UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

Facultad de Ciencias Empresariales y Educacin

Escuela Acadmico Profesional de Ciencias Contables y

Financieras

CASO SANCHEZ PAREDES

INTEGRANTES:
- ANDRADE FARIAS, PAUL
- HUAMANI MELGAREJO, JERSON
- SANTANA ESPINOZA, MILAGROS
- TORREJON ANGULO, JULIO

CURSO:
PERITAJE CONTABLE
PROFESOR:
DELIA CUEVA JULCA

Lima Per
 CASO SANCHEZ PAREDES

1. HISTORIA

Cmo lograron los su actual poder econmico? Para la Polica, aprovechan la

riqueza que generaron las actividades de narcotrfico de los fallecidos Percyles
y Simn Snchez Paredes, entre 1977 y 1991.

Los hermanos Snchez Paredes son seis: Percyles, Simn, Segundo Manuel,
Santos, Fortunato y Amanda Francisca. Fruto de la unin entre Simn
Snchez Reyes y Sumilda Paredes Prez, todos nacieron en Mollebamba,
casero de Santiago de en la Libertad. Segn el perfil de la familia, Simn fue
asesinado en Mxico (1987) y tras el crimen, las autoridades aztecas
descubrieron un laboratorio de cocana en su rancho, de donde exportaba el
producto a Estados Unidos.

La investigacin contra Simn en Mxico vincul a sus hermanos Percyles,

Orlando y Manuel al caso, pero no llegaron a ser investigados. En 1991,
Percyles tambin fue asesinado, pero en Trujillo y por resistirse a un robo.
Previamente haba sido absuelto de acusaciones de trfico de drogas. Cuatro
meses luego del asesinato, el resto de hermanos formaron la Compaa Minera
Aurfera Santa Rosa (Comarsa SA).

En cambio, los hijos consideran y creen que todo es producto del trabajo
sacrificado de sus padres en el transporte, la pesca, el agro, la venta mayorista
de y las explotaciones mineras.

La Polica cree que lo hicieron con dinero que trajeron de Mxico, de la de

Simn. Ellos lo niegan.

Salvo Percyles, la Polica nunca acus a los Snchez Paredes por trfico ilcito
de drogas, ahora solo lo hace por lavado. Desde 1988 hasta el 2004, ignoraron
sus actividades o no vieron nada ilcito en ellas.
Pero, el 2004, los Snchez Paredes volvieron a concitar la atencin pblica
cuando se enfrascaron en un litigio con la minera canadiense Sulliden por el
control del yacimiento de oro y plata Shahuindo, en Trujillo.

Entonces, el pasado les golpeo el rostro. El 28 de enero del 2008, el presidente

Alan Garca una investigacin a 77 personas y 124 empresas, por lavado de
activos, para establecer el origen de la fortuna de los Snchez Paredes.

2. UN PROCESO POR LAVADO DE ACTIVOS DEL NARCOTRFICO

En abril del 2010, tras dos aos de una complicada investigacin, a pedido de
la, el Poder Judicial abri proceso contra solo 7 personas: Santos Orlando,
Segundo Manuel y Fortunato Snchez Paredes por presunto delito de lavado
de activos procedentes del narcotrfico.

Adems, a los hermanos Fidel y Miguel, Blanca Snchez Prncipe y al

administrador de Orlando, Belisario Esteves.

Los cargos no son como clan sino por cada individuo en relacin con la
constitucin de Minera Aurfera Santa Rosa (COMARSA) en 1992. Adems, de
las empresas Seor de los Milagros, Inmobiliaria Suni, Pool de Maquinarias
Industriales Santa Patricia, minera San Simn, Ganadera San Simn y NAG
San Simn.

El proceso est actualmente con plazo ampliatorio de investigacin. Lo ms

complicado en este caso, y en general en todo proceso por lavado de activos,
es obtener los peritajes contables, la prueba que va a demostrar o descartar
que ingres dinero de procedencia desconocida, que la Polica puede atribuir al
narcotrfico.

3. ACTUALIDAD

La Sala Penal Nacional a la Primera Fiscala Superior de Lavado de Activos el

expediente del para que, en el plazo de 30 das, subsane las observaciones
hechas por la defensa de los procesados a la que pide 28 aos de crcel para
los cinco procesados.
El fiscal Frank Almanza debe subsanar las observaciones a fin de que
este proceso por lavado de activos proveniente del narcotrfico pueda pasar a
la etapa de juicio oral con la garanta de que no se afecte el derecho de
defensa de los acusados.

La principal observacin hecha por los abogados de los procesados es que

presuntamente no est debidamente sustentada la tesis de la fiscala de que la
fortuna de los hermanos Snchez Paredes sera ilcita y que provendra de
Simn Snchez Paredes, narcotraficante asesinado en Mxico en 1987.

Una de las observaciones de la defensa de Orlando Snchez Paredes es que

"no hay imputacin necesaria respecto a los hechos constitutivos del delito
fuente, que no se describe de forma precisa la participacin activa en trfico
ilcito de drogas que habra realizado Orlando Snchez Paredes".

Por eso, el tribunal ha devuelto la acusacin al Ministerio Pblico, porque dice

que "es exigible un mnimo de fcticos del delito fuente atribuido a
Orlando Snchez Paredes y no inferencias implcitas deducidas de hechos que
seala la fiscala".

Tambin se ha devuelto la acusacin para que la fiscala precise los hechos

concretos que la llevan a sealar que el inmueble de la avenida Palomar Trujillo
fue adquirido por Orlando Snchez Paredes con las ganancias del narcotrfico.

Otra observacin hecha a la fiscala es por supuestamente no haber

ofrecido pruebas que sustenten que Orlando Snchez Paredes haya ingresado
dinero proveniente del narcotrfico a la Compaa Minera Aurfera Santa
Rosa (Comarsa) y otras firmas.

"La fiscala debe mnimamente presentar fcticos de la imputacin de la

procedencia del dinero para delimitar el objeto de la prueba", dice el tribunal en
su resolucin.
 4. PERITAJE

Lo que les puso "la soga en el cuello" a la familia Snchez Paredes, acusada
de tener nexos con el narcotrfico, fueron los ms de 10 peritajes contables
que hizo el Equipo Especial de Inteligencia (EEI) de la Direccin Antidrogas
(DIRANDRO).

Segn informaciones desde la capital, los peritajes demuestran que los

Snchez Paredes presuntamente han incurrido en el delito de lavado de
activos, sobre todo tras conocerse que los ingresos econmicos no pudieron
ser justificados por ganancias menores provenientes de las mineras Comarsa y
San Simn, adems, de otras empresas de la familia.

Los atestados policiales de la justicia de Mxico y los Estados Unidos son, tal
vez, el eslabn entre el pasado y al presente de los negocios de los Snchez
Paredes. Y es que las acusaciones que les hiciera el narcotraficante peruano
Lucio Tijero, quien mediante confesin sincera confirm que era Segundo
Snchez Paredes quien le provea de los cargamentos de droga ("Caso N 87-
518-CR-KEHOE"), ha sido determinante en la investigacin.
Por ltimo, la Fiscala Especializada en Criminalidad Organizada ahora deber
determinar los argumentos son suficientes para acusarlos ante el Poder
Judicial.