AULA - LAVAGEM DE CAPITAIS

Lei n 9.613, de 3 de maro de 1998

CASO PRTICO: Suponha que Olavo e Gabriel integram uma organizao

transnacional dedicada ao trfico de cocana adquirida de fornecedores da
Bolvia e Peru, geralmente embarcando essa droga no Porto de Paranagu com
destino Europa. No primeiro semestre de 2016, eles auferiram um lucro de 1
(um) milho de dlares e, para mascarar a origem ilcita do capital, contratam o
famoso escritrio de advocacia Hajar & Buriasco Associados (especializado em
blindagem patrimonial), titularizado por Ismael e Fbio.

Ismael elabora e executa juntamente com Fbio a seguinte sequncia de

aes:
(I) transferncia dos valores para uma conta situada nas Ilhas Virgens
Britnicas, conhecido paraso fiscal, em nome de Mariflor, estagiria do
escritrio de Advocacia Hajar & Buriasco (que delegara poderes irrestritos aos
advogados para fazer todo tipo de transao financeira).

(II) Utilizando essa procurao, eles fazem com que o dinheiro circule na conta
de duas outras pessoas fsicas e uma pessoa jurdica com contas em bancos no
exterior (todas essas pessoas existem e tm suas contas movimentadas por
Fbio e Ismael com procuraes semelhantes de Mariflor).

(III) Finalmente, o dinheiro transferido para a empresa TABAJARA

CORPORATION, com sede no Uruguai, titularizada por Seu Creysson, office-
boy do escritrio de advocacia Hajar & Buriasco, que tambm dera procuraes
com poderes irrestritos para Ismael e Fbio. A empresa TABAJARA
CORPORATION constitui como procuradores e representantes comerciais, no
Brasil, Olavo e Gabriel. Segundo seu contrato de trabalho, Olavo e Gabriel
recebero, cada um, o valor de meio milho de reais para representar a
empresa TABAJARA CORPORATION no Brasil pelo perodo de um ano,
independente de qualquer venda, acordo comercial, ou ato de representao
que realize.

QUESTES:
(1) luz da situao narrada, identifique quais foram os crimes praticados pelos
envolvidos (Olavo, Gabriel, Ismael e Fbio).
(2) Em que momento se consuma o crime de lavagem de dinheiro? preciso
completar o processo de integrao dos ativos ilcitos?

(3) Para que Ismael e Fbio sejam condenados por lavagem de dinheiro,
preciso aguardar que Olavo e Gabriel seja julgados pelo crime antecedente?

(4) O tratamento jurdico do caso narrado seria diferente se os fatos tivessem se

passado no ano de 2011 e o crime antecedente fosse o de sonegao fiscal
(artigo 1 da Lei 8.137/90)?

(5) E se Olavo e Gabriel fossem jogadores de futebol contratados pelo Clube de

Regatas Vasco da Gama e tivessem auferido licitamente o valor de 1 (um)
milho de dlares, mas mantivessem esse valor depositado no exterior sem
declarar repartio federal competente, configurar-se-ia o crime de evaso
de divisas (art. 22 da Lei n 7.492/86)? E se ele aderisse Lei de Repatriao
(Lei 13.254/2016)?
ISULPAR | DIREITO PENAL IV | PROF. BRUNO CORTEZ