REMESA CONTROLADA

INTRODUCCIN

La inteligencia policial tiene como fin la obtencin de informacin que ayude al estado combatir al
crimen. Esto puede representarse en distintas formas, ya sea como espionaje, intervencin,
seguimientos, etctera.

La inteligencia policial es muy til cuando se trata de combatir al crimen organizado. Estas
organizaciones (tales como la mafia, los narcotraficantes, las maras, las bandas dedicadas a trata de
blancas, etc.) suelen ser organizaciones cerradas que cuentan con el apoyo de terceros, va soborno o
extorsin.

CAPTULO I

MARCO TERICO

1.1. DEFINICIN

Es una tcnica o mtodo de actuacin en la represin del trfico lcito de drogas. Esta consiste en
dejar que envos de drogas ilcitas salgan del territorio de uno o ms pases, la atraviesen o entren en
l con el conocimiento y bajo la supervisin de sus autoridades competentes con la finalidad de
identificar a las personas, comprometindolas en este ilcito penal.

2.2. REQUISITOS

Primero

Contar con la autorizacin individualizada de caso por caso, esto debe entenderse que- dicha
autorizacin parte del pas de donde se origina el proceso, adems de los Estados en cuyo territorio
van a circular o ser introducidas las drogas ilegales.

Segundo

La Remesa Controlada es conducida y supervisada por las autoridades competentes (Fiscala, Polica
Especializada).

Tercero

Es importante establecer la importancia del delito con relacin a las necesidades de vigilancia, es
decir, se debe ser selectivo en funcin de este procedimiento especial, en funcin de la importancia o
gravedad en cuanto a los aspectos de salud, de la organizacin criminal y la cantidad de droga ilegal,
adems de otros delitos conexos al TID (contrabando de armas, falsificacin de moneda), por cuanto
tenga por finalidad identificar o descubrir a los responsables de los delitos, adems de colaborar y
auxiliar con autoridades extranjeras.

2.3. LEGISLACIN

Artculo 28.- El representante del Ministerio Pblico con el propsito de permitir la obtencin de las
pruebas necesarias para posibilitar la acusacin penal, entre otros aspectos, podr autorizar a los
rganos especializados comprometidos en la lucha contra el trfico ilcito de drogas, la ejecucin de
los procedimientos denominados "Remesa Controlada" y "Agente Encubierto", supervisando su
desarrollo y disponiendo la culminacin, en cuanto se haya cumplido con los objetivos propuestos. Si
los procedimientos antes citados fueran necesarios durante el proceso judicial, la autorizacin
respectiva la otorgar la autoridad judicial correspondiente. La ejecucin de dichos procedimientos a
nivel internacional se sujetar a lo prescrito en los convenios suscritos por el Per.

Artculo 29.- Para los efectos del presente Decreto Legislativo, se entiende por:
a. "REMESA CONTROLADA": El procedimiento especial, debidamente planificado por la autoridad
policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Pblico, mediante el cual, en forma
encubierta se efecta la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto, durante
un perodo de tiempo con el objeto de determinar las circunstancias, destino, implicados directos e
indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas.

Los procedimientos de inteligencia denominados "Remesa Controlada" y "Agente Encubierto", han

sido regulados y aplicados con mucho xito en diferentes pases. En el Per, estos procedimientos se
han dado en casos muy aislados, lo que ha permitido observar que el criterio y actuacin de las
autoridades competentes no es uniforme por no contarse con un soporte jurdico adecuado; situacin
que impide el incremento y fortalecimiento de estos procedimientos por parte de la Polica
Especializada, ya que su empleo podra significar que sus miembros sean procesados judicialmente,
con los consiguientes perjuicios que ello implica.

La "Remesa Controlada" se lleva a efecto principalmente con la participacin directa de los

representantes del Ministerio Pblico y la Polica Especializada de pases que cuentan con un marco
legal compatible.

Dentro de un ambiente encubierto, se vigila el transporte de droga de un pas a otro con el propsito
de detectar: organizaciones, financistas, transportistas, malos funcionarios, as como delitos conexos
al TID (contrabando de armas, terrorismo, falsificacin de moneda, etc.); las detenciones son
coordinadas y se producen cuando la droga llega al pas destinatario o cuando las circunstancias lo
ameriten.

Por otro lado, se observa que con frecuencia en casos de TID al igual que anteriormente se haca en
casos de terrorismo, los procesados y sus abogados ofrecen como testigos a los miembros PNP que
han intervenido en su captura y elaboracin del Atestado con la nica y exclusiva finalidad de dilatar
los procesos y, en otros intimidar a los miembros PNP y sus familiares, lo cual se ve agravado cuando
dicho personal comparece sin el debido asesoramiento legal a travs de la "Remesa Controlada" y
"Agente Encubierto

CONCLUSIONES

- La "Remesa Controlada" se lleva a efecto principalmente con la participacin directa de los

representantes del Ministerio Pblico y la Polica Especializada.

- La remesa controlada, se aplica en el trfico ilcito de drogas para identificar a la persona que
la comercializa.

RECOMENDACIONES

- Se propone el uso de mayor tecnologa para aplicar la remesa controlada y poder tener
mejores resultados.
- Se plantea sanciones severas a los narcotraficantes para que no sean liberados con rapidez y
cumplan sus condenas.

BIBLIOGRAFA

- DECRETO LEGISLATIVO N 824

- MANUAL DE INTELIGENCIA ESTRATGICA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL 2006.
- ASOCIACIN PERUANA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA PAZ, "COCANA:
PROBLEMAS Y SOLUCIONES ANDINOS, 1ERA. EDICIN.2006.