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201204.07
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Cundoseconsumaeldelitodefalsedaddocumental?

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PorLilaArenas

SUMARIO:1.Introduccin,2.Delbienjurdicoprotegido,3.Delasconductastpicas,4.
Laposibilidaddecausarperjuicio,5.Tiposubjetivo,6.Consumacindeltipode
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falsificacin(primerprrafo),7.Tentativaexplicacin8.Consumacindeldelitodeuso
(segundoprrafo),9.Conclusiones.

1.Introduccin

Losdelitosdefalsificacinmaterialdedocumentos[1]son,engeneral,tiposdelictivoscon
estructurastpicasmuycomplejas,deahqueelestudiosobreestosseaobjetodeunmuy
ampliodebatedoctrinarioamndeelloes,adems,unodelosdelitosdemscomn
realizacin,configurandoungranporcentajedecausasquesetramitanenelPoderJudicial.El
presentetrabajotieneellimitadoobjetodecentrarsesolamenteenelaspectotandiscutidodel
momentodesuconsumacin.Laposturaqueexpondr,conseguridad,noestarexentade
crticas,sinembargo,esperosuperarlasconlasarmasdelalgicaydelasrazones.Nopretendo
extendermeenuncomentariogenricosobreestetipo,partirpuesdelabrevereferencia
acercadelbienjurdicoprotegido,lasconductastpicas,paraluegopasaralabstrusoasuntode
laconsumacin,esos,haciendounadescripcindesuselementospara,alfinal,extraer
algunasconclusiones.Astrazadaestaempresa,enadelantetendrabienexponersuescueto
desarrollo.

2.Delbienjurdicoprotegido

Estedelitoestubicadobajoelttulodelosdelitoscontralafepblica,deloqueseentiende
queellegisladorhaoptadoporestablecerqueelbienjurdicoprotegidoaqueslafepblica(lo
que,comoveremosmsadelante,escoherenteconlaconstruccintpicadeldelito).Podra
sealarseaquelcriteriodualistadeCarrara,paraquienlodirectamenteatacado,vulneradoo
desconocidoporestetipodedelitoseslafeconstituidaencadaunodelosmiembrosdela
comunidad,porelvalordeveracidadqueelEstado(elderecho)otorgaadeterminadasformas
instrumentalesdesupropiaactividad[2].

Nopuededejardemencionarse,adems,queeneldesarrollodoctrinaldeestedelito,seha
hecholapropuestadequeelbienjurdicoespluriofensivo[3]otambinqueelmismoatenta
conunsentidodemsconcrecinyespecificidadencontradelafiabilidadyseguridaddel
trficojurdico[4],loquemereceespecialatencin,dadoqueconestebienjurdicose
pretenderprotegeralgoque,sibienendefinicinesmstangibleymenosgenricoqueloque
seentiendeporfepblica,estambinunaformadeasumirundeterminadomomentode
consumacin(loquesevermsadelante).

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3.Delasconductastpicas

Elataquedirectodeestasconductassedaencontradelascaractersticasdeautenticidado
genuidaddeldocumento[5],elmismoqueseentiendecomoelobjetomaterialdeestedelito
refiereGarcaCantizanoqueundocumentoesautnticocuandoprocededelapersonaque
figuracomosuautor.Porloquedebemosdescartardeentradacualquierataqueencontradela
veracidaddelarealidadcontenida(pormediodelaescritura)eneldocumento,puestoqueesto
esmateriadetipificacinporlafalsedadideolgica[6].

Deacuerdoaltextodeestedispositivonormativotenemosquelasconductastpicassonlas
siguientes:

Hacerentodoundocumentollamadatambinimitacintotal,estaconductase
realizadedosformas:laprimeraesimitarcopiandoundocumentoverdadero
(preexistente)enotrosoportematerial,detalmaneraqueenlseintroduzcan
modificacionessustancialesydeformantesdeldocumentosverdaderoquesirvierade
modeloylasegundaformaconsisteencrearundocumentosintenerningnmodelopre
existente,detalformaquesusurgimientoseoriginaconlacreacindelmismo[7].

Hacerenparteundocumentollamadatambinimitacinparcial,estaformade
falsificacinseidentificaconelverboagregar,dadoqueenestecasosepartirdela
existenciadeundocumentoverdadero,alcualseleagregarnlneasdepalabraso
prrafos(supngasepueselcasodondeeldocumentoverdaderocontengaespaciosen
blanco),losmismosquedarnaconocerunanuevaideanoexistenteeneldocumento
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hastarealizadaaquellaaccin.

Adulterarundocumentoverdaderoelverboadulterarseidentificaconelverbo
alterar,elmismoquehasidoentendidocomosinnimodemodificarocambiarla
existenciamaterialdeundocumentoautnticoyaformado[8],detalmaneraquesu
consecucinsedamediantelasaccionesdesupresinysustitucindeahquela
realizacindelasmismassobrelaescrituradeldocumentosedaalterandoloyaexistente,
mediantelamodificacinosustitucindepalabras,siendoqueloquesecambiay
deformaessusentido,sinllegaracrearparcialmenteundocumentocomosevieraenel
anteriorcaso.

4.Laposibilidaddecausarperjuicio

Existegrandebatedoctrinarioapropsitodeesteelementocomnendiversostiposde
falsedaddocumentalenelderechocomparado,deahqueloqueamijuiciomejorseha
plateandoessuconfiguracincomounelementodeltipoobjetivo,ynocomounacondicin
objetivadepunibilidad,comotalvezsehaqueridoconfundir[9].Enconsecuencia,eldolo
abarcarelconocimientodeesteelementotambin.

Enestamismadisyuntivasehanvistotambinconfundidoslosconceptosdeposibilidady
probabilidaddecausaralgnperjuicioasGarcaCantizano,citandoaMoliner,advierteque,
loquepuedeseresposibilidad,loquetendraqueser,aunqueeventualmentenoseaes
probabilidad[10].

Aquser,pues,desumaimportancialacaractersticadeidoneidad(capacidady/o
potencialidad)quetengaeldocumentofalsificadoparapoderengaar(pinsesepuesenel
documentotanburdamentefalsificadoquedeningunamanerapudieracausarengao),detal
maneraquenopodrconfigurarseeldelitosiestedocumentonotienelaaptitudparapoder
engaar(paraestoscasosseutilizasiempreelparmetrodelciudadanocomn).

Aspues,debeentendersequeelrecursodelaleyquefluyedelafrasesidesuusopuede
causaralgnperjuicioconstituyeunelementointegrantedeltipoobjetivo,cuyautilizacines
propiadelatcnicalegislativaempleadaenlaconstruccindelosdelitosdepeligroypretende
remarcarlaidoneidadquelaconductadefalsificacin(lallamadaaccinfalsaria)debecumplir
paraingresaraltrficojurdico,afectndolo[11].

5.Tiposubjetivo

Ademsdeldolo[12](queimplicaelconocimientodelasignificanciaylavoluntadderealizarla
conductatpicadescrita),encontramostambinotroelementosubjetivodeltipo,elpropsito
deutilizareldocumento,quepuedeigualarseconlaintencindequererusareldocumento(sea
introducindoloeneltrficojurdicoopresentndoloalsujetoquesequiereperjudicar),loque
noimplicaqueestosedeballevaracabo.

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6.Consumacindeltipodefalsificacin(primerprrafo)

Enelprimerprrafosetipificanlasconductasarribamencionadas,querecaensobrelos
documentospblicos[13]ylosdocumentosprivados[14].

As,laconsumacindeldelitodefalsedaddocumentalsedaenelmomentomismodela
realizacindecualquieradelasconductastpicasunidoconelulteriorpropsitosubjetivode
hacerunusodel,sinnecesidaddeunusoefectivodeldocumentoenelplanoobjetivo
ontolgico,sucediendoque,dedarseesteusoposterior(exigencianotpica),estaramosenla
fasedeagotamientodelictivo(loqueimplicalairrelevanciadeesteposterioruso,dadoque
quedaraimpune)[15].Porlomismo,comonoserequiereelusoexternodeldocumento
falsificadoparalaperfeccindeldelito,loquesseexigeeslaaptitudeidoneidaddelmismo
paraquepotencialmentepuedaproducirefectoseneltrficojurdico,sinqueseanecesariala
comprobacindelperjuicio[16].

Ladoctrinacontrariaseinspiraenlanecesidaddeunalesinoperjuicioobjetivo,laque
malentiendepuesloqueellegisladorhatipificadoenestedelito,dondeesevidentequeha
optadoporundesvalordelaaccinynoporunadesvaloracindelresultado,siendopuesun
delitodepeligroqueseconfiguramedianteunaaccinynoundelitodelesin.Estaposicinha
sidoasumidapuesporunsectorjurisprudencialdeformaerrnea(loquehadejadoimpunes
nopocasdeestasconductas):

Enelcasodelartculo427sinosedaelperjuicioresultantedelactodelictivoy
siendoinexistentelacondicinobjetivadepunibilidad,esdecir,elperjuicio
ocasionadoalagraviado,elhechoconsumadonoconstituyedelitoyporendenoes
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justiciablepenalmente()(EjecutoriaSuperiordeLimadel05.09.97).Tambin
Noobstantesertpica,antijurdicayculpablelaconductadelaacusada,sin
embargo,estandoalacondicinobjetivadepunibilidadcontenidaenelart.427
delC.P.,ascomoporrazonesdepolticacriminal,paralapunibilidaddela
referidaconductaserequierequedelusodedocumentoresulteunperjuicio,caso
contrarioestanosecastigar()(EjecutoriaSupremadel01.12.97)[17].

Distintodeloqueentiendelaanteriorjurisprudenciasealadarespectodelmomentodela
consumacindeestedelito,esafirmarquealPoderJudicialslolleganloscasosenloscuales
sehanllegadoautilizarlosdocumentosfalsificados.Ciertamenteesmuycomplicadoprobar
estedelitoantesdelusoexternoquelepudieradarsufalsificador,amndelosproblemasque
surgirandelaubicacineneltiempodesurealconsumacinporlomismo,sepuedeentender
tambinqueporcuestionespragmticasydeutilidadprobatoriasetengaquelaconsumacin
serealizaenelmomentodelaintroduccindeldocumentofalseadoeneltrficojurdico.Estoa
efectosdedeterminarelmomentoexactodelacomisindelictivayenconsecuenciaelinicio
ciertodelplazoprescriptorio.Estaprcticaposicinhasidotambinasumidaporcierta
jurisprudencia:

Eneldelitodefalsificacindedocumentos,elmomentodelaconsumacinse
producedesdequeelsujetoconociendolafalsedaddeldocumentorealizaunacto
materialdeutilizacindelmismo()R.N.40362004Lima,p.1574,ElCdigo
ensuJurisprudencia,p.447.

Adems:

()eldelitodefalsedadesdecomisininstantneayseconsuma,entodocaso,
cuandoasabiendasseutilizaeldocumentofalso,unsupuestotpicodistintodela
confeccin,alteracinomodificacinfalsariadeldocumentoyque,asimismo,
puedeconcurrirconlyserperpetradoporelpropioautordelaelaboracindel
documentofalsooporuntercero().CorteSuperiordeJusticia,SalaPenal
Permanente,Quejanm.16782006,Lima,PrecedenteVinculante,fundamentosdel
4al6.Eltextoquesealamosaquespartedelfundamento5.

7.Tentativaexplicacin

Lajurisprudenciaanotadaqueexigeelperjuicioobjetivoparalaconsumacindeldelitoque
venimoscomentando,obedeceaciertasconsideracionesentrenuestrosjueces,lascuales
podranser:1)Laseguridadyfiabilidaddeltrficojurdicocomobienjurdicoprotegidose
trasladaentonceselmomentoconsumativodeldelitoalmomentoenquesteseintroduce
objetivamenteeneltrficojurdico2)Laconsideracindelaposibilidaddeperjuiciocomo
unacondicinobjetivadepunibilidad[18]exigindoseparalaperfeccindeldelitola
consecucinyprobanzadeunperjuicioy3)Lanecesidaddeunperjuicioobjetivohabiendo
entendidoestedelitonocomounodepeligrosinocomounoderesultado.

8.Consumacindeltipodeuso(segundoprrafo)

Alserundelitodemeraactividadseconsumaconelusoexternodeldocumentofalsificado(ya
seaprocesaloextraprocesalmente).Nuestralegislacinsancionaconlasmismaspenasla
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conductadefalsificacin(siendoquesidespuscomoyamencionaradevieneelfalsificador
eneluso,estoesslounagotamientodelaconductafalsariaquenadaagregaalactoya
consumado,quedandoenesteextremoimpunelaconductasobrevinientedeluso)ylaconducta
delestrictousodeldocumentofalseado.Ademsslopuedensersujetosactivoslosagentesque
nohayantomadoparteenlaconductadefalsificacindeaqueldocumento(yaseaattulode
autoraodeparticipacin).

Unacrticaaestatipificacinapuntaraaladesproporcinpenalqueexistecuandoellegislador
haprevistolamismapenaparaelagentefalsificadorcomoparaelagentequesolamentese
limitaautilizarlosiendoquelaconductadelprimeroimplicaunmayordesvalordelaaccin
(loqueequivaldraadecirquecontieneunamayorcargadeantijuridicidad)queeldelsegundo,
quienporlimitarsealestrictouso,suaccintieneunmenordesvalor[19].

9.Conclusiones

Eldelitodefalsificacindedocumentosesdepeligro,bastaparasuconsumacinlasola
conductafalsariaidneaycapazdeengaardetalmaneraquenoesnecesariala
causacindeunperjuicioobjetivoparalaperfeccindeestedelito.

Laposibilidaddecausarperjuicioesunelementodeltipoobjetivoynounacondicinde
punibilidad,lamismaquedevienedelapotencialidaddeproducirefectoseneltrfico
jurdico.

Ciertosectorjurisprudencialentiendequelaconsumacindeestedelitosedacuandose
causaunperjuicioobjetivootrosectorentiendequelopropioserealizaconla
introduccindeldocumentofalsificadoeneltrficojurdico.Laposturaaquexpuestaes
laquesehacedeunainterpretacinquenoexcedeelsentidoliteraldeltextonormativo
(elmayorlmitedelegalidadyseguridadjurdica),encontrapartidaalastantas
interpretacionesextensivas,loquenomeimpideabogarporlareformadeltipopenalbajo
comentario.

[1]Losmismosqueseubicanenelartculo427delCdigoPenalycuyotextonormativo
declara:

Art.427.Elquehace,entodooenparte,undocumentofalsooadulteraunoverdaderoque
puedadarorigenaderechouobligacinoservirparaprobarunhecho,conelpropsitode
utilizareldocumento,serreprimido,sidesuusopuederesultaralgnperjuicio,conpena
privativadelibertadnomenordedosnimayordediezaosycontreintaanoventadasmulta
sisetratadeundocumentopblico,registropblico,ttuloautnticoocualquierotro
trasmisibleporendosooalportadoryconpenaprivativadelibertadnomenordedosnimayor
decuatroaos,yconcientoochentaatrescientossesenticincodasmulta,sisetratadeun
documentoprivado.

Elquehaceusodeundocumentofalsoofalsificado,comosifueselegtimo,siemprequedesu
usopuedaresultaralgnperjuicio,serreprimido,ensucaso,conlasmismaspenas.

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[2]CitandoaCarraraCarlosCreusFalsificacindeDocumentosenGeneralEditorialAstrea
BuenosAires2004p.4.

[3]EnestesentidolatesismantenidaporCobodelRosal,EsquemadeunaTeoraGeneralde
losdelitosdeFalsedad,CPN,1995,p.1995quienadmitiendolafepblica,noobstante,declara
quealmismotiempocomportan,cuandomenos,unapuestaenpeligrodeconcretosbienes
jurdicos(propiedad,honor,objetividadeimparcialidadenlaadministracindejusticia,etc.).

[4]CastilloAlvaopuscit.p.33,quienladefinecomolacerteza,firmezaoconsistencia,en
quesedesenvuelvenelconjuntodelasrelacionesjurdicascomoconsecuenciasdelacorreccin
yautenticidaddelosactosquelascrean,modificanoextinguen.

[5]Alqueselepuededefinircomotodosoportematerialqueexpreseoincorporedatos,
hechosonarracionesconeficaciaprobatoriaocualquierotrotipoderelevanciajurdica
GarcaCantizano,FalsedadesDocumentalesTirantloBlanchMadrid1997p.45.

[6]CdigoPenal,artculo428.

[7]EnestemismosentidoCarlosCreusopuscit.p.59yss.

[8]GarcaCantizano,citandoaCarraraopuscit.p.114.

[9]AstambinloasumeCarlosCreusopuscit.p.95.

[10]Siguediciendoademsquelaposibilidadesloquecabeenunordenmaterialolgico,lo
probableesloposiblequeesmsfcilqueocurra,quedejedeocurrir.

[11]EnestesentidoCastilloAlva,JosLuisLaFalsedadDocumentalJuristaEditoresLima
2001p.194deformasimilartambinSoler,SebastinDerechoPenalArgentinoTomoVp.
345.

[12]Enestedelitodebeentendersequeslopuedenaceptarseeldolodirectodeprimergradoy
desegundogradomasnoeldoloeventual.Entendindoseporestoqueenlasdosformasde
dolodirectoexisteunconocimientoactualysindubitacionesrespectodeloselementostpicosy
ademsdelaintencindeengaarimplcitoenelpropsitodeutilizareldocumentofalsificado,
loquenosedaeneldoloeventual.

[13]Elart.427esunaleypenalenblanco,aspues,ladefinicindedocumentopblicola
encontramosenelartculo235delCdigoCivil,elmismoqueadlitterandeclara:Artculo
235.Esdocumentopblico:

1.Elotorgadoporfuncionariopblicoenejerciciodesusatribucionesy

2.Laescriturapblicaydemsdocumentosotorgadosanteopornotariopblico,segnlaley
delamateria.

Lacopiadeldocumentopblicotieneelmismovalorqueeloriginal,siestcertificadapor
Auxiliarjurisdiccionalrespectivo,notariopblicoofedatario,segncorresponda.Esta
definicinademshasidoasumidaporelTribunalConstitucional,enlasentenciarecadaenel
Exp.nm.037422007PHC/TC,fundamento3.
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[14]SudefinicintambinseremitealCdigoCivil,assedeclara:Artculo236.Documento
privado.Eselquenotienelascaractersticasdeldocumentopblico.Lalegalizacino
certificacindeundocumentoprivadonoloconvierteenpblico.Estadefinicinademsha
sidoasumidaporelTribunalConstitucional,enlasentenciarecadaenelExp.nm.03742
2007PHC/TC,fundamento4.

[15]NuestroCdigoPenalnotipificalaconductadefalsificaryposteriormenteusartipificando
s,lasconductasdelaestrictafalsificacin(art.417,primerprrafo),yelestrictouso(art.427,
segundoprrafo).

[16]EsdeestaopininArroyodelasHerasopuscit.p.225yss.TambinCarlosCreus,para
quiencuandosetratadeundocumentopblicoeldelitoseconsumaconlasolaaccindela
creacintotaloparcial,oconlaadulteracin,yaqueconesoshechossurgelaposibilidadde
perjuicio.

[17]Conestamismalneayconsecuenciaspuedenverselasejecutoriassupremasdel28.08.97y
ladel06.10.97.

[18]SondeestaposicinBramontAriasyGarcaCantizanocitadosporCastilloAlvaopuscit.
p.628.

[19]DeestemismopareceresArroyoDelasHeras,AlfonsoEditorialBoschEspaa2005p.
207yss.,alconsiderarcorrectoquelamodalidaddeusodeldocumentofalsotengamenorpena
queladelfalsificador,siendoquedeestaformaescomoesttipificadoenlosartculos391,392
y393delCdigoPenalEspaol.

TodosestamosbajolaConstitucin,perolosjuecesdicenqudicelaConstitucinLadefensajurdicadel
Estado.ElroldelosprocuradorespblicosenelparadigmadelEstadoconstitucionalapropsitodel
Expedientenm.000702011PA/TC

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