MODELO N 79

Acta de sesin de directorio

SESIN DE DIRECTORIO
En Lima, siendo las.. horas, del da de del 200.., en la sede social de la empresa sito
en, se reuni el Directorio de., con la concurrencia de los siguientes directores:
- , identificado con DNI N ...
- , identificado con DNI N ...
- , identificado con DNI N ...
- , identificado con DNI N ...
Actu como presidente el seor ., y como Secretario el seor .
El Presidente dej constancia de que estaban presentes la totalidad de Directores; y, existiendo acuerdo unnime
para celebrar la presente Sesin sin el requisito de convocatoria previa y en la designacin del presidente y secre-
tario para la presente, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Conveniencia de Aumento de Capital por capitalizacin de crditos.
El presidente sealo la conveniencia para la sociedad de incrementar el capital social, de forma que permita
reforzar su posicin patrimonial, por lo que propuso se recomiende el aumentar el capital social de S/. 36 856
540,00 (treinta y seis millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) a
S/. 42 891 549,00 (cuarenta y dos millones ochocientos noventa y un mil quinientos cuarentinueve y 00/100
nuevos soles), mediante la capitalizacin de S/.6 035 009,00 (seis millones treinta y cinco mil nueve y 00/100
nuevos soles) que corresponde a las deudas pendientes con los seores Inversiones Mercurio S.A. y Acuario
Yokohama S. A. A., por la resolucin parcial del contrato de asociacin en participacin, aprobada en acta de
comit de fecha 6 de diciembre del 2004.
Luego de breve deliberacin se aprob por unanimidad de los directores, recomendar el aumento de capital
en los trminos propuestos.
No habiendo ms asuntos que tratar, siendo las.. horas del mismo da, se levant la sesin, previa
redaccin, lectura, aprobacin por unanimidad y suscripcin de la presente acta por los asistentes en seal
de conformidad.