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ANALISIS DEL SISITEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS

Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1

SARLAFT

JHON EDINSON DELGADO

RUTA: 1271729

EDUCACION VIRTUAL

SERVICICO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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Semana 1

SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

ACTIVIDAD SEMANA 1

1.Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa

Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las

implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro pas, es muy importante que tenga en cuenta las

normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores consultados.


Lavado de activos:
Acciones que dan
apariencia de legalidad a
recursos de origen ilcito
MIEMBROS DE JUNTAS
DIRECTIVAS,
REPRESENTANTES
LEGALES, REVISORES
FISCALESY OFICIALES
DE CUMPLIMIENTO DE
LAS ENTIDADES
SOMETIDAS A
INSPECCION Y
VIGILANCIA POR SFC.
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SARLAFT
(Sistema de Administracin del Riesgo para el Lavado
de Activos y Financiacin del Terrorismo.)
Financiacin de terrorismo:
delito tipificado en cdigo
penal ley 1121 de dic 2006
Sistema adoptado para promover la cultura de administracin del busca destinar bienes o
riesgo y prevenir la injerencia en delitos asociados al lavado dinero lcito o ilcito para
de activos (LA) y financiacin del terrorismo (FT) financiar actividades
terroristas
El lavado de activos y la financiacin del terrorismo representan una gran amenaza
para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su
carcter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal
circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial
el papel que para tal propsito deben desempear las entidades vigiladas por la Las Circulares Externas
SFC y el supervisor financiero.
03 y 10 de 2005 junto
con sus respectivos
anexos expedidas por la
antigua Superintendencia
La Superintendencia Financiera expide la de Valores y sustituye en
circular externa 022 de 2007
su integridad el Captulo
Dcimo Primero de la
Circular Externa 007 de
1996 junto con sus
Las implicaciones que esta actividad ilcita ha trado anexos.
al sistema econmico y social de nuestro pas,
la devaluacin de la moneda colombiana y un
decrecimiento financiero teniendo en cuenta que el
lavado de activo no genera los aportes e impuesto
reglamentado por estado colombiano.
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Conclusiones

El lavado de activos es una problemtica trasnacional en donde se introducen recursos ilcitos a los diferentes Sistemas Financieros, es

por esto, que las entidades financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y

procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las

organizaciones.

Existen mecanismos que permiten blindar a las Entidades Financieras para ser utilizadas para lavar activos, uno de ellos es disear

programas, polticas y procesos que permitan concientizar a toda la organizacin en este tema y su importancia, tambin aplicando

mecanismos de control a los procesos, mejorando los planes de capacitacin y mejorando los canales de comunicacin entre los

Entidades Reguladoras y las entidades Financieras.

El reto que tiene Colombia, es el de seguir desarrollando la estrategia internacional adoptada para prevenir, controlar y reprimir las

distintas modalidades de actividades delictivas y el continuar el proceso de mejoramiento de los sistemas adoptados por el pas para

estos efectos.
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Fuentes virtual:

https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7131

file:///C:/Users/fredy/Downloads/Circular%20Externa%20026%20de%202008.pdf

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadConte

nidoPublicacion&id=20708

https://www.unodc.org/documents/colombia/2015/Julio/Modelo_de_Administracion_del_Riesgo_de_LAFT_y_Contrab

ando_web.pdf