Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios
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CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 090-2017-CE-PJ
Fecha: 07/04/2017
Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 090-2017-CE-PJ
Fecha: 07/04/2017
Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios
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Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 090-2017-CE-PJ
Fecha: 07/04/2017
Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios
42 NORMAS LEGALES Viernes 7 de abril de 2017 / El Peruano
Tercero. Que el Decreto Legislativo N 1249, que
PODER JUDICIAL dicta medidas para fortalecer la prevencin, deteccin y sancin del Lavado de Activos y Terrorismo, modific la Ley N 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia FinancieraPer; y establece, entre otras medidas, que CONSEJO EJECUTIVO DEL sta dependencia puede solicitar al Juez Penal competente donde tiene su domicilio principal la Superintendencia de PODER JUDICIAL Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Designan rganos jurisdiccionales para Cuarto. Que la Sala Penal Nacional, entre otros delitos, conocer solicitudes de la Unidad de tramita los referidos a Lavado de Activos, sus delitos Inteligencia Financiera del Per sobre precedentes; y el financiamiento del Terrorismo; por lo que es necesario que los cuatro Juzgados de Investigacin levantamiento del secreto bancario y Preparatoria Nacional y las Salas Penales de Apelacin reserva tributaria y los que requiera sobre Nacional que aplican el Cdigo Procesal Penal de 2004, levantamiento del secreto bancario y en adicin a sus funciones, se encarguen del trmite de las solicitudes sobre levantamiento del secreto bancario reserva tributaria siempre que se trate y reserva tributaria que requiera la Unidad de Inteligencia del delito de lavado de activos, cuyo Financiera del Per. Quinto. Que, por otro lado, mediante Decreto delito precedente sea el de corrupcin de Legislativo N 1342, publicado el 7 de enero de 2017, funcionarios se modific la Tercera Disposicin Complementaria Final de la Ley N 30077, Ley contra el Crimen Organizado, RESOLUCIN ADMINISTRATIVA por el cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupcin y N 090-2017-CE-PJ su conformacin; y estableci, adems, que los rganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupcin Lima, 15 de marzo de 2017 de funcionarios con competencia nacional, conocen los procesos penales por los delitos previstos en el numeral VISTOS: 18 del artculo 3 de la mencionada Ley; esto es, por los delitos comprendidos entre los artculos 382 a 401 del El Oficio N 207-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ e Informe Cdigo Penal. N 014-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe de Sexto. Que, en ese sentido, tratndose de solicitudes la Oficina de Productividad Judicial, en relacin al Oficio sobre el levantamiento del secreto bancario y la reserva N 5341-2017-SBS, de la Superintendencia de Banca, tributaria respecto al delito de Lavado de Activos, cuyo Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de delito precedente sea el de corrupcin de funcionarios, Pensiones del Per. su conocimiento corresponder a los tres Juzgados Nacionales de Investigacin Preparatoria y a la Sala CONSIDERANDO: Penal Nacional de Apelaciones que conforman el Sistema Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios. Primero. Que mediante Oficio N 5341-2017-SBS, la Stimo. Que el artculo 82, inciso 26), del Texto Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras nico Ordenado de la Ley Orgnica del Poder Judicial, Privadas de Fondos de Pensiones del Per, solicit determina como funcin y atribucin del Consejo Ejecutivo al seor Presidente de este Poder del Estado que el del Poder Judicial, la adopcin de acuerdos y dems Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designe dos o ms medidas necesarias para que las dependencias de este Juzgados Especializados y Salas Penales que se ubiquen Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. en la ciudad de Lima, para que conozcan las solicitudes Por estos fundamentos; en mrito al Acuerdo N de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per sobre 194-2017 de la dcimo tercera sesin del Consejo levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la Segundo. Que, al respecto, por Oficio N intervencin de los seores Rodrguez Tineo, De Valdivia 207-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ, el Jefe de la Oficina de Cano, Lecaros Cornejo, Ruidas Farfn y lvarez Daz, Productividad Judicial elev a este rgano de Gobierno el sin la intervencin de la seora Consejera Vera Melndez Informe N 014-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a travs del cual, por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones entre otros, informa lo siguiente: conferidas por el artculo 82 del Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica del Poder Judicial. Por unanimidad, a) Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por parte de la Unidad de SE RESUELVE: Inteligencia Financiera del Per requieren de celeridad en el trmite de su atencin, debido a que el plazo que Artculo Primero.- Disponer que los Juzgados de tienen los jueces penales para resolver estas solicitudes Investigacin Preparatoria Nacional y las Salas Penales de es de cuarenta y ocho horas, cuyo plazo es similar para Apelacin Nacional, que conforman la Sala Penal Nacional tramitar y resolver los recursos de apelacin en caso de y tramitan procesos penales con el Cdigo Procesal Penal rechazarse estas solicitudes. Adems, la informacin de 2004, en adicin a sus funciones, se encargarn del solicitada tiene el carcter de reservada y confidencial; trmite de las solicitudes sobre levantamiento del secreto los requerimientos de informacin son a nivel nacional bancario y reserva tributaria que requiera la Unidad de y estn estrechamente relacionados con casos sobre Inteligencia Financiera del Per. lavado de activos o financiamiento de terrorismo, por Artculo Segundo.- Disponer que los Juzgados lo que se requiere que los rganos jurisdiccionales que Nacionales de Investigacin Preparatoria y la Sala Penal tramiten las referidas solicitudes tengan experiencia en el Nacional de Apelaciones que conforman el Sistema conocimiento de estos delitos; Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, b) La Sala Penal Nacional tiene competencia a nivel en adicin a sus funciones, se encargarn del trmite de nacional para conocer delitos de Lavado de Activos, las solicitudes sobre levantamiento del secreto bancario Terrorismo; y otros delitos en el contexto del crimen y reserva tributaria que requiera la Unidad de Inteligencia organizado, y cuenta con cuatro Juzgados de Investigacin Financiera del Per, siempre que se trate del delito de Preparatoria y dos Salas Penales de Apelaciones; y segn Lavado de Activos, cuyo delito precedente sea el de lo sealado por la Superintendencia de Banca, Seguros corrupcin de funcionarios. y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Artculo Tercero.- Transcribir la presente resolucin al los juzgados penales de la Sala Penal Nacional tienen Presidente del Poder Judicial, Equipo Tcnico Institucional experiencia en el trmite de solicitudes de congelamiento de Implementacin del Cdigo Procesal Penal, Oficina de fondos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per de Control de la Magistratura, Magistrada Coordinadora desde el ao 2012. Nacional de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales El Peruano / Viernes 7 de abril de 2017 NORMAS LEGALES 43 Nacionales, Magistrada Coordinadora del Sistema Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios Consejo de Ministros, la conclusin y designacin de los Oficina de Productividad Judicial; y a la Gerencia funcionarios mencionados precedentemente. General del Poder Judicial; para su conocimiento y fines Artculo Cuarto.- Transcribir la presente resolucin a pertinentes. la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, rgano de Control Institucional, Cortes Regstrese, publquese, comunquese y cmplase. Superiores de Justicia del pas, a los interesados; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento DUBERL APOLINAR RODRGUEZ TINEO y fines pertinentes. Presidente Regstrese, publquese, comunquese y cmplase. 1506677-1 DUBERL APOLINAR RODRGUEZ TINEO Presidente Designan funcionaria responsable de la inscripcin de sanciones de personal del 1506677-2 Poder Judicial en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucin y Despido Reubican temporalmente rgano jurisdiccional como 11 Juzgado Penal de RESOLUCIN ADMINISTRATIVA N 106-2017-CE-PJ Reos en Crcel Permanente del distrito de Independencia, en apoyo del 9 Juzgado Lima, 29 de marzo de 2017 Penal de Reos en Crcel Permanente de la VISTO: Corte Superior de Justicia de Lima Norte El Oficio N 121-2017-GG-PJ, cursado por el seor RESOLUCIN ADMINISTRATIVA Gerente General (e) del Poder Judicial. N 114-2017-CE-PJ
CONSIDERANDO: Lima, 29 de marzo de 2017
Primero. Que mediante Resolucin Administrativa N VISTOS:
291-2015-CE-PJ, de fecha 16 de setiembre de 2015, se design al seor abogado Robinson Castro Zegarra, como El Oficio N 203-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ e Informe funcionario responsable de la inscripcin de sanciones de N 013-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por el Jefe de personal del Poder Judicial en el Registro Nacional de la Oficina de Productividad Judicial, respecto al Oficio N Sanciones de Destitucin y Despido. 1152-2017-P-CSJLN-PJ, remitido por el Presidente de la Segundo. Que mediante Resolucin Administrativa Corte Superior de Justicia de Lima Norte. de la Presidencia del Poder Judicial N 08-2017-P-PJ, de fecha 3 de enero de 2017, se design a partir de la fecha a CONSIDERANDO: la psicloga Marilyn Elizabeth Marroqun Yika, en el cargo de confianza de Subgerente de Procesos de Personal Primero. Que mediante Oficio N 1152-2017-P-CSJLN- y Bienestar de la Gerencia de Recursos Humanos y PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial. Lima Norte remiti a la Oficina de Productividad Judicial Tercero. Que teniendo en consideracin que el la solicitud de traslado y/o reubicacin de uno de los funcionario responsable designado, de acuerdo al Juzgados Penales del Distrito de Carabayllo hacia el Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA), dej Distrito de Independencia, por encontrarse en situacin de laborar en el Poder Judicial, resulta necesario designar de sobrecarga procesal. al nuevo funcionario encargado de inscribir las sanciones Segundo. Que mediante Oficio N 203-2017-OPJ- del personal del Poder Judicial, en el Registro Nacional de CNPJ-CE-PJ, el Jefe de la Oficina de Productividad Sanciones de Destitucin y Despido. Judicial elev a este rgano de Gobierno el Informe Cuarto. Que el artculo 82, inciso 26), del Texto nico N 013-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a travs del cual ha Ordenado de la Ley Orgnica del Poder Judicial determina evaluado la solicitud del Presidente de la Corte Superior como funcin y atribucin del Consejo Ejecutivo del Poder de Justicia de Lima Norte e informa lo siguiente: Judicial, la adopcin de acuerdos y dems medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del a) El 9 Juzgado Penal de Reos en Crcel del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. Distrito de Independencia registr en el periodo enero a En consecuencia; estando al Acuerdo N 227-2017 de diciembre del ao 2016 una carga procesal ascendente la dcimo quinta sesin del Consejo Ejecutivo del Poder a 1,385 expedientes, representando un monto superior Judicial de la fecha, adoptado con la intervencin de los a la carga mxima establecida de 544 expedientes, lo seores Rodrguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros que determin una situacin de sobrecarga procesal Cornejo, Ruidas Farfn y Alvarez Daz, sin la intervencin para dicho rgano jurisdiccional, ms an considerando de la seora Consejera Vera Melndez por encontrarse que el nivel de produccin de 368 expedientes super de licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el el estndar de produccin ajustado de 307 expedientes artculo 82 del Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica para un juzgado penal, obtenindose una carga pendiente del Poder Judicial. Por unanimidad, de 794 expedientes, lo cual evidencia la necesidad de contar con un rgano jurisdiccional de apoyo que mitigue SE RESUELVE: la sobrecarga procesal que asume actualmente dicho rgano jurisdiccional. Artculo Primero.- Dar por concluida la designacin b) El 1 y 2 Juzgados Penales Permanentes del seor abogado Robinson Castro Zegarra, como del Distrito de Carabayllo registraron al mes de funcionario responsable de la inscripcin de sanciones de diciembre del ao 2016 un promedio de ingresos de personal del Poder Judicial, en el Registro Nacional de 64 expedientes, cifra inferior al estndar ajustado de Sanciones de Destitucin y Despido. 464 expedientes establecido para un juzgado penal, Artculo Segundo.- Designar a la seorita psicloga evidencindose una situacin de subcarga procesal, Marilyn Elizabeth Marroqun Yika, como funcionaria por lo que resulta factible el traslado de uno de estos responsable de la inscripcin de sanciones de personal rganos jurisdiccionales en apoyo de otro rgano del Poder Judicial, en el Registro Nacional de Sanciones jurisdiccional que lo requiera. de Destitucin y Despido. c) De acuerdo con lo sealado en el Informe N Artculo Tercero.- Comunicar a la Oficina Nacional 155-2017-GRHB-GG-PJ del Gerente de Recursos de Gobierno Electrnico e Informtica (ONGEI), y a la Humanos y Bienestar de la Gerencia General del
Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de candidatos y confirman resolución en el extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción de candidata a regidora para el Concejo Distrital de San Juan de Iris provincia de Huarochirí departamento de Lima
Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción de candidatos a alcalde y regidores al Concejo Distrital de San Antonio provincia de Huarochirí departamento de Lima
Confirman Resolución Que Declaró Improcedente Solicitud de Inscripción de Lista de Candidatos para El Concejo Distrital de Santa Cruz de Cocachacra Provincia de Huarochirí Departamento de Lima
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019
Revocan Resolución en El Extremo Que Declaró Improcedente Solicitud de Inscripción de Candidato A Alcalde para La Municipalidad Distrital de Chilca Provincia de Cañete Departamento de Lima