FISCALIA DE LA NACION

FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

DE YAULI LA OROYA

Caso 2206061101-2015-315-0-FPPC-YLO.
Fiscal Encargada: Cecilia Noemi Salguero Laura

NO PROCEDE FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA

Disposicin Fiscal N SEIS

La Oroya, dieciseis de mayo

del ao dos mil dieciseis.

I. OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO:

1.1. Visto: La presente carpeta fiscal y los actos de investigacin efectivizados a la fecha, y considerando:

II. HECHOS PUESTOS DE CONOCIMIENTO:

2.1. Que, en la presente denuncia es de verse que el denunciante Bernab Natalio Castro Condor alega que:
Existen movimientos financieros cuestionables que agravian a la Cooperativa en provecho ilcito de los
denunciados, quienes con todo conocimiento de lo que suceda y sabiendo de su responsabilidad en la
mala situacin financiera que ahora pasa la Cooperativa, deciden modificar el estatuto a fin de no tener
control de la Federacin Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crdito del Per (FENACREP)
institucin superior que controla las cooperativas de ahorro y crdito, pero al denominarla como
Cooperativa de Servicios Mltiples evita el control de FENACREP, con la finalidad de esconder la
psima gestin administrativa y financiera SE COLUDEN Y DECIDEN HACER FALSAMENTE UN
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS consignando como fecha el
27 de Octubre del 2014. La agenda de la falsa asamblea fue: 1) Informe de la constitucin de la ONG,
Modificacin, 2) Rectificacin y Aclaracin del Estatuto, y, 3) Informe de Auditora Especial de los aos
2009, 2010 y 2011. En esta falsa acta se consigna los nombres de diferentes personas como participantes
de la Asamblea General extraordinaria cuestionada, a efectos de hacer ver que dichas personas asistieron e
intervinieron cuando se expidi el acta, estando supuestamente presentes las siguientes personas: Ciro
Efran Vsquez Campomanez (Gerente General), Amrico Gallardo Lazo lvarez (Auditor interno),
Noem Norma Salas Daza (Asesor Legal), Carlos Alberto Ariza Aguilar, Alberto Donato Huamn
Carrasco, y, Elena Clara Segura Meza (Representantes del Consejo de Administracin); Bernab Castro
Cndor, Zsimo Joel Juan de Dios Flores (Representantes del Consejo de Vigilancia); y, aparecen tambin
los nombres de los Delegados: Consuelo Nlida Garagate Camac, Alejandro Quispe Laureano y Magaly
Roco Caro Barreto.

2.2. Asimismo, refiere que de la lectura del acta falsa, se desprende que se cambia de razn social a la
Cooperativa de Ahorro y Crdito a Cooperativa de Servicios Mltiples, del mismo modo, los denunciados
inventaron y aprobaron un nuevo estatuto denominado Estatuto de la Cooperativa de Servicios Mltiples
Servicoop Ltda. 242 que contiene 116 artculos, diferentes al estatuto anterior que slo contiene 80
artculos; y, ante la evidencia de hechos dolosos, el recurrente curs oficios a las personas de Consuelo
Garagate Camac, Elena Clara Segura Meza, Livia Huaynate Sosa, Magaly Rosario Castro Barreto,
solicitndoles la ratificacin de su presencia en dicha asamblea de delegados, obteniendo como respuestas
de que NO HAN PARTICIPADO EN LA ASAMBLEA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2014, con lo
que se acreditara la comisin del delito contra la Fe Pblica en la modalidad de Falsificacin de

CNSL/PAFM
1
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

Documentos, por haber realizado un acta falsa y haberlo utilizado, YA QUE LA MISMA FUE
REMITIDA PARA SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS, constituyndose
actualmente como Cooperativa de Servicios Mltiples, desnaturalizando su origen. De las copias del acta
falsificada que fluyen en autos del Libro de Actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Delegados, se aprecia que no aparece ninguna firma de los denunciados, pero, ello no es motivo de
irresponsabilidad, puesto que, realizada la falsificacin del acta, est fue inscrita por ante los Registros
Pblicos conforme se aprecia del documento denominado Vigencia de Poder en la que declara vigente el
nombramiento al Gerente General Ciro Efran Vsquez Campomanez a mrito de la modificatoria de los
estatutos inscrito con fecha 05 de Mayo del 2015, en consecuencia, la conducta de los denunciados
configuran el delito.

III. EL MINISTERIO PBLICO Y LA CARGA DE LA PRUEBA:

3.1. La Constitucin ha asignado al Ministerio Pblico una serie de funciones constitucionales, entre las cuales
destaca la facultad de ejercitar la accin penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el
artculo 159, inciso 5 de la Constitucin. La misma que se ejerce aplicando los Principios y los valores
Constitucionales, y con respeto de los derechos fundamentales.

3.2. Al Ministerio Pblico le corresponde concretizar el mandato previsto en el artculo 159 inc. 1 de nuestra
Constitucin Poltica del Estado, establece que corresponde al Ministerio Publico: promover de oficio o a
peticin de parte la accin judicial en defensa de la Legalidad y de los Intereses Pblicos tutelados por el
Derecho concordante con los dispuesto con el artculo 139 de la misma Carta Magna referido a los
Principios y Derechos de la Funcin Jurisdiccional, as como por lo dispuesto por el artculo 1 y 14 de la
ley Orgnica del Ministerio Publico - Decreto Legislativo N 052, taxativamente menciona, El Ministerio
Publico es el organismo autnomo del Estado, que tiene como funcin principal, la defensa de la
Legalidad, velar por los derechos de los ciudadanos e intereses pblicos..., la persecucin del delito... .

3.3. Siendo el Ministerio Pblico titular del ejercicio pblico de la accin penal en los delitos y con deber de
la carga de la prueba, asume la conduccin de la investigacin desde su inicio, para lo cual previo
estudio de los hechos, determina si la conducta incriminada es delictuosa; es decir, si hay razones
atendibles sobre la comisin de hechos constitutivos de un delito para luego determinar y acreditar
la responsabilidad o inocencia del imputado; de ocurrir la primera, calificar su procedencia
formalizando la correspondiente denuncia penal, en caso contrario archivar la denuncia.

IV. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DISPOSICIN:

Normatividad y Doctrina del delito analizado:

4.1. El delito de Falsificacin de Documentos, para el caso en concreto, se encuentra tipificado en el Art.
427 del Codigo Penal que seala:

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligacin o servir para probar un hecho, con el propsito de utilizar el documento, ser
reprimido, si de su uso puede resultar algn perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de diez aos y con treinta a noventa das-multa si se trata de un documento pblico, registro
pblico, ttulo autntico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de

CNSL/PAFM
2
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-
multa, si se trata de un documento privado.

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legtimo, siempre que de su uso
pueda resultar algn perjuicio, ser reprimido, en su caso, con las mismas penas

4.2. En ese sentido este tipo penal contempla dos conductas. En su primer prrafo admite que el
comportamiento se puede realizar de dos maneras: i) hacer en todo o en parte, un documento falso: Que
consiste en la realizacin en general de un documento falso. Por realizar un documento falso se entiende
la creacin de un documento que no exista anteriormente, en donde hacen constar derechos, obligaciones
o hechos que no correspondan con el contenido cierto que el documento debera constar; y ii) Alterar uno
verdadero: A diferencia del comportamiento anterior, aqu es necesaria la previa existencia de un
documento verdadero. El comportamiento se realiza cuando se adultera, esto es, se altera dicho
documento (...).
Asimismo, el tipo penal descrito precedentemente tambin prev en su segundo prrafo lo que se
denomina Falsedad de Uso en el cual, a diferencia del primer prrafo, el comportamiento consiste en
hacer uso de un documento falso o falsificado. Debe entenderse que por hacer uso de un documento se
entiende emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuese legitimo, es decir, para los fines
que hubiera servido de ser un documento autentico o cierto. Al igual que en el primer prrafo se requiere
el dolo, es decir conocimiento y voluntad de utilizar un documento falso o falsificado, abarcando ademas
la intencin de emplearlo como si fuera legitimo, circunstancia esta que constituye elemento subjetivo del
tipo, distinto del dolo. En este caso, el delito se consuma con el uso o empleo del documento falso o
falsificado, esto es, con la introduccin del mismo en el seno del trafico jurdico (...)1

4.3. Por tanto en este extremo es medular resaltar que ambos tipos penales -descritos en el prrafo previo- nos
impone la necesidad de pasar por otro filtro de valoracin obliga a pasar para su plena configuracin
tpica y antijuridica, nos referimos en este extremo a la concurrencia del perjuicio a la victima a razn
de la conducta ejecutada -citado en ambos prrafos del tipo penal materia de la presente-, atendiendo en
este extremo los lineamientos del principio de legalidad que constrie toda accin del Derecho Penal,
mxime si dicha exigencia del precepto penal analizado posee fundamento en los alcances del Principio
de Lesividad, que conforme a la Corte Suprema (...) consiste la llamada anti-juridicidad material
prevista en el articulo IV del titulo Preliminar del Codigo Penal 2. Al requerir la norma en comento la
efectiva lesin o puesta en peligro del bien jurdico, esta haciendo nfasis en la necesidad de
concurrencia de la anti-juridicidad formal y material, entendida la primera como el reproche que hace el
estado al sujeto activo de la conducta por ser contraria a la prohibicin o mandato de la norma, y la
ultima como censura por lesionar o poner en peligro el bien jurdico tutelado 3 y fue debidamente
desarrollado por el supremo interprete de la constitucin en los trminos siguientes El Derecho Penal es
la rama del ordenamiento jurdico que regula el ius puniendi, monopolio del Estado, y que, por tal razn,
por antonomasia, es capaz de limitar o restringir, en mayor o menor medida, el derecho fundamental a la
libertad personal. De ah que, desde una perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta
como antijurdica, es decir, aquella cuya comisin pueda dar lugar a una privacin o restriccin de la

1
En Sentencia del Exp. 008-2008, expedida por la Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, Pag. 28 y 29.
2
Titulo Preliminar del Codigo Penal Principio de Lesividad - Artculo IV.- La pena, necesariamente, precisa de la lesin o puesta en peligro de bienes
jurdicos tutelados por la ley.
3
En Recurso de Nulidad N A.V. 23-2001-09 de 18 de julio de 2011 emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Fundamento 34 y 35,
obrante a Pag. 19 y 20.
CNSL/PAFM
3
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

libertad personal, slo ser constitucionalmente vlida si tiene como propsito la proteccin de bienes
jurdicos constitucionalmente relevantes (principio de lesividad)(...)4, criterio recogido en el RN N
775-2004-Junin, se dice que: En relacin a la imputacin por el delito contra la f publica -falsificacin
de documentos- se exige en el tipo que el documento sea introducido en el trafico jurdico y que se cause
perjuicio, considerando esto ultimo como una condicin objetiva punibilidad (...) 5, lo que en trminos
de la doctrina penal para este delito detalla (...) lo cierto es que la redaccin del precepto en
comentario no da lugar a dudas ni deja espacio a la incertidumbre hermenutica, bastando para
que se realice la tipicidad objetiva del delito con que se exteriorice cualquiera de las modalidades
tpicas descritas (hacer un documento o adulterar uno verdadero), y se albergue la intencin de
causar un perjuicio6.

Anlisis del caso en concreto:

4.4. Con respecto de la presunta comision del delito de Falsificacin de Documentos por parte de Ciro Efrain
Vasquez Camponez, Carlos Alberto Ariza Aguilar, Luis Alberto Camarena Ticse, Juan Victor Cordova
Espinoza, Alberto Donato Huaman, Carrasco y Noemi Salas Daza en agravio de Cooperativa
SERVICOOP CAC LTDA. 242, Consuelo Nelida Gargate Camac, Livia Huaynate Sosa, Bernab
Natalio Castro Condor, Elena Clara Segura Meza y Saul Marcaaupa Ramos.

4.4.1. Que, conforme obra en la presente investigacin se tiene que con fecha 24 de junio de 2015,
Bernabe Natalio Castro Condor presenta denuncia en contra de hoy investigados, por la presunta
comisin del delito de Falsificacin de Documentos -Art. 427 del Codigo Penal- en agravio de
Cooperativa SERVICOOP CAC LTDA. 242, Consuelo Nelida Gargate Camac, Livia Huaynate
Sosa, Bernab Natalio Castro Condor, Elena Clara Segura Meza y Saul Marcaaupa Ramos;
sealando entre otras cosas que la Cooperativa agraviada desde el ao 2011 viene registrando
perdidas economicas debido a malas gestiones administrativas, y que los hoy denunciados a fin
de evitar el el control de FENACREP -a razon de su calidad de Cooperativa de Ahorro y
Credito- y esconder su pesima gestion administrativa sealan que se coluden y deciden hacer
falsamente un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Delegados de fecha 27 de octubre
de 2014, en donde se modifico el estatuto de dicha cooperativa, su razon social y otros, detallando
que la misma fue inscrita en los Registros Publicos (vase a fs. 01 al 11).

4.4.2. Que, en esa linea de ideas se tiene la manifestacin de Bernabe Natalio Castro Condor, quien en
su calidad de denunciante y Presidente del Consejo de Administracin de la Cooperativa Agraviada
(vase Vigencia de Poder a fs. 250), manifiesta que los denunciados llegaron a cambiar dicha
razn social, por el mal manejo econmico y por querer quedarse en el cargo por muchos aos
mas, ademas por escapar de la fiscalizacin de FRENACREP institucin que fiscaliza a las
cooperativas de ahorro y crdito, mas no a las de servicio mltiple (...) cuando se le pregunta el
porque los denunciados cambiaron la razn social de la cooperativa (vase preg. 13 a fs. 170),
inferencia que concuerda con los alcances de la denuncia de parte incoada -detallada en el numeral
previo-; por lo que se debe tener en ese extremo -perjuicio- que este tiene contenido netamente
econmico (irregularidades en manejos econmicos), ya que la presunta pretensin de los
denunciados de quedarse mas tiempo en el cargo que ostentaban en la agraviada (vase preg.

4
En fundamento N 35, Sentencia del Tribunal Constitucional recado en el Exp. 0019-2005-PI/TC.
5
Avalos Rodrguez, C y Otro; Modernas Tendencias Dogmticas en la Jurisprudencia Penal de Corte Suprema, cit., p. 310.
6
En Castillo Alva, Jose Luis; La Falsedad Documental, Cit., p. 176.
CNSL/PAFM
4
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

13 a fs. 170) y rehuir la fiscalizacin de la FRENACREP 7, correspondera en este caso a su

animus de ocultar sus presuntos irregulares manejos econmicos antes aludidos.

4.4.3. Que, en esa linea de ideas y de conformidad con el actual estado procesal de la investigacin es
obligatorio atender los parmetros establecidos por la Jurisprudencia Nacional para proseguir en la
subsecuente etapa, la que seala (...) atento a la propia naturaleza jurdica de la DFCIP 8 y del
momento procesal de ejercicio o promocin de la accin penal por el Fiscal, debe ser compatible
-cumplido todos los presupuestos procesales- con el grado sospecha inicial simple, propia de la
necesidad de abrir una instancia de persecucin penal -es decir, que impulse el procedimiento de
investigacin-. Tal consideracin como se sabe, ha de estar alejada de las meras presunciones, y
fundada en puntos de partida objetivos y asentada en la experiencia criminalistica de que, en
pureza, existe un hecho de apariencia delictiva perseguible -presupuesto jurdico material-
atribuible a una o varias personas con un nivel de individualizacin razonable y riguroso 9;
motivo por el cual corresponde en este extremo atender los parmetros de dogmticos y de
procedibilidad del tipo penal investigado en la presente (vase considerando 4.2 y 4.3).

4.4.4. Por lo que siguiendo ese hilo conductor de lo citado en prrafos previos, fluye de los actuados de la
presente investigacin que si bien es cierto el denunciante y actual Presidente del Consejo de
Administracin de la Cooperativa Agraviada, detalla el presunto perjuicio10 que sufri su
representada es de ndole patrimonial (vase considerando 4.4.2.), sin embargo no obra en toda la
investigacin acreditacin idnea de dicho perjuicio, siendo inclusive el caso que en ningn
extremo de su manifestacin procede a detallar el mismo, limitndose solo a detallar que desde
el ao 2011 ya venan los malos manejos econmicos () y el mal manejo administrativo donde se
encontraba gerenciado por el Gerente Ciro Vasquez (...) (vase preg. 06 a fs. 167),
incriminacin que no sustento en ningn momento de la investigacin, pese a que en la citada
diligencia cont con la presencia de su abogado defensor que asumi su defensa desde la
presentacin de la denuncia (vase escrito de denuncia a fs. 11 y manifestacin a fs. 166).

4.4.5. Que, si bien es cierto la acreditacin a la que se hace referencia en el prrafo previo podra verse
subsanada en el transcurrir de la Investigacin Preparatoria, sin embargo esta a la fecha conforme
a lo actuado devendra en absolutamente carente de merito acreditar el presunto perjuicio
-resultante a causa de los efectos que tuvo la presunta creacin falsa del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Delegados de fecha 27 de octubre de 2014 - que aduce el denunciante
y actual funcionario (vase preg. 08 manifestacin del Denunciante a fs. 168), ya que detalla el
denunciante que con fecha 12 de mayo de 2015, tomo pleno conocimiento de los presuntos actos
fraudulentos de los denunciados cuando se apersono a una oficina de SUNARP - Huancayo (vase
manifestacin de denunciante, preg. 07 a fs. 168), motivo por lo que en una asamblea de fecha 21
de Mayo de 2015 el consejo de Vigilancia de la Cooperativa agraviada -que presidia en aquel
entonces el denunciante- pone de conocimiento sus socios los presuntos actos irregulares hallados
y es donde el denunciante Bernabe Natalio Castro Condor entro en posesin de la Cooperativa y
es nombrado por la Asamblea General -mxima autoridad de dicha cooperativa (vase Art. 18 a
7
FEDERACIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU. Organizacin de integracin cooperativa, que realiza actividades de
supervisin de las Cooperativas de Ahorro y Crdito del Per (COOPAC). La cual se encuentra bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
8
Disposicin de Formalizacin y Continuacin de la Investigacin Preparatoria.
9
En Fundamento N 07, de Acuerdo Plenario N 02-2012/CJ-116, Corte Suprema de Justicia de la Repblica.
10
Requisito por mandato de la ley para la configuracin de la Anti-Juridicidad del tipo penal materia de investigacin - Principio de Lesividad
CNSL/PAFM
5
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

fs. 142 y Art. 23 a fs. 396)- en el cargo de Presidente del Consejo de Administracin de la citada
persona jurdica (vase manifestacin de denunciante, preg. 08 a fs. 168, manifestacin de Elena
Clara Segura Meza, preg. 08 a fs. 172 y Vigencia de Poder del denunciante a fs. 250 y 482 );
hechos en base a los se aduce un presunto perjuicio en contra de la Cooperativa agraviada -de la
que a la fecha es directivo-, sin embargo es importante atender los siguientes hechos: i) El
denunciante a la fecha en la que aduce haber conocido los presuntos hechos fraudulentos, era
presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Agraviada (vase a a fs. 1, 12 y preg N
06 a fs 167); ii) El denunciante en su calidad de Presidente del Consejo de Vigilancia, tuvo
conocimiento de los Oficio N 577-2015-GS remitido por la FRENACREP11 en la que dicha
institucin le pone de conocimiento en forma reiterativa (seala que la primera fecha fue el
13.03.2015) que la Cooperativa agraviada no cumpla con enviar Informes de su gestin a dicha
institucin para su supervisin (vase a fs. 121) ; iii) El denunciante tenia conocimiento del Oficio
N 676-2015-GS remitido por la FRENACREP12, en la que pone de conocimiento que en tanto
formalmente la cooperativa de encuentre inscrita como Servicios Mltiples, dicha entidad no
puede realizar ningn pronunciamiento, ni labor de supervisin (vase a fs. 129); iv) Que,
posterior a dichos hechos los rganos de dicha Cooperativa realizan actos de gestin nombrando a
su nuevo gerente general (vase Vigencia de Poder a fs. 251 y hojas de tramite en SUNARP a fs.
469 a 482), y cambiando su Razn Social de SERVICOOP CAC LTDA 242 a Cooperativa de
Servicios Mltiples LTDA N 242 ante la SUNAT con fecha 27 de febrero de 2016 (vase a fs.
573 a 575). Hechos que acaecieron facticamente en el tiempo y de los que se infiere que: La
funcionarios que actualmente se encuentran en posesin y direccin de la Cooperativa
SERVICOOP (desde el 21 de mayo de 2015) encabezados por el hoy denunciante y quien
detalla ser aquel quien advirti los presuntos hechos irregulares la antigua gestin, pese a
tener conocimiento de que dicha cooperativa no remita los informes requeridos por la
FRENACREP para la supervisin respectiva y que esta posteriormente le informa que no
puede prestarle asesoramiento, ni emitir pronunciamiento alguno por el cambio de razn
Social a la Cooperativa de Servicios Mltiples en SUNARP, realizan actos de gestin
(nombramiento de directivos y cambio de razn social ante SUNAT) EJERCITANDO EL
CONTENIDO DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
DELEGADOS DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2014, QUE ADUCE LE CAUSO DAO A
SU REPRESENTADA; ACTOS, ESTATUTO Y RAZON SOCIAL QUE A LA FECHA
SIGEN VIGENTES (mas de un ao despues de los hechos denunciados), POR LO QUE NO SE
PODRIA DECIR QUE EXISTE UN PERJUICIO, ya que pese a las asambleas que tuvieron
para nombrar a sus nuevos directivos (vase a fs. 470 y sgts.) y al tiempo transcurrido NO
EXISTE EVIDENCIA DE LA VOLUNTAD DE LOS ORGANOS DE DICHA
COOPERATIVA PRETENDAN DEJAR SIN EFECTO EL CONTENIDO DEL ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE FECHA 27 DE
OCTUBRE DE 2014 Y SUS ALCANCES, siendo inclusive el caso que la misma les resultaria
util para proseguir con la existencia de su personeria juridica Cooperativa, deviendo por
tanto, conforme a lo expuesto la conducta denunciada en agravio de la citada persona juridica

11
FEDERACIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU. Organizacin de integracin cooperativa, que realiza actividades de
supervisin de las Cooperativas de Ahorro y Crdito del Per (COOPAC). La cual se encuentra bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
12
FEDERACIN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL PERU. Organizacin de integracin cooperativa, que realiza actividades de
supervisin de las Cooperativas de Ahorro y Crdito del Per (COOPAC). La cual se encuentra bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
CNSL/PAFM
6
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

(cooperativa SERVICCOP LTDA. 242) en Atipica y carente de Anti-juricidad (vase

considerando 4.2 y 4.3).

4.4.6. Ahora bien en ese mismo sentido, con respecto de los agraviados Consuelo Nelida Gargate
Camac, Livia Huaynate Sosa, Bernab Natalio Castro Condor, Elena Clara Segura Meza y Saul
Marcaaupa Ramos, tampoco obra en toda la investigacin acreditacin idnea del perjuicio
sufrido, toda vez que ninguno de los mencionados en sus manifestaciones hace precisin alguna a
dicho perjuicio (vase a fs. 166 a 170 -Bernabe Castro-; a fs. 171 a 173 -Elena Segura-; a fs. 174
a 176 -Saul Marcaaupa; a fs. 178 a 180 -Consuelo Garagate-; a fs. 181 a 183 -Livia Huaynate
Sosa-); mxime si conforme fluye de las investigaciones el libro donde presuntamente obra el acta
de asamblea general extraordinaria de delegados de fecha 27 de octubre de 2014 y donde
presuntamente se les consigno indebidamente a los agraviados A LA FECHA NO ES
UBICABLE -perdido y/o extraviado-, asi como el Registro de Audio y Video de dicha Asamblea
(vase manifestacion de Bernabe Castro Preg. N 11 y 12 a fs. 169; manifestacion de Juan
Cordova Preg. N 05, 06 y 07 a fs. 505 y 506; manifestacion de Luis Camarena Preg. N 06 y 07 a
fs. 508 y 509; manifestacion de Alberto Huaman Preg. N 05, 06 y 08 a fs. 511 y 512;
manifestacion de Ciro Vasquez Preg. N 05 a fs. 556, Carta N 004-2016 a fs. 514 y 515; y
Informe N 001-2015 a fs. 537); por lo que en el extremo de los agraviados citados no existe
elemento de conviccin que los vincule en la comision de un tipo penal en su agravio, asimismo
desde una prespectiva dogmatica la conducta denunciada carece de Tipicidad y Antijuricidad
(vase considerando 4.2 y 4.3).

4.5. Ahora bien es medular tener en consideracin que la calificacin de la denuncia es sumamente importante,
no slo porque mediante ella se puede evitar dar inicio a todo un proceso de investigacin, para aquellos
supuestos en los que la veracidad de la denuncia puede ser desvirtuada fcilmente, sino que adems, se
realiza la seleccin de aquellos casos que carecen de sustento o no, fundamento que esta constreido
en el numeral 1) del artculo 336 del Cdigo Procesal Penal que seala como requisitos para la
formalizacin y continuacin de la Investigacin Preparatoria que aparezcan indicios reveladores de la
existencia de un delito, que la accin penal no hubiere prescrito y que se haya individualizado al
imputado; y estando a que el requisito (resaltado en negrita) no concurre en el presente caso
corresponde archivar los actuados de la presente en los extremos desglosados en los prrafos previos.

4.6. Sin embargo, fluye de la carpeta fiscal y de los actos de investigacin, que: i) Existe la plena inscripcin
en la SUNARP - Oficina Registral Tarma del Acto Modificatoria de Estatutos, en la partida electrnica
perteneciente a la Cooperativa SERVICOOP LTDA. 242 (vase a fs. 415); ii) Que, la precitada
inscripcin fue realizada en base a la presentacin de un Acta de asamblea general extraordinaria de
delegados de fecha 27 de octubre de 2014, de la citada Cooperativa (vase a fs. 355 a 379) y una
constancia relativa al Quorum de dicha asamblea (vase a fs. 380 a 384); iii) Que, la documentacion
necesaria para la valida inscripcin ante SUNARP del acta de Asamblea antes mencionado, figura como
suscritos por el seor Carlos Alberto Ariza Aguilar (vase a fs. 58, 553, 380 a 384); iv) Que, los
procedimientos para la valida inscripcin del mencionado acto ante SUNARP fueron realizados por el
seor Ciro Efrain Vasquez Campomanez (vase a fs. 55, 92, 350, 351, 385 y 387); v) Que, es cuestionda
la existencia de la Asamblea General Extraordinaria de delegados de fecha 27 de octubre de 2014 en la
Cooperativa SERVICOOP LTDA 242, de la misma que se infiere nunca existio y/o se suspendio (vase
Cartas a fs. 127, 128, 130, 131, 132, 258 a 261 y 514 a 515, manifestacion de Bernabe Castro Preg. N
11 a fs. 169; manifestacion de Elena Segura Preg. N 10 a fs. 173; manifestacion de Saul Marcaaupa

CNSL/PAFM
7
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

Preg. N 05 y 06 a fs. 175; manifestacion de Consuelo Garagate Preg. N 07 a fs. 179; manifestacion de
Livia Huaynate Preg. N 07 a fs. 182; manifestacion de Alberto Huaman Preg. N 12 a fs. 199;
manifestacion de Carlos Ariza Preg. N 11 y 22 a fs. 212 a 213, Preg. N 08 a fs. 497; manifestacion de
Jose Rivera Preg. N 07 a fs. 491; manifestacion de Noemi Salas Preg. N 05 a fs. 556 y manifestacion de
Ciro Vasquez Campomanez Preg. N 14 a fs. 558). Por tanto y al advertirse la presunta comision de un
ilicito penal (Segundo Parrafo del Art. 427 del Codigo Penal 13), toda vez que tanto las personas de Carlos
Alberto Ariza Aguilar y Ciro Efrain Vasquez Campomanez (vase manifestacion de Carlos Ariza Preg.
N 11 y 22 a fs. 212 a 213 y manifestacion de Ciro Vasquez Campomanez Preg. N 14 a fs. 558) pese a
sealar tener conocimiento que dicha Asamblea nunca se llevo a sabo, fueron estos los participes de que
dicho acto se inscriba en SUNARP14 - Oficina Registral de Tarma, generando presumiblemente un agravio
a dicha entidad y su fines (vase numeral iii y iv del presente parraf). Asimismo y conforme se tiene que
dicho acto fue tramitado ante SUNARP - Oficina Registral de Tarma -geograficamente ubicado en la
Provincia de Tarma- (vase a fs. 55 y 350), por tanto en atencin al numeral 1) del Art. 21 del Codigo
Procesal Penal15 corresponderia a la Fiscalia Provincial Penal de Tarma proceder conforme a sus
atribuciones con respecto de los argumentos expuestos en el presente parraf.

V. DECISIN:

Por las razones antes expuestas, este Despacho Fiscal, de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del
articulo 33416 y 336 del Cdigo Procesal Penal, en concordancia con el artculo 12, as como los el artculo 94
inciso 2 del Decreto Legislativo 052 Ley Orgnica del Ministerio Pblico, artculo 159 de la Constitucin
Poltica del Estado; DISPONE:

PRIMERO.- DECLARAR que NO PROCEDE FORMALIZAR LA INVESTIGACIN

PREPARATORIA, en contra contra de CIRO EFRAIN VASQUEZ CAMPONEZ, CARLOS ALBERTO
ARIZA AGUILAR, LUIS ALBERTO CAMARENA TICSE, JUAN VICTOR CORDOVA ESPINOZA,
ALBERTO DONATO HUAMAN, CARRASCO y NOEMI NORMA SALAS DAZA por la presunta comision del
delito de contra la F Publica en la modalidad de Falsificacin de Documentos en agravio de COOPERATIVA
SERVICOOP CAC LTDA. 242 (ahora Cooperativa de Servicios Mutiples SERVICOOP Ltda. 242), CONSUELO
NELIDA GARGATE CAMAC, LIVIA HUAYNATE SOSA, BERNAB NATALIO CASTRO CONDOR,
ELENA CLARA SEGURA MEZA y SAUL MARCAAUPA RAMOS. En consecuencia ARCHIVESE los
actuados de la investigacin en donde corresponda una vez quede firme la presente Disposicin.

SEGUNDO.- REMITASE copia certificada de todos los actuados a la Fiscalia Provincial Penal de Turno de la
Provincia de Tarma, a fin de que en atencin a los argumentos esgrimidos en el considerando 4.6 de la presente
disposicin, proceda conforme a sus atribuciones.

13
Segundo Prrafo del Art. 427. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legtimo, siempre que de su uso pueda resultar algn
perjuicio, ser reprimido, en su caso, con las mismas penas.
14
SUNARP - Organismo descentralizado autnomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Pblicos, y tiene entre sus principales
funciones y atribuciones el de dictar las polticas y normas tcnico - registrales de los registros pblicos que integran el Sistema Nacional, planificar y
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripcin y publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema.
15
Artculo 21 Competencia territorial.- La competencia por razn del territorio se establece en el siguiente orden: 1. Por el lugar donde se cometi el hecho
delictuoso o se realiz el ltimo acto en caso de tentativa, o ces la continuidad o la permanencia del delito
16
Articulo 334.1 Si el Fiscal al calificar la denuncia o despus de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho
denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extincin previstas en la Ley, declarar que no procede formalizar y
continuar con la Investigacin Preparatoria, as como ordenar el archivo de lo actuado. Esta Disposicin se notificar al denunciante y al denunciado.
CNSL/PAFM
8
 FISCALIA DE LA NACION
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE YAULI LA OROYA

TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente a las partes, a quienes se les informa que podrn hacer valer su
derecho conforme a lo previsto en el artculo 334 inciso 5 17 del Nuevo Cdigo Procesal Penal. Precisando, que si
interponen requerimiento de elevacin debern fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido
en la Disposicin, adems de precisar los agravios producidos, con el propsito de que sea anulada o revocada.

17
Art. 334. 5. El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposicin de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la
investigacin, requerir al fiscal, en el plazo de cinco das, eleve las actuaciones al fiscal superior.
CNSL/PAFM
9