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CONSIDERANDO:
Que la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realizacin del bien comn. Asimismo es deber del Estado
garantizarle a los habitantes de la Repblica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona.
CONSIDERANDO:
Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la Repblica en un
estado de indefensin, por su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario la creacin de un instrumento
legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada.
CONSIDERANDO:
Que la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por
Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Nmero 36-2003 tiene como
propsito promover la cooperacin para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional,
comprometindose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de
combatir y erradicar la delincuencia organizada, establecindose mecanismos especiales de investigacin.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artculo 171 inciso a) de la Constitucin Poltica de la Repblica de
Guatemala,
DECRETA:
La siguiente.
TTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO
OBJETO, NATURALEZA Y MBITO DE APLICACIN DE LA LEY
ARTICULO 1 Objeto y naturaleza.
La presente Ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de
las organizaciones criminales; el establecimiento y regulacin de los mtodos especiales de investigacin y
persecucin penal as como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la
delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitucin Poltica de la Repblica, los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.
CAPTULO SEGUNDO
DEFINICIN
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios; alteracin;
expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones
delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas, transporte de
ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Intermediacin financiera, quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda, introduccin
de moneda falsa o alterada;
g.1) Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilcitas, uso
ilegal de uniformes o insignias, obstruccin de justicia;
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio econmico o de cualquier ndole para s
o para tercero.
Por grupo estructurado se entender un grupo no formado fortuitamente para la comisin inmediata de un delito y en
el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en
la condicin de miembro o exista una estructura desarrollada.
*Adicionada la literal h) por el Artculo 1, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
CAPTULO TERCERO
DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Los delitos a los que se hace referencia en el primer prrafo de este artculo son los siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios; alteracin;
expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones
delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas, transporte de
ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda, introduccin de moneda falsa o
alterada;
g.1) Asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilcitas, uso ilegal de
uniformes o insignias, obstruccin de justicia.
*Reformada la literal e.5) y adicionada la literal h) por el Artculo 28, del Decreto Nmero 49-2008 el 02-10-2008
*Adicionada la literal i) por el Artculo 2, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado el inciso e.6) por el Artculo 15, del Decreto Del Congreso Nmero 28-2011 el 17-12-2011
1. Las que tengan por objeto cometer algn delito o despus de constituidas, promuevan su comisin; y,
Este delito ser sancionado con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de las penas asignadas a los
delitos cometidos.
ARTICULO 5. Asociacin ilegal de gente armada.
Comete el delito de asociacin ilegal de gente armada, quien organice, promueva o pertenezca a grupos o
asociaciones no autorizadas, para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito ser sancionado con
pena de seis a diez aos de prisin.
Ser imputable a las personas jurdicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios,
directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados y representantes legales el delito previsto en el
presente artculo, cuando se trate de actos realizados por sus rganos regulares siempre que se hallaren dentro del
giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En este caso, adems de las sanciones aplicables a los
responsables, se impondr a la persona jurdica una multa de diez mil (EUA$10,000.00) a seiscientos veinticinco mil
(EUA$625,000.00) dlares de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la
gravedad y circunstancias en que se cometi el delito. En caso de reincidencia se ordenar la cancelacin de su
personalidad jurdica en forma definitiva.
As mismo, se ordenar la publicacin de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicacin social
escritos de mayor circulacin en el pas, a costa del sancionado.
a. Quien utilice fuerza fsica, amenazas o intimidacin, la promesa, el ofrecimiento o la concesin de un beneficio
econmico o de otra naturaleza para inducir al falso testimonio, perjurio o para obstaculizar la aportacin de pruebas
de un proceso en relacin con la comisin de uno de los delitos comprendidos en la presente Ley.
b. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algn miembro del Organismo Judicial, Ministerio Pblico,
Polica Nacional Civil, auxiliares de la administracin de la justicia, traductores, intrpretes, peritos, testigos y dems
sujetos procesales, su cnyuge o familia que afecte la integridad fsica, el honor o bienes de stos, con el fin de
influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigacin y persecucin penal
de los delitos comprendidos en la presente Ley.
c) El particular, o quien siendo funcionario, servidor o empleado pblico participe en la fase de investigacin o de los
mtodos especiales de investigacin, la persecucin, procesamiento y juzgamiento de los delitos establecidos en la
presente Ley, que:
1) Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado;
2) Oculte informacin o entregue informacin errnea o falsa que afecte el buen curso de la investigacin o el
proceso;
4) Acte con retardo intencional, de tal forma que obstaculice la investigacin, la persecucin penal o el juzgamiento;
5) Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado, en las causas que se deriven por la comisin de los
delitos establecidos en la presente Ley.
*Reformada la literal c) por el Artculo 64, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
CAPTULO CUARTO
AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
ARTICULO 12.
Para la imposicin de las penas previstas en el Cdigo Penal por la comisin de cualquiera de los delitos en que
incurran los miembros de grupos delictivos organizados, debern observarse las siguientes reglas:
a. A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin dentro del grupo delictivo organizado, se le
aumentar la pena en una tercera parte.
b. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado pblico se le aumentar la pena en una
tercera parte; y se le impondr la inhabilitacin para desempear cargos pblicos por el doble del tiempo de la
prisin; o si fuere sancionado con multa, por el plazo de cinco aos.
c. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las actividades
delictivas, se les aumentar la pena en una tercera parte.
d. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valindose de relaciones de poder
ejercidas sobre stas, se aumentar la pena en una tercera parte.
TTULO SEGUNDO
MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y
DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL
CAPTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
*Reformado por el Artculo 1, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de investigacin o
proporcione copia de ellas o de los documentos, ser responsable administrativamente; sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
Las comunicaciones interceptadas conforme esta Ley y la informacin relacionada con el segundo prrafo del
artculo 24 de la Constitucin Poltica de la Repblica, debern permanecer en estricta confidencialidad para terceros
durante y despus de todo el proceso penal.
No se considerarn terceros las autoridades competentes de otros pases en materia de investigacin penal.
La realizacin de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se regirn conforme a la Constitucin
Poltica de la Repblica, el Cdigo Procesal Penal y lo preceptuado en el artculo 1 de la presente Ley.
Los agentes fiscales podrn solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los mtodos especiales de
investigacin previstos en la presente Ley.
TTULO TERCERO
MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO
OPERACIONES ENCUBIERTAS
1. La provocacin de delitos.
2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigacin.
Para que tales actividades puedan ser permitidas se deber contar, en todo caso con la debida autorizacin v
supervisin del Ministerio Pblico.
Los agentes encubiertos podrn asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar de modo secreto y omitir
la realizacin de los procedimientos normales de su cargo ante la comisin de delitos, a excepcin de los
establecidos en el artculo 25 de la presente ley, en los casos asignados a ellos, con el fin de optimizar las
investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones.
Igualmente, si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacin, informacin til
para los fines de la operacin, lo har saber al fiscal encargado de la investigacin para que ste disponga el
desarrollo de una operacin especial, para la recopilacin de la informacin y los elementos materiales o evidencia
fsica encontrados.
ARTICULO 24. Anlisis de organizacin criminal.
Cuando el Ministerio Pblico tuviere conocimiento de la existencia de un grupo delictivo organizado, ordenar a la
autoridad policial respectiva, que realice un anlisis con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad
de sus integrantes, los lugares dnde y con quin realizan sus operaciones y; si fuere posible, los puntos dbiles de
la misma.
Posteriormente ordenar la planificacin, preparacin y manejo de una operacin, para que el agente o agentes
encubiertos infiltren la organizacin criminal, con el fin de obtener informacin til que sirva para lograr los objetivos
establecidos en la presente Ley.
a) Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que se incurre.
b) Antecedentes que permitan presumir que la operacin encubierta facilitar la consecucin de los objetivos que se
persiguen por la presente Ley; la justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la
probabilidad que el sistema ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c) En trminos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollar para la obtencin de la informacin y
los mtodos que se utilizarn para documentar la informacin recabada por los agentes encubiertos, de conformidad
con el artculo 29 de la presente Ley.
d) La identidad ficticia que asumirn y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrn en la operacin; la
identidad real ser nicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso.
e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedar al resguardo del Fiscal General de la
Repblica y Jefe del Ministerio Pblico sin que ste pueda conocer el contenido, salvo caso necesario al darse por
terminada la operacin.
f) Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas
o integrantes presuntamente vinculadas a la organizacin criminal o las operaciones ilcitas de las mismas.
El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr requerir al solicitante elementos de juicio
adicionales que respalden la solicitud.
b) Indicacin de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operacin encubierta y los mtodos que
se utilizarn para documentar la informacin que proporcionen los agentes encubiertos de conformidad con el
artculo 29 de la presente Ley.
d) La obligacin del fiscal de informar verbalmente cada treinta das al Fiscal General de la Repblica y Jefe del
Ministerio Pblico sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes encubiertos, para verificar si la
medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente Ley para la
utilizacin de la medida. Para el efecto, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico convocar a
una audiencia privada para que el agente fiscal a cargo del caso informe verbalmente sobre el avance de la
investigacin y la informacin recabada hasta el momento; podr exigir en cualquier momento que se le exhiba la
documentacin y medios de prueba que respalden el Informe.
e) La prohibicin expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisin de delitos para lograr una eventual
detencin o procesamiento de cualquier persona.
a. Que su actuacin cuente con autorizacin previa del Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico.
b. Que su actividad est dentro de los lineamientos determinados por el Ministerio Pblico en el ejercicio de la
direccin de la investigacin.
c. Que el agente encubierto informe peridicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores, sobre los actos
y diligencias que realice y el resultado de los mismos.
d. Que sus actividades no estn orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias de la actividad de la organizacin
criminal, o a encubrir fallas en el operativo o en la actuacin de sus superiores u otros agentes.
e. Que el agente encubierto no motive, induzca o provoque la comisin delictiva de algn miembro de la
organizacin criminal o de otras personas.
f. Que las actividades no estn orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus parientes
dentro de los grados de ley.
g. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el artculo 25 de la presente Ley.
CAPTULO SEGUNDO
ENTREGAS VIGILADAS
Este mtodo se utilizar con el fin de descubrir las vas de trnsito, el modo de entrada y salida del pas, el sistema
de distribucin y comercializacin, la obtencin de elementos probatorios, la identificacin y procesamiento de los
organizadores, transportadores, compradores, protectores y dems partcipes de las actividades ilegales.
a. Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
b. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitar la consecucin de los objetivos que se
persiguen por la presente Ley.
c. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario
de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria. d. En trminos generales, los mtodos que se
desarrollarn para documentar la informacin de la entrega vigilada, de conformidad con el artculo 29 de la presente
Ley.
e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a circulacin,
indicando con precisin las cantidades de los mismos, y la justificacin de los resultados que se pretenden alcanzar.
Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias, bienes u objetos no sern puestos en circulacin por agentes
encubiertos, deber indicarse en trminos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarn circular para el
alcance de los fines de la entrega vigilada.
ARTICULO 39. Competencia para la autorizacin.
Ser competente para la autorizacin de entregas vigiladas, bajo su responsabilidad, el Fiscal General de la
Repblica y Jefe del Ministerio Pblico.
b. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario
de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c. En trminos generales, los mtodos que se autorizan para documentar la informacin de la entrega vigilada, de
conformidad con el artculo 29 de la presente Ley.
d. Si las sustancias o bienes sern puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber indicarse el detalle de las
sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a circulacin, indicando con precisin las cantidades
y caractersticas de los mismos, y la justificacin de los resultados que se pretenden alcanzar.
e. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber indicarse en
trminos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarn circular para el alcance de los fines de la entrega
vigilada.
Ministerio Pblico la informacin necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para efectos de
la autorizacin respectiva.
1. La operacin pone en serio peligro la vida o la integridad fsica de algn agente encubierto u otras personas
ajenas a los actos ilcitos de la organizacin criminal. 2. La operacin obstaculiza o impide la comprobacin de los
ilcitos investigados.
4. La operacin se desva de finalidad o evidencia en sus ejecutores, abusos, negligencia, imprudencia o impericia.
5. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la
modalidad de las operaciones encubiertas o de las de entregas vigiladas.
a. Descripcin del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
b. Nmeros de telfonos, frecuencias, direcciones electrnicas, segn corresponda, o cualesquiera otros datos que
sean tiles para determinar el medio electrnico o informtico que se pretende interceptar para la escucha,
grabacin o reproduccin de la comunicacin respectiva.
c. Descripcin de las diligencias y medios de investigacin que hasta el momento se hayan realizado.
e. Si se tuvieren, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que sern afectadas con la
medida.
En los delitos en que est en peligro la vida o la libertad personal, el Ministerio Pblico podr presentar verbalmente
la solicitud al juez competente quien resolver en forma inmediata.
Cuando la comisin del delito se haya realizado o se est planificando cometer en distintos lugares, cualquiera de
los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal, de dichos lugares deber conocer de las solicitudes de
interceptacin de estas comunicaciones.
Cuando por razn de horario o cualquier otro motivo no fuere posible que los Jueces de Primera Instancia del Ramo
Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptacin, podr presentarse la misma ante el Juez de Paz
correspondiente conforme los criterios de los dos prrafos anteriores. En este caso, el Juez de Paz deber resolver
de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hbil del da siguiente al Juez de Primera Instancia
jurisdiccional competente para que, en un trmino mximo de tres das, ratifique, modifique o revoque la decisin
adoptada por el Juez de Paz.
a. Justificacin del uso de esta medida indicando los motivos por los que autoriza o deniega la solicitud de
interceptacin.
b. Definicin del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir, indicando el o los delitos en que se
encuadran los mismos.
c. Nmeros de telfonos, frecuencias, direcciones electrnicas, segn corresponda, o cualesquiera otros datos que
sean tiles para determinar el medio electrnico o informtico que se autoriza interceptar.
d. Plazo por el que autoriza la interceptacin. La autorizacin tendr una duracin mxima de treinta das, la cual
podr prorrogarse de conformidad con la presente Ley.
e. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que sern afectadas con la medida, en
caso stos hayan sido proporcionados por el rgano requirente.
f. La fecha y hora para la audiencia de revisin del informe al que se refiere el artculo 59 de la presente Ley.
El fiscal encargado del caso deber cesar inmediatamente la interceptacin cuando concurra cualquiera de los
supuestos establecidos en el artculo 47 de la presente Ley y ser responsable de conformidad con la ley.
ARTICULO 54. Procedimiento antes de denegar la medida.
Si de lo manifestado por el fiscal en su solicitud, el juez competente considera que no es viable la autorizacin de la
interceptacin de las comunicaciones previstas en esta Ley, por deficiencias en la solicitud, deber comunicar
inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que stas puedan ser
subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales
deficiencias, el juez dictar la resolucin correspondiente con la debida fundamentacin.
Para tal efecto, el Ministro de Gobernacin deber conformar un equipo especial de tcnicos que sern destinados
exclusivamente para la realizacin de dichas funciones.
Podr asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para el cual ha sido expedida la autorizacin de
interceptacin.
ARTICULO 59. Informes sobre las interceptaciones.
En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptacin, el Juez competente deber establecer la
obligacin del fiscal a informar cada quince das sobre el desarrollo de la actividad de interceptacin, grabacin y
reproduccin de las comunicaciones, para verificar si la medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y si se
est cumpliendo con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilizacin de la medida.
La omisin por el fiscal de la presentacin de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueren
satisfactorias para el juez, podrn ser motivo suficiente para revocar la autorizacin y ordenar la suspensin de la
interceptacin.
Las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el espaol,
sern traducidas a este idioma por un intrprete autorizado por el juez contralor. En todos los casos, las traducciones
se ejecutarn previo juramento de realizar versiones fieles, conforme a lo dicho por el investigado.
El medio de prueba ser las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones, y las transcripciones servirn
nicamente como guas para una correcta comprensin de las mismas. En caso de contradiccin, prevalecer lo
primero sobre las transcripciones.
Cuando se hubiere denegado la prrroga, el fiscal encargado del caso deber concluir la interceptacin autorizada,
debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente.
CAPTULO CUARTO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PBLICOS
La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisin pblica tengan conocimiento de
la existencia de una solicitud o autorizacin de los mtodos antes descritos y revelen su existencia o contenido.
TTULO CUARTO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPTULO PRIMERO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
a. Incautacin.
b. Ocupacin.
Tambin se podr ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el prrafo anterior, cuando stos
aparezcan registrados a nombre de terceras personas.
b) El reclamante no est sealado como autor o partcipe de ningn tipo de delito relacionado con algn grupo
delictivo organizado;
c) El reclamante no adquiri derecho alguno de los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada, en
circunstancias que llevarn razonablemente a concluir, que el derecho sobre aquellos le fue transferido para evitar
una eventual persecucin penal y comiso posterior de los mismos;
d) El reclamante hizo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o
instrumentos.
Antes de hacer efectiva la devolucin, el fiscal deber efectuar todas las diligencias necesarias para asegurar las
pruebas.
Si el juez hubiera acordado la devolucin con carcter de depsito, el reclamante deber de exhibir dichos bienes,
productos o instrumentos cuando as se lo solicite el juez, tribunal competente o el Ministerio Pblico.
ARTICULO 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en forma
flagrante.
Cuando exista flagrancia en la comisin de un hecho delictivo y se encuentren bienes relacionados con la actividad
criminal que pueden ser objeto de comiso, en caso de peligro por la demora, el fiscal podr ordenar el secuestro
debiendo solicitar la autorizacin judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal
competente. Las cosas o documentos sern devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro.
CAPTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
*Se adiciona un segundo prrafo por el Artculo 67, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
CAPTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIN DE EXTINCIN DEL DERECHO DE
PROPIEDAD, SOBRE BIENES PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILCITAS COMETIDAS POR
GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
b) Comiso, los que pasarn a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.
Cuando dichos bienes sean de ilcita procedencia pero de licito comercio, el Ministerio Pblico iniciar la accin de
extincin de dominio, conforme a la ley de la materia.
TTULO QUINTO
COLABORADORES
CAPTULO PRIMERO
COLABORACIN EN LA PERSECUCIN PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
b) Conocer las circunstancias en que se planific y ejecut el delito, o las circunstancias en las que se viene
planificando o ejecutando;
c) Identificar a los autores o partcipes de un delito cometido o por cometerse; o a los jefes, cabecillas o directores de
la organizacin criminal;
d) Identificar a los integrantes de una organizacin criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla,
menguarla o detener a uno o varios de sus miembros;
e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, as como indicar las
fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales;
f) La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes producto de la actividad ilcita a las autoridades
competentes.
b) Durante el debate oral y pblico y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cmplices, o la
rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
*Reformado por el Artculo 3, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Reformado por el Artculo 2, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
ARTICULO 92. Bis.* Restricciones a la aplicacin de beneficios por colaboracin eficaz.
No se podrn otorgar los beneficios descritos en el artculo anterior en los casos de genocidio, desaparicin forzada,
ejecucin extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad.
No se podrn otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensin condicional de la persecucin penal o
sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.
*Adicionado por el Artculo 3, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
Sin perjuicio de lo anterior, estos beneficios no sern aplicables a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones
criminales que estn siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio, desaparicin forzada, ejecucin
extrajudicial, tortura o delitos contra los deberes de humanidad.
*Adicionado por el Artculo 4, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentra cumpliendo condena, sern
tramitados ante el juez de ejecucin.
Para la aplicacin del criterio de oportunidad, se seguir el procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal
para los cmplices o autores del delito de encubrimiento.
Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboracin eficaz, no se tomarn en cuenta las limitaciones que
establecen las leyes en razn de la calidad de funcionario pblico del interesado, o en razn de la duracin mxima
de las penas.
El colaborador eficaz deber entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido como
consecuencia de su actividad ilcita en la organizacin criminal.
*Reformado por el Artculo 4, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Reformado por el Artculo 5, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
ARTICULO 93. Bis. Procedimiento abreviado.
Conjuntamente con la aplicacin del beneficio del artculo 92 Ter literal a), durante la etapa preparatoria y hasta la
finalizacin del procedimiento intermedio, el Ministerio Pblico podr requerir al juez que est conociendo la causa
en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso o imputado, que se aplique el procedimiento abreviado, de
conformidad con las siguientes reglas:
El Ministerio Pblico concretar su requerimiento ante el juez de primera instancia, debiendo contar con el acuerdo
del imputado y su defensor, el que se extender a la admisin del hecho descrito en la acusacin y su participacin
en l, y a la aceptacin de la va propuesta.
El juez oir al imputado y dictar la resolucin que corresponda, sin ms trmite. Podr absolver o condenar, pero la
condena nunca podr superar la pena requerida por el Ministerio Publico. Se aplicarn, en lo pertinente, las reglas
de la sentencia.
La sentencia se basar en el hecho descrito en la acusacin admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar
otros favorables a l, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podr dar al hecho una
calificacin jurdica distinta a la de la acusacin.
La accin civil no ser discutida y se podr deducir nuevamente ante el tribunal competente de orden civil. Sin
embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrn interponer el recurso de apelacin, con las
limitaciones establecidas y slo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamacin civil
posterior.
La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibir la aplicacin de estas reglas a alguno de
ellos.
El procedimiento abreviado descrito en el presente artculo es independiente del acuerdo de colaboracin eficaz. Por
ende, las resoluciones que se emitan en el mismo, no afectarn la validez del acuerdo de colaboracin eficaz ni las
obligaciones derivadas de este.
*Adicionado por el Artculo 6, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
*Reformado por el Artculo 5, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Reformado por el Artculo 7, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
ARTICULO 95. Condiciones del beneficio otorgado.
Los beneficios establecidos en la presente Ley, se otorgarn bajo condicin de que el colaborador no cometa delito
doloso, por un tiempo no menor del doble de la pena mxima que establece la ley por el delito que se le sindique o
hubiera cometido, por habrsele otorgado tal beneficio. En consecuencia si reincidiere en tal actividad, se revocar
el beneficio otorgado al colaborador beneficiado.
*Reformado por el Artculo 8, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
a) El beneficio otorgado;
b) La informacin proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado dicha
informacin; c) En caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador;
d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; en el entendido que
ello no implica una disminucin a su derecho de no declarar contra s mismo; y,
*Reformado por el Artculo 6, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Reformado por el Artculo 9, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
b) Reparar los daos ocasionados por los ilcitos cometidos de acuerdo a su capacidad econmica;
d) Prohibicin de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad;
e) En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboracin;
b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la informacin entregada por el colaborador eficaz;
c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta donde conste el acuerdo de
colaboracin por parte del beneficiario.
*Adicionado por el Artculo 10, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
CAPTULO SEGUNDO
MEDIDAS DE PROTECCIN
1. Proteccin policial en su residencia o su permetro, as como la de sus familiares que puedan verse en riesgo o
peligro; esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacin de su paradero;
3. Previo a la primera declaracin del imputado, preservar u ocultar la identidad del beneficiarlo y dems datos
personales;
4. Despus de su declaracin otorgada ante juez competente y siempre que exista riesgo o peligro para la vida,
integridad o libertad del beneficiado o la de sus familiares, se podr otorgar el cambio de identidad y facilitar su
salida del pas, con un estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente, para lo cual el fiscal dictar las
medidas y acciones necesarias.
*Reformado el inciso 4 por el Artculo 7, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado por el Artculo 8, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
ARTICULO 104 TER.* Cambio de identidad.
El cambio de identidad es una medida de proteccin de carcter excepcional y solo ser aplicable cuando las otras
medidas no sean suficientes o efectivas para garantizar la seguridad del beneficiarte. El cambio de identidad se
podr extender a los familiares del beneficiario.
*Adicionado por el Artculo 9, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
b) Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio beneficiario;
c) Que el grado o nivel de riesgo sea el mximo, segn lo estipulado en las normas respectivas;
d) Que la informacin proporcionada sea de relevancia para el esclarecimiento del hecho o para procesar a los
responsables.
*Adicionado por el Artculo 10, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado por el Artculo 11, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado por el Artculo 12, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado por el Artculo 13, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado por el Artculo 14, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
a) Informar al fiscal encargado del caso de la opinin emitida. El fiscal no deber saber la informacin de la nueva
identidad;
b) Llevar un registro detallado de la identidad original y de la nueva identidad del beneficiario, y en caso necesario de
su familia;
d) Establecer las comunicaciones con las autoridades competentes de registros pblicos para informarles del cambio
de identidad. En dichas comunicaciones, la oficina de proteccin advertir a los empleados o funcionarios
correspondientes, de la obligacin de confidencialidad respecto de la informacin de cambio de identidad y de la
responsabilidad penal y administrativa por el incumplimiento de dicha obligacin;
Entre los documentos que debern emitirse con la nueva identidad del beneficiado, se encuentran los siguientes:
partida de nacimiento; documento personal de identificacin; licencia de conducir; pasaporte; carn de seguro social;
nmero de identificacin tributaria (NIT);
e) Establecer comunicacin con las autoridades extranjeras competentes para la reubicacin del beneficiario y, en
caso sea necesario, de su familia, proporcionando la informacin necesaria para el efecto;
*Adicionado por el Artculo 15, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
CAPTULO TERCERO
PENAS
TTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIN
CAPTULO NICO
IMPUGNACIONES
a) Interceptaciones de comunicaciones;
b) Medidas precautorias;
TTULO SPTIMO
DISPOSICIONES FINALES
CAPTULO NICO
DISPOSICIONES FINALES
"Artculo 398. Agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones
de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por ste, sern sancionados con prisin de
seis a ocho aos."
ARTICULO 111.
Se deroga el artculo 396 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo Penal y todas las leyes o
disposiciones que se opongan a la presente Ley.