Testimonio

de Thor Halvorssen ante el Comit Judicial del Senado de los Estados Unidos

Presidente Grassley, Miembro de Rango Feinstein, y distinguidos miembros:

Gracias por la oportunidad de proveer mi testimonio sobre Fusion GPS, su papel en un caso de
corrupcin multimillonario que beneficia al rgimen venezolano, y cmo esta empresa viola la
Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en ingls).

Mi nombre es Thor Halvorssen, y soy Presidente y Director Ejecutivo de Human Rights
Foundation (HRF), una organizacin de derechos humanos con sede en Nueva York. HRF es una
organizacin internacional de doce aos que se centra en la defensa de derechos civiles y
polticos en pases autoritarios. Los miembros fundadores de HRF incluyen el Premio Nobel de
la Paz Elie Wiesel, el expresidente checo Vclav Havel, el embajador ante la ONU Armando
Valladares, y el campen de ajedrez Garry Kasparov, entre otros destacados contribuyentes a la
promocin de los derechos humanos. Adems de mi papel en HRF, soy el fundador y director
ejecutivo del Oslo Freedom Forum, una conferencia internacional que rene a los individuos
que lideran la lucha no-violenta contra las dictaduras en todo el mundo. De particular
relevancia para este testimonio, soy investigador de mucho tiempo con escritos publicados
sobre la interseccin entre la corrupcin y las violaciones de derechos humanos.

En 2012 empec a investigar un escndalo de corrupcin en Venezuela que involucraba bancos,
empresas e incluso tribunales de Estados Unidos. Esta historia debera haber recibido una
amplia cobertura en las portadas de los peridicos de Estados Unidos. Fusion GPS, sin embargo,
fue contratado para eliminar estas historias. A pesar de que estaba claramente actuando como
agente de relaciones pblicas en nombre de un cliente extranjero, Fusion GPS no estaba
registrado bajo FARA y se le permiti participar en actividades nefastas sin ningn tipo de
escrutinio pblico.

El gobierno venezolano adjudic doce contratos de centrales elctricas a Derwick Associates
(Derwick), una empresa de Barbados sin experiencia previa en adquisiciones y construccin. Los
fundadores de Derwick eran venezolanos de veintitantos aos. No tenan capital, ni
antecedentes de ingeniera y sin experiencia laboral relevante. Lo que s tenan era una buena
disposicin para pagar cientos de millones de dlares en coimas y sobornos a funcionarios del
gobierno de Chvez. Derwick obtuvo las turbinas para las centrales elctricas de un
intermediario especializado en devorar las plantas chatarra de todo el mundo, incluido en
Tanzania, Qatar y China. Otras partes llegaron incluso de plantas de energa desmanteladas
dcadas atrs en California y Mississippi. Derwick cobr dems al gobierno venezolano por este
equipo de segunda mano (mucho ms de lo que el nuevo equipo habra costado) y contrat a
otras compaas para hacer el trabajo de construccin. Se llevaron la nata del negocio y
cobraron al Estado venezolano ms de $2 mil millones de dlares en sobreprecio.

Todos los directores de Derwick, Leopoldo Betancourt-Lpez, Pedro Trebbau-Lpez, Francisco
Convit-Guruceaga, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmn-Lpez y Francisco D'Agostino-Casado,
tienen casas en Estados Unidos. Ellos blanquearon la mayor parte de los fondos robados a
travs de J.P. Morgan, y pagaron la mayora de los sobornos a travs de Banca Privada
dAndorra, donde establecieron cuentas para funcionarios del gobierno venezolano en el
gabinete de Chvez. Estas cuentas bancarias andorranas se convirtieron posteriormente en el
objeto de una investigacin a cargo de la fiscala espaola. Un escndalo pblico se produjo en
Espaa y esto llev a que en 2015 el banco andorrano sea designado como de "preocupacin
primaria de lavado de dinero" por la Red de Control de Crmenes Financieros del Tesoro de
Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingls).

Los directores de Derwick continan operando con impunidad en Venezuela y en Estados
Unidos bajo los auspicios del gobierno de Maduro. El Estado venezolano provee el aparato de
seguridad a Derwick, y PDVSA, la petrolera estatal venezolana, les ha otorgado importantes
concesiones de petrleo y gas. Segn reportes, Derwick est siendo investigada por el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de
Nueva York, el Departamento del Tesoro, el Fiscal de Distrito de Nueva York y la Agencia
Antinarcticos de EEUU (DEA, por sus siglas en ingls).

Derwick ha robado ms de diez veces la cantidad involucrada en el infame caso de corrupcin
FIFA 2015 y varias veces ms que el robo de impuestos en Rusia que llev al asesinato de
Sergey Magnitsky. Sin embargo, no ha habido casi ninguna cobertura de los medios
estadounidenses sobre el caso de Derwick, y las investigaciones oficiales de Derwick se
encuentran prcticamente estancadas. Una de las razones clave para esto ha sido el trabajo
remunerado de Fusion GPS.

En 2014 Fusion GPS comenz a trabajar en representacin de Derwick para asegurarse de que
la evidencia de sus crmenes y la narracin de su espectacular robo nunca aparecera en los
medios de comunicacin. Los medios de comunicacin eran una amenaza significativa para los
dueos de Derwick porque, a pesar de que las instituciones oficiales ya los tenan en su radar, la
exposicin prominente de sus actividades en los medios sin duda habra acelerado una
acusacin formal. Los cofundadores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch, conocen
muy bien esta situacin, ya que ambos han trabajado en el Wall Street Journal por un perodo
combinado de ms de dos dcadas. Durante su trabajo all, ambos publicaron artculos que
fueron la antesala de muchas investigaciones, imputaciones y arrestos penales.

Fusion GPS comprende muy bien cmo funcionan los medios de comunicacin, cmo aniquilar
una reportaje, cmo fabricar suficientes dudas para desechar una investigacin periodstica y
qu se necesita para que un editor pida a un periodista dejar de perseguir una historia. Junto a
su colega Tom Catan, el objetivo de ambos en Fusion GPS era asegurar que cualquier
denunciante en el caso Derwick sufra un gran dao a su credibilidad y reputacin. Fusion GPS
ide campaas de difamacin, prepar expedientes que contenan informacin falsa, coloc
cuidadosamente noticias calumniosas y, posiblemente, organiz un robo en casa de uno de los
principales denunciantes. Conozco de primera mano la amplitud y la intensidad de sus
actividades porque personalmente fui blanco de la ira de Fusion GPS.

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A finales de 2013, el Wall Street Journal asign a su corresponsal de Amrica Latina, Jos de
Crdoba, la investigacin de los presuntos crmenes de Derwick Associates. Despus de varios
meses de investigacin, el trabajo del Sr. De Crdoba en Derwick haba producido un artculo de
prensa investigativa tan convincente que estaba programado para salir en la portada. Yo era
una de las fuentes principales en ese artculo.

Antes de publicar el artculo, el Sr. De Crdoba fue invitado a visitar Venezuela y se reuni con
los directores de Derwick. El Sr. De Crdoba viaj a Caracas en julio de 2014 y fue recibido por
Peter Fritsch de Fusion GPS en las oficinas de Derwick. Como ex Jefe de la oficina para Amrica
Latina en el Wall Street Journal, el Sr. Fritsch es, por supuesto, el ex supervisor de De Crdoba.
El Sr. De Crdoba describi esta flagrante tctica de intimidacin como algo que le hizo sentirse
incmodo.

El Sr. Fritsch envi al Sr. De Cordoba un expediente que contena informacin falsa y
difamatoria sobre m y sobre los otros denunciantes que han escrito sobre Derwick. El Sr.
Fritsch tambin le dijo al Sr. De Crdoba que los denunciantes eran parte de una campaa de
difamacin pagada contra estos exitosos y honestos empresarios venezolanos. Irnicamente,
en este cuento, Fritsch invirti los papeles de su organizacin y las personas que denunciaban a
Derwick. En verdad, Fusion GPS ha sido la responsable de una campaa de difamacin y los
objetivos de su campaa han sido un grupo de gente honesta que simplemente intentaba
exponer la corrupcin del rgimen de Chvez y sus compinches de Derwick. El Sr. De Crdoba
me inform que la informacin contenida en el expediente sobre m no era creble.

Tras su regreso a Estados Unidos, los supervisores del Sr. De Crdoba en el Wall Street Journal
recibieron mltiples cartas de amenaza del abogado Adam Kaufmann, del bufete de abogados
de Nueva York, Lewis Baach. El Sr. Kaufmann tiene una relacin con los dueos de Fusion GPS
que se remonta veinte aos. El Sr. Kaufmann es el abogado que Derwick contrat para pagar los
honorarios de Fusion GPS y para asegurarse de que la documentacin de Fusion GPS,
incluyendo todas las facturas, estara cubierta por el secreto profesional abogado-cliente. El
Wall Street Journal nunca public la historia sobre los crmenes de Derwick. Pero eso no es todo
lo que logr Fusion GPS. Mltiples historias en varios medios de comunicacin tambin fueron
desestimadas antes de su publicacin, incluso en medios prominentes como Bloomberg News y
The Economist en Londres.

Aunque proteger a sus clientes de reportajes de investigacin era una parte importante de la
campaa de Fusion GPS, esto de ninguna manera fue lo nico que hicieron para los compinches
de Chvez. Alek Boyd, un prolfico periodista de investigacin con sede en Londres, que haba
publicado ampliamente sobre la corrupcin de Derwick, fue atacado con acusaciones falsas de
ser un conocido pedfilo, un narcotraficante convicto, un ladrn de automviles, un violador y
un extorsionador. En lugar de retroceder despus de que estos artculos sobre l aparecieran
en internet, Boyd aument su escrutinio sobre Derwick. Semanas ms tarde, en un crimen que
an est sin resolver, tres hombres irrumpieron en la casa de Boyd, robaron su equipo
informtico y colocaron fotografas de las nias de Boyd, tomadas con un lente teleobjetivo, en

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el abrigo de este. El Sr. Boyd recibi posteriormente una carta que amenazaba de violar a sus
hijas.

Varios meses ms tarde, los seores Simpson y Fritsch continuaron con sus mtodos de tierra
quemada cuando contactaron a un periodista desempleado, Kenneth Silverstein, y le
proporcionaron un archivo similar al que le dieron al Sr. De Crdoba. El Sr. Silverstein procedi
a escribir artculos de blog injuriosos contra m, y ms de una docena de mensajes de redes
sociales afirmando falsamente que sufro de una adiccin a la herona, que me enviaron a un
centro de rehabilitacin de drogas en Tennessee, y que Peter Thiel es mi ex pareja romntica y
que financi mi supuesta rehabilitacin. Repitiendo una acusacin idntica a la que hizo contra
el Sr. Boyd y otros denunciantes, Silverstein me acus falsamente de pedofilia. Tambin
escribi que he malversado donaciones para HRF, y que he asistido a eventos del trabajo
drogado. Ninguna de estas terribles acusaciones tiene ninguna base en la realidad. Lo cierto es
que Fusion GPS se las arregl para que estas cosas fueran publicadas y difundidas ampliamente
para castigarme por ser uno de las principales denunciantes en el caso Derwick, golpeando mi
credibilidad como defensor de derechos humanos. Aunque Silverstein es un partidario pblico e
impenitente de Hugo Chvez y la dictadura de Venezuela, la evidencia tambin sugiere que
Fritsch pag a Silverstein y que sta no es su primera colaboracin.

Como dijimos, ms all del Sr. Boyd y de m hay un puado de otros periodistas y ciudadanos
involucrados en la denuncia del caso criminal de Derwick, que tambin han sido objeto de las
tcticas de Fusion GPS. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, fue objeto
de una difamacin de tal ferocidad que esta le llev a presentar una demanda federal contra el
Derwick, en Nueva York, bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por
Actividades Ilegales (RICO, por sus siglas en ingls). Esta demanda fue recientemente
desestimada por motivos jurisdiccionales. A pesar de que los acusados de Derwick han viajado
ms de cien veces a Estados Unidos, que tienen casas en Miami y Nueva York, que poseen
cuentas bancarias aqu y que dan instrucciones a Fusion GPS desde EEUU, el juez consider que
sus contactos con este pas eran insuficientes para someterlos a la jurisdiccin del tribunal.

Pero ms all de si Derwick Associates califica como empresa criminal, abogados destacados
que se especializan en temas de la Ley RICO me han sugerido que los directores de Fusion GPS
tambin estaran operando una empresa criminal que viola la Ley RICO por realizar acciones de
represalia contra los denunciantes que se han puesto en contacto con las autoridades
estadounidenses.

Ms all de la conducta en nombre de sus clientes de vilipendiar y desacreditar a cualquier
denunciante, Fusion GPS no se ha registrado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros
(FARA). Los nombres de los directores de Derwick Associates han sido mencionados en el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca
como merecedores de sanciones individuales y la imposicin de una prohibicin de visa. Fusion
GPS, sin duda, ha intentado influir polticas en beneficio de sus clientes. Por otra parte, los
directores de Derwick Associates son indistinguibles del gobierno de Venezuela en el uso y
abuso que hacen del aparato de seguridad venezolano, de bases militares domsticas y de

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aeropuertos restringidos; en el acceso que tienen a altos funcionarios gubernamentales,
incluido el Presidente Nicols Maduro y su familia; y en la inmunidad de que gozan para estar
exentos de cualquier tipo de enjuiciamiento en Venezuela por sus mltiples crmenes.

Distinguidos miembros: Cualquier acto de corrupcin en conjuncin con un gobierno dictatorial
es por necesidad una accin que empodera al gobierno y le permite seguir evadiendo cualquier
responsabilidad democrtica y violando los derechos humanos con impunidad. Es una accin
que afianza a la dictadura.

Los funcionarios corruptos de las dictaduras no tendran poder alguno si no tuvieran
compinches y cmplices en el mundo de los negocios, y estos cmplices, a su vez, seran aliados
intiles sin facilitadores inmorales como Fusion GPS, que estn dispuestos a blanquearles los
crmenes y a lucrar en el proceso. Adems, quisiera sealar que aquellos de nosotros que
hemos optado por exponer estos abusos de poder no somos las nicas vctimas aqu. Considere
que ninguna de las plantas de energa construidas por Derwick estn funcionando
correctamente, lo que lleva a un enorme costo humano: los apagones son de ocurrencia diaria
en toda Venezuela; Los hospitales sin electricidad dependen de linternas y telfonos celulares
para iluminar sus quirfanos; Las instalaciones de vivienda pblica en las alturas requieren que
los inquilinos ancianos escalen mltiples escaleras porque los ascensores no tienen energa; La
comida (que ya es un recurso escaso en Venezuela) se pudre en millones de hogares porque los
refrigeradores no funcionan; Miles de accidentes de trfico plagan calles y carreteras que no
tienen iluminacin. Imagnense el infierno que debe ser vivir en un pas donde durante varias
horas al da, cada da, la poblacin rural sufre apagones.

Fusion GPS no es una empresa de investigacin de adversarios polticos o de comunicacin
de crisis. Fusion GPS es un grupo de expertos en guerra sucia altamente remunerados que
funcionan como cmplice y encubridor de los crmenes cometidos por Derwick Associates.
Como tales, son en parte responsables de la actual injusticia y el sufrimiento causados por las
acciones de Derwick en Venezuela. Les insto a investigar las actividades en relacin a Venezuela
de Fusion GPS y especialmente a investigar su disposicin a pagar a los periodistas a cambio de
la publicacin de escritos difamatorios e infundados.

Gracias por esta oportunidad de presentar mi testimonio al Comit.


26 de julio de 2017