FISCALA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUAURA

TERCER DESPACHO DE INVESTIGACIN

CASO N : 1006014500-2014-593-0
DENUNCIADO : TEOFANES MATEO PABLO SIFUENTES y OTRO
DELITO : USO DE DOCUMENTO FALSO.
AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

DISPOSICION N 03
Huacho, 01 de Setiembre de 2014
I. ASUNTO:

Calificacin jurdica de la investigacin preliminar seguida contra TEOFANES MATEO

PABLO SIFUENTES, por la presunta comisin del delito contra la Fe Pblica, en la
modalidad de Falsificacin de documentos (Uso de Documento Falso), y por el delito
contra La Administracin de Justicia, en la modalidad de Falsa Declaracin en
Procedimiento Administrativo, en agravio de la Municipalidad Provincial de
Huaura. Y seguida contra JESUS ANDRES VALENZUELA TORRES, por la presunta
comisin del delito contra la Fe Pblica, en la modalidad de Falsificacin de
documentos (Uso de Documento Falso), en agravio de la Municipalidad Provincial
de Huaura.
II.- ANTECEDENTES:

Denuncia, de fecha 18 de febrero de 2014 (fs. 01), en la cual se pone en

conocimiento los hechos materia de investigacin.

Disposicin fiscal N 01 de fecha 28 de febrero de 2014 (fs. 26), mediante el cual

se dispone iniciar diligencias de investigacin preliminar en sede fiscal.

Disposicin fiscal N 02 de fecha 21 de Mayo de 2014 (fs. 63), mediante el cual se

dispone ampliar la investigacin preliminar.

III. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIN:

Con fecha 11 de Noviembre del 2013, el imputado Teofanes Mateo Pablo Sifuentes, en
su condicin de gerente general de la Empresa de Transportes y Servicios Multiples de
Autos El Cancer, solicit a la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial
de Huaura, la habilitacin vehcular al Parque Automotor, del vehculo de placa de
rodaje N A1T-169, de propiedad de Nilo Eladio Gallo Galllardo y Aracely Janet
Trinidad Ramirez, presentando para ello, la Constancia N 0221-2013-SGRAT-GTSV,
en la cual se indica que la Unidad Vehcular materia de calificacin (vehculo de placa
de rodaje N A1T-169), ha estado registrada en la Municipalidad Provincial de
Barranca; sin embargo, mediante oficio N 00125-2013-2013-SGRA -WCR/GTSV-MPB,
emitido por dicha Comuna, se inform que el vehculo de placa de rodaje AIT-169, no
se encuentra registrada ni ha sido habilitada por la mencionada entidad; siendo que
deacuerdo a lo manifestado por Nilo Eladio Gallo Gallardo, ste solamente habra
entregado la documentacin del mencionado vehculo, al imputado Jess Valenzuela
Torres (fundador y trabajador de la Empresa de Transportes y Servicios Multiples de
Autos El Cancer), consistente en la tarjeta de propiedad, SOAT, su licencia de
conducir, y su DNI; con la finalidad de que inscriba su vehculo a la Municipalidad
Provincial de Huaura.
IV. ACTOS DE INVESTIGACIN RELEVANTES:

1. Copia Certificada del formato de solicitud de inscripcin vehcular de placa de

rodaje N A1T-169, de fecha 25 de Noviembre del 2013. Obrante a fojas 05.

2. Copia simple del Certificado de vigencia de poder emitido por la SUNARP, en la

cual se certifica que obra la Partida Registral de la Empresa de Transportes y
Servicios Multiples de Autos El Cancer S.A.C, donde aparece registrado y
vigente el nombramiento de Teofanes Mateo Pablo Sifuentes, como Gerente
General de la Sociedad. Obrante a fojas 07.
3. Copia simple de la Tarjeta de Identificacin Vehcular, del vehculo Station
Wagon de placa N A1T-169, a nombre de Nilo Eladio Gallo Galllardo y
Aracely Janet Trinidad Ramirez.

4. Copia certificada de la Constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV, de fecha 11 de

noviembre del 2013, emitida por la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial
Subgerencia de Regulacin y Autorizaciones de Transito y Transporte, de la
Municipalidad Provincial de Barranca, en la cual se indica que se acredita que
Nilo Elidio Gallo Gallardo, ha efectuado la inscripcin del vehculo de placa N
A1T-169, inscrito en la Empresa de Transportes los Halcones Tours S.A.,
Obrante a fojas 15.
5. Copia Certificada de la Resolucin Gerencia N 367-2014-GT/MPH, de fecha 04
de febrero del 2014, emitido por la Municipalidad Provincial de Huaura, en la
cual se indica que se ha advertido la presunta falsedad documentaria de la
constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV, esto aunado a que no se ha adjuntado
la documentacin requerida, por tal motivo se dispone declarar improcedente
el otrogamiento de la habilitacin vehcular al parque automotor en la
modalidad de auto colectivo, del vehculo de placa N N A1T-169. Obrante a
fojas 19 al 20.
6. Copia certificada del Oficio N 889-2013-GT/MPH, de fecha 17 de diciembre del
2013, emitido por la Municipalidad Provincial de Huaura, mediante el cual se
solicita a la Municipalidad Provincial de Barranca, que informen sobre si los
vehculos: RQB-2013; A4A-518; A1T-169; D6Y-386; D4H-215; A2P-074;
TGB-606; SQB-737; CGS-492; SOI-228 y SGZ-790. Obrante a 22.

7. Copia certificada del Oficio N 00125-2013-SGRA-WCR/GTSV-MPB, de fecha 19

de diciembre del 2013, emitido por la Municipalidad Provincial de Barranca, y
dirigido al Gerente de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huaura, en
el cual informa que revisado la base de datos de vehculos mayores, dichas
placas de todos los vehculos mencionados en la misiva enviada, no se
encuentran ni han sido registrados ni habilitados en esa Municipalidad, para
realizar el servicio de transporte pblico de pasajeros en su jurisdiccin.
Obrante a fojas 21.

8. Oficio N 00700-2014-SG/MPB, de fecha 13 de marzo del 2014, emitido por la

Municipalidad Provincial de Barranca, mediante el cual se informa que, con
relacin a la existencia de la Constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV, de fecha
11 de noviembre del 2013, ya la Sub Gerencia De Seguridad Vial y
Fiscalizacin, mediante Informe N 0025-2014-SGRA/WCR-GTSV/MPB, seal
que en sus archivos obra la Constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV, de
inscripcin vehcular a nombre de Iris del Pilar Villacorta Luna, del vehculo de
placa N B9D-522, de fecha 27 de diciembre del 2013, perteneciente a la
 Empresa de Transporte Capricornio S.R.L., para realizar el trmite de cambio
de placa.

9. Copia certificada de la Constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV, de fecha 27 de

diciembre del 2013, emitida por la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial
Subgerencia de Regulacin y Autorizaciones de Transito y Transporte, de la
Municipalidad Provincial de Barranca, en la cual se indica que se acredita que
Iris del Pilar Villacorta Luna, ha efectuado la inscripcin del vehculo de placa
N B9D-522, inscrito en la Empresa de Transportes y Servicios M. Capricornio
S.rR.L., de servicio - taxi, Obrante a fojas 40.
10.Declaracin del imputado Teofanes Mateo Pablo Sifuentes, rendida a nivel
fiscal, en la cual seala que si ha realizado trmites administrativos ante la
Municipalidad Provincial de Huaura Huacho, pero no solo respecto al vehculo
de placa de rodaje N A1T-169, sino de varios vehculos, el trmite lo realiz el
25 de noviembre del 2013, siendo que el que recopil toda la documentacin
de los vehculos, fue Jess Valenzuela Torres, y quien tambin es dirigente de
la Empresa donde labora, documentacin que tambin incluia el vehculo de
placa A1T-169. Aade que no ha realizado ninguna verificacin de la
documentacin que le entreg Jess Valenzuela Torres, desconociendo como
ese seor haya conseguido la documentacin de todos los vehculos,
incluyendo el cuestionado, indicando que desconoce sobre la falsedad de la
constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV, de fecha 11 de noviembre del 2013.
11.Declaracin testimonial de Nilo Elidio Gallo Gallardo, rendida a nivel fiscal,
quien indica que es propietario, conjuntamente con su esposa Aracely Janet
Trinidad Ramirez, del vehculo de placa de rodaje N A1T-169; aade que
entreg la documentacin del mencionado vehculo, al seor Jess Valenzuela
Torres, entregandole los siguientes documentos: targeta de propiedad, SOAT,
su licencia de conducir, y su DNI, con la finalidad de que inscriba su vehculo a
la Municipalidad Provincial de Huaura, desconociendo la existencia de la N
0221-2013-SGRA-GTSV, de fecha 11 de noviembre del 2013.
12.Declaracin testimonial de Aracely Janet Trinidad Ramirez, rendida a nivel
fiscal, quien indica que es propietaria, conjuntamente con su esposo Nilo Elidio
Gallo Gallardo del vehculo de placa de rodaje N A1T-169; aade que
desconoce los hechos denunciados, y que los trmites, ya que todas las
gestiones del vehculo lo hace su esposo.

13.Declaracin del imputado Jess Andres Valenzuela Torres, rendida a nivel

fiscal, en la cual seala que es fundador de la empresa de taxi El Cancer
S.A.C., y la persona que se encarga de recolectar los documentos y
presentarlos a la Municipalidad, es el gerente Teofanes Pablo Sifuentes, y que
anteriormente l se encargaba de hacer la verificacin de las licencias de
conducir, de llevar el control del vencimiento de SOAT, de todos los vehculos
asociados, pero nunca ha realzado trmites algunos ante la Municipalidad.
14. Fichas de Reniec de los imputados Teofanes Mateo Pablo Sifuentes y Jess
Andres Valenzuela Torres.

V.- FUNDAMENTOS:

Tipificacin delictiva.
 1. El tipo penal de USO DE DOCUMENTO FALSO, aplicable al caso en concreto, se
encuentra previsto y sancionado en el segundo prrafo del artculo 427 del
Cdigo Penal, que precisa El que hace uso de un documento falso o falsificado,
como si fuese legtimo, siempre que de su uso pueda resultar algn perjuicio,
ser reprimido, en su caso, con las mismas penas ...con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de diez aos y con treinta a noventa das
multa si se trata de un documento pblico, registro pblico, ttulo autntico o
cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos, y con ciento ochenta a
trescientos sesenticinco das -multa si se trata de un documento privado...El que
hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legitimo, siempre
que de su uso pueda resultar algn perjuicio, ser reprimido, en su caso, con las
mismas penas.

2. El tipo penal de Falsa Declaracin en procedimiento administrativo,

aplicable al caso en concreto, se encuentra previsto y sancionado en el artculo
411 del Cdigo Penal, que precisa El que, en un procedimiento
administrativo, hace una falsa declaracin en relacin a hechos o circunstancias
que le corresponde probar, violando la presuncin de veracidad establecida por
ley, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
cuatro aos.

Presupuestos para la formalizacin:

El numeral 1) del artculo 336 del Cdigo Procesal penal seala que, Si de la
denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realiz, aparecen
indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accin penal no ha prescrito,
que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los
requisitos de procedibilidad, dispondr la formalizacin y la continuacin de la
Investigacin Preparatoria. En tal sentido se procede al siguiente anlisis:

Indicios reveladores del delito.: Conforme se tiene del mrito de los elementos de
conviccin recabados existen suficientes indicios que conllevara a la configuracin de
los tipos penales denunciados, por parte de Teofanes Mateo Pablo Sifuentes y Jess
Andres Valenzuela Torres, ya que supuestamente habran concertado el utilizar la
Constancia N 0221-2013-SGRAT-GTSV, de fecha 11 de noviembre del 2014, aun
sabiendo que se trataba de un documento falso, en razn a que eran las personas
encargadas de realizar dicho trmite; ello se desprende de las declaraciones rendidas
por los testigos y por los imputados, aunado a la documentacin recabada.

Prescripcin de la accin penal. El delito de Uso de documento falso, por tratarse de

un documento pblico, esta reprimido con una pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de diez aos y con treinta a noventa das multa; y el delito de
Falsa Declaracin en procedimiento administrativo, esta sancionado con una pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aos. Por lo tanto la accin
penal est expedita para ser ejercida.

Individualizacin del autor. Conforme a los elementos recabados se identifica a los

imputados como:

Teofanes Mateo Pablo Sifuentes, identificado con DNI N 15724762, sexo

masculino, nombre del padre: Edmundo Pablo Sanchez, nombre de la
 madre: Estela Sifuentes Garcia, fecha de nacimiento: 15 de Junio de 1949,
con domicilio real en Urb. Los Cipreses, Mz. M, lote 4, distrito de Santa
Mara, Provincia de Huaura, con domicilio procesal en Av. Tpac Amaru N
267-271 Huacho (Dra. Gina Violeta Requejo Zuiga).

Jess Andres Valenzuela Torres, identificado con DNI N 15690305, sexo

masculino, natural de Huacho; nombre del padre: Lino, nombre de la madre:
Luz, fecha de nacimiento: 25 de diciembre de 1965, con domicilio real en
Panamerica Norte N 1310, Huacho, Provincia de Huaura, con domicilio
procesal en Av. Tpac Amaru N 267-271 Huacho (Dr. Arturo Sotelo
Valenzuela).

En conclusin, habiendo satisfecho los requisitos de procedibilidad, el Fiscal Provincial

encargado del Despacho, que al final suscribe, con las atribuciones que le confiere el
artculo 336 y 337 del Cdigo Procesal Penal;

VI.- DISPONE:

1. FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIN PREPARATORIA

contra TEOFANES MATEO PABLO SIFUENTES, por la presunta comisin del
delito contra la Fe Pblica, en la modalidad de Falsificacin de documentos (Uso
de Documento Falso), y por el delito contra La Administracin de Justicia, en la
modalidad de Falsa Declaracin en Procedimiento Administrativo, en agravio de la
Municipalidad Provincial de Huaura. Y seguida contra JESUS ANDRES
VALENZUELA TORRES, por la presunta comisin del delito contra la Fe Pblica,
en la modalidad de Falsificacin de documentos (Uso de Documento Falso), en
agravio de la Municipalidad Provincial de Huaura.

2. En consecuencia este despacho fiscal dispone realizar los siguientes actos de

investigacin:

a. Se oficie a la Municipalidad Provincial de Barranca, a fin de solicitar

se remita el original de la Constancia presuntamente falsa N
0221-2013-SGRA-GTSV, de fecha 11 de noviembre del 2013, emitida
por la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial Subgerencia de
Regulacin y Autorizaciones de Transito y Transporte, de la Municipalidad
Provincial de Barranca, en la cual se indica que se acredita que Nilo Elidio
Gallo Gallardo, ha efectuado la inscripcin del vehculo de placa N A1T-
169, inscrito en la Empresa de Transportes los Halcones Tours S.A.

b. Se cite a la persona de Wilfredo Cadenas Rosadio, Sub Gerente de

Regulacin y Autorizacin de la Municipalidad Provincial de Barranca, a fin
de que rinda declaracin para el el da 30 de setiembre de 2014, a las
10:00 horas, debiendo concurrir a las oficinas del Despacho Fiscal,
ubicadas en la Av. Grau N 276 (primer piso) Huacho, bajo
apercibimiento en caso de inconcurrencia de disponer su
conduccin compulsiva por la Polica Nacional conforme al numeral
1 del artculo 66 del Cdigo Procesal. Y asimismo, se le requiere
que presente documentos originales emitidos con anterioridad y
posterioridad al 11 de noviembre del 2013, donde conste su firma,
a fin de que sean materia de cotejo en una pericia de grafotecnia del
 documento incriminado (Constancia N 0221-2013-SGRA-GTSV de fecha
11 de noviembre del 2013).

c. Se recabe los antecedentes penaes de los imputados Teofanes Mateo Pablo

Sifuentes y Jess Andres Valenzuela Torres.

d. Se realicen las dems diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento

de los hechos.

3.- PONER en conocimiento del Juez de la Investigacin Preparatoria la presente

disposicin.

4.- REQUERIR LA MEDIDA COERCITIVA DE COMPARECENIA SIMPLE contra los

investigados Teofanes Mateo Pablo Sifuentes y Jess Andres Valenzuela Torres, de
conformidad con lo establecido en el artculo 286 del Cdigo Procesal Penal.

5.- NOTIFICAR la presente disposicin fiscal a las partes con las formalidades de
ley. Interviene el suscrito por disposicin superior.