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COMPOSIO DA MESA
Presidente: Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Presidente do Conselho de
Administrao.
Secretrios : Joaquim Mir Neto e Danton de Almeida Segurado
PRESENAS
Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto,
conforme livro de Presena de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de
Administrao; membros do Conselho Fiscal e representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, o Sr. Tadeu Cendn Ferreira, CRC
n 1SP188352/O-5.
PUBLICAES PRVIAS
Edital de Convocao, datado de 31/01/2017, publicado no Dirio Oficial do Estado de
So Paulo, nas edies de 04,07 e 08/02/2017e no Valor Econmico nas edies de 04-
05-06, 07 e 08/02/2017;
Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal
e dos Auditores Independentes, publicados no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e
no Valor Econmico, na edio de 02/02/2017.
ORDEM DO DIA
DELIBERAES
Comunicado pelo Sr. Presidente que a Companhia havia recebido 15 (quinze) Boletins
de Voto a Distncia, contendo votos relativos s matrias da presente Assembleia
Geral Ordinria, constantes no mapa de votao consolidado apresentado nos termos
das Instrues CVM ns 480 e 481, alteradas pela Instruo CVM n 561 de 07 de abril
de 2015, o qual foi dado conhecimento aos acionistas presentes.
No havendo qualquer pedido de retificao dos votos enviados atravs de Boletim, foi
dado inicio votao dos itens da Ordem do Dia.
TOTAL dos dividendos distribudos sobre o lucro lquido de 2016 ........... 507.488
O total dos dividendos corresponde a 25% do lucro lquido ajustado na forma da lei e
no Estatuto Social da Klabin S.A.
1.3 Aprovada por maioria de votos, conforme Mapa Sinttico de Votao anexado
presente ata: a) a fixao em 13 (treze) o nmero de membros do Conselho de
Administrao, nos termos do artigo 17, 3 do Estatuto Social e eleitos, e b) e a
eleio dos seguintes membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho de
Administrao, com mandato at a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela
Assembleia Geral Ordinria a realizar-se em 2018:
1.4 Aprovada por maioria de votos, conforme Mapa Sinttico de Votao anexado
presente ata, a remunerao global dos Administradores (Conselho de Administrao e
Diretoria), para o exerccio de 2017, em at R$ 60.145.310,04 (sessenta milhes,
cento e quarenta e cinco mil, trezentos e dez reais e quatro centavos) a qual j
considera a remunerao varivel dos Diretores, benefcios e os encargos legais
pertinentes.
1.5 Aprovada por maioria de votos, conforme Mapa Sinttico de Votao anexado a
presente ata, a eleio dos membros abaixo relacionados para compor o Conselho
Fiscal, no exerccio de 2017:
1.6. Aprovada por maioria de votos, conforme Mapa Sinttico de Votao anexado
presente ata, a proposta da acionista BNDES Participaes S/A BNDESPAR
titular de 6,2% de aes preferenciais sem direito a voto, nos termos do artigo 161,
4, a da Lei 6.404/76:
1.7 Aprovada por maioria de votos, conforme Mapa Sinttico de Votao anexado
presente ata, a fixao em at R$ 2.105.668,70 (dois milhes, cento e cinco mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) a remunerao do Conselho
Fiscal para o exerccio de 2017, j incluso os benefcios e encargos legais
pertinentes.
1.8 Autorizada a publicao desta ata em forma de sumrio e com a omisso das
assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, 2 e 3 da Lei 6.404/76 no
Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Valor Econmico.
1.9 Nos termos das Instrues CVM ns 480 e 481, alteradas pela Instruo CVM n
561, de 07 de abril de 2015, o Mapa final Sinttico de votao anexado a
presente ata.
DOCUMENTOS APRESENTADOS
O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos s deliberaes
tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados
na Companhia.
LAVRATURA E LEITURA
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a
assinam juntamente com os membros da mesa.
1 - Aprovar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras, relativos ao exerccio social findo em 31/12/2016.
2 - Aprovar a proposta de destinao de verbas.
3 - Indicao de todos os nomes que compem a chapa
4 - Caso um dos candidatos que compem a chapa escolhida deixe de integr-la, os votos correspondentes s suas aes podem continuar sendo conferidos chapa escolhida?
5 - Em caso de adoo de voto mltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais para os candidatos quem compem a chapa escolhida?
6 - Visualizao de todos os candidatos que compem a chapa para indicao da % (porcentagem) dos votos a ser atribuda
7 - Deseja requerer a adoo do processo de voto mltiplo para eleio do Conselho de Administrao, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A.?
8 - Eleger os nomes indicados pelos acionistas minoritrios, de acordo com o processo de voto em separado, artigo 141, 4 da Lei das S.A? Caso tenha votado nos nomes indicados na chapa proposta pela Administrao, o voto neste item ficar sem efeito.
9 - Caso um dos candidatos que compem a chapa proposta pela Administrao da Companhia deixe de integr-la, os votos correspondentes s suas aes podem continuar sendo conferidos chapa?
10 - Aprovar a proposta de remunerao global dos Administradores para o exerccio de 2017.
11 - Indicao de todos os nomes que compem a chapa
12 - Caso um dos candidatos que compem a chapa deixe de integr-la para acomodar a eleio em separado de que trata os arts. 161, 4, e 240 da Lei n 6.404, de 1976, os votos correspondentes s suas aes podem continuar sendo conferidos chapa escolhida?
13 - Eleger os nomes indicados pelos acionistas minoritrios, de acordo com o processo de voto em separado, artigo 161, 4 da Lei das S.A? Caso tenha votado nos nomes indicados na chapa proposta pela Administrao o voto neste item ficar sem efeito.
14 - Caso um dos candidatos que compem a chapa para o Conselho Fiscal proposta pela Administrao da Companhia deixe de integr-la, os votos correspondentes s suas aes podem continuar sendo conferidos chapa?
15 - Aprovar a remunerao do Conselho Fiscal para o exerccio de 2017.
16 - Caso seja necessria a realizao de segunda convocao para AGO, as instrues de voto contidas neste Boletim podem ser consideradas tambm na hiptese de realizao da AGO em segunda convocao?