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Este formulario debe ser diligenciado en su totalidad y debe acompaarse de los siguientes documentos:
Persona Natural: Fotocopia de la cdula de ciudadana ampliada al 150%.
Persona Jurdica: Certificado de Existencia y Representacin legal no mayor a 60 das y fotocopia del documento de identidad del Representante Legal ampliada al 150%.
Persona Natural
Primer apellido Segundo Apellido Nombres Completos
Por su cargo o actividad maneja recursos pblicos? SI NO Si alguna de las respuestas anteriores es afirmativa, por favor especifique:
Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento publico general? SI NO
Por su cargo o actividad ejerce algn grado de poder publico? SI NO
Persona Jurdica
Nombre o razn social Nit.
Identificacin de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente ms del 5% del capital social, aporte o participacin (en caso de requerir ms espacios debe anexarse la relacin)
Tipo de Identificacin Nmero % de participacin Si Tipo de Identificacin es CE u OTRO
Razn social o Nombres Completos informe nacionalidad del accionista
Especifique
Tipo de producto Identificacin o nmero del producto Entidad Monto Ciudad Pas Moneda
El diligenciamiento del presente formato NO implica un compromiso de pago o aceptacin de la obligacin por parte de Allianz Seguros S.A./Allianz Seguros de Vida S.A. a favor del suscriptor.
Yo ____________________________________ identificado(a) con cdula de ciudadana/de extranjera o Nit. No_________________________ autorizo a Allianz Seguros S.A./Allianz Seguros de Vida
S.A. a consignar la suma de dinero que dicha compaa me adeuda por concepto de___________________________, en mi cuenta bancaria que ms adelante relaciono; o autorizo el pago alternativo a
_____________________________ identificado con la cedula de ciudadana/de extranjera o Nit. No___________________con nacionalidad 1_____________nacionalidad 2_____________ para que se
le consigne en la cuenta bancaria que se indica a continuacin:
Declaraciones y Autorizaciones
1.ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES: Obrando en nombre propio o en representacin de ______________________________________________, de manera voluntaria y afirmando que todo lo aqu consignado es cierto,
realizo las siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes: 1) Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurdica que represento provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupacin oficio, actividad,
negocio, etc.)___________________________________________________; 2) Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relacin comercial con ALLIANZ SEGUROS S.A., ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.,
FIDUCIARIA COLSEGUROS S.A., ALLIANZ COLOMBIA S.A., incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, (en adelante las Compaas) no se destinarn a la financiacin del terrorismo, grupos
terroristas o actividades terroristas; 3) Que mis recursos no provienen de ninguna de las actividades ilcitas contempladas en el Cdigo Penal; 4) Que autorizo a las Compaas para tomar las medidas correspondientes en caso
de detectar cualquier inconsistencia en la informacin consignada en este formulario, eximiendo a las Compaas de toda responsabilidad que se derive de ello y 5) Que me obligo para con las Compaas en nombre propio o de
la entidad que represento a mantener actualizada la informacin suministrada mediante el presente formulario para lo cual reportar, por lo menos una vez al ao, los cambios que se hayan generado respecto a la informacin
aqu contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tengan las Compaas, incluida la informacin de los socios o accionistas que tengan ms del 5% de la participacin social.
2.TRATAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS: Autorizo a las Compaas, respecto de las cuales tenga la calidad de consumidor financiero, deudor o contraparte contractual, para que con fines estadsticos de verificacin del
riesgo, crediticio o de reporte histrico de comportamiento comercial, soliciten, procesen, conserven, verifiquen, consulten, suministren, reporten o actualicen cualquier informacin relacionada con mi comportamiento
financiero, crediticio o comercial a los operadores de bancos de datos o centrales de informacin autorizados por la legislacin, incluidos DATACRDITO y CIFIN, a la Federacin de Aseguradores de Colombia -FASECOLDA, al
Instituto Nacional de Investigacin y Prevencin del Fraude al Seguro- INIF y a Inversiones Fasecolda- INVERFAS, en los trminos y durante el tiempo que la Ley establezca, desde el momento en que comience mi relacin con las
Compaas.
3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo a las Compaas para tratar mis datos personales, es decir, realizar operaciones sobre los mismos, como recoleccin, almacenamiento, uso, circulacin, transferencia o
transmisin. As mismo, las autorizo para que permitan su tratamiento a: (i) Quienes sean sus representantes o con quienes celebre contratos de transferencia o transmisin de datos; (ii) Intermediarios, reaseguradores,
coaseguradores, FASECOLDA y sus filiales; (iii) Operadores y prestadores necesarios para el cumplimiento de los contratos; (iv) Encargados ubicados dentro y fuera del territorio nacional.
IMPORTANTE: Autorizo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial, los relativos a la salud y los biomtricos y entiendo que las preguntas que me hagan sobre estos datos o los de nios(as) y adolescentes, tienen carcter
facultativo.
Declaro que conozco los fines para los cuales sern tratados mis datos o los de la persona que represento, as: (i) Atencin de solicitudes, gestin integral del seguro y de contratos con las Compaas; (ii) Control y prevencin del
fraude; (iii) Oferta de productos o servicios de las Compaas o de terceros vinculados, realizacin de encuestas y otros fines comerciales, financieros o publicitarios a travs de mensajes de texto, correo electrnico, SMS, entre
otros; (iv) De seguridad y/o de prueba ante una autoridad judicial o administrativa, cuando los datos sean obtenidos a travs de grabaciones o suministrados por el Titular a la empresa de vigilancia para el ingreso o permanencia
en las instalaciones de las Compaas; (v) Fines estadsticos, de consulta, gremiales y tcnico-actuariales (vi) Fines tributarios, incluido el envo de informacin a autoridades tributarias de otros pases, tal como la de posibles
sujetos de tributacin en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los trminos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) o las
normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables.
Como titular de la informacin, conozco que me asisten los derechos previstos en la Ley, en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresin de mis datos.
Manifiesto que los datos que he suministrado a las Compaas son ciertos, que la informacin que he entregado es veraz y verificable y autorizo su verificacin ante cualquier persona natural o jurdica, pblica o privada. Esta
autorizacin aplica incluso para aquellos casos en los cuales no se logre formalizar una relacin contractual con las Compaas o la relacin contractual con las Compaas haya terminado, siempre que subsistan los fines para
los cuales sern tratados mis datos.
Los Responsables del tratamiento de los datos son las Compaas, ubicadas en la Carrera 13 A No. 29 24 piso 16 de Bogot, telfono en Bogot: 6065903 y a nivel nacional: 018000514405 Opcin 2. Se informa que puede
consultar las polticas de tratamiento de datos personales en www.allianz.co
6. ACTUALIZACIN DE INFORMACIN: Me obligo a actualizar o confirmar la informacin que entrego una vez al ao o cada vez que un producto o servicio lo amerite.
Las Compaas no se hacen responsables por eventuales retrasos o demoras que se presenten en la realizacin de los pagos o transferencias debido a inexactitudes en la informacin consignada por el beneficiario del pago en el
presente formato.
En constancia de comprensin y conformidad con lo anterior, firma
Corriente Ahorros
Tipo de cuenta
FIRMA DEL CLIENTE O TERCERO
ENTIDAD VALIDACIN CUENTA ENTIDAD VALIDACIN CUENTA
CDIGO CDIGO
CORRIENTE AHORRO CORRIENTE AHORRO
Banco de Bogot 001 9 dgitos 9 dgitos Banco Colpatria 019 10 dgitos 10 12 dgitos
Banco Popular 002 9 12 dgitos 9 12 dgitos Banco de Occidente 023 9 dgitos 9 dgitos
Banco CorpBanca 006 9 dgitos 9 dgitos Banco Caja Social 032 11 12 dgitos 11 12 dgitos
Bancolombia 007 11 dgitos 11 dgitos Davivienda 051 9 12 dgitos 9 12 dgitos
Scotiabank Colombia 008 10 dgitos 10 dgitos AV Villas 052 9 dgitos 9 dgitos
Citibank 009 10 dgitos 10 dgitos Banco Pichincha 060 9 dgitos 9 dgitos
Huella Indice HSBC 010 9 15 dgitos 9 15 dgitos Coomeva 061 12 dgitos 12 dgitos
Nombre: Derecho del Cliente Banco GNB Sudameris 012 8 dgitos 8 11 dgitos Falabella S.A. 062 12 dgitos 12 dgitos
Banco Ganadero BBVA 013 9, 12, 14 16 dgitos 9, 10, 12, 14 16 dgitos Finandina S.A. 063 10 dgitos 10 dgitos
C.C. No. Helm Bank 014 9 dgitos 9 dgitos
*Para Banco Agrario la red ACH no tiene una estructura definida, por lo cual se recomienda no incluir esas cuentas.