UNA FAMILIA QUE SE MUEVE.

Jorge Eljuri, Naci en 1946, en la cuna de una estirpe

empresarial y de la unin entre Juan Eljuri Chica y doa
Olga Antn. Es Jorge Eljuri, quien lideraba un grupo de casi
170 empresas dedicadas, entre otros oficios, a la venta de
automviles, licores y cermicas... Tuvo hasta un banco,
una aseguradora y un canal de televisin.

Estas ltimas debi venderlas por la autoridad de una ley que pone lmites a los
matrimonios empresariales. Eljuri, nacido en Cuenca, falleci el mircoles pasado y la
noticia enlut al gremio empresarial.

Almacenes Eljuri, Las Fragancias, Italpisos, Kermicos, Cermicas Rialto constan en el

emblema Eljuri... Fue el fundador de Telerama y propietario de Banco del Austro. Sus
166 compaas registradas, al corte de 2012, obtuvieron ingresos por $ 2.140 millones
(algunas de la lista no registraron actividad, segn el reporte publicado por el Servicio
de Rentas Internas - SRI).

Jorge Eljuri fue coronado por la Cmara de Comercio de Cuenca como empresario del
ao. Adems fue decano de la Universidad de Cuenca, donde se gradu de economista.

Grupo Creado en 1921 por el inmigrante libans Gabriel Lejura, quien lleg a Cuenca y
abri una pequea tienda de comercio, se ha convertido en un conglomerado integrado
por cerca de 160 empresas que en 2012 facturaron US$2.143 millones, segn el
Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Cinco hermanos llevan las riendas del Grupo:
Juan, Jorge, Henry, Olga y Gladys Eljuri Antn. La presidencia est a cargo de Juan
Eljuri, un empresario que segn los medios ecuatorianos es muy cercano al presidente
Rafael Correa, y quien ha liderado los procesos de expansin. Sin embargo, varias de
sus actuaciones en temas fiscales, laborales y hasta de negocios han sido blanco de
fuertes crticas en los medios.

El Grupo Eljuri tiene sus principales negocios en el sector automotor, pero adems
participa en la industria, sector financiero, comercio, perfumera, licores, relojera,
turismo, hoteles y medios de comunicacin.
En Ecuador controla 85% de las importaciones de vehculos a travs de ms de una
docena de compaas entre las que se cuentan Neohyundai, que distribuye esta marca
coreana; Star Motor, especializada en vehculos Mercedes Benz; Quito Motors, que
representa a Ford; Neoauto, que vende Honda, Chevrolet, Hino, ByD, DFSK, Kia o
Golden Dragon, entre otras.

La operacin automotriz no solo es importante para los Eljuri en Ecuador sino ms all
de las fronteras, pues tiene presencia en pases como Venezuela, a donde lleg a
exportar aupado en las polticas del presidente Hugo Chvez, cuando el mandatario
venezolano decidi cerrarles las fronteras a los vehculos colombianos y prefiri
importarlos desde Ecuador. Pero tambin tiene una fuerte presencia en mercados como
Chile, donde cuenta con concesionarios de la marca Nissan, y en Per con vitrinas de
Chevrolet.
En banca tambin tienen una fuerte presencia. El grupo es dueo del Banco del Austro,
la quinta entidad ms grande del pas, as como tambin de la Corporacin CFC,
encargada de otorgar crditos a los concesionarios para facilitar la financiacin de
vehculos, que ya hace presencia en Per y Bolivia y planea incursionar el prximo ao
en Estados Unidos. La aseguradora, Seguros Unidos, complementa las operaciones
financieras del grupo y est especializada en el aseguramiento de vehculos en territorio
ecuatoriano.
Adicionalmente tiene la fbrica de Licor Cristal, maneja los hoteles Oro Verde y JW
Marriot de Quito, y tiene cerca de 35 empresas en el sector de las comunicaciones,
desde televisin por cable hasta compaas de internet.

La consolidacin de negocios en el sector automotor colombiano es un paso inminente

en la carrera que tiene el Grupo Eljuri por Amrica Latina. Una meta que est decidido a
conseguir.

Los Papeles de Panam

Ecuador a pesar de sus considerables recursos de petrleo es uno de los pases ms pobres
de Amrica del Sur. El ingreso per cpita es similar al de Irak, Argelia y la Repblica
Dominicana. La riqueza se distribuye de manera desigual. Tradicionalmente, hay una clase
alta muy rica como son los eljuri, que poseen la mayor parte de la riqueza. Casi una cuarta
parte de la poblacin vive por debajo del umbral de la pobreza contraste.
Por lo tanto, es precisamente en los esquemas de evasin fiscal que se dificulta la situacin
de la economa ecuatoriana. El presidente izquierdista Rafael Correa - en el poder desde
2007 - en los ltimos aos ha tratado de detener la fuga de capitales del pas, pero segn
las investigaciones de Trouw y Het Financieele Dagblad parece que muchos ecuatorianos
ricos en los ltimos aos se han creado nuevas estructuras legales para hacerlo, incluso a
travs de los Pases Bajos.

Facturas falsificadas

En los Papeles de Panam, reportes de la firma de asesora financiera panamea Mossack

Fonseca (MF), est desde hace dos aos el nombre de Juan Eljuri. Eljuri es uno de los
hombres ms ricos de Ecuador y uno de los empresarios ms ricos de Amrica Latina. Este
amigo del Presidente maneja unas 200 empresas y es un vido coleccionista de arte y
antigedades.

Juan Eljuri no es ajeno a MF: l ha trabajado desde 2005 con esa empresa constituida en
Panam. En la primavera de 2015, l propone una nueva idea, que MF canaliza con la
ayuda de Infintax, un corporate service provider (proveedor corporativo de servicios)
holands. Eljuri desea que las piezas de automviles fabricadas por una de sus empresas
en Brasil sean enviadas a su compaa en Ecuador. Esta empresa local vendi autos
patrullas a la Polica ecuatoriana, pues opera la concesionaria KIA en Ecuador. Durante el
viaje quiere duplicar el valor de sus piezas de automviles y quiere tener luego el beneficio
adicional directamente - sin que las autoridades fiscales brasileas o ecuatorianas
visibilicen - a Eljuri. Por otra parte, as a la Polica se le cobra una cantidad mucho mayor.

Qu debe hacerse? Simple. Infintax gestiona la empresa suiza YouSee, que se utiliza para
todo tipo de estructuras, de acuerdo con el estudio. En este caso, YouSee hara compras
fiduciarias de piezas de automviles de Rontan, el negocio de Eljuri en Brasil. Luego
YouSee vendera las mismas al doble del precio, a la filial ecuatoriana de Eljuri, Pronae.
Facturas falsificadas y documentos de embarque deben proporcionar legitimidad a esta
construccin.

Cada mes, YouSee enviara ms de medio milln de dlares a Pronae en Ecuador, y

pagara a Brasil la mitad. La operacin debe continuar hasta diciembre de 2017 -se trata de
un total de aproximadamente $ 15 millones. La mitad enviada a Eljuri por esa va quedaria
sin ser vista por el recaudador de impuestos. Para eso, Infintax hace uso de la filial suiza, y
la cuenta bancaria relacionada, con USD 400.000 para mantener las operaciones. Infintax
reacciona e informa que el proyecto nunca se materializ en ltima instancia. Sobre las
razones de ello, la oficina no dice nada.

La realidad aparente

La misma YouSee varios meses antes comenz a dar asesora fiscal a Infintax para
transacciones de naturaleza diferente. "Buenos das Michael. El baile va a empezar
pronto. Con este mensaje Michael van Beest de la oficina holandesa de Infintax recibe en
un lunes por la maana de septiembre de 2014 la seal de arranque para el "Proyecto
China - Ecuador. La tarea: sacar, sin que sea percibido, USD 32 millones de la estatal
china China International Water & Electric (CWE) del Ecuador.

CWE construye una represa en Ecuador desde el 2008. Pero el trabajo no se hace
correctamente, hay aos de retraso, el personal prometido no se present y no hay las
mquinas adecuadas por lo que los trabajadores caven los tneles prcticamente con la
mano. Sin embargo los costos del proyecto, que corren a cargo del fondo de pensiones
pblico ecuatoriano, aumentan.

Una de las causas del incremento de los costos, seran los sospechosos pagos ilegales que
salen de la empresa anualmente. Con el fin de no despertar sospechas deben hacerse
contratos y facturas falsas, as como tenerse listos reportes falsos. Infintax ayuda aqu, y
poco a poco Michael crea con sus colegas una realidad aparente para que los pagos puedan
fluir fuera del pas de forma desapercibida. YouSee pretende dar consejera geolgica para
la construccin de los tneles. Y cobra para eso, al menos en teora, USD 32 millones. Pero
en realidad YouSee est recibiendo informes ya existentes desde Ecuador. Estos estudios se
traducen al ingls, de modo que parece ser YouSee la que ha hecho estos informes. YouSee
no poda razonablemente hacerlo porque es una firma de asesora financiera y los
directores no tienen antecedentes en la geologa o ingeniera. Por otra parte, estos estudios
deban haberse concluido aos atrs, antes de la construccin de la presa.

Sin embargo YouSee envi facturas para este contrato. Esas facturas, que la revista
Trouw y el peridico FD pudieron ver, fueron ajustadas varias veces para que se vean lo
ms reales posible. "Que los nmeros de referencia de la factura sean algo ms complejos,
y no slo 2014-001". Tenemos que dar la impresin de que las sociedades tienen ms
contratos, son los comentarios desde Ecuador. Y "el tamao y el color de los logotipos y
fuentes deben ser cambiados." Infintax debe seguir ajustando las facturas todo lo que sea
necesario.

Los pagos de estas facturas nunca llegan a la cuenta bancaria de YouSee. CWE paga
solamente el 5% de comisin a la cuenta bancaria suiza de YouSee. Sin embargo, un
auditor de Suiza, da una declaracin oficial donde dice que los USD 32 millones en
realidad fueron recibidos en la cuenta de YouSee. A dnde se fue ese dinero, de hecho
sigue siendo un misterio.

Los registros de Mossack Fonseca muestran tambin cmo importantes empresarios

extranjeros han solicitado sus servicios para crear sociedades offshore que controlen sus
inversiones en Chile. El caso ms llamativo es el del magnate ecuatoriano Juan Eljuri
Antn, titular de uno de los grupos empresariales ms importantes de ese pas (con
cerca de 160 empresas, segn artculos de prensa local).

Eljuri es el beneficiario final de la sociedad panamea Bostick International, la que a su

vez es propietaria del 100% de las acciones de Autoeastern Chile SpA., constituida en
nuestro pas en enero de 2015, y representante de Nissan. En su respuesta a CIPER, el
gerente general de Autoeastern, Eduardo Saucedo, seal que la sociedad fue
constituida para formar parte de una sociedad chilena que gira en el rubro de la venta y
distribucin de vehculos. Bostick no mantiene cuentas corrientes ni fondos de ninguna
naturaleza ni en Panam ni en ningn paraso fiscal.
Es por eso que ante la superintendencia financiera se radic una solicitud por parte del
abogado Ivn Cancino, el cual solicit a la autoridad investigar el patrimonio del
ecuatoriano Juan Eljuri, por un supuesto lavado de activos. Segn Cancino, el dinero
que entra a Colombia podra ser producto de este delito y pide se investigue el
patrimonio con el que se est haciendo la inversin de Hyundai en Colombia. La misma
solicitud fue radicada ante la superintendencia de Industria y Comercio, Procuradura y
Fiscala.

Por otro lado fuentes de la Fiscala General aseguraron que se abri una investigacin
preliminar en contra de Gustavo Lenis ex director de la Aeronutica Civil y actual
directivo de Neocorp por el caso de Hyundai. Se trata de la denuncia interpuesta por el
delito de fraude a resolucin judicial. Segn la denuncia se present una omisin a la
decisin del juez Sexto Civil quien dict medidas cautelares a favor de Mattos.

CASO DE IMPACTO ALMACENES JUAN ELJURI.

40 grupos econmicos ecuatorianos realizaron transferencias de pago con 5 estudios

jurdicos panameos, reconocidos para el registro internacional de sociedades offshore
en parasos fiscales, ms del 50% de estos 40 grupos econmicos las hicieron con las
firmas consultora como Mossack Fonseca.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, denunci que ms de 400

trabajadores de almacenes Eljuri laboraban bajo amenaza por haber firmado por
anticipado sus renuncias. Apoyados por la fuerza pblica, 17 inspectores de Trabajo
ingresaron a las oficinas, ubicadas en Cuenca, en donde empleados de esa cartera de
Estado denunciaron agresiones. Durante la inspeccin se encontr 400 renuncias
anticipadas y 147 letras de cambio, as como 27 contratos sucesivos, esto da lugar que
comience con las investigaciones.

En 22 das Grupo Eljuri hizo 15 transferencias para simular venta de canales Los
directivos del Banco del Austro, que hasta 2010 eran propietarios del canal Telerama
(Azuay) y Telered (Santo Domingo de los Tschilas), habran simulado la venta de sus
acciones para aparentemente cumplir con el mandato constitucional y la Ley. Las
transacciones primero se realizaron entre empresas de la familia Eljuri y finalmente con
compaas extranjeras domiciliadas en Panam y Costa Rica que no estn vinculadas
con medios de comunicacin. As lo determinan las investigaciones de las
superintendencias de Compaas y de Bancos, Salines, en calidad de representante legal
del organismo de control, entabl la demanda el 22 de febrero pasado. Lo hizo en contra
de las personas naturales y jurdicas por la simulacin en fraude del Derecho Pblico
y por la retencin indebida en que incurrieron los accionistas del Banco del Austro y
personas naturales y jurdicas vinculadas a la propiedad accionaria de medios de
comunicacin.

El objetivo de Solines, quien sostiene que se ha violentado el artculo 312 y la

Disposicin Transitoria Vigsima Novena de la Constitucin, es que se declare la
nulidad absoluta por los ilcitos en que incurren los contratos de compra-venta de
acciones de las compaas de Televisin Ecuatoriana (Telerama S.A.) y Jofer S.A., esta
ltima empresa que se encuentra en proceso de liquidacin y que era propietaria de
Telered.

Las personas naturales demandadas son: Jorge Eduardo Eljuri Antn, Juan Gabriel
Eljuri Antn, Rebeca Judith Eljuri Jerves, Ana Carolina Eljuri Jerves y Jorge Juan Eljuri
Jerves. La Sper de Compaas identifica que hay ocultamiento de informacin en el
Informe de la Comisin para la Auditora de Concesiones de las Frecuencias de Radio y
Televisin, se seala como uno de los principales grupos financieros del pas al
denominado Grupo Eljuri, conformado por Juan Gabriel Eljuri Chica y su esposa Olga
Antn Iza, fundadores del Almacn Juan Eljuri Ca. Ltda. De ese grupo forman parte las
familias nucleares: Eljuri-Chica, Eljuri-Antn, lvarez-Eljuri, Doumet-Eljuri, Eljuri-
Cordero, Eljuri-Vintimilla, Eljuri-Jerves y Polo-Eljuri. Ese mismo informe estableci
que el grupo econmico tiene los siguientes medios de comunicacin: Jofer S.A.,
Televisin Ecuatoriana (Telerama) y TV Max S.A. (Tivmax S.A.).

El documento fue uno de los insumos que permiti resolver la necesidad de desvincular
a la banca de los medios de comunicacin, una disposicin que, segn la
Superintendencia de Bancos, el Grupo Eljuri no habra cumplido dentro de los plazos
establecidos por la Constitucin y se estima que dicha corporacin contina vinculada
de manera total o parcial, directa o indirecta, con los medios de comunicacin antes
citados. Transferencias inusuales Entre los accionistas de Telerama S.A., Jofer S.A. y
Entretev S.A. se dio una serie de transferencias de acciones entre el 28 de septiembre y
el 19 de octubre de 2010, es decir, un da antes de que venciera el plazo para el
cumplimiento obligatorio del artculo 312 de la Constitucin. Segn consta en la
demanda, esas operaciones no dejan de ser inusuales tratndose de simples
transacciones de acciones en las que se repiten varias negociaciones en las mismas
fechas, entre los mismos cedentes y cesionarios

Pedro Solines, superintendente de Bancos, entabla la demanda, la composicin

accionaria de Telerama, a raz de las transferencias de Rebeca Eljuri Jerves y Ana Eljuri
Reyes, exdirectivas del canal, qued estructurada de la siguiente manera: International
Motors $ 133.886 de capital, equivalente al 61,8894%; Cardizales Oro ibricos $
613.245 de capital, o sea el 35,0945%; Pedro David Jerves Ramrez y Rafael Teodoro
Ramrez 0,0001% de acciones cada uno; y los herederos y derechohabientes de Teodoro
Virgilio Jerves Nez el 0,01% de las acciones. Estos ltimos no alcanzan el grado de
parentesco u otra vinculacin con el Grupo Eljuri, por lo que no fueron considerados
dentro de las prohibiciones constitucionales y legales. Mientras tanto, en la demanda
consta que la compaa Jofer S.A., actualmente en proceso de liquidacin, es
la propietaria del canal de televisin Telered, canal 30 de la provincia Tschilas, en
donde los dueos del 100% de sus acciones eran Jorge Juan Eljuri Jerves y Cecilia
Mercedes Rodrguez. La conformacin de las acciones de Jofer S.A., al momento de la
compra-venta de acciones, estaba as: Jorge Juan Eljuri Jerves $1.099,96 de capital,
equivalente al 99,996%, y Cecilia Mercedes Rodrguez $004,00, equivalente al 0,004%
del capital de la compaa.

Para el 14 de octubre de 2010, Jorge Juan Eljuri Jerves transfiri 3.425 acciones a favor
de Rebeca Judith Eljuri Jerves; 3.425 acciones a Ana Carolina Eljuri Jerves; 9.650 a la
compaa Cardizales Oro ibricos S.A.; y 10.999 acciones a favor de International
Motors Company Inc. En esa misma fecha, por su parte Cecilia Mercedes Rodrguez
cedi su nica accin en la compaa Jofer S.A. a favor de la empresa extranjera
International Motors Company Inc. El 15 de octubre de 2010, es decir un da despus,
Rebeca Judith Eljuri Jerves transfiri sus 3.425 acciones en Jofer a favor de
International Motors Company Inc. y Ana Carolina Eljuri Jerves transfiri 3.425
acciones tambin a International Motors. Esas operaciones, ms la participacin que
tenan antes, sumaron el 100% del capital de Jofer, desde octubre de 2010 hasta abril de
2012, quedando conformado as: International Motors, 64,909% y Cardizales Oro
ibrico el 34,09%. Finalmente, la participacin accionaria de Entretev S.A. qued
configurada as: Cardizales Oro ibricos S.A. $1.755,04, equivalente al 34,09% del
capital, e International Motors Company $3.244,96, que representaba el 65,91% del
capital.

A raz de la investigacin del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos

(ICIJ), denominada Panam papers, Mossack Fonseca se encuentra en el foco de la
atencin y ahora advierte con tomar acciones legales en contra del consorcio en el caso
de que hoy publiquen nuevos documentos. La firma le insta a desistir de publicar
ntegramente la base de datos que expondr a ms de 200.000 empresas de pantalla,
trusts y fundaciones con sede en 21 parasos fiscales desde Hong Kong hasta Nevada,
en Estados Unidos.

Segn datos pblicos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el 77% de las empresas
tiene al menos un accionista domiciliado en el extranjero, de ese porcentaje el 20% est
en los parasos fiscales, es decir alrededor de $ 4.100 millones reposan en esos
territorios. Y de ese universo, el 60% se encuentra en Panam, es decir alrededor de $
2.444039.550.
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/94-grupos-economicos-operan-en-
offshore

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/en-22-dias-grupo-eljuri-
hizo-15-transferencias-para-simular-venta-de-canales