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PRESENTACIN
DEDICATORIA
INTRODUCCIN
El presente trabajo de investigacin tiene por objeto el anlisis riguroso del tipo penal
del delito de estafa y otras defraudaciones teniendo en cuenta tanto en el Per as como
a nivel internacional existe un sinnmero de personas dedicadas a cometer este tipo de
delitos donde utilizan el engao en suma, la estafa es la conducta engaosa, con nimo
de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias
personas, les induce a realizar un acto de disposicin, consecuencia del cual es un
perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero.
Que para la configuracin del delito de Estafa se requiere que el agente mediante
artificio, astucia o engao realice actos que importen un provecho en perjuicio de
terceros. Habindose establecido que se ha cometido delito de apropiacin ilcita debe
ordenarse la apertura de un nuevo proceso penal, por otro lado el delito de Estafa es una
de las formas evolucionadas de delitos contra el Patrimonio, consecuentemente uno de
los mayores peligros a la buena fe, tan necesaria en las actividades econmicas,
presupuestos jurdicos que analizaremos con el propsito de tener un conocimiento
amplio de esta manera tambin ilustrar y prevenir de esta manera de las consecuencias
que acarrea este delito en contra de muchas vctimas que actan de buena fe. Finalmente
sealar que estamos ubicando Documentos donde se formaliza la investigacin
preparatoria de estos delitos, documentos donde se autorice el sobre seguimiento, y
Jurisprudencia del Tribunal constitucional, lo cual har ms enriquecedor nuestro
trabajo.
ndice
1.1. HURTO SIMPLE .......................................................................................................................... 7
1.1.1. TIPO PENAL. ....................................................................................................................... 7
1.1.2. TIPICIDAD OBJETIVA...................................................................................................... 7
1.1.2.1. ACCIN DE APODERAR. ........................................................................................ 7
1.1.2.2. ILEGITIMIDAD DEL APODERAMIENTO. .......................................................... 7
1.1.2.3. ACCIN DE SUSTRACCIN. .................................................................................. 7
1.1.2.4. BIEN MUEBLE. .......................................................................................................... 8
1.1.2.5. VALOR DEL BIEN MUEBLE. .................................................................................. 8
1.1.2.6. BIEN MUEBLE TOTAL O PARCIALMENTE AJENO. ....................................... 8
1.1.2.7. BIEN JURIDICO PROTEGIDO. ............................................................................... 8
1.1.2.8. SUJETO ACTIVO. ...................................................................................................... 9
1.1.2.9. SUJETO PASIVO. ....................................................................................................... 9
1.1.3. PROVECHO ECONMICO. ............................................................................................. 9
1.1.4. ANTIJURICIDAD. ............................................................................................................... 9
1.1.5. CULPABILIDAD. ................................................................................................................ 9
1.1.6. CONSUMACIN. .............................................................................................................. 10
1.1.7. TENTATIVA. ..................................................................................................................... 10
1.1.8. PENALIDAD. ..................................................................................................................... 10
1.2. HURTO AGRAVADO ................................................................................................................ 10
1.2.1. TIPO PENAL. ..................................................................................................................... 10
1.2.2. TIPICIDAD OBJETIVA.................................................................................................... 11
1.2.3. AGRAVANTES SANCIONADAS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO
MENOR DE TRES NI MAYOR DE SEIS AOS: ........................................................................... 11
1.2.4. SOBRE LOS BIENES MUEBLES QUE FORMA EL EQUIPAJE DE VIAJERO. .... 13
1.2.5. MEDIANTE EL CONCURSO DE DOS o MAS PERSONAS. ....................................... 14
1.2.6. AGRAVANTES SANCIONADAS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO
MENOS DE CUATRO NI MAYOR DE OCHO AOS: ................................................................. 14
1.2.7. POR UN AGENTE QUE ACTA EN CALIDAD DE INTEGRANTE DE UNA
ORGANIZACIN DESTINADA A PERPETRAR ESTOS DELITOS. ........................................ 14
1.2.8. SOBRE BIENES DE VALOR CIENTIFICO QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIN. .......................................................................................................... 14
1.2.9. MEDIANTE LA UTILIZACIN DE SISTEMAS DE TRANSFERENCIA
ELECTRNICA DE FONDOS, DE LA TELEMTICA EN GENERAL O LA VIOLACIN
DEL EMPLEO DE CLAVES SECRETAS. ...................................................................................... 14
1.2.9.1. Utilizacin de sistemas de transferencia electrnica de fondos.- ........................... 15
1.2.9.2. Mediante la utilizacin de la telemtica en general. ............................................... 15
1.2.9.3. Mediante la violacin del empleo de claves secretas. .............................................. 15
1.2.9.4. Colocando a la vctima o a su familia en grave situacin econmica. ................... 15
1.5.4.10. Robo que coloca a la vctima y a su familia en grave situacin econmica. .......... 29
1.5.4.11. Robo sobre bienes de valor cientfico o que integren el patrimonio cultural de la
nacin. 29
1.5.5. TIPO SUBJETIVO ............................................................................................................. 30
1.5.6. CONSUMACIN ............................................................................................................... 30
1.5.7. TENTATIVA ...................................................................................................................... 30
1.5.8. PARTICIPACIN.............................................................................................................. 30
1.6. FRAGANTE DELITO ................................................................................................................ 30
1.6.1. CUESTIONES GENERALES. .......................................................................................... 30
1.6.2. FLAGRANCIA VIRTUAL ................................................................................................ 31
1.7. MANDATO JUDICIAL.............................................................................................................. 31
1.1.2.1.ACCIN DE APODERAR.
Este elemento tpico se constituye cuando el agente se apodera, apropia o aduea
de un bien mueble que no le pertenece, pues lo ha substrado de la esfera de
custodia del que lo tena antes.
Respecto de este punto se discute en la doctrina si el apoderamiento debe o no
durar un determinado tiempo. En efecto, el problema de delimitacin se presenta
cuando el agente despus de haber sustrado el bien mueble de la esfera de
dominio de la vctima inmediatamente es perseguido por la Polica que
interviene al observar la sustraccin. No obstante, doctrinaria y jurisprudencial
mente se ha impuesto la posicin en el sentido que el tiempo no es relevante,
basta que el agente haya tenido la posibilidad de disponer en provecho propio
del bien sustrado para estar frente al estado de apoderar.
1.1.2.3.ACCIN DE SUSTRACCIN.
Se entiende por sustraccin todo acto que realiza el agente para arrancar o alejar
el bien mueble de la esfera de dominio de la vctima. Se configura con los actos
1.1.2.4.BIEN MUEBLE.
Antes de entrar a conceptualizar qu entendemos por bien mueble, resulta
pertinente sealar que a diferencia del Cdigo derogado, el vigente Corpus iuris
penal habla de "bien" y no de "cosa" al referirse al objeto del delito de hurto.
Creemos que con mayor tcnica legislativa, el legislador nacional ha hecho uso
del trmino bien mueble para caracterizar al delito de hurto, otorgndole de ose
modo mayor precisin e indicar al operador jurdico a primera impresin que se
trata de un delito netamente patrimonial.
Aqu se prev que cuando el valor del bien objeto de una conducta regulada en
el art. 185 del C.P. no sobrepase las cuatro remuneraciones mnimas vitales,
estaremos ante lo que se denomina faltas contra el patrimonio y en consecuencia
no habr delito de hurto. En suma, slo habr hurto cuando el valor del bien
mueble sea mayor de las cuatro remuneraciones mnimas vitales. En la praxis
judicial cuando estamos frente a casos en los que es poco difcil establecer el
valor del bien hurtado, se recurre a los peritos valorizadores.
1.1.2.8.SUJETO ACTIVO.
Sujeto activo, autor o agente del delito de hurto simple puede ser cualquier
persona natural nunca jurdica. El tipo penal no exige que se cuente con
determinadas condiciones o cualidades; slo se exige que el agente se haya
apoderado de un bien ajeno por medio de la sustraccin, por lo que no puede ser
o el propietario del bien hurtado, o en su caso, sea dueo de alguna parte del
bien.
1.1.2.9.SUJETO PASIVO.
Sujeto pasivo puede ser cualquier persona natural o jurdica poseedora o
propietaria del bien mueble, no se exige ninguna condicin especial. Como ha
quedado establecido los poseedores son reputados propietarios del bien hurtado
en consecuencia tambin pueden constituirse en sujetos pasivos.
1.1.4. ANTIJURICIDAD.
Bien sabemos que la antijuricidad es de dos clases: Formal, definida como la
simple verificacin que la conducta tpica contraviene al ordenamiento jurdico,
es decir, consiste en la verificacin que la conducta tpica no cuenta con norma
permisiva ni concurre causa de justificacin alguna. Material, consiste en la
verificacin de si la conducta tpica ha puesto segn sea el caso, en peligro o
lesionado un bien jurdico protegido.
Ante tal contexto, al verificarse que en la conducta analizado aparecen todos los
elementos tpicos que exige el artculo 185, el operador jurdico deber
establecer si efectivamente se ha lesionado el derecho de propiedad del sujeto
pasivo; adems verificar si no concurre alguna norma permisiva o causa de
justificacin en la sustraccin del bien hurtado. Si llega a concluirse que se ha
lesionado el bien jurdico protegido pero que la sustraccin del bien ha sido por
disposicin de la ley o en su caso, en cumplimiento de orden judicial (embargo,
secuestro de bienes, etc.), o tambin para evitar la destruccin del bien mueble,
1.1.5. CULPABILIDAD.
Despus de verificar que estamos frente a un injusto penal (conducta tpica y
antijurdica), corresponder al operador jurdico determinar si tal conducta es
atribuible o imputable al agente. En esta etapa del anlisis corresponder
verificar si el agente de la sustraccin ilegtima del bien mueble es mayor de 18
aos y no sufre de grave anomala psquica; adems se verificar que aquel
agente al momento de actuar conoca perfectamente que su conducta era
antijurdica, es decir, que estaba prohibida por el derecho; caso contrario, si se
verifica que el agente no conoca que su conducta estaba prohibida por qu
pensaba por ejemplo, que poda sustraer bienes mueble de la vctima para
hacerse pago de una deuda que ste le tena, la conducta no ser atribuible al
agente, pues estaremos frente a un caso tpico de error de prohibicin previsto en
el segundo prrafo del artculo 14 del Cdigo Penal.
1.1.6. CONSUMACIN.
Determinar en qu momento histrico del desarrollo de una conducta delictiva
de hurto, se produce la consumacin o perfeccionamiento, ha sido objeto de viva
controversia en la doctrina penal de todos los tiempos, al punto que se han
esgrimido diversas teoras: tales como la contrectatio que sostiene que habr
apoderamiento apenas el agente entre en contacto con el bien mueble. La teora
de la amotio para la cual el hurto se consuma con el cambio de lugar donde se
encontraba el bien mueble a otro diferente. La teora de la iIIatio que sostiene
que el hurto se consuma cuando el agente traslada el bien mueble a un lugar
seguro escogido por l y lo oculta. Y finalmente la teora de la illatio que
sostiene que el hurto se consuma cuando se traslada el bien mueble sustrado a
un lugar donde el agente tenga la posibilidad de disponerlo.
1.1.7. TENTATIVA.
De lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el delito de hurto es un hecho
punible de lesin y resultado, es perfectamente posible que el actuar del agente
se quede en grado de tentativa.
1.1.8. PENALIDAD.
De configurarse los supuestos previstos en el artculo en comentario, la pena
privativa de libertad que se impondr al acusado del delito de hurto simple oscila
entre uno a tres aos.
el art. 185 o 186 del Cdigo penal. As tenemos que el tipo penal 187
expresamente indica:
El que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentneo y lo
devuelve ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un ao.
1.3.14. ANTIJURICIDAD.
El hurto de uso aparece siempre y cuando el agente sustraiga y use
temporalmente el bien objeto de la conducta de manera ilicita, es decir, sin tener
el derecho de hacerlo ni contar con el consentimiento del legtimo poseedor.
Caso contrario, si se verifica que el agente acto contando con el consentimiento
del propietario o poseedor, o en su caso, creyendo que tiene derecho a hacer uso
del bien, la conducta que muy bien puede ser tpica oler legtima y por tanto no
habr antijuricidad y en consecuencia no hay delito. Constituyendo en tal caso,
una conducta tpica irrelevante penalmente.
1.3.15. CULPABILIDAD.
Una vez que se verifica que la sustraccin ha sido ilcita o ilegtima,
corresponder al operador jurdico determinar si aquella conducta es imputable
personalmente al agente. Esto es, aparecen los elementos que conforman lo que
se denomina culpabilidad. En efecto, en esta etapa del anlisis de la conducta
deber determinarse si el agente es mayor de 18 aos y no sufre anomala
psquica. Acto seguido deber determinarse si el agente del hurto conoca la
ilicitud de su acto para finalmente determinar si pudo actuar de modo distinto a
la comisin del hurto.
1.3.16. TENTATIVA.
Al ser un delito de resultado objetivo y de composicin compleja, es posible que
la conducta se quede en el grado de tentativa, esto es, se inicie la ejecucin de la
conducta sin lograr el resultado final ya sea por propia iniciativa o por
intervencin de terceros. Tan igual como en el hurto simple, habr tentativa
siempre y cuando la conducta se quede en la sustraccin, es decir momentos
antes del apoderamiento, pues si se logra ste ya se habr consumado el delito.
Aqu el aspecto subjetivo servir para delimitar racionalmente cuando estamos
ante una tentativa de hurto simple y cuando ante la tentativa de un hurto de uso.
1.3.17. CONSUMACIN.
El delito de hurto de uso se halla consumado con el apoderamiento mnimo del
bien que logra el agente con el fin de usarlo, esto es, cuando se halla en
posibilidad de usar el bien, es decir, de disponer de l en su provecho temporal;
con el uso se da inicio al agotamiento del delito. La devolucin del bien usado es
una previsin legal poltico-criminalmente formulada para justificar el minus
punitivo, pero que no integra la tipicidad a efectos de consumar el delito y que
se ubica a nivel de agotamiento del mismo. Se produce as una degradacin
normativamente contemplada del injusto penal: de no producirse la devolucin
el hecho ser simple y llanamente hurto bsico de bien ajeno
1.4. ROBO
1.4.1. NATURALEZA DEL DELITO DE ROBO.
Antes de analizar los supuestos delictivos del robo nos parece necesario exponer
brevemente las teoras que se han planteado en doctrina para explicar la
naturaleza jurdico-legislativa do la figura delictiva de robo. As tenemos hasta
tres teoras:
1.5.2. CONCEPTO
El delito de robo agravado es el apoderamiento ilegitimo de un bien mueble total
o parcialmente ajeno, para aprovecharse de l, sustrayndolo del lugar en que se
encuentra, empleando para ello violencia o amenazas contra la vctima o
integridad fsica de la vctima y concurriendo, adems cualquiera de las
b) Sujeto Pasivo.
Sujeto pasivo del delito pasivo puede ser una persona fsica o jurdica. Es
necesario que sea propietaria, copropietaria o tenga legtimamente algn poder
inherente a la propiedad del bien mueble que es objeto del robo.
c) Accin Tpica.
El delito de robo agravado tiene los mismos presupuestos tpicos que el delito de
robo simple, pero, adems, se incluyen en las circunstancias agravantes
especficas (basadas en un mayor contenido de antijuridicidad o culpabilidad en
el accionar delictivo) establecidas en el artculo 189 del cdigo penal.
Analizamos en primer lugar cada uno de los presupuestos tpicos del delito de
robo y posteriormente, cada una de las circunstancias, agravantes contenidas en
el artculo 189.
Pueden ser:
Revolver
Metralleta
Sable
Cachiporra
Arma impropiamente dicha es todo objeto que solo circunstancialmente sirve
para aumentar el poder ofensivo de una persona. A esta clase de armas se
refiere la ley con la frase de instrumento que pudiera servir como tal.
Pueden ser:
Desarmador
Martillo
Cadena de fierro
Palo
Arma aparente es la que por su forma y adems caractersticas externas
simula tener la potencia simula tener la potencia agresiva de las autnticas,
siendo por lo tanto apta para amenazar, pero no idnea para cumplir con el
destino natural de las armas propiamente as llamadas.
Tales son los casos del empleo de arma de fuego que se encuentra
deteriorada al extremo de ser inequvocamente intil para disparar, o el uso
de una imitacin de metralleta que ha sido confeccionada con material
plstico adecuado.
Por otro lado, resulta ms difcil oponer resistencia a los agresores en estos
medios en medio de locomocin en vista del riesgo que implica defender el
patrimonio ante un asalto a plena marcha del vehculo de transporte. Adems
para que se lleve a cabo el delito, en estos casos, no solo se afecta el
patrimonio de una persona sino de todos los pasajeros.
1.5.4.6. Robo fingiendo ser autoridad o servidor pblico o trabajador del sector
privado o mostrando mandamiento falso de autoridad.
En este supuesto hay un mayor contenido de ilicitud en la comisin del robo
debido a que el sujeto activo vulnera ms bienes jurdicos para perpetrar el
delito. Adems el patrimonio se vulnera el bien jurdico administracin
pblica, administracin de justicia y la fe pblica.
Como indica Fidel Rojas: La accin de fingir (ante el propietario) la calidad
no poseda, para ser penalmente relevante deber tener una suficiente entidad
engaadora.
Resulta difcil saber que bienes tienen valores cientficos y cules no.
Corresponde al juez determinar tal calidad de cada caso concreto. Para ello
sin duda necesitara la concurrencia de personas calificadas en bienes de
valor cientfico para saber si se trata de bienes de tales caractersticas. Como
indica Salinas Siccha, bienes con valor cientficoseranlas maquinas o
instrumentos mdicos de alta precisin, los riones o corazones artificiales,
1.5.6. CONSUMACIN
El robo agravado se consuma cuando el sujeto activo se apodera ilcitamente del
bien ajeno, sustrayndolo del lugar donde se encuentra y empleando violencia
contra la vctima. Deben concurrir, adems, cualquiera de las circunstancias
agravantes especificas sealadas en el artculo 189.
Para la consumacin es suficiente que el que ha robado haya tenido en su poder
de disposicin el bien sustrado mediante violencia, as sea por unos minutos.
Por ejemplo, puede haber robado una cartera utilizando una pistola y al
pretender huir y verse perseguido la esconde en un tacho de basura. Aquel delito
se ha consumado, no obstante que el ladrn es capturado en su huida y no logra
aprovecharse del dinero sustrado.
1.5.7. TENTATIVA
Por ser un delito de resultado se admite la tentativa de robo agravado.
1.5.8. PARTICIPACIN
Se puede dar situaciones en donde el robo agravado he requerido la complicidad
secundaria de otras personas.
La Ley de Flagrancia no es nueva, se cre para los delitos que estn probados de
manera indubitable, es decir que no cabe duda alguna de que la persona es
culpable. Esta norma lleva ya tiempo en nuestro Cdigo Penal, pero
probablemente nunca habamos odo hablar de ella porque simplemente no se
aplicaba.
Respecto a los casos de las personas que hacen justicia por su propia mano
cuando capturan a un delincuente, dijo que el arresto ciudadano es vlido, pero
que es mejor llevarlo a la polica.
"Lo voy a decir con dos frases, chapa tu choro y llvalo al juzgado de flagrancia,
uno, segundo si el crimen no duerme la justicia no duerme. Ese arresto
ciudadano es vlido y que lo lleven a la polica y luego empezamos con el
trmite de flagrancia", afirm.
CONCLUSIONES
3. Es importante tener en cuenta que los sujetos activos de este delito de estafa, en
la realidad vienen utilizando, el avance tecnolgico y cientfico como: el
internet, los telfonos y todo medio necesario para atrapar a sus vctimas.
SUGERENCIAS
Creemos tambin que a los alumnos como nosotros deben prepararnos mucho en
poder combatir estos delitos que son los que ms se presentan y sobretodo hay
dficit de fiscales, sumado a a su poca preparacin, lo cual trunca una buena
administracin de justicia.
BIBLIOGRAFA