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TACNA PERU
2016
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTA DE CIENCIAS JURDICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS
Voltaire
Filsofo y escritor francs.
(1694-1778)
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INTRODUCCIN
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FALSEDAD DOCUMENTAL
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INDICE
INTRODUCCIN................................................................................................................ 3
INDICE................................................................................................................................ 5
CAPITULO I........................................................................................................................ 8
GENERALIDADES............................................................................................................. 8
1.1. LA FE PBLICA......................................................................................................8
1.1.1. CONCEPTO......................................................................................................8
1.1.2. CLASES DE FE PBLICA..............................................................................12
1.2. LA FALSEDAD.......................................................................................................19
1.2.1. CONCEPTO....................................................................................................19
1.2.2. FALSEDAD Y FALSIFICACION......................................................................21
1.2.3. FORMAS TIPICAS DE FALSEDAD................................................................22
1.2.3.1. LA FALSEDAD MATERIAL.....................................................................22
1.2.3.2. FALSEDAD GENERICA..........................................................................23
1.2.3.3. FALSEDAD IDEOLOGICA.......................................................................24
1.2.3.4. DIFERENCIAS.........................................................................................25
1.3. EL DOCUMENTO COMO OBJETO DE LOS DELITOS DE FALSIFICACION DE
DOCUMENTOS EN GENERAL........................................................................................28
1.3.1. ETIMOLOGA..................................................................................................28
1.3.2. CONCEPTO DOCTRINAL..............................................................................29
1.3.3. EL DOCUMENTO EN LA LEGISLACIN PERUANA....................................32
1.3.4. FUNCIONES DEL DOCUMENTO...................................................................35
1.3.5. CLASES DE DOCUMENTOS.........................................................................38
CAPITULO II..................................................................................................................... 41
ESTUDIO DOGMATICO DEL DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL.........................41
2.1. FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS....................................................................41
2.1.1. DESCRIPCIN LEGAL...................................................................................41
2.1.2. FUNDAMENTACIN.......................................................................................43
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2.1.3. CONCEPTUALIZACIN.................................................................................44
2.1.4. FALSIFICACIN MATERIAL..........................................................................46
2.1.4.1. BIEN JURDICO PROTEGIDO................................................................49
2.1.4.2. TIPO OBJETIVO......................................................................................53
2.1.4.3. TIPO SUBJETIVO....................................................................................89
2.1.4.4. TENTATIVA..............................................................................................91
2.1.4.5. CONSUMACION......................................................................................92
2.1.4.6. CONCURSO............................................................................................94
2.1.4.7. PENA.......................................................................................................94
CAPITULO III.................................................................................................................... 96
DERECHO COMPARADO................................................................................................96
3.1. LEGISLACION.......................................................................................................97
CODIGO PENAL DE ARGENTINA...............................................................................97
CODIGO PENAL DE BOLIVIA......................................................................................97
CODIGO PENAL DE COLOMBIA.................................................................................98
CODIGO PENAL DE CHILE..........................................................................................99
CODIGO PENAL DE MEXICO....................................................................................100
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DE ECUADOR.........................................101
CODIGO PENAL DE HONDURAS..............................................................................102
CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA..................................................104
CODIGO PENAL SUIZO.............................................................................................104
CODIGO PENAL ITALIANO........................................................................................105
CODIGO PENAL DE ESPAA....................................................................................107
CODIGO PENAL ALEMAN.........................................................................................108
3.2. JURISPRUDENCIA..............................................................................................108
ARGENTINA............................................................................................................... 108
USO DE DOCUMENTO O CERTIFICADO FALSO O ADULTERADO........................109
COLOMBIA.................................................................................................................112
FALSEDAD. ANTIJURICIDAD MATERIAL Y BIEN TUTELADO................................112
FALSEDAD EN DOCUMENTO PBLICO. AUTORES Y ANTIJURIDICIDAD............112
FALSEDAD EN DOCUMENTO PBLICO. DAO IMPLICITO...................................114
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CONCLUSIONES...........................................................................................................154
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................. 156
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. LA FE PBLICA
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1.1.1. CONCEPTO
Para ARMANDO CALMET LUNA. La fe pblica puede ser definida como la:
"Confianza, veracidad, atribuida a diversos funcionarios (notarios, secretarios
judiciales, funcionarios pblicos), sobre hechos, actos y contratos en los que
interviene1. En esta definicin de fe pblica se precisa, y adems se sostiene que
es sobre hechos, actos y contratos, lo cual demuestra que el campo de aplicaci6n
de la institucin jurdica estudiada no es reducido, sino todo lo contrario es
bastante amplio, y para citar como un ejemplo podemos ubicamos en et caso de
los notarios dentro del derecho notarial, los cuales tienen una serie de facultades y
competencia que merecen ser estudiadas con bastante amplitud, pero que
necesita ser ampliada, a efecto de reducir la sobrecarga procesal del poder
judicial, es decir, se debe buscar que este poder del estado se concentre en la
resotuci6n de los casos crticos y difciles, para lo cual los indicados funcionarios
deben tener cada da mayor competencia en asuntos que actualmente son de
competencia judicial y de esta manera, se conseguir que todos tengan u
obtengan los beneficios de los procesos.
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"La fe pblica es la confianza que tiene una colectividad con relacin a esos actos
o instrumentos". Respecto de esta definicin debemos precisar que no precisa
cuales son los actos o instrumentos a que hace referencia, por lo tanto, se hace
necesario algunos correctores, a efecto de mejorarla con lo cual se podra brindar
mayores elementos de juicio a los lectores e investigadores, los cuales no slo
sern notarios pblicos con gran experiencia, sino tambin otras personas, las
cuales no siempre tienen gran conocimiento del derecho notarial, sino que buscan
informarse en diversos libros, con los cuales en muchos casos buscan solucionar
su falta de conocimientos o de experiencia.
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"La fe pblica es la confianza que tiene una colectividad con relacin a esos actos
o instrumentos" Respecto de esta definicin debemos precisar que no precisa
cuales son los actos o instrumentos a que hace referencia, por lo tanto, se hace
necesario algunos correctores, a efecto de mejorarla con lo cual se podra brindar
mayores elementos de juicio a los lectores e investigadores, los cuales no slo
sern notarios pblicos con gran experiencia, sino tambin otras personas, las
cuales no siempre tienen gran conocimiento del derecho notarial, sino que buscan
informarse en diversos libros, con los cuales en muchos casos buscan solucionar
su falta de conocimientos o de experiencia.
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embargo, algunos de stos sostienen que existen otros Cdigos penales, los
cuales deben ser materia de estudio en una sede ms amplia, sin embargo, segn
precisan los penalistas del derecho peruano, pocas bibliotecas cuentan con los
primeros cdigos penales que rigieron en Per.
a) FE PBLICA NOTARIAL
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b) FE PBLICA ADMINISTRATIVA
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c) FE PBLICA REGISTRAL
d) FE PBLICA JUDICIAL
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e) FE PBLICA CONSULAR
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h) FE PBLICA MILITAR
i) FE PBLICA MARITIMA
j) FE PBLICA MUNICIPAL
k) FE PBLICA PREVISIONAL
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l) FE PBLICA CONCURSAL
m) FE PBLICA MERCANTIL
n) FE PBLICA BURSATIL
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p) FE PBLICA CIVIL
q) FE PBLICA TRIBUTARIA
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w) FE PBLICA PROCESAL
1.2. LA FALSEDAD
1.2.1. CONCEPTO
BRAMONT ARIAS LUIS A.6 nos expresa que la falsedad es toda alteracin de la
verdad. La nocin que puede darse de la falsedad es negativa: falsedad es lo que
va en contra de la fe pblica. En el uso corriente del lenguaje parece que indica lo
5
ESCRICHE citado por Bramont Arias Luis A. ob. Pg. 849
6
BRAMONT ARIAS LUIS A. ob. Cit., pg. 2
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La falsedad acompaa constantemente a todos los fraudes. Sea con palabras, sea
con falsos signos exteriores, mentir siempre es la divisa del estafador. Pero, por
una antigua costumbre de los juristas, se ha dado casi por autonomasia el nombre
de falsedad a la mentira que se exterioriza por escrito7.
7
CARRARA, citado por Calle Rodrguez. Ob. Cit. Pg. 22
8
QUINTANO RIPOLLES, citado por MORILLAS CUEVA LORENZO en: Curso de Derecho Penal (Parte
Especial) dirigido por Manuel Cobo del Rosal. Madrid, 1997. Manuel Pons. Tomo I, pg. 455
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9
JIMENEZ ASENJO, Enrique, citado por CASA BARQUERO, ob. Cit. Pgs. 6-7.
10
CARNELUTTI, citado por AGUIRRE OBARRIO EDUARDO. Falsificacin en Enciclopedia Jurdica OMEBA.
Tomo X. Ao 1979 Buenos Aires, pgs. 872-
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Las caractersticas comunes a la falsedad material, dice Silvio Ranieri 11, son: a)
La conducta, que consiste en el acto de hacer o adulterar o suprimir o destruir,
b) El objeto material, que es el documento sobre el cual la conducta criminal
recae; c) La voluntad del hecho, con conciencia de la falsedad. Por eso la
falsedad material puede efectuar por el hecho de hacer un documento falso, en
todo o en parte; por el hecho de adulterar un documento verdadero, y por el de
imprimir o destruir, en todo o en parte, un documento.
11
RANIERI SILVIO, citado por Bramont Arias Luis A. ob. Cit. Pgs. 860
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b) Descripcin subjetiva
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1.2.3.4. DIFERENCIAS
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12
En Italia, autores como Mirto afirman que la distincin carece de importancia cientfica (La falso in atti, p. 278,
citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 346).
13
CARRARA, ob. cit, 3664, citado por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 337.
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14
BOSCIA, Delia falsita in atti, ps. 7/8, citado por VILLACAMPA ESTIARTE,ob. cit., p. 339.
15
MALINVERNI, ob. cit., p. 351, cit. por VILLACAMPA ESTIARTE, ob. cit., p. 340.
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Siguiendo las concepciones del maestro CARRARA16 que haba afirmado que
solo constituye falsedad documental la falsedad material, mientras que la
ideolgica tiene la naturaleza del fraude. Y agregaba que no deben confundirse
verdad y veracidad del documento, y que solo la falta de verdad puede
constituir falsedad documental. La base del argumento estaba dada por la idea
de que la verdad siempre es material, ya que se identifica con la escritura, y
que el autor del documento es quien aparenta ser autenticidad. A su nuestro
cdigo civil nos dispone en su articulado solo la falsedad ideolgica mas no
nos define positivamente la materia es as que tenemos los articulados
siguientes en el cdigo penal peruano:
1.3.1. ETIMOLOGA
17
COUTURE en: Diccionario Enciclopdico Jurdico. Imprenta Editores Tipo. Lima, pg. 80
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Para Nnez Lagos el documento es una cosa, en sentido fsico corporal, que
docet, que ensee, que hace conocer: el documento ensea lo que se pretende
representar, el documento docet nuestro su contenido representativo.
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b) Teora de la representacin.
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c) Teora de la Reflexin.
Calle Rodrguez considera que soporte documental puede serlo cualquiera que
tenga una cualidad material corprea, lo que a su vez comporta las siguientes
notas:
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Art.233.- DOCUMENTO
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DOCUMENTO INFORMATICO
Como un objeto para acreditar hechos que utiliza medios tecnolgicos que en
ltima instancia se basan en bits o impulsos electromagnticos, y que su
presentacin al usuario puede ser en forma grfica, visual, auditiva o ser
transmitidas va telemtica, de acuerdo a las caractersticas de la forma de uso
informtico y de la respectiva configuracin.
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a) Funcin probatoria
b) Funcin perpetuante
c) Funcin garantizadora
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a) FUNCIN PROBATORIA
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Incurre en los delitos de falsificacin y estafa, quien compra mercaderas y las paga con cheques falsificados
obtenido que se le d vuelto; y, posteriormente valindose de terceras personas hace efectivo en un Banco
otro cheque falsificado cuyo importe tuvieron que reembolsar aquellas personas (Ej. 1 Marzo 1951 R. de
J.P. 1951, pg. 409). (Jurisprudencia nacional)
19
Si la escritura es falsa debe deducirse su nulidad en la va civil y hay indicios de la comisin de un delito el
Juez ejercitara la facultad que le confiere el Art. 3 del C. de P.P. (Ej. Sup. 12.12.1952, R.J.P. 1953, pg. 492)
(Jurisprudencia nacional).
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b) FUNCIN PERPETUANTE
c) FUNCIN GARANTIZADORA
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autntico se atribuyen a quien no las hizo. Lo decisivo es, pues, que sea
factible determinar al autor del documento, ya que de no ser as, se tratara
ms bien de un escrito annimo del que, eventualmente, podran
segregarse consecuencias a otros efectos.
Nuestro Cdigo Procesal Civil en el Art. 234 seala las clases de documentos las
que ordenadamente lo tenemos as:
1) Escritos
a. Pblicos
b. Privados
2) Impresos
3) Fotocopias
4) Facsmil o fax
5) Planos
6) Cuadros
7) Dibujos
8) Fotografas
9) Radiografas
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a. Microfilm
b. Soportes informticos.
a. Audio
b. Video
14) Objetos que: recojan, contengan o representen algn hecho, o una actividad
humana o su resultado.
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respectivo, notario pblico o fedatario,
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segn corresponda.
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CAPITULO II
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Antecedentes
Concordancias
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Legislacin Internacional
2.1.2. FUNDAMENTACIN
21
BRAMONT-ARIAS TORRES L. ob. cit. pg. 621
22
PRADO SALDARRIAGA VICTOR, ob. cit. pg. 302.
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2.1.3. CONCEPTUALIZACIN
FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS
CDIGO PENAL DE 1924 CDIGO PENAL DE 1.924
Art. 364.- El que hiciere en todo o en Art. 427.- El que hace, en todo o en
parte un documento falso o adulterase parte, un documento falso o adultera uno
uno verdadero que pueda dar origen a verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligacin o servir para probar derecho u obligacin o servir para probar
23
GARCIA CANTIZANO, ob. cit. pg. 33-39.
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Por su parte el maestro peruano BRAMONT ARIAS LUIS27 indica que hay falsedad
material cuando la inmutacin de la verdad recae material-mente sobre la
escritura, o sea, cuando es susceptible de comprobacin mediante pericia
material.
24
PEA CABRERA RAUL, citado por Prado Saldarriaga. V. ob. cit. pg. 303
25
GUSTAVO CORNEJO A. ob. cit. pg, 159.
26
CREUS ob. cit. pg. 33.
27
BRAMONT ARIAS LUIS ob. cit. pg. 860.
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C O N D U C TA R E S U LT A D O
El que hace en C o n e l p ro p s it o
to d o o e n p a rte d e u t iliz a r e l
u n d o c u m e n to d o c u m e n to s i d e
fa ls o o a d u lt e r a u s o p u e d e re s u l-
u n o v e rd a d e ro t a r p e r ju ic io
que pueda dar a lg u n o .
o r ig e n a
d e re c h o u
o b lig a c i n o
s e r v ir p a r a
p ro b a r u n
hecho.
Por esta razn, como producto del anlisis del artculo destinado a describir la
falsedad documental, se puede llegar a precisar las caractersticas generales de
ambas modalidades delictivas, lo que desde el punto de vista penal es
absolutamente necesario. As, obtenemos que consisten en:
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28
Villacampa Rslianc: l'alsedad documental: anlisis jurdico penal, p. 32 1.
29
Kn osle sentido, lichano liasalda: las falsedades materiales, por tanto,
consisten en la creacin de una prueba documental inautentica de un hecho
cierto o falso, ln: Miguel Bajo Fernndez director, Compendio de Derecho penal
Parle Especial, Volumen II; Madrid, editorial Centro de ICstudios Ramn Arcccs,
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1998, p. 778-779.
30
Espurio.- Que es falso, ilegtimo o no autntico.
31
Conforme a la teora italiana, la falsedad material afecta el documento
genuino, caracterstica esta que hace referencia a los signos de identidad del
documento, esto es, al autor y a las circunstancias de tiempo y de lugar. De
ese modo, se admite que falsedad material es tanto la contratacin del
documento, la creacin de un documento totalmente falso donde aparece
como autor una persona distinta de quien realmente lo ha confeccionado,
como su alteracin, o sea, la modificacin posterior del mismo cuando este ya
ha sido creado, tanto si la realiza un tercero como el mismo autor del
documento. En este sentido, Cristiani, Antolisci, Manzini y Finzi. Este ltimo es
ms preciso cuando seala que la genuidad se refiere a la autenticidad de la
proveniencia, esto es, a la correspondencia entre autor aparente y efectivo,
mientras la inalterabilidad se refiere a la integridad del documento. / Ken. di
falso, p.436 v ss.
32
Castillo Alva, Jos Luis: Op.cil., p. 142.
50
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33
Bacigalupo, Enrique: Delito do Falsedad Documental Buenos Aires, 2002, p. 35.
34
Relegui Snchez, James: Estudios de Derecho Penal. Parte Especial, p. 65 I.
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Puestos a precisar nuestro punto de vista acerca de los contornos del bien
jurdico penalmente tutelado en los delitos contra la fe pblica y aceptando la
realidad legislativa que rige la represin de la actividad falsaria en nuestro
ordenamiento pena) -tipificacin no ajena a matices ticos-, podemos sostener
que el objeto de proteccin jurdica no se ha separado del todo del valor tico
verdad o del deber de veracidad que vincula a los particulares y a los
funcionarios fedatarios. Sin embargo, nuestro legislador, para no caer en el
extremo de reprimir la simple mentira en la elaboracin de documentos
pblicos o privados, ha dado un paso adelante: es preciso que el
quebrantamiento del deber de veracidad tenga la posibilidad de ocasionar
perjuicio a terceros y para ello se requiere, como requisito mnimo, que el
agente use el documento apcrifo. El perjuicio potencial que ocasiona el uso,
como elemento del tipo, viene a ser el lmite con el que se pretende separar,
hasta ahora, la tica del derecho penal en la configuracin tpica de los delitos
contra la Fe pblica.
35
Liszt--Schmidl: Lehrbuch, p. 739.
36
Binding: Lehrbuch II, (I 904), p. 115.
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38
La confianza colectiva, a su vez, debe entenderse como acertadamente la
conciben Crcus/liuompadrc: la confianza pblica o colectiva no debe
entenderse como la confianza del pblico (cuya afectacin o puesta en peligro
es muy difcil de constatar), sino como aquella que originada en las
caractersticas del documento, puede nacer en cualquier persona que: se
encuentre en la misma situacin que aquella a quien el documento afectara,
de prestarle errneamente esa confianza. Cfr. Falsificacin de documentos en
general. 4ta edicin, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 23.
39
De all que no sigamos la tesis defendida por algunos autores alemanes y
espaoles que creen ver en las funciones del documento, el nico y exclusivo
objeto de proteccin jurdica. Por ejemplo, Villacampa listiartc, quien sigue a la
espaola Garca Canlizano y al alemn Steinmetz, sostiene uij punto de vista
propio a las caractersticas de la codificacin penal hispana. Sus argumentos no
tendran ningn sentido en nuestro ordenamiento jurdico, porque, tal como se
establece en el articulo 433 del Cdigo Penal peruano, se equiparan algunos
documentos privados con los pblicos. Tambin, de manera expresa, nuestro
legislador no circunscribe el ataque a la fe pblica, en forma exclusiva, a travs
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40
Esta es una precisin indispensable, no se debe entender que la falsificacin
de documentos se castiga por la mera falta a la verdad, lano de la declaracin
como de la autora, es necesario que la funcin probatoria del documento sea
enervada o puesta en riesgo, lisia situacin slo se producira si se altera o
falsea aquellos extremos del contenido documental a los que la ley aplicable al
documento especifico, ya sea explcita o implcitamente, les reconozca un valor
probatorio. De esta manera, se deben considerar atpicas las falsificaciones
burdas o aquellas que no alterar, suprimen o modifican el contenido esencial
del documento.
54
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41
En forma similar, reconociendo el inters pblico que existe en garantizar la
autenticidad y veracidad de los documentos privados, Quintero Olivares:
Comentarios al Cdigo Penal, liditonal Aran/.adi, Pamplona. iye)6, p. 1730.
42
ROJAS VARGAS FIDEL, ob. cit. pg. 501
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43
BRAMON-ARIAS TORRES L. ob. cit. pg. 625
44
CHOCANO RODRIGUEZ REINER. ob. cit. pg. 494.
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Una vez precisado lo que debe entenderse por documento autntico, resta
delimitar el concepto de documento como elemento normativo del tipo de
falsedad material. En este sentido, para definir el documento, en el mbito
de nuestro derecho penal, es necesario remitirse a las fuentes
extrapenales, puesto que los diferentes artculos destinados a reprimir la
falsedad documental se limitan a consignar sus nombres (pblico, privado,
ttulo valor, ttulo de crdito).46 Los conceptos de documento pblico o
privado son elementos normativos del tipo, cuyo contenido ha de
aprehenderse acudiendo al estudio de normas civiles y procesales.
46
A diferencia de otras legislaciones penales, la nuestra no otorga una definicin
de documento que ayude a interpretar los delitos de falsedad documental. El
Cdigo penal espaol facilita esta tarca al dar una definicin amplia de
documento: A los efectos de este Cdigo se considera documento todo
soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narracin con
eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurdica.
47
Muoz Conde, francisco: Derecho Penal, Parte, especial, Kd. Tiranl lo blanch,
Valencia, 199b, p. 624; Rodrigue/. Devesa-Serrano Gmez. Op. ciL, p. 975. Ya
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El Cdigo Procesal Penal del 2004, en el Ttulo II, referido a los medios de
prueba menciona a la prueba documental y establece: Artculo 184, inciso
IV Se podr incorporar al proceso todo documento que pueda servir como
medio de prueba. Quien lo tenga en su poder est obligado a presentarlo,
exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibicin legal o
necesidad de previa orden judicial. 2.- El Fiscal, durante la etapa de
Investigacin Preparatoria, podr solicitar directamente al tenedor del
documento su presentacin, exhibicin voluntaria y, en caso de negativa,
solicitar al Juez la orden de incautacin correspondiente. 3.- Los
documentos que contengan declaraciones annimas no podrn ser
llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el
cuerpo del delito o provengan del imputado.
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48
Ifn la doctrina mayoritaria en Alemania, a pesar de sostener una concepcin
amplia de documento, no incluye a las grabaciones magnetofnicas. La razn
de esto reside en el hecho de que estas formas de informacin perpetuizada no
son posibles de percibirse visualmcnle, no se puede ver el contenido de la
declaracin. Se excluyen, pues, las cintas magnetofnicas aunque se puedan
percibir auditivamente y aquellas que, aun pudindose percibir visualmcnle
requieren de algn recurso tcnico que permita la visualizacin, traduciendo al
informacin, como ocurre con las informaciones contenidas en soportes
informticos, que requieren del ordenador para poder visualizarse en la
pantalla. Desde el punto de vista de la teora de la representacin en la
concepcin del documento, Muoz Sabat entiende que las cinLas
magnetofnicas o la fotografa pueden incluirse dentro del concepto de
documento. Tcnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de prueba en el
proceso. lCd i loria I Praxis, Barcelona, 1967,-p. 338-339. ln la jurisprudencia
penal espaola se sigue el criterio amplio de documento. As, en la Semencia
del Tribunal Supremo de fecha 30 de noviembre de 1992 (RJ 9560) se admite el
carcter documental de la cinta magnetofnica, pues se traa, al igual que los
documentos, de una cosa mueble que reproduce- ms o menos fidedignamente
algo, pero que para tener valor probatorio ha de ser adverada por otros medios
de prueba. Ms recientemente se puede, en SsTS 6 mayo 1993 (R.J 3854), 7
febrero 1994 (RJ 702), 14 enero 1994 (RJ 12), puede observarse como el alto
Tribunal reconoce el carcter documental de la prueba videogrfica, siempre y
cuando las declaraciones anteriores al juicio de una persona cuya identidad
surja del documento, sean susceptibles de ser reproducidas en el mismo como
prueba documental.
49
En la legislacin comparada, el Cdigo de Procedimiento Penal Penal colombiano, Ley
906 del 2004, articulo 424 enumera lo que se entiende por documento como medio
probatorio: Artculo 424. Prueba documental. Para los efectos de este Cdigo se
entiende por documentos los siguientes:1. Por textos manuscritos, mecanografiados o
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Adems de la teora de la representacin, se han elaborado otras teoras en
torno al documento: a) La teora de la expresin escrita, que contempla el
documento desde el punto de vista material y lo considera como un objeto
susceptible de expresar pensamientos humanos mediante el instrumento de la
escritura; b) La teora de la reflexin, que torna en cuenta las reproducciones
mecnicas como documento, pero separa a estas del hecho o hechos que
conforman su contenido.
60
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51
En este punto coincidimos con Villacampa estiarte: La Falsedad documental:
anlisis jurdico penal, p. 113.
61
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Finalmente, los artculos 235 y 236 del Cdigo Procesal Civil otorgan el
concepto de documento pblico y documento privado, tan necesario para
interpretar varios artculos del Cdigo penal referidos a los delitos contra la
fe pblica. El artculo 235 establece: Es documento pblico: 1.- El
otorgado por funcionario pblico en ejercicio de sus atribuciones. 2.- La
escritura pblica y dems documentos otorgados ante o por notario pblico,
segn la ley de la materia. La copia del documento pblico tiene el mismo
valor que el original, si est certificada por Auxiliar Jurisdiccional respectivo,
notario pblico o fedatario, segn corresponda.
52
El vigente Cdigo penal espaol de 1995, en el articulo 26, Capitulo IV del
Titulo 1, Libro I CP, rubricado disposiciones generales, establece el concepto
jurdico-penal de documento, entendiendo por tal todo soporte material que
exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o
cualquier otro tipo de relevancia jurdica.
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Otras de las razones para incorporar tal concepto en el Cdigo penal son,
en primer lugar, el hecho de que tanto la doctrina procesal como la civil
mantienen distintas opiniones respecto al concepto de documento. Es decir,
no existe un criterio uniforme para delimitar sus contornos y caractersticas
relevantes para el Derecho. En segundo lugar, el constante avance
tecnolgico hace que se incorporen al trfico jurdico nuevos medios de
materializacin de declaraciones humanas, medios documentales que
precisan ser delimitados a travs de un concepto amplio y comprensivo de
documento (en sede penal).
53
El ejemplo es de Castillo Alva, Jos Luis: La falsedad documental, p. 137.
63
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Esta definicin cumple con las exigencias de las tres funciones que la
teora atribuye a los documentos: funcin probatoria; permite probar una
declaracin de voluntad; funcin perpetuante; da una forma permanente a
la declaracin de voluntad (vox mortua); funcin garantizadora; informa
sobre el autor de la declaracin de voluntad.
No todo documento privado falso entra a formar parte del objeto material
del delito de falsificacin de documentos. En efecto, el documento privado
ha de reunir los siguientes requisitos:
54
Cfr. Valencia, Jorge Enrique: Op.cit., p. 236.
64
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55
Tambin va en este sentido el criterio seguido por la Jurisprudencia argentina:
Afectan la fe pblica falsificaciones de instrumentos que no slo acreditan
relaciones jurdicas entre dos particulares, sino que frente a terceros dejan
constancia de las mismas, (ver CN Crim. Corr, Sala I, 29/9/89; CN Crim. Corr,
Sala I, 15/10/87, LL, 1989-A-641). Siguiendo la concepcin doctrinal restrictiva,
que no incluye en el delito de falsedad material los documentos privados
interindividuales, el magistrado Tozzini afirma: "No cabe incluir en el concepto
de documento del tipo del art. 292 del CP (falsedad material) a aquellos
instrumentos privados que aunque civiles ningn inters crean ms all de los
propios contratantes, ya que nada tiene que ver con ello la fe pblica
entendida como confianza general de terceros indeterminados, y que estn
dispuestos a vincularse jurdicamente con el instrumento por lo que ste
significa en s mismo y con total abstraccin de las partes que contrataron
originalmente.
56
Prez, Luis Carlos: Derecho Penal, Parle General y Especial, Editorial Te mis,
Bogot, 1985, T. IV, p. 85-86.
57
Cfr. Rodrguez Dcvcsa/ Serrano Gmez: Op.cit., p. 987.
65
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Se afirma que, adems del origen (pblico u oficial) del documento, debe
considerarse la naturaleza del acto o hecho representado, pues si ste
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nada tiene que ver con el ejercicio del cargo, el documento pierde su
calidad de pblico.
b) Ejercicio funcional
Algunos doctrinantes estiman que otro requisito que debe tener el
documento pblico es el de las formalidades legales: No es documento
pblico, aseveran, el documento otorgado por funcionario pblico o con
su intervencin, si le falta siquiera una de las solemnidades sealadas
por la ley para su otorgamiento. Otros autores afirman que lo que
interesa es que provenga de un funcionario pblico en ejercicio de sus
funciones, y que las solemnidades han ido desapareciendo de las
modernas definiciones de documento pblico, como requisito de las
mismas. Agregan estos ltimos que el aspecto exterior del documento
no es primordial, salvo que la ley as lo disponga, para darle la
calificacin de pblico; lo trascendental es su contenido y por supuesto
su autor.
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58
PONIAN BALESTRA, ob. cit. pg. 485
68
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La copia del documento pblico tiene el mismo valor que el original, si est
certificada por el Auxiliar jurisdiccin respectivo, Notario pblico o fedatario,
segn corresponda.
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59
Castillo Alva, Jos Luis: Falsedad documental., p. 131.
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Como ya hemos sealado, el documento pblico, para ser tenido como tal
debe cumplir tres requisitos:
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1. Instrumentales
2. No instrumentales
3. Certificaciones
4. Autorizaciones
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Los documentos complejos son aquellos que estn formados por varios
documentos individuales que unidos de una manera ordenada y lgica
materializan o prueban una declaracin de voluntad o hecho de orden
superior al contenido en cada documento particular: libros de Registros,
libros de comerciantes, etc.60
60
Cfr. Muoz Conde: Op.cit., p. 631.
73
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61
En este sentido ha opinado la jurisprudencia espaola. Ver: STS 30 marzo
1949; STS 27 setiembre 1952 y STS 8 marzo 1975.
62
Cfr., Villacampa Estiarte, Carolina: La Falsedad documental: anlisis jurdico penal, p. 157.
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63
Cfr., Villacampa Estiarte, Carolina: La Falsedad documental: anlisis jurdico penal, p. 158. En relacin a las
copias de los documentos pblicos, Carlos Creus y Jorge Buompadre sostienen, acertadamente, que las
copias y testimonios de los documentos pblicos, en cuanto presente las caractersticas de autenticidad
legalmente requeridas, se consideran documentos pblicos, sea por analoga con dichos documentos, a
veces impuesta por la misma ley (certificado de los documentos), sea porque su funcin acreditante, es decir,
el contenido de fe pblica, lo cumple la copia autentificada con la misma eficacia que el documento original.
Por consiguiente, no solo falsifica el que adultera uno de esas copias o testimonios, sino tambin el que
extiende la copia de un documento inexistente, o una copia misteriosamente fraguada de documento
realmente existente, dotndola de signo de autenticidad verdaderos o aparentemente verdaderos, siempre
que las dificultades o imposibilidad de dar con el documento autnticamente verdadero permitan suscitar la
posibilidad de perjuicio. Pero la copia simple de los documentos pblicos, es decir aquella a la que no se le
han agregado los signos de autenticidad legalmente requeridos, no es objeto material del delito. Falsificacin
de documentos en general p. 46-47.
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64
En este sentido, Bacigalupo: Cdigo Penal, Doctrina y Jurisprudencia, p. 910, cuando afirma que solo las
fotocopias autenticadas son documentos, careciendo de funcin probatoria aquella que no lo han sido.
Opinin similar se encuentra en: Crdoba Roda: Documento oficial por destino y fotocopias de documentos en
los delitos de falsedades, en La Ley, 1998, Diario 4666, p. 1 y ss., considera que las fotocopias no tienen la
condicin de documento, salvo que sean autenticadas por un sujeto investido de fe pblica.
76
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65
En los casos de falsificacin de documentos, para que esta constituya delito es preciso que del uso del
documento pueda resultar algn perjuicio. No habindose acreditado la existencia del delito, no es posible que
subsista una condenacin, por lo que es procedente absolver al encausado (Exp. N 648-81. Cuzco en An
Jud. t. LXXI, 595).
66
Para que se tipifique el delito de falsificacin de documentos se requiere la posibilidad de que de su uso
pudiera derivar algn perjuicio a un tercero, el mismo que debe ser acreditado (Exp. N 795 85 Lima, en An
Jud. t. LXXIII, 300).
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El intrprete habr de acudir a las reglas del concurso real de delitos (art.
50 CP) para sancionar al sujeto activo que falsifica documentos con la
intencin de estafar, atentar contra el honor, alterar el estado civil de otras
personas. No obstante, se reitera, los particulares no pueden ser
considerados sujetos pasivos del delito contra la fe pblica y el potencial
perjuicio que se incluye en el tipo descrito en el art. 427 del CP, no es ms
que eso, una posibilidad de perjuicio que no precisa realizarse para que se
configure o consume el delito.
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67
El uso de un documento falsificado a nombre del procesado no configura delito contra la fe pblica si aquel
desconoca la naturaleza y procedencia ilcitas del instrumento (tarjeta de propiedad vehicular) cuyo duplicado
fue tramitado por un tercero. El tipo penal del artculo 427 requiere la accin dolosa del agente (Ej. sup.
19.12.1994. Exp. N 3351 94 B Arequipa).
82
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68
CREUS, Derecho Penal Parte Especial, 1998.
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En este sentido, Malinverni sostiene que por formacin total del documento
falso se entiende lo que tradicionalmente constituye la contrafaccin69, esto
es, formacin total de un documento falso incluyendo la atribucin de la
declaracin a una persona que no la ha formulado, en que el autor
aparente no coincide con el real (documento inautntico). La formacin,
69
Malinverni: Teora del falso, p. 180, cuando seala la formacin integral de un documento falso, que
constituye la primera y fundamental forma de delito, se puede denominar contrafaccin.
84
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Requisito formal y tcnico ser, por ejemplo, la firma electrnica en los documentos digitales. Sin la firma
electrnica es imposible determinar la autora del documento informtico.
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No ser necesario, por otra parte, que se efectu un uso jurdico del
documento o en un determinado contexto. Es suficiente que el mismo se
haga accesible a alguien distinto del autor.
Desde este punto de vista Jorge Enrique Valencia indica: que la accin de
falsificacin sin finalidad usuaria carece de vocacin para el trfico jurdico.
El uso perfecciona la falsedad y en tal orden de cosas el documento falso
tan solo alcanzara carcter lesivo cuando salga de la esfera personal o
reservada del sujeto, por su propia voluntad, y se utilice, como tal,
conforme a sus individuales y especficos caracteres71.
71
Valencia, Jorge Enrique: Op. Cit., p 239, segn este autor, la accin falsaria y el uso del documento falso son
actos y momentos perfectamente escindibles y separables que deben completarse para totalizar la accin
tpica.
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72
En ese sentido Bacigalupo concluye que la teora parece orientarse a la exclusin de la punibilidad de la
realizacin culposa del tipo en razn de requerir una intencin del perjudicar. Op. Cit., p. 427.
73
Donna, Edgardo Alberto: Derecho Penal. Parte Especial. Tomo IV, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires,
2008, p.138.
74
Antn Oncea, Jos: Las formas de la culpabilidad en las falsedades documentales, en Obras, Coleccin de
Autores de Derecho Penal, dirigida por Edgardo Donna, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, T. III., p. 39.
90
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75
Si bien es cierto que la firma de la demandante ha sido falsificada conforme se concluye en la pericia
grafotecnica, tambin lo que la introduccin de los referidos documentos en el trafico jurdico no ha surtido
efecto alguno, de lo que se infiere que de su uso no ha resultado perjuicio alguno, y por ende no se ha
configurado la condicin objetiva de punibilidad a que hace referencia el Art. 427 del C.P. (Ej. sup. 14 oct 97,
Jurisprudencia Penal Comentada, Tomo I. Fidel Rojas V., pg. 519).
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76
El concepto de perjuicio que contempla el Art. 427 del C.P. es amplio y se refiere no solo al aspecto
pecuniario. (Jurisprudencia Penal Comentada, Tomo I, Fidel Rojas V., pg. 513).
92
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77
Delitos contra la fe pblica. Manuel Frisancho Aparicio. P. 203
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El sujeto activo del delito debe actuar con la conciencia y voluntad de hacer un
documento falso80, adulterar uno verdadero y usar como si fuera legitimo (o
facilitarlo a otro para que lo utilice).
78
La posibilidad de que la falsificacin material o el uso del documento apcrifo ocasione un perjuicio contra
bienes jurdicos de terceros debe ser abarcado por el dolo del agente.
79
La conducta del falsaria es incomplatible con el dolo eventual, ya que siempre se da en el , por lo menos, la
voluntad de engalar, lo cual provoca la exigencia de que el autor de la falsedad documental quiera proceder
para mostrar lo apcrifo y no verdadero como autentico y verdadero. Creus/Buompadre: Falsificacion de
documentos en general. P. 108.
80
El caso de los falsificadores profesionales que, si bien no actan con la intencin de engaar a una persona
determinada, sino con el contenido de obtener una contraprestacin econmica, se resuelve acudiendo al
medio delictivo con el que pretenden lucrar: crean medo probatorio apcrifos con la idoneidad suficiente para
poner en riesgo la fe pblica.
81
Si de lo actuado en el proceso se ha llegado a determinar que es otra la persona que lleno el documento
falsificado, se concluye por consiguiente que la absolucin del acusado esta arreglada a ley al no existir
vinculacin causal entre el fraccionamiento del documento y los actos de dicho procesado. (Jurisprudencia
Penal Comentada. Tomo I, Fidel Rojas V., pag.521).
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No hay falsificacin por culpa: Falsitas sine dolo commiti non potest.
83
Si se advierte que contra el acusado solo existe la ocurrencia policial en la cual se deja constancia que le fue
incautado un carnet universitario sin haberse acreditado que en algn momento lo haya utilizado para su
propio beneficio y sin especificarse otra prueba de sustento que corrobore un accionar doloso, no existen
suficientes elementos probatorios que determinen la culpabilidad del acusado (Exp. 4024 95. Jurisprudencia
Penal Tomo I. Fidel Rojas V. pg. 785).
95
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2.1.4.4. TENTATIVA
Resulta discutible la tesis doctrinal que sostiene que debe admitirse la tentativa
cuando el agente realiza una falsificacin que carece de idoneidad necesaria
para engaar a la vctima, pero que, sin embargo, pretende introducir en el
trafico jurdico. Una de las razones del rechazo a tal interpretacin es que el
requisito de idoneidad de la falsificacin, para inducir a engao al agraviado,
84
Dentro de la falsedad documental culposa de funcionario pblicos se encuentran: peritos que certifican datos
relativos a un terreno sin haberlo examenidado (Sentencia de 6 de abril de 1887); juez y secretario que
admitieron en una informacin como testigos mayores de edad a quienes no lo eran (Sentencia de 18de
noviembre de 1890); Secretario de Juzgado municipal que autoriza, sin la debida comprobacin, haciendo
constar una fecha de nacimiento distinta (Sentencia de 2 de junio de 1932).
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2.1.4.5. CONSUMACION
El artculo 427 del Cdigo penal contiene una sola hiptesis tpica del delito de
falsedad material por lo que no es necesario diferencias sus momentos
consumativos. Sin embargo, con fines didcticos se analizan las formas o
modalidad de la falsedad material que concurren en un mismo agente o en
coautora (con el agente que introduce el documento en el trfico jurdico). Esto
no quita que el delito se consume cuando se verifica cualquiera de las
acciones tpicas (delito instantneo), siempre que se lleve a cabo el uso.
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85
Si bien el encausado uso un documento falso, tal uso no causo perjuicio conforme es de verse de la
Resolucion Directorial que declara la nulidad del certificado de posesin otorgado al citado encausado, por lo
tanto la conducta imputada no se encuadra en la situacin prevista por el segundo prrafo del artculo 427 del
Codigo Penal (Exp. N 6072 96 Jurisprudencia Penal Tomo I Fidel Rojas V. pag. 783).
86
No obstante ser tpica, antijurdica y culpable la conducta de la acusada, sin embargo, estando a la condicin
objetiva de punibilidad contenida en el artculo 427 del Cdigo Penal, as como razones de poltica criminal,
para la punibilidad de la referida conducta se requiere que del uso del documento resulte en perjuicio, caso
contrario esta no se castigara (Jurisprudencia Penal Tomo I Fidel Rojas V. pag. 781)
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2.1.4.6. CONCURSO
2.1.4.7. PENA
87
Artculo 50.- Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos
independientes, se sumarn las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un
mximo del doble de la pena del delito ms grave, no pudiendo exceder de 35 aos. Si alguno de estos
delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicar nicamente sta.
88
Es errneo subsumir el delito contra la fe pblica el delito de estafa, cuando cabe la posibilidad que del uso
de documentos falsificados pudiera derivar algn perjuicio a un tercero, pues se trata de un hecho punible
considerado como delito independiente, lo que da lugar al concurso real de delitos previstos en el artculo 50
del Cdigo Penal (E.S. 29.11.95. Exp. 1039 95, Arequipa).
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FALSIFICACION PENA
MATERIAL
Privativa de Multa
libertad
DOCUMENTOS
-Documento Publico
-Registro Publico
-Ttulo Autntico 30 a 90
-Cualquier otro 2 aos a 10 aos Das - multa
-Transmisible por endoso o al
portador
-Testamento olgrafo y cerrado
-Ttulos-Valores
-Ttulos de crdito transmisibles
por endoso del portador
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CAPITULO III
DERECHO COMPARADO
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1.1. LEGISLACION
ARTCULO 292.- El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno
verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ser reprimido con reclusin o
prisin de uno a seis aos, si se tratare de un instrumento pblico y con prisin de
seis meses a dos aos, si se tratare de un instrumento privado.
Para los efectos del prrafo anterior estn equiparados a los documentos destinados
a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los
integrantes de las fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las
cdulas de identidad expedidas por autoridad pblica competente, las libretas cvicas
o de enrolamiento, y los pasaportes, as como tambin los certificados de parto y de
nacimiento89.
89
(Modificado por ley 24410)
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El que falsifique documento pblico que pueda servir de prueba, incurrir en prisin
de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
El que para obtener documento pblico que pueda servir de prueba, induzca en error
a un servidor pblico, en ejercicio de sus funciones, hacindole consignar una
manifestacin falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrir en prisin de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrir, si lo usa,
en prisin de diecisis (16) a ciento ocho (108) meses.
91
Penas aumentadas por el artculo 14 de la ley 890 de 2004
92
Penas aumentadas por el artculo 14 de la ley 890 de 2004
93
Modificado por el artculo 53 de la ley 1142 de 2007
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Para los efectos de la ley penal es documento toda expresin de persona conocida o
conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecnico o tcnicamente
impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan
capacidad probatoria.
ARTCULO 193.- Ser castigado con presidio menor en su grado mximo a presidio
mayor en su grado mnimo el empleado pblico que, abusando de su oficio,
cometiere falsedad:
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I. Poniendo una firma o rbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una
verdadera;
II. Aprovechando indebidamente una firma o rbrica en blanco ajena,
extendiendo una obligacin, liberacin o cualquier otro documento que pueda
comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputacin de otro, o causar
un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;
III. Alterando el contexto de un documento verdadero, despus de concluido y
firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto
substancial, ya se haga aadiendo, enmendando o borrando, en todo o en
parte, una o ms palabras o clusulas, o ya variando la puntuacin;
IV. Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la
ejecucin del acto que se exprese en el documento;
V. Atribuyndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en
cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia
que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;
VI. Redactando un documento en trminos que cambien la convencin celebrada
en otra diversa en que varen la declaracin o disposicin del otorgante, las
obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debi adquirir;
VII. Aadiendo o alterando clusulas o declaraciones, o asentando como ciertos
hechos falsos, o como confesados los que no lo estn, si el documento en que
se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos;
VIII. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dndolo de
otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente
que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo
en la copia algo que importe una variacin substancia, y
IX. Alterando un perito traductor o palegrafo el contenido de un documento, al
traducirlo o descifrarlo.
X. Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra
identificacin oficial, sin contar con la autorizacin de la autoridad
correspondiente.
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El uso de estos documentos falsos, ser sancionado con las mismas penas previstas
en cada caso.
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ARTCULO 284.- Ser sancionado con reclusin de tres (3) a nueve (9) aos, quien
hiciere en todo o en parte un documento pblico falso o alterare uno verdadero, de
modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes:
Quien hiciere uso del despacho falso con intencin de lucro o nimo de perjudicar a
otro, ser castigado como el autor de la falsedad.
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ARTCULO 362.- Quien falsifique o altere, total o parcialmente, una escritura pblica,
un documento pblico o autntico o la firma digital informtica de otro, de modo que
pueda resultar perjuicio, ser sancionado con prisin de cuatro a ocho aos.
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u otro ttulo a la orden, la pena ser la de reclusin por cinco aos como mximo
o la prisin por seis meses como mnimo.
2. El que hiciere profesin de imitar o falsificar esta clase de escritos o trafique con
ellos, ser castigado con la pena de prisin de un mes como mnimo.
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cumplidas las condiciones requeridas para su validez, ser castigado con la pena de
reclusin de 6 meses a 3 aos.
Si alguno de los hechos previstos en los artculos 476, 477 y 478 es cometido por un
particular o por un funcionario pblico fuera del ejercicio de sus funciones, se aplican
respectivamente las penas previstas en dichos artculos, reducidas en un tercio.
El que con el fin de obtener para s o para otro una ventaja o de causar a otro un
dao, crea, en todo o en parte un documento privado falso o altera un documento
privado verdadero, es castigado, siempre que haga uso de l o deje que otro haga
uso de el con reclusin de 6 meses a 3 aos.
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ARTCULO 390
1. Ser castigado con las penas de prisin de tres a seis aos, multa de seis a
veinticuatro meses e inhabilitacin especial por tiempo de dos a seis aos, la
autoridad o funcionario pblico que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
2. Ser castigado con las mismas penas a las sealadas en el apartado anterior el
responsable de cualquier confesin religiosa que incurra en alguna de las conductas
descritas en los nmeros anteriores, respecto de actos y documentos que puedan
producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.
(1) Quien para engaar en el trfico jurdico produzca un documento falso, falsifique
un documento autntico, o utilice un documento falsificado o adulterado, ser
castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco aos o con multa.
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(4) Con pena privativa de la libertad de un ao hasta diez aos, en casos menos
graves con pena privativa de la libertad de seis meses hasta cinco aos ser
castigado el que cometa profesionalmente la falsificacin como miembro de una
banda que se ha asociado para la comisin continuada de los hechos punibles segn
los 263 hasta 264 o 267 hasta 269.
1.2. JURISPRUDENCIA
ARGENTINA
(Cam. Fed. San Martin, 19/11/90, Vannier, Pedro, JA, 1993 11, sntesis)
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(CNFed. Crim. Y Corr. Sala 1, 17/5/00, Integral Merger SRL, LL, 2001 A 650,
43. 304 S)
(CNFed. Crim. Y Corr. Sala 1, 17/5/00, Integral Merger SRL, LL, 2001 A 650,
43. 304 S)
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(CNFed. Crim. Y Corr. Sala 1,6/5/91, Spano, Horacio P, JA, 1992 1, sntesis)
(CNFed. Crim. y Corr. Sala II, 30/11/90, Weiszgarber, Wilheim, JA. 1993 11.
Sntesis)
(CNCasacin Penal, Sala I, 30/6/99, A.O.A., ED, 185 254; dem, 11/7/97,
Tejerina, Jorge R. LL, 1997 F 849).
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(CNCasacin Penal, Sala 1. 30/6/99, A.O.A., ED, 185 - 254; dem, 11/7/97,
Tejerina, Jorge R., LL, 1997 F 849).
(CNCasacin Penal. Sala 1, 12/5/98, La Rosa, Jorge y otro, LL, 1999 A 325;
DJ. 1999 1 855)
(CNCasacin Penal, Sala II, 11/4/97 Espaol, Mauricio, LL. 1998 E 771,
40.823 S; JA, 1998 1 528).
(CNCrim. y Corr., Sala IV, 17/12/92, Derman, Ricardo C., JA. 1996 11, sntesis)
COLOMBIA
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La demandante afirma que se deben dar los tres aspectos del dao: a la fe
pblica, al valor probatorio que los documentos y a los intereses tutelados por
estos. Pero no tiene en cuenta que esa triloga no es ms que discernimiento de
un mismo concepto, pues al protegerse la fe pblica, obviamente resulta amparado
el valor probatorio del documento y se salvaguardan los intereses pblicos y
privados. Son aristas y derivaciones de un asunto que no ha debido analizarse con
generalidades sino en concreto, a lo cual no se dio cumplimiento en la demanda.
Aun cuando no exista duda alguna sobre la calidad funcional del sujeto procesado
y sobre la naturaleza de documento pblico del objeto material del
comportamiento, se ha pretendido negar la existencia del ilcito bajo la
argumentacin de que el contenido de la declaracin extrajuicio no solo era veraz
sino necesario. Este aspecto quedo perfectamente dilucidado desde el auto
enjuiciatario en donde se dijo que en un documento pblico como el que es objeto
de comentario, hay dos contenidos y dos autores. Un autor en sentido sustancial
est representado por las declaraciones de voluntad o atestaciones de verdad
hechas por el particular en la declaracin, mientras que el contenido formal radica
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en las atestaciones del juez, vale decir los actos que en su presencia se realizan y
de los cuales da fe.
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La falsedad en documento pblico lleva implcita la aptitud de daar, toda vez que
en esta clase de documentos est inmersa en su razn de ser dar fe de su
contenido y prueba del mismo, lesividad que en el caso concreto est al margen
de cualquier duda, corno que se defraudo la confianza colectiva con la
potencialidad real de dao que de los mismos es predicable dada su naturaleza y
el hecho de haberse empleado en pos de obtener los recursos pblicos en forma
manifiestamente ilegal.
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De all que su uso por la misma persona que lo falsifico configure agravacin del
ilcito, como se dej analizado (artculo 222, inciso 2).
ESPAA
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CONCEPTO DE DOCUMENTO
b) Otra nota es que tenga procedencia humana. Se trata de que el contenido del
documento resulte atribuible a una persona. En principio, es indiferente si se
trata de una manifestacin de voluntad (un testamento, por ejemplo) o una
declaracin de conocimiento (un acta de una sesin del Consejo de
Administracin, un certificado mdico...), mientras su autor sea un ser humano.
Ello tendr como consecuencia necesaria que haya que establecer un autor
determinado o, cuando menos, determinable.
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SUJETO ACTIVO
"...para la ejecucin del tipo del art. 390 no es suficiente con la condicin de
funcionario pblico o autoridad del sujeto activo, sino que es exigible adems que
ste acte en la forma injusta precisamente en el rea de sus funciones
especficas. Ms expresivamente, el sujeto activo debe vulnerar el deber
especfico incit al cargo o funcin desempeados de hacer que los documentos
que de l emanen o hayan de ser por l utilizados o manipulados o cuya veracidad
e integridad viene obligada a custodiar, acomoden su contenido a la verdad que
deben reflejar o ya reflejaban. En otro caso, cuando se trata de funcionario que
dispone del documento, no porque las funciones de su cargo se lo impongan sino
porque aprovecha las ventajas de su condicin para acceder en forma irregular al
documento en cuestin, podr serle aplicable la agravante 7.a del art. 22 CP, pero
no el tipo del art. 390, de modo que el hecho deber ser calificado con arreglo al
art. 392 (STS 12 de enero de 2004); por cuanto el acto, la expedicin del
documento falsario, tiene que corresponder a la competencia funcional propia y
normal de la autoridad o funcionario, la mutacin de la verdad tiene que realizarse
dentro de la correspondiente actividad funcionaria y, por tanto, dentro de las tareas
encomendadas al mismo. De tal manera que si no se acredita esa relacin entre la
modalidad falsaria y las atribuidas al sujeto, no es de aplicacin el cipo penal del
art. 390. En esta direccin la sentencia de esta Sala 141/2005 de 11 de febrero,
recuerda "asimismo en beneficio del reo, hay que aplicar la-doctrina de esta Sala
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que excluye, en casos como el presente, la aplicacin del art. 390, para sancionar
por el 392 con la circunstancia agravante de prevalimiento del carcter pblico del
culpable" (art. 22.7.a). No es suficiente la condicin de funcionario o autoridad para
sancionar por el art. 390. Es necesario que la falsedad documental se corneta en
el rea de las funciones propias de funcionario en cuanto tal y abusando de ellas.
Doctrina aplicable con el CP antiguo y tambin en el actual, y la STS 797/2003 de
4 de junio precisa que el sujeto activo del delito de falsedad documental del art.
390 ha de ser un funcionario o autoridad. Pero ello no basta para poder actuar,
como sujeto activo de este delito especial, pues se requiere que ese funcionario, al
realizar alguna de las falsedades que aparecen enumeradas a continuacin, acte
en el ejercicio de "sus" funciones, expresin ahora ms precisa que ha venido a
sustituir a la de "abusando de su oficio" contenida en el art. 302 del Cdigo Penal
anterior. Con esto el Legislador ha trasladado al texto de Cdigo Penal actual la
doctrina constante de esta Sala, que exclua la aplicacin del art. 302 cuando el
delito se haba cometido por el funcionario como tal funcionario, pero sin haber
actuado dentro del mbito de competencias que por el cargo concreto le
estuvieran asignadas, aplicando en su lugar el art. 303 con la agravante genrica
del 10.a del art. 10 del Cdigo Penal anterior, ahora art. 392 y agravante 7.a del
art. 22" (STS 16 mayo 2006).
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establecer que el uso era teraputicamente indicado, sino que, por tal razn, no se
tuvo ninguna duda de que el acusado habra obtenido tal receta de otro mdico o
inclusive hubiera podido autorecetrsela. Precisamente este hecho explica que el
recurrente no haya sido acusado por un delito de trfico de drogas. Es decir, que la
receta extendida por el acusado estaba formal y materialmente justificada y la
introduccin mendaz del nombre de otro paciente no tiene una significacin que
perturbe la funcin probatoria de la misma. Al respecto carece de importancia que
se desconozca la motivacin por la que el recurrente ha introducido el nombre de
otro paciente, toda vez que el hecho no es tpico por no darse el tipo objetivo del
delito" (STS Sala de lo Penal, nm. 1403/2003, 29 octubre).
"Esta Sala ha vertido entendiendo que los requisitos del deliro de falsedad
documental son los siguientes: en primer lugar el elemento objetivo o material,
propio de toda falsedad, la mutacin de la verdad por alguno de los procedimientos
o formas enumerados en el artculo 390 del Cdigo Penal; en segundo lugar, que
la mutatio veritatis recaiga sobre elementos capitales o esenciales del documento
y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones
jurdicas, con lo que se excluyen de la consideracin del delito los mudamientos de
la verdad inocuos o intranscendentes para la finalidad del documento, y, en tercer
lugar, elemento subjetivo o dolo falsario, consistente en la concurrencia en el
agente de la conciencia y voluntad de transrnutar la verdad. En la sentencia
impugnada se aplica el artculo 390.1.3, en el inciso referido a la falsedad
cometida suponiendo en un acto la intervencin de personas que no la han tenido.
Aun cuando no es imposible que tal modalidad falsaria integre una de las llamadas
falsedades ideolgicas, en el presente caso la falsedad cometida tiene carcter
material, pues, tal como se describe en el hecho probado, el acusado se person
en un servicio Movistar de telefona mvil y "hacindose pasar por Salvador P. del
P. y aportando fotocopia del carnet de identidad de ste, as como un recibo
bancario de ingreso de trescientas pesetas" [...] "concert a este nombre falso,
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"....El instrumento del engao ha sido un cheque suscrito en blanco por una
persona, rellenado por el recurrente contraviniendo lo acordado con el suscritor.
Por lo tanto, se trata de un documento privado autntico en el que el acusado ha
hecho constar una declaracin de voluntad indebidamente. No surge de los
hechos probados cul era la declaracin de voluntad que el recurrente deba
introducir en el cheque, que, de acuerdo con la sentencia recurrida, tena en su
poder sin haberlo sustrado. Pero, lo que surge de dicha sentencia es que el
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En este caso, por consiguiente, es correcta la aplicacin del art. 392, en relacin al
390.1.3 CP, realizada por la Audiencia, pues, el acusado ha atribuido al firmante
del documento una declaracin manifiestamente diferente de la que deba. En el
tipo del art.390.1.3 CP la conducta incriminada se define por la infraccin de un
deber de hacer constar hechos y declaraciones verdaderos en el documento que
se confecciona. Ese deber no se debe deducir necesariamente de un deber
funcionarial; puede surgir de un acuerdo privado entre las partes, como en este
caso. Si bien es cierto que no se pudo conocer cul era contenido que el
recurrente deba introducir en el cheque suscrito en blanco, se ha tenido, al menos
por probado, que no era el contenido que le dio.
Ello significa que en los casos de documentos privados firmados en blanco cuyo
tenedor est obligado a cumplir un convenio con el firmante para completarlo, el
incumplimiento del mismo y el relleno del documento constituye la conducta que
prev este tipo penal (arts. 392 y 390.1.3. CP)" (STS 29 octubre 2004).
Tiene declarado esta Sala que, para la existencia de las falsedades documentales
penalmente tpicas, cuyo bien jurdico no es otro que la proteccin y la seguridad
del trfico jurdico, y, en ltimo trmino, la confianza que la sociedad tiene
depositada en el valor probatorio de los documentos (v. ad exemplum, la STS de
13 de septiembre de 2002), es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) un elemento objetivo o material (consistente en la mutacin de la verdad por
medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal); 1) que dicha
mutatio veritatis afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente
entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurdicas (de
ah que para parte de la doctrina no pueda apreciarse la existencia de falsedad
documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de
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CONSUMACIN
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FALSEDAD CULPOSA
"El quinto motivo de recurso, tambin por infraccin de ley, alega aplicacin
indebida del art. 391 del Cdigo Penal de 1995. Estima el recurrente que no
concurren los elementos del delito objeto de condena, pues para la elaboracin del
documento supuestamente errneo se apoy en las consultas realizadas en las
distintas Delegaciones, como se expresa en el relato fctico, lo que indica que no
incurri en grave negligencia. El motivo debe ser estimado. El Cdigo Penal no
transforma en delictiva cualquier inexactitud, error o inadecuacin a la verdad que
se haga constar por un funcionario en un documento oficial, sino nicamente
aquellas falsedades cometidas por imprudencia grave, es decir con omisin de las
precauciones ms elementales. La falsedad imprudente se comete, en
consecuencia, cuando el funcionario emite un documento que acredita algo que no
se corresponde con la realidad obrando con una ligereza inexcusable en relacin
con la funcin que tiene encomendada. Esta modalidad delictiva ahora recogida en
el art. 391 del Cdigo Penal viene a consagrar la jurisprudencia de esta Sala, pues
si bien la falsedad imprudente no estaba expresamente prevista en el anterior
Cdigo Penal, en el que no era necesaria la tipificacin expresa de las
modalidades imprudentes por regir el sistema del crimen culpable, la doctrina
jurisprudencial admita la forma culposa del delito de falsedad por la va del art.
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Por si fueran pocos los argumentos aducidos, el Fiscal aade alguno ms, que
esta Sala asume. En efecto, insistiendo en lo ya dicho, al no estar acreditado un
resultado delictivo, segn el relato histrico de la sentencia, aunque la conducta se
reputara negligente no habra infraccin criminal objetiva sobre la cual proyectarla,
pues toda conducta negligente ha de estar referida a un injusto tpico y en este
caso no se dio por probado que los acopios tuvieran existencia. Y por ltimo,
exista infraccin del principio acusatorio, imputando una condena por el art. 391
CP cuando no ha sido acusado por tal delito, aunque si por su homnimo doloso.
La posibilidad de la homogeneidad o heterogeneidad entre el delito doloso y el
culposo, no constituye una regla apriorstica, sino que es preciso dilucidar caso por
caso, a pesar de que el bien jurdico lesionado en ambos supuestos sea el mismo.
El dato a tener en cuenta en estas situaciones es la comprobacin de si el cambio
de ttulo de condena ha mermado las posibilidades de defensa de las partes. En
nuestro caso no pudo ser objeto de contradiccin el grado de diligencia o
negligencia impuesto a las partes, as como las pautas normativas a la que deban
someter su comportamiento, para entender incumplidos los deberes objetivos de
cuidado. En cualquier caso dbase partir de la heterogeneidad, si no se acredita
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otra cosa, como viene estableciendo la jurisprudencia de esta Sala (por codas STS
20 mayo 1996)". (STS nm. 183/2004, 16 febrero).
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CAPITULO IV
JURISPRUDENCIA NACIONAL
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Jurisprudencia Contradictoria:
Fecha: 15/12/2004
Expediente: 25-98-B-CSJLI
Fecha: 29/05/1998
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Corte Suprema de Justicia. Primera Sala Penal Transitoria. R.N. N 67-2004. Tacna. AVALOS RODRGUEZ,
Constante Carlos /ROBLES BRICEO, Meri Elizabeth. Modernas Tendencias Dogmticas en la
Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema. Gaceta Jurdica, Lima, 2005, p.309
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para justificar sus inasistencias a su centro laboral como era su propsito, por lo
que aquella no se ha visto favorecida, y en consecuencia no ha existido perjuicio
en los intereses del Estado.
Jurisprudencia:
Fecha: 01/12/1997
Siendo esto as, se debe concluir que la conducta de la acusada resulta ser
tpica, antijurdica y culpable, sin embargo, estando a la condicin objetiva de
punibilidad contenida en el artculo cuatrocientos veintisiete del Cdigo Penal, as
como por razones de poltica criminal, para la punibilidad de la referida conducta,
se requiere que del uso del documento resulte un perjuicio, caso contrario este no
se castigar; que, en el presente caso tenemos que tal perjuicio no se encuentra
acreditado, por lo que es procedente absolver a la acusada.
Consulta: N 4209-96-Junn
Fecha: 14/10/1997
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(...) Tambin es cierto que no se ha establecido que con tal conducta haya
ocasionado perjuicio alguno, o que la inculpada se haya agenciado del mismo con
la intencin de causar perjuicio, no concurriendo la exigencia prevista en el artculo
IV del Ttulo preliminar el Cdigo Penal, esto es la lesin opuesta en peligro de
bienes jurdicos
Que el ejercicio del Ius Puniendi expresado como la potestad del Estado para la
persecucin de las conductas reprochadas como infracciones penales no pueden
desenvolverse ad infinitum, teniendo un lmite temporal que se encuentra
establecido por ley para cada conducta humana especfica; constituyendo la
Prescripcin en una causa legal que imposibilita un pronunciamiento de mrito o
sobre el fondo del asunto materia de controversia.
Las instrumentales cuestionadas por su naturaleza resultan ser documentos
privados y no pblicos, porque a pesar de ser formularios preestablecidos,
constituyen declaraciones que se realizaron sobre hechos que se pretendan
probar, sin que fueran expedidos por funcionarios pblicos en ejercicio de sus
atribuciones.
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proceso, para de esta manera evitar causales de nulidad, por lo que el Vocal
ponente de dicho auto, debe estudiar ntegramente lo instruido desde la denuncia
fiscal hasta la acusacin del Fiscal Superior.
Exp. N992-97-Junin.
Exp. N1247-98-Cusco.
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Exp. N3382-98. Revista Peruana de Jurisprudencia. Normas Legales, Ao II, N3. p. 375.
El concepto de perjuicio que contempla el artculo 427 del cdigo Penal es amplio
y se refiere no solo al aspecto pecuniario.
SALA PENAL C
EXP. N572-98
JUNIN
VISTOS; de conformidad en parte con lo dictaminado por el seor fiscal; por sus propios
fundamentos, y, CONSIDERANDO; adems, que el concepto de perjuicio que contempla
el artculo 427 del Cdigo Penal es amplio y se refiere no solo al aspecto pecuniario:
declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas 234, su fecha 13 de
enero de 1998, que absuelva a Jonel Alex Urbay Aguirre de la acusacin fiscal por el
delito contra la fe pblica falsedad material propia -, en agravio de Jhony Carlos
Zambrano de la Cruz; absuelve a Jonel Alex Urbay Aguirre por el delito contra la fe pblica
falsedad material propia -, en agravio de Herly Marissa Campos Mendoza de Beingolea
y del Estado, a tres aos de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por
el plazo de prueba de dos aos con treinta das multa que deber abonar el sentenciado a
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favor del Tesoro Pblico, fija en quinientos nuevos soles la suma que por concepto de
reparacin civil que deber pagar el sentenciado a favor de la agraviada y en doscientos
nuevos soles monto que por igual concepto deber pagar el sentenciado a favor del
Estado; y reserva el juzgamiento contra Jhon Williams Rojas Martnez, hasta que sea
habido; MANDARON que la Sala Penal Superior reitere las ordenes de captura contra
este; con lo dems que contiene; y, los devolvieron.
MINISTERIO PBLICO
INSTRUCCIN N1180 95
C.S. N572 98
De autos aparece, que la primera quincena del mes de Diciembre de 1994, el procesado
Juan William Rojas Martnez fue a visitar a su enamorada Jossei Huamn Torres que
trabaja en la Botica Gnesis de propiedad de doa Herly Marissa Campos Mendoza de
Beingolea; y, en circunstancias que esta hablaba por telfono dejando un folder en el
mostrador conteniendo documentos y una chequera, sustrajo el cheque en blanco
N29659923; transcurrida una semana ms o menos, lleno el cheque con su amigo y
coprocesado Jonel Alex Urday Aguirre a nombre de Jhony Carlos Zambrano de la Cruz
por la suma de 2.130.60 nuevos soles a cargo de INTERBANK, cuya Libreta Electoral
tena en su poder en prenda por falta de pago, por una carrera que le hizo a la Ciudad
Universitaria como taxista, cheque que cobro personalmente por un sobregiro que
autorizo el Administrador de dicho Banco, Marcos Niyadi, cuyo monto dispuso en gastos
de su enfermedad.
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El solo hecho de llenar un cheque de buena fe para su cobro por parte de un tercero, sin
obtener beneficio alguno, no constituye delito contra la Fe Publica sancionado por el
Articulo 427 del Cdigo Penal que establece que comete tal delito, quien hace un
documento total o parcialmente falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligacin con el propsito de utilizar el documento, si de su uso puede resultar
algn perjuicio o beneficio. El cheque no fue presentado al Banco por el acusado Jonel
Alex Urday Aguirre ni cobrado por este, quien no se benefici con su cobro; habiendo sido
sustrado el cheque y cobrado, por el acusado William Rojas Martnez como reconoce en
su manifestacin policial de fs. 12 14 en presencia del representante del Ministerio
Publico, corroborado por las conclusiones del Atestado Policial de fs. 2 y siguientes,
manifestaciones de fs. 18, 20 22, 23, 24, 26 29 y Peritaje Grafotecnico de fs. 32.
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FISCAL SUPREMO
SALA PENAL C
CONS. N 1583-96
CALLAO
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MINISTERIO PBLICO
EXPEDIENTE N 33 96
C.S.N1583 96
Viene este proceso en mrito del recurso de nulidad de oficio, de acuerdo con el artculo
22 del decreto Ley 17537, contra el auto de fs. 609, su fecha 20 de Febrero de 1996, que
declara no haber mrito para pasar a juicio oral contra Marcela Cecilia Benites Vsquez,
por el delito contra la fe pblica uso de documento falso en agravio del Concejo
Distrital de Cocachacra y el Estado.
Por lo expuesto, esta Fiscala Suprema en lo Penal, propone a la sala se sirva declarar
NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida.
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FISCAL SUPREMO
SALA PENAL C
CONS. N 1299-96
LIMA
MINISTERIO PBLICO
EXPEDIENTE N 209-94
C.S. N 1299-96
DICTAMEN N 6374-96
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Al existir dos pericias grafotecnicas cuyos resultados son distintos, al concluir una
de ellas que la firma que aparece en el ttulo valor no corresponde al agraviado,
mientras que la otra concluye que dicha firma s corresponde, y que no obstante el
respectivo debate pericial no ha aportado mayores elementos de juicio para el
mejor esclarecimiento de los hechos, existiendo la negativa uniforme del
procesado a travs del proceso a aceptar los hechos, no existen elementos de
prueba suficientes que determinen su culpabilidad; no siendo la sola imputacin
del agraviado, sin prueba alguna que la corrobore, suficiente para imponer
sentencia condenatoria, declararon haber nulidad en la sentencia condenatoria, y ,
reformndola absolvieron al procesado.
SALA PENAL
R.N. N 5979-96
AREQUIPA
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la pericia obrante a fojas doscientos uno, concluye que la firma que aparece en dicha letra
de cambio s corresponde a su titular, conclusin que se corrobor ms an con el anlisis
documentoscpico obrante a fojas doscientos cincuentiseis que, no obstante ello se
realiz un debate pericial contradictorio, el que no ha aportado mayores elementos de
juicio para el mejor esclarecimiento de los hechos, en razn de que los peritos
grafotcnicos se mantuvieron en las conclusiones expuestas, sin haber llegado a un punto
en comn, que, a travs del proceso, el mencionado acusado ha negado de manera
uniforme la imputacin hecha en su contra, no existiendo elementos de prueba suficientes
que determinen su culpabilidad en la comisin del evento delictivo que se le atribuye, que,
la sola imputacin del agraviado, sin prueba alguna que la corrobore, no es suficiente para
imponer una sentencia condenatoria; que, en todo caso, existe duda al respecto la misma
que le favorece, en aplicacin del principio universal del indubio Pro Reo, contemplado en
el inciso undcimo del artculo 139 de la Constitucin Poltica del Estado, por lo que debe
absolvrsele por el delito antes mencionado, en atencin a la facultad conferida por el
artculo 284 del Cdigo Adjetivo antes acotado: declararon HABER NULIDAD en la
sentencia recurrida de fojas cuatrocientos quince, su fecha diecisiete de junio de 1996 que
condena a Ricardo Chalco Cano, por el delito contra la Fe Publica falsificacin de
documentos en agravio de Julio Flores Slee, a dos aos de pena privativa de la
Libertad, suspendida en su ejecucin por el mismo perodo de prueba; con lo dems que
contiene; reformndola: ABSOLVIERON a Ricardo Chalco Cano, de la acusacin fiscal
por el delito contra la Fe Pblica falsificacin de documentos, en agravio de Julio Flores
Slee; MANDARON archivar definitivamente el proceso, y de conformidad con lo
establecido por el Decreto Ley nmero 20579: DISPUSIERON la anulacin de sus
antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia de dicho ilcito, y los
devolvieron.
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C. S. N' 5979-96
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DICTAMEN N 2662-97-1FSP/MP.
Viene este proceso en recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Ricardo Chalco
Cano contra la sentencia de fs. 415 al 420, su fecha 17 de Junio de 1996, que por
mayora lo condena como autor del delito contra la Fe Pblica en agravio de Julio Flores
Slee a dos aos de pena privativa de libertad, suspendida y al pago de mil nuevos soles
como reparacin civil.
Del estudio de los actuados que se tiene a la vista, es de apreciarse que la sentencia
venida en grado no se encuentra ajustada a ley, toda vez que el Colegiado no ha
compulsado debidamente las pruebas que obran en el expediente por cuanto ha sido
sometido a una nueva pericia de grafotecnia que determin que la firma puesta en la
cambial de fs. 01 corresponde al mismo puo infrascriptor a fs. 256 y 257 que los
dictmenes periciales expedidos por los citados peritos nombrados tanto en la va civil
como en la penal, son totalmente contradictorios y diametralmente opuestos y que en
debate contradictorio llevado en los debates orales, mantuvieron sus dichos y no se
pusieron de acuerdo, ante esta situacin expuesta existe solamente la imputacin del
agraviado, corroborada por el dictamen pericial realizado en el juicio civil, contradicho por
la negativa del encausado a travs de la investigacin tanto civil y penal y corroborada por
los dictmenes periciales citados: siendo as el delito de Falsificacin de Documentos
imputado al proceso Chalco Cano no se encuentra plenamente acreditado, en todo case,
surge razonable duda por la insuficiencia de pruebas de cargo, debe absolverse por falta
de pruebas idneas que acrediten el delito y la consecuente responsabilidad penal del
encausado Chateo Cano, segn lo dispuesto en el Articulo. 301" del Cdigo de
Procedimientos Penales.
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FISCAL SUPREMO
SALA PENAL
EXP.N2025 95 B
AREQUIPA
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MINISTERIO PBLICO
INSTRUCCIN N 790-93
C.S. N 2267-95
DICTAMEN N 677-96-1FSP-MP
Viene el proceso en recurso de nulidad de oficio (D.L.1737, artculo 22) contra el extremo
de la sentencia de fs. 257 que absuelve a Porfirio Llauca Daz de la acusacin fiscal por el
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En lo que respecta al delito contra la fe pblica de autos se observa que las testimoniales
que corren a fs. 33 y 44 respecto a los terrenos antes mencionados, son falsos por no
haberse tramitado ante la notara de doctor Galindo Pardo como se ve de las constancias
del archivo general de la Nacin corrientes a fs. 99 a 101 y como estas instrumentales
entreg Pea Astolingon a los agraviados, consecuentemente se ha acreditado la
comisin del delito referido y la responsabilidad de este ltimo procesado, por lo que
resulta correcta la resolucin del colegiado en cuanto se lo condena, tambin por este
delito. En lo referente al imputado Llauca Daz, de autos se observa que no ha participado
en este ltimo delito. El colegiado lo absolvi con arreglo a lo establecido en el art. 284 del
C. De P.P.
Es tanto a las situaciones antes mencionadas esta fiscala suprema propone se declare
NO HABER NULIDAD en la recurrida.
FISCAL SUPREMO
JURISPRUDENCIA COMPLEMENTARIA
Siguindose juicio civil para el pago de un documento, no procede la accin penal por
falsificacin del mismo, mientras no se decida en el juicio respectivo sobre nulidad o
validez, debiendo en consecuencia, reservarse la instruccin hasta que concluya
aquel. (Ej. 12 Septiembre 1921 R del F. 1921 pg. 460)
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Quien a sabiendas hace uso de un documento falso como si fuera verdadero y de ello
resultare perjuicio econmico para un tercero, comete delito contra la fe pblica, y no
de estafa. (Ej. 13 Junio 1969 R. de J.P. 1969, pg. 857).
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El que aprovechando un descuido del personal de secretario del plantel, sustrae cinco
certificados de estudios en blanco con sus respectivas firmas y sellos, utilizando uno
de ellos para llenarlo con nombre de su coinculpado, comete delito contra la fe pblica
(Exp. 222 86, 5 T.C.L. 1986, en JPL t. 19).
Para la configuracin del delito contra la fe pblica no solo debe hacerse o usarse en
todo o en parte un documento falso o adulterado sino que de la utilizacin de este
debe resultar un perjuicio (Ej. sup. 9.11.1990 Normas Legales, Tomo 237, pag. J 27).
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Incurre en delito contra la fe pblica el procesado que expide una boleta de constancia
de inscripcin militar consignando en ella su coencausado como menor de edad,
habiendo sido presentado dicho documento indebidamente en una investigacin
policial por hecho delictivo, originando que dicho coencausado fuera puesto a
disposicin del Juzgado de Menores. (Jurisprudencia Penal Comentada, Tomo I. Fidel
Rojas V., pg. 546).
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La multa que aparece conminada como pena conjunta para la represin de los delitos
de falsedad documental tipificados en el artculo 427 del Cdigo Penal es una pena
principal. Que si el juzgador omite imponer la pena pecuniaria, el rgano jurisdiccional
de revisin puede integrar la sentencia incorporando la sancin omitida con arreglo a
lo dispuesto en el artculo 298 del Cdigo de Procedimientos Penales (Ej, sup. 19 nov.
97, Derecho Penal, Jueces y Jurisprudencia, Vctor Prado S., pg. 219)
Revisando los autos se aprecia que no existe pericia grafotecnica que hubiera
posibilitado sindicar que persona firmo el dictamen fiscal falsificado, lo que a su vez
resulta imposible por cuanto no existe el original de dicho documento, basndose la
presente instruccin solamente en las manifestaciones policiales del agraviado; por
consiguiente y no habindose podido acreditar la comisin de los delitos, confirmaron
la resolucin que declara el sobreseimiento de la causa (Ej. sup. 19 dic 97,
Jurisprudencia Penal Comentada, Tomo I, Fidel Rojas V., pg. 878).
En los delitos contra la fe pblica se debe aplicar una pena de multa como sancin
conjunta a la pena privativa de libertad, tal como lo prescribe el artculo 427 del Cdigo
Penal. El monto dinerario de la multa se aplica en porcentajes de la renta del
condenado si este se dedica exclusivamente a un trabajo dependiente. (Ej. sup. 02 ju
98, Derecho Penal, Jueces y Jurisprudencia, Vctor Prado S., pg. 228).
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plazos prescriptorios se amplan con la segunda parte del Art. 427 del Cdigo Penal
(Ej. sup. 13 jul 99, Normas Legales Tomo 281, pg. A 13).
El suplantar datos de un documento original para que aparezca en una fotocopia a ser
legalizada, constituye delito de falsificacin de documentos. En tanto el funcionario
encargado de legalizar la documentacin, recomend y permiti dicha adulteracin, es
cmplice del delito responsable del delito de omisin de comunicar la existencia de un
delito a la autoridad respectiva. El hecho que el autor del delito de falsificacin haya
actuado motivado por un estado de carencia de recursos econmicos, adems debe
haber confesado los hechos y mostrarse arrepentido, debe ser tomado en cuenta para
la atenuacin de la pena. (Serie de Jurisprudencia N1 Academia de la Magistratura
Marzo 1999, pg. 459).
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CONCLUSIONES
Conclusiones (Nico)
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BIBLIOGRAFIA
Castillo Alva, Jos Luis. La falsedad documental. Jurista Editores. Lima 2000
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Nuez Ponce, Julio. Derecho informtico. Marsol Per editores S.A. Trujillo 1996
Pea Cabrera, Ral. Tratado de derecho penal, parte especial. Tomo II-A Y II-B.
Delitos contra el patrimonio. Lima 1995
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