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El proceso es una serie de actos que deben ser realizados con determinadas formalidades y que permite aplicar el
derecho penal al caso concreto.
Es llevado adelante por : el Juez, el Fiscal, el Imputado y su Abogado Defensor.
As ante un hecho delictivo el proceso ser el instrumento que permitir aplicar una pena al culpable.
El Juez es un Funcionario Pblico, imparcial e independiente, designado para desempear su funcin en un Tribunal
previamente creado por la ley.
Tendr a su cargo controlar que se respeten las garantas constitucionales y los derechos individuales y decidir si el
acusado de un delito es inocente o culpable fundndose en las pruebas ofrecidas por el Fiscal y por el imputado. La
conclusin de su actuar es una sentencia de condena o de absolucin.
El Fiscal funcionario Pblico, ejercera la defensa del inters general de la sociedad, su funcin consiste en llevar
adelante la accin penal y las investigaciones necesarias a los fines de reunir pruebas que aportar al Juez para que
ste pueda determinar la culpabilidad o inocencia del imputado.
El Imputado es la persona a la que se acusa de cometer un determinado delito. Como lo establece el art. 18 de la CN
est rodeado de garantas como el principio de inocencia, derecho al debido proceso, derecho a la defensa en
juicio, etc.
En el juicio ser defendido por su Abogado Defensor quien velar por el respeto de las garantas y derechos del
imputado a lo largo de todo el proceso. No se puede llevar adelante el juicio penal sin la presencia del Abogado
Defensor.
REGLA GENERAL
Cuando el funcionario pblico que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por l o
cumplidos en su presencia, labrar un acta en la forma prescripta por las disposiciones del Cdigo Procesal Penal de
la Nacin.
A tal efecto, el juez y el fiscal sern asistidos por un secretario, y los funcionarios de polica o fuerzas de
seguridad por dos testigos, que en ningn caso podrn pertenecer a la reparticin cuando se trate de las actas que
acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal (Art
138 CPPN).
CONTENIDO Y FORMALIDADES
Las actas debern contener:
1. La fecha; el nombre y apellido de las personas que intervengan;
2. El motivo que haya impedido, en su caso, la intervencin de las personas obligadas a asistir;
3. La indicacin de las diligencias realizadas y de su resultado;
4. Las declaraciones recibidas; (Art 139 CPPN).
Concluida o suspendida la diligencia, el acta ser firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que deban
hacerlo. Cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se har mencin de ello.
Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se le informar que el acta puede ser leda y, en su caso, suscrita por
una persona de su confianza, lo que se har constar.
NULIDAD
El acta ser nula si falta la indicacin de la fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario o testigos de
actuacin, o la informacin prevista en la ltima parte del artculo anterior.
Asimismo son nulos las enmiendas, interlineados o sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al final de sta
(Art 140 CPPN).
TESTIGOS
CONCEPTO: es la persona fsica que expondr su testimonio o declaracin ante una autoridad competente, acerca
de la naturaleza o existencia de un hecho, que ha cado bajo el dominio de sus sentidos o conocimiento.
Cuando el funcionario pblico que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por l o cumplidos en
su presencia, labrar un acta en la forma prescripta por las disposiciones del CPPN. A tal efecto, el juez y el fiscal
sern asistidos por un Secretario, y los funcionarios de polica o fuerzas de seguridad por dos testigos, que en
ningn caso podrn pertenecer a la reparticin cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproducibles y
definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal. (Art. 138 CPPN).
a. TESTIGO DE HECHO: Toda persona ser capaz de atestiguar, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el
testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crtica (Art. 241 CPPN).
b. TESTIGOS DE ACTUACIN: No podrn ser testigos de actuacin los menores de dieciocho (18) aos, los
dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de inconsciencia (Art 141 CPPN).
Existen dos tipos de testigos: TESTIGOS DE HECHO son aquellas personas fsicas que, en sede judicial, declaran
acerca de sus percepciones sobre hechos pasados.
LOS TESTIGOS DE ACTUACIN actan como fedatarios de la realizacin de un acto determinado, cabindoles, por
ello, la denominacin de testigos instrumentales, identificables con los mencionados en los arts. 990 a 992 del Cd
civil.
OBLIGACIN: Toda persona tendr la obligacin de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cunto
supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley. (Art. 240 CPPN).
PROHIBICIN DE DECLARAR: No podrn testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cnyuge,
ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un
pariente suyo. (Art. 242 CPPN).
ARRESTO DE UN TESTIGO: Podr ordenarse el inmediato arresto de un testigo cuando carezca de domicilio o haya
temor fundado de que se oculte, fugue o ausente. Esta medida durar el tiempo indispensable para recibir la
declaracin, el que nunca exceder de veinticuatro (24) horas. (Art. 248 CPPN).
MODELOS TIPOS DE ENCABEZADOS y CIERRE DE ACTAS.
LUGAR:
FECHA Y HORA:
FUNCIONARIO ACTUANTE:
INTEGRANTES:
TESTIGOS:
..........(en caso de que se cuente con testigos en el lugar del hecho)....en
presencia de los testigos hbiles requeridos al efecto seor .........(nombre y
apellido), de nacionalidad......., de .....aos de edad, de profesin........,
de estado civil......., identidad que acredita con la exhibicin de........
(DNI,LC...) nmero......., al que se da vista y devuelve en este mismo acto,
con domicilio en .......y Seor (nombre y apellido), de nacionalidad....,
de .......aos de edad, de profesin....., de estado civil....., identidad que
acredita con la exhibicin de ........(DNI,LC.....) nmero......., al que se da
vista y devuelve en este mismo acto, con domicilio en ......., LOS QUE SON
IMPUESTOS DE LAS PENALIDADES EN QUE INCURREN LOS QUE SE PRODUCEN CON FALSEDAD
EN SUS DECLARACIONES, PREVISTAS EN EL ART. 275 DEL C.P.A. Y AL SERLES
PREGUNTADO SI PARA CON LOS MISMOS LES COMPRENDEN LAS GENERALES DE LA LEY QUE
PREVIAMENTE LES FUERAN EXPLICADAS, MANIFIESTAN QUE NO, Y QUE NO POSEEN
IMPEDIMENTOS LEGALES PARA DESEMPEARSE COMO TESTIGOS DE ACTUACIONES; EN RAZN
DE HABERSE DETECTADO LA PRESUNTA COMISIN DE UN HECHO DELICTUOSO de competencia
del fuero federal en las siguientes circunstancias: .......
NOTIFICACIN DE DETENCION:
....(inmediatamente detectado un presunto delito se notifica de la detencin,
siguiendo posteriormente con el registro).......por lo que siendo las
.......horas, del da d la fecha, en virtud de observarse a Prima Facie la
presunta comisin de un ilcito en infraccin a la Ley....., por parte del
seor....., DNI Nro...., se procede a notificarlo en legal forma que a partir
de este momento se encuentra detenido en carcter de .......... (comunicado-
incomunicado), dndole lectura en este mismo acto de los Derechos y Garantas
que le asisten en tal carcter, estipulados en los Art. (s) 104, Prrafo 1ro y
ultimo, 197, 295, 295 y 298 del C.P.P.N., acto del cual se dejan constancias en
Acta labrada por separado, la cual se adjuntar a la presente.
REQUISA DE URGENCIA:
Se deja constancia que siendo las .......horas se procede a efectuar la requisa
de urgencia sobre la persona de ........(sexo y datos personales) por parte del
suscripto, asistiendo al acto adems los testigos hbiles requeridos al efecto,
acto que se realiza en ....(lugar donde se efecta)...., detectndose otros
elementos de inters.
SECUESTRO:
Seguidamente y siendo las .....horas, se procede a realizar el secuestro de la
mercadera (estupefaciente, cigarrillos, armas, vehculos, etc- con detalles
pormenorizados) y de los medios de pruebas relacionados con el hecho (elementos
en que era transportado, celulares, rollos de cinta o embalaje, ropa con que se
disimulaba la carga, ticket de equipajes, boletos de pasaje, libreta de
anotaciones personales, ticket de peajes, dinero en caso de ser gran cantidad,
cheques, remitos de cargas, tarjeta TES, documentacin del rodado en caso de
automviles o camiones, etc,).
CONSTANCIA DE TRASLADO:
Se deja constancia que el detenido......., la mercadera, estupefacientes,
rodado, C.I.A. etc y que los elementos de prueba secuestrados se encuentran a
disposicin del Seor Juez Federal de........(lugar-
provincia )..doctor .............(nombre del mismo), secretaria penal de turno
y que los mismos sern trasladados a ................,donde permanecern
alojados y depositados a su disposicin (o sern remitidos junto a los
presentes actuados).
CIERRE DE FORMA:
Con lo que no siendo para ms se da por finalizado el acto, previa e integra
lectura a efectuarse de la presente, se ratifican de su contenido las partes
intervinientes, firmando al pie en prueba de conformidad y para constancia por
ante m Oficial Actuante que certifico.- (En caso de que alguna de laspartes se
niegue a firmar se deber dejar constancia de ello y de las causas o motivo de
su negativa)
SALVAR TESTADOS, INTERLINEADOS Y SOBRESCRITOS:
(Ej: OBS: LO TESTADO NO VALE: FEDRERAL, LO ENTRELNEAS VALE: FEDERAL)
FIRMA DE TODAS LAS PARTES AL FINAL DEL ACTA Y RUBRICA EN TODAS LAS PAGINAS
(Modelo sujeto a modificaciones del actuante, adaptar al criterio propio
conforme las circunstancias).
ALLANAMIENTO
ES UNA MEDIDA PROCESAL QUE PERMITE REALIZAR UN MINUCIOSO REGISTRO EN EL LUGAR DONDE SE HA
COMETIDO UN DELITO O DONDE SE SOSPECHA QUE HAY PRUEBAS QUE AYUDARAN A LA INVESTIGACION DE UN
DELITO.
De la orden de allanamiento sera notificado el que habite o posea el lugar, si esta ausente su encargado o a falta de
este, cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, si es posible familiares del propietario o interesado.
Se le invitara al registro
Si no se encuentra a nadie en el lugar se hara constar en acta.
Cuando la orden de registro la realizan las ffss o policiales se solicitara la presencia de DOS testigos habiles para dar
fe a la diligencia.
En caso de proceder al secuestro de algun elemento se labrara un acta de secuestro con motivo de allanamiento.
Una vez finalizada la diligencia se labrara acta en donde se consigna el resultado, detallando las circunstacias utiles
para la investigacion.
El acta sera firmada por todos los intervinientes y si alguno no lo hiciere se debera dejar constancia.
El registro domiciliario debera realizarse con orden judicial salvo los casos contemplados en el art 184 inc 5 y 227 del
CPPN.
El resultado del allamiento se hara constar en un acta que se debera realizar segn lo dsipuesto en los art 138 y 139
CPPN.
Se debera constar con la presencia de dos testigos habiles, si se producen secuestros, detenciones y/o conservacion
de elementos de prueba, estas acciones deben constar debidamente en el acta de allanamiento.
El preventor debe luego de notificar al propietario o persona responsable del lugar de los derechos que los asisten y
que estan establecidos en el art 104 ,197,295, 296 y 298 del CPPA.
Salvo que medie habilitacion de dias y horas, el allanamiento se debe realizar en un lugar habitado o sus
dependencias cerradas, desde que sale hasta que entre el sol.
Las facultades para allanar con orden judicial estan plasmadas en el art 224 del CPPA.
El juez podra delegar en las ffss o policiales la realizacion de registros domiciliarios, la orden debe ser:
Escrita, contendra lugar, dia, hora en que debe efectuarse y el nombre del comisionado que labrara un acta
conforme los art 138 y 139 cppa.
Segun lo dispuesto en el art 227 y 184 inc 5 del CPPA los funcionarios de las ffss o policiales podrn
proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando:
1. por incendio, explosin, inundacin u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la
propiedad
2. Se denunciare que personas extraas han sido vistas mientras se introducan en una casa o local con
indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
3. Se introduzca en una casa o local algn imputado de delito a quien se persigue para su aprehensin
4. Voces provenientes de una casa o local anunciaren que all se est cometiendo un delito o pidan socorro
5. Se tengan sospechas fundadas de que en una casa o local se encuentra la vctima de una privacin ilegal de
libertad y corra peligro inminente su vida o integridad fsica. El representante del Ministerio Pblico Fiscal
deber autorizar la diligencia y ser necesaria su presencia en el lugar.
a) SELECCION DEL PERSONAL: de buen juicio y estabilidad mental, no debe perder el control y obedecer
ordenes
b) PERSONAL TECNICO: se debe contar con este personal para la concresion de la medida(huellas y rastros,
explosivos)
c) PERSONAL INTERVENTOR: debera ser superior en numero que los protis
d) TIEMPO: es determinante en la cantidad de informacion que se reuna del lugar y de los protis
e) TURNOS EN LA UNIDAD: a disposicion para evecuar cuanlquier consulta.
1. PLANIFICACION
1. Reunion de informacion
Constatacion de domicilio
Tomas fotograficas y filmaciones del lugar
Observar la ubicacion de las aberturas(puertas, ventanas, salidas)
Obtener plano del inmbuemble asi ver su distribucion interna.
Cantidad de moradores y personas que frecuentan el lugar
Posiblidad de que se encuentren ancianos y nios
Capacidad de resistencia de los sospechosos(si tienen antecedentes, si tienen conocimientos de artes marciales)
Barrreras naturales y artificiales
Actividades que realizan los protis, horarios de mayor movimiento de personas.
2. Grupo que ejecutara la operacion:
Jefe de la operacion:
autoridad encargada del allanamiento, efectuara los contactos con el juez,
Tomara las decisiones
2. COORDINACION:
Analisis y evaluacion
Reunion final, exposicion y puesta en comun entre el persoanl que paraticipara de la ejecucion
Reconocimiento de los protis mediante fotografias, fimaciones, identikits
Distribuicion de roles
Tecinicas para el ingreso
Se determinara que hacer con sospechosos, ancianos, nios
3. EJECUCION
Arribo al lugar
Ingreso: debe aprovehcarse el factor sorpresa, para dejar sin reaccion a los protis, primero gn luego testigos
Poner bajo control y aislar a los sospechosos
Prevenir destruccion evidencia
Inicio del registro
4) Voces provenientes de una casa o local anunciaren que a) con la concurrencia de circunstancias previas o
all se est cometiendo un delito o pidan socorro. concomitantes que razonable y objetivamente permitan
justificar dichas medidas respecto de persona o vehculo
5) Se tenga sospechas fundadas de que en una casa o local determinado; y,
se encuentra la vctima de una privacin ilegal de la libertad
y corra peligro inminente su vida o integridad fsica (artculo b) en la va pblica o en lugares de acceso pblico.
34 inciso 7 del CODIGO PENAL DE LA NACION). El La requisa o inspeccin se llevar a cabo, de acuerdo a lo
representante del MINISTERIO PUBLICO FISCAL deber establecido por el 2 y 3er. prrafo del artculo 230, se
autorizar la diligencia y ser necesaria su presencia en el practicarn los secuestros del artculo 231, y se labrar acta
lugar. conforme lo dispuesto por los artculos 138 y 139, debiendo
Formalidades para el allanamiento. comunicar la medida inmediatamente al juez para que
disponga lo que corresponda en consecuencia.
Artculo 228: La orden de allanamiento ser notificada al que
habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando Tratndose de un operativo pblico de prevencin podrn
est ausente, a su encargado o, a falta de ste, a cualquier proceder a la inspeccin de vehculos
persona mayor de edad que se hallare en el lugar, Orden de Secuestro
prefiriendo a los familiares del primero.
Artculo 231: El juez podr disponer el secuestro de las cosas
Al notificado se le invitar a presenciar el registro. relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas
Cuando no se encontrare a nadie, ello se har constar en el que puedan servir como medios de prueba.
acta. Sin embargo, esta medida ser dispuesta y cumplida por los
Practicado el registro, se consignar en el acta su resultado, funcionarios de la polica o de las fuerzas de seguridad,
con expresin de las circunstancias tiles para la cuando el hallazgo de esas cosas fuera resultado de un
investigacin. allanamiento o de una requisa personal o inspeccin en los
trminos del artculo 230 bis, dejando, constancia de ello en
El acta ser firmada por los concurrentes. Si alguien no lo el acta respectiva y dando cuenta inmediata del
hiciere se expondr la razn.
procedimiento realizado al juez o al fiscal intervinientes .
TECNICA DE ALLANAMIENTO
GRUPO DE ALLANAMIENTO
1. JEFE DE ALLANAMIENTO:
selecciona personal idoneo
comunica al personal caracteristicas del lugar y que lleven todo lo necesario.
Informa a los testigos el acto que se va realizar
Supervisa al equipo de busqueda, las actuaciones, la seguridad
No realiza otra actividad mas que control y supervision.
2. EQUIPO DE BUSQUEDA:
Integrado por dos personas son los que realizan el registro domiciliario
Sera de forma exhaustiva del frente hacia atras y de derecha a izquierda de arriba hacia abajo,etc
3. EQUIPO DE SEGURIDAD
Interna: no permitiran que las personas toquen elementos y se alejen del lugar donde se les indico que se
queden,puede ser una pieza o patio ,etc
Externa: cubrira todos los accesos a fin de evitar la fuga o entrada de personas estara integrado por tres personas
4. ESCRIBIENTE
Confeccionara todas las actuaciones
Acta de procedimiento, Secuestro, detencion, pesaje y prueba narcotest, ratificacion de testigos
5. PERITO
Llevara a cabo todos los pertitajes correspondientes debe contar con los elementos necesarios, epod equipo de luz uv
.
6. PERSONAL ESPECIALIZADO
En caso de armas o explosivos, mecanico armero , especialista en explosivos
7. FOTOGRAFO
Tomara las fotografias que el jefe del allanamiento ordene
8. PERSONAL FEMENINO
Realizaran las requisas y custodia a la detenidas de sexo femenino que se hallaren en lugar.