REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO PBLICO.
FISCALA CUARTA DE LA CIRCUNSCRIPCIN
JUDICIAL DE ESTADO FALCN

CIUDADANO
JUZGADO DE GUARDIA DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL Y ESTADAL EN
FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO
FALCN EXTENSION PUNTO FIJO.
SU DESPACHO.-

Yo, BELKYS ISABEL MARTINEZ CUEVAS, Fiscal Auxiliar Interino en la

Fiscala Cuarta del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del
Estado Falcn, con competencia en materia de Proceso, de conformidad con
lo establecido en los artculos 44 y 49 de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y en cumplimiento de lo pautado en el artculo 373 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal, pongo a su disposicin a las ciudadanas:
MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ titular de la cdula de identidad nmero V:
9.811.100, y CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ, Titular de la cedula de
identidad nmero V: 13.333.178 (TODOS LOS IMPUTADOS) por estar
presuntamente incurso en delitos, previstos y sancionados en la Ley de Rgimen
1
Uno (1)
Cambiario y sus Ilcitos, y Cdigo Penal respectivamente. Es el caso, que las
aprehendidas fueron puestas a disposicin de esta Dependencia Fiscal, por
funcionarios adscritos a la CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO FALCON
CENTRO DE COORDINACION JUDICIAL N 02. En cuanto a los argumentos
concernientes a los elementos de conviccin que sustentaron el presente escrito,
esta REPRESENTACIN FISCAL SE RESERVA REALIZAR LA EXPOSICIN y
fundamentos de DERECHO en la respectiva oportunidad que fije el TRIBUNAL,
para la formal presentacin del imputado de autos, todo esto de conformidad con
lo establecido en el Artculo 44 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
Es Justicia en Coro, a los treinta (30) das del mes de Noviembre de DOS
MIL CATORCE (2014)

ABG. BELKYS ISABEL MARTINEZ CUEVAS

FISCAL AUXILIAR INTERINO EN LA FISCALIA CUARTA DEL MINISTERIO PBLICO

DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO FALCN.
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACION BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCON
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO FALCON
CENTRO DE COORDINACION JUDICIAL N 02
COORDINACION DE INVESTIGACIONES

Santa Ana de Coro, 28 de Noviembre de 2014

Aos; 205 y 156

ACTA POLICIAL

En esta misma fecha, siendo las 01:30 horas de la tarde, compareci ante este
despacho el funcionario inspector: VISTOR F. RODRIGUEZ, adscrito al rea de
investigacin de delitos contra el patrimonio econmico de esta Sub-Delegacin,
quien estando debidamente juramentado y de conformidad con lo previsto en los
artculos 114,115,153 y 285 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en concordancia
con los artculos 34 y 35 ordinal 1 de la Ley Orgnica del Servicio de Polica de
investigacin, el Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales Y Criminalsticas, y 2
Uno (2)
el Instituto Nacional de Medicina Forense, procede a transcribir la siguiente Acta
Polica:
En esta misma fecha, encontrndome en labores de servicios de este despacho,
se recibe llamada telefnica de parte de Seguridad Bancaria del Banco
Bicentenario, Caracas Distrito Capital, informando que en las instalaciones de ese
mismo banco ubicado en la Avenida Manaure, entre calle Falcn y Zamora de esta
Ciudad, se encuentran una persona de sexo femenino quien presento ante esta
entidad bancaria carpetas para solicitud de divisas para viajes al extranjero y
efectivo presentando boletos areos falsos. En vista de la informacin recibida se
le notific a la superioridad, quien ordeno me trasladara con prioridad del caso con
los funcionarios KRISBEL ALCALA Y JEAN DAVID DIAZ, por lo que en
cumplimiento de la orden nos trasladamos en vehculo particular hasta la entidad
bancaria donde una vez presente fuimos atendidos por una persona quien
manifest ser y llamarse; ANA CAMPOS,( LOS DEMAS DATOS ESTAN
SUJETOS A RESGUARDO PARA USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO
PUBLICO), quien indico que efectivamente una ciudadana para el momento que
se verifica ante la aerolnea Air Europa, se determin que los boletos son falsos y
que la ciudadana se encuentra en una sala de la entidad bancaria por lo que se
solicita que nos traslade hasta dicha sala, donde una vez presente nos
identificamos como funcionarios activos de este Cuerpo Policial y se identifica a la
ciudadana de la siguiente manera MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ, de
nacionalidad venezolana, natural de Punto Fijo, Estado Falcn, nacida en fecha
06/01/1973, de 41 aos de edad, estado civil soltera, profesin u oficio Secretaria,
residenciada en el sector Universitario, calle Nueva Esparta, manzana 12 casa
nmero 78, Punto Fijo, Municipio Carirubana, Estado Falcn, telfono 0412-
4786552, titular de la cedula de identidad numero V 9.811.100, solicitando que
entregue a la comisin las carpetas para la adquisicin de divisas haciendo
entrega las mismas de; DOS (02) CARPETAS, COLOR MARRON, TIPO OFICIO,
CONTENTIVAS CADA UNA DE DIEZ FOLIOS, CON ETIQUETAS EN LA PARTE
FRONTAL DONDE SE LEE LO SIGUIENTE: CARPETA A ADQUISICION
EFECTIVO-VIAJES AL EXTERIOR, A NOMBRE DE MARIA LUISA GONZALEZ
MUOZ, C.I.V: 9.811.100, SOLICITUD NUMERO 23478977, CARPETA B
TARJETA DE CREDITO VIAJES, A NOMBRE DE MARIA LUISA GONZALEZ
MUOZ, C.I.V: 9.811.100, SOLICITUD NUMERO 24322289, UN PASAPORTE
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NUMERO 334332889, A
NOMBRE DE MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ, por lo que se le solicita
informacin sobre la adquisicin del boleto areo presentado ante la entidad
financiera, indicando la ciudadana que el boleto fueron comprados por una
persona quien posterior a la aprobacin de la administradora cambiaria les
comprara los dlares otorgados por la administracin de Divisas por la cantidad
de sesenta mil bolvares fuertes (60.000,00bsf), y que esa misma persona se 3
Uno (3)
encontraba en la parte de afuera del banco, en vista de la informacin obtenida le
solicitamos a la persona ya identifica que seale a la comisin quien es la persona
que adquiri el boleto en cuestin, sealando una joven, por lo que con previsin
del caso nos apersonamos, quien luego de identificarnos como funcionarios de
este Cuerpo Policial le solicitamos se identificara, CARMEN JULIA PEREZ
GONZALEZ, nacionalidad venezolana, natural de Punto Fijo, Estado Falcn,
nacida en fecha 08/09/1974 de 40 aos de edad, estado civil soltera, profesin u
oficio Administradora, residenciada en el Sector Punta Cardn, calle Madrid, casa
nmero 98-9, Punto Fijo, Municipio Carirubana, Estado Falcn, telfono 0424-
980.56.77, titular de la cedula de identidad nmero V 13.333.178, por lo fue
facultada por el artculo 191 del Cdigo Orgnico Procesal Penal se le solicito a la
ciudadana que mostrara si posee entre sus pertenencias o adheridas a su cuerpo
alguna evidencia de inters criminalstica, indicando no poseer, por lo que se le
notifica que ser objeto de una requisa cumpliendo lo establecido en el artculo
192, del Cdigo Orgnico Procesal Penal, seguidamente la funcionaria KRISBEL
ALCALA realiza la revisin de la ciudadana localizando en su bolso un telfono
celular marca APLEE, modelo IPHONE 5, color GRIS, y BLANCO, serial IMEI
0133280082022071, nmero 0414-059.3838, el cual se le colecta como evidencia
de inters criminalstica, seguidamente se le visualiza un sobre color blanco
contentivo de UN SOBRE MANILA, COLOR BLANCO, TIPO CARTA,
CONTENTIVO DE : COPIA FOTOSTATICA DE UN BILLETE ELECTRONICO
NUMERO 075-91946961, CODIGO DE RESERVA ERD4EER, A NOMBRE DE
MARIANELA MUJICA SEMECO, POR LA AGENCIA DE VIAJE AIRONE
TRAVELS, CA, siendo este boleto copia fotosttica encontrado en la carpeta
de la ciudadana quien se encontraba dentro de la entidad bancaria; UNA
COPIA FOTOSTATICA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DE JULIAN
GONZALEZ, V 2.432.899, UNA COPIA FOTOSTATICA DEL PASAPORTE DE
MARIANELA MUJICA, VEINTE (20) SEGMENTOS DE PAPEL VEGETAL DE
REGULAR TAMAO, DENOMINADOS COMUNMETE COMO TACOS DE NOTA,
EN LOS CUALES SE DESCRIBEN CORREOS ELECTRONICOS Y
CONTRASEAS DE ACCESO A CADIVI DE DIFERENTES PERSONAS, siendo
este boleto el localizado en las carpetas que se dispona a entregar en la entidad
financiera, por lo que todo se colecto como evidencia de inters criminalstica. Acto
seguido se le indico a las damas involucradas que sern trasladadas a la sede de
este despacho a fin de verificar las carpetas y boleto areo, de igual forma fueron
trasladadas hasta la sede las empleadas del banco quienes se percatan de la
situacin que nos ocupa. Una vez en la sede proced a verificar por sistema
integrado de informacin policial los posibles registros o solicitudes que pudieran
presentar las personas que acompaan la comisin las cuales al ser ingresadas
al sistema arrojo como resultado que no poseen solicitud o antecedente alguno,
posteriormente se verifico a travs del portal web los nmeros de contactos de la 4
Uno (4)
aerolnea AIR EUROPA saliendo 0412-344.54.37, y 0412-89.90, a la que se le
llamo correspondientemente para la verificacin de los boletos, obteniendo como
respuesta que el nmero de control del boleto no registran ante la aerolnea lo que
indica que no fue emitido por dicha aerolnea lo que indica que es falso. En vista a
la respuesta obtenida y de la documentacin incautada a las ciudadanas se les
notifico que quedaran detenidas por encontrarse en un hecho flagrante segn lo
establecido en el artculo 234 del Cdigo Orgnico Procesal Penal por encontrarse
incurso en delitos previstos y sancionados en la Ley de Rgimen Cambiario y
sus Ilcitos, y Cdigo Penal respectivamente, por lo que se lee sus derechos
Constitucionales contemplados en los artculos 44 y49, de la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela
Y artculo 127 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente, procediendo a dar
inicio a la correspondiente averiguacin penal distinguida con la nomenclatura
nmeroK-15-0988-00982, por uno de los delitos contemplados en la Legislacin
Venezolana. Se deja constancia en haber realizado llamadas telefnicas a la
Fiscala Cuarta del Ministerio Pblico, de esta circunscripcin judicial, por
encontrarse en funciones de guardia a quien se le informo acerca del
procedimiento efectuado, quien solicito que las actuaciones fueran enviadas a la
brevedad posible a su despacho. Es todo cuanto tengo que informar al respecto,
termino, se ley y estando conforme firman.
 FUNCIONARIOS ACTUANTES:

Oficial Jefe Carlos Guerra Oficial Agregado Luis

Rodrguez.

Funcionarios de Apoyo.

VICTOR F. RODRIGUEZ KRISBEL ALCALA

Inspector Detective

JEAN DAVID DIAZ

Detective

K-15-0988-00982
GH/HM/OH/AL

5
Uno (5)
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SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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CENTRO DE COORDINACION JUDICIAL N 02
COORDINACION DE INVESTIGACIONES
Aos; 205 y 156

ACTA DE IMPOSICIN DE DERECHOS

En el da de hoy 28de Noviembre del ao 2.014, siendo las 3:30 horas de la tarde
se procedi a practicar la detencin preventiva dela ciudadana quien dijo ser y
llamarse: MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ, de nacionalidad venezolana,
natural de Punto Fijo, Estado Falcn, nacida en fecha 06/01/1973, de 41 aos de
edad, estado civil soltera, profesin u oficio Secretaria, residenciada en el sector
Universitario, calle Nueva Esparta, manzana 12 casa nmero 78, Punto Fijo,
Municipio Carirubana, Estado Falcn, telfono 0412-4786552, titular de la cedula
de identidad nmero V 9.811.100. A quien se le hizo del conocimiento del motivo
de su detencin por encontrarse presuntamente incurso en un delito flagrante 6
Uno (6)
tipificados en la Legislacin Venezolana. As mismo sobre los derechos del
imputado, segn lo previsto en el Artculo 127 Del Cdigo Orgnico Procesal
penal y textualmente se impuso de la manera siguiente, que textualmente se
impuso de la manera siguiente:

1.- Que se le informe de manera especfica y clara acerca de los hechos que se le
imputan.

2.- Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociacin de

asistencia jurdica para informar sobre su detencin.

3.- Ser asistido, desde los autos inciales de la investigacin por un defensor que
designe l o sus familiares y en su defecto por un defensor pblico.

4.-Ser asistido gratuitamente por un introductor o interprete sino comprende o

habla el idioma castellano.

5.-Pedir al Ministerio Pblico la prctica de diligencia de investigacin destinada a

desvirtuar las imputaciones que se formulen
6.-Presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar declaracin.
7.-Solicitar que se active la investigacin y a conocer su contenido salvo en los
casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y solo por el
tiempo que esa declaracin se prolongue.

8.-Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privacin

preventiva judicial del libertad.

9.-Ser impuesto del precepto Constitucional que lo exime de declarar y aun en

caso de consentir a prestar Declaracin a no hacerlo bajo juramento.

10.-No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de

su dignidad personal.

11.-No ser objeto de tcnicas o mtodos que alteren su libre voluntad. Incluso con
su consentimiento.

12.-No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitucin de la

Repblica Bolivariana de Venezuela.

MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ

C.I. V: 9.811.100
7
Uno (7)
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Aos; 205 y 156

ACTA DE IMPOSICIN DE DERECHOS

En el da de hoy 28 de Noviembre del ao 2.014, siendo las 03:30 horas de la
tarde se procedi a practicar la detencin preventiva dela ciudadana quien dijo ser
y llamarse: CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ, nacionalidad venezolana,
natural de Punto Fijo, Estado Falcn, nacida en fecha 08/09/1974 de 40 aos de
edad, estado civil soltera, profesin u oficio Administradora, residenciada en el
Sector Punta Cardn, calle Madrid, casa nmero 98-9, Punto Fijo, Municipio
Carirubana, Estado Falcn, telfono 0424-980.56.77, titular de la cedula de
identidad nmero V 13.333.178,A quien se le hizo del conocimiento del motivo de
su detencin por encontrarse presuntamente incurso en un delito flagrante 8
Uno (8)
tipificados en la Legislacin Venezolana. As mismo sobre los derechos del
imputado, segn lo previsto en el Artculo 127 Del Cdigo Orgnico Procesal
penal y textualmente se impuso de la manera siguiente, que textualmente se
impuso de la manera siguiente:

1.- Que se le informe de manera especfica y clara acerca de los hechos que se le
imputan.

2.- Comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociacin de

asistencia jurdica para informar sobre su detencin.

3.- Ser asistido, desde los autos inciales de la investigacin por un defensor que
designe l o sus familiares y en su defecto por un defensor pblico.

4.-Ser asistido gratuitamente por un introductor o interprete sino comprende o

habla el idioma castellano.

5.-Pedir al Ministerio Pblico la prctica de diligencia de investigacin destinada a

desvirtuar las imputaciones que se formulen
6.-Presentarse directamente ante el Juez con el fin de prestar declaracin.
7.-Solicitar que se active la investigacin y a conocer su contenido salvo en los
casos en que alguna parte de ella haya sido declarada reservada y solo por el
tiempo que esa declaracin se prolongue.

8.-Pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privacin

preventiva judicial del libertad.

9.-Ser impuesto del precepto Constitucional que lo exime de declarar y aun en

caso de consentir a prestar Declaracin a no hacerlo bajo juramento.

10.-No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de

su dignidad personal.

11.-No ser objeto de tcnicas o mtodos que alteren su libre voluntad. Incluso con
su consentimiento.

12.-No ser juzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitucin de la

Repblica Bolivariana de Venezuela.

CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ,

C.I. V: 13.333.178
9
Uno (9)
 REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FSICAS

N de
N de Caso: K-15-0988-00982, Registro: K-15-0988-00982

Despacho: Polica del Estado Falcn

Ciudad/Estado: CORO ESTADO FAL Fecha: 28/11/2014

Lugar: CORO ESTADO FALCON
Organismo
Actuante: Polica del Estado Falcn

VICTIMAS: El ESTADO VENEZOLANO

REA PARA LA IDENTIFICACIN DE LOS PARTICIPANTES EN EL R.C.C.E.F.

Nombres y Apellidos C.I. Y/O Cred.: Firma
Fijacin: VICTOR F. RODRIGUEZ 14.102.765
Coleccin VICTOR F. RODRIGUEZ 14.102.765
Embalaje: VICTOR F. RODRIGUEZ 14.102.765
Etiquetaje: VICTOR F. RODRIGUEZ 14.102.765
Preservacin: VICTOR F. RODRIGUEZ 14.102.765

Observaciones:
10
Uno
(10)
EVIDENCIA(S) FISICA(S) COLECTADA(S):
1.-)DOS (02) CARPETAS, COLOR MARRON, TIPO OFICIO, CONTENTIVAS CADA UNA DE DIEZ
FOLIOS, CON ETIQUETAS EN LA PARTE FRONTAL DONDE SE LEE LO SIGUIENTE: CARPETA
A ADQUISICION EFECTIVO-VIAJES AL EXTERIOR, A NOMBRE DE MARIA LUISA GONZALEZ
MUOZ, C.I.V: 9.811.100, SOLICITUD NUMERO 23478977, CARPETA B TARJETA DE CREDITO
VIAJES, A NOMBRE DE MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ, C.I.V: 9.811.100, SOLICITUD NUMERO
24322289,
2.-) UN PASAPORTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NUMERO 334332889, A
NOMBRE DE MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ.
3.-) UN TELFONO CELULAR MARCA APLEE, MODELO IPHONE 5, COLOR GRIS, Y BLANCO,
SERIAL IMEI 0133280082022071, SIGNADO CON NMERO 0414-059.3838.
4.-) UN SOBRE MANILA, COLOR BLANCO, TIPO CARTA, CONTENTIVO DE : COPIA
FOTOSTATICA DE UN BILLETE ELECTRONICO NUMERO 075-91946961, CODIGO DE RESERVA
ERD4EER, A NOMBRE DE MARIANELA MUJICA SEMECO, POR LA AGENCIA DE VIAJE AIRONE
TRAVELS, CA,
5.-) UNA COPIA FOTOSTATICA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DE JULIAN GONZALEZ, C.I.V
2.432.899,
6.-) UNA COPIA FOTOSTATICA DEL PASAPORTE DE MARIANELA MUJICA, VEINTE (20)
SEGMENTOS DE PAPEL VEGETAL DE REGULAR TAMAO, DENOMINADOS COMUNMETE
COMO TACOS DE NOTA, EN LOS CUALES SE DESCRIBEN CORREOS ELECTRONICOS Y
CONTRASEAS DE ACCESO A CADIVI DE DIFERENTES PERSONAS.
7.-) COPIA FOTOSTATICA DEL BOLETO AEREO PRESUNTAMENTE FALSO.

Registro de CANTIDAD DE
SI NO
Continuidad Anexo PAG/HOJAS

Continuidad anexo X

REA DE RESGUARDO Y CUSTODIA A CARGO DE LA(S) EVIDENCIA(S) FSICA(S)

SI NO
X

Funcionario que ENTREGA:

Apellidos: RODRIGUEZ Nombres: VICTOR F
C.I. y/o
Cred.: 14.102.765 Fecha: 28/11/2014
Firma:
Funcionario que
RECIBE:
Apellidos: DIAZ GUERRA Nombres: JEAN DAVID 11
Uno
C.I. y/o
Cred.: 14.098.765 Fecha: (11)
28/11/2014
Firma:
Funcionario que TRASLADA:

Apellidos: Nombres:

N de Pg./Hojas
N de Caso: N de Registro: anexas:
K-15-0988-
K-15-0988-00982 00982

TRANSFERENCIAS DE EVIDENCIAS FSICAS:

Organismo y Despacho que Transfiere:

N Oficio: Fecha:
Funcionario que ENTREGA la Evidencia:

Apellidos: C.I. y/o Cred.:

Sello y Huella
Nombres Fecha:
N Registro: Firma:
Funcionario que RECIBE la Evidencia:

Apellidos: C.I. y/o Cred.:

Sello y Huella
Nombres Fecha: ,

N Registro: Firma:

Organismo o Dependencia Receptora:

Tipo de Experticia Solicitada:

C.I. y/o
Entrega: Cred.:
C.I. y/o
Recibe: Cred.:
C.I. y/o
Entrega: Cred.:
Depositario de la Evidencia:

Apellidos: C.I. y/o Cred.:

12
Uno
Sello(12)
y Huella
Nombres Fecha:

N Registro: Firma:
Funcionario que TRASLADA la Evidencia:

Apellidos: C.I. y/o Cred.:

Nombres Dependencia:
Sello y Huella
N Registro: Fecha:
Firma:
Observaciones:

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MINISTERIO PBLICO.
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 Santa Ana de Coro, 28 de Noviembre de 2014
Aos; 205 y 156

ORDEN FISCAL DE INICIO DE INVESTIGACIN

Quien suscribe, BELKYS ISABEL MARTINEZ CUEVAS, Fiscal Auxiliar Interino
en la Fiscala Cuarta del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del
Estado Falcn, una vez que se ha tenido conocimiento en la presente fecha de
procedimiento policial de aprehensin bajo las circunstancias de Flagrancia a la
ciudadanas: MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ titular de la cdula de identidad
nmero V: 9.811.100, y CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ, Titular de la cedula
de identidad nmero V: 13.333.178; mediante Oficio: CPZN2: NRO: 0001,
procedente del CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO FALCON CENTRO DE
COORDINACION JUDICIAL N 02 de fecha 15/09/2014, en la presunta comisin
de un (unos) hecho (s) punible (s) de accin pblica, del (los) contemplado (s)
como delito (s) CONTRA EL ESTADO, previsto y sancionado la Ley de Rgimen
Cambiario y sus Ilcitos, y Cdigo Penal venezolano respectivamente;
actuando de conformidad con lo dispuesto en el artculo 285 numeral 3 de la 13
Uno
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela; artculo 16 numeral 3 de la
Ley Orgnica del Ministerio Pblico; artculos 111 numerales 1 y 2, 265 y 282, (13)
todos del Cdigo Orgnico Procesal Penal, ORDENO FORMALMENTE EL INICIO
DE LA INVESTIGACIN, y a tal efecto el Ministerio Pblico adelantar las
diligencias de investigacin correspondientes a los fines de hacer constar la
comisin del delito en cuestin, con todas las circunstancias que puedan influir en
su calificacin y la responsabilidad de los autores o autoras y dems partcipes, a
la par del aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la
perpetracin; pudindose durante el desarrollo de la investigacin comisionar
a algn rgano de Investigaciones Penales para la prctica de determinadas
diligencias investigativas, las cuales sern debidamente especificadas y
adecuadas al presente caso.
BELKYS ISABEL MARTINEZ CUEVAS
FISCAL AUXILIAR INTERINO CUARTA (4) DEL MINISTERIO PBLICO
CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO FALCN

BIMC/ma

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GOBERNACION BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCON
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO FALCON
CENTRO DE COORDINACION JUDICIAL N 02
COORDINACION DE INVESTIGACIONES
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Santa Ana de Coro, 28 de Noviembre de 2014

PLANILLA DE USO EXCLUSIVO DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO

CARCTER: VICTIMA____ DENUNCIANTE____ TESTIGO_X__ OTROS___

DATOS FILIATORIOS:
NOMBRES Y APELLIDOS: ANA JOSEFINA CAMPOS
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
NATURAL DE: PUNTO FIJO ESTADO FALCON
EDAD: 37 AOS
FECHA DE NACIMIENTO: PUNTO FIJO ESTADO FALCON
ESTADO CIVIL: SOLTERA
PROFESION U OFICIO: SECRETARIA
DIRECCION: BARRIO ALY PRIMERA CASA 27-2 MUNICIPIO CARIRUBANA 14
Uno
ESTADO FALCON
TELEFONO: 0412-365-26-27 (14)
CEDULA DE IDENTIDAD: 15.327.097
MADRE: MARIA CAMPOS (VIVA)
PADRE: JOSE CELESTINO CAMPOS (VIVO)

LA PERSONA ENTREVISTADA

___________________

EXP. K VVVVV
AM/KJH

Para abrir solo en fiscala

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Santa Ana de Coro, 28 de Noviembre de 2014

PLANILLA DE USO EXCLUSIVO DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO

CARCTER: VICTIMA____ DENUNCIANTE____ TESTIGO___ OTROS_X__

DATOS FILIATORIOS:
NOMBRES Y APELLIDOS: CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
NATURAL DE: PUNTO FIJO ESTADO FALCON
EDAD: 40 AOS
FECHA DE NACIMIENTO: 08/09/2016
ESTADO CIVIL: SOLTERA
PROFESION U OFICIO: ADMINISTRADORA
DIRECCION: SECTOR PUNTA CARDON, CALLE MADRID, CASA NUMERO 98-
9, PUNTO FIJO ESTADO FALCON. MUNICIPIO CARIRUBANA 15
Uno
TELEFONO: 0424-980-56-77
CEDULA DE IDENTIDAD: V 13. 333.178 (15)
MADRE: BERTA GONZALEZ (VIVA)
PADRE: JULIAN PEREZ (VIVO)

PRESUNTA IMPUTADA
___________________

EXP. K VVVVV
AM/KJH

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Santa Ana de Coro, 28 de Noviembre de 2014

PLANILLA DE USO EXCLUSIVO DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO

CARCTER: VICTIMA____ DENUNCIANTE____ TESTIGO___ OTROS_X__

DATOS FILIATORIOS:
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
NATURAL DE: PUNTO FIJO ESTADO FALCON
EDAD: 41 AOS
FECHA DE NACIMIENTO: 06/01/1973
ESTADO CIVIL: SOLTERA
PROFESION U OFICIO: SECRETARIA
DIRECCION: SECTOR UNIVERSITARIO, CALLE NUEVA ESPARTA, MANZANA
12 CASA NUMERO 78, MUNICIPIO CARIRUBANA PUNTO FIJO ESTADO 16
Uno
FALCON.
TELEFONO: 0412-478-65-52 (16)
CEDULA DE IDENTIDAD: V 9.811.100
MADRE: MIRIAN MUOZ (VIVA)
PADRE: JUAN GONZALEZ (VIVO)

PRESUNTA IMPUTADA
___________________

EXP. K VVVVV
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EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL NO. 148 de fecha 28 de Noviembre de

2014, emanada del Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas
Delegacin Coro Estado Falcn, suscrita por el Funcionario DETECTIVES; VISTOR F.
RODRIGUEZ, KRISBEL ALCALA Y JEAN DAVID DIAZ, Dicho medio de Prueba
resulta licito en virtud de que se ofrece de conformidad con las previsiones del
legislador, til pertinente y necesario a los fines de dejar constancia de las
caractersticas de las evidencias incautadas en el procedimiento en el que fueron
aprehendidas las ciudadanas: CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ, nacionalidad
venezolana, de 40 aos de edad, titular de la cdula de identidad N V.- 12.267.098,
y MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ C.I. V: 9.811.100 es decir, objetos descritos
en la cadena de custodia, con las cuales pretendi obtener de forma fraudulenta
divisas al organismo de CADIVI, y uso de documentos privados falsos. Al momento
de su exposicin en el Juicio Oral y Pblico y conforme al artculo 341 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, les ser puesta de vista y manifiesto los Informes presentados a
los funcionarios que lo suscriben a los fines de su reconocimiento:
Dos (02) carpetas, color marrn, tipo oficio, contentivas cada una de diez folios, 17
Uno
con etiquetas en la parte frontal donde se lee lo siguiente: carpeta a adquisicin (17)
efectivo-viajes al exterior, a nombre de Mara luisa Gonzlez muoz, c.i.v:
9.811.100, solicitud nmero 23478977, carpeta b tarjeta de crdito viajes, a
nombre de Mara luisa Gonzlez muoz, c.i.v: 9.811.100, Un pasaporte de la
repblica bolivariana de Venezuela, numero 334332889, a nombre de maria luisa
gonzalez muoz, un celular marca aplee, modelo iphone 5, color gris, y blanco,
serial imei 0133280082022071, nmero 0414-059.3838, un sobre color blanco
contentivo de un sobre manila, color blanco, tipo carta, contentivo de : copia
fotostatica de un billete electrnico numero 075-91946961, codigo de reserva
erd4eer, a nombre de marianela mujica semeco, por la agencia de viaje airone
travels, ca, siendo este boleto copia fotosttica encontrado en la carpeta de la
ciudadana quien se encontraba dentro de la entidad bancaria; una copia
fotostatica de la cedula de identidad de julian gonzalez, v 2.432.899, una copia
fotostatica del pasaporte de marianela mujica, veinte (20) segmentos de papel
vegetal de regular tamao, denominados comunmete como tacos de nota, en los
cuales se describen correos electronicos y contraseas de acceso a cadivi de
diferentes personas,

18
Uno
(18)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GOBERNACION BOLIVARIANA DEL ESTADO FALCON
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO FALCON
 CENTRO DE COORDINACION JUDICIAL N 02
COORDINACION DE INVESTIGACIONES
Aos; 205 y 156
EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL N 149, de fecha veintiocho (28) de
Noviembre de 2014, emanada del Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y
Criminalsticas Delegacin Coro Estado Falcn, suscrita por los Funcionarios DTECTIVE
VICTOR F. RODRIGUEZ, KRISBEL ALCALA Y JEAN DAVID DIAZ Dicho medio de
Prueba resulta licito en virtud de que se ofrece de conformidad con las previsiones
del legislador, til pertinente y necesario a los fines de dejar constancia de la ACTA
DE INSPECCION TECNICA CON FIJACIONES FOTOGRAFICAS NO. 149 de fecha
realizada a: A LA SEDE DEL BANCO BICENTENARIO CORO UBICADA EN LA
AVENIDA MANAURE CON CALLE GARCES ESTADO FALCN toda vez que las
imputadas mediante el uso de documentos privados falsos y pretensin de
obtencin de divisas monedas americanas (dlares) descritos en EXPERTICIA DE
RECONOCIMIENTO LEGAL NO. 148 de fecha 28 de Noviembre de 2014, emanada del
Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas Delegacin Coro
Estado Falcn. Al momento de su exposicin en el Juicio Oral y Pblico y conforme al
artculo 341 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, les ser puesta de vista y manifiesto los 19
Uno
Informes presentados a los funcionarios que lo suscriben a los fines de su reconocimiento. (19)
Todo lo anterior tomando en cuenta que tal como seala la Doctrina, la Oferta de Pruebas
es el acto procesal de las partes mediante el cual estas proponen los medios de pruebas
que se presentarn y examinarn en el Juicio Oral; en este sentido el Tribunal Supremo
de Justicia, ha sido reiterado su criterio, de que las partes al ofrecer sus medios de
prueba, no solo deben hacerlo temporneamente, sino que adems deben indicar en el
mismo la pertinencia y necesidad de esos elementos probatorios.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de

Control
Punto Fijo 28 de Noviembre de 2014
Aos; 205 y 156

ASUNTO PRINCIPAL: K-15-0988-00982.

ASUNTO : K-15-0988-00982.
BOLETA DE NOTIFICACION

Al Ciudadano FISCAL Cuarto del Ministerio Publico Abogado BELKYS

ISABEL MARTINEZ CUEVAS, que se acord fijar para el da 30 de
Noviembre del 2014, a las 10:00 horas de la maana la audiencia
preliminar en relacin a las ciudadanas: MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ,
de nacionalidad venezolana, titular de la cedula numero V 9.811.100 Y CARMEN
20
Uno
JULIA PEREZ GONZALEZ, titular de la cedula de numero V: 13.333.178, por (20)
el delito de: accin pblica, en perjuicio del Estado Venezolano, acto al
cual debern comparecer las presuntas imputadas y los defensores de
los mismas segn lo establecido en la CRBV.
Firmaran al pie de la presente en seal de haber sido notificado.

EL JUEZ DE CONTROL

ABOGADO JUAN ATACHO

NOTIFICADO

SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO DEL IMPUTADO

Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho arriba sealados, y conforme a las
previsiones legales indicadas en el encabezamiento de este escrito, esta Representacin
de la Vindicta Pblica, solicita formalmente a ese Tribunal en Funciones de Control a su
cargo, lo siguiente:

PRIMERO: Admita totalmente la presente ACUSACIN, toda vez que la misma rene los
requisitos formales previstos en el artculo 308 de la Ley Adjetiva Penal.

SEGUNDO: Admita todos los MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS por el Ministerio

Pblico, por ser tiles, necesarios y pertinentes y obtenidos de forma lcita para demostrar
en el debate oral y pblico, la comisin del ilcito penal as como la responsabilidad penal
de las ciudadanas arriba suficientemente identificado.

TERCERO: Fijar la oportunidad en que haya de celebrarse la audiencia preliminar ante

esa instancia judicial, a los fines de que sean odas las partes, de conformidad con lo
establecido en el artculo 309 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

CUARTO: Una vez odas las partes y admitida la acusacin, as como los medios
probatorios ofrecidos, se dicte el correspondiente AUTO DE APERTURA A JUICIO, a los
fines de proceder al ENJUICIAMIENTO PBLICO de los imputados, conforme a lo
establecido en el artculos 308, 313 ordinales 2 y 9 y 314, todos del Cdigo Orgnico
Procesal Penal, por considerar al ciudadano

MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ, de nacionalidad venezolana, titular de la

21
Uno
cedula nmero V 9.811.100 Y CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ, de (21)
nacionalidad venezolana, titular de la cedula de numero V: 13.333.178.

Como AUTORES de la comisin del delito de USO DE DOCUMENTOS PRIVADOS

FALSOS, Y OBTENCION DE DIVISAS MEDIANTE ENGAO, previsto y sancionado en
el artculo 321 del Cdigo Penal Y 17 de la Ley de Rgimen Cambiario y sus Ilcitos, en
perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

Es justicia en Coro, a los treinta (30) das del mes de NOVIEMBRE del ao DOS MIL
CATORCE (2014).

ABG. BELKYS ISABEL MARTINEZ CUEVAS

FISCAL AUXILIAR DE LA FISCALIA CUARTA (4) DEL MINISTERIO PBLICO
CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO FALCN

DISPOSITIVA:
Por todo lo antes expuesto este Tribunal Itinerante de Primera Instancia en
Funciones de Control con competencia en delitos informticos del circuito judicial
del Estado Falcn, extensin coro administrando justicia en nombre de la
Republica y autoridad de la Ley. Resuelve: PRIMERO SE DECRETA la Flagrancia.
SEGUNDO; se decreta CON LUGAR, la solicitud de imponer a las imputadas:
MARIA LUISA GONZALEZ MUOZ, de nacionalidad venezolana, titular de la
cedula numero V 9.811.100 Y CARMEN JULIA PEREZ GONZALEZ, titular de la
cedula de numero V: 13.333.178, LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad a lo establecido en los artculos 236
y 242 del decreto con fuerza, valor y rango de Ley de la reforma del cdigo
orgnico procesal penal por la presunto comisin de los delitos de
XXXXXXXXXXXXXXXX, previsto y sancionado en artculo 17 de la Ley de
Rgimen Cambiario y sus Ilcitos, y 321 del Cdigo Penal, es perjuicio del estado
venezolano, consiste en la reclusin al internado de coro, TERCERO, se ordena
la prosecucin por el procedimiento ordinario. Ofciese lo conducente, notifquese,
cmplase, en coro a los 30 das del mes noviembre del 2014.

El JUEZ DE CONTROL
Abogado JUAN ATACHO
22
Uno
La secretaria (22)
Abogada: MARINA REYES

Resolucin N PJ0022431 000876