.
8. Bsqueda de elementos de conviccin para el
perfeccionamiento de la teora del caso.
9. Audiencia de conciliacin en carpeta de
investigacin.
10. Acuerdo de determinacin.
 CUERPO DEL DELITO HECHO DELICTUOSO
Pertenece al sistema mixto. Pertenece al sistema acusatorio
Se integra por elementos objetivos Se integra por elementos
y normativos del tipo penal, y los objetivos, subjetivos y normativos.
subjetivos en el caso que los
describa.
Se argumentarn de manera La argumentacin es global.
desglosada y minuciosa.
Se debe acreditar plenamente. Slo se estima, no hay
acreditacin.
Servirn para sustentar una Sirven para sustentar una
sentencia. investigacin judicializada.
Existe un cambio de situacin La situacin jurdica que produce
jurdica para iniciar el proceso es una certeza de cerrar la
jurisdiccional. investigacin en un tiempo
determinado.
Se genera la necesidad de Se argumenta una intervencin
argumentar sobre una probable del sujeto en el hecho, pero no
responsabilidad, y por tanto, de un
existen argumentos para sustentar
juicio de reproche. un juicio de reproche.
La variacin debe ser sustentada No existe la prueba superveniente.
por prueba superveniente
 CARPETADE INVESTIGACIN
SIN DETENIDO
 Puede ser recibida por el polica o por el
Ministerio Pblico (artculo 21 prrafo
primero)
Al momento de recibir la denuncia debe
llenar los siguientes formatos:

Formato de entrevista al denunciante

Formato de reserva de datos personales
Lectura de derechos a la vctima/ofendido
 El Acuerdo de Inicio es un documento
administrativo de control interno en la
Procuradura.

No es necesario que la defensa tenga a la vista el

Acuerdo de inicio, ya que los datos obran dentro
de la misma carpeta
 La triloga investigadora se integra por:

a) Ministerio Pblico: Investigador jurdico

b) Policas: Investigador fctico
c) Peritos: Investigador tcnico
 Cadena de Custodia.- ley de la autenticidad y ley de la mismidad

a) Eliminacin de fuentes de peligro

b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos

c) Anlisis de la escena de los hechos para bsqueda e

identificacin de indicios (identidad, estado original)

d) Levantamiento, aseguramiento y embalaje de los indicios

(condiciones de recoleccin, embalaje, preservacin y traslado)

e) Preservacin de los indicios (nombre e identificacin de todas

las personas que hayan estado en contacto con los indicios)
 La teora del caso tiene 3 elementos a saber:

1. Teora fctica: se trata de una narracin

cronolgica de los hechos.
2. Teora probatoria: Enumeracin de datos de
prueba.
3. Teora jurdica: Hiptesis de Derecho.
 Existen 2 formas de argumentar un hecho:
sistemtica y cronolgica.

Debe ser una exposicin corta.

Debe ser una exposicin consecutiva.
Debe ser una exposicin continua.
Jams dar por sobreentendido un planteamiento.
 Es importante diferenciar entre:

Dato de prueba primario, y dato de prueba

complementario.
Relacionar cada dato de prueba primario con
cada dato de prueba complementario
Ubicar el dato ms fuerte al inicio y el dato ms
fuerte al final.
La anunciacin de los datos de prueba deben ser
de manera enlistada
Tipo penal bsico

Elementos:
a) Objetivos
b) Subjetivos: Dolo o Culpa
c) Normativos

Formas de Intervencin Delictiva

Grado de Ejecucin del Hecho
 Consiste en la ubicacin de nuevos datos de
prueba en su gran mayora localizados en el
lugar del hallazgo siempre y cuando tengan
relacin con los hechos investigados y fortalezcan
la lnea de investigacin planteada
 Puede ir en los siguientes sentidos:

1. Archivo definitivo
2. Archivo provisional
3. Criterios de oportunidad
4. Solicitud para la formulacin de la imputacin
 TEORA TEORA TEORA ARGUMENTACIN
FCTICA PROBATORIA JURDICA

Archivo
definitivo

Archivo
temporal

Criterio de
oportunidad
Formulacin de la
imputacin
 CARPETA
DE INVESTIGACIN
CON DETENIDO
 La providencia precautoria de la detencin se
da en flagrancia o caso urgente.

La flagrancia tiene su fundamento en el Artculo

16, Prrafo 5 de la CPEUM.

El caso urgente tiene su fundamento en el

artculo 16, prrafo 6 de la CPEUM.
 Para que se de la flagrancia, deben cubrirse
los siguientes requisitos:

1. La existencia de un hecho delictuoso.

2. Que el sujeto sea detenido al momento de
cometer el hecho, o inmediatamente despus
con persecucin material.
3. Que el sujeto sea puesto inmediatamente a
disposicin del Ministerio Pblico.
4. Que obre registro de detencin.
 Fundamento constitucional: artculo 16 prrafo
sexto.

El caso urgente consiste en una providencia

precautoria administrativa que se da a travs de
una orden de detencin, sus requisitos son los
siguientes:
1. Que se trate de un hecho delictuoso grave

2. Que exista riesgo fundado de que el sujeto se

pueda sustraer de la accin de la justicia

3. Que por razn de la hora, lugar o circunstancia

no se pueda acudir ante el Juez de Control para
solicitar una orden de aprehensin.
 El formato de registro de detencin debe
contener:
1. Nombre del detenido, apodo y media filiacin.
2. Datos de localizacin del indiciado.
3. Fecha, lugar y hora en que se realiza la
detencin.
4. Circunstancias que motivaron la detencin.
5. Nombre de los agentes quienes realizan la
detencin, cargo y adscripcin.
6. Nombre de la autoridad ante quien se pondr
a disposicin al detenido, y tiempo aproximado
de traslado.
1. Derecho a que se le presuma su inocencia
hasta que exista sentencia condenatoria en
contra
2. Derecho a contar con un abogado defensor
3. A declarar o guardar silencio, toda declaracin
deber llevarse ante el Juez y en presencia de
su abogado defensor
4. A aportar datos de prueba para su defensa
5. A saber quien lo acusa y por que lo acusa
6. A no estar incomunicado
 El MP, una vez que haya dado lectura de
derechos, verificar que se cubran todos y cada
uno de los elementos de la flagrancia o del caso
urgente.
Si considera que existen argumentos suficientes
para sustentarlos ante el Juez de Control
elaborar un acuerdo de retencin (flagrancia)
Si considera que existe necesidad de una
detencin elaborar un acuerdo de detencin
(caso urgente)
 Se llevar a cabo ante el Ministerio Pblico Conciliador
en los siguientes supuestos:
Que se trate de bienes jurdicos disponibles de carcter
personal
Lesiones no graves

Prevalezca la voluntad de la vctima

Que se persigan a peticin de parte ofendida

Se deber firmar un acuerdo conciliatorio

La consecuencia ser concluir con la investigacin.