Raul pariona arana

Consignaciones dogmticas quiere tratar sobre la autonoma reformas lo posibles peligros ah

derechos fundamentales que ordena el derecho penal el delito de lavado de activos regulado en el
DL1106 reforma DL1249 configura la nueva estructura del lavado de activos y trae un problema
fundamental se puede condenar por un delito de lavado de activos sin provar que los bienes que
posee son bienes que se han originado en el delito previo?

El delito de lavado de activos en nuestro pas Regulado siempre en la versin o ultimo momento
un delito previo en ha sido incorporado en el cdigo penal de 1991 las sucesivas leyes que se han
dado en leyes especiales delito del CP y los sucesivos DL a la norma actual siempre han regulado
el delito de lavado de activos siendo un delito previo sobre el delito de lavado de activos consiste
en lavar ocultar o dar apariencia de legalidad bienes que tienen origen en la comisin de un
delito previo los nombres lavado de dinero proveniente de trfico ilcito de drogas como
originariamente se le conoca en nuestra legislacin este delito fue incorporado sobre la base de
los convenios obligaciones internacionales plasmado en la comisin de viena donde se propona
incorporar el delito de lavados de activo primera vez se incorpora en 1991como lavado de dinero
proveniente del trfico ilcito de drogas sanciona, que sancionaba? el comportamiento de una
persona en guardar esconder transportar bienes que tiene origen en la comisin del delito de
narcotrfico este fue tipificado y hoy se conoce como el delito de lavado de activos que supone la
realizacin de un comportamiento bienes que tienen origen en otro delito no es ms que un
delito previo no es ms que el delito de trfico ilcito de drogas dinero ilcitos sucio o delito de
cohecho delitos contras la administracin pblica delitos secundarios narcotrfico terrorismo y
otros delitos graves.

Es un delito que tenemos idea latente en ltimos meses se viene sintiendo diversos casos polticos
ex presidentes procesado que estn presuntamente involucrados en la comisin de un delito lo
cual los contornos normativos y establecer las reformas que estn orientados bsicamente en
contra del lavado de activos la estructura del lavado de activos 2 momentos uno predio donde se
origina el bien y el segundo lavado ocultar guardar transportar entonces esta es la estructura del
lavado de activos y tambin los es hoy pero sin embargo la reforma DL 1249 pareciera romper
esta dogmtica de tal manera romper la estructura del delito por eso se conoce como un delito
autnomo ,la autonoma bastara con el comportamiento que realiza el SA en el segundo
momento sin importar luego cual a sido el origen de los bienes que presumen son de carcter
ilcitos es decir no es necesario probar el delito predio no es necesario el origen ilcito de los
bienes de los bienes basta se presumen sospecha indicios del delito por lo cual se dicen que es
un delito autnomo no es necesario el delito fuente no se debe probar no es necesario probar el
origen ilcito basta que aya indicios esto en el ambiente procesal se materializa como basta probar
que aya un desbalance patrimonial y este no puede ser sustentado de manera razonable para
considerar que no puede ser que el delito sea probado e imponer la penal y ser considerado grave
un delito en nuestra legislacin 8 aos a 35 aos PPL Con el delito de homicidio con la pirmide de
valores de los mas graves que contempla el ordenamiento jurdico
El delito es muy grave problemtica presenta nuestro derecho penal tenemos una ley que
pareciera afectar que se puede condenar sin probar que los bienes son ilcitos la comisin del
delito es un problema importante en tanto a los nmeros en nuestra pas es relevante un sistema
de justicia especializado en lavado de activos jueces impulsar este tipio de delitos sala penal en
lima con lo cual es relevante importante la correcta interpretacion de la norma. Aqu es
fundamental las concepciones y absolver esa preguntar .se puede condenar sin condenar que los
bienes que se presumen sin probar que la cas que tiene proviene de un delito predio ,la primera
consideracin la norma aquello del delito del ordenamiento juricioc 1106 art 1 presenta para la ley
configura el delito convierte transfiere ganancias cuyo origen debe presumir ser sancionado con
mayor d y 15 alos el compotamiento tpico convertir transferir bienes de origen ilcitos que
deba presumir un carcter ilictio de estos bienes rque concoia o deba presumir es decir trata de
dar apariencia de legalidad a ese bien art1 El art2 tenenciaArt. 3 de transporte

Todos de la misma manera art10 de la misma ley seala que es la norma por parte relevante a
efectos de las consideraciones habla de la autonoma la norma pareciera estar habilitando por
sancionar a una persona por el ld a a pesar de a pesar cuando no aya sido descubierto menos de
sentencia se debe o nos e debe probar el origen ilcito de los bienes se puede sancionar el delito
de lavado de activos el delito que origino no fue descubierto una posible sancin por sospecha ..si
una persona encuentran mas de 20 considera que no tieen un trabajo suficiente para tener esa
cantidad fuera de haber obtenido eso bienes trabajado como profesor de secundaria esos ahorros
con ingresos regulares se habre una investigacin no se obtiene mas informacin de ese dato no
hay prueba alguna el estado pareciera que habilitara una sancin Si la norma antes de la reforma
se poda investigar aun cuando no aya sido descubierto no se poda sancionar El dl 1249 al art 10
sancion se puede investigar procesar cuando el delito ni si quiera ah sido descubierto no hay
necesidad sobre la base de los bienes ilicitos efectivamente son ilictos de la norma penal del
lavado de activos porque se ele condena por que se le expone origen ilicito proviene de la
corrupcin de trafico de armas Se sanciona porque oculata transporta Pero si no se tiene la
certeza pierde la dignidad el estado para sanciones porque se debe sancionar porque tiene origen
ilicito entonces el procederd e esa sancin el art 10 segundo prrafo la norma originaria seanala
ba el conocimiento del origen ilicito el presente dl ah actividades criminales terrorismo minera
ilegal etc tia es decir para nuestro ordenamiento lavado de dinero que proviene de uno de estos
delitos

Si es del delito de hurto no incurre en delito de lavado de activos luego para determinar la ilicitud
de los bienes tiene que tener origen uno de esos delitos pareciera habilitarse aqu eno hay
necesidad ue ah sido descubierto auntonome que para su sancin no es necesario si no se ah
descubierto como podemos decir son de origen ilicito cualquiera sea el delito predio como se
puede atinar que tiene caractersticas que es latente afiemaria o tendra en riesgo incorrecta una
sospecha es tbm el dl 49 el peligro de sancin por sospecha digo riesgo la norma estara una
posible sancin de sospecha wuieen trabajaron trataron de consolidar una ley sea autnomo o no
se habilite y se sanja esa discusin que el delito de lavado de cativos es autnomo que para
sancionar que sea cierto las consideraciones sin hacer ah el delito predio todas las normas
precedentes de lso jueces supremso que 3 del 2010 el termino ilico es el delito normativo debe ser
objerto de pribea dice la corte suprema

Osea se debe probaer para sancionar ah alguien que sena de origen ilicito la sgte reforma 1249
paraceiera uansancion por sopecha se puede sancionar aun cunado el delito noe s grande
condenado por el delito de lavado de activos de origen ilicito ni prieba mas no importa pero si el
ciudadno pregunta a los jeuevs de donde preoviene sospecha que delito viene aun cuando el
delito predio no me interwsa nadie sabe el origen ilicito del bien nadie sabe de que delito proviene
aya sido qiza un jueza razonablemte no interesa 35 aos

No importa porque la ley confiere esta lectura es absurdo claramente posible porque dia a dia en
el sitema poub lico es autnomo es hoy pareciera habilitar si se puede sancionar la conducta es
eso posible la ley dl 1249 teorica individual que en el delito de lavado de activos es autnomo
esposible entonces esto sin hacer referencia seor fiscal posible pero hoy puede sancionar este es
dp de unn estado democartico de derecho pareciera que fuera por sospecha mi respuesta dl 129
no convalida una autonoma del delito de lavado de activo se tiene que probar los bine suq eson
de origen ilicito cual es mi fundamento el proncipio de laegalidad del dp un delito es tpico lo mas
importante reconocer cual es laconduta tpica para que el delito de labvado de activo
art1conversion y tranferencia ,2,3 tipifican el delito de lavado de activos incluso los 3 personas
conjuntas con conocimiento es por esa norma yt la reforma porducida no ah nmodificado en esos
extremos la ley uq elos empericos

Porque si hubiese sido mas inteligente se debio comunicar art2123 sino el art10 pautas procesales
respecto a la investigacin no es necesario que las actividades tenan que se roc investigacin
procesar

La polica si pued investigar y procesar porque esta norma no tipificada cuales son procedimiento
el delito de lavado de activos siga el lavar bienes de dar apariencia de legalidad porque noe s
posible de viene que tieien un delito predio en comportamiento licito regular que guarda y
transporta se sanciona porque aon bienes de origen dleictivo conferir razonablemnte un caso de
lavadod e activo suq eno haga referencia rque se sanciona p como se poda concluir sin

Origenilicito ahace referencia al delito predio si es que se extrae origen ilicto no tiene mas y estn
codenadas al fracaso en une stado de derecho de la justicia penal el principio de legalidad dice que
incurre all donde guarde transaporte oculte bienes ilicitos la prueba de origen ilcito es
indefectible se debe probar que son de origen ilicto prueba beneficiaria prueba directa para
imponer sancin noe s posible condenar bajo la sospecha se tiene que probar que sond e origen
ilicito se puede probar la prueba directa la certeza mas alla de toda duda razonavble no es posible
condenar bajo sospecha Sino se habilita condena por sospecha