1.

Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.
c. Criterios de auditora.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.
Nombre del Aprendiz: Mauro Joselyn Perilla Martnez
Cdula de ciudadana: 7169369

Empresa: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Programa Anual de Auditorias Internas Vigencia 2017

Objetivo del Programa: Realizar las auditoras internas para determinacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad acorde con el estndar internacional ISO 9001:2015 en los procesos gerenciales, misionales, de apoyo y de medicin y anlisis de
ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Alcance del Programa: Ejecucin de auditorias internas, siguiendo los lineamientos de los procedimientos de ETERNIT COLOMBIANA S.A. y la norma internacional ISO 190011 que contiene las directrices sobre la auditora a sistemas de gestin, incluyendo los
principios de auditora, el manejo de un programa de auditora y la realizacin de las auditoras a sistemas de gestin, as como directrices sobre la evaluacin de competencia de los individuos involucrados en el proceso de auditora, incluyendo el personal que maneja
el programa de auditora, los auditores y los equipos de auditora.
Criterios:
- Procedimientos internos y dems documentos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad acorde con la norma internacional NTC ISO 9001
- Normatividad vigente aplicable a ETERNIT COLOMBIANA S.A. y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del cliente, del producto y de los servicios que presta ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Auditores Seleccionados:
- Grupo de Auditores Internos de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
- Auditor Lder: MAURO JOSLEYN PERILLA MARTNEZ

Recursos:
- Humanos: Coordinador de Calidad, Grupo de auditores de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
- Financieros: Presupuesto asignado por la Gerencia de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
- Tecnolgicos: Equipos de computo, sistemas de informacin , sistemas de redes y correo electrnico de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Identificacin y evaluacin de los riesgos del programa de auditora.

Riegos de la Auditoria: Efectos: Causas: Nivel de riesgo:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en ETERNIT COLOMBIANA S.A. 1. Prdidas de 1. Fallas en los procesos de comunicacin. 1. BAJO.
2. Baja participacin en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados por mejoramientos integrales en 2. Alta carga laboral. 2. MEDIO. Plan de accin
ETERNIT COLOMBIANA S.A. los procesos por fallas en la 3. Metas financieras exigentes que condicionan la 3. ALTO. Presentacin del programa de auditoras a todos los
3. Falta de disponibilidad de los auditados y responsables de los procesos por priorizar los compromisos comunicacin interna. estabilidad laboral. 4. MEDIO. responsables de procesos y auditores internos, liderada
de produccin y/o comerciales. 2. Incumplimiento del 4. Altos stocks de productos y baja demanda por la por el gerente de ETERNIT COLOMBIANA S.A. resaltando
4. Suspensin repentina de actividades por las condiciones del mercado. programa de auditoras. crisis econmica en Colombia. la importancia estratgica de su cumplimientos y los
3. Incumplimiento del efectos positivos en los resultados del negocio.
programa de auditoras. 2, Motivacin de los responsables de procesos yd e los
4. Incumplimiento del auditores internos con formacin complementaria externa
programa de auditoras. que les permita mejorar sus competencias profesionales y
personales con apoyo de gestin humana.

Auditoras internas del Sistema de Calidad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

CRONOGRAMA DE LAS AUDITORAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD A REALIZAR DURANTE EL AO 2017

Septiembre
Tipo de Procesos

Noviembre

Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo

Junio
Abril

Julio
Auditor lder seleccionado por
Procesos proceso
Responsable: Lder de proceso auditado
Misiona

Anlisis
Medici
Estrat

Apoyo
gico

ny
l

3 y 4a 3a
Planeacin Gerencial Mauro Perilla Semana Semana Gerente
1a
Produccin de tejas de fibrocemento Mauro Perilla Semana Director de Produccin
2a
Produccin de placas Eterboard Mauro Perilla Semana Director de Produccin
3a
Produccin de Pinturas y masillas Mauro Perilla Semana Director de Produccin
4a
Produccin de Tanques plsticos Mauro Perilla Semana Jefe de produccin
1a
Produccin de Tejas Plsticas Mauro Perilla Semana Jefe de produccin
2a
Mantenimiento Mauro Perilla Semana Jefe de Mantenimiento
3a
Gestin Documental Mauro Perilla Semana Coordinador de Calidad
3a
Gestin Humana Mauro Perilla Semana Director de Gestin Humana
1a
Gestin Administrativa y Financiera Mauro Perilla Semana Director Administrativo y Financiero.
2a
Compras Mauro Perilla Semana Director de Compras
3a
Almacenes Mauro Perilla Semana Coordinador de Almacenes
3a
Servicios al distribuidor Mauro Perilla Semana Coordinador de servicios al distribuidor
3 y 4a 1a
Gestin Comercial Mauro Perilla Semana Semana Director Comercial
3 y 4a 2a
Gestin de Calidad Mauro Perilla Semana Semana Coordinador de servicios al distribuidor

Nombre del Aprendiz: Mauro Joselyn Perilla Martnez

Cdula de ciudadana: 7169369

Conclusiones del aprendizaje tras el desarrollo de esta actividad.

1. Del buen proceso de planificacin de auditoras internas depende el xito de las mismas.
2. El desarrollo del programa de auditora depende del liderazgo gerencial de las organizaciones y del compromiso de auditados y auditores.
3. Es fundamental realizar una identificacin y valoracin de riesgos del proceso de auditoras con el fin de gestionar los planes de accin que garanticen el xito
del programa de auditoras.
2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
Nombre del Aprendiz: Mauro Joselyn Perilla Martnez
Cdula de ciudadana: 7169369

Empresa: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2017

Objetivos del ciclo de auditoras internas: Realizar las auditoras internas para determinacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad acorde con el estndar internacional ISO 9001:2015 en los procesos gerenciales, misionales, de apoyo y de medicin y anlisis de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Alcance: Ejecucin de auditorias internas, siguiendo los lineamientos de los procedimientos de ETERNIT COLOMBIANA S.A. y la norma internacional ISO 190011 que contiene las directrices sobre la auditora a sistemas de gestin, incluyendo los principios de auditora, el manejo de un programa de auditora y la realizacin de las auditoras a sistemas de gestin, as como directrices sobre la evaluacin de competencia de los
individuos involucrados en el proceso de auditora, incluyendo el personal que maneja el programa de auditora, los auditores y los equipos de auditora.

Criterios:
- Procedimientos internos y dems documentos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad acorde con la norma internacional NTC ISO 9001
- Normatividad vigente aplicable a ETERNIT COLOMBIANA S.A. y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del cliente, del producto y de los servicios que presta ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Auditores Seleccionados:
- Grupo de Auditores Internos de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
- Auditor Lder: MAURO JOSLEYN PERILLA MARTNEZ

Recursos:
- Humanos: Coordinador de Calidad, Grupo de auditores de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
- Financieros: Presupuesto asignado por la Gerencia de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
- Tecnolgicos: Equipos de computo, sistemas de informacin , sistemas de redes y correo electrnico de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

Auditoras internas del Sistema de Calidad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

CRONOGRAMA DE LAS AUDITORAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD A REALIZAR DURANTE EL AO 2017

Septiembre
Tipo de Procesos

Noviembre
Tiempo esperado y duracin

Diciembre
Octubre
Febrero
Roles y responsalidades del

Agosto
de las actividades de

Marzo
Enero

Mayo

Junio
Abril

Julio
Auditor lder seleccionado por
Procesos Ubicacin auditora. Mtodo de Auditoria Responsable: Lder de proceso auditado
equipo auditor proceso
Nota: Todas las autoras
iniciarn 8:00 a.m.
Medici
Misiona

Anlisis
Estrat

Apoyo
gico

ny
l

Reunin de apertura del ciclo de auditoras internas: Martes 2 de mayo de 2017 (Liderada por el gerente con participacin de auditores y auditados). Tiempo estimado: 1 hora.
Identificar estado madurez, solidez y
Anlisis documental, Entrevistas, 3 y 4a
Planeacin Gerencial continuidad del Sistema de Gestin Mauro Perilla Oficinas de gerencia 2 horas 23-Aug-17 Gerente
Encuestas y revisin de informacin Semana
implementado
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificar interaccin de procesos y cumplimiento
Produccin de tejas de fibrocemento Mauro Perilla Fbrica de fibrocemento 6 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 3-May-17 Director de Produccin
de los objetivos del proceso
procesos
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificar interaccin de procesos y cumplimiento
Produccin de placas Eterboard Mauro Perilla Fbrica de fibrocemento 6 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 10-May-17 Director de Produccin
de los objetivos del proceso
procesos
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificar interaccin de procesos y cumplimiento
Produccin de Pinturas y masillas Mauro Perilla Fbrica de pinturas 4 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 17-May-17 Director de Produccin
de los objetivos del proceso
procesos
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificar interaccin de procesos y cumplimiento
Produccin de Tanques plsticos Mauro Perilla Fbrica de tanques plsticos 4 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 25-May-17 Jefe de produccin
de los objetivos del proceso
procesos
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificar interaccin de procesos y cumplimiento
Produccin de Tejas Plsticas Mauro Perilla Fbrica de tejas plsticas 4 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 1-Jun-17 Jefe de produccin
de los objetivos del proceso
procesos
Anlisis documental, Entrevistas,
Verificar interaccin de procesos y cumplimiento
Mantenimiento Mauro Perilla Tallleres de mantenimiento 6 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 8-Jun-17 Jefe de Mantenimiento
de los objetivos del proceso
procesos

Verificar cumplimiento normativo, y Anlisis documental, Entrevistas,

Gestin Documental Mauro Perilla Oficinas de calidad 4 horas 15-Jun-17 Coordinador de Calidad
mejoramiento implementados Encuestas y revisin de informacin

Verificar cumplimiento normativo, interaccin de Anlisis documental, Entrevistas,

Gestin Humana Mauro Perilla Oficinas de gestin humana 6 horas 22-Jun-17 Director de Gestin Humana
procesos y mejoramiento implementados Encuestas y revisin de informacin

Verificar cumplimiento normativo, interaccin de Oficinas administrativas y Anlisis documental, Entrevistas,

Gestin Administrativa y Financiera Mauro Perilla 4 horas 4-Jul-17 Director Administrativo y Financiero.
procesos y mejoramiento implementados financieras Encuestas y revisin de informacin

Verificar cumplimiento normativo, interaccin de Anlisis documental, Entrevistas,

Compras Mauro Perilla Oficinas de compras 4 horas 11-Jul-17 Director de Compras
procesos y mejoramiento implementados Encuestas y revisin de informacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Verificar cumplimiento normativo, sistemas de
Almacenes Mauro Perilla Almacenes de productos 4 horas Visitas a fbrica y verificacin de los 18-Jul-17 Coordinador de Almacenes
informacin y mejoramientos implementados
procesos

Verificar cumplimiento normativo, sistemas de Oficinas de servicios al Anlisis documental, Entrevistas,

Servicios al distribuidor Mauro Perilla 4 horas 25-Jul-17 Coordinador de servicios al distribuidor
informacin y mejoramientos implementados distribuidor Encuestas y revisin de informacin

Verificar cumplimiento normativo, sistemas de Anlisis documental, Entrevistas, 3 y 4a

Gestin Comercial Mauro Perilla Oficinas de Comercial 4 horas 2-Aug-17 Director Comercial
informacin y mejoramientos implementados Encuestas y revisin de informacin Semana

Verificar cumplimiento normativo, sistemas de Anlisis documental, Entrevistas, 3 y 4a

Gestin de Calidad Mauro Perilla Oficinas de calidad 6 horas 9-Aug-17 Coordinador de servicios al distribuidor
informacin y mejoramientos implementados Encuestas y revisin de informacin Semana

Reunin de cierre del ciclo de auditoras internas: Jueves 24 de agosto de 2017 (Liderada por el gerente con participacin de auditores y auditados). Tiempo estimado: 2 hora. Incluye la presentacin del informe por parte del
auditor lder.

Nombre del Aprendiz: Mauro Joselyn Perilla Martnez

Cdula de ciudadana: 7169369

Conclusiones del aprendizaje tras el desarrollo de esta actividad.

1. El lder de auditora juega un rol fundamental para el desarrollo xitoso del plan de auditora.
2. Es fundamental prever durante el proceso de auditora internas posibles imprevistos en el desarrollo de las mismas. Para esto la formacin de los auditores y el compromiso de los auditados son factores determinantes para el logro de los objetivos de las
auditoras.