CASO:

SUMILLA: Denuncia por Libramiento

indebido.

SEOR:

FISCAL DE LA FISCALA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE ICA.

INDUSTRIA DULMO CORPORATION SAC. Con

R.U.C. N 20601501571, con domicilio en Urb. El Huerto de San Jos N

A-4 de la ciudad de Ica e inscrito en la Partida N 11109843 del

Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurdicas

de Ica, representado por MNICA PATRICIA BAHOS PEREZ

identificada con Carnet de Extranjera N 001046970 segn poderes

inscritos en la misma Partida, sealando domicilio procesal en la calle

Camana N 155 Interior 02, de la ciudad de Ica, a usted atentamente

decimos:

I. PETITORIO:

Interponemos denuncia penal contra el seor JOS LUIS PAREDES

GUTIRREZ en su calidad de Gerente General de la empresa INDUSTRIAS

CROMO PAR EIRL. Con Domicilio en calle Ral Porras Barrenechea N 483 del

Distrito de Parcona, Provincia y Departamento de Ica (quien en adelante se le

denominar EL DENUNCIADO), por el delito de Libramiento Indebido en

agravio del recurrente, tipificado en el artculo 215 del Cdigo Penal.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

Amparamos nuestra denuncia en los siguientes fundamentos de hecho y de

derecho: INDUSTRIAS CROMO PAR EIRL. Mantiene una deuda con EL

DENUNCIANTE ascendente a S/. 9,829.00, con el objeto de cancelar dicha

obligacin, EL DENUNCIADO gir los cheques N 0000009 por un importe de

S/. 1,853.00 con fecha 28 de Marzo de 2017, en dicho cheque reconocemos el

pago de forma directa y en efectivo de S/. 1,000.00; N 0000004 por un importe

de S/. 5,530.00 con fecha 02 de Marzo de 2017; N 0000014 por un importe de S/.

3,646.00 con fecha 20 de Marzo de 2017; los cuales fue rechazado por falta de

fondos por el Banco de Crdito del Per el da 04 de Agosto del 2017.

El hecho de haber girado un cheque sin fondos constituye delito de Libramiento

Indebido tipificado en el artculo 215 del Cdigo Penal.

A causa de ello, EL DENUNCIANTE, a travs de Carta Notarial, requiri

formalmente al DENUNCIADO al pago de los S/. 9,829.00 que le adeudaba.

Dicha Carta Notarial constituye el requerimiento previo a la accin penal

conforme lo establece el artculo 215 del Cdigo Penal, modificado por la Ley

N 27287. Transcurrido el plazo perentorio otorgado, EL DENUNCIADO no

cumpli con cancelar lo adeudado.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

En el presente caso, EL DENUNCIADO gir el cheque a sabiendas que no tena

provisin de fondos, incurriendo en el Delito de Libramiento Indebido, tal

como lo establece el artculo 215 inciso 1) del Cdigo Penal. En este sentido, a

continuacin detallamos los cuatros elementos que determinan el ilcito penal

del Libramiento Indebido para el caso:

1. Descripcin Legal

Artculo 215.-

Ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de

cinco aos, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: 1)

Cuando gire sin tener provisin de fondos suficientes o autorizacin

para sobregirar la cuenta corriente; En los casos de los incisos 1) y 6) se requiere

del protesto o de la constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo

documento sealando el motivo de la falta de pago. Con excepcin de los

incisos 4) y 5), no proceder la accin penal si el agente abona el monto total del

Cheque dentro del tercer da hbil de la fecha de requerimiento escrito y

fehaciente, sea en forma directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio

con entrega fehaciente que se curse al girador.

2. Bien Jurdico Protegido

El verdadero bien jurdico es el sistema de pagos, ya que EL DENUNCIADO

eligi emplear un cheque como medio de pago, a sabiendas que dichos cheques

no tena fondos, y as, de esta manera, pudo engaar a la recurrente, haciendo la

pensar que s tena fondos, y que dicho medio de pago era tan confiable como el

dinero mismo.

3. Tipicidad Objetiva

El sujeto activo es quien endos el cheque, a sabiendas que no tenan fondos y

el sujeto pasivo es la colectividad.

4. Tipicidad Subjetiva

Se requiere necesariamente el dolo, es decir, la intencin de girar un cheque a

sabiendas que no tiene provisin de fondos. De lo todo lo formulado se

evidencia una actitud delictiva del DENUNCIADO, la misma que debe ser

sancionada a la brevedad, en afn de evitar posibles conductas daosas.

III. ELEMENTOS DE CONVICCIN Y DE PRUEBA

Adjunto a la presente los siguientes medios probatorios:

DOCUMENTALES

1.- Los cheque sin fondos N 0000004 0000009 0000014, girados a favor de la

empresa Industria Dulmo Corpotation SAC. a cargo del Banco de Crdito del

Per, donde la trabajadora del BCP, nos manifiesta que los cheques no se

cuentan con fondos y consigna con sello en el cheque, para dar por recibido

dichos cheques.
TESTIMONIALES

Entith Consuelo Daz Fernndez, identificada con DNI N 21519638, con

domicilio en Urb. El Huerto de San Jos N A-4 de la ciudad de Ica, en su

calidad de administradora de la empresa.

IV. MONTO DE LA REPARACIN CIVIL:

Debido a los daos y perjuicios ocasionados al denunciante por girar el cheque

sin fondos la suma que asciende es de S/. 25,000.00 soles, que es lo que pedimos

para reparar el dao causado.

V. ANEXOS:

Que, cumplimos con acompaar los siguientes anexos:

Anexo 1-A: Copias de los Cheques N 0000004 0000009 - 0000014, rechazados

por falta de fondos por el Banco de Crdito del Per el da 04 de Agosto de

2017.

Anexo 1-B: Cargo de la Carta Notarial dirigida a INDUSTRIAS CROMO PAR

EIRL. Representada por su Gerente General JOS LUIS PAREDES

GUTIRREZ, con fecha de recepcin el 20 de Julio de 2017.

Anexo 1-C: Copia de la vigencia de poder de la empresa.

POR TANTO:

A usted seor Fiscal pedimos tener por interpuesta la presente denuncia y

tramitarla conforme su naturaleza.

Ica, 07 de Agosto del 2017.