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I NTELIGENCIA C RIMINAL 1
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CARLOS REPPALLI
creppalli@gmail.com
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7 NDICE
INDICE
PRLOGO ............................................................................................... 11
CAPTULO I
CAPTULO II
NDICE 8
Marco Terico...................................................................................... 38
Ciclo de Inteligencia Criminal y el Esquema PREDF...................... 38
Fases CIC - y sub-fases ................................................................... 38
Analistas Criminales .......................................................................... 39
Pensamiento Grupal ........................................................................... 40
Marco Operativo en la Polica de Buenos Aires................................ 40
Priorizacin de Inteligencia Criminal ............................................... 41
Tipos Bsicos de Anlisis Criminal ................................................... 41
Anlisis del Delito: Quin est haciendo Qu a Quin? ................. 41
El Anlisis de Inteligencia Criminal: Quin est haciendo, qu
con quin? ........................................................................................... 42
El Anlisis de Operaciones: Cmo la agencia policial est utili-
zando sus recursos internos? ............................................................ 43
Priorizacin de Investigacin Criminal............................................. 43
El Anlisis de Investigacin Criminal: El porqu l o ella lo est
haciendo? ............................................................................................ 44
Anlisis de distribucin de la delincuencia....................................... 44
Caractersticas generales de los delincuentes .................................. 44
Mtodos de Resolucin de Casos........................................................ 45
Marco de Crisis Qu es la Mesa de Crisis? ..................................... 46
Leyes en Buenos Aires ....................................................................... 47
Inteligencia Criminal e Investigacin Criminal en Buenos Aires... 47
Herramientas Accesorias de Inteligencia Criminal ......................... 50
i2 - Soft Analysts Notebook ......................................................... 50
Sistemas de Informacin Geogrfica (GIS) ....................................... 51
Sistemas de Mapeo Criminal ............................................................. 51
Anlisis de reas ................................................................................ 52
Anlisis de Mapa de Puntos............................................................... 53
Anlisis Temporal............................................................................... 53
Estadsticas ......................................................................................... 53
Criminalstica ..................................................................................... 54
Criminologa........................................................................................ 54
Matriz FODA ...................................................................................... 54
Nuevas Tecnologas y prejuicios a la palabra inteligencia, por
Marcelo Romero. ................................................................................. 55
Fuente de la palabra Inteligencia y las cosas, por Nora Pereyra
Daz...................................................................................................... 56
Escenarios en IC y tendencias del Siglo XXI, por Nora Pereyra
Daz...................................................................................................... 59
CAPTULO III
Las Amenazas ..................................................................................... 61
Caractersticas de las Amenazas ....................................................... 61
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I NTELIGENCIA
NDICEC RIMINAL 9
CAPTULO IV
10 C ARLOS
NDICE
R EPPALLI
ANEXOS
BIBLIOGRAFA CONSULTADA
Libros................................................................................................... 165
Publicaciones Peridicas .................................................................... 165
Paginas web visitadas ........................................................................ 166
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PRLOGO
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CAPTULO I
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Guerra Fra
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Historia Cclica
Entre los aos 1940 y 1980 hubo idas y vueltas donde no termina-
ba de consolidarse el estado de derecho, fueron cuatro dcadas de inte-
rrupcin del sistema democrtico con alternancia de gobiernos de fac-
to, ciclos que acabados se volvan a repetir, se pasaba de uno a otro
dentro de una convulsin poltica.
Dentro de esos ciclos de crisis poltica, el sistema de inteligencia era
manipulado en beneficio de intereses propios, sectoriales o partidarios,
con graves conflictos internos que dejaron sus huellas en diversos aspec-
tos en lo social, econmico, etc., tambin en el rea de Inteligencia.
A diferencia de Inteligencia de las fuerzas armadas, la Secretara
de Inteligencia de Estado se supona que no tena poder represivo y
trabajaba solo a pedido del Presidente pero su dependencia directa del
gobernante de turno obligaba a los agentes a cambiar de objetivos to-
do el tiempo, mientras que perseguidores y perseguidos primero an-
tiperonistas, luego peronistas etc.
El 29 de junio de 1966 durante el gobierno de facto presidido por
el General Ongana, se adosa a la Constitucin Nacional el Estatuto de
la Revolucin Argentina, y con la sancin de la ley 16.970 se instru-
ment la doctrina de seguridad nacional rtulo omnicomprensivo que
subordinaba los intereses nacionales a la defensa (que inclua a la se-
guridad) controlados por las FFAA, incluidos los organismos de inteli-
gencia de las instituciones de seguridad o policiales OISP.
La ley 16.970 llev a la implcita confusin de los conceptos de se-
guridad y defensa, sin claros lmites y ausencia de controles externos.
La actividad de Inteligencia era regida por leyes secretas, como la
ley S 20.159 rega a la SIDE mientras que la ley S 20.194 se refe-
ra a la C.N.I. y reglamentada por varios decretos S entre estos, los
decretos ley 9021/63 y 2322/67 que mezclaban a organismos de inteli-
gencia de estado OIE y los OISP bajo la rbita militar o del Pre-
sidente de turno.
Si bien los OISP no integraban las estructuras orgnicas de las
fuerzas armadas, eran conducidos por militares, exigencia que en Ar-
gentina tena carcter estatutario y centraban su actividad en la lucha
contra el comunismo, terrorismo y el control de la disidencia poltica
de todo gnero.
As nace el origen de la mala fama de inteligencia fue bajo el con-
cepto de defensa, que equivala a guerra total en todos los mbitos del
propio pas, contra el enemigo ideolgico con mtodos, procedimientos
y tcnicas militares para el combate en zonas urbanas, suburbanas y
del interior.
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Transicin Democrtica
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Planeamiento de la Produccin,
Actividad de Reunin,
Procesamiento y Anlisis de la Informacin,
Difusin.
Se desarrolla este programa de ingreso del personal, mediante Re-
solucin Ministerial nmero 000.732 de fecha 10 de agosto de 1998, se
llama a concurso de antecedentes para cubrir las vacantes al Primer
Curso de Evaluacin de la Informacin Delictual que se desarroll en
un Centro de Reentrenamiento.
El proceso de seleccin se realiz verificndose la presentacin de
300 solicitudes aproximadamente. En una primera seleccin, se convo-
c a 226 efectivos para cumplir las instancias pautadas de entrevistas
y batera de test. El resultado fue: 122 efectivos recomendables para
realizar el curso. En una segunda seleccin (de acuerdo al nmero de
vacantes disponibles), extrados del universo de personal recomenda-
ble, fueron seleccionadas 60 personas. Aprobaron 57 postulantes a fi-
nes de Marzo de 1999.
El Plan de Capacitacin para el personal destinado en el rea form
parte del dictamen especial. All se desarrolla y fundamenta el nuevo
proceso de enseanza-aprendizaje para el personal del Organismo, don-
de se asocia al pensamiento rector, con el hombre integralmente conce-
bido, no limitndolo a la esfera del conocimiento. Fomentando la expre-
sin de valores, aptitudes, sentimientos, creencias y aspiraciones.
La nueva currcula propone que se fortalezcan las operaciones ta-
les como: observar, comparar, resumir, clasificar, interpretar, criticar,
suponer, imaginar, reunir, formular hiptesis, aplicar hechos y princi-
pios a nuevas situaciones, disear proyectos y tomar decisiones; con
ello se trata de eliminar la impulsividad, la rigidez, la falta de flexibi-
lidad, la conducta dogmtica y la incapacidad para captar el resultado
de los hechos.
Los fines perseguidos en la capacitacin se pueden diferenciar y
dividir, de acuerdo al programa, en contenidos del rea tcnica y con-
tenidos del rea humanstica. En los primeros se incluyen materias ta-
les como: Inteligencia, Contrainteligencia, Inteligencia Aplicada, Com-
putacin y Delincuencia Internacional.
Los contenidos del rea humanstica estn dados por: Planeamien-
to, Introduccin a la Investigacin Social, Psicologa y Psicologa Social,
y en este mismo campo como materias extra programticas se incluyen
Teatro y Caracterizacin. Todo este bagaje de materias se complemen-
to con la asignatura Trabajos Prcticos, en la cual se renen todos los
elementos que se aportan en las dems asignaturas y se los llevo a la
prctica en el terreno de la realidad.
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10 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinn20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2007/BI-079-07.pdf.
11 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletinn20Informativo/ordenes/his_pdf/Boletin
Informativo2006/BI-016-06.PDF.
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12 http://www.forodeseguridad.org.ar/despedida2008.htm.
13 Boletn n 67 del 1/8/2006 http://www.mseg.gba.gov.ar/Boletin%20Informativo/
ordenes/actual.htm.
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Secretara de Inteligencia
14 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html.
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15 http://67.15.0.7/gestionmininterior.com.ar/detalle.php?tipo=5&documento=
987755.
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16 http://www.ssi.gov.ar/dir-int.html
17 http://www.google.com.ar/search?q=inteligencia+criminal+%22gendar-
mernC3nADa+nacionaln22&hl=es&cr=countryAR&start=10&sa=N.
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Interceptacin de Comunicaciones 18
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El Plan
Cmo Disear un Plan 19 de Inteligencia Criminal?
Qu Condiciona el Plan?
19 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=105170&Id=196.
Profesor Ricardo Abalos. Coordinardor y profesor del rea de Seguridad de UADE Exe-
cutive Education.
20 Idem anterior.
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21 Steven Gottlieb et al, From First Report to Final Arrest Alpha Group Publis-
hing TRADUCCION CATEDRA ANALISIS ESCUELA DE ANALISIS DELICTUAL.
El autor mantiene parcial y totalmente los derechos en el tema.
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CAPTULO II
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2. MARCO TERICO
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Analistas Criminales
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Pensamiento Grupal
3 http://www.uade.edu.ar/USenior/curso_detalle.aspx?cdet=104999&Id=196
Profesor Horacio Villagra cursos: MESC y PASC.
4 Nos referimos a la necesidad de conformar mesas de trabajo e intercambio de
informacin. Opinion Lic. Nora D. Pereyra Daz.
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5 GOTTLIEB, Steven, et al., From First Report to Final Arrest, Alpha Group Pu-
blishing TRADUCCION CATEDRA ANALISIS ESCUELA DE ANALISIS DELIC-
TUAL. El autor mantiene parcial y totalmente los derechos sobre la clasificacin.
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Viene desde abajo (la base) hacia arriba (la cpula), colecta en la
escena del crimen la informacin relacionada a los antecedentes de
la vctima(s) para desarrollar perfiles fsicos, psicolgicos y de conduc-
ta del sospechoso(s) responsable del crimen(es).
Se pueden presentar las siguientes variables:
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8 http://www.grupopayne.com.ar/archivo/05/0501/050106/policiales.php.
9 http://www.clarin.com/diario/2003/11/25/g-03702.htm.
10 http://www.area51experience.com.ar/foro/archive/index.php/t-1046796.html.
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11 http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.i2group.
com/&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3DI-2%26hl-
%3Des%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-33,GGLG:es
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Flujo de Mercadera.
Organizaciones.
Estadsticas.
Ubicacin Geogrfica.
Registros de Negocios.
Registros Telefnicos.
Flujo de Hechos.
Patrones de Crmenes.
Series de Tiempo.
Conversaciones.
Frecuencia de Distribucin.
Fuentes y Aplicacin de Fondos.
Amenazas.
Alertas y Cuidados. Otros.
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Anlisis de reas
Los mtodos estadsticos para el anlisis de la densidad de delitos
dentro de una arbitraria unidad de rea, tal como por ejemplo las ju-
risdicciones policiales, las unidades censales, los Departamentos Judi-
ciales, etc. sufren de serios problemas de interpretacin, tales como los
denominados desvos de agregacin.
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Anlisis Temporal
Se refiere especficamente al anlisis de los cambios de una varia-
ble (o conjunto de variables) a lo largo del tiempo. Especficamente sis-
temas temporales GIS (TGIS) se han propuesto como una forma de in-
troducir elementos temporales a un anlisis geogrfico. Es importante
conocer los cambios a lo largo del tiempo, ya que cambios bruscos pue-
den estar relacionados con un criminal conocido, o con cambios en la
estrategia de la polica.
Los mtodos para identificar Zonas Calientes (los conjuntos de in-
cidentes de mayor densidad en el mapa). Los mapas, an un nico mapa
de un solo tipo de evento en un nico intervalo de tiempo, contienen una
enorme cantidad de informacin, datos que pueden ser interpretados
en formas muy dismiles por distintos observadores con percepciones di-
ferentes de la realidad espacial (mapas cognitivos).
Los incidentes que ocurren en el grupo de crculos que se superpo-
nen se transforman en un Agrupamiento Caliente, todos los incidentes
que ocurren en un Crculo Caliente que no se superpone con ningn
otro crculo caliente, tambin se consideran un Agrupamiento Calien-
te. Estos Agrupamientos son ordenados por el nmero de incidentes
que ocurren (un incidente que ocurre en dos o ms crculos superpues-
tos, se cuenta slo una vez).
La Isocrimen describe una Zona Caliente como un conjunto de Iso-
lneas, cada una demarcando una dada proporcin del total de inciden-
tes en el mapa. Una elipse puede aproximarse mucho mejor a la forma
real de la agrupacin de eventos. Las lneas Isocrimen pueden tomar
cualquier forma y pueden ser comparadas de mapa en mapa.
Estadsticas
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Criminalstica
Criminologa
Matriz FODA 13
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14 http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-35614-titulo- Un_Gran_Hermano
_para_la_seguridad_
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CAPTULO III
Las Amenazas
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Atentado a AMIA
Informe de UNODC
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Crimen Organizado
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3 http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.world
politicsreview.com/article.aspx%3Fid%3D3882&ei=wvtBSrnbIdmLtgec_bCaCQ&sa=X
&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%2522From%2BBerlin%2
Bto%2BBaghdad:%2BAmerica%2527s%2BSearch%2Bfor%2BPurpose%2Bin%2Bthe%2
BPost- Cold%2BWar%2BWorld,%2522%2Band%2Brecently%2Breceived%2Bhis%2
BPh.D.%2Bin%2Bhistory%2Bfrom%2BYale%2BUniversity.%26hl%3Des%26rlz%3D1T
4GGLR_enAR332
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CAPTULO IV
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Estos dos ejemplos, de dos pases bien distintos, con culturas muy
diferentes, nos coloca frente a la dicotoma Inteligencia Nacional vs.
Inteligencia Criminal.
En general las Agencias Policiales no tienen problemas de escasez
de informacin o datos, sino que al momento de tomar las decisiones lo
hacen en base a informacin incompleta.
En EUA post 9/11 se cre el Consejo Nacional de Inteligencia Cri-
minal NCIS desde donde tienden a formar analistas de inteligencia
criminal por igual para los niveles locales, estatales y federales.
Se anunci oficialmente en una ceremonia en el Gran Saln del
Departamento de Justicia el 14 de mayo de 2004, el National Criminal
Intelligence Sharing Plan NCISP signific un elemento de difusin
de inteligencia que es importante para todos los funcionarios poli-
ciales, con el respaldo formal del Departamento de Justicia, el DHS y
el FBI, la NCISP.
Las estructuras burocrticas y militarizadas donde las actividades
por lo general son secretas (espas), redordemos el caso de la desa-
parecida KGM en la ex Unin Sovitica, tienden a eclipsarse.
Inteligencia Criminal necesita adaptarse a las nuevas realidades,
un enfoque ms realista del conocimiento necesario para el esfuerzo de
las instituciones policiales, nos lleva a Inglaterra, que dejan en manos
de las Agencias Policiales la solucin de problemas policiales POP.
Hoy vemos que el MI5 despus de los atentados de Londres, com-
parten el campo de inteligencia con el PICTU que fue el precursor del
JTAC se cre como una rama de Polica Especial para resolver proble-
mas de terrorismo.
Inteligencia Extranjera
Estados Unidos de Amrica 2
2 https://www.cia.gov/
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Reino Unido
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Doctrina Comparada
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la parte firme para el nuevo milenio. Durante las ltimas dos dcadas,
los retos para los organismos policiales y sus socios del sector privado han
ido aumentando en volumen de datos, complejidad y accesibilidad.
Los retos adicionales incluyen los problemas delictivos que se han
vuelto ms innovadores, evolucionan rpidamente, son complejos, se
esparcen y son mviles. Concurrentemente, las autoridades policiales
han enfrentado demandas para elevar sus estndares de eficiencia,
transparencia y efectividad.
Dentro de estos antecedentes, el Anlisis de Inteligencia Criminal,
(CIA sigla en ingls) ha surgido, como disciplina por su propio derecho
y como el apoyo clave para cada aspecto de la procuracin de justicia.
En esencia, la CIA es una metodologa para generar un producto til,
efectivo y oportuno de Inteligencia. Colocando este producto como apo-
yo en las metas administrativas de la procuracin de justicia, es de lo
que se trata la vigilancia administrada por la Inteligencia.
La frase Mantener el Orden con la Inteligencia, ILP se us prime-
ro dentro de los organismos policiales a fines de 1980 y a principios de
1990 (Comisin de Auditora 1993:57). Fue aceptada rpidamente por
los polticos y estadistas por igual y desde entonces se ha adoptado co-
mo un descriptor genrico de varios mtodos nuevos e innovadores pa-
ra la aplicacin de la ley.
Qu quiere decir exactamente Mantener el Orden con la Inteli-
gencia? Una interpretacin de sentido comn implica que para llevar
a cabo ILP, la primera necesidad es la generacin de inteligencia y la
segunda necesidad es que la Inteligencia sea utilizada para adminis-
trar, mantener el orden, como quiera que sea definido.
Como advierte un autor Mantener Orden con la Inteligencia, in-
volucra una Inteligencia y un producto, diseados para informar la to-
ma de decisiones de la polica a niveles tctico y estratgico. Es un mo-
delo sobre mantener el orden donde la Inteligencia funciona como gua
para las operaciones, en vez de al revs (Anderson 1997:1).
ILP es predicada como produccin efectiva y eficiente. Y como apli-
cacin de Inteligencia. Esto se consigue a travs de un medio ambien-
te que mira a la Inteligencia como precondicin para mantener el or-
den eficientemente, y no como suplemento.
Este requerimiento de dos caractersticas abarca de lo que se tra-
ta la ILP. Para que la ILP sea promulgada con efectos verdaderos, ne-
cesita ser una parte integral de la poltica y estrategia de los usuarios.
Debe conectarse transparentemente con las dems polticas y procedi-
mientos de una organizacin en apoyo de las misiones y objetivos de la
organizacin.
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EL MODELO SARA
Scanear/Problema de Definicin. En vez de confiar en los
conceptos externos, relacionados con la ley para definir (y luego
responder a) incidentes, los investigadores son alentados a agru-
par incidentes individuales como problemas. As el problema, y
no el incidente, se vuelve el foco central.
Anlisis. Progreso posterior requiere la recopilacin siste-
mtica y anlisis de la informacin sobre el problema, a menudo
de fuentes nuevas e innovadoras que no se usan normalmente en
una investigacin convencional.
Respuesta. Donde las respuestas operacionales son inade-
cuadas, las respuestas hechas a la medida del problema son
identificadas e implementadas; esto involucra la seleccin situa-
cional de tcticas en vez de la aplicacin universal de un juego de
estndares.
Valoracin. El impacto de las respuestas a la medida es
valorado en trminos de resolver problemas o mitigarlos. Esto
requiere medidas de desempeo basadas en resultados verdade-
ros e identificables del impacto sobre los problemas, en vez de
simplemente documentar las actividades tomadas y, u, otros re-
sultados operacionales, ej.: ms arrestos o decomisos.
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El Proceso COMPSTAT
Cuatro Principios de Reduccin del Crimen
1. Inteligencia Precisa y Oportuna
2. Tcticas Efectivas
3. Despliegue Rpido de Personal y Recursos
4. Seguimiento Insistente y Valoracin
Una caracterstica clave de COMPSTAT es el apoyo regular en
reuniones de estrategia del crimen, donde asiste un rango representa-
tivo de personas de distintos Departamentos y la estructura de la ad-
ministracin. Su tarea es revisar la Inteligencia con una visin para
identificar formas para reducir problemas especficos del crimen en
tiempos y lugares especficos. Los administradores son responsables
de los xitos en la reduccin del crimen basada en la aplicacin de los
cuatro principios COMPSTAT a travs de lo que es claramente opera-
ciones manejadas con Inteligencia y estrategias.
Otro ejemplo del modelo ILP est siendo administrado por la Ofi-
cina de Polticas de Control Nacional de Drogas (ONDCP). ONDCP re-
quiere reas de Alta Densidad de Trfico de Drogas, (HIDTAs) para
seguir un proceso orientado al problema que llene el concepto ILP.
HIDTAs son esencialmente esfuerzos conjuntos de agencias policiales
locales, estatales y federales reunidas para enfrentar problemas de
drogas en todos los niveles, a travs de una variedad de programas en-
focados al problema. La caracterstica principal del mtodo ONDCP es
el enfoque en el desarrollo de productos de Inteligencia en la forma de
valoracin de amenaza que son utilizados para desarrollar estrategia
e iniciativas.
El Mtodo HIDTAs
Valoraciones de Inteligencia Basadas en Amenazas
para Actuar
1. Desarrollo de la Valoracin de Amenaza Inteligente
2. Formulacin de estrategia basada en la Valoracin de
Amenaza
3. Desarrollo e implementacin de iniciativas basadas en
esa estrategia
4. Medicin de salidas y resultados
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Experiencia RCMP
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EL PRODUCTO MODELO
NEGOCIOS RESULTADOS
Administrar Reduccin
el Crimen Trabajo Tareas del Crimen
de y
Inteligencia Coordinacin
Priorizado PRODUCTOS Criminales
Administrar ANALTICOS
Criminales arrestados
Administrar
desorden Administrar
localizado lugares
conflictivos
Reducir las
Seguridad para
oportortunidades
la Comunidad
del crimen
Control de
Administrar delincuentes
temas policiales peligrosos
de la comunidad potenciales
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Resumen
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Fase de Anlisis
Es el proceso posterior a la definicin y deteccin del problema,
donde se requiere la recopilacin sistemtica de datos como das, ho-
ras, mes, tipo de lugar, vctimas, delincuentes, ambientes geogrficos,
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Fase de Respuesta
En esta fase, se evalan las respuestas que se le han dado previa-
mente al problema y se formulan e implementan otras que estn orien-
tadas y adaptadas para darle solucin al problema especfico ya detec-
tado previamente en la fase de anlisis. Los elementos fundamentales
que se toman en cuenta en la fase de respuesta a problemas crimina-
les son los siguientes:
Desarrollo de tormentas de ideas para ejecutar nuevas formas de
intervencin contra el problema.
Bsqueda en otras comunidades para identificar que han hecho en
casos con problemas similares.
Seleccin entre las diferentes alternativas de intervencin sobre el
problema.
Establecer un plan de respuesta e identificar los entes responsa-
bles de su ejecucin.
Establecer los objetivos especficos para el plan de respuesta.
Ejecutar las actividades planificadas.
Fase de Evaluacin
El impacto que produce el plan de respuestas sobre el problema cri-
minal planteado, se evala en funcin a la solucin del problema o a la
reduccin sustancial del mismo. Esto requiere de la implementacin de
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96 C ARLOS R EPPALLI
Conclusin
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DE
PROBLEMA
OBJETIVO/VCTIMA
98 C ARLOS R EPPALLI
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DE
PROBLEMA
OBJETIVO/VCTIMA
GUARDIN/PROTECTOR
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