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____________________ S.A.
Se deja constancia adems que los poderes han sido calificados y aprobados por el
abogado seor ____________, nombrado de comn acuerdo por los interesados para
estos efectos.
III.- ASISTENCIA DE NOTARIO
VI.- TABLA
El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los
accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:
En primer trmino el Sr. Presidente indica que los estatutos de la sociedad actualmente
vigentes constan en diversos instrumentos pblicos, a saber, escritura de constitucin
de la sociedad otorgada en la Notara de Santiago de don ___________ con fecha __
de __________ de ____, bajo la razn social de __________ extracto del cual fue
inscrito a fojas ________ N ___ del Registro de Comercio de Santiago
correspondiente al ao ____ y publicado en el Diario Oficial de fecha __ de
__________ de ____; de la escritura pblica otorgada en la Notara de Santiago de
don ____________ con fecha __ de ________ de ____, un extracto de la cual fue
inscrito a fojas _______ N ____ del Registro de Comercio de Santiago de ____ y
publicada en el Diario Oficial de fecha __ de ________ de ____; de la escritura pblica
otorgada en la Notara de Santiago de don __________ con fecha __ de ___________
de ____, un extracto de la cual fue inscrito a fojas _______ N _____ del Registro de
Comercio de Santiago de _______ y publicado en el Diario Oficial de fecha __ de
_________ de ____; y de la escritura pblica otorgada en la Notara de Santiago de
don ________ con fecha __ de ____________ de ____, un extracto de la cual fue
inscrito a fojas __________ N ____ del Registro de Comercio de Santiago de ____ y
publicado en el Diario Oficial de fecha __ de _____________ de ____.
Los artculos de los estatutos que se estima necesario modificar son los siguientes:
Luego de un breve debate entre los asistentes a la Junta, los accionistas adoptan
por unanimidad el siguiente acuerdo:
Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas revocar el
actual Directorio de la sociedad y elegir a los nuevos miembros del
Directorio, tanto titulares como suplentes. La Junta acuerda por
unanimidad de los accionistas que el nuevo directorio quede integrado por
las siguientes personas:
VI.- TERMINO
No existiendo otras materias que tratar, siendo las ______ horas el seor Presidente
agradece a los seores accionistas su asistencia y levanta la sesin de la presente
Junta Extraordinaria de Accionistas de _______________ S.A.
CERTIFICADO NOTARIAL