ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTAOO DA SEGURANA PBLICA

SUPERINTENDNCIA DA POLCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA E
ADMINISTRAO PBLICA - DEOTAP

Aracaju, 17 dc fevereiro dc 2017 Oficio n 090/2017

Ref.: Processo n
201683600229 IP n
042/2015

Exmo. Sr.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca dc So Cristvo
Frum Desembargador Gilson Gois Soares So Cristvo/SE

Exmo. Sr. Juiz,

Cumprimentando-o cordialmente, e diante da notcia do arquivamento do Inqurito Policial

de n 042/2015 (consulta processual em anexo), venho relatar as seguintes situaes, trazendo
fatos novos que, salvo melhor juzo, permitiro o desarquivamento do procedimento
investigatrio e o prosseguimento das investigaes, em especial com a identificao de
possvel co-autor detentor de foro por prerrogativa de funo, como ser explicitado abaixo.

Entendeu o Excelentssimo Promotor de Justia que o procedimento investigatrio deveria

ser arquivado por falta de provas, em que pese o indiciamento formal de CARLOS AUGUSTO
SANTOS DA PAIXAO e PAULO VINIC1US DE ANDRADE (Filho do Conselheiro do TCE/
SE ULICES DE ANDRADE FILHO) por crime de estelionato, diante da constituio
fraudulenta da empresa VIA NORTE SERVIOS DE LOCAO DE MO DE OBRA
EIRELI.

O referido Inqurito Policial teve inicio atravs de noticia criminais apresentada por
ANDREZZA MARIA MENEZES RESENDE, que, por constar como soda da VIA NORTE,
sofreu condenao criminal no juzo de Pacatuba (processo n 201478000368) em razo da
contratao da citada empresa, por tal municpio, no ano de 2013, por dispensa de licitao
considerada irregular. Cabe destacar que no curso do processo criminal de Pacatuba,

condenao criminal, a declarante entrou em contato com CARLOS AUGUSTO e ULICES

ANDRADE. este Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que segundo ela tambm faz
parte do grupo, sendo o dono da VIA NORIE e CASANOVA 09m48s). Que foi marcada uma
reunio no Tribunal de Contas do Estado, no gabinete do Conselheiro, onde estavam presentes
a declarante e CARLOS AUGUSTO, alm do prprio ULICES Andrade para tratar da
condenao criminal (11m17s). Na oportunidade, tentaram acalm-la sob a afirmao de que a
condenao no se perpetuaria, inclusive mencionando que iriam procurar autoridades
(Desembargadores e Delegados) para resolver a situao (24m05s). Mesmo assim, exigiu que
seu nome fosse retirado do quadro societrio da VIA NORTE, solicitao que foi atendida.
Dias depois dessa conversa, Andrezza recebeu uma intimao da DEOTAP e decidiu
desconstruir Dr. RODRIGO, advogado do grupo, constituindo Dr. ALEXANDRE CORDEIRO
para acompanh-la na delegacia, onde contou toda a verdade Delegada. Que por algum
tempo o depoimento prestado na DEOTAP permaneceu desconhecido pelos gestores do grupo,
entretanto, ao tomarem cincia do seu teor, a declarante foi imediatamente demitida da
CASANOVA (12m56s). Negou a existncia de vnculo de parentesco entre CARLOS
AUGUSTO e ULICES ANDRADE que acredita serem scios, afirmando que a esposa do
primeiro chefe de gabinete h muito tempo do segundo, inclusive desde que ele exerceu
mandato de Deputado Estadual (10m11s).

Os novos fatos narrados, inclusive omitidos por ANDREZZA no depoimento prestado na

DEOTAP, indicam a participao ativa, embora oculta, do Conselheiro do Tribunal de
Contas ULICES DE ANDRADE FILHO na gesto das empresas CASANOVA e VIA
NORTE, inclusive com a utilizao de artifcios para no ser vinculado s mesmas. Seu poder
de deciso parece ser to grande que reunies para tratar da condenao da funcionria
ANDREZZA, colocada corno scia na empresa VIA NORTE para viabilizar contrataes com
rgos corno o DETRAN, teriam ocorrido em seu gabinete, nas dependncias do TCE/SE. Por
outro lado. no causar espanto o fato de que, desarquivado o presente lnqurito Policial, ou
mesmo com sede de inqurito civil e/ou processo administrativo disciplinar, se descubra que o
prprio Conselheiro tenha fiscalizado os diversos contratos firmados pela VIA NORTE c
demais empresas do grupo com o poder pblico

No bastassem todos os fatos acima narrados, no dia 18.01.2017 compareceu neste

Departamento o Sr. DOM1NGOS CAMILO BARBIERI JUNIOR, o qual adquiriu um
apartamento no condomnio Alpha Park Residente, da Construtora CASANOVA e que, diante
dos problemas enfrentados pelo atraso na entrega do imovel, e algumas descobertas no mnimo
intrigantes, motivadas pelo descontentamento com a empresa, decidia procuraT a Policia para
promover uma denncia. Segundo ( ) (termo de declaraes cm anexo), um funcionrio
da obra, de nome DIOGO ou DIEGO, teria afirmado que ULICES ANDRADE sria o
verdadeiro dono da construtora, fato confirmado pelo porteiro da mesma obra.

Em razo de todos os problemas enfrentados, ( ) compareceu sede da empresa

CASANOVA, localizada no bairro Rosa Elze, em So Cristvo, e, de pronto, presenciou um
caminho de placa policial OEK 3902 saindo da empresa. Referido veiculo ostentava no
parachoque traseiro a logomarca CASANOVA, e nas portas laterais a logomarca ONIX
CONSTRUES E PAVIMENTAES a servio da DESO". J no escritrio da
CASANOVA, o declarante viu, em cima da mesa da pessoa que lhe atendia, papis timbrados
com o nome ONIX, acreditando tratar-se de mais uma empresa do grupo. Em pesquisas na
internet, ( ) descobriu o CNPJ da ONIX e compareceu na JUCESE para obter os
respectivos contratos sociais, estando a empresa registrada em nome de GENIVALDO
CARDOSO DE SANTANA e MARIA NOMIA SANTOS.
Ressalte-se, por oportuno, que conforme prints de conversas de WhatsApp tambm
apresentados neste Departamento por CAMILO, pessoa identificada como EDSON BRAS1L,
telefone 79 99892-4406, sria o responsvel da CASANOVA que estaria intermediando a
entrega dos apartamentos construdos pela empresa aos compradores, sendo ele, segundo o
denunciante, assessor do Conselheiro ULICES AND RADE. Consultas ao site do TCE/SE
realizadas pela DEOTAP confirmam que EDSON BRASIL FILHO ocupa cargo de Assessor
Chefe de Gabinete no referido
 ANDREZZA afirmou ter a scia/administradora da VIA NORTE. o que. por certo,
acarretou a condenao j referida.

Ocorre que, intimada a prestar esclarecimentos na DEOTAP em inqurito Policial que

apurava suposta conduta criminosa do Prefeito dc Pacatuba, pelos mesmos fatos que gerou sua
condenaao criminal. ANDREZZA apresentou a citada noticia crminis (e que gerou a
instauraao do IP 042/2015, sob comento) trazendo a informao dc fraude na constituio da
societria da V1A NORTE, alegando tratar-se dc laranja" e atribuindo a administraao da
empresa aos Srs. CARLOS AUGUSTO SANTOS DA PAIXAO c PAULO VINICIUS DE
ANDRADE.
Ainda na notcia criminal, ANDREZZA acrescentou ser empregada da CASANOVA
HABITAES E CONSTRUES EIRELl h onze anos, empresa esta que seria integrante
do mesmo grupo econmico da VIA NORTE, funcionando, inclusive, no mesmo endereo
(Rua Deputado Ulices Andrade, n 861, bairro Rosa Elz, Sao Cristvo/SE). Frise-se que
diversas pessoas prestaram depoimento no bojo do IP n 042/2015, alm dos investigados,
restando claro que CARLOS AUGUSTO c PAULO V1NICIUS eram os reais gestores da VIA
NORTE, motivo pelo qual entendeu a Autoridade Policial que havia crime de estelionato,
vitimando ANDREZZA, bem ainda fraude na constituiao da empresa, em que pese o
Ministrio Publico, num primeiro momento, ler vislumbrado falta de provas.
Aps a deciso de arquivamento do IP n 042/2015, chegaram ao conhecimento das
Autoridades Policias fatos novos. atravs do encaminhamento do Oficio em anexo, da
Promotoria de Justia de Pacatuba, que remeteu mdia contendo declaraes prestadas em
juzo, no bojo da Aao Civil Publica n 2014780(X)367, e que motivou o presente
expediente. Dessa forma, merecem ser detalhadas as seguintes declaraes (contidas no CD
1
em anexo) com a indicaao de fatos novos, conforme segue :
Oitiva de PAULO VINICIUS DE ANDRADE, ocorrida em 18/08/2016: O
declarante afirmou que foi scio da VIA NORTE, juntamente com ANDREZZA, e
que hoje figura como engenheiro civil e responsvel tcnico da empresa.
Confirmou que ANDREZZA era funcionria da CASANOVA e que esta entrou na
sociedad? da YA_ NQRTE sem o pagamento de qualquer valor oclas colas
adquiridas, nao tendo poder de deciso c muito menos administrando a empresa,
funco esta exercida pelo procurador/administrador CARITOS AUGUSTO.-
Informou que o Advogado Dr. RODRIGO, que acompanhou ANDREZZA nas
audincias da ao criminal de Pacatuba, cm que foi condenada, era advogado. da
VIA NORTE.

Oitiva de ANDREZZA MARIA MENEZES RESENDE, ocorrida em

18/10/2016: disse a declarante que foi funcionria da CASANOVA por 11 anos,
atuando como gerente financeira da citada empresa. Que era praxe do grupo colocar
funcionrios como scios das empresas, o que ocorreu.com a declarante no ano de 2007,
quando foi demandada por CARLOS AUGUSTO, para substituir a filha dele, CARLA TELES,
como scia da VIA NORTE. Acrescentou que chegou a questionar o porque da necessidade da
incluso do seu nome no quadro social da empresa, posto que outros funcionrios teriam sido
prejudicados em decorrncia de dividas da empresa, temendo que o mesmo acontecesse com
sua pessoa. Entretanto, CARLOS AUGUSTO lhe garantiu que nao haveria problema em tal
sentido, estando a empresa naquele momento prestes a assinar um contrato com o DETRAN.
Como CARLOS AUGUSTO era funcionrio do DETRAN, caso a sua filha constasse como
scia da empresa, no poderia haver a contratado pelo rgo, sendo que a entrada da declarante
na sociedade viabilizaria a referida contratado sem chamar a atenpo para qualquer ilegalidades
Temendo por sua segurana financeira e de sua famlia, atravs da manuteno do emprego na
CASANOVA, .decidiu assinar a documentado, conforme solicitado, apesar de jamais ter
recebido qualquer valor em razo disso, mas to somente o seu salrio de funcionria da
referida empresa, onde cumpria sua carga horria sem a obtenqo de qualquer beneficio.
Durante o curso da a^o penal que correu no juzo de Pacatuba, ANDREZZA foi acompanhada
pelo Advogado Dr. RODRIGO, contratado por CARLOS AUQUSTO, que lhe orientou a
mentir no sentido de assumir.ger, a proprietria e administradora da VIA NORTE, sempre
utilizando o argumento de
anexo consultas ao SISAP do TCE/SE que comprovam a contratado da VIA NORTE pelo
DETRAN
2007.

*Com efeito, a Smula 524 desta Suprema Corte estabelece que, arquivado o inqurito policial,
por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justia, no pode a ao penal se iniciada,
sem novas provas. a situao sob anlise no como visto a de oferecimento de denncia aps
o desarquivamento de inqurito, mas de reabertura de inqurito. Para que ocorra o
desarquivamento de inqurito, basta que haja notcia de novas provas nos termos do art. 18 do
Cdigo de Processo Penal, enquanto no se extinguir a punibilidade pela prescrio. De fato,
diante da notcia de novos elementos de convico veiculada pelo Parquet, afigura-se
admissvel a reabertura das investigaes nos termos da parte final do citado dispositivo do
CPP, mesmo porque o arquivamento de inqurito policial no faz coisa julgada nem acarreta a
precluso, por cuidar-se de deciso tomada repus sic stantibus. Assento, por oportuno, que no
se discute aqui a possibilidade de o Ministrio Pblico apresentar a denncia diretamente,
prescindindo do inqurito policial, quando tiver elementos de convico suficientes para faz-
lo, nos termos do art. 46, 1, do CPP, mas de desarquivamento de inqurito policial. Convm
registrar, ainda, que, se para desarquivar o inqurito policial basta a notcia de provas novas,
diversamente, o Ministrio Pblico s ofertar a denncia se tiverem sido produzidas provas
novas, nos termos da supramencionada Smula 524 do STF. Como bem observa Afrnio Silva
Jardim, atualmente, toda questo relativa ao desarquivamento vem sendo examinada e
resolvida por meio da automtica aplicao da mencionada Smula, como se ela estivesse
limitada a uma interpretao extensiva do artigo 18 da lei processual penal.No se percebeu,
lembra ele, a real diferena entre o que est escrito na norma legal e aquilo que diz a
jurisprudncia sumulada. Mas a diferena evidente, fazendo com que ambas as regras tenham
campos de incidncias distintos, como lembrou o Procurador-Geral da Repblica(fl, 213).
Enquanto o art. 18 regula o desarquivamento de inqurito policial, quando decorrente da
carncia de provas( falta de base para denncia) s admitindo a continuidade das investigaes
se houver notcia de novas provas a Smula 524 cria uma condio especfica para o
desencadeamento da ao penal, caso tenha sido antes arquivado o procedimento, qual seja, a
produo de novas provas, certo, ademais, que o desarquivamento pode importar na imediata
propositura da ao penal, se as novas provas tornem dispensvel a realizao de qual-quer
outra diligncia policial. Mas isso no quer dizer que esses dois momentos - o
desarquivamento e o ajuizamento da demanda - possam se confundidos. Como saliente acima,
para o desarquivamento suficiente a notcia de novas provas, legtimando o prosseguimento
das investigaes encerradas pela deciso de arquivamento. J a propositura da ao penal
depender do sucesso destas investigaes, isto , dada efetiva produo de novas provas. Sem
tal requisito, faltar justa causa para a ao penal, devendo a denncia ser rejeitada nos termos
do artigo 43, III, do CPP.
Desse modo, o desarquivamento do inqurito policial nada mais significa do que uma deciso
administrativa, de natureza persecutria, no sentido de modificar os efeitos do arquivamento.
Enquanto este tem como consequncia a cessao das investigaes , aquele tem como efeito a
retomada das investigaes inicialmente paralisadas pela deciSo de arquivamento. Em
resumo, sem notcia de prova nova o inqurito policial no se pode ser desarquivado, e sem
produo de prova nova no pode ser proposta ao penal. evidente que o juiz poder sempre
rejeitar a denncia do Ministrio Pblico, com base no Inqurito policial desarquivado, se ela
no tiver arrimada em novas provas. Mas, para que estas novas provas sejam apresentadas,
preciso permitir a reativao das investigaes, mediante o desarquivamento do inqurito, em
face da notcia de novas provas. Afasta-se, pois, na espcie, a incidncia da Smula 524,
porque ela - insisto - no regula o desarquivamento, disciplinando apenas, o exerccio da ao
penal baseada em inqurito arquivado. (HC94869, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgamento em 26.6.2013, doe de 25.2.2014)

Cabe destacar, ainda. que um vdeo gravado por ( ), cujo CD encontra-se em anexo,
comprova a utilizado do veculo da CASANOVA pela empresa ONIX, atuai prestadora de
servidos DESO. ludo indicando ser a ONIX mais urna empresa utilizada pelo mesmo grupo.
De fato, e conforme consulta que segue anexo, a empresa ONIX firmou o contrato de n
007/2017 com a DESO. mediante dispensa de licitado de n 001/2017, no valor de R$
922.219.77. De outro giro, consulta ao sistema INFOSEG confirmou que o veculo de placa
OEK 3902 pertence a CASANOVA HABITAO E CONSTRUO LTDA, havendo
restrio cadastrada no RENAJUD para citado veculo.

Desta forma, apenas urna profunda investigao, que contasse, inclusive, com quebras de sigilo
bancrio e fiscal, poderia confirmar os j contundentes indcios de crimes de estelionato,
falsidade ideolgica e crimes previsto na lei 8.666/93, podendo, ainda terem sido praticados
crimes contra a Administrado Pblica, alm de lavagem de dinheiro e organizado criminosa, o
que somente ser vivel com o desarquivamento do IP n 042/2015 e o seu imediato
encaminhamento ao Procurador Geral da Repblica, em decorrncia do foro por prerrogativa
de fundo de ULICES DE ANDRADE FTLHO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Em tempo, informamos que cpia de toda essa documentado estar sendo encaminhada
Promotoria de Defesa do Patrimnio Pblico de Aracaju, a fim de que sejam apuradas as
possveis improbidade administrativas, e, tambm, ao Procurador Geral de Justia e ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para conhecimento e adoo das
providncias que entenderem pertinentes.

Dessa forma, considerando o disposto no artigo 18 do CPP, e convencidos de que o

desarquivamento do IP n 042/2015 necessrio diante da noticia dos novos fatos acima
narrados, transcrevemos deciso proferida no HC 94869. Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 26.6.2013, DJe de 25.2.2014:

Por todo o exposto, alertando mais uma vez que a competncia para investigar, processar e
julgar Conselheiro de Tribunal de Contas o Superior Tribunal de Justia, e que caber ao
Procurador Geral da Repblica a titularidade da ao penal originria, certificador
documentalmente os fatos novos, condutas criminais at ento desconhecidas e atribudas a
novos agentes, bem como fatos com tipificaes no constantes na pea de investigao inicial,
entendem as Autoridades Policiais seja imperioso o desarquivamento do IP 042/2015 e o seu
devido encaminhamento ao STJ, para a correta persecuo criminal perante o juzo
competente.
Respeitosamente,

Alessandro Vieira
Delegado Geral da Polcia Civil de Sergipe

Danielle Garcia Alves

Delegada de Polcia Civil

Gabriel Ribeiro Nogueira Jnior

Delegado de Polcia Civil