LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS.

Artculo 2 .

Verbo Rector: Invertir, convertir, trasferir, realizar, adquirir, poseer, administrar,

tener, utilizar, ocultar. Impedir.

Sujeto Activo: Cualquier persona, Cualquier persona con un cargo, empleo, oficio
o profesin.

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurdico Tutelado: La administracin pblica.

Elemento Interno: La voluntad de Invertir, convertir, trasferir, realizar, adquirir,

poseer, administrar, tener, utilizar, ocultar. Impedir, alguna transaccin financiera
con dinero que provenga de la comisin ilcita.

Elemento Material: Invertir, convertir, trasferir, realizar, adquirir, poseer, administrar,

tener, utilizar, ocultar. Impedir, alguna transaccin financiera con dinero que
provenga de la comisin ilcita

Conducta: Es una conducta de accin.

Artculo 4 .

Verbo Rector: Lavar

Sujeto Activo: Cualquier persona individual.

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurdico Tutelado: La administracin pblica.

Elemento Interno: La voluntad de lavar dinero u otros activos.

Elemento Material: Lavar dinero u otros activos.

Conducta: Es una conducta de accin.

Artculo 5 .
Verbo Rector: Lavar

Sujeto Activo: Directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados,

representantes legales.

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurdico Tutelado: La administracin pblica.

Elemento Interno: La voluntad de lavar dinero.

Elemento Material: Lavar dinero.

Conducta: Es una conducta de accin.

Artculo 6.

Verbo Rector: Lavar

Sujeto Activo: Cualquier persona.

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurdico Tutelado: Participar, Conspiracin.

Elemento Interno: La voluntad de lavar dinero.

Elemento Material: Lavar dinero.

Conducta: Es una conducta de accin.

Artculo 7 .

Verbo Rector: Lavar

Sujeto Activo: Cualquier persona que desempee su cargo de eleccin popular,

funcionario o empleado pblico o funcionario de la Intendencia de Verificacin
Especial.

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurdico Tutelado: La administracin pblica.

Elemento Interno: La voluntad de Lavar dinero.

Elemento Material: Lavar dinero.

Conducta: Es una conducta de accin.