REGISTRO DE CLIENTE Fecha de generacin

Persona Natural
13/01/2017
Datos Personales
Tipo de Persona Natural: Cdula de Identidad: R.I.F.: Sexo:
NATURAL V-19164228 MASCULINO
Primer Apellido: Segundo Apellido:
DELGADO PEREZ
Nombre(s): Estado Civil: Pas de Nacimiento:
GILBER EDITZON SOLTERO VENEZUELA
Fecha de Nacimiento: Pas de Residencia: Pas de Nacionalidad: Direccin de Correo Electrnico:
08/03/1988 VENEZUELA VENEZUELA lamerk1988@gmail.com
Direccin de Habitacin
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:
LARA BARQUISIMETO MUNICIPIO IRIBARREN PARROQUIA TAMACA
Urbanizacin o Sector: Avenida y/o Calle: Edificio o Casa: Piso:
URBANIZACION SABANA GRANDE LAS CASITAS CALLE 15 CASA 8 PISO 0
Apto: Zona Postal: Telfono de Habitacin: Telfono de Celular:
8 3001 2512370171 4245436646
Datos de Empleo
Nivel de Instruccin: Trabaja (Si/ No): Condicin Laboral: Ocupacin/Cargo: Profesin/Oficio:
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIOSI
(TSU) EMPLEADO VIGILANTE METALMECANICA / METALURGICA
Actividad Econmica: Sub-Actividad Econmica:
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES COMERCIO AL POR MENOR
Actividad Especfica: Sub-Actividad Especfica:
GRANOS, SEMILLAS, CEREALES Y OLEAGINOSAS VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS - FRUTAS AL DETAL
Direccin de Oficina o Direccin de Empleo
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:
LARA BARQUISIMETO MUNICIPIO IRIBARREN PARROQUIA TAMACA
Urbanizacin o Sector: Avenida y/o Calle: Edificio o Casa: Piso:
PARROQUIA TAMACA AUTOPISTA VIA DUACA KM10 ESCUELA M/J TAMACA NIVEL 1
Apto: Zona Postal: Nombre de la Empresa para la cual trabaja: Telfono de Oficina:
1 3001 MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE EDUCACION 2518482465
Lugar de recepcin de su correspondencia y tarjeta de crdito (si posee): HAB. OFIC.
Referencias Bancarias
Nombre del Banco Nmero de Cuenta/ Tarjeta Cifras Promedio Antigedad de la cuenta
VENEZUELA 01020567130100000044 10 MEDIAS 8 AOS
N/A N/A 0 0
N/A N/A 0 0
Referencias Personales/Comerciales
Nombre y Apellido/Nombre del Comercio Cdula de Identidad/ RIF Nmero de Telfono Antigedad de la relacin
ANA ANGELINA SALAS DE PEREZ V-7410260 251-2732677 10 AOS
DANIFER.CA J-406092142 251-2370171 5 AOS
GISELA CAROLINA PEREZ MENDOZA V-19828592 251-2732677 10 AOS
Entrevista Poltica Conozca a su Cliente
Origen de los fondos de la apertura o mantenimiento de la cuenta: Motivos por los cuales solicita los servicios de la institucin:
AHORROS PERSONALES CONFIABLE/ESTABLE/SLIDO/SEGURO
Uso que dar a la cuenta: Monto del Salario Mensual: Otros Ingresos Mensuales:
PAGO DE CRDITO U OTRAS OBLIGACIONES CON EL BANCO 110.000,00 60.000,00
Perfil de la Cuenta
Transacciones Mensuales Cantidad Monto
Depsitos 51 O MS
MS DE 65000
Retiros 51 O MS
MS DE 65000
Operaciones Electrnicas
(Retiros Cajeros Electrnicos, Compras Puntos de Venta y Transferencias) 51 O MS MS DE 65000
Promedio Mensual
Necesita enviar o recibir regularmente transferencias desde o al exterior de la Repblica: Listado de pases donde enviar o recibir transferencias regularmente:
SI NO
Razones para no aportar algn dato: Cuentas u otros productos que posee en la Institucin: N/A
NO TENGO FAMILIARES EN EL EXTRANJERO
Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta
EL CLIENTE declara que ha ledo, entiende y acepta obligarse a todas y cada de las estipulaciones previstas en el Documento de CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE CUENTA, el cual ha ledo y sern aplicables a cada producto o servicio
que obtenga de EL BANCO, ahora o en el futuro, de conformidad con lo aqu establecido. Dichos trminos y condiciones sern aplicables al activar cualquiera de los servicios bancarios ofrecidos por EL BANCO y mientras perdure la prestacin del servicio o
vigencia del producto de que se trate, rigiendo as, el manejo de todas las cuentas identificadas en el mismo, que contrate EL CLIENTE y declara que son ciertas las informaciones generales de EL CLIENTE suministradas a EL BANCO, las cuales sirvieron de
base para la prestacin de los servicios correspondientes.

Declaracin de Origen de Fondos

De conformidad con la normativa legal vigente a la Resolucin 119-10 relativa a la Administracin y Fiscalizacin de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimacin de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dictadas por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario, y dems leyes que regulan la materia: Declaro (amos) bajo fe de juramento que los fondos colocados en Banesco Banco Universal C.A. son de procedencia lcita y de mi (nuestro) propio peculio.

Para Uso Exclusivo del Banco

Firma del cliente Por el Banco

V-19164228
Nmero de cdula de identidad del cliente Nmero de Firma del Funcionario

Rif J-07013380-5 Cod. Solicitud: 1916422814564

 SOLICITUD DE TARJETA DE DEBITO
Agencia: Fecha:
AV. VARGAS, BARQUISIMETO (0416) 13/01/2017
Apellidos y Nombres / Razn Social: Nmero de cdula de identidad / Rif:
DELGADO PEREZ, GILBER EDITZON V-19164228
Cuentas Asociadas
(Indique los Nmeros de las Cuentas que desea asociar) Nmero de Tarjeta de Servicio:

Nmero Asociado Nmero de Cuenta Nmero Asociado Nmero de Cuenta

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Pago de Servicios
Cdigos de Cdigos de
Nmeros de telefonos CANTV a domiciliar: Nmeros de telefonos CANTV a domiciliar:
rea rea

Quien suscribe, suficientemente identificado en el presente formulario de solicitud de Tarjeta de Dbito declaro estar en conocimiento que: La expedicin, aceptacin y
utilizacin de la Tarjeta de Dbito emitida por Banesco Banco Universa, C.A., se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisin y uso, debidamente
registradas ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital en fecha 26 de agosto de 2011, bajo el N 11, Tomo 262-A, las cuales declaro conocer y aceptar en
todo su alcance y contenido, por cuanto me fueron entregadas previamente, asimismo, se encuentran a disposicin de publico en la pagina Web www.banesco.com. En
tal sentido, las suscrib en seal de conformidad. Adicionalmente, he recibido el folleto explicativo correspondiente, en consecuencia, conozco las bondades y beneficios
del instrumento, por los tanto doy formal acuse de recibo.

En caso de extravi, robo, retencin de su Tarjeta en un cajero automtico o si su clave de identidad personal es de conocimiento de terceros, llame inmediatamente al
0500-BANC024 (0500-2262624) o al (58-212) 5011111.

Firma(s) Autorizada(s) Firma del Cliente

Rif J-07013380-5
 CHECK LIST DE APERTURA DE CUENTA
Persona Natural

Cdigo del Check List: No. de Producto:

1916422814564 3016
Apellidos y Nombres / Razn Social: C.I. / RIF:
DELGADO PEREZ, GILBER EDITZON V-19164228
Nombre de la Agencia/Banca: Cdigo de la Agencia/Banca:
AV. VARGAS, BARQUISIMETO (0416) 0416
Formatos
Marque con "X" los Formatos A quien aplica? Caracteristica y Aspectos Importantes
Caractersticas del llenado del formato:
1. Registro del Cliente Persona Natural Titulares, Cotitulares y firmantes
Debe estar firmado por el cliente, colocar su nmero de cdula de identidad y la huella dactilar del dedo pulgar.

Caractersticas del llenado del formato:

2. Solicitud Tarjeta de Dbito Titulares, Cotitulares y firmantes
Debe estar firmada por el cliente y colocar su nmero de cdula de identidad.

Aspectos importantes:

La firma registrada debe coincidir con la firma de la cdula de identidad.

3. Registro de firma Titulares, Cotitulares y firmantes Caracteristicas del llenado del formato:

Debe estar firmado por cada cliente, dentro del recuadro que indica su nombre y nmero de cdula de identidad.
El cliente debe colocar la huella dactilar del dedo pulgar.

Aspectos importantes:

Slo aplica para los clientes que no tienen cuenta bancaria.

Declaracin Jurada de No Poseer
4. Cuenta en Ninguna Institucin
Bancaria
Caracteristicas del llenado del formato:
Titulares, Cotitulares y firmantes
Debe estar firmada por el cliente, colocar su nmero de cdula de identidad y la huella dactilar del dedo pulgar derecho e
izquierdo.
Debe indicar ciudad y fecha.

Recaudos
Marque con "X" los Recaudos A quien aplica? Caracteristica y Aspectos Importantes
Aspectos importantes:

La nacionalidad indicada en la cdula de identidad debe ser venezolano o extranjero residente/ transeunte.
La edad del cliente debe ser mayor de dieciocho (18) aos, de acuerdo a la fecha de nacimiento expresada en la cdula de
identidad.
La original debe ser utilizada para validar la veracidad de la fotocopia.
La fotocopia se requiere para ser archivada en el expediente de la cuenta.
Cdula de identidad La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la cdula de identidad.
1. Titulares, Cotitulares y firmantes
(Original y Copia)
Caracteristicas del recaudo:

Debe estar vigente y legible, en caso de estar vencida solicitar copia del pasaporte, licencia para conducir carnet de afilicacion a
organizaciones gremiales o sociales vigente.
La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma)
La fotografa debe estar actualizada y visible.

Aspectos importantes:

Si el cliente es extranjero transeunte le aplica solo la constancia de residencia.

No aplica para pensionados y jubilados.

Recibo de un Servicio (de agua, luz, Caracteristicas del recaudo:

telefona fija o celular) o Constancia
2. Titulares, Cotitulares y firmantes
de Residencia El recibo de servicio debe estar a nombre del Titular, Cotitular y/o Firmante, en caso contrario, es obligatoria la Constancia de
(Original con sello hmedo) Residencia.
El recibo de servcio debe especificar la direccin de residencia del cliente.
La fecha de emisin del recibo debe ser menor a noventa (90) das.
En caso de que el cliente presente Constancia de Residencia, debe ser emitida por: la Jefatura Civil, Junta de Condominio o
Consejo Comunal, y debe poseer el sello hmedo del Organismo correpondiente.

Aspectos importantes:

El original debe ser utilizado para validar la veracidad de la fotocopia.

La fotocopia se requiere para ser archivada en el expediente de la cuenta.
Titulares Cotitulares y firmantes
RIF Personal Independientes (Comerciantes o
3. Caracteristicas del recaudo:
(Original y Copia) Profesionales) que tienen registrada
una firma personal
El Original debe estar vigente,legible, sellado y firmado por el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y
Tributaria (SENIAT).
La copia debe ser fiel del documento original presentado.

Aspectos importantes:

El original debe ser utilizado para validar la veracidad de la fotocopia.

La fotocopia se requiere para ser archivada en el expediente de la cuenta.
Titulares Cotitulares y firmantes
Documento de Inscripcin ante el
Independientes (Comerciantes o Caracteristicas del recaudo:
4. Registro Mercantil.
Profesionales) que tienen registrada
(Original/ copia certificada y Copia simple)
una firma personal El Original o copia certificada presentada debe estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil y contener los sellos y firmas
correspondientes.
La copia del Acta Constitutiva debe ser simple, fiel, legible y debe contener los Estatutos vigentes de la firma personal.
Debe estar vigente segn la duracin establecida en el documento.

Constancia de trabajo:
Aspectos importantes:

Cuando el cliente indique que manejar en la cuenta ingresos superiores a los expresados en la constancia, deber presentar una
certificacin de ingresos original.

Caracteristicas del recaudo:

Si la constancia no es electrnica, debe ser emitida en papel con membrete de la empresa y poseer el sello hmedo, nmeros de
telfonos (fijos) y direccin.
Si la constancia es electrnica debe poseer la firma digitalizada de la persona autorizada por la empresa.
Constancia de Trabajo Titulares, Cotitulares y Firmantes
5. Debe haber sido emitida en un lapso menor a noventa (90) das continuos.
(Original) asalariados
Debe especificar nombre, apellido y cdula del trabajador.
Debe indicar el ingreso mensual o anual, cargo y antigedad en el mismo.

Certificacin de ingresos:
Caracterstica del recaudo:

Debe haber sido emitida en un lapso menor a noventa (90) das continuos.
Debe estar suscrita por un Contador Pblico Colegiado.
Debe estar visada por el Colegio de Contadores Pblicos.
Debe estar firmada por el titular, cotitular y/o firmantes.
 Recaudos
Referencias Bancarias :
Aspectos importantes:

En caso de que el cliente no mantenga relacin con otro banco, deber completar el formato "Declaracin Jurada No Poseer Cuenta
en Ninguna Institucin Bancaria".
La segunda referencia bancaria debe ser emitida por un banco distinto al que emiti la primera referencia.
Si el cliente NO posee relacin con una segunda institucin bancaria, NO debe llenar la "Declaracin Jurada No Poseer Cuenta en
Ninguna Institucin Bancaria".
En caso de no poseer alguna de las referencias bancarias debe ser sustituida por una (1) comercial.
En caso de no poseer una (1) referencia comercial, debe ser sustituida por una (1) personal.

Caracteristicas del recaudo:

La fecha de emisin de las referencias debe ser menor a noventa (90) das.
Si la referencia no es electrnica, debe ser emitida en papel con membrete del banco y poseer el sello hmedo.
Si la referencia es electrnica debe poseer la firma digitalizada de la persona autoirzada por la institucin bancaria.
La referencia debe especificar la direccin y nmeros de telfonos del banco que la emiti.
Dos (2) Referencias Bancarias
6.
(Original)
Titulares, Cotitulares y Firmantes Referencias Comerciales:
Caracteristicas del recaudo:

Deben tener el membrete y nmero de R.I.F.de la empresa/comercio que la emita, as como nmero de telfono local para su
verificacin.
Debe indicar nombre, apellido y nmero de cdula de identidad del cliente.

Referencias Personales:
Aspectos importantes:

No son consideradas referencias personales de familiares que vivan con el cliente.

El cliente debe presentar copia legible del documento de identidad de la persona que la emite.

Caractersticas del recaudo:

Deben indicar nombres y apellidos completos, nmero de documento de identidad, nmeros telefnicos contacto (Obligatorio
indicar un nmero local/fijo) de la persona que la emite.
Debe indicar nombre, apellido y nmero de cdula de identidad del cliente.

Revisado por: Cd. Recibido por:

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. Debe usar bolgrafo de tinta negra para completar todos los datos del formulario y para las firmas de los involucrados.
2. Los formatos no deben tener tachaduras, ni enmendadura, ni lquido corrector, en caso contrario sern devueltos para su nueva elaboracin.
3. Los formatos deben estar firmados por el ejecutivo/promotor/asesor de negocios PYME y Premium y tener el sello de "Firma Verificada"
4. El Check List debe estar contenido en el expediente del cliente.
5- El Check LIst Debe estar firmado por el Sub-Gerente, como evidencia de la verificacin realizada.
6- El Ejecutivo, Promotor, Asesor, deben dejar evidencia escrita en el anexo de registro de cliente de haber realizado la verificacin de datos de los respectivos documentos indicando: nombre y apellido, cdigo de empleado,
fecha de la verificacin.