Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
POR
Presentacin
Artculos
Legislacin
Jurisprudencia
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
6
Francis Fukuyama: Confianza (Buenos Aires, Editorial Atlantida, 1996), pg. 45.
7
Francis Fukuyama. Op. Cit., Pg. 395.
2. EL PROBLEMA DEL LAVADO DE ACTIVOS
10
ANNIMO. Un Narco se Confiesa y Acusa. Editorial Colombia Nuestra. Bogot, 1990.Pg. 51.
11
VIDALES RODRGUEZ, CATY. Los Delitos de Receptacin y Legitimacin de
Capitales en el Cdigo Penal de 1995. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997.
12
SINTURA VARELA, FRANCISCO JOSE. Concesin de beneficios por
colaboracin eficaz con la justicia. El Lavado de Activos. Normas Penales y
Estados de Excepcin. Biblioteca Jurdica Dike. Medelln, 1995.Pg. 93.
lavado de activos consiste en el proceso de ocultamiento de dinero de
origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes
actos de simulacin respecto de su origen, para hacerlo aparecer
como legtimo13
17
FABIN CAPARROS, EDUARDO A. El Delito de Blanqueo de Capitales.
Editorial Colex. Madrid, 1998.Pg. 75.
18
BLANCO CORDERO, ISIDORO. El Delito de Blanqueo de Capitales. Arazandi.
Pamplona, 1997.Pg. 101.
19
NACIONES UNIDAS. Refugios Financieros, Secreto Bancario y Blanqueo de Dinero. En Nmero doble
34 y 35 del Boletn de Prevencin del Delito y Justicia Penal, Nmero 8 de la Serie Tcnica del PNUFID.
Austria, 1998. Pg. 11.
20
GMEZ INIESTA, DIEGO. El Delito de Blanqueo de Capitales. Cedecs Editorial.
Barcelona, 1996.Pg. 21.
encaminados a igualar el grado de transabilidad de la riqueza de
origen ilegal o informal con la economa legal y formal 21
21
ROCHA GARCIA, RICARDO. El Lavado de Activos. Determinantes,
Modalidades y Acciones de Poltica. En Revista Coloquio, ano 6 nmero 6.
Direccin Nacional de Estupefacientes. Bogot, 1998.Pg. 7
26
Tomado del artculo Lavado de dinero y fraude financieroen las Amricas por BRUCE ZAGARIS, socio
de una firma de abogados en washington, D.C. y profesor adjunto en el Escuela de Derecho de la
Universidad de Fordban. Presidente del Comit de Derecho Penal Internacional de la Barra de Abogados
Estadounidenses.
Los procesos de internacionalizacin y globalizacin se han extendido
a actividades que lejos de generar beneficios, constituyen una seria
amenaza a la paz y la seguridad, generando problemas polticos y
sociales que superan el plano de lo nacional. Las organizaciones
criminales y sus actividades son quiz el mejor ejemplo de este
interesante fenmeno.
Asamblea General
Consejo de Seguridad
Consejo Econmico y Social
Consejo de Administracin Fiduciaria
Corte Internacional de Justicia
27
Naciones Unidas, Departamento de Informacin Pblica; ABC DE LAS NACIONES UNIDAS, Nueva
York, 1995. Pg. 3.
Al mismo tiempo y bajo la dependencia de los Consejos encontramos
las Comisiones. Para el caso en estudio, resultan de particular
importancia las Comisiones de Estupefacientes y la de Prevencin del
Delito y Justicia Penal, que dependen del Consejo Econmico y Social
(ECOSOC).
Considerandos:
Los Estados-parte de la Convencin plantean la gravedad y magnitud
del problema derivado de los ingresos por concepto de desarrollo
de actividades delictivas relacionadas con narcotrfico y sobre el
particular afirman estar:
Definiciones:
Compromisos:
Rgimen de Bienes:
Asistencia Judicial
Cooperacin Internacional:
Enriquecimiento Ilcito
Testaferrato
Receptacin
Favorecimiento
Exportaciones Ficticias
Contrabando
Uso indebido de informacin privilegiada
Lavado de Activos
Omisin de Control
4.3.2.INSTITUCIONES BURSATILES
4.4.2.INSTITUCIONES FINANCIERAS
Conocer al cliente
Establecer el volumen y caractersticas de sus usuarios
Establecer que se guarde la relacin entre las transacciones
realizadas por sus clientes y la actividad econmica que estos
desarrollan (Criterios de Segmentacin del Mercado y seales de
alerta)
Este funcionario debe ser designado por la Junta Directiva, ser de alto
nivel administrativo, tener capacidad decisoria, estar apoyado por un
equipo de trabajo humano y tcnico que le permita cubrir las diferentes
reas de gestin y contar con el efectivo apoyo de las directivas de la
entidad.(...)
29
El oficial de Cumpliminto, por Daniel Fernando Jimenez, en Memorias Primer Simposio Creditario sobre
la Prevencin de Lavado de Activos, Santaf de Bogot , Enero de 1997 Caja Agraria Pg. 6.
operaciones tanto a la Superintendencia Bancaria como a la Fiscala
General de la Nacin.
Este funcionario debe ser designado por la Junta Directiva, ser de alto
nivel administrativo, tener capacidad decisoria, estar apoyado por un
equipo de trabajo humano y tcnico que le permita cubrir las diferentes
reas de gestin y contar con el efectivo apoyo de las directivas de la
entidad.(...)30
30
Circular Externa 061 de 1996. Num. 7 6.7.1, Lit. a.
5.2.1.FUNCIONES
31
Revista Superintendencia Bancaria No. 29, diciembre de 1996. En La prevencin del lavado de activos
ilcitos a travs del sistema financiero y asegurador Pags. 15-16.
conflictos de intereses y anteponer la observancia de unos
principios ticos al logro de unas metas comerciales 32
Por mandato legal (Ley 190 de 1995 art. 39) las Instituciones
sometidas a la inspeccin vigilancia y control de la Superintendencia
de Valores deben dar cumplimiento a las disposiciones legales
existentes en materia de prevencin de actividades delictivas al interior
del Sector Financiero, contenidas en los artculos 102 a 107 del
E.O.S.F.
32
Comunicacin No. 96033705-0 Superintendencia Bancaria. Pg. 2
Atendiendo una poltica criminal especializada y la pretensin de las
autoridades de enfrentar integralmente una modalidad criminal
bastante compleja, el lavado de activos en Colombia, dejo de ser una
modalidad del delito de Receptacin (art. 177 Cdigo Penal) para
convertirse en una conducta penal independiente y autnoma.
Con la entrada en vigencia del Nuevo Cdigo Penal (Ley 599 de 200),
tenemos que los anlisis conservan su vigencia pero que se
incorporan algunas modificaciones de inters para tipo penal,
7.1.4. Objeto
Ocultar o encubrir mediante cualquier actividad el origen ilcito de los
bienes
7.1.5. Conducta
7.2. ANTECEDENTES
7.2.4.Testaferrato
7.2.5.Receptacin
7.2.6.Favorecimiento
7.2.7.Exportaciones Ficticias
CODIGO PENAL Art. 240. - Exportacin ficticia. El que con el fin
de obtener un provecho ilcito simule exportacin, total o parcialmente,
incurrir en prisin de uno (1) a ocho (8) aos y multa de cincuenta mil
a cuatro millones de pesos.
7.2.8.Contrabando
33
Pese a no constituir parte integrante del sistema pnal en sentido estricto, resulta una norma complementaria
de la poltica criminal del estado para luchar contra manifestaciones delictivas a travez de las cuales resulta
porbable que se facilite el proceso de Lavado.
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicacin,
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier
otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito incurrir, por ese solo
hecho, en pena de prisin de seis (6) a quince (15) aos y multa de
quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales
mensuales.
8. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
Sin perjuicio del acceso a HOME PAGE y WEB SITES, que se citaran
en cuanto correspondan, Han sido documentos objeto de estudio para
la elaboracin del presente documento y el desarrollo de una
investigacin sobre la materia, la cual se encuentra en curso, los
siguientes:
34
Por no tratarse de un ejerccio de referenciamiento bibliogrfico, de manera intencional se omite la
metodologia propia de estos procedimientos.
4. HORACIO MOLINAS, FERNANDO. Delitos de Cuello Blanco en
la Argentina. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1989.
CONCEPTO TERRORISMO
1. CRIMEN ORGANIZADO
2. TERRORISMO
Cuenta con grupos armados muy bien dotados, que han dejado atrs
cualquier fundamento poltico para entrar a formar parte de un negocio
muy rentable como lo es la guerra y todo lo que se deriva de la misma.
Pero a lado de este negocio se tejen otras redes negociales muy
amplias y giles como es el narcotrfico, el secuestro, la extorsin,
trafico de armas, grupos de milicias urbanas, etctera.
Pero al mismo tiempo, con el dinero que es obtenido con todas esta s
actividades ilcitas financian y promulgan sus organizaciones bajo un
concepto de participacin poltica buscando proyectar una imagen
favorable a nivel nacional e internacional.
Ministerio de Justicia
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Defensa
Director de Planeacin Nacional
DAS
Fiscala General de la Nacin
Contralora
Gerente del Banco de la Repblica
Polica nacional
Incomex
DIAN
Superintendencia Bancaria
Superintendencia de valores
Superintendencia de sociedades.
Este es el organismo consultivo del Gobierno nacional contra el lavado
de activos; sus funciones generales son: coordinar las acciones
interinstitucionales que se emprendan por parte de las entidades que
la conforman, formular recomendaciones orientadas a mejorar los
resultados al igual que corregir las deficiencias advertidas en lucha
contra le lavado de activos.
Hoy en da es claro que segn estos datos, los ingresos de este grupo
insurgente durante 1999 y 2000 superan ampliamente las utilidades
de empresas colombianas como Carvajal S.A, El tiempo, Bavaria y
Celumovil.
8. EL PROCESO DE PAZ
Generalidades
Para los efectos del presente concepto se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
45
Ley 333, artculo 4.
46
Ley 333, artculo 4.
47
Proyecto de Ley No. 19 Senado 1996, artculo 3.
en ningn caso, la persona que adquiere un bien que tenga
conocimiento de su ilcita procedencia o haya debido conocerla y
por error de conducta de aquellos en que no hubiere incurrido
una persona en extremo diligente y cuidadosa-, no puede
pretender consolidar un derecho ilcitamente adquirido(Subraya fuera
de texto)48.
D. Jurisprudencia Constitucional
50
Corte Constitucional. Sala Plena, Sentencia C-539/97, octubre 23 de 1997.
Constitucin Poltica, Art. 333.- La actividad econmica y la iniciativa
privada son libres, dentro de los lmites del bien comn. Para su
ejercicio, nadie podr exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorizacin de la ley. La libre competencia econmica es un derecho
de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del
desarrollo, tiene una funcin social que implica obligaciones. El Estado
fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo
empresarial.
(...)
24) Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspeccin, vigilancia y control
sobre las personas que realicen actividades financiera, burstil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversin de recursos captados del pblico. As
mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades
mercantiles(...)
Conocer al cliente
Establecer el volumen y caractersticas de sus usuarios
Establecer que se guarde la relacin entre las transacciones
realizadas por sus clientes y la actividad econmica que estos
desarrollan (Criterios de Segmentacin del Mercado y seales de
alerta)
Por mandato legal (Ley 190 de 1995 art. 39) las Instituciones
sometidas a la inspeccin vigilancia y control de la Superintendencia
de Valores deben dar cumplimiento a las disposiciones legales
existentes en materia de prevencin de actividades delictivas al interior
del Sector Financiero, contenidas en los artculos 102 a 107 del
E.O.S.F.
CAPTULO I
Rgimen Personal
CAPTULO II
Rgimen institucional
En esencia el lavado de activos es una conducta criminal autnoma, alternativa y pluriofensiva. Es autnoma
en la medida en que su penalizacin es independiente de la del delito originador, del cual se obtiene el
provecho ilcito y porque en la mayora de los casos, con su realizacin se vulnera un inters jurdico diferente
a aquel que se lesiona mediante la comisin del delito originador (ej. Narcotrfico, Secuestro, Extorsin o
Rebelin.).
Sin embargo se recuerda que para efectos del artculo 247 D, relacionado
con la imposicin de penas accesorias, se advierte una especie de
calificacin. Compilacin e Investigacin sobre el Lavado de Dinero
realizada por Luis Manuel Ramos Perdomo, octubre de 1997.
ARTICULO 247B. Omisin de control. El empleado o directivo de
una institucin financiera o de una cooperativa de ahorro y crdito que,
con el fin de ocultar o encubrir el origen ilcito del dinero omita el
cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control
establecidos por los artculos 103 y 104 del decreto 663 de 1993 para
las transacciones en efectivo incurrir, por ese solo hecho, en pena de
prisin de dos (2) a seis (6) aos y multa de cien (100) a diez mil
(10.000) salarios mnimos legales mensuales.
D. Conclusin
Se dice entonces que para que un hecho o una omisin que causa
dao engendren responsabilidad delictual, es indispensable que el
hecho o la omisin haya sido ejecutado con dolo o culpa, por que
dentro del sistema de nuestro Cdigo, son estos elementos de la
responsabilidad que estudiamos, y si faltan, ella no existe.
55
Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil, T.III. Ed. TEMIS, Bogot, 1990. Pg. 168.
56
Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil, T.III. Ed. TEMIS, Bogot, 1990. Pg. 169.
La culpa es aquella falta de diligencia o cuidado que los hombres
prudentes emplean ordinariamente en sus actividades o negocios
propios. (...)57(Subraya fuera de texto)
57
Alessandri Rodriguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel. Derecho Civil Contratos t.II, Imprenta
Universal, Santiago de Chile 1988. Pg. 861.
58
Alessandri, Ob. Cit. Pg. 866
59
Martnez Rave, Gilberto.. La responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia. 6. Ed. Pag. 172 DIKE,
1990.
exigir su ausencia respecto del conocimiento de las causales en la
adquisicin de bienes mediante transferencia por acto entre vivos.
IV. CONCEPTO
62
Cdigo Civil, artculo 63.
LEGISLACION
LEY 67 DE 1993
(Agosto 23)
Convienen lo siguiente:
1. Cada una de las Partes adoptar las medidas que sean necesarias
para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se
cometan intencionalmente:
i) Cuando el delito sea cometido por una nacional suyo o por una
persona que tenga su residencia habitual en su territorio;
1. Cada una de las Partes adoptar las medidas que sean necesarias
para autorizar el decomiso:
i) Del producto.
ii) De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o
convertido; o
f) El acopio de pruebas;
11. Cuando una de las Partes facilite informacin a otra Parte con
arreglo a lo dispuesto en los prrafos 9 y 10 del presente artculo, la
Parte que facilita tal informacin podr exigir que la Parte que la reciba
respete el carcter confidencial de los secretos industriales,
empresariales, comerciales o profesionales o de los procesos
industriales que contenga.
2. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una
nave de su pabelln, o que no enarbole ninguno o no lleve matrcula,
est siendo utilizada para el trfico ilcito, podr solicitar asistencia de
otras Partes a fin de poner trmino a esa utilizacin. Las Partes a las
que se solicite dicha asistencia la prestarn con los medios de que
dispongan.
3. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una
nave que est haciendo uso de la libertad de navegacin con arreglo
al derecho internacional y que enarbole el pabelln o lleve matrcula
de otra Parte, est siendo utilizada para el trfico ilcito, podr
notificarlo al Estado del pabelln y pedir que confirme la matrcula; si la
confirma, podr solicitarle autorizacin para adoptar las medidas
adecuadas con respecto a esa nave.
a) Abordar la nave;
b) Inspeccionar la nave;
ANEXO
CUADRO I CUADRO II
Dada en Santaf de Bogot, D. C., a los quince (15) das del mes de
octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
DECRETA:
2.<Declarado INEXEQUIBLE>
DECLARACIONES
3. Colombia entiende que la aplicacin del prrafo 7o. del artculo 3o.
de la Convencin se har de conformidad con su sistema penal y
teniendo en cuenta los beneficios de sus polticas de sometimiento y
colaboracin de presuntos delincuentes a la justicia.
4. Una solicitud de asistencia legal recproca no ser concedida
cuando las autoridades de Colombia, incluso judiciales, consideren
que su otorgamiento menoscaba el inters pblico o el orden
constitucional o legal. Tambin se deber observar el principio de
reciprocidad.
El Ministro de Justicia,
ANDRS GONZLEZ DAZ
LEY 190 DE 1995
(junio 6)
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Dicha declaracin slo podr ser utilizada para los fines y, propsitos
de la aplicacin de las normas del servicio pblico.
B. ASPECTOS PROCESALES
B. CONTROL SOCIAL
A. JUNTAS DIRECTIVAS
D. ASPECTOS PEDAGGICOS
En todos los casos los servidores pblicos debern tomar los cursos y
programas previstos en este artculo.
E. OTROS
4. Las dems que les sealen las disposiciones legales sobre esta
materia.
Nadie podr ser condenado por juez o autoridad competente sin que
exista en su contra plena prueba legal, regular y oportuna, de todos los
elementos constitutivos del delito, infraccin disciplinaria o
contravencional y de la consecuente responsabilidad.
Toda duda, conforme al principio in dubio pro reo, debe resolverse por
el juez o la autoridad competente a favor del sindicado o procesado.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
CAPTULO I.
DE LA EXTINCIN DEL DOMINIO.
CAPTULO III.
DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS DERECHOS DE TERCEROS.
CAPTULO V.
DEL PROCEDIMIENTO.
CAPTULO VI.
DE LA SUSPENSIN DEL PODER DISPOSITIVO.
CAPTULO VII.
DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSIN SOCIAL
Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
ARTCULO 25. DE LA CREACIN DEL FONDO PARA LA
REHABILITACION, INVERSIN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO. Crase el Fondo para la Rehabilitacin,
Inversin Social y la Lucha contra el Crimen Organizado, que
funcionar como una cuenta especial sin personera jurdica
administrada por la Direccin Nacional de Estupefacientes, de acuerdo
con las polticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DECRETA:
ARTCULO 1o. El numeral cuarto (4o) del artculo 42 del Cdigo Penal
quedar as:
ARTCULO 9o. El Ttulo VII del Libro II del Cdigo Penal tendr un
Captulo Tercero denominado "Del lavado de Activos", con los
siguientes artculos:
ARTCULO 247-A. LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera,
resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre
bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de
extorsin, enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo, rebelin o
relacionadas con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o
sustancias sicotrpicas, le d a los bienes provenientes de dichas
actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la
verdadera naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o
derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar
o encubrir su origen ilcito incurrir, por ese solo hecho, en pena de
prisin de seis (6) a quince (15) aos y multa de quinientos (500) a
cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales mensuales.
5.<Declarado INEXEQUIBLE>
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
1. Direccin General.
PUBLIQUESE Y EJECUTESE.
Dada en Santa Fe de Bogot, D. C., a 12 de agosto de 1999.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
LIBRO I.
PARTE GENERAL
TITULO I.
DE LAS NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA
CAPITULO UNICO
Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea
tpica, antijurdica y se constate la inexistencia de causales de
ausencia de responsabilidad.
TITULO II.
DE LA APLICACION DE LA LEY PENAL
CAPITULO UNICO.
APLICACION DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO
TITULO III.
CAPITULO UNICO.
DE LA CONDUCTA PUNIBLE
TITULO IV.
DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA CONDUCTA
PUNIBLE
CAPITULO I.
DE LAS PENAS, SUS CLASES Y SUS EFECTOS
CAPITULO II.
DE LOS CRITERIOS Y REGLAS PARA LA DETERMINACION DE LA
PUNIBILIDAD
CAPITULO III.
DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD
5. No salir del pas sin previa autorizacin del funcionario que vigile la
ejecucin de la pena.
CAPITULO IV.
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
3. La libertad vigilada.
CAPITULO V.
DE LA EXTINCION DE LA ACCION Y DE LA SANCION PENAL
2. El desistimiento.
3. La amnista propia.
4. La prescripcin.
5. La oblacin.
2. El indulto.
3. La amnista impropia.
4. La prescripcin.
5. La rehabilitacin para las sanciones privativas de derechos cuando
operen como accesorias.
CAPITULO VI.
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA
PUNIBLE
Igual medida se aplicar en los delitos dolosos, cuando los bienes, que
tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean
utilizados para la realizacin de la conducta punible, o provengan de
su ejecucin.
LIBRO II.
PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
TITULO I.
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL
CAPITULO I.
DEL GENOCIDIO
ARTICULO 101. GENOCIDIO. El que con el propsito de destruir total
o parcialmente un grupo nacional, tnico, racial, religioso o poltico, por
razn de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus
miembros, incurrir en prisin de treinta (30) a cuarenta (40) aos; en
multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mnimos
mensuales legales vigentes y en interdiccin de derechos y funciones
pblicas de quince (15) a veinte (20) aos.
2. Embarazo forzado.
CAPITULO II.
DEL HOMICIDIO
ARTICULO 103. HOMICIDIO. El que matare a otro, incurrir en prisin
de trece (13) a veinticinco (25) aos.
6. Con sevicia.
CAPITULO III.
DE LAS LESIONES PERSONALES
Si pasare de noventa (90) das, la pena ser de dos (2) a cinco (5)
aos de prisin y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mnimos
legales mensuales vigentes.
CAPITULO IV.
DEL ABORTO
CAPITULO V.
DE LAS LESIONES AL FETO
CAPITULO VI.
DEL ABANDONO DE MENORES Y PERSONAS DESVALIDAS
CAPITULO VII.
DE LA OMISION DE SOCORRO
TITULO II.
DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL
DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
CAPITULO UNICO
PARAGRAFO. Para los efectos de este artculo y los dems del ttulo
se entendern como bienes protegidos conforme al derecho
internacional humanitario:
TITULO III.
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS
GARANTIAS
CAPITULO I.
DE LA DESAPARICION FORZADA
CAPITULO II.
DEL SECUESTRO
CAPITULO III.
APODERAMIENTO Y DESVIO DE AERONAVES, NAVES O MEDIOS
DE TRANSPORTE COLECTIVO
CAPITULO V.
DE LOS DELITOS CONTRA LA AUTONOMIA PERSONAL
La pena ser de dos (2) a tres (3) aos de prisin, y multa de quince
(15) a ciento cincuenta (150) salarios mnimos legales mensuales
vigentes cuando el responsable sea integrante de la familia de la
vctima.
CAPITULO VI.
DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE HABITACION O SITIO
DE TRABAJO
CAPITULO VII.
DE LA VIOLACION A LA INTIMIDAD, RESERVA E
INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES
CAPITULO VIII.
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO Y
ASOCIACION
CAPITULO IX.
DE LOS DELITOS CONTRA EL SENTIMIENTO RELIGIOSO Y EL
RESPETO A LOS DIFUNTOS
TITULO IV.
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION
SEXUALES
CAPITULO I.
DE LA VIOLACION
ARTICULO 205. ACCESO CARNAL VIOLENTO. El que realice
acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrir en prisin
de ocho (8) a quince (15) aos.
CAPITULO III.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES
6. Se produjere embarazo.
CAPITULO V.
DEL PROXENETISMO
CAPITULO UNICO.
DE LA INJURIA Y LA CALUMNIA
CAPITULO I.
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
CAPITULO II.
DE LA MENDICIDAD Y TRAFICO DE MENORES
CAPITULO IV.
DE LOS DELITOS CONTRA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA
La pena ser de prisin de dos (2) a cuatro (4) aos y multa de quince
(15) a veinticinco (25) salarios mnimos legales mensuales vigentes
cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de
catorce (14) aos.
CAPITULO V.
DEL INCESTO
CAPITULO VI.
DE LA SUPRESION, ALTERACION O SUPOSICION DEL ESTADO
CIVIL
CAPITULO I.
DEL HURTO
La pena ser de prisin de uno (1) a dos (2) aos cuando la cuanta no
exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
CAPITULO II.
DE LA EXTORSION
CAPITULO III.
DE LA ESTAFA
La pena ser de prisin de uno (1) a dos (2) aos y multa hasta de
diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes, cuando la
cuanta no exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales
vigentes.
CAPITULO IV.
FRAUDE MEDIANTE CHEQUE
CAPITULO V.
DEL ABUSO DE CONFIANZA
La pena ser de prisin de uno (1) a dos (2) aos y multa hasta de
diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes, cuando la
cuanta no exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales
vigentes.
La pena ser de prisin de uno (1) a dos (2) aos cuando la cuanta no
exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
CAPITULO VII.
DE LA USURPACION
CAPITULO VIII.
DEL DAO
La pena ser de uno (1) a dos (2) aos de prisin y multa hasta de
diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes, cuando el
monto del dao no exceda de diez (10) salarios mnimos legales
mensuales vigentes.
CAPITULO IX.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES
1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) salarios
mnimos legales mensuales vigentes, o que siendo inferior, haya
ocasionado grave dao a la vctima, atendida su situacin econmica.
TITULO VIII.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR
CAPITULO UNICO
TITULO IX.
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
CAPITULO I.
DE LA FALSIFICACION DE MONEDA
CAPITULO II.
DE LA FALSIFICACION DE SELLOS, EFECTOS OFICIALES Y
MARCAS
CAPITULO III.
DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS
TITULO X.
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL
CAPITULO I.
DEL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACION Y OTRAS
INFRACCIONES
En las mismas penas incurrir el que utilice iguales medios con el fin
de provocar o estimular el retiro del pas de capitales nacionales o
extranjeros o la desvinculacin colectiva de personal que labore en
empresa industrial, agropecuaria o de servicios.
CAPITULO II.
DE LOS DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO
CAPITULO III.
DE LA URBANIZACION ILEGAL
CAPITULO IV.
DEL CONTRABANDO
CAPITULO V.
DEL LAVADO DE ACTIVOS
ARTICULO 323. LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera, resguarde,
invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que
tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsin,
enriquecimiento ilcito, secuestro extorsivo, rebelin, trfico de armas,
delitos contra el sistema financiero, la administracin pblica, o
vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para
delinquir, relacionadas con el trfico de drogas txicas,
estupefacientes o sustancias sicotrpicas, o les d a los bienes
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicacin,
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier
otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito incurrir, por esa sola
conducta, en prisin de seis (6) a quince (15) aos y multa de
quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales
mensuales vigentes.
CAPITULO UNICO.
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE
TITULO XII.
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
CAPITULO I.
DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA
INSTIGACION
CAPITULO II.
DE LOS DELITOS DE PELIGRO COMUN O QUE PUEDEN
OCASIONAR GRAVE PERJUICIO PARA LA
COMUNIDAD Y OTRAS INFRACCIONES
La pena ser de cinco (5) a diez (10) aos de prisin y multa de cien
(100) a quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales vigentes,
cuando la conducta se realice con fines terroristas.
La pena ser de tres (3) a ocho (8) aos y multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) salarios mnimos legales mensuales vigentes,
cuando como consecuencia de alguna de las conductas anteriores se
produzca liberacin de energa nuclear o elementos radiactivos que
pongan en peligro la vida o salud de las personas o sus bienes.
TITULO XIII.
DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
CAPITULO I.
DE LAS AFECTACIONES A LA SALUD PUBLICA
CAPITULO II.
DEL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES
TITULO XIV.
DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACION
DEMOCRATICA
CAPITULO UNICO.
DE LA VIOLACION AL EJERCICIO DE MECANISMOS DE
PARTICIPACION DEMOCRATICA
En igual pena incurrir quien por los mismos medios pretenda obtener
en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato,
apoyo o votacin en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del
derecho al sufragio.
TITULO XV.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
CAPITULO I.
DEL PECULADO
ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION. El servidor
pblico que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del
Estado o de empresas o instituciones en que ste tenga parte o de
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administracin, tenencia o custodia se le haya confiado por razn o
con ocasin de sus funciones, incurrir en prisin de seis (6) a quince
(15) aos, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el
equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y
funciones pblicas por el mismo trmino.
CAPITULO II.
DE LA CONCUSION
CAPITULO III.
DEL COHECHO
CAPITULO IV.
DE LA CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS
CAPITULO V.
DEL TRAFICO DE INFLUENCIAS
CAPITULO V.
DEL ENRIQUECIMIENTO ILICITO
CAPITULO VII.
DEL PREVARICATO
CAPITULO VIII.
DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD Y OTRAS INFRACCIONES
CAPITULO IX.
DE LA USURPACION Y ABUSO DE FUNCIONES PUBLICAS
CAPITULO X.
DE LOS DELITOS CONTRA LOS SERVIDORES PUBLICOS
CAPITULO XI.
DE LA UTILIZACION INDEBIDA DE INFORMACION Y DE
INFLUENCIAS DERIVADAS
DEL EJERCICIO DE FUNCION PUBLICA
TITULO XVI.
DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICION DE
JUSTICIA
CAPITULO I.
DE LAS FALSAS IMPUTACIONES ANTE LAS AUTORIDADES
CAPITULO II.
DE LA OMISION DE DENUNCIA DE PARTICULAR
CAPITULO III.
DEL FALSO TESTIMONIO
CAPITULO IV.
DE LA INFIDELIDAD A LOS DEBERES PROFESIONALES
CAPITULO VI.
DEL ENCUBRIMIENTO
CAPITULO VII.
DE LA FUGA DE PRESOS