Professor Inezil Penna Marinho Jr.

A competncia criminal da justia federal

Art. 109 cf. jurisdio enquanto poder uma. Poder de dizer o direito, impor uma
sano, procurar restaurar um conflito.

A competncia so parcelas da jurisdio. Fair trial -> responsabilidade do juiz

assegurar um julgamento justo que adeque efetividade e garantias. Dentro dessa
jurisdio h uma parcela de competncias da justia federal.

- Excludas as contravenes penais

- Excludas as competncias da justia militar e da justia eleitoral

- Excludos os atos infracionais (nem se for em detrimento de bens da Unio)

As contravenes esto na lei 3.688/4. So infraes de menor potencial ofensivo o

qual a lei atribui priso simples e multa. A smula 38 do STJ compete Justia
Estadual Comum julgar contravenes penais ainda que em detrimento de bens,
servios ou interesses da Unio.

Exploraao de jogo de azar contraveno. Concorrendo a justia

Estelionato contra a previdncia social: se o beneficio for uma penso militar? Art.
251 cpm. A competncia atrada para a justia militar, no federal. Sendo um civil
quem julga o Conselho Permanente.

Abuso de autoridade praticado por militar: compete a justia comum, sumula art.
172 STJ. No crime militar, o cpm no prev. Contexto exercito, aeronutica,
marinha jf; bombeiro e policial je.

Conexo entre crime militar e crime comum:

Competncia da justia militar absoluta em razo da natuturza do crime. Havendo

eventual conexo com crimes comuns da competncia da justia federal (ou
estadial) .

No cabe a justia comum julgar os crimes eleitorais.

IV - os crimes polticos e as infraes penais praticadas em detrimento de bens,

servios ou interesse da Unio ou de suas entidades autrquicas ou empresas
pblicas, excludas as contravenes e ressalvada a competncia da Justia Militar e
da Justia Eleitoral;

A justia eleitoral pode julgar crimes comuns, exceto os da justia federal: conflito
de competncia 7033 STF. TSE: da competncia da justia eleitoral processal e
julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Art. 79, I e II. Art.
78, IV.

STF cc 107.913/MT

Falso testemunho na Justia Eleitoral enseja conexo com o crime eleitoral? O crime
praticado em detrimento da justia eleitoral como servio crime federal. No
implica conexo entre esses dois delitos.

Ausncia de competncia para apreciar atos infracionais: menor de 18 anos comete.

Competncia do Juizado da Infancia e Juventude. Cc 86.408/MA

Art. 244-B do ECA. STJ 500.

A competncia constitucional dos juzes federais:

Crimes que sempre sero julgados pela Justia Federal, os chamados crimes federais.

IV: os crimes polticos e as infraes penais praticadas em detrimento de bens,

servios ou interesse da Unio ou de suas entidades autrquicas ou empresas
pblicas, excludas as contravenes e ressalvada a competncia da Justia Militar e
da Justia Eleitoral;

Crimes Polticos: so crimes que dizem respeito a Lei de Segurana Nacional. Lei
7.170/83 (parcialmente recepcionada pela CF/88). Soberania, regime democrtico
representativo, pessoa do chefe de estado (ou seja questes estruturais do Estado-
Nao). No art. 2, h uma regra de extensao, que vai dizer que so crimes polticos
os demais crimes previsto na legislao se tiverem motivao poltica.

TRF-4 regio: Repblica dos Pampas. No se trata de simples manifestao do

pensamento. Confronto com os princpios da indissolubilidade da Unio.

Titular do interesse lesado: unio, entidades autarquias ou empresas pblicas.

Sumula 42 STJ: sociedade de economia mista julgado por justia estadual. Crime
praticado em detrimento de sociedade de economia mista, ainda que com capital
federal, competncia da justia estadual. Roubo ao Banco do Brasil competncia
estadual.

E leso a bens da rede ferroviria federal s.a? mesmo que criada enquanto sociedade
de economia mista. A MP n 353/2007 transferiu ela para a unio os bens imveis e
ao dnit os bens moveis e imveis operacionais. Competncia da Unio agora.

Inaplicabilidade da perpetuatio jurisdicionis. Materia de competncia

absoluta.

Leso a bens da Unio, entidades autrquicas ou empresas pblicas: art. 20 CF.

Recursos minerais: a propriedade do subsolo sempre da unio, mesmo que em

terra privada.

Crimes em detrimento da caixa economia federal: a caixa empresa pblica. STJ

entende que a competncia das caixa aqui de competncia da justia estadual.

Roubo contra casa lotrica: STJ entende que o delito de roubo na casa lotrica
competncia da justia estadual.

Correios: algumas agencias dos correios so franqueadas e tem as no franqueadas.

Leso a bens da empresa pblica de competncia federal. Se houver leso ao
servio postal, competncia federal. Roubaram o carteiro (lesiona o servio postal
da empresa pblica), sendo da competncia federal. O roubo a agencia franqueada,
sem prejuzo efetivo aos correios competncia estadual. Os bens nesse caso so
particulares.

Smula 147 STJ: homicdio de policial federal em servio a competncia ser do

tribunal do jri da justia federal.

Crimes que atingem a atividade jurisdicional federal:

Denunciao caluniosa. Art. 339 cp.

Qual interesse?

Delitos que lesionem de forma direta os interesses da Unio sero de competncia

federal. A leso tem que ser direta e no reflexa.
O interesse federal justifica a fixao da competncia federal para julgar o crime de
moeda falsa.

Falsificao de documento pblico e uso de documento falso: smula do STJ

546. A competncia para processar e julgar o crime de uso de documento falso
firmada em razo da entidade ou do rgo ao qual o documento foi apresentado.

Na falsificao em si, art. 297 do cp o entendiment

o de que de competncia da justia comum estadual o julgamento do crime de

federal de documento expedido por rgo federal. No caso concreto h de se analisar
se h interesse direto da unio.

Smula 62 STJ: a sumula antiga, no foi cancelada mas o entendimento hoje de que
interesse federal.

STF sumula 36

Art. 109, V: tratado + transncionalidade -> atrai competncia federal. Trafico de pessoas,
trafico de armas, trafico de drogas.

O Brasil signatrio da conveno de Viena. A lei 11.343/06 traz no art. 40 como causa de
aumento a regra da transnacionalidade. No precisa cruzar a fronteira, necessrio
requisitos que evidencie a transnacionalidade. A transnacionalidade a inteno de
cruzar a fronteira com a droga ou disseminar no pas droga advinda do exterior. O
trafico domstico, sem maiores evidencias da transnacionalidade de competncia
estadual.

A droga de origem estrangeira remota por si mesma no comprova competncia da justia

federal.

Faltei a ltima aula

02/05/17

inezil@gmail.com

PROVAS: ponto 7 do edital. ndice alto de incidncia na prova da magistratura.

Sistemas de apreciao da prova:

- Certeza judicial ou intima convico:

- Certeza legislativa ou prova tarifada

Livre convecimento motivado: o juiz livre para apreciar as provas dos autos. No h
hierarquia probatria, devendo o juiz indicar o valor de cada prova. Art. 155 cpp.

Possui a defesa nus da prova? Para Aury Lopes no. Para ele o nus probatrio todo da
acusao, sendo o ru amparado pelo estado de inocncia.

nus da acusao: materialidade, autoria, dolo e culpa, causa exasperao ou aumento.

Onus da defesa: excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade (elementos trazidos

pela defesa), causas de diminuio de pena, extino da punibilidade. Tudo o que inova na
acusao traz fatos novos ao processo lhe traz um nus de comprovar o que traz
(argumentativamente e probatoriamente).

Art. 156. A prova da alegao incumbir a quem a fizer.

Iniciativa probatria do juiz: valido. No h uma vedao completa a iniciativa probatria

do juiz, devendo ser residual ou fundada na urgncia para resolver ponto controverso na
demanda.

I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ao penal, a produo antecipada de provas

consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequao e
proporcionalidade da medida.

A atuao do juiz sempre residual. Nosso modelo acusatrio no puro.

Prova direta e prova indireta:

Prova direta ocorre por meio de um nico raciocnio. Ex: testemunha fiz ter presenciado o
momento dos disparos, podendo concluir que o acusado foi o autor das leses.

Prova indireta: so necessrios dois raciocnios. Ex: testemunhas v o autor dos disparos
saindo do local imediatamente aps ter ouvido o estampido. Art. 239. Considera-se indcio
a circunstncia conhecida e provada, que, tendo relao com o fato, autorize, por induo,
concluir-se a existncia de outra ou outras circunstncias.

Prova semiplena: um elemento de prova tnue , com menor valor persuasivo. No pode
fundamentar a condenao, mas pode autorizar a concesso de medidas cautelares. Art.
312.

possvel a condenao com base em indcios?

Os indcios devem ser plurais, estritamente relacionados entre si, univocadamente
incriminadores enlace preciso e direto.

Se tenho indcios coesos que permitam ao juiz chegar a confirmao da hiptese acusatria
possvel condenar com base em indcios.

Meios de prova e meios de obteno de prova: os acordos de colaborao premiada so meio

de obteno de prova. Meio = instrumento por meio do qual se obtem a prova em si.

Os depoimentos de testemunhas, declaraes do colaborador so meios de provas, porque

por meio delas se obtem o que se quer provar.

Provas ilcitas e provas ilegtimas: provas ilegais devem funcionar como gnero, das quais
so espcies as provas obtidas por meios ilcitos e as provas ilegtimas.

Provas ilegais -> provas ilcitas (momento da colheita da prova so desrespeitadas garantias
que existem independente do processo penal. Ex. inviolabilidade do domicilio, privacidade,
sigilo de dados, sigilo das comunicaes telefnicas. Geralmente as provas ilcitas so provas
extraprocessuais, produzidas fora do processo. Maculada pela ilicitude, normalmente pr
processual tendo que ser excluda do processo) e provas ilegtimas (momento da produo
processual em que desrespeitada a regra processual, via de regra endoprocessual o
vicio acontece dentro do processo. Art. 226 cpp uma violaao a uma regra processual,
estando submetida ao regime das nulidades. possvel a renovao do ato processual. Art.
573. Os atos, cuja nulidade no tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, sero
renovados ou retificados).

Provas ilcitas: exclusiorary rule:

Prova ilcita por derivao. Nexo entre a prova originaria e a derivada. A ilicitude da prova
originaria se transmite as provas que dela derivam. Salvo quando no evidenciado o nexo
de causalidade e quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte
independente das primeiras.

Teoria da descoberta inevitvel: tambm conhecida como exceo da fonte hipottica

independente. A prova derivada da ilcita iria ser produzida de outro modo, independente
da prova ilcita originaria.

Limitao da mancha purgada : teoria da prova no conspurcada, limitao dos vcios

sanados, do nexo causal aten(purged taint)uado. Ou pelo decurso do tempo ou por fato
superveniente na cadeia probatria. A mancha da ilicitude diluda.
Tudo se resume a existncia e comprovao do nexo causal entre a prova originaria e a
derivada.

Limitao da renncia do interessado: provas encontradas no lixo. Encontradas foram dos

limites da sua residncia ele renuncia a proteo de as intimidade. Provas no invasivas:
provas que no esto mais no corpo humano e no exigem o consentimento do suspeito.
Para a realizao de prova invasiva necessrio o consentimento.

RE 251/455 STF.

Teoria do encontro fortuito de provas: serendipidade. Aplicada quando a prova relativa a

um delito encontrada por meio de diligencia regulamente autorizada para a investigao
de outro crime. No se restringe a casos de mandado de busca e apreenso, sendo muito
comum tambm ocorrer no curso de interceptaes telefnicas. Encontro casual, fortuito,
sem desvio de finalidade. ao investigar lavagem de capitais encontro fotos de pronogragia
infantil no HD do suspeito.

Encontro fortuito de provas em interceptao telefnica: vlido.

Havendo conexo entre os crimes, possvel que a interceptao subsidie a denuncia

em face de todas as condutas. Se no for conexo, a informao encontrada fortuitamente
funciona como noticia crimins, independente se for punido com recluso ou detenao.

Encontro fortuito de prova e competncia para julgamento: o simples encontro fortuito no

motivo para conexo.

O encontro fortuito de prova no se confunde com prova emprestada.

Lei de lavagens: recuperar o dano e ilcito.

Sigilo das comunicaes:

Interceptao x quebra de sigilo: a intercepo ocorre em tempo real. Tenho acesso as

conversas a medida em que elas vao se desenvolvendo. Tanto por meio de conversas
telefnicas ou e-mais. A quebra do sigilo diz respeito a conversas j realizadas e que so
objeto da proteo da provacidade e intimidade. possvel que o juiz alm de interceptar a
conversa em tempo real pea para que a empresa provedora oferea conversas e e-mails
pretritos.

dados telefnicos no so comunicaes telefnicas.

Sigilo bancrio lei complementar 101/2001.

23/05/17
A quebra de sigilo financeiro/bancrio depende de autorizao judicial. um rol
exemplificativo que abrange quase todos os crimes econmicos.

Lei Complementar 105. A quebra do sigilo depende de uma autorizao judicial e de uma
pertinncia, deve seguir determinadas balizas. A deciso deve seguir que balizas? A
determinao dos fatos de investigao, as pessoas que tero esse sigilo quebrado, a
abrangncia da quebra de sigilo, deve-se indicar com base emprica indcios da
materialidade e autoria do fato. Por se tratar de uma prova invasiva deve-se analisar a
proporcionalidade em sentido estrito. para ser uma prova que demande uma
proporcionalidade/adequao, que demonstre a necessidade do pedido.

Deve indicar a pertinncia temtica, o resultado no pode vir de prova ilcita.

O MP no pode quebrar diretamente o sigilo financeiro e bancrio. Ele pode instruir

inqurito civil para apurar ato de improbidade (no apenas para fins penais, mas para
fins civis e administrativo). O MP tem a prerrogativa de requerer a quebra do sigilo
bancrio.

Lei Complementar 105.

Havendo indcios de pratica criminosa o fisco deve enviar por meio da representao
fiscal para o MP. Fevereiro de 2017. O STF decidiu pela desnecessidade de previa
autorizao judicial para a quebra de sigilo bancrio para fins de constituio de crdito
tributrio.

Sigilo Fiscal: diz respeito a informaes fiscais do contribuinte, ou seja, suas declaraes
de imposto. CTN art. 198 -> previso. vedada a divulgao por parte da Fazenda...

A regra o sigilo. Para apurao de infrao por autoridade administrativa tambm uma
exceo. Os incisos do art. 198 falam. Excetuam-se do sigilo a quebra de sigilo por deciso
judicial, o intercambio de informao da administrao pblica (solicitao de autoridade
administrativa no mbito da administrao pblica).

Art. 198, II. H um intercambio da informao sigilosa. H uma transferncia de sigilo. Os

dados fiscais podem ser divulgados de forma fundamentada.

H informaes que no so sigilosa. Quebra de sigilo que ir instaurar uma investigao

para fins penais. A jurisprudncia do STJ no sentido de que a interveno penal incurso
qualificada.
Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF: grupo de ao financeira do
combate a lavagem de dinheiro. GAFI surge como uma recomendao global. O GAFI faz
recomendaes anuais de legislaes. Objetivo de gerar vontade poltica. Recomendao 29
do GAFI. Criao de um rgo de inteligncia financeira para analisar operaes financeiras
suspeitas.

A LC 105/2001

Relatrio do COAF pode significar quebra do sigilo bancrio?

Ao controlada: acompanhamento a longa distncia. Previso na lei 1.343/06. Retardar a

ao policial relativa a ao praticada por organizao criminosa, para que ocorram no
momento mais eficaz formao de provas. Art. 8. Abarbar o maior numero de envolvidos
no crime. A lei clara quanto a necessidade de autorizao judicial.

A lei 12.850 passou a exigir a necessria comunicao ao juiz e a possibilidade dele

delimitar. 1 do art. 8. O retardamento da interveno policial ser previamente
comunicado ao juiz competente.

Distribuio sigilosa ao juiz.

Infiltrao de agentes: ao encoberta. Aplicvel fase investigatria. Autorizao judicial

um pedido que deve ser deliberado em caso de urgncia, diretamente ao juiz no prazo de
24h. o contraditrio diferido. A identidade do agente pode ser preservada.

Infiltrao de agentes de polcia na internet: para a investigao de crimes contra a

dignidade sexual de crianas e adolescente.

Colaborao premiada: lei 13.441/17. Avrescentou os arts. 190-A a 190-E no ECA.

Investigao. Difuso internet, departamento web, programa de compartilhamento emule.
0 agente de polcia passase por pedofilo ou criana para tentar obter o maior numero
possvel de informaes. A lei prev a necessidade de auorizaao judicial que vai
estabelecer os limites da infiltrao do agente. A mesma ocorre a requerimento do MP ou
manifestao do ministro da justia. necessria a demonstrao da necessidade,
imprescimdibilidade, nomes ou apelidos das pessoas investigadas e etc. Ex. IP da maquina.

Tcnica subsidiria a infiltrao de agentes de polcia no ser admitida se as

informaes puderem ser obtidas por outros meios.

Prazos: no poder exercer prazo de 90 dias sem prejuzo de demais renovaes.

Sigilo: encaminhamento diretamente ao juiz zelar por seu sigilo e o acesso as informaes
ficam acessas ao juiz-MP-delegado at a concluso da operao. O agente ter identidade
virtual. O procedimento de infiltrao que comea com a requisio do MP vai tramitar em
autos apartados e sigilosos. Na medida do possvel esses procedimentos no estaro
apensados ao inqurito, ocorrero em sigilo. As imagens que gravar so levadas ao rlatorio
circunstanciado ao final da operao.

Colaborao Premiada: insiders. Criminalidade complexa. Noo da efetividade da

persecuo, aumentar o risco. Fair Trial julgamento justo. Julgamento que busque a
soluo do caso, no um que se extenda at a prescrio do crime. Cultura colaborativa do
processo penal. Utiliza-se do agente que cometeu os crimes e decide auxilir na mitigao
dos efeitos do crime. No intuito de obtenao/recuperao patrimonial.

A colaborao premiada vem desde a dcada de 90, com inspirao do direito americano.
Os depoimentos so meio de prova.

Perspectiva Penal Material: causa de diminuio de pena, substituio de pena, fixao de

regime de cumprimento de pena, perdo judicial e imunidade para a ao penal. A
colaborao premiada foi vista pelo STF como um negcio jurdico processual.

Enquanto negocio jurdico processual passara pelo plano da existncia. negocio jurdico.
Deve-se constar as condies da proposta, declarao de aceitao do colaborador e ass dos
advogados. O acordo de colaborao premiada passa a existir. Plano da validade objeto
licito, possvel, determinado e declarao de vontade. O juiz pode conceder perdao judicial,
substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Perdo judicial
superveniente. 2 do art. 4. Considerando a rleevancia da colaborao....acordos de
imunidade uma nova hiptese de mitigao do princpio da obrigatoriedade da ao pena.

Acordos e Imunidades.

CRITERIOS SUBJETIVOS:

Voluntariedade:

Confissao e veracidade:

Constncia da Colaboraao:

Personalidade do agente: