Tipologas de Lavado de dinero relacionadas con

Narcotrfico
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Agenda
1. Conceptos Bsicos - Narcotrfico
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
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Agenda
1. Conceptos Bsicos - Narcotrfico
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
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Narcotrfico
Delito rentable.
Transnacional.
Pases productores victimas o beneficiarios.
Mltiples enfoques para combatirlo.
Cultivo
Procesamiento
Exportacin
Distribucin
Consumo
Lavado de activos.
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De los 6.200 millones personas que

habitan el mundo, 200 millones usan
drogas ilcitas.

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 20; World Drug Report 2005, United Nations.
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Valor Estimado del Mercado de las Drogas Ilcitas 2.003

322
350
300
Billones Usd ($)

250
200
150 94
100
13
50
0
Produccin Mayorista Minorista
Mercado

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE; World Drug Report 2005, United Nations.
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El FMI estima que cerca del

2% de la economa mundial
tiene relacin con el trfico de
drogas ilctas.

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 20; World Drug Report 2005, United Nations.
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Consecuencias del Narcotrfico

Distorsin de la economa.
Tergiversacin de los valores.
Corrupcin
Muerte y desplazamiento de inocentes.
Amenaza biodiversidad.
Debilita instituciones.
Financia grupos terroristas.
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Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 19

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Gasto Total del Estado Colombiano en la Lucha contra las

Drogas Ilcitas 1995 - 2004

Desarrollo alternativo
Reduccin oferta drogas ilcitas
Fortalecimiento jurdico
Reduccin demanda drogas ilcitas
1
Gestin ambiental
Poltica internacional

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, SEI- DNE, 2004.

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1. Conceptos Bsicos
2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-
Lavado de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
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Relaciones

Narcotrfico Terrorismo

Delincuencia organizada

Lavado de Dinero
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Ingresos y Egresos Mximos y Mnimos*

Grupo Narcoterrorista 2003
GN 2003 VALOR MXIMO VALOR MNIMO

INGRESOS $ 3,799,433 $ 2,137,507

EGRESOS $ 789,570 $ 552,703

* Cifras en millones de pesos

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Principales Egresos GN 2003

Alimentacin
Compra de
integrantes
Armamento
4,07%
4,31%

Sobornos e
Insumos
infiltracin
qumicos
5,23%
38,55%

Elementos
gastados en
acciones
terroristas
35,44%
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Principales Ingresos GN 2003

Rendimientos de
Inversiones Abigeato
Secuestro 3,03% 1,38%
6,74%

Comercializacin
de CH. de Coca
Extorsin
45,48%
41,30%
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Narcotrfico
Hectreas de coca en rea de influencia GN

rea sin
influencia
GN
40%
Cultivos en administracin directa y por terceros
rea
influencia Por
GN terceros
60%
30%

$ 12.157
Participacin en comercializacin de CH de cocana Directa
GN
Comercializacin
70%
GN
40%
$ 326.969
Comercializacin
$ 1.401.295
terceros
60%
* Cifras en millones de pesos
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2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
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3. Tipologas conocidas en Colombia.
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Transferencias fraccionadas de dinero

ilcito a travs de giros internacionales
Utilizacin de giros cuyos montos estn por debajo de los topes de
control, y de personas que prestan su identidad para realizar este
tipo de transacciones (pitufos).
Una vez se recibe el dinero el pitufo lo pasa a una persona
encargada de reunir la suma inicial recibiendo una pequea
comisin.
Grupos de hasta 200 personas que recibe hasta 40 giros al ao
(cada persona).
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Arbitraje Cambiario Internacional

mediante el transporte de dinero ilcito
Existe arbitraje lcito e ilcito
Cuando las divisas adquiridas o el capital inicial proviene de alguna
actividad delictiva.
Cuando no se cumple con todos los requisitos cambiarios, tributarios y
aduaneros establecidos
Cuando no se declaran todas las operaciones realizadas.
Comprende las siguientes etapas:
Ingreso de divisas al pas local
Adquisicin de las divisas en el pas local
Transporte de las divisas a un pas extranjero
Consignacin de las divisas en el pas extranjero
Disposicin del dinero en el pas local
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Exportaciones ficticias de servicios de

difcil cuantificacin.
Experiencia profesional ilgica
Relaciones con pases poco probables
Personas naturales o jurdicas que repentinamente incluyen
dentro de su portafolio inversiones en divisas, manejo de dinero en
efectivo, operaciones simultneas u operaciones Repo
Clientes que luego de realizar transacciones espordicas
repentinamente aumentan la frecuencia y/o monto de sus
transacciones
Personas o empresas que realizan operaciones muy por encima o
muy por debajo de los precios del mercado
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Exportaciones ficticias de bienes

Situaciones posibles:
Las cantidades exportadas son inferiores a las cantidades
declaradas.
La exportacin se registra por un mayor valor al representado en
las mercancas, es decir, bienes sobrevalorados.
La declaracin de exportacin de un bien especfico, realizando el
envo de una mercanca con caractersticas fsicas similares, pero
que en realidad tiene un valor inferior.
Que se declare la exportacin pero que los bienes nunca salgan
del pas.
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Inversin extranjera ficticia en una

empresa local
Relaciones con pases poco probables
Personas naturales o jurdicas que repentinamente incluyen dentro de
su portafolio inversiones en divisas, manejo de dinero en efectivo,
operaciones simultneas u operaciones Repo
Personas o empresas que realizan operaciones muy por encima o
muy por debajo de los precios del mercado
Personas o empresas que justifican el volumen de sus transacciones
con una produccin para la cual no tienen la infraestructura necesaria
Clientes que transfieren las utilidades, rendimientos o redenciones de
los productos contra pago de insumos o proveedores
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Sustitucin de deuda externa contrada

por un cliente de una empresa local
utilizando dinero ilcito
Empresas en problemas
No existe relacin entre la actividad econmica y la liquidez que
muestran al realizar sus inversiones
Inversionistas que al realizar la inversin inicial lo hacen por montos
bajos, pero al corto tiempo las incrementan. Comienzan cortos y
suben rpido.
Empresas creadas recientemente, con capital inicial bajo y un objeto
social muy amplio que realizan altas inversiones
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Inversin financiera en el exterior con

dinero ilcito
Inversionistas que aparecen con divisas de orgen ilcito en efectivo para
realizar inversiones en el exterior
Constitucin de inversiones financieras en el exterior sin afectar recursos
de cuentas bancarias
Personas naturales o jurdicas que repentinamente incluyen dentro de su
portafolio inversiones en divisas, manejo de dinero en efectivo,
operaciones simultneas u operaciones Repo
No existe relacin entre la actividad econmica y la liquidez que muestran
al realizar sus inversiones
Operaciones realizadas por personas o empresas que aparecen
repentinamente en el mercado, que no tienen tradicin en el negocio o que
son desconocidas por las empresas o personas del medio.
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Peso Broker (Black Market Peso Exchange)

Pas extranjero

Mercado local
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Peso Broker (Black Market Peso Exchange). (2)

Pas extranjero

Mercado local

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Caso de empresas outsourcing

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2. Relacin Narcotrfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologas conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
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Componentes del Sistema Integral de lucha

contra el Lavado de Activos
Cultura Anti-lavado

Disuasin

Prevencin Deteccin Investigacin Juzgamiento o

Sancin

Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica: Coordinacin,

Cooperacin, Complementariedad y Especializacin
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Correos Humanos en Colombia 1998 - 2004

480 482
500
450
376
400
350
300
215 219 195
250
184
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 162.

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Potencial Produccin Cocana Regin Andina 1990 - 2004

1.000
900
800
700
600
Tn. Mt.

500
400
300
200
100
-
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 31; World Drug Report 2005, United Nations.
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Dinmica Cultivos Ilcitos en Colombia 1989-2004

180.000
160.000
140.000
120.000
Hectreas

Coca
100.000
Amapola
80.000
60.000 Marihuana
40.000
20.000
-
89

91

93

95

97

99

01

03
19

19

19

19

19

19

20

20

Fuente: SIMCI, Polica Nacional - Direccin Antinarcticos, UNODC y Departamento de Estado

de los Estados Unidos de Amrica.
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Incautacines de drogas ilcitas en Colombia 1990 - 2004

200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
DERIVADOS DE COCA
Kg.

100.000
DERIVADOS OPIACEOS
80.000
60.000
40.000
20.000
-
90

92

94

96

98

00

02

04
19

19

19

19

19

20

20

20

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 132 y 138.

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Solicitudes de Extradicin 1999 - 2004

250

202
200
158
150 140
Recibidas
110 Aprobadas

100 91 Negadas
77 80
68
45 39
50
23
10 6 5
1 1 2 1
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pg 297.

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EXTINCION DE DOMINIO
4500 2004
3.838
79% 2005
4000
3500
3000
2.139
2500
2000 162% 1.447
1500
1000 552
500
0
Bienes Presentados Bienes Ocupados

Valor 2005:
854.023 millones
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Gracias
www.uiaf.gov.co
uiaf@uiaf.gov.co
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Gracias
Mauricio Melo Bernal
Subdirector de Anlisis de Operaciones
www.uiaf.gov.co