Investigacion Penal

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN UNIVERSITARIA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICA CIENTFICA
ANALISIS DE LA HABILITACION DEL SERVICIO DE

INVESTIGACIONES PENALES DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO
LIBERTADOR, EN LO CONCERNIENTE A LAS COMPETENCIAS
QUE POSEEN LOS FUNCIONARIOS PARA INVESTIGAR DELITOS.
(Trabajo Especial de Grado para optar al Ttulo de Tcnico Superior Universitario en Investigacin Penal)
TUTOR AUTORES:
M.Sc. Domingo Granado Br.
CIV-6.174.554 C.I.V-
Br.
C.I.V-
Br.
C.I.V-
Caracas, Junio 2017

II
CESIN DE DERECHO
Quien suscribe en condicin de autor del trabajo titulado: ANALISIS

DE LA HABILITACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIONES
PENALES DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, EN LO
CONCERNIENTE A LAS COMPETENCIAS QUE POSEEN LOS
FUNCIONARIOS PARA INVESTIGAR DELITOS.. Declaro que: cedo a
ttulo gratuito y en forma pura y simple, ilimitada e irrevocable, al Instituto
Universitario de Polica Cientfica, los derechos de autor de contenido
patrimonial que me corresponde sobre el presente trabajo. Conforme a lo
anterior, esta cesin slo corresponder para el IUPOLC, comunicar
pblicamente la obra, publicarla y/o reproducirla en la oportunidad que as lo
estime conveniente, salvaguardando mis intereses y derechos de autor, por lo
que deber indicar que la creacin o autora corresponde a mi persona, salvo
los crditos que se deban hacer al tutor y a cualquier tercero que haya
colaborado para la realizacin de la misma.
CIV-
En la ciudad de Caracas a los,
iii
CONSTANCIA APROBACIN DEL TUTOR
Yo, GRANADO A. DOMINGO ANTONIO, titular de la Cdula

de Identidad V-6.174.554, en mi carcter de Tutor del Trabajo de
grado presentado por el(la) los(las) autor(es)(as): ____________,
titular (es) de la(s) Cdula(s) de Identidad V-_____________ para
optar al Ttulo de Tcnico Superior Universitario en Investigacin
Penal, considero que el mismo rene los requisitos y mritos
suficientes para ser sometida a presentacin pblica y evaluacin
por parte del jurado examinador que designe.
En la ciudad de Caracas, a los das del mes

de__________ del 2015
GRANADO A. DOMINGO A.
C.I. 6.174.554
iv
APROBACIN DEL ASESOR METODOLGICO
Yo, ________________________, Cedula de Identidad

____________________, en mi carcter de Asesor Metodolgico
del Trabajo de Grado presentado por presentado por el(la) los(las)
autor(es)(as): ____________, titular (es) de la(s) Cdula(s) de
Identidad V-_____________ para optar al Ttulo de Tcnico
Superior Universitario en Investigacin Penal, considero que el
mismo rene los requisitos y mritos suficientes para ser sometida
a presentacin pblica y evaluacin por parte del jurado
examinador que designe.
En la ciudad de Caracas, a los das del mes de

__________ del 2013.
C.I.
v
ACTA DE VEREDICTO
Nosotros, los abajo firmantes, constituidos como jurado

examinador y reunidos en Caracas, el _____________________,
con el propsito de evaluar el trabajo final titulado:

QUE POSEEN LOS FUNCIONARIOS PARA INVESTIGAR DELITOS..
Presentado por el (la) (los) (las) ciudadano (a):

____________________________________
Para optar al ttulo de:
Tcnico Superior Universitario en Investigacin penal
Emitimos el siguiente veredicto:
Reprobado______________ Aprobado________________
Observaciones________________________________________
_____________________________________________________
___________________ ______________________
Jurado Jurado
____________________
Jurado
vi
AGRADECIMIENTO
Agradezco al Dios todo poderoso, y a aquellas personas

quienes de forma incondicional y directa colaboraron para el logro
de este objetivo en especfico porque les doy mis ms sinceros
agradecimientos.
Los (Las) El Autores(as).
vii
DEDICATORIA
El haber logrado el triunfo de este periplo que la vida nos exige

se lo dedico a mis padres, quienes en siempre quisieron verme ser
un profesional sin fronteras, es el resultados de sus aoranzas.
A mi esposa e hijos, por saber entender y aceptar los momentos

que no se pudieron compartir por la dedicacin para la culminacin
de esta fase educativa.
A mis amigos y compaeros de trabajo y estudios, y en especial

al Instituto Universitarios de Polica Cientficas, con quien compart
mis xitos.
El Autor.
NDICE
viii
Pg.
Agradecimiento
Dedicatoria
ndice general
Resumen xiii
INTRODUCCIN 14
CAPTULO I. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema 18
1.2. Objetivos de la investigacin
Objetivo general 20
Objetivos especficos 20
1.3. Justificacin 22
CAPTULO II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la investigacin.
2.1.1. Investigaciones anteriores relacionadas con el tema 25
2.2. Bases tericas 27

2.2.1. Evolucin histrica de la investigacin 27
2.2.2. poca antigua
2.2.3. Edad media de la revolucin francesa 28
2.2.4 La Evolucin de los Medios de Prueba 28
2.2.5 Historia del inicio de la investigacin 31
2.2.5.1. La dactiloscopia 32
2.2.5.2. Origen de la investigacin 34
2.2.5.3. Breve historia de la criminalstica 37
2.2.5.4. Aspectos fundamentales de la polica moderna 40
ix
2.3. Criminalstica. Parte general 41
2.3.1. Origen de la criminalstica 42
2.3.2. Evolucin histrica de la criminalstica 44
2.3.3. Definicin de criminalstica 47
2.3.4. Objetivo general de la criminalstica 49
2.3.5. Objetivo material de la criminalstica 50
2.3.6. Objetivo formal de la criminalstica 50
2.3.7. Principios de la criminalstica 51
2.3.8. Disciplinas de la criminalstica 52
2.3.9. Objetivos de las disciplinas 54
2.3.10. Lugar de los hechos o sitio del suceso 56
2.3.11. El cuerpo del delito 58
2.3.12. El cuerpo del delito en la investigacin criminal 61
2.3.13. Criminalstica de campo 61
2.3.14. Criminalstica de laboratorio 63
2.3.15. La evidencia fsica 64
2.3.16. El indicio probatorio 66
2.4. Investigacin criminal 70
2.4.1. Definicin de investigacin criminal 70
2.4.2. Objetivos de la investigacin criminal 71
2.4.3. Caractersticas de la investigacin criminal 72
2.4.4. Importancia de la investigacin criminal 74
2.4.5. Proceso de investigacin criminal 74
2.4.6. Pasos generales de la investigacin criminal 75
2.4.7. Pasos especficos de la investigacin criminal 77
2.4.8. Fases de la investigacin criminal 87
2.4.9. Fases que cumple el criminalista y el investigador 91
2.5. Bases legales 94
2.6. Glosario de Trmino
x
CAPTULO III. MARCO METODOLGICO
3.1. Diseo y Tipo de investigacin 62
3.2. Nivel y diseo de la Investigacin 62
3.2. Poblacin y Muestra 62
3.3. Tcnicas de recoleccin de datos 65
3.4. Validez 67
3.5. Confiabilidad 67
3.6. Procedimiento 68
CAPTULO IV. LOS RESULTADOS
4.1. Anlisis de los resultados 72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 85
BIBLIOGRAFA 90
ANEXO 60
NDICE DE PREGUNTAS
xi
Pg.
Tiene conocimiento claro y exacto de lo que se entiende por
1 investigacin criminal?
2 Considera ud, que puede manejar el concepto de

investigacin criminal de forme emprica?
Ha realizado algn, curso, diplomado, taller, o cualquier otra

3
induccin acadmica en investigacin criminal?
Conoce de que se trata el termino o concepto:

4
criminalstica?
Considera ud, que existe alguna similitud entre la

5
investigacin criminal y la criminalstica?
Considera ud, maneja el ordenamiento jurdico vigente en la

6
investigacin de delitos?
Considera ud, que desde el punto de vista de la investigacin

penal, aplica las garantas de los derechos humanos de las
7
vctimas, victimarios y otros sujetos procesales?
Considera ud, que sabe recibir una denuncia, entrevista

verbal y escrita, durante una investigacin penal?
8
Considera ud, que conoce cmo abordar un sitio de suceso

de acuerdo a las tcnicas desde el punto de vista de la
9
criminologa, para la conservacin de las evidencias fsicas?
xii
Considera ud, que conoce los pedimentos legales que se les
solicitan a las evidencias de inters criminalstico colectadas
en un sitio de suceso, segn el caso a investigar?
10
Considera ud, que conoce la aplicacin del cdigo orgnico
procesal penal, en el proceso de investigacin de delitos de
accin pblica perseguible de oficio?
11
Considera ud, que conoce en qu consisten los delitos de
accin pblica y delitos de accin privada y cules son las
competencias de los rganos de investigacin penal?
12
Ha iniciado y desarrollado una investigacin penal o realizado
investigacin de delitos de accin pblica perseguible de
oficio?
13
En caso de una investigacin de carcter penal, se les
supervisan las actuaciones procesales que se inician en la
unidad de investigacin?
14
Considera usted, que conoce qu pedimentos legales se
hacen en los casos de investigacin, segn el delito cometido?
15
Considera usted, que maneja medianamente, el cdigo
orgnico procesal penal?
Conoce usted, qu son delitos de accin pblica y delitos de

16
accin privada,
Conoce Cules son competencias de los rganos de
17
investigacin penal?
xiii
18
Ha iniciado y desarrollado una investigacin penal?
19 En caso de haber realizado investigacin penal, quien le

supervisa las diligencias realizadas?.
20
xiv
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POLICA CIENTFICA

Autor:
RESUMEN
Este trabajo de investigacin tiene como finalidad fundamental, realizar

un ANALISIS DE LA HABILITACION DEL SERVICIO DE
, en lo concerniente a las competencias cognitivas que poseen los funcionarios
policiales que all laboran en materia de investigacin de delitos, as como de
los conocimientos bsicos de criminalsticas en el abordaje del sitio del
suceso,. La Formulacin de este trabajo est enmarcada bajo un enfoque
cualitativo de tipo descriptivo. En esta investigacin la poblacin est
representada por todos los funcionarios policiales que laboran en el referido
departamento.
Descriptores: Competencias cognitivas. Investigacin criminal. Criminalstica.
xv
INTRODUCCION
Con el objeto de hacer un diagnstico a profundidad en la oficina o
departamento de Investigaciones penales de la Polica del Municipio
bolivariano Libertador, en lo referente a las competencias que manejan los
funcionarios con respecto a la investigacin de delitos, es lo que motiva la
realizacin del presente trabajo.
La Investigacin penal no es una receta para hacer torta, desde el punto de
vista coloquial, por el contrario, es un proceso riguroso y que requiere de
tcnicas y conocimientos cientficos en la materia, por lo que cualquier persona
que al menos no tenga los ms mnimos, es imposible que se lleve a cabo una
investigacin penal excelente.
La investigacin penal, en forma genrica, est dirigida a la bsqueda de los
elementos de prueba que puedan servir para fundar una acusacin o
determinar el sobreseimiento de una persona sindicada como responsable de
la comisin de un delito de accin pblica, esta ltima, funcin especfica del
ministerio Publico, a quienes los investigadores criminales les dotan de la
materia prima para en dictamen el acto conclusivo respectivo, que a la postres
de la investigacin, lo que se busca, siendo lo ms objetivo posible, es la
acusacin.
16
Pero es muy comn observar como cuando los funcionarios de orden
preventivo, cumplen funciones de orden de represin, la mayora de los casos
por ellos iniciados o investigados, carecen de los suficientes elementos
cientficos que puedan dar herramientas para la toma de decisiones de ndole
penal.
En muchos casos, los funcionarios de prevencin carecen de los
conocimientos acerca de quien dirige la investigacin penal, quien investiga
penalmente, que se investiga y donde, lo que dificulta un buen resultado en el
proceso de acto conclusivo y trae como consecuencia impunidad.
Dentro del sistema penal venezolano, todos y cada uno de los integrantes
tienen funciones netamente especficas, complejas y de responsabilidad,
desde los magistrados, pasando por los fiscales del ministerio pblico hasta
llegar a los investigadores penales, quienes, como se mencion anteriormente,
son quienes aportan la materia prima en la toma final de decisiones de carcter
penal.
En la mayora de los casos, en los cuerpo de seguridad de estado con carcter
netamente de prevencin, se observa que los funcionarios que hacen
investigacin, no tienen la preparacin acadmica para tal fin, solo con
conocimientos empricos hacen las labores encomendadas en la materia, lo
17
que demuestra lo exiguo en las actas procesales que reciben quienes deben
tomar decisiones al respecto.
Es por lo que de acuerdo a todo lo sealado existe la imperiosa necesidad de
hacer un anlisis desde el punto de vista de conocimientos y destrezas que
poseen o puedan poseer los funcionarios que hacen investigacin penal en el
Servicio de investigaciones penales de la Polica del municipio Libertador, para
que una vez habilitados puedan ejercer la investigacin penal a plenitud.
18
CAPTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
1.3. JUSTIFICACIN Y/O IMPORTANCIA DE LA
INVESTIGACIN
19
1. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
La investigacin de delitos o como comnmente se conoce en los

medios policiales, investigacin criminal, debe conducir a la bsqueda de la
verdad procesal, partiendo de unos hechos y de all la identificacin y
aseguramiento de los partcipes o sujetos activos y pasivos de la perpetracin,
modo en que se cometi el delito, utilizando para ello las tcnicas y
conocimientos lgicos cientficos, apoyados en la criminalstica, ciencias
forenses y el derecho penal.
El proceso penal venezolano se inicia con una fase de investigacin en

la cual se deben reunir todos los elementos de convencin suficientes y
necesarios que conlleven a una segunda fase, luego del acto conclusivo
dictado por el fiscal del ministerio pblico.
En esta fase de investigacin, es donde juega un papel importante las

personas quienes por la pericia y nivel acadmico en investigacin de delitos,
se encargan de las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los
hechos conocidos o denunciados, en esta fase, importante para los
investigadores, tambin se hace uso de los conocimientos criminalsticos, a fin
de instrumentar la evidencia fsica o digital, como elemento de conviccin para
la toma de decisiones judiciales de carcter penal.
Las formas de conocer, en la legislacin venezolana, estn constituidas

por La denuncia y la averiguacin de oficio, enmarcadas en los delitos de
accin pblica perseguible de oficio, de las cuales, los funcionarios de la
oficina de investigaciones en las policiales municipales y estadales, no
manejan a plenitud, motivo por el cual dificulta para que el fiscal del ministerio
Publico, pueda dictar el acto conclusivo respectivo, el cual debera ser el de la
pg. 20
acusacin, a pesar de que este tiene tambin el de el Archivo Fiscal y el
Sobreseimiento.
Cuando se inicia una investigacin de carcter penal, el propsito de la

misma es la bsqueda de la verdad, llevando los hechos al derecho, sin
conculcar los mismos e incorporar las evidencias y pruebas de manera licita al
proceso.
La incorporacin de las pruebas en el proceso penal, se lleva a cabo en

la fase de investigacin, por lo que constituyen vital importancia, debido que
en un futuro debern ser practicadas en juicio, que no es ms que la
deposicin de los expertos, peritos y testigos, de su accionar durante la fase
de investigacin.
De todo lo antes sealado, tenemos que tener presente que el director

del proceso de investigacin, es el fiscal del ministerio Publico, a quien hay
que notificarle de todas y cada una de las diligencias realizadas por casos
trabajados y de los cuales se haya dado inicio penalmente, a excepcin de los
casos flagrantes, de los cuales se le hace del conocimiento al fiscal para que
se d por enterado del delito cometido y sus consecuencias, esto con el fin de
garantizar el debido proceso, consagrado en nuestra carta magna.
Aunado a todo lo sealado anteriormente, nos hacemos las siguientes

interrogantes:
Cules son las competencias cognitivas que puedan poseer los funcionarios
del Departamento de investigaciones de la polica del municipio bolivariano
libertador en materia de investigacin penal?
Manejan los funcionarios del Departamento de investigaciones penales de la

polica del municipio bolivariano libertador, de los conceptos y/o definiciones
del trmino investigacin penal y sus derivados?
pg. 21
Conocen los funcionarios del departamento de investigaciones de la polica
del municipio bolivariano libertador, los aspectos generales de la criminalstica
como disciplina cientfica auxiliar del derecho penal?
Es posible realizar un programa de adiestramiento continuo de los

funcionarios del departamento de investigaciones de la polica del municipio
libertador, en el rea de investigacin penal?
pg. 22
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
1.2.1.1. Determinar competencias cognitivas que puedan poseer los
funcionarios del Departamento de investigaciones de la polica del municipio
bolivariano libertador en materia de investigacin penal.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.2.2.1. Determinar el manejo que poseen los funcionarios del
Departamento de investigaciones penales de la polica del municipio
bolivariano libertador, de los conceptos y/o definiciones del trmino
investigacin penal y sus derivados.
1.2.2.2. Determinar el grado de Conocimiento que poseen los
funcionarios del departamento de investigaciones de la polica del municipio
bolivariano, los aspectos generales de la criminalstica como disciplina
cientfica auxiliar del derecho penal.
1.2.2.3. Determinar la posibilidad de elaborar un programa de
adiestramiento continuo de los funcionarios del departamento de
investigaciones de la polica del municipio libertador, en el rea de
investigacin penal.
pg. 23
1.3 JUSTIFICACION
Cuntos problemas podran solucionarse en las organizaciones policiales de

prevencin, simplemente asumiendo un cambio de los viejos paradigmas, y
actuando de un modo diferente frente a sus colaboradores? En efecto
requerimos hacer una reflexin fundamentalmente ntica, si realmente
deseamos acceder a lograr mejores resultados en el trabajo.
El proceso de investigacin penal o de delitos es una funcin tan importante

que observamos muy comnmente, como estos entes policiales crean
departamentos dedicados a esta tarea, sin el ms acucioso respeto a la
funcin de investigar hechos delictivos.
Funcin sta, que posee nuevos y modernos paradigmas, de los cuales no

pueden estar exentos lo que estn dedicados a la bsqueda de la verdad
procesal.
La investigacin penal, significa la bsqueda de los elementos de conviccin,

con el aseguramiento de los sujetos activos y pasivos de la perpetracin, que
sirva para los representantes de los rganos jurisdiccionales puedan emitir una
decisin favorable sin que se perjudiquen las partes involucradas.
Como se dijo anteriormente, el proceso de investigacin penal, termina con el

acto conclusivo, el cual es dictado por el fiscal del ministerio pblico a cargo
de la referida averiguacin, dentro de los cuales se encuentran: La acusacin,
el archivo fiscal y el sobreseimiento.
Una vez iniciada la averiguacin penal, el investigador debe, dentro del

principio de licitud de prueba, estipulado en el cdigo orgnico procesal
venezolano vigente, incorporar todos los elementos de conviccin a fin de que
pg. 24
este pueda dictar el acto conclusivo de acusacin, porque de acusacin, bueno
elemental, el investigador penal busca elementos de conviccin relativos al
eco delictual conocido y por lo tanto su investigacin debe ser inclinada a la
bsqueda de la formulacin de este acto, por cuanto seria mediocridad que
se realice una investigacin y esta conlleve al sobreseimiento por negligencia
del que hace o realiza la investigacin penal.
Es por lo antes expuesto que me motiva a realizar el presente trabajo, a fin de

concienciar a las personas que dirigen los cuerpos policiales, de la necesidad
de crear competencias cognitivas en los funcionarios que hacen vida en la
investigacin de delitos penales.
pg. 25
CUADRO DE OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES
Titulo: DIAGNOSTICO AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PENALES DE LA POLICIA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, EN

LO CONCERNIENTE A LAS COMPETENCIAS QUE POSEEN LOS FUNCIONARIOS PARA INVESTIGAR DELITOS.
Objetivo general: Determinar competencias cognitivas que puedan poseer los funcionarios del Departamento de investigaciones de la
polica del municipio bolivariano libertador en materia de investigacin penal
OBJETIVO VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ITEM
1
Determinar el manejo que 2
4
poseen los funcionarios 5
del Departamento de Trminos bsicos 6
investigaciones penales Manejo de conceptos y/o Capacidad de interpretar Conceptos Conocimiento 7
de la polica del municipio definiciones palabras tcnicas relacionas definiciones Aprendizaje
con la ciencia, el arte u oficio
bolivariano libertador, de
los conceptos y/o
definiciones del trmino
investigacin penal y sus
derivados.
Determinar el grado de 8
Procedimiento 9
Conocimiento que poseen Herramientas utilizadas 10
los funcionarios del Manuales 11
departamento de Criminalstica 12
investigaciones de la Estructura epistemolgica de un Mtodos 13
Grado de conocimiento tema especfico o general. Tcnicas 14
polica del municipio
bolivariano, los aspectos
generales de la
criminalstica como
disciplina cientfica
auxiliar del derecho penal.
pg. 26
Determinar la posibilidad
de elaborar un programa Investigacin penal Formacin continua
de adiestramiento criminalstica cursos 3
continuo de los Capacitacin 15
funcionarios del Programa de Elaboracin cronolgica de Adiestramiento 16
adiestramiento pasos y etapas en la enseanza Enseanza 17
departamento de 18
aprendizaje de un tema en Experiencia
investigaciones de la particular
polica del municipio
libertador, en el rea de
investigacin penal.
pg. 27
CAPTULO II
2. MARCO TERICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN

2.2. BASES TERICAS
2.3. BASES LEGALES
2.4. GLOSARIO DE TRMINOS
pg. 24
2. Marco Terico
2.1. Antecedentes de la Investigacin.
2.1.1. INVESTIGACIONES ANTERIORES RELACIONADAS CON EL TEMA.
Se consultaron los siguientes trabajos de investigacin:
1.- TITULO: LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL GERENCIAL ANTE UNA

POSIBLE SITUACION DE ATAQUE BIOTERRORISTA (COMPETENCIAS
DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PENALES Y
CRIMINALISTITICAS).
AUTOR: LIC. GRANADO A. DOMINGO A.
Este trabajo de investigacin tuvo como finalidad fundamental,
establecer criterios para la toma de decisiones a nivel gerencial en casos de
ataques biolgicos, tomando en cuenta la competencia que tiene el Cuerpo de
Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas, esto con el fin de
establecer los lineamientos a seguir en estos casos; qu organismo deben
tener participacin en tales acciones y cmo debe abordar la problemtica sin
que exista protagonismo por parte de algunas dependencias que no tienen
conocimiento de cmo abordar una situacin de ataque biolgico por parte de
agentes terroristas. Su importancia estriba en que se debe tener en cuenta que
como organismo de investigacin penal por excelencia, no se debe desestimar
un hecho de esta ndole sin darle el tratamiento debido, como lo es la
investigacin penal, como cualquier otro delito comn y aunado a esto se debe
estar preparado para afrontar una situacin de ataque terrorista. La
formulacin de este trabajo estuvo enmarcada bajo un enfoque cualitativo de
tipo descriptivo. Por lo que tambin se relaciona con el trabajo de investigacin
debido a que se demuestra las debilidades que hay en la investigacin penal
en los cuerpos especializados en investigacin penal.
pg. 25
2.- TITULO: EL EMPOWERMENT EN LAS ORGANIZACIONES
AUTORES: Lic. Salazar Alcalde, Martha
El presente trabajo de grado fue utilizado para optar al ttulo de Magister en
Gerencia, Universidad Central de Venezuela. Entre sus conclusiones esta: A
lo largo de esta investigacin me he dado cuenta de la cantidad de informacin
que hay acerca de este tema, as mismo he visto la gran necesidad de cambio
y adaptacin de las organizaciones y empresas de hoy para afrontar las
exigencias actuales. Empowerment, sin duda alguna es una buena estrategia,
pero que por si sola ser incapaz de lograr un efecto positivo en la empresa
ya que consiste en mucho ms que el estudio de la informacin presentada;
esto involucra un gran esfuerzo por parte de todas las personas que forman
parte de la empresa, que se traducir en una nueva vida organizacional. Pero
hay que subrayar que esta vida no slo trae esfuerzos y sacrificio, sino un
mejor ambiente para sus integrantes, mayor eficiencia, calidad y un mejor nivel
de vida en todos los aspectos para la organizacin. Para las empresas
Venezolanas o mejor dicho para muchas de las personas del mundo laboral
sera un poco difcil adaptarse a esta herramienta, por cuanto uno de los
principales valores que se necesitan para esto es la confianza y nuestro medio
est lleno de desconfianza, y es donde se debe aprovechar la primera
oportunidad que se presente para la adaptacin y aplicacin de la tcnica
gerencial estudiada. Los funcionarios policiales en materia de investigacin
penal deben tener el suficiente poder de toma de decisiones cuando inician
una investigacin de carcter penal, por lo que no se concibe que durante una
pesquisa en la bsqueda de la verdad procesal los funcionarios investigadores
se encuentren con las matos atadas debido a que no poseen los suficientes
elementos y herramientas para culminar sus investigaciones.
2.2. BASES TERICAS
pg. 26
2.2.1. Evolucin histrica de la Investigacin penal
Principalmente, para desarrollar el tema planteado debemos definir como

ciencia y disciplina, que es la que esta encargada de la investigacin del delito
e identificacin de el o los autores del hecho, estamos hablando puntualmente
de la Criminalistica que esta definida como La disciplina auxiliar del Derecho
Penal y del Proceso Penal que se encarga del descubrimiento y verificacin
cientfica del delito y del delincuente.
Es una realidad que desde hace mucho tiempo, el crimen ha estado

presente en nuestras vidas cotidianas, partiendo desde el delito comn hasta
los delitos graves que es considerado como crimen. La historia nos muestra
la cantidad de actos que son muy conocidos por el hombre, empezando con
las guerras y revoluciones en los que principalmente ocurran asesinatos,
torturas y violaciones a las leyes, amparados talvez por los propios pases con
la intencin de independizarse, como ejemplo la guerra de Estados Unidos en
contra de Irak, en busca supuestamente, de la libertad del pueblo Iraqu.
Ante ese pensamiento se cometieron miles de delitos y aunque fue

severamente criticado ese tipo de actos, finalmente la fuerza del pas ms
poderoso se impuso. El hombre en si, siempre esta es una constante
consecuencia la cual esta competencia lo leva a querer siempre superarse y
ser siempre mejor a la persona que tiene al frente, competencia que en mas
de una oportunidad pudo terminar en consecuencias graves.
Por supuesto, los ndices y los estilos de criminalidad han ido en aumento
y cada vez mas perfeccionados. Estas luchas que han terminado en tragedia
desde tiempo inmemorial.
pg. 27
2.2.2. poca Antigua: La conducta criminal es tan antigua como el hombre
mismo ya que en la Biblia se poda ver a Can, quien se convirti en homicida
al matar a su hermano Abel. Desde la Prehistoria en adelante, la conducta
criminal se ha repetido y por eso es tan importante la bsqueda y el castigo al
culpable.
Avanzando en la historia, no se puede dejar de mencionar El Tormento,

que lo utiliza para Descubrir la Verdad, se usaba como mtodo en los
interrogatorios policiales y judiciales de todos los pueblos de la Antigedad.
2.2.3. Edad Media de la Revolucin Francesa: En Inglaterra, a mediados

del siglo X, se deca si la persona era culpable o inocente sometindola al
Juicio de Dios, en el cual las personas eran sometidas a distintas pruebas
tales como sumergir un brazo en agua hirviendo para sacar un objeto, si al
pasar algunos das, la herida no se infectada la persona era inocente, en caso
contrario, era indiscutiblemente culpable.
En el ao 1769, Federico el Grande de Prusia suprimi el tormento. De

Austria fue eliminado en 1776 y la Revolucin Francesa hizo propio en Francia
en 1789.
2.2.4. La Evolucin de los Medios de Prueba.
La evolucin de los medios de prueba son de gran relevancia por el lugar

que ocupan en la Historia de la Humanidad, ya que en estos momentos los
derechos humanos, constituyen los medios jurdicos ms importantes
tutelados por las leyes de casi todo los pases del mundo.
pg. 28
Para nuestro Estudio lo Clasificaremos en:
1) Ordalas: En la Edad Media se crea que la verdad era rebelada por medio
de la divina providencia y se manifestaba a travs de las Ordalas o juicio de
Dios que consista en someter a o los posibles culpables de un delito a
diferentes pruebas, las cuales segn sus resultados, indicaran su culpabilidad
o su inocencia.
Estos son algunos mtodos para establecer la inocencia o culpabilidad:

Colocar su puo en el fuego, si se llega a quemar y se le infecta la herida era
culpable, si no le ocurra era inocente.
Si una mujer era acusada de adulterio, era lanzada en invierno a un ri de
agua helada, si contraa una pulmona era culpable y sino contraa alguna
dolencia era inocente.
Sumergir su brazo en agua hirviendo para sacar un objeto, posteriormente,

las heridas eran roseadas con agua bendita y vendadas, si la herida despus
de unos das se infectaba era culpable y en caso contrario era inocente.
En Europa era muy practicada el agua para absorber o condenar a los

acusados.
En Occidente se preferan las pruebas a base del combate y el duelo, en

los que cada parte elega un campen, que con la fuerza, deba hacer triunfar
su buen derecho.
2) La Confesin: Para obtener la confesin todos los medios eran adecuados.
As es como nace la tortura, la cual tiene un terrible procedimiento, cuando
esto ocurra la persona inocente se declaraba culpable para escapar del
pg. 29
sufrimiento, pero no lo dejaban de torturar hasta que revelaba el nombre de
sus cmplices, sometiendo a las torturas a otros inocentes.
Este mtodo existi hasta que se prohibi toda clase de torturas ya que, en
base a la confesin, llamada La Reina de las Pruebas, resultaban
condenados tanto culpables como los inocentes. Esto sucedi en el siglo XVIII
3) La Prueba Testimonial: Cuando finalizo la poca de la Confesin surgi la

Prueba Testimonial.
La que el sospechoso no quera o no poda relatar por si mismo, se

preguntara a otras personas, a los que se les denomino Testigos. Esta
prueba origino muchos errores judiciales, ya que corresponde al relato de un
hecho observado a travs de un temperamento, el cual resulta incontrolable,
por otra parte el testigo podra equivocarse en su apreciacin a pesar de su
buena fe o bien producto de obrar de mala fe.
La evolucin de los medios de prueba trajo consigo un nuevo concepto este

era, que las cosas carecan de sensibilidad y eran de ellas donde deban
buscarse la verdad, pero para lograr que diga la verdad, las cosas deben ser
interpretadas por quienes sepan hacerlo y es as como surge.
4) prueba Indiciaria: Constituidas por el relato de los Testigos Mudos del sitio
del suceso siendo los intrpretes de estos, los tcnicos especializados de los
laboratorios de Criminalisticas.
El beneficio alcanzado, para la justicia, al reemplazar al testimonio por la

prueba indiciaria para alcanzar la verdad en el proceso penal, es evidente toda
vez que el primero es incontrolable y la memoria es falible.
pg. 30
Cuando un testigo seala cometer un hecho delictuoso, esta comparado
una imagen actual; la fisonoma del sealado con un recuerdo, y, es muy fcil
que se equivoque, por otra parte el juez no puede captar esa imagen interior
para cotejarlas con las caractersticas fisonmicas del sospechado.
Esta prueba es perfectamente controlable. Los rastros papilares

levantados o fotografiados en el Sitio del Suceso o pueden ser cotejados por
el juez con las impresiones digitales de la persona a quien se los adjudica el
Perito de Laboratorio de Criminalistica, a travs de las respectivas aplicaciones
o fotomacrografias. Adems, estos elementos se conservan
permanentemente y siempre en las mismas condiciones para que la operacin
se repita por el juez o por las distintas partes que intervienen en el juicio.
La importancia alcanzada por la prueba indiciaria y fundamentalmente la

interpretacin de esta, hizo necesaria la operacin de una disciplina de
conocimientos tericos- prcticos, es as como nace la ciencia conocida hoy
como la Criminalistica, habiendo tenido distintas denominaciones durante su
evolucin, los cuales fueron sealados en la introduccin del presente manual.
2.2.5. Historia del inicio de la Investigacin

Desde sus inicios la investigacin del delito ha debido pasar por ineludibles
cambios dictados por el grado de ubicacin y cultura que han adquirido los
pueblos y por el afianzamiento de la investigacin cientfica.
Los datos provenientes de la historia, establecen que la primera disciplina

que se utilizo para la investigacin de los delitos se conoce actualmente como
la Dactiloscopia.
pg. 31
2.2.5.1. La Dactiloscopia:
Es aquella disciplina que estudia las huellas digitales, en las cuales se pueden
apreciar dos tipos:
Las Huellas Latentes: Son las mas difciles de encontrar, porque se requiere
de qumicos y equipos especializados para poder hacerlas visibles al ojo
humano.
Las Huellas Visibles: Son mucho mas fciles de apreciar, ya que se detectan
a simple vista.
No se debe olvidar que para el levantamiento en ambos casos se requiere

de personal y equipos especializados.
En medios relativamente reducidos, sin problema de superpoblacin, el

mundo delincuente deba ser limitado y localizado, por lo tanto lo que vala a
los efectos de Investigaciones delictuosa; era El Conocimiento del Hombre.
De ah surgi la preocupacin de las instituciones encargadas de la prevencin
y represin de la delincuencia.
Segn el experto en investigacin B.C. Bridges, en una de las obras cita lo

siguiente:
Algunos de los primeros usos prcticos de las impresiones dactilares de la

investigacin, se asociaban a los Chinos, los cuales las aplicaban diariamente
en sus negocios empresariales, mientras el mundo occidental se encontraba
en el periodo conocido como La Edad Oscura.
(Montiel, 1998 Pg. 19).
pg. 32
En el ao 1575 el Seor Ambrosio Pare, francs, inicia una nueva ciencia
para la ayuda de la investigacin de los delitos, la que se conoci con el
nombre de Medicina Legal, y que luego fue continuada por el Seor Pablo
Sacchias en 1651.
En el ao 1665 Marcelo Malpighi, profesor de Anatoma de la Universidad

de Bolonia, Italia. Observaba y estudiaba los relieves papilares de las yemas
de las manos y los dedos.
En el ao 1753, el Dr. Boncher, gran estudioso y precursor de la

investigacin, realiz un estudio sobre la Balstica, la cual posteriormente fue
llamada Balstica Forense. Es una rama especializada de la Criminalistica,
encargada de estudiar e investigar el comportamiento simple o complejo de
las balas y el examen de las trazas en el uso de armas de fuego. Tiene como
propsito establecer por medios de procedimientos tcnicos, la correlacin y
procedencia de los indicios intrnsicos de las armas de fuego, tales como
casquillos y balas recolectadas en el sitio del suceso.
En el ao 1823, el Seor Johannes Purkinje, presenta el ensayo de tesis

para obtener el grado de doctor en Medicina, un tratado en el cual describi
los tipos de huellas dactilares y las clasific en nueve grupos principales
marcando un hito en la historia de la Dactiloscopia.
En 1840, el italiano Orfila, crea la Toxicologa y Ogier la continua en 1872.

La Toxicologa es una ciencia que ayuda en parte a la investigacin de delitos
en los que se utilizan elementos txicos, generalmente ingeribles. Esta ciencia
estudia la naturaleza y el mtodo de accin que tienen los txicos, as como
tambin la sintomatologa, diagnstico, tratamiento y prevencion.
pg. 33
En el ao 1866, Allan Pinkerton, pone en prctica la Fotografa Criminal
para reconocer a los delincuentes, la que luego es llamada Fotografa Judicial
y actualmente Fotografa Forense.
2.2.5.2. Origen de la investigacin.
Todo lo anteriormente descrito permite establecer que las investigaciones

policiales desde sus inicios se guiaban cientficamente. Sin embargo existe
un gran porcentaje de empirismo dentro de estas investigaciones, en donde
es de gran importancia la intuicin y el sentido comn.
El Dr. En derecho Hans Gross nacido en Graz, Austria en 1847, es capaz

de darle un nombre propio a la Investigacin Cientfica y empirismo
denominndole Criminalistica.
En 1892 este dr. da a conocer su obra Manual del Juez de Instruccin el

cual le tom veinte aos de experiencia realizarlo.
Hans Gross. En su poca, el dr. y abogado contribuy a la Criminalistica

en distintas materias tales como: Antropometra, Contabilidad, Criptografa,
Dibujo Forense, Fotografa Forense, Documentoscopia Explosivos,
Grafologa, Hechos de transito Ferroviario, Incendios, Medicina Legal, Qumica
Legal e Interrogatorio. Se le otorga gran merito al aceptar todos los mtodos
nuevos que irn apareciendo y adems reconoci que los delitos no podan
ser tarea de un solo individuo, siendo el detective mas hbil y/o el Juez mas
instruido.
Scotland Yard. Uno de los servicios policiales mas importantes que disfruta
de una gran celebridad es Scotland Yard, fundado en Inglaterra en
pg. 34
1829 por Sir Robert Peel, luego en 1878 estableci el Departamento de
Investigaciones Criminales (Cid).
El contenido principal de la polica es la observacin del delito, el cuidado

de las personas as como tambin la conservacin del orden pblico, es decir,
no se err de pensar que el nico propsito Policial era la lucha contra el
delincuente. Sin embargo hasta la mitad del Siglo XIX no participaron de
manera decidida en la lucha contra el crimen.
Desde 1869 exista en las prisiones un embrin del archivo de delincuentes

que se fue completando a medida que creca la importancia de Scotland Yard
y de su seccin de Investigaciones Criminales. En 1894 se implanto el
Bertillonaje, y posteriormente, al adjuntar la direccin tcnica del Servicio Sir
Edgard, Henry, se ideo un archivo especial con la C.O.R. (Criminal records
Office), adems del archivo general de Identificacin Judicial por
Dactiloscopia.
En1930, Battley fundo los archivos Monodactilares en el C.O.R. Tres aos

despus se reorganiz la Polica Inglesa, crendose la Escuela de
Adiestramiento Policial, la Escuela policial de Hendon y la Academia Policial
Metropolitana.
Alfonso Bertilln. Considerado padre y precursor de la Criminalistica,

logrando demostrar que era posible identificar a una persona, con casi
seguridad absoluta. Registrando diversas medidas corporales.
Este sistema fue conocido como el Bertillonaje, que se basa 3.en once
medidas de diferentes partes del cuerpo, incluyendo la Fotografa de frente y
pg. 35
de perfil. As nace el primer Sistema de Identificacin, un suceso que remeci
al mundo entero.
En 1888, Alfonso Bertilln, publica una tesis sobre el Retrato Hablado, otra
disciplina que auxiliara a la Investigacin de los Delitos. Considerado el
precursor de la Criminalistica, perteneca a la Polica de Paris. A partir de
1894, Bertillon aadi de los surcos Papilares de los dedos pulgares, ndice
medio y anular.
Si bien la fama de Bertillon fue por su logro de las once medidas

antropedicas, sus ventajas son varias, tambin lo son desventajas.
Ventajas
La ms importante es la identificacin de los delincuentes, este mtodo fue
adoptado en Francia en 1882, en Suiza en 1891, Belicia en 1904, Rumania,
EE.UU., Rusia, Portugal, Prusia, Mxico, etc.
Desventajas
No era exacto este mtodo con respecto a la identidad del sujeto.
El procedimiento era lento, difcil y se necesitaba un nmero personal.
Este mtodo era muy caro, ya que se necesitaba equipos para las mltiples
operaciones.
Este mtodo solo era aplicable a los hombres en su etapa adulta y no en

adolescentes que se encuentran en constante crecimiento, por lo tanto este
mtodo no resultaba exacto en adolescentes.
pg. 36
Si bien el aporte de Bertilln es indiscutible, no solo por ser el verdadero
creador de la Identificacin Cientfica, debemos recordar que Bertilln tuvo un
amargo final con el caso de Drey Fuss, debido a su fama Bertilln se encargo
del peritaje de este caso en el que inculparon injustamente a un inocente,
Bertillon aplico equvocamente los mismos principios que utilizaba para
identificar personas.
A pesar de este punto negro en la carrera de Bertilln, su logro tal que hasta
hoy en da la Polica sigue utilizando este principio, complementando con
diferentes tcnicas como la Dactiloscopia y la Fotografa.
2.2.5.3. Breve Historia de la Criminalistica.
Se diferencian dos etapas histricas cronolgicas. Una inicial llamada

Etapa Primitiva, que abarca el Siglo XIX, con la profunda revolucin por los
positivistas italianos Lambroso, Ferri y Garofalo, que darn paso a la segunda
etapa y actual proceso de Investigacin, a la que se le llama Etapa Cientfica
donde aparecen organizaciones, integradas por multitud de personas,
aparatos y medios especializados en diversas tcnicas, formando equipos
facultados para la lucha contra el delito, a travs de pruebas con rigor
cientfico, sobre todo Fsico Naturales, para la Investigacin del Delito.
Etapa Primitiva.
No exista una agrupacin estructurada para la Investigacin del Crimen,

sino que las Organizaciones Policiales se dedicaban a mantener el orden y a
proteger al Seor Gobernador al que estaban subordinados. Actuaban
empleando la fuerza bruta, la tcnica Policial era inexistente, se empleaban
mtodos de tortura, de delacin, de supersticin, etc.
pg. 37
En la Edad Media y Moderna fueron principalmente Mdicos y Jueces los
que iniciaron la bsqueda de recursos tcnicos en la investigacin. Varignara
en el siglo XII practicaba la primera autopsia para la comprobacin de un
envenenamiento Ambrosius Pare escribi sobre las heridas con clases de
muerte violenta. El juez Antonio Maria Caspi publica en 1643 el libro titulado
El Juez Criminalista, este libro tiene interesantes recomendaciones, como el
presenciar el lugar del crimen, el observar y analizar las huellas de pisadas,
bastones y picas, el practicar el interrogatorio observando las relaciones del
sospechoso.
Podramos citar, a las prcticas de los siglos XV y XVI que expusieron

sistemas de pruebas y a los distintos estados de nimo de los delincuentes.
No obstante, las prcticas se pasaron del periodo de pruebas, sin que ninguna
de ellas tuviera por finalidad la persecucin e investigacin del crimen,
formados con objetos de conseguir un buen resultado en la instruccin del
proceso criminal.
Etapa Emprica o Deficiente.
Esta etapa se caracteriza por errar en las filas Policiales exclusivamente a

personas carentes de antecedentes, explotando sus facultades naturales
intuitivas, su fcil adaptacin al medio sin inspirar recelos en los lugares
frecuentados por el delincuente, aunque actuaran sin mtodo ni disciplina
investigativa, tan solo empirisialmente.
Etapa Cientfica.
pg. 38
La Investigacin Criminal comienza en el siglo XIX, es el periodo donde
comienza la Policia Cientfica, consecuente de la Organizacin y de la
Actividad Policial Profesional.
Pea Torrea seala que en este periodo se distinguen dos fases:
1) La Intuitiva: Es un arte de la Investigacin Policial ya que influye en la

Investigacin del instinto sobre le Razonamiento, es a su ves espontnea, sin
mtodo y sin sujetarse a normas o reglas establecidas.
2) La fase Psicolgica o Reflexiva: Donde el sistema investigativo evoluciona,

donde se estudiara con lgica los hechos, vale decir, se observara, se
deducir dando cavidad a la Criminalstica.
Alguno de los Libros que sobresalen
Moderna criminal Investigacin De Soderman y Oconell (New York y

Londres. 1936)
Trattato di Policia Cientfica Otolenghi ( 1932 )
La Police cientfica M. Bischoff Suiza. 1938)
Quienes llamaron la atencin sobre el estudio de Mtodos experimentales

en la explicacin del hecho criminal fueron los Positivistas. La lucha contra la
criminalidad ya no era factible con mtodos antiguos, era necesario crear una
organizacin que superara en procedimientos y elementos utilizados por la
delincuencia. El objetivo era desarrollar un Cuerpo policial.
As es como en este periodo la actividad Policial, pasa de una situacin

indeterminada y sin contenido a una profesin que destaca en mtodos
pg. 39
psicolgicos y utiliza adems normas vinculadas y respaldadas por estudios
analticos de elementos relacionados con el hecho delictivo.
Ya en el siglo XX, cuando el Ejercito Policial se concreta en una profesin

definida, comienza la poca de la Identificacin Lofoscopica, donde se basara
en:
La Identidad de huellas a travs de la balstica.
La perfeccin de las Fotografas Policiales de la Toxicologa, investigacin

de falsificaciones y alteraciones fraudulentas, todo gracias a perfeccin tcnica
de los aparatos.
Es un periodo donde se ocupaba bastante los avances tecnolgicos para

la lucha contra el delito, lo que permite un mayor esclarecimiento para
enfrentar los hechos de rango delictivo. Lo que ms destaca de esta poca es
que las investigaciones de crimen eran llevadas a cabo generalmente por
grupo, un trabajo de aclaracin de un delito que es realizado por equipos
coordinados de grupos y laboratorios, contando tanto con personal cientfico
como tambin especializado.
Marcas utilizadas antiguamente
Antiguamente en Roma se practicaban las marcas de fuego en los cuerpos de

los delincuentes
En la edad media se le mutilaban las orejas, nariz o dedos, de acuerdo al

crimen cometido.
pg. 40
En Francia, hasta la Revolucin, se les impona a fuego la marca del Seor
Feudal
En Inglaterra se quemaba la mano de los ladrones
Los Rusos fueron los ltimos en utilizar esta practica de las marcas a fuego
2.2.5.4. Aspectos fundamentales de la Policia Moderna.
Definicin de Policia: Policia, cuerpos y fuerzas que utiliza el estado para

asegurar de modo coactivo el orden, la seguridad y el cuidado publico, as
como para investigar el delito y prevenir la delincuencia.
Podemos decir que entre el delincuente y la polica existe una permanente

dicha de actividades, por parte del delincuente intentando delinquir sin dejar
rastros y el polica tratando de encontrarlos.
Pero el Policia debe partir de la base de que no existe el delito perfecto, solo
la imperfeccin de los mtodos.
Segn Soderman y OConnell, deducen que la Ciencia Policaca Moderna

comprende tres fases:
La primera: Comprende la identificacin de personas vivas y muertas.
La segunda: Abarca el campo de trabajo que llevan a cabo, en el lugar del

delito, policas especializados.
pg. 41
La tercera: Corresponde a los mtodos que se usan en el laboratorio
policaco para examinar y analizar los indicios y huellas descubiertas en el
curso de la Investigacin.
A su vez, a las tres fases anteriores se adjunta el personal que interviene

en toda Investigacin:
Tcnicos identificadores.
Pesquisantes o Investigadores.
Especialista de Laboratorios de Criminalistica.
2.3.
CRIMINALSTICA: PARTE GENERAL
2.3.1. Origen de la criminalstica

La Criminalstica atraves tres pocas: 1) la poca pre cientfica,
comnmente conocida como la pesquisa de Vidocq, quien desde un inicio
criminal, paso a ser un investigador policial, precursor de la Criminalstica y
fundador de la Suret; 2) la poca del individualismo emprico, basada en
meras experiencias individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que
se iban perfeccionando solo a travs de dichas experiencias; 3) la poca
cientfica, con la recepcin de las ms diversas fuentes de tipo experimental,
al tiempo que se desarrollaban los mtodos de investigacin tcnica.
En sus orgenes las pesquisas recurran a veces al arte y a los

conocimientos de los propios delincuentes, quienes, contratados, ponan al
servicio de aquellas sus experiencias formadas en el "aprendizaje de evitacin
de la deteccin de delito" y de su autor; as fue como la polica francesa incluyo
pg. 42
en sus filas a Eugene Francois Vidocq (17751857), cuando corra el ao
1809.
Fue el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalstica a travs de su

invaluable obra Manual del Juez, todos los sistemas de criminalstica,
publicado en Graz, Austria en 1892.
El Doctor Hans Gross naci en Graz, Austria, en el ao 1847. Se desempeo
como profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y como Juez de
Instruccin en Stejermark. El profesor Gross, fue quin por primera vez se
refiri a los mtodos de investigacin criminal como criminalstica.
Durante mucho tiempo las investigaciones policiacas se empezaron a guiar de
manera cientfica, pero con un ingrediente empirismo, en dnde se utilizaba el
sentido comn y la intuicin, lo cual no produca resultados favorables. Como
consecuencia de lo anterior todas las pesquisas e investigaciones de carcter
emprico adquirieron un nombre propio que les dio el ms ilustre y distinguido
criminalista de todos los tiempos, el Doctor en Derecho Hans Gross,
denominndole criminalstica.
(criminalistic.org/index.php?option=com).
La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de

experiencia e intensos trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones
que debe reconocer la instruccin de una averiguacin para la aplicacin del
interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilizacin de los
peritos, la interpretacin de escrituras, conocimiento de los medios de
comunicacin entre los participantes de un mismo delito para el conocimiento
de la lesiones, etc., siendo en general un manual til para los jueces en el
esclarecimiento de cualquier caso penal.
pg. 43
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de
la siguiente forma:
Antropometra.
Argot criminal.
Contabilidad.
Criptografa.
Dibujo Forense.
Documentoscopia.
Explosivos.
Fotografa.
Grafologa.
Hechos de trnsito ferroviario.
Hematologa.
Incendios-
Medicina legal.
Qumica legal.
Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).
En sntesis, Hans Gross, joven Juez de Instruccin, al darse cuenta de la

falta de conocimientos de orden tcnico que privaba en la mayora de los
jueces, requisito indispensable para desempear con eficacia el cargo de
instructor, decidi escribir un libro que sistematizado contuviera todos los
conocimientos cientficos y tcnicos que en su poca se aplicaban en la
investigacin criminal. (Moreno, 1977, p. 21).
2.3.2. Evolucin histrica de la criminalstica

Se ha considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinas
precursoras de la criminalstica, destacndose en ste campo el ilustre experto
en identificacin B.C. Bridces.
pg. 44
En el ao 1665, el Profesor en Anatoma de la Universidad de Bolonia, Italia,
Marcelo Malpighi, estudi y observ los relieves papilares de las yemas de los
dedos y de las palmas de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi hara
aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su
gran aporte, una de las partes de la piel humana lleva el nombre de capa de
Malpighi.
En 1753, el Doctor Boucher realiz estudios valiossimos sobre balstica,

que posteriormente recibira el nombre de balstica forense.
Adn Pinkerton, en el ao 1866, puso en prctica la fotografa criminal, que

actualmente se le denomina fotografa forense.
Alfonso Bertilln public en 1882 una tesis sobre el retrato hablado.

Consisti en una minuciosa descripcin de ciertos caracteres morfolgicos y
cromticos del individuo.
La toxicologa fue creada en Italia por el ilustre y clebre profesor Orfila.
En los aos de creacin de la criminalstica, varios estudiosos de la

investigacin criminal optaron por denominar al conjunto de mtodos para la
investigacin de delitos como Polica Judicial Cientfica o Polica Cientfica
entre los cuales destacaban Ferri, Lombroso, Reiss, Roumagnac, De Benito,
Nicforo, entre otros.
Para Hans Gross, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico penal
y su obra se tradujo a varios idiomas, provocando con ello el inters de varios
especialistas, que empezaron a realizar una serie de observaciones y
contribuciones a la naciente disciplina. (Villarreal, 1969, p.8).
pg. 45
A continuacin se expondrn una serie de acontecimientos de gran
relevancia en la evolucin histrica de la criminalstica.
En 1896, Juan Vucetich logra que la Polica de Rio de la Plata, Argentina,

deje de utilizar el mtodo antropomtrico de Bertilln, reduce a cuatro los tipos
fundamentales de la dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia
de deltas.
En el ao 1897, Salvatore Ottolenghi, present un problema para el curso

de Polica Cientfica, en el cual se desarrollaba sus sistemas de enseanza
aplicados en la Facultad de Medicina en Siena, Italia, desde ese ao hasta
despus de 1915.
En 1899, Alongi junto con Ottolenghi, fundaron una revista llamada Polizia
Scientifica.
Alfredo Nicforo, en la Escuela Positiva en Roma, en 1903 con su

monografa de estudio y enseanza de la criminologa colocaban por primera
vez a la Polica Judicial Cientfica, en el cuadro general de la Criminologa.
Por otro lado, en los pases latinoamericanos iniciados por Juan Vucetich
se integraban al uso de mtodos cientficos en la investigacin criminal,
escriban obras y creaban sus Institutos de Polica y Laboratorios de
Criminalstica, ya que en el ao 1904, el sistema dactiloscpico de Vucetich
haba sido aceptado casi universalmente como el ms prctico y operable.
pg. 46
En Mxico, en 1904, Carlos Roumagnac escriba los primeros fundamentos
de Antropologa criminal con base en estudios realizados en la crcel de Beln,
Mxico, D.F.
En 1905, en Inglaterra, Sir Francis Galton modific su sistema citado en

Fingerprint Directories con otro manual publicado con el nombre de
Clasification and uses of fingerprints.
En Espaa, por el ao 1908, Constancio Bernaldo de Quiroz, reduca a tres

las fases de formacin y evolucin de la Polica Cientfica: a) Una primera fase
equvoca, cuando el personal policiaco incluso el jefe como Vidocq, eran
reclutados entre los mismos delincuentes con conocedores insustituibles de
las personas y artes de los malhechores; b) Una segunda fase emprica en la
cual el personal, ya no tomado entre los delincuentes, lucha contra ellos
empricamente slo con las facultades naturales, vulgares o excepcionales; c)
y un tercera fase cientfica fundados en la observacin razonada y en el
experimento qumico, fotogrfico, etc.
En 1911, en Suiza, el alemn Rodolph Archihald Reiss se dedicaba

ntegramente a los estudios de la Polica Cientfica y escriba una tesis al
respecto.
Hans Gross, despus de una apasionante vida cientfica muere en su

ciudad natural, en 1915; hubo consternacin mundial por la prdida de tan
distinguido criminalista. (Montiel, op.cit, pgs. 24-26).
2.3.3. Definicin de criminalstica
pg. 47
A continuacin, se expondrn una serie de definiciones o conceptos de la
criminalstica, en los siguientes trminos:
Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los

conocimientos, mtodos y tcnicas de investigacin, de las ciencias naturales
en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto
hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los rganos encargados
de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien sealar y
precisar la intervencin de uno o varios sujetos en el mismo. (Moreno, op.cit,
pgs. 344-345).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea

los recursos tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los elementos
materiales de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los
investigadores y al criminalista bases cientficas sobre el anlisis del lugar de
los hechos y determinar las posibles causas o mviles de lo sucedido. (Lpez
et al, 2000, pgs. 148-149).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que tiene como

objetivo primordial el descubrimiento y verificacin cientfica de un delito, la
identificacin del imputado y de la posible vctima. (Arburola, 1992, p.5).
Criminalstica es el conjunto de conocimientos aplicables a la bsqueda,

descubrimiento y verificacin cientfica de un delito en particular y del presunto
responsable de ste. (Rodrguez, 1976, p.389).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del

descubrimiento y verificacin cientfica del delito y delincuente. (Quiroz, 1961,
p. 35).
pg. 48
Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicacin de
sus conocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias
materiales, descubre y verifica cientficamente la existencia de un hecho
presuntamente delictuoso y al a los presuntos responsables apartando las
pruebas a los rganos que procuran y administran justicia. (Montiel, op.cit,
p.35).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal, que mediante la

aplicacin de las tcnicas y conocimientos cientficos a las pesquisas del
procedimiento criminal se ocupa del descubrimiento y verificacin cientfica del
delito y del delincuente. (Villarreal, op.cit, p.4).
Criminalstica es una disciplina explicativa y formalstica, constituida por un

conjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por objeto
el descubrimiento y verificacin del delito; desde luego que es una disciplina
auxiliar pero que comprueba el delito y estudia al delincuente en forma
cientfica. (Palacios, et al, 1970, p.4).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y comprobacin cientfica del delito y el delincuente. (Gaspar,
1993, p. 28).
2.3.4. Objetivo general de la criminalstica
El estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica,

tanto en el campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo
general perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas e
importantes:
pg. 49
Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un hecho
en particular probablemente delictuoso.
Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando
los instrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras
que se pusieron en juego para realizarlo.
Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados autores.
Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o los
presuntos autores y dems involucrados. (Montiel, op.cit, p.35).
Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto de

vista, el cual se expone a continuacin:
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en

la investigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el
laboratorio, lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito
a cinco tareas bsicas e importantes:
Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en particular,
probablemente delictuoso.
Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando
los instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.
Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnico-cientfica a

los autores.
pg. 50
Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias
para los presuntos autores y dems involucrados. (Lpez et al, op.cit. p. 150).
2.3.5. Objetivo material de la criminalstica

El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el
estudio de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se
producen en la comisin del hecho. (Montiel, op.cit.p. 35).
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los
elementos materiales de prueba que se utilizan y son producto de la comisin
de los hechos. (Lpez et al, op.cit. pgs.149- 150).
2.3.6. Objetivo formal de la criminalstica
A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal

de la criminalstica, en los siguientes trminos:
Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa y
tecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a los que
les corresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos
probatorios, identificadores y reconstructores conducentes a establecer la
verdad de los hechos que investigan. (Lpez et al, op.cit, p.150).
Auxiliar con los resultados de la aplicacin cientfica de sus conocimientos,
metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y administran justicia a
efectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y
conozcan la verdad de los hechos que se investigan. (Montiel, op.cit, p.36).
2.3.7. Los principios cientficos que se aplican a la

criminalstica
pg. 51
En la Criminalstica, se han establecido siete principios de naturaleza
cientfica, aplicables en su campo de accin que son:
Principio de intercambio.
Principio de correspondencia de caractersticas.
Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.
Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con las
caractersticas de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el
autor, la vctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar
de los hechos.
Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un principio

universal establecido criminalsticamente: La accin dinmica de los agentes
mecnicos, vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus
caractersticas, reproduciendo la figura de su cara que impacta. Fenmeno
que da la base cientfica para realizar estudios micro y macro comparativos de
elementos-problema y elementos-testigos.
Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de todos los

elementos materiales de prueba asociados al hecho, darn las bases y los
elementos para conocer el desarrollo de los fenmenos de un caso concreto y
reconstruir el mecanismo del hecho o fenmeno, para acercarse a conocer la
verdad del hecho investigado.
En relacin con los tres principios que se mencionan, se considera que

aparte de hacer vlido el mtodo que aplica la criminalstica, coadyuvan para
sustentarla como ciencia, es decir, la criminalstica se apoya en stos tres
principios, a fin de realizar su aplicacin con metodologa cientfica en las
pg. 52
investigaciones de hechos presuntamente delictuosos y, adems recurdese
que cuenta con metodologa propia para el desarrollo tcnico de sus
actividades y tambin con conocimientos generales sistemticamente
ordenados, y con todo ello cumple con los objetivos que se le encomiendan.
(Lpez et al, op.cit, pgs. 152-153).
2.3.8. Disciplinas cientficas que constituyen la Criminalstica

general
La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la
estructura de las disciplinas que integran la criminalstica en general.
Veamos al menos dos clasificaciones:
La criminalstica desde su nacimiento hasta sus cultores a travs de los

aos han aportado tcnicas y procedimientos para formar la disciplinas que
se han ordenado y que las constituyen en forma cientfica, dndole la
importancia intelectual y enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas
para realizar su prctica, primero en el lugar de los hechos (criminalstica de
campo) y posteriormente en el laboratorio. Al hablar de criminalstica, es hacer
referencia a las siguientes disciplinas:
Criminalstica de campo.
Balstica forense.
Documentologa.
Explosivos e incendios.
Fotografa forense.
Investigacin de accidentes de trnsito.
Sistemas de identificacin de personas.
Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).
pg. 53
Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica
y biologa, se tienen las siguientes consideraciones:
La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica,
qumica orgnica e inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias anteriores,
se emplea la fsico-qumica con la cromatografa en papel y gases; asimismo
se realizan tcnicas electroqumicas como la electrlisis, la electroforesis, la
polarografa y la conductometra.
La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar

su estado o su movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa,
hematologa forense, medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa,
histologa, etc. (Lpez et al, op.cit, pgs. 150-151).
Otra clasificacin es la siguiente:

Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los
aos, los que aportaron tcnicas y procedimientos para formar las disciplinas
que se han ordenado y que la constituyen de forma cientfica, dndole su
importancia, enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para
realizar su prctica, primero en el lugar de los hechos y despus en el
laboratorio. Por ello, hablar de criminalstica es hablar de todas las disciplinas
que han venido a constituirla en forma general, como se aprecia en el cuadro
siguiente:
Criminalstica de campo.
Balstica forense.
Documentologia.
Criminalstica general
Siniestros.
Fotografa forense.
pg. 54
Sistema de identificacin
Tcnicas forenses de laboratorio
(qumica, fsica y biologa). (Montiel, op.cit, p.41)
2.3.9. Objetivos o finalidades de las disciplinas de la

criminalstica
Es importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos

de cada una de las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con la
finalidad de precisar las funciones de cada una de ellas.
Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el

objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as como para
coleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al
laboratorio de criminalstica.
Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto

de investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos los fenmenos,
formas y mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y
largas porttiles.
Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto

de estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos
como escritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de imprenta, haciendo
probable la identificacin de los falsarios.
Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas en la

investigacin de siniestros producidos por explosivos o incendios, a fin de
pg. 55
localizar crteres, focos y adems evidencias y determinar sus orgenes,
formas y manifestaciones.
Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de

imprimir y revelar las grficas necesarias en auxilio de las investigaciones que
aplican a todas las disciplinas de la criminalstica.
Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a

fin de investigar los fenmenos, formas, orgenes y manifestaciones en
atropellamientos, colisiones entre dos o ms vehculos, volcaduras,
proyecciones sobre objetos fijos y cadas de personas producidas por
vehculos automotores.
Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin

de identificar inequvocamente a personas vivas o muertas, putrefactas,
descarnadas o quemadas.
Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y

tcnicas de las ciencias naturales qumica, fsica y biologa a fin de realizar los
anlisis y manejo propio del instrumental cientfico, para identificar y comparar
las evidencias materiales asociadas a hechos presuntamente delictuosos.
(Montiel, op.cit, pgs. 42-44).
2.3.10. El lugar de los hechos o sitio del suceso
Definiciones
A continuacin se expondrn una serie de definiciones a saber:
pg. 56
El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar
la comisin de conductas punibles, producto de un presunto homicidio,
suicidio, explosin, hurto, violacin o de cualquiera de los delitos tipificados
por el Cdigo Penal. (Lpez et al, op.cit, p.11).
Es el sitio relativo a la comisin del delito (no necesariamente un homicidio)
en alguna de sus fases, y en l debe haber quedado alguna huella o signo del
autor o alguna de las caractersticas propias del incidente. (Lpez et al, op.cit,
p.11).
El lugar en dnde se cometi un delito es el sitio dnde se desarroll la

actividad delictuosa de un sujeto mediante la perpetracin o consumacin de
un hecho punible. (Arburola, op.cit, p.27).
Clasificacin
A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del
suceso, en los siguientes trminos:
Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se encuentra el
cuerpo del delito, ya que suele ser dnde se inicia la investigacin.
Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o ms lugares de los

hechos, que pueden estar en relacin con lo siguiente:
Espacios fsicos de uso forzoso.
Lugar donde se descubre cualquier elemento fsico de prueba distinto del
primario.
Lugares utilizados para desplazamientos.
Medios utilizados para el delito.
Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los
lugares secundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han
pg. 57
tenido relacin con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o
elementos que ayuden a la identificacin de la persona o el esclarecimiento
del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y,

por lo general, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la
playa, un desierto, etc.
Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben lmites precisos

como el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una
tienda, etc.
Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene las caractersticas del

escenario abierto y cerrado. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Finalmente se tiene el concepto de escena del crimen que es el sitio del suceso
o lugar de los hechos donde se cometi un hecho delictuoso con resultado
muerte.
2.3.11. El cuerpo del delito
Definiciones
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes
sobre los cuales o mediante las cuales se cometi el delito, as como tambin
cualquier otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra
forma se refiere a l, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. A
saber; los medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito;
pg. 58
las cosas sobre las que lo cometi; las huellas dejadas por el delito o por el
delincuente; las cosas cuya detentacin, fabricacin o venta o cuya portacin
o uso constituye delito; las cosas que representan el precio o provecho del
delito; las cosas que son el producto del delito, a un indirecto; cualquier otra
cosa (no el hombre viviente) en relacin con el cual haya ejercido la actividad
delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido las
inmediatas consecuencias del delito. (Manzini, 1951, p.500).
Cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. (Jimnez de Esenjo,

1952, p.444).
Por otro lado cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya
existencia induce en el juez la certidumbre de la comisin de un hecho
delictuoso. (Daz, 1987, p.35).
Asimismo debe entenderse cuerpo del delito como el ente material poco
ms o menos perdurable que constituyen instrumentos, el objeto o los efectos
del acto criminoso. (Fenech, 1952, p.299).
Otra definicin del cuerpo del delito es aquella que seala aquellos
elementos materiales relacionados en forma directa o indirecta con el delito y
que constituye prueba dentro de la investigacin penal. (Arburola, 2000, p.5).
Por otro lado, se tiene un concepto que se aparta de la doctrina mayoritaria de
definir el cuerpo del delito es la coincidencia o relacin poco o ms menos
perfecta entre un acto del hombre que llena los elementos de la definicin de
delito con una cualquiera de las disposiciones de la ley penal que establece
un determinado acto como infraccin. Al establecer si existe o no tal
coincidencia es lo que debe consagrarse el investigador y as logra establecer
el mentado cuerpo del delito. (Valderrama, 1982, p. 28).
pg. 59
Los elementos del cuerpo del delito
Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas:
El corpus criminis.
El corpus instrumentorum.
El corpus probatorium.
El corpus criminis
Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la accin delictiva
ejecutada por una persona determinada.
Ejemplo: -En el huerto: la cosa mueble.
- En el homicidio: el cuerpo del ofendido o vctima.
Recordemos que la vctima participa del principio de Locard o intercambio

de indicios, entendido ste como aqul en donde entre el sitio del suceso,
vctima e imputado, se producir una relacin de intercambio de indicios
materiales entre ellos. (Arburola, 2000, p.5).
El corpus instrumentorum
Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el imputado o indiciado para
cometer un hecho delictuoso.
Ejemplo: - El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vctima.
- La ganza para abrir la puerta de una casa de habitacin y apoderarse de
varios bienes muebles.
- El vehculo que se utiliz para cometer el asalto a un banco.
El corpus probatorium
pg. 60
Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios, huellas) que fueron
dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo.
A nivel criminalstico-probatorio se le denominan piezas de conviccin.
(Arburola, 2000, p.6).
Naturaleza probatoria
El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria:
-Material.
-Probatoria.
Desde el punto de vista material son las evidencia fsicas-materiales, que

nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible,
esclarecindonos la forma o modus operandi que medi para la consumacin
y por medio de los mismos, se logra la identificacin del o de los autores.
(Arburola, 1995, p. 19).
Desde el punto de vista probatorio es todo hecho conocido y debidamente

comprobado, por medio del cual a travs de una operacin lgica nos puede
conducir al conocimiento de otro hecho desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).
A la luz de la investigacin criminal, el cuerpo del delito como indicio
material y probatorio es el punto de partida de cualquier investigacin criminal
y penal, de ah la importancia para la represin o no de cualquier hecho
punible.
2.3.12. El cuerpo del delito en la investigacin criminal
En toda investigacin criminal ejecutada por la Polica Judicial debe

ejecutarse una serie de operaciones tcnicas criminalsticas en el sitio del
suceso, producto del hallazgo del cuerpo del delito. En un primer momento
debe acordonarse la zona dnde se ejecut el hecho punible para evitar que
pg. 61
curiosos alteren en forma voluntaria o involuntaria los indicios materiales
encontrados (cuerpo del delito). Posteriormente debe realizarse una
inspeccin ocular, para proceder a la ubicacin y fijacin de los indicios, as
como el levantamiento del acta y plano. Una vez finalizado los anteriores
procedimientos se proceder al embalaje, levantamiento y etiquetado de los
mismos. Por levantamiento deben entenderse como aquella operacin que
nos permita recoger la evidencia del sitio del suceso. El embalaje es aquella
maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la proteccin de un
indicio y el etiquetado es la operacin final que se realiza con el fin de obtener
una resea del lugar de procedencia de la evidencia material sometida a
estudio. En sta operacin cada indicio es individualizado, adjuntndose una
etiqueta. (Arburola, 1992, pgs. 46-47). Luego se trasladar el cuerpo del
delito al laboratorio de ciencias forenses del Organismo de Investigacin
Judicial, con la solicitud de dictamen criminalstico, para efectos de emisin de
la respectiva prueba pericial.
2.3.13. Criminalstica de campo
Para efectos de tener claro los alcances de la criminalstica de campo, a

continuacin se exponen los puntos de vista de los criminalistas Pedro Lpez
Calvo y Pedro Gmez Silva, en los siguientes trminos:
Es importante para el criminalista o investigador del lugar de los hechos

saber, proteger, observar y fijar el lugar de los hechos. Sin embargo, conocer
las tcnicas para la recoleccin de elementos materiales de prueba no basta.
Ni tampoco es suficiente saber suministrarlos a las diversas secciones de
laboratorio de criminalstica. La criminalstica de campo no concreta sus
pg. 62
actividades en la fases de investigacin citadas; el experto que la prctica debe
aplicar conocimientos vastos y vigentes ofrecidos por las otras disciplinas
cientficas de la criminalstica en general, con el objeto de contar con bases
tcnicas para aplicar la metodologa especfica y razonar cientficamente el
valor de los elementos materiales de prueba que se registran en las conductas
presuntamente delictuosas.
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba facilitan el

conocimiento para establecer la forma y mecanismo de los hechos con todos
sus fenmenos, desde el inicio de la primera maniobra hasta el ltimo
movimiento que se puso en juego para realizar el hecho; aqu se incluyen las
formas de uso de los instrumentos u objetos de ejecucin y el registro de sus
manifestaciones, movimientos, tocamientos y desplazamientos de cuerpos y
objetos efectuados durante la comisin del hecho. Inclusive se puede utilizar
extensa variedad de agentes mecnicos, qumicos, fsicos y biolgicos, y
pueden surgir tambin variadas evidencias. Su anlisis identificativo,
cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitar de metodologa, tecnologa y
conocimientos universales de las disciplinas cientficas que constituyen la
criminalstica general, como son: balstica forense, explosivos e incendios,
Documentologia, fotografa forense, hechos de trnsito, sistema de
identificacin de personas, tcnicas forenses de laboratorio y, otras. (Lpez et
al, op.cit, pgs. 151-152).
Es importante tener presente que la criminalstica de campo es la que

suministra o alimenta de evidencia a las diversas secciones de tcnicas
forenses de laboratorio (Qumica, Fsica y Biologa). (Montiel, op.cit, p. 147).
2.3.14. Criminalstica de laboratorio
pg. 63
La criminalstica de laboratorio es aquella que verifica sobre el terreno los
trabajos cientficos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los
indicios del ilcito; la de identificar a los reincidentes y dar a los jueces la prueba
inicial que pueda orientarlos. La funcin del laboratorio en el trabajo policiaco
consiste en el examen de la evidencia. Usualmente el propsito de este
examen es para determinar la manera en que fue cometido el crimen,
relacionar al sospechoso con el crimen o ayudar a establecer la identidad del
criminal. Naturalmente las actividades del laboratorio no estn rgidamente
confinadas a estos objetivos, sino que puede incluir muchas otras tareas
dentro de los mltiples deberes relacionados con el trabajo policiaco. La
funcin del experto del laboratorio consiste en analizar la evidencia fsica y
huellas sometidas al laboratorio del crimen por el investigador. []. Para que
el laboratorio brinde eficaz auxilio, en principio, es indispensable que reciba la
evidencia sin alteracin, la que debe ser cuidadosamente tratada aplicando las
tcnicas sealadas para su levantamiento y embalaje, segn su naturaleza y
estado. (Moreno, op.cit, p.89-90).
Los trabajos cientficos de la criminalstica en el laboratorio se realizan con

el mtodo general de las ciencias naturales, conocidos como el mtodo
inductivo con sus tres pasos fundamentales: observacin, hiptesis y
experimentacin. Este mtodo en el laboratorio se conoce como el de
comprobacin o experimentacin y es con el que se van a efectuar las tareas
cientficas en el estudio, anlisis y comprobaciones de los indicios colectados
en el campo de los hechos o suministrados por otros sujetos de tal manera
que los resultados pueden ser aprovechados o interpretados adecuadamente
para conocer su intervencin en el hecho que se investiga y mostrarlos como
evidencias de la verdad, cuya evaluacin de los resultados obtenidos lo harn
los rganos que tiene como misin la procuracin y administracin de justicia.
Aunque en el laboratorio es recomendable aplicar el mtodo cientfico con
pg. 64
todos sus pasos sistematizados. Pero los expertos en criminalstica en la
actualidad y de acuerdo con las necesidades cientficas y trabajos realizados
en sus diferentes disciplinas, aplican metodologas convenientes y
sistemticamente estructuradas con la problemtica que se va a resolver.
Todo ello obedece al amplio campo de investigacin criminal que abarca la
ciencia en estudio. (Montiel, op.cit, p. 147).
2.3.15. El indicio material, evidencia fsica o rastro indiciario
Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vistas del indicio, se

realizar desde la perspectiva criminalstica, dejando para el prximo captulo
la perspectiva probatoria.
La palabra indicio proviene del latn indicium y significa signo aparente y

probable de que existe alguna cosa. En el orden tcnico-criminalstico se le
conoce como evidencia fsica, evidencia o indicio material o material sensible
significativo.
Desde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indicio todo objeto,

instrumento, huella, marca, rastro seal o vestigio que se usa y se reproduce
respectivamente en la comisin de un hecho. Es decir, es toda evidencia fsica
que tiene estrecha relacin con la comisin de un hecho presuntamente
delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases cientficas para encaminar con
buenos principios toda investigacin, y lograr fundamentalmente: a) la
identificacin del o los autores, b) las pruebas de la comisin del hecho y, c) la
reconstruccin del mecanismo del hecho. (Montiel, op.cit, p. 47).
pg. 65
Los indicios son evidencias fsicas-materiales que nos pueden conducir al
descubrimiento de un determinado hecho punible esclarecindonos la forma o
modus operandi que medi para la consumacin y por medio de los mismos
se logra la identificacin del o de los autores del hecho. (Arburola, 1995, p. 19).
Evidencia fsica, indicio material o material sensible significativo

denominamos a todo objeto, huella o elemento ntimamente relacionado con
un presunto hecho delictuoso, cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a
su(s) autor(es) y establecer su comisin. (Moreno, op.cit, p. 67).
Finamente se tiene el concepto de rastro, el cual se define como cualquier

vestigio, perceptible o imperceptible, que dejan las personas, los animales o
las cosas al cambiar de ubicacin o al descomponerse. Los rastros proceden
de una accin determinada y son elementos indicativos de sta. En
consecuencia, todo hecho tiene su rastro y los hechos determinados tienen su
propio rastro o rastro peculiar o caractersticos. (Valderrama, 1995, p.97).
El rastro presenta las siguientes caractersticas:

Adherible
Teniendo en cuenta el rastro y la superficie o cuerpo dnde se puede producir.
Contagioso o contaminable
De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de produccin. Ejemplo: los
virus como prueba de la contaminacin venrea.
Transmisible
Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de la
vctima al victimario.
pg. 66
Perceptible o imperceptible
Que corresponde al manifiesto y al latente.
Reactivable
Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes
mediante la aplicacin del correspondiente reactivo.
Comparable
Esta es la principal caracterstica de todo rastro y aquella que la constituye
como indicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros
tiene ese especial valor indicativo.
Modificable
Esta al contrario de lo anterior, la peor caracterstica de los rastros naturales
que los convierte en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencialmente
investigativo. (Valderrama, op.cit, pgs. 113-114).
2.3.16. El indicio probatorio
A continuacin se tienen una serie de definiciones del indicio desde la

perspectiva probatoria.
Es todo hecho conocido y debidamente comprobado por medio del cual a

travs de una operacin lgica nos puede conducir al conocimiento de otro
hecho desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).
Es aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lgicamente

la existencia de otro. Se pasa luego a sostener que el primer hecho es
indicador y debe estar probado y el segundo es un hecho indicado y por probar.
(Valderrama, 1995, p.75
pg. 67
El indicio es el medio de prueba resultante de una operacin lgica
mediante la cual, a partir de una circunstancia fctica plenamente demostrada
en el proceso, se infiere la existencia de otro hecho llamado indicado.
(Arenas, 1993, p.33).
Se considera por indicio un hecho conocido del cual se induce otro hecho
desconocido, mediante un argumento probatorio que de l se obtiene, en virtud
de una operacin lgica crtica basada en normas generales de la experiencia
o en principios cientficos o tcnicos. (Devis Echanda, 1972, p 601).
El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una

operacin lgica inferir la existencia de otro. Su fuerza probatoria reside en el
grado de necesidad de la relacin que revela entre un hecho conocido (el
indiciario) psquico o fsico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el
indicado) cuya existencia se pretende demostrar. (Cafferata Nores, 1994,
p.180).
El indicio probatorio presenta la siguiente estructura:

Un hecho conocido, comprobado: llamado hecho indicante, indicador o causa.
Un hecho desconocido: el que se procura probar o conocer. Se le llama

indicado, principal o efecto.
Una inferencia lgica o juicio de razonamiento: sta inferencia lgica hace

referencia a que partiendo del hecho conocido se podr deducir con
probabilidad o certeza el hecho indicado.
pg. 68
Una regla de la experiencia: el saber experiencial es importante para el manejo
de cualquier tipo de prueba. (Arburola, 1995, p.33).
El principio de Locard o de intercambio de indicios
El principio de intercambio de indicios fue creado por Edmond Locard.

Los indicios o evidencias fsicas proceden principalmente de las siguientes
fuentes:
Del sitio o lugar de los hechos.
Del presunto responsable o autor.
De la vctima u ofendido.
Cuando se produce la comisin de un hecho delictivo en un porcentaje muy

alto, se produce un intercambio de indicios o evidencias entre la vctima y el
autor del hecho. (Arburola, 1995, p.28).
Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los
hechos no deje tras de s alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen
evidencias tiles en la investigacin, la verdad es que no se ha sabido
buscarlas en virtud de casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios
entre el autor, la vctima y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.15).
Para efectos de ilustrar ste principio a continuacin se expone un ejemplo

de un caso real sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de
Mxico:
Se localiz el cadver de una mujer e 20 aos de edad,

completamente masacrado con una piedra grande sobre la cara
y el crneo, tirado sobre un arroyo de lodo y tierra; de sus manos
se recogieron cabellos, que tena adheridos con sangre seca y
pg. 69
se le apreciaron tres uas rotas en la mano derecha; cercano al
cadver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una
huella de pie calzado muy tenue. Despus de laboriosas
investigaciones, se captur al responsable del hecho; se le
apreciaron rasguos recientes en las regiones dorsales de las
manos y en los antebrazos. Adems, en el cuarto que habitaba,
cercano al lugar de los hechos, se localiz bajo la cama un par
de calzado de color negro, de hombre, con vestigios de lodo
entre el tacn y la suela y se comprob que el llavero visto y
recogido cercano al cadver perteneca al detenido sujeto a
investigacin.
Las investigaciones concluyeron con xito. Ahora se analizar como se

pudo constata el intercambio de indicios:
El autor del hecho dej sus cabellos en las manos de la vctima, su llavero
sobre el piso de lodo y una huella de pies calzado sobre el piso de lodo en el
lugar de los hechos.
La vctima imprimi sus huellas con las uas sobre las regiones dorsales de
las manos y antebrazos del victimario (rasguos).
Del lugar de los hechos, el victimario se llev lodo entre el tacn y la suela de
su calzado.
Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios
entre vctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).
2.4. INVESTIGACION CRIMINAL
2.4.1. Definicin de Investigacin criminal

La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y
acciones sistemticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad
relacionada con el fenmeno delictivo.
Comprende:
pg. 70
El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del
delincuente y del delito como tal.
El estudio de las tcnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la

accin delictiva.
El dominio de la investigacin como proceso metodolgico que se basa en los

principios y teoras de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurdicos
y la reconstruccin del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o
lugar para sustentar en forma tcnico cientfica, los resultados conducentes al
esclarecimiento de un presunto delito y a la identificacin de sus autores.
El empleo de los principios y teoras de las ciencias y sus correspondientes

disciplinas que apoyan la accin investigativa.
La aplicacin de los procedimientos jurdicos.
La reconstruccin del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a travs de

circunstancias de:
Tiempo: duracin o lapsos para la ocurrencia de un acto.

Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.
Lugar: espacios fsicos utilizados. (Lpez et al, op.cit, pgs. 55-56).
2.4.2. Objetivos de la investigacin criminal
Los objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:

Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
pg. 71
Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas
penales.
Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le

competen al criminalista).
Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y de las

diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del

delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.
Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
Recuperar los bienes sustrados y, ocupar aquellos en que haya una flagrante
comisin de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo
que adelanta en compaa de la autoridad judicial competente respectiva.
(Lpez et al, op.cit, pgs. 58-59).
2.4.3. Caractersticas de la investigacin criminal
La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:

Continuidad
La investigacin criminal es un proceso concatenado de actividades que estn
en interrelacin con los diversos aspectos que afectan al problema (delito) por
investigar, permitiendo que el investigador logre sus propsitos conocidos
como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el
descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalstica.
pg. 72
Metdica
La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errtica; el
investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde recurrir
para confrontar hiptesis.
Explicativo-causal
La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo, cmo, por qu y
para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos acercando a la
verdad de los hechos.
Previsin
Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede realizarse
son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma certera los
resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto ms
completa y exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se estar de la
solucin de este problema.
Organizacin
La investigacin criminal es una secuencia de pasos sistematizados que con
base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite al investigador y
al criminalista conducir su mente a la consecucin de los fines deseados.
Actividad analtica-sinttica
La investigacin criminal es una incesante actividad de anlisis y sntesis
continua; es decir, la descomposicin de un problema en sus elementos que
la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin (e inferencia) se
recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir
de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones lgicas
y con base en realidades. Es importante tener presente que la omisin en
pg. 73
asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigacin y si
sobreviene un proceso, pueden ocurrir como consecuencia un extravo de
justicia.
Legal
La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario perteneciente
a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as como para estar
encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre
con la norma (constitucional, penal, entre otras). (Lpez et al, op.cit, pgs. 57-
58).
2.4.4. Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador

tiene conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin,
teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe
seguir, segn el caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena
planeacin y coordinacin en procura de resultados propuestos, siempre
apoyado por la criminalstica, la cual permite darle el aporte tcnico-cientfico
(objetivo). (Lpez et al, op.cit, pgs. 56-57).
La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad
mediante la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar
cmo ocurri el hecho, quin, cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992,
p.17).
2.4.5. Proceso de la investigacin criminal
pg. 74
Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de
sus objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de
actividades lgicas y secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino el
llamado mtodo general de la investigacin cientfica.
La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de

hecho deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de
procedimientos que se utilizan para explicar el fenmeno del delito, el
delincuente, la vctima y las acciones del Estado, que permitirn disminuir los
indicios de impunidad, aplicando con ellos conocimientos cientficos y
tcnicos; es lo que se llama investigacin criminolgica y puede abarcar el
estudio de diversos aspectos como la etiologa, incidencia, relacin, efectos,
tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado,

especializado y preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal
desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique el acaecimiento de
un delito, a fin de lograr con bases slidas su esclarecimiento. (Lpez et al,
op.cit, p.61).
2.4.6. Pasos generales de la investigacin criminal
Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:

Observacin.
Descripcin.
Explicacin.
Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.
pg. 75
Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe
practicarse al mximo para obtener buenos resultados. Muchas personas
miran un lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la
informacin que all hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de
observacin y desconocen los procedimientos tcnico-cientficos que se
pueden aplicar en un determinado momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como

mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo un

procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace ms
espontneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor
concentracin. Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la
observacin. La primera consiste en que cuando se habla de observar la
confundimos con ver o con mirar. La observacin puede incluir todos nuestros
sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas
que simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de

las cualidades o elementos de un objeto o de una situacin.
Descripcin
pg. 76
Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el
umbral necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin
responde a preguntas sobre el objeto o la situacin observados y, por lo
general, tiene el sentido de relacionar entre s las caractersticas identificadas
en la observacin para ser comunicadas o sea para socializarlas.
La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite

relacionar sus elementos (caractersticas).
Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento
sistemtico. Es as como consta de una serie de acciones, operaciones de
orden fsico, mental o comunicativo.
Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o

acontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y
la descripcin.
Explicacin
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca

del comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse.
(Lpez et al, op.cit, p.54-60).
2.4.7. Pasos especficos de la investigacin criminal
Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:

La proteccin del sitio del suceso.
pg. 77
La observacin del sitio del suceso.
La fijacin del sitio del suceso.
La coleccin de la evidencia fsica.
Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.
La proteccin del sitio del suceso
La proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extraas

que puedan alterar, mover o destruir elementos fsicos de prueba (indicios),
rastros, huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe
protegerse el interior y exterior del lugar, mediante el aislamiento de la escena.
Verificar y registrar (sin alterar la escena): ubicacin del lugar y caractersticas,
hora en que ocurri, nmero de vctimas (heridos, muertos), causa del hecho
y una breve descripcin de este (tipo de armas, vehculos implicados),
presencia de sospechosos o presunto autor o partcipes capturados o fugitivos.
En ste ltimo caso, mtodo y ruta de huida, rasgos fsicos, caractersticas y
vestimenta en general, datos que investigativamente pueden ser tiles. Si es
del caso, avisar y coordinar la atencin mdica, precisar la situacin de
seguridad en el sector, necesidad de apoyo y riesgo para su equipo.
Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello, usar

sogas, cinta plstica u objetos que impidan el paso.
Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin de no
borrar, contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan ser
detectados a simple vista; as mismo no mover o tocar nada, ni permitir que se
altere el lugar mientras no haya sido observado y fijado. En sta fase, el
investigador criminal y el criminalista debe acopiar los elementos fsicos de
prueba para la reconstruccin del hecho. (Lpez, et al, op.cit, p.20-21).
pg. 78
La observacin del sitio del suceso
La observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y
macroscpica, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es
importante que en el sitio del suceso se utilicen slo cuatro sentidos, cuyo
primer orden de aplicacin debe considerarse la vista, el olfato, el odo y en
ltimo trmino el tacto que jugar un papel muy importante para el manejo y
coleccin de los indicios, previa fijacin de los mismos. Una vez que el sitio ha
sido observado en forma meticulosa, as como sus evidencias y previa
seleccin de las mismas, se proceder a la investigacin de la realidad del
mismo. (Arburola, op.cit, p.42-43).
La observacin criminalstica del lugar de los hechos consiste en el

escrutinio mental activo, minucioso, completo y metdico que del propio lugar
realiza el investigador con el fin de descubrir todos los elementos de evidencia
fsica (material sensible significativo o indicios) y establece la relacin que
guardan entre s y con el hecho que se investiga.
Los fines de sta observacin son:
Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso, y
Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte, identificar al
autor o autores y, por otra, conocer las circunstancias de su participacin.
(Moreno, op.cit, p.47).
Con relacin a la observacin criminalstica del lugar de los hechos, es

conveniente tener presente los siguientes aspectos:
Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena

iluminacin (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo requiera de
instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).
pg. 79
Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del
hecho pues conforme pasa el tiempo la verdad, segn dice un aforismo
criminalstico.
No prescindir de ningn detalle, por nimio que parezca, pues lo que a

primera vista puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias
puede convertirse en evidencia valiosa. Al respecto, Hanns Gross dej escrito:
El ms leve detalle, lo que ms balad parece, suele ser en ocasiones clave
que nos conduce a la averiguacin de la verdad, segn lo comprueban la
mayora de las causas clebres y acredita la experiencia propia. (Moreno,
op.cit, p.46).
La fijacin del sitio del suceso
Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo

tipo de delito. Se realiza antes de proceder a levantar, embalar y enviar al
laboratorio cualquier elemento fsico de prueba. El lugar de los hechos debe
ser fijado previamente, luego se procede con las tcnicas de recoleccin y
embalaje. (Lpez et al, op.cit, p.26).
La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber:
La descripcin escrita.
La fotografa forense.
La planimetra forense.
El moldeado. (Arburola, 1992, p.44).
La descripcin escrita
pg. 80
Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de
informes, relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra
caractersticas, ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus
dimensiones y forma, los elementos o muebles que en l existen, la misma
distribucin en que se hallen, y por supuesto, todo lo atinente al delito
investigado incluyendo descripcin y ubicacin precisa de cada indicio que se
encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al

alcance de la polica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del
fiscal y de cualquiera autoridad judicial que le compete investigar. Deber ser
una ayuda descriptiva del lugar de los hechos e incluir:
-Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
-Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
-Identidad de las otras personas participantes.
-rdenes e instrucciones impartidas al personal.
-Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.
(Lpez et al, op.cit, p.27).
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin,

cuando su naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin,
orientacin, forma, cantidad, etc. Es conveniente sealar que el procedimiento
vara segn se trate de recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso,
una vez abarcado el conjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso
(puertas, ventanas, etc.), continundose con el piso, paredes, techo, muebles,
herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si
lo hay.
pg. 81
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o
autores, se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En
el igual caso (lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del
propio sitio, es aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los
procedimientos de rastreo criminalsticos que para stos casos estn
sealados.
La fotografa forense
La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio e

incluso, a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica registra lo que
pas desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa que en
cualquier momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de los hechos
y como se encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos

conforme pasa el tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos
principalmente lluvia; bien por la intervencin de personas ajenas a la
investigacin, entre otros, familiares, amigos, curiosos; por errores de
investigadores descuidados o inexpertos, la primera medida en el inicio de la
investigacin ser sacar fotografas, para que de ste modo quede un registro
de cmo fue encontrado el escenario de los hechos. Para que la fotografa del
lugar de los hechos sea til desde el punto de vista criminalstico debe cumplir
con dos condiciones principales: exactitud y nitidez. El documento, por lo tanto
debe reproducir fielmente el lugar fotografiado, tanto los grandes como los
pequeos detalles. (Moreno, op.cit, p.48-49).
pg. 82
Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el
estado original del mismo y sirve como registro permanente de los detalles,
para que quin posteriormente las observe adquiera una percepcin clara del
lugar de los hechos y las disposiciones de los objetivos; adems, actan como
una especie de memoria artificial. Asimismo la documentacin fotogrfica
ofrece registros tangibles y corroborativos para la validez de las pruebas en la
comisin de un delito. Es un recurso aplicable y utilizable en el futuro, con el
cual el investigador podr apreciar circunstancias o detalles que en las
primeras diligencias pudieron omitirse, pero que en el transcurso de las
averiguaciones podrn rescatarse con ayuda de la fotografa.
La planimetra forense
La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar grficamente

la forma y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y cada uno de los
diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el sitio mediante el
empleo de tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y
posteriormente al plano final a escala, el cual aportar informacin grfica y
brindar al funcionario del lugar, contorno, ubicacin de muebles e inmuebles,
objetos, elementos materiales de prueba y posicin final del cadver, entre
otras.
El anlisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa

informacin que se le suministre al fiscal e investigadores.
Entre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos.
Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y otros
elementos encontrados en el lugar de los hechos.
Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el
suceso.
pg. 83
Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles
(segn el caso).
Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito,

con base en las descripciones de testigos.
Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de
descripciones. (Lpez, et al, op.cit. p.28).
El moldeado
En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios

consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas
sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc.,
producidas por pisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos,
bastones, muletas, patas de animal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a
la tcnica del moldeado de huellas, a fin de levantarlas y estudiarlas
comparativamente de molde contra molde. (Montiel, op.cit, p.172).
Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de

vehculos, o bien en soportes slidos se aprecian huellas de fractura, aparte
de describirlas, fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo
molde, pues ste complementa valiosamente los procedimientos referidos. Es
conveniente no olvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas
encontradas en el lugar de los hechos como de las producidas con el objeto
sospechoso, para proceder posteriormente al confrontar molde con molde.
(Moreno, op.cit, p.52).
pg. 84
Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas
tcnicas para la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso
a fin de conservarlos primitivamente como las dej el autor despus de la
consumacin del hecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta
despus de haber observado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo
con tres operaciones fundamentales que son:
Levantamiento.
Embalaje.
Etiquetado.
Levantamiento
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso.
(Arburola, 1992, p.46).
El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin,

deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que impide su
ulterior examen en el laboratorio. Por sta razn, cuando llegue el momento
de proceder a su levantamiento, se realizar con la debida tcnica a fin de
evitar tan lamentables consecuencias.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con

el manejo de la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en
mente.
Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por
defecto.
pg. 85
Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla.
Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su

levantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y
despus de su uso.
Levantarla por separado, evitando mezclarla.
Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).
Embalaje
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar,

inmovilizar y lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46).
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar
la integridad del elemento probatorio, y por tanto despus de haber levantado
los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que
lleguen sin contaminacin ni alteracin al laboratorio y los resultados de sus
anlisis sean autnticos y confiables.
Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:
El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de

contaminacin, derrames y prdida de caractersticas de inters desde el
punto de vista pericial.
pg. 86
El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje final, el
cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal
del indicio.
Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el

recipiente, evitando su alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en la
operacin de sellado del embalaje externo; este se debe realizar con una cinta
adhesiva que permita escritura sobre ella, colocada en cada una de las
aberturas del recipiente (bolsa, caja, sobre, etc.) que lo contiene. Sobre sta
cinta se consigna el nombre de la persona responsable del levantamiento de
la evidencia. Se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y parte
del recipiente de embalaje. Una buena medida de seguridad, es colocar sobre
el nombre un trozo de cinta adhesiva trasparente de modo que la escritura
quede protegida de factores externos que la pueden daar, y para asegurar
que el empaque no puede ser violentado. (Salas, 2006, pgs. 3-4).
Etiquetado
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de

procedencia del indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en
todos los casos, separando un indicio de otro, es decir individualizndolos y
adjuntndoles una etiqueta que mencione lo siguiente: a) El nmero de acta o
averiguacin previa; b) El lugar de los hechos; c) La hora de intervencin; d)
La clase de indicio; e) El lugar preciso de dnde se recogi; f) Las huellas o
caractersticas que presenta; h) la fecha, nombre y firma del investigador que
lo descubri y que lo suministraba al laboratorio. (Montiel, op.cit.p. 114).
En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e identificar
al indicio. Esto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal
pg. 87
efecto existen donde deben consignar todos los datos que este documento
exija. (Salas, op.cit, p.4).
Suministro de la evidencia fsica al laboratorio
El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben

realizar bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, prdida,
deterioro o contaminaciones de las mismas. Lo ms seguro y recomendable
para el envo de una evidencia fsica, es que sea el propio personal que
investiga el hecho el que se encargue del traslado de las evidencias al
laboratorio. Es importante que no se enven en el mismo bulto, indicios que
corresponden a ms de un caso, ya que stos pueden ocasionar
inconvenientes como mezcla indebida de indicios. (Arburola, 1992, p. 52).
2.4.8. Fases de la investigacin criminal
Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).

Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal,
investigadores, criminalistas y tcnicos.
Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).
Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
Fuentes de informacin (investigadores).
Manejo de informantes (investigadores).
Entrevistas (expertos).
Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
pg. 88
Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
Informe y expedientes (autoridad competente).
Veamos a continuacin cada una de ellas:
Conocimiento del hecho

Es la informacin, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestacin que llega
por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre
la comisin de un acto delictuoso o infraccin punible o supuestamente
delictiva, para su posterior comprobacin e inicio de las primeras diligencias.
Comprobacin del hecho

Es la diligencia policial que consiste en la verificacin directa en el mismo
sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de
establecer si realmente est en presencia de un acto o de la comisin de un
delito tipificado por la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente
proceder con calma, sin apresuramiento y no dejndose llevar por la rutina.
Diligencias preliminares
Son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o
simultneas a la comprobacin del delito, con el objeto de reunir, varias
informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas
al acto criminal que se ha suscitado, para as llegar a la verdad de lo ocurrido
por conducto de mtodos, tcnicas y procedimientos tcnicos-cientficos.
Formulacin de hiptesis
La hiptesis debe ajustarse y ser coherente con la informacin plenamente
establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones
determinadas, con base en datos, y que tengan conexin con otros hechos.
pg. 89
El ejercicio de la formulacin de hiptesis debe estar libre de cualquier
suposicin que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales
de los investigadores que adelantan el caso.
Formuladas las hiptesis, se ordenan de acuerdo con el grado de complejidad,
es decir la que ofrezca mayor cantidad de informacin comprobable. Aqu se
determinan cules requieren actividad de investigacin especfica y cules se
pueden descartar.
Planeacin de la investigacin criminal

A partir de las hiptesis que el grupo interdisciplinario ha escogido como
mejor, se desarrolla el plan de investigacin en el que se establece cuales son
las preguntas a las que se les est buscando respuesta. Esto significa que en
el conjunto de informacin se identifican los vacos que existen en la manera
que van a obtener los datos que la complementan. Tambin se debe
establecer que actividades se adelantarn, quin lo van a hacer y con qu
recursos se cuenta. Es importante tener presente en la planeacin, en que
tiempo se va a ejecutar la misin y organizar con mucho cuidado la informacin
que constantemente se est recibiendo.
Recopilacin y obtencin de la informacin

Es el procedimiento mediante el cual el investigador utilizando diferentes
mtodos, acude a las fuentes para obtener la informacin que requiere y
resolver el caso que investiga. Vara sustancialmente, pues ello depende de si
la obtencin se realiza como verificacin o como investigacin, teniendo en
cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en el
primer caso hay limitaciones para el investigador por los amparos de reserva
que tienen algunos tipos de informacin.
Fuentes de informacin
pg. 90
Son consideradas como fuentes de informacin, las personas, cosas o
lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.
Personas: figuran las vctimas, testigos, sospechosos y los informantes en
general.
Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales,

peridicos y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y
adems documentos de circulacin cerrada de la variable de inters y los
medios de comunicacin (correos, apartados areos, fax, etc.).
Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Polica Judicial, prevista

por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones,
entrevistas, versin libre y espontnea, testimonios, peritaje entre otros.
Manejo de informantes
Los informantes son personas que suministran informacin sobre aspectos
o temas de inters para la investigacin. Por lo general no tiene ningn vnculo
con la institucin.
La entrevista dentro de la investigacin criminal

La entrevista deber efectuarse, hasta dnde sea posible, inmediatamente
despus de cometido el delito. Cada persona deber ser entrevista en forma
individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben or lo que
manifiesta los dems. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo
lo ms dignos de confianza, sean escuchados antes de entrevistar al
sospechoso para que el experto en entrevista pueda estar suficientemente
informado.
Anlisis de la informacin
pg. 91
El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario deben
realizar un juicioso y profundo anlisis de la informacin que se ha recolectado
durante el desarrollo del proceso investigativo.
Desarrollo investigativo
De las actividades de investigacin y de las pruebas tcnicas que se hayan
ordenado surgen unos resultados que estn consignados en los diferentes
informes que llegan al expediente. La informacin nueva se analiza de acuerdo
de acuerdo con la ya establecida y con la hiptesis formulada. El desarrollo de
la investigacin es un ciclo que se repite hasta la informacin se va depurando,
al punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente
paso.
Informes de investigacin criminal

El informe de investigacin criminal debe cumplir todos los requisitos
legales y contener los principios que caracterizan el informe del polica judicial
(investigador criminal) constituyndose lo all escrito en las bases para la
prctica de pruebas tiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a
concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de los autores o
partcipes. (Lpez et al, op.cit, pgs. 70-116).
2.4.9. Las funciones que cumple el criminalista y el

investigador criminal en el proceso investigativo
Las funciones del criminalista y el investigador criminal respecto al proceso

investigativo realizado en el lugar de los hechos o escena del crimen, son los
siguientes:
Criminalista:
pg. 92
Con base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su funcin con las
diferentes diligencias que se efectan a los indicios (evidencias), as:
Bsqueda.
Identificacin.
Individualizacin.
Embalaje.
Envo al laboratorio.
Asesora a la autoridad judicial con el cuestionario a enviar a cada uno de

los peritos dependiendo del elemento material.
Conoce la instrumentacin (tecnologa de punta) que se puede aplicar para

el estudio de los elementos materiales.
Conoce los procedimientos a seguir con la cadena de custodia.
Supervisa y asesora a los peritos en los anlisis que desarrollan.
Analiza e interpreta los diferentes dictmenes formndose probables

hiptesis empleando el mtodo cientfico como fundamento en la ciencia y
la tecnologa.
Investigador criminal:
Utiliza mecanismos judiciales para ordenar y/o practicar diligencias.
Busca establecer correlaciones de elementos tangibles e intangibles, como

la investigacin se est adelantando (probabilidad).
pg. 93
Formulan hiptesis necesariamente analizadas y discutidas con el grupo
interdisciplinario.
Conoce las fuentes humanas, entidades y tcnico-cientficas que pueden

complementar la informacin recolectada.
Explican el mtodo cientfico aplicado a la investigacin criminal:
Utilizacin de estrategias no experimental: Entrevistas, observacin

directa, charlas, archivos delincuenciales, estadsticas, anlisis tcnico-
cientficos.
Utilizacin de estrategias experimental: Reconstruccin del lugar,

elementos (sitio fsico), reconstruccin de circunstancias (personas y
movimientos).
Conclusiones: Presenta en forma lgica las deducciones de la

investigacin. (Lpez et al, op.cit, p.65).
pg. 94
2.5. Bases legales
Constitucin de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Captulo III
Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia
Seccin Primera: Disposiciones Generales
Artculo 253.
La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se
imparte en nombre de la Repblica por autoridad de la ley.
Corresponde a los rganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de
su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar
o hacer ejecutar sus sentencias.
El sistema de justicia est constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los

dems tribunales que determine la ley, el Ministerio Pblico, la Defensora Pblica,
los rganos de investigacin penal, los o las auxiliares y funcionarios o
funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de
justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administracin de
justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas
para el ejercicio.
Artculo 329.
El Ejrcito, la Armada y la Aviacin tienen como responsabilidad esencial la
planificacin, ejecucin y control de las operaciones militares requeridas para
asegurar la defensa de la Nacin. La Guardia Nacional cooperar en el desarrollo
de dichas operaciones y tendr como responsabilidad bsica la conduccin de las
operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del pas. La Fuerza
Armada Nacional podr ejercer las actividades de polica administrativa y de
investigacin penal que le atribuya la ley.
Captulo IV
De los rganos de Seguridad Ciudadana

Artculo 332.
pg. 95
El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden pblico, proteger a los
ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las
autoridades competentes y asegurar el pacfico disfrute de las garantas y
derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizar:
1. Un cuerpo uniformado de polica nacional.
pg. 96
2. Un cuerpo de investigaciones cientficas, penales y Criminalsticas.
3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administracin de emergencias de
carcter civil.
4. Una organizacin de proteccin civil y administracin de desastres.
Los rganos de seguridad ciudadana son de carcter civil y respetarn la dignidad
y los derechos humanos, sin discriminacin alguna.
La funcin de los rganos de seguridad ciudadana constituye una competencia
concurrente con los Estados y Municipios en los trminos establecidos en esta
Constitucin y en la ley.
Cdigo Orgnico Procesal Penal
Capitulo IV
De los rganos de Polica de Investigaciones Penales
rganos
Artculo 113. Son rganos de polica de investigaciones penales los
funcionarios o funcionarias a los cuales la ley le acuerde tal carcter, y todo
otro funcionario o funcionaria que deba cumplir las funciones que este Cdigo
establece.
Facultades
Artculo 114. Corresponde a las autoridades de polica de investigaciones
penales, la prctica de las diligencias conducentes a la determinacin de los
hechos punibles y a la identificacin de sus autores o autoras y participes, bajo
la direccin del ministerio pblico.
Investigacin Policial
Artculo 115. Las informaciones que obtengan los rganos de policas, acerca
de la perpetracin de hechos delictivos y de la identidad de sus autores o
autoras, y dems participes, deber constar en acta que suscribir el
funcionario o funcionaria actuante, para que sirvan al Ministerio Publico a los
fines de fundar la acusacin, sin menoscabo del derecho de defensa del
imputado o imputada.
Investigacin de la Polica
Artculo 266. Si la noticia en recibida por las autoridades de polica, estas
comunicaran al Ministerio Pblico, dentro de las doce horas y solo practicaran
las diligencias urgentes y necesarias.
Las diligencias necesarias y urgentes estarn dirigidas a identificar y ubicar a

los autores o autoras y dems participes del hecho punible, y al aseguramiento
de los objetos pasivos y activos relacionados con la perpetracin.
pg. 97
Facultades
Artculo 267. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisin de un
hecho punible puede denunciarlo ante un o una fiscal del Ministerio Publico o
un rgano de polica de investigaciones penales.
Artculo 291. El Ministerio Publico puede exigir informaciones de cualquier

particular, funcionario pblico o funcionaria pblica, emplazndolos o
emplazndolas conformes a las circunstancias del caso, y practicar por si o
hacer practicar por funcionarias o funcionarias policiales, cualquier clase de
diligencia. Los funcionarios o funcionarias policiales estn obligados u
obligadas a satisfacer el requerimiento del Ministerio Publico.
Ley Orgnica del Servicio de Polica de Investigacin, El Cuerpo de

Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas y el Instituto
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
Captulo II
Definicin, funciones y carcter del Servicio de Polica de Investigacin
Del Servicio de Polica de Investigacin
Artculo 3. El servicio de polica de investigacin es el conjunto de acciones

ejercidas en forma exclusiva por el Estado a travs de los rganos y entes con
competencia en materia de investigacin penal y policial, conforme a los
lineamientos y directrices contenidos en la legislacin nacional y los que sean
dictados por el rgano Rector, con el propsito de determinar la comisin de
hechos punibles.
De los fines del Servicio de Polica de Investigacin

Artculo 4. Son fines del servicio de polica de investigacin:
1. Contribuir a la determinacin de la comisin del delito, la identificacin de
los autores, autoras, dems partcipes y vctimas, las circunstancias y
modalidades de comisin delictiva, mediante la coleccin y preservacin de
las evidencias o desarrollo de elementos criminalsticos correspondientes con
la finalidad de lograr la aplicacin de la ley y el ejercicio de la funcin
jurisdiccional.
2. Desarrollar la investigacin penal con criterios tcnicos y cientficos para
fundamentar los actos conclusivos del Ministerio Pblico en los procesos
penales.
3. Brindar auxilio al sistema de justicia, en estricto apego a las competencias
y atribuciones establecidas en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
pg. 98
4. Elaborar estadsticas de criminalidad, con la finalidad de informar al rgano
rector en materia de seguridad ciudadana.
De la naturaleza del Servicio de Polica de Investigacin

Artculo 5. El servicio de polica de investigacin es de carcter indagatorio y
se prestar de manera continua e ininterrumpida.
Del carcter del Servicio de Polica de Investigacin

Artculo 6. El servicio de polica de investigacin es de carcter civil y
profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal,
direccin, estructura, cultura, estrategias, tcticas, equipamiento y dotacin.
De la responsabilidad del Servicio de Polica

Artculo 7. El servicio de polica de investigacin es responsabilidad exclusiva
del Estado, bajo la rectora del Poder Nacional. En ningn concepto se
permitir ni se delegar el ejercicio de las funciones de investigacin penal o
policial a particulares.
De los rganos y entes especiales de investigacin penal

Artculo 24. Son rganos con competencia especial en investigacin penal:
1. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por rgano de sus componentes
cuando estuvieren ejerciendo funciones de investigacin de delitos en el
mbito de sus atribuciones legales.
2. Cualquier otro rgano al que se le asigne por ley orgnica esta competencia
especial.
De los rganos y entes de apoyo a la investigacin penal

Artculo 25. Son rganos de apoyo a la investigacin penal:
1. La Contralora General de la Repblica.
2. El rgano competente en materia de identificacin y extranjera.
3. Los rganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la proteccin
civil
y administracin de desastres.
4. Los cuerpos de bomberos y administracin de emergencias.
5. Los cuerpos policiales de inteligencia.
6. Los jefes y oficiales de resguardo fiscales.
7. Los rganos y entes de guardera ambiental.
8. Los rganos y entes con competencias en materia del sistema financiero,
de proteccin ambiental y socioproductivo.
9. Los capitanes o comandantes de aeronaves con matrcula de la Repblica
pg. 99
Bolivariana de Venezuela, respecto a los hechos punibles que sean cometidos
en las mismas durante el vuelo.
10. Los capitanes de buques con pabelln de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, respecto a los hechos punibles que sean cometidos en los mismos
durante su travesa.
11. Las unidades de servicios autnomos, secciones, departamentos y dems
dependencias de las universidades e institutos universitarios tecnolgicos y
cientficos de carcter pblico y privado, dedicados a la investigacin y
desarrollo cientfico.
12. Las dependencias encargadas de la seguridad de los sistemas de
transporte ferroviario y subterrneo, respecto de los delitos cometidos en sus
instalaciones.
13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
14. Los dems que tengan atribuida esta competencia mediante ley especial.
TTULO II
DE LA INVESTIGACIN PENAL Y
DE LAS ATRIBUCIONES EN LA MATERIA
De la investigacin penal
Artculo 34. Se entender como investigacin penal el conjunto de diligencias
orientadas al descubrimiento y comprobacin cientfica del delito, sus
caractersticas, la identificacin de sus autores, autoras, partcipes y vctimas,
as como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos.
Corresponde al Ministerio Pblico ordenar y dirigir la investigacin penal en los

casos de perpetracin de delitos, de conformidad con las competencias y
atribuciones establecidas en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, las leyes y reglamentos, orientando el ejercicio de estas
atribuciones fundamentalmente a garantizar la constitucionalidad y legalidad
de las actos y actuaciones de investigacin penal y policial.
Competencia de los rganos de apoyo a la investigacin penal

Artculo 38. Corresponde a los rganos de apoyo a la investigacin penal, en
el mbito de su competencia:
1. Realizar las actividades encaminadas a resguardar el lugar del suceso.
2. Asegurar las evidencias, rastros o materialidades del hecho delictivo y
proteger el estado de las cosas de tal forma que no se modifiquen ni
desaparezcan hasta que llegue al lugar la autoridad competente.
3. Disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho,
o en sus adyacencias, se aparten del mismo mientras se realicen las
diligencias que corresponda.
pg. 100
4. Identificar y aprehender a los autores y autoras de delitos en casos de
flagrancia y ponerlos a disposicin del Ministerio Pblico,
5. Asegurar la identificacin de los y las testigos del hecho.
6. Las dems que les sean atribuidas por la ley.
Ley Orgnica del Servicio de Polica y del Cuerpo de Polica Nacional

Bolivariana
Captulo II
Definicin, funciones y carcter del Servicio de Polica
De la naturaleza del Servicio de Polica

Artculo 5. El Servicio de Polica es predominantemente preventivo,
interviniendo sobre los factores que favorecen o promueven el delito y se
prestar de manera continua e ininterrumpida.
TTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CUERPOS DE POLICA
Captulo I
De las atribuciones comunes de los cuerpos de polica
De las atribuciones comunes

Artculo 34. Son atribuciones comunes de los cuerpos de polica:
12. Ejercer funciones auxiliares de investigacin penal de conformidad con las

leyes especiales.
pg. 101
CAPTULO III
3. MARCO METODOLGICO
3.1. DISEO Y TIPO DE LA INVESTIGACIN

3.2. POBLACIN Y MUESTRA
3.3. TCNICAS E INSTRUMENTOS
DE RECOLECCION DE DATOS
3.4. VALIDEZ
3.5. CONFIABILIDAD
3.6. PROCEDIMIENTO.
pg. 102
CAPTULO III
3. MARCO METODOLGICO
En este captulo se presentan los aspectos metodolgicos de la investigacin,
tomando en cuenta los mtodos y tcnicas existentes para recabar la
informacin necesaria, que permiti responder a las interrogantes formuladas
con anterioridad, recogidas en los objetivos planteados.
3.1 Nivel y Diseo de Investigacin.
El nivel de investigacin es de campo Se caracteriza porque los
problemas que estudia surge de la realidad y la informacin requerida debe
obtenerse directamente de ella (Sabino, Carlos, 1985: p. 45)
Consiste en conocer y explorar todo el conjunto de fuentes capaces de

sernos de utilidad, las mismas pueden ser libros, revistas, artculos
cientficos, publicaciones y boletines diversos y, en general, todo el rico
y variado material escrito que frecuentemente puede encontrarse sobre
un tema.
Cabe sealar que, todo libro o trabajo serio constituye una ayuda en
este sentido, porque generalmente se incluye en cada obra una serie de
citas diferentes, bibliografa y lista de material consultado que colaboran
con este objetivo. (dem).
Igualmente el estudio efectuado fue descriptivo, en el que se intent
analizar los hechos tal y como ocurren en la realidad.
Asimismo, porque parti de una serie de objetivos que sirvi de base
para el desarrollo de esta investigacin, requiriendo tambin para la
pg. 103
descripcin de los elementos de la realidad, la elaboracin de una sustentacin
terica.
Este diseo, consisti en utilizar datos primarios y secundarios recolectados,
elaborados y procesados sobre otras investigaciones en la temtica.
3.2 Poblacin y Muestra
Poblacin: Segn Balestrini (1998) Universo: Se entiende como un

conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan
caractersticas comunes. (p. 46).
Segn Ramrez T. (1999) La Poblacin o Universo: Se refiere al conjunto de
elementos o unidades (personas, instituciones o cosas), involucradas en la
investigacin y para el cual sern vlidas las conclusiones que se obtengan.
A continuacin se definir los tipos de poblacin.
Poblacin Finita: Es aquella cuyos elementos en su totalidad son
identificable por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del
conocimiento que se tiene sobre su cantidad total.
Poblacin Infinita: Es aquella de cuyo elementos es imposible tener un
registro, sin embargo se considera poblacin infinita aquella cuya cantidad de
elementos exceden los cien mil. (p. 103).
pg. 104
La poblacin objeto de la presente investigacin, estuvo representada
por un total de 30 funcionarios policiales asignados al departamento de
investigaciones policiales de la Polica del Municipio Bolivariano Libertador.
Asimismo, el objetivo principal de este trabajo se orient hacia una poblacin
finita.
La Muestra:
Segn Ramrez T. (1999) Muestra: no es ms que una parte respecto al todo
constituido por un conjunto llamado universo.
A continuacin se describir los muestreos de base probabilstica ms
utilizados:
Muestreo Probabilstica
Muestreo al azar simple: Consiste en escoger bajo un procedimiento simple,
las unidades que conformarn la muestra.
Muestreo estratificado: Consiste en asignar a cada estrato de la poblacin en
estudio un nmero igual de personas o elementos de las cuales se va a
obtener la informacin.
Muestreo No Probabilstica
pg. 105
Muestreo por cuotas: Consiste en conformar la muestra de manera tal que
cada uno de los sectores de la poblacin en estudio quede representado.
Muestreo casual: No se utiliza ningn criterio, salvo el nmero de
personas que conforman la muestra.
Muestreo intencional: Obtiene informacin de unidades de la poblacin
escogida de acuerdo con criterios previamente establecidos, seleccionando
unidades tipo o representativo.(p 120)
En la muestra del presente trabajo se utiliz el Muestreo no
probabilstico-casual, la muestra queda igual a la poblacin.
3.3 Tcnicas e Instrumento de Recoleccin de Datos
Segn Sabino. C (2000): El instrumento de recoleccin de informacin es
principio, cualquier recurso del cual se vale el investigador para acercarse a
los fenmenos y extraer de ellos informacin. (p 145).
Segn Sherman. A (1999): Las tcnicas e instrumento de Recoleccin de
Datos, son las que permiten obtener informacin de fuentes primarias o
secundarias. Entre las tcnicas e instrumentos ms utilizadas por los
pg. 106
investigadores se puede mencionar: los cuestionarios, las entrevistas, la
observacin (en sus diversas modalidades como la observacin participe, la
directa y la indirecta), entre otros. (p 89).
Segn Churden Y C. (1990): Seala que el cuestionario es una tcnica que
permite el uso del sistema de la escritura para obtener la informacin
significativa para la investigacin. (p 85).
Durante la elaboracin del marco terico y la recoleccin de los datos, se
utilizaron las tcnicas de anlisis cuantitativo y cualitativo.
El primero se utiliz en la codificacin y tabulacin de los datos y en los anlisis
estadsticos necesarios para la presentacin; mientras que el segundo se llev
a cabo por la sistematizacin, interpretacin y anlisis de los resultados
arrojados por el instrumento, es decir, el cuestionario.
3.4 Tcnicas e Instrumentos de Anlisis de los Datos
Seala Ramrez. T (1999): Anlisis de los Datos es un dispositivo de
sustrato de material que sirve para registrar los datos, obtenidos a travs de
las diferentes fuentes. (p 137)
En funcin de los objetivos definitivos en la presente investigacin, donde se
plantea determinar cmo la aplicacin abierta del empowerment constituye un
pg. 107
elemento fundamental en la toma de decisiones de los gerentes del Cuerpo de
Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas, se empleo una serie de
tcnicas para la recoleccin de datos las cuales son las distintas formas o
maneras de obtener informacin.
Se realiz una amplia revisin bibliogrfica de diferentes textos relacionados
con el tema de la investigacin. Esto permiti obtener un amplio marco
referencial para sustentar el desarrollo de la investigacin.
Para realizar la aplicacin de las tcnicas de investigacin de datos antes
mencionadas se realizaron entrevistas, y observaciones directas al personal
policial que hace investigacin en el departamento de Investigaciones de la
Polica del Municipio Bolivariano Libertador, para un total de treinta (30)
funcionarios, trayendo como resultado el diseo de un cuestionario el cual es
considerado un medio de comunicacin escrito y bsico, facilita traducir los
objetivos y las variables de la investigacin a travs de una serie de preguntas
particulares previamente preparadas de forma cuidadosa, susceptible de
analizarse con relacin al problema estudiado.
Este instrumento se aplica a 30 personas quienes constituyen la muestra del
personal policial.
pg. 108
3.4. VALIDEZ
Al respecto Martnez (2002), la define como el grado o nivel en que los
resultados de la investigacin reflejan una imagen clara y representativa de
una realidad o situacin dada (p. 182). La investigacin tendr mayor validez,
si se observa, mide o aprecia la realidad existente y no otra.
Para determinar la validez del instrumento (cuestionario) se trabaj en
base a un juicio de 3 Expertos: M.Sc. Yelitza Villarroel, Psicloga, Msc.
Gerardo Contreras, experto en el rea de investigaciones del Cuerpo de
Investigaciones Cientficas Penales y Criminalstica y M.Sc. Wilmer Castro,
Experto en investigacin de delitos del Cuerpo de Investigaciones Cientficas
Penales y Criminalsticas, a fin de conocer si mide lo que se pretende medir.
3.5. CONFIABILIDAD
Segn Hernndez, Fernndez y Baptista (1999), la confiabilidad de un
instrumento de medicin, se refiere al grado de uniformidad o de seguridad
con que se cumple su contenido (p. 235).
La tcnica aplicada en este estudio de investigacin cuali-cuantitativa,
permite recoger una informacin confiable en la que se evidencia la necesidad
existente en el grupo o poblacin objeto de estudio.
pg. 109
El presente instrumento se aplic a un grupo parecido y con las mismas
caractersticas de la muestra a quien se va a aplicar, Arrojando como resultado
que dicho instrumento puede ser aplicado a la referida muestra por cuanto
muestra un grado elevado de confiabilidad para su aplicacin y recoleccin de
informacin valiosa para la investigacin.
pg. 110
TABLA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO
Tabla de Construccin y Validacin del Cuestionario dirigido a funcionarios policiales

Objetivo General: Determinar competencias cognitivas que puedan poseer los funcionarios del Departamento de investigaciones de la polica del municipio bolivariano libertador en materia de
investigacin penal
rea de Validacin
Pertinencia Pertinencia Pertinencia Pertinencia
Objetivos especficos Variable Dimensiones Indicadores tems con el Objetivo con la con la con el Redaccin
variable dimensin indicador
P NP P NP P NP P NP A I
1
Determinar el manejo que poseen
los funcionarios del Departamento
de investigaciones penales de la
2
polica del municipio bolivariano
libertador, de los conceptos y/o Manejo de conceptos y/o Trminos bsicos CONOCIMIENTO
definiciones del trmino definiciones Conceptos APRENDIZAJE 4
investigacin penal y sus definiciones
derivados. 5
Determinar el grado de 8
Conocimiento que poseen los Criminalstica Procedimiento
funcionarios del departamento de Mtodos Herramientas utilizadas 9
investigaciones de la polica del Grado de conocimiento Tcnicas Manuales
municipio bolivariano, los 10
aspectos generales de la
criminalstica como disciplina 11
cientfica auxiliar del derecho
penal.
12
13
14
Determinar la posibilidad de Investigacin penal Formacin continua 3

elaborar un programa de Programa de criminalstica cursos
adiestramiento continuo de los adiestramiento Capacitacin
funcionarios del departamento de Adiestramiento 15
investigaciones de la polica del Enseanza
municipio libertador, en el rea de Experiencia
investigacin penal. 16
17
18
pg. 111
3.6. Procedimientos y Estrategias.
3.6.1.. PROCEDIMIENTO
El procedimiento de la investigacin se desarrollar en las siguientes

fases:
I Fase: Revisin bibliogrfica: Recopilacin y anlisis de fuentes
bibliogrficas y trabajos de grado relacionados con la investigacin.
II Fase: Trabajo de campo: toma en cuenta el planteamiento del

problema, formulacin de objetivos y sustentacin terica para efectuar el
estudio. En esta etapa se definir la poblacin, muestra, tcnicas e
instrumentos que permitan recabar la informacin, los cuales sern validados
por expertos y sometidos a confiabilidad por un grupo piloto que presenten las
mismas caractersticas.
III Fase. Analtica: En esta fase se realizar el anlisis lgico de la
informacin obtenida tanto en la revisin documental y en la investigacin de
campo recogidas en las entrevistas efectuadas. Se realiza un informe final,
que permite elaborar conclusiones y recomendaciones pertinentes al
problema.
IV Fase. Elaboracin de Conclusiones y Recomendaciones.
Para llevar a cabo con eficiencia y eficacia, la investigacin, el autor tambin
realiz una serie de procedimientos el cual ayudaron a desarrollar de manera
precisa el tema.
Se hizo entrevistas directas al personal mencionado, para detectar el
problema planteado.
pg. 112
Se hizo una revisin exhaustiva de las bibliografas en relacin a la
investigacin, en lo concerniente a empowerment, Toma de decisiones y
Gerencia.
La misma ayudo a realizar un cuadro de conceptualizacin de las
variables donde se definen los objetivos especficos de la investigacin.
Se consultaron tesis con otros autores, para esclarecer dudas de la
investigacin.
Fueron identificados los aspectos terico-legales que gua la
administracin de recursos humanos.
Se dise modalidades y tipos de investigacin, donde se establecieron
los diferentes tems as con las tcnicas a utilizar para la obtencin de las
datas.
Se aplic el instrumento (cuestionario) a la muestra.
pg. 113
CAPITULO IV
Anlisis de los Resultados
Conclusiones y recomendaciones
pg. 114
CAPITULO IV
Anlisis de los Resultados
A continuacin se presenta los resultados obtenidos del cuestionario
aplicado al personal policial de investigacin del Departamento de
Investigaciones de la Polica del Municipio Bolivariano Libertador.
Segn Acevedo y Rivas (Universidad Nacional Abierta (UNA), 1999:
En este proceso se toman los datos como han sido organizados, resumido
para extraer el conocimiento que encierran, el anlisis consiste en normalizar
los datos para permitir su descripcin sistemtica y el tratamiento estadstico
que ayudar a analizar las relaciones entre los datos obtenidos y por lo tanto
entre las variables que representa. (p. 384).
En este Captulo se muestran los resultados del instrumento que a sido

Validado por los Expertos, este tiene una muestra de 30 funcionarios de rango
policial de investigacin laborando en el departamento de investigaciones de
la Polica del Municipio Bolivariano Libertador, el cual contestaron preguntas
relacionadas el el trabajo de investigacin titulado: DIAGNOSTICO AL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PENALES DE LA POLICIA
DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, EN LO CONCERNIENTE A LAS
COMPETENCIAS QUE POSEEN LOS FUNCIONARIOS PARA
INVESTIGAR DELITOS, dando a conocer su opinin sobre el mismo.
En este Captulo se mostraran Grficos de tipo barras y el
anlisis de cada pregunta.
pg. 115
1.- Tiene conocimiento claro y exacto de lo que se entiende por investigacin
criminal?
Tabla N 1. Definiciones que se manejan.
Alternativa Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 4 13,33 %
No 26 86,67
Total 30 100%
Definiciones que se manejan
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
1
Anlisis: En lo que respecta al manejo de las definiciones adoptadas en

relacin a la investigacin criminal, se observa que el 13,33% de los
entrevistados si conocen los trminos, mientras que el resto de la
muestra, 86,67% desconoce totalmente los trminos.
pg. 116
2.- Considera ud, que puede manejar el concepto de investigacin
criminal de forme emprica?
Tabla N 2 Manejo del concepto y/o definicin de investigacin criminal..

Si 3 10%
No 27 90%
Total 30 100%
Manejo del concepto y/o definicin de investigacin criminal
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
2
Anlisis: En cuanto al manejo de la definicin y/o concepto de la

investigacin criminal se puede deducir que un alto porcentaje (90 %) de
los entrevistados no son diestros en el manejo de los conceptos.
3.- Ha realizado algn, curso, diplomado, taller, o cualquier otra induccin

acadmica en investigacin criminal?
pg. 117
Tabla N 3 consulta de decisiones

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
Ha realizado algn curso.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
3
Anlisis: El total de los entrevistaron coincidieron en que no han

realizado ningn curso para aplicar en el departamento al cual se
encuentran adscrito, solo los conocimientos adquiridos al momento de
realizar el curso de formacin policial.
4.- conoce de que se trata el termino o concepto: criminalstica?
pg. 118
Tabla N 4 concepto de criminalstica.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
Definicin de criminalstica.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
4
Anlisis: El total de la muestra coincidi en que no manejan el concepto,

en muchos de los casos confundieron el termino con el de criminologa.
5.- Considera ud, que existe alguna similitud entre la investigacin criminal
y la criminalstica?
Tabla N 5 similitud entre investigacin criminal y criminalstica.
pg. 119
Si 30 100%
No 0 0%
Total 30 100%
Similitud o diferencia entre investigacin criminal y criminalstica
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
5
Anlisis: En lo que respecta a los trminos arriba sealados, el total

general de la muestra, es decir el 100% (30 funcionarios) manifestaron
que si existe una similitud aunado a que se trata del abordaje de un delito,
sin especificar cuando y donde accionan cada una de ellas.
6.- Considera ud, maneja el ordenamiento jurdico vigente en la investigacin

de delitos?
Tabla N 6 ordenamiento jurdico.

pg. 120
Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
Ordenamiento jurdico.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
6
Anlisis: De la muestra encuestada el 100% expres que no maneja en

su totalidad la base jurdica en materia de investigacin penal, en vista
de que se basan en los procedimientos de flagrancia, asumiendo que
existen fallas al no tener la induccin en matera jurdica.
7.- Considera ud, que desde el punto de vista de la investigacin penal, aplica
las garantas de los derechos humanos de las vctimas, victimarios y otros
sujetos procesales?
Tabla N 7 garantas de los derechos humanos.
pg. 121
Si 30 100%
No 0 0%
Total 30 100%
Garanta de los derechos humanos
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
7
Anlisis: En lo concerniente a la garanta de los derechos humanos, la

muestra en general concert en que si garantizan los derechos humanos
de todas las personas involucradas en una investigacin penal.
8.- Considera ud, que sabe recibir una denuncia, entrevista verbal y escrita,
durante una investigacin penal?
Tabla N 8 recepcin de actas de entrevistas.

Si 30 110%
No 0 0%
pg. 122
Total 30 100%
Actas de entrevistas y denuncias
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
8
Anlisis: En lo que respecta a la elaboracin de documentos de

investigacin penal, a pesar de haber contestado que si tenan esa
destreza, manifestaron que lo hacan de manera emprica, por cuanto no
haban recibido ningn.
9.- Considera ud, que conoce cmo abordar un sitio de suceso de acuerdo a
las tcnicas desde el punto de vista de la criminologa, para la conservacin
de las evidencias fsicas de inters criminalstico de carcter relevantes?
Tabla N 9 Abordaje del sitio del suceso.

Si 4 13%
No 26 87%
Total 30 100%
pg. 123
Abordaje sitio del suceso
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
9
Anlisis: El 87% de la muestra en estudio manifest si sabe abordar un

sitio de suceso, pero por experiencia vivida, el resto de la muestra
manifest no saber hacerlo a pesar de tener que llegar a los sitios y hacer
lo que por mxima experiencia se puede hacer en un lugar de los hechos.
10.- Considera ud, que conoce los pedimentos legales que se les solicitan a
las evidencias de inters criminalstico colectadas en un sitio de suceso, segn
el caso a investigar?
Tabla N 10 pedimentos criminalsticos.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 124
Pedimentos criminalsticos.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
10
Anlisis: El 100% de la muestra objeto de estudio, manifest que no

tienen conocimientos de los pedimentos que se les solicitan a las
evidencias de inters criminalsticos, adems informan que existen
casos de flagrancias que en su mayora no se les hacen la inspeccin
tcnica del sitio del suceso y no se hace la coleccin de las evidencias
con el rigor que ellas merecen.
11.- Considera ud, que conoce la aplicacin del cdigo orgnico procesal
penal, en el proceso de investigacin de delitos de accin pblica perseguible
de oficio?
Tabla N 11 Aplicacin de cdigo orgnico procesal penal.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 125
Aplicacin del cdigo orgnico procesal penal.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
11
Anlisis: En este tem el total de la muestra asever que en la mayora de

los casos no conocen a fondo la aplicacin del cdigo orgnico procesal
penal, en lo referente a la actuacin policial, solo lo rutinario en los
procedimientos y que por lgica asumen como procedimental.
12.- Considera ud, que conoce en qu consisten los delitos de accin pblica
y delitos de accin privada y cules son las competencias de los rganos de
investigacin penal?
Tabla N 12 competencias de los rganos de investigacin.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 126
Competencias de los rganos de investigacin
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
12
Anlisis: En este tem el total de la muestra manifest no conocer de qu

se trata lo relativo a la interrogante planteada, as como no saber a
ciencia cierta hasta qu punto puede realizar investigacin penal.
13.- Ha iniciado y desarrollado una investigacin penal o realizado

investigacin de delitos de accin pblica perseguible de oficio?
Tabla N 13 desarrollo de investigacin penal.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 127
Desarrollo de investigacin penal
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
13
Anlisis: En este tem el total de la muestra asevero que las

averiguaciones que realizan estn concatenadas con las que realiza en
cuerpo de investigaciones cientficas penales y criminalsticas, pero que
en la mayora de los casos no han realizado la iniciacin directa de una
investigacin penal, debido a las limitaciones legales que poseen los
cuerpos de polica uniformada.
14.- En caso de una investigacin de carcter penal, se les supervisan las

actuaciones procesales que se inician en la unidad de investigacin?
Tabla N 14 supervisin de actas procesales.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 128
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
14
Anlisis: En este tem el total de la muestra expreso que en la mayora de

los casos investigados no hay una supervisan continua de las diligencias
realizadas por cuanto las mismas carecen de auto de inicio por parte de
la fiscala del ministerio pblico y solo se realizan diligencias en pro de
procedimientos en flagrancia o previa solicitud de ordenes de
allanamientos, as como bajo la ejecucin de orden de aprehensin.
15.- Considera usted, que conoce qu pedimentos legales se hacen en los

casos de investigacin, segn el delito cometido?
Tabla N 15 Solicitud de pedimentos legales.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 129
Solicitud de pedimentos legales.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
15
Anlisis: En este tem el total de la muestra expreso desconocer los

pedimentos criminalsticos que se les solicitan a las evidencias fsicas
colectadas en el lugar de los hechos.
16.- Considera usted, que maneja medianamente, el cdigo orgnico

procesal penal?
Tabla N 16 Manejo del cdigo orgnico procesal penal.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 130
Manejo del cdigo orgnico procesal penal.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
16
Anlisis: En este tem el total de la muestra expreso desconocer el

manejo del cdigo orgnico procesal penal en lo referente a la mayora
de los procesos que all se refieren, generalizando el grupo como manejo
del COPP un 10% de su contenido.
17.- Conoce usted, qu son delitos de accin pblica y delitos de accin

privada, adems cules son competencias de rganos de investigacin penal?
Tabla N 17 Delitos de accin pblica y Privadas. Competencias.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 131
Delitos de accin pblica y Privadas. Competencias.
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
17
Anlisis: En este tem el total de la muestra en su totalidad expreso

desconocer a que hacen referencia los trminos o conceptos referentes
a los modos de proceder segn su accin, as como hasta donde son sus
competencias en el mbito de la investigacin penal.
18.- Ha iniciado y desarrollado una investigacin penal?
Tabla N 18 Investigacin y desarrollo de casos penales.

Si 30 110%
No 0 0%
Total 30 100%
pg. 132
Actas de entrevistas y denuncias
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
18
Anlisis: En este tem el total de la muestra en su totalidad expreso haber

iniciado y realizado investigacin de casos penales en particular, con la
diferencia de que no se lleva una secuencia investigativa debido a que
son casos hilados de del que se inician por ante el cuerpo de
investigaciones cientficas penales y criminalsticas, as como casos
llevados por inteligencia policial, donde surgen los llamados
informantes.
19.- En caso de haber realizado investigacin penal, las mismas le son

supervisadas, es decir las diligencias realizadas?.
Tabla N 19 Supervisin de actas procesales.

Si 0 0%
No 30 100%
Total 30 100%
pg. 133
100%
80%
si
60%
no
40%
20%
0%
19
Anlisis: En este tem el total de la muestra en su totalidad expreso que

las diligencias realizadas no son supervisadas en su totalidad, salvo que
sean solicitadas por la superioridad. (Directiva).
CONCLUSIONES
En base al comn denominador de los cuerpo de seguridad de

estado, el cual consiste en transmitir una sensacin de seguridad, tranquilidad
y bienestar en la ciudadana, desde el punto de vista de prevencin y
represin, y por cuanto los cuerpos de polica uniformados tambin hacen
trabajo de investigacin penal y aunado a esto se requiere que los mismos
posean ciertas actitudes y aptitudes, y de acuerdo al estudio realizado en la
pg. 134
presente investigacin cientfica social, puedo concluir en los siguientes
aspectos que paso a mencionar:
1.- Los funcionarios que se dedican a la investigacin de delitos en la Polica

del Municipio Bolivariano Libertador, no manejan los conceptos bsicos de la
Investigacin Criminal, como fuente principal en la resolucin eficiente de
casos de ndole penal.
2.- Los funcionarios de la Polica del Municipio Bolivariano Libertador trabajan

de forma emprica en lo referente a la investigacin de delitos.
3.- Los funcionarios adscritos al departamento de investigacin, no han

recibido adiestramiento alguno en materias de ndole de investigacin y
principios bsicos de criminalstica.
4.- Para finalizar con la aplicacin de programas de entrenamiento continuo se

tendr un personal ms capacitado para resolver problemas, no slo para
mano de obra. Actuaran conforme a los parmetros que la ley exige.
Sin duda alguna, la aplicacin de las tcnicas de investigacin policial, as
como del manejo bsico de la criminalstica, concatenado con los argumentos
jurdicos, se lograra que los funcionarios de la polica del Municipio Libertador,
puedan coadyuvar en acabar o en su defecto minimizar la impunidad.
RECOMENDACIONES
1. Concienciar a los directivos de la Polica del Municipio Libertador, en la

necesidad de apoyar en todas las acciones que contribuyan en el
fortalecimiento cognitivo del personal que labora en el departamento de
investigaciones, en lo respecta a la formacin acadmica-intelectual en
materia de investigacin penal.
2. Motivar a los miembros del departamento de investigaciones penales de la
Polica del Municipio Bolivariano libertador, en la necesidad que tiene en
superarse como investigadores penales, para as colaborar con los entes de
pg. 135
investigacin penal y los organismos jurisdiccionales en la minimizacin de la
impunidad.
3. Establecer cronogramas de entrenamiento y re-entrenamiento de los
funcionarios que laboran en el departamento de investigaciones penales en
reas de su deficiencia.
4. Revisar los pensa de estudios para la formacin policial, con asistencia del
ente rector en materia de educacin policial, a fin de incorporar asignaturas de
fortalecimiento cognitivo en relacin a la investigacin penal y la criminalstica.
5. Reforzar en los cursos de formacin policial, el rea jurdico-penal,
tomando en cuenta la formacin de proceso penal y todo lo que concierne al
delito y sus acepciones.
5. Establecer protocolos de pre ingreso a los nuevos funcionarios que
culminan en curso de formacin, a fin de establecer cursos propeduticos
antes de que formen parte del departamento de investigaciones penales.
6. Coadyuvar en la mancomunidad de investigacin de delitos con los otros
organismos especializados en investigacin penal, en el establecimiento de
las nomas universales de investigacin y criminalsticas, aplicables en el pas,
ajustados al derecho vigente.
7. Establecer un programa de adiestramiento continuo a los funcionarios que
laboran como investigadores penales en el rea de investigacin penal y
criminalstica.
pg. 136
BIBLIOGRAFIA
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Universidad de San Jos. Tesis para optar por el grado de Licenciado en
Derecho. San Jos, Costa Rica.
Arburola, A (1995) La prueba indiciaria. 1era edicin. IJSA, San Jos, Costa
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pg. 137
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Moreno, R (1976) Manual de Introduccin a las Ciencias Penales.
Secretara de Gobernacin, Mxico, D.F.
Moreno, R (1977) Manual de Introduccin a la Criminalstica. 1era edicin,
Editorial Porra, S.A, Mxico.
Rodrguez, L (1976) Manual de introduccin a las ciencias penales.
Secretara de Gobernacin, Mxico, Distrito Federal.
Salas, M (2006) Manual de recoleccin de indicios. 1 era edicin, San Jos,
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Valderrama, E (1983) Manual de investigacin criminal. Bogot, Colombia.
pg. 138
Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigacin penal e
identificacin criminal. Segunda edicin actualizada. Jurdica Radar
Ediciones, Santa fe de Bogot, Colombia.
Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalstica. Mxico.
ANEXOS
pg. 139
pg. 140

Investigacion Penal

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN UNIVERSITARIA

ANALISIS DE LA HABILITACION DEL SERVICIO DE

Caracas, Junio 2017

Quien suscribe en condicin de autor del trabajo titulado: ANALISIS

En la ciudad de Caracas a los,

Yo, GRANADO A. DOMINGO ANTONIO, titular de la Cdula

En la ciudad de Caracas, a los das del mes

Yo, ________________________, Cedula de Identidad

En la ciudad de Caracas, a los das del mes de

Nosotros, los abajo firmantes, constituidos como jurado

ANALISIS DE LA HABILITACION DEL SERVICIO DE

Presentado por el (la) (los) (las) ciudadano (a):

Agradezco al Dios todo poderoso, y a aquellas personas

Los (Las) El Autores(as).

El haber logrado el triunfo de este periplo que la vida nos exige

A mi esposa e hijos, por saber entender y aceptar los momentos

A mis amigos y compaeros de trabajo y estudios, y en especial

CAPTULO II. MARCO TEORICO

2.2. Bases tericas 27

2 Considera ud, que puede manejar el concepto de

Ha realizado algn, curso, diplomado, taller, o cualquier otra

Conoce de que se trata el termino o concepto:

Considera ud, que existe alguna similitud entre la

Considera ud, maneja el ordenamiento jurdico vigente en la

Considera ud, que desde el punto de vista de la investigacin

Considera ud, que sabe recibir una denuncia, entrevista

Considera ud, que conoce cmo abordar un sitio de suceso

Conoce usted, qu son delitos de accin pblica y delitos de

19 En caso de haber realizado investigacin penal, quien le

ANALISIS DE LA HABILITACION DEL SERVICIO DE

Este trabajo de investigacin tiene como finalidad fundamental, realizar

Descriptores: Competencias cognitivas. Investigacin criminal. Criminalstica.

Con el objeto de hacer un diagnstico a profundidad en la oficina o

departamento de Investigaciones penales de la Polica del Municipio

bolivariano Libertador, en lo referente a las competencias que manejan los

funcionarios con respecto a la investigacin de delitos, es lo que motiva la

realizacin del presente trabajo.

La Investigacin penal no es una receta para hacer torta, desde el punto de

vista coloquial, por el contrario, es un proceso riguroso y que requiere de

tcnicas y conocimientos cientficos en la materia, por lo que cualquier persona

investigacin penal excelente.

La investigacin penal, en forma genrica, est dirigida a la bsqueda de los

elementos de prueba que puedan servir para fundar una acusacin o

determinar el sobreseimiento de una persona sindicada como responsable de

la comisin de un delito de accin pblica, esta ltima, funcin especfica del

ministerio Publico, a quienes los investigadores criminales les dotan de la

materia prima para en dictamen el acto conclusivo respectivo, que a la postres

de la investigacin, lo que se busca, siendo lo ms objetivo posible, es la

preventivo, cumplen funciones de orden de represin, la mayora de los casos

por ellos iniciados o investigados, carecen de los suficientes elementos

cientficos que puedan dar herramientas para la toma de decisiones de ndole

En muchos casos, los funcionarios de prevencin carecen de los

conocimientos acerca de quien dirige la investigacin penal, quien investiga

penalmente, que se investiga y donde, lo que dificulta un buen resultado en el

proceso de acto conclusivo y trae como consecuencia impunidad.

tienen funciones netamente especficas, complejas y de responsabilidad,

llegar a los investigadores penales, quienes, como se mencion anteriormente,

son quienes aportan la materia prima en la toma final de decisiones de carcter

En la mayora de los casos, en los cuerpo de seguridad de estado con carcter

netamente de prevencin, se observa que los funcionarios que hacen

investigacin, no tienen la preparacin acadmica para tal fin, solo con

conocimientos empricos hacen las labores encomendadas en la materia, lo

tomar decisiones al respecto.