LA LEGISLACIN COMERCIAL INTERNACIONAL

El Derecho Mercantil: Dentro de las mltiples ramas del derecho, el derecho

mercantil (tambin conocido como derecho comercial) es aquella dedicada a
regular las relaciones entre las personas, los contratos y las acciones de comercio.

El derecho mercantil forma parte del derecho privado e incluye a todas las normas
vinculadas a los comerciantes en referencia al desarrollo de sus labores. A nivel
general, podra decirse que es la rama del derecho que ejerce la regulacin sobre
el ejercicio de las actividades comerciales.

Es importante dejar patente cules son las fuentes del citado Derecho Mercantil.
En este caso podremos establecer que estas son la ley, la jurisprudencia que es la
interpretacin que el juez y el resto del orden jurisdiccional realizan de la ley, y
tambin lo que es la costumbre. Este ltimo aspecto podemos decir que emana
directamente de lo que son las prcticas que realizan habitualmente los
comerciantes.

Es el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su

profesin, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las
relaciones jurdicas derivadas de la realizacin de estos; en trminos amplios, es
la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio. Uno de sus fundamentos
es el comercio libre.

En la mayora de las legislaciones, una relacin se considera comercial, y por

tanto sujeta al Derecho mercantil, si es un acto de comercio. El derecho mercantil
actual se refiere a estos actos, de los que lo son intrnsecamente, aunque en
muchos casos el sujeto que los realiza no tenga la calidad de comerciante
(sistema objetivo); sin perjuicio de ello, existen ordenamientos jurdicos en que el
sistema es subjetivo, con base en la empresa, regulando tanto su estatuto jurdico,
como el ejercicio de la actividad econmica, en sus relaciones contractuales que
mantienen los empresarios entre ellos y con terceros. El derecho comercial es una
rama especial del derecho privado, mientras el derecho civil se establece como
derecho comn.

El estatuto jurdico del Comerciante:

Quienes se dedican a la profesin de comerciante, estn sometidos a una serie de

reglas especiales, establecidas por el ordenamiento jurdico por razones de inters
general.
El conjunto de estas normas se conoce como estatuto del comerciante; su
propsito es dar publicidad de los hechos ms importantes de los comerciantes,
as como encausar la actividad de stos de manera que resulte provechosa para
la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, la regla general es que, quien desea dedicarse a la profesin de

comerciante, no necesita tener ningn ttulo habilitante, rendir ninguna prueba de
calificacin, ni obtener autorizacin administrativa alguna.

Si bien no se apreciaba cabalmente, porque las normas no estaban correctamente

ordenadas, el sistema que originariamente haba establecido el Cdigo de
Comercio era muy razonable:

El Cdigo de Comercio, en su libro primero: del Comercio en general, en su Titulo

I, seccin 2, que habla de las obligaciones de los comerciantes desde su artculo
17 al 44, constituido por el Pargrafo 1: del registro de Comercio; Pargrafo 2: de
la firma y Pargrafo 3: de la Contabilidad mercantil.

Artculo 17 del C.C:En la Secretara de los Tribunales de Comercio se llevar un

registro en que los comerciantes harn asentar todos los documentos que segn
este Cdigo deben anotarse en el Registro de Comercio.

Artculo 26 del C.C Un comerciante que no tiene asociado o que no tiene sino un
participante, no puede usar otra firma o razn de comercio, que su apellido con o
sin el nombre. Puede agregarlo todo lo que crea til para la ms precisa
designacin de su persona o de su negocio; pero no hacerle adicin alguna que
haga creer en la existencia de una sociedad.

Artculo 32 del C.C Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su

contabilidad, la cual comprender, Obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor
y el de Inventarios.

Podr llevar, adems, todos los libros auxiliares que estimare conveniente para el
mayor orden y claridad de sus operaciones.

Condicin jurdica del empresario o Comerciante: el estatuto (soltero, casado...),

deberes de contabilidad y deberes de registro. Regula la forma y estatus del
empresario, es decir, los derechos, deberes y responsabilidades de estos.

Derecho Administrativo:
El Derecho Administrativo puede definirse como el conjunto de normas jurdicas
que regula la organizacin, funcionamiento y atribuciones de la Administracin
Pblica en sus relaciones con los particulares y con otras administraciones
pblicas (personificadas en una diversidad de rganos).

La tarea del Derecho Administrativo es intervenir en los procedimientos jurdicos

necesarios para la defensa de los derechos colectivos, asegurando la realizacin
de los intereses comunitarios.

En Venezuela su ordenamiento jurdico es: La Ley Orgnica de la Administracin

Pblica.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artculo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases que
rigen la organizacin y el funcionamiento de la Administracin Pblica; los
principios y lineamientos de la organizacin y funcionamiento de la Administracin
Pblica Nacional y de la administracin descentralizada funcionalmente; as como
regular los compromisos de gestin; crear mecanismos para promover la
participacin y el control sobre las polticas y resultados pblicos; y establecer las
normas bsicas sobre los archivos y registros pblicos.

mbito de Aplicacin

Artculo 2. Las disposiciones de la presente Ley sern aplicables a la

Administracin Pblica Nacional. Los principios y normas que se refieran en
general a la Administracin Pblica, o expresamente a los estados, distritos
metropolitanos y municipios sern de obligatoria observancia por stos, quienes
debern desarrollarlos dentro del mbito de sus respectivas competencias. Las
disposiciones de la presente Ley podrn aplicarse supletoriamente a los dems
rganos del Poder Pblico.

Administracin Pblica:
La doctrina postula el carcter antibiolgico del vocablo, en virtud que adopta dos
significados distintos, e inclusive contrapuestos:

Actividad, es decir, a la realizacin de una accin para el logro de uno o varios

asuntos, o mejor dicho, a la gestin de esos asuntos.

A la Persona u Organizacin que realiza la accin o gestin.

Ahora bien, el Artculo 141 de CRBV precepta:

"La Administracin Pblica est al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se

fundamenta en los principios de honestidad, participacin, celeridad, eficiencia,
transparencia, rendicin de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la funcin
pblica, con sometimiento pleno a la ley y al derecho"

Podemos definir la Administracin Pblica como el contenido esencial de la

actividad de correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de
gestin, que el titular de la misma desempea sobre los bienes del Estado para
suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfaccin de las
necesidades pblicas y lograr con ello el bien general, dicha atribucin tiende a la
realizacin de un servicio pblico, y se somete al marco jurdico especializado que
norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisin y realizacin del contenido
de actos administrativos emitidos exprofeso.

Se puede entender la administracin pblica como el conjunto de reas del sector

pblico del Estado que, mediante el ejercicio de la funcin administrativa, la
prestacin de los servicios pblicos, la ejecucin de las obras pblicas y la
realizacin de otras actividades socioeconmicas de inters pblico trata de lograr
los fines del Estado.

El Poder Nacional y la estructura organizativa de los rganos rectores del

Comercio Internacional:

Poder Nacional:

Es la expresin integrada de los medios de todo orden de que dispone

efectivamente la nacin para promover, en el mbito interno como internacional, el
logro de los objetivos nacionales, afrontando los antagonismos existentes.

Qu es el Poder Pblico Nacional?

Es la capacidad jurdica que tiene el Estado para mandar y ser obedecido en todo
el territorio nacional. Esto lo hace mediante el cumplimiento de las directrices
establecidas en la Constitucin Nacional.

Se entiende por poder pblico el ejercicio de ciertas acciones y actividades que la

sociedad deja en manos del estado (delega) por entender que estas sern
resueltas mejor de manera colectiva.

El artculo 136 de nuestra Constitucin Nacional establece que el Poder Pblico se

distribuye en el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder
Pblico Nacional se divide en cinco ramas: legislativo, ejecutivo, judicial, electoral
y ciudadano.

Poder Nacional: Es el encargado de administrar las polticas comunes a todos

los estados el pas. Se divide en cinco poderes distintos e independientes:

El Poder Legislativo: Est constituido por la Asamblea Nacional, la cual est

conformada por diputados y diputadas. Es el organismo encargado de elaborar las
leyes.

El Poder Ejecutivo: Se encarga de gobernar y de disponer de los recursos

precisos para atender las necesidades del pas. Est encabezado por el
Presidente o Presidenta de la Repblica, quien nombra a los ministros encargados
de cada actividad del gobierno: salud, educacin, cultura y defensa, entre otros.

El Poder Judicial: Est constituida por el Tribunal Supremo de Justicia, el

Ministerio Pblico, la Defensora Pblica y los tribunales, entre otros. Es el
encargado de velar por el cumplimiento de las leyes. Adems, es quien ayuda a
resolver conflictos entre los ciudadanos, o entre stos y el Estado.

El Poder Electoral: Reglamente y organiza las elecciones de gobernantes y otras

consultas populares. El rgano rector del poder electoral es el Consejo Nacional
Electoral (CNE).

El Poder Ciudadano: Se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos, de

velar por el buen uso del dinero del Estado y de investigar los delitos contra las
personas o contra el Estado. Lo conforman la Defensora del Pueblo y la
Contralora General de la Repblica, entre otros.

La estructura organizativa de los rganos rectores es:

Gubernamentales:

Banco Central de Venezuela

CASS - Comisin "Antidumping" y sobre Subsidios de Venezuela
CONAPRI - Consejo Nacional de Promocin de Inversiones (en espaol e
ingls)
CONATEL - Comisin Nacional de Telecomunicaciones
Embassy of Venezuela, Washington DC
Ministerio de Planificacin y Desarrollo
Ministerio de Relaciones Exteriores
OCEI - Oficina Central de Estadstica e Informtica
Presidencia
PROCOMPETENCIA - Superintendencia para la Promocin y Proteccin de
la Libre Competencia
SUDEBAN - Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

No Gubernamentales:

Canadian Chamber of Commerce in Venezuela

Confederacin Venezolana de Industriales - CONINDUSTRIA
DdDex - Directorio de Exportadores
Trade Venezuela - Venezuelan Products and Services for Export
VenAmCham - Venezuelan-American Chamber of Commerce & Industry
Venezuela's Export Directory
Sucosto.com. Ofertas Exportables

El derecho del Comercio Internacional:

se puede definir como un conjunto de normas que tienen por objeto regular las
relaciones de carcter mercantil o comercial existente entre diferentes estados,
como tambin entre personas de distintas nacionalidades esto con la finalidad de
evitar que se produzcan conflictos de carcter jurisdiccional, y as, coexistan de
manera armnica las legislaciones de cada pas, en consecuencia, sea ms
accesible el comercio con pases extranjeros lo cual les permite adquirir las
tecnologas y recursos que necesitan.

Legislacin comercial internacional

El Derecho comercial internacional (o Derecho mercantil internacional) es el
conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesin, a
los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones
jurdicas derivadas de la realizacin de estos; en trminos amplios, es la rama del
derecho que regula el ejercicio del comercio internacional. Uno de sus
fundamentos es el comercio.

En la mayora de las legislaciones, una relacin se considera comercial, y por

tanto sujeta al Derecho mercantil, si es un acto de comercio. El derecho mercantil
internacional actual se refiere a estos actos, de los que lo son intrnsecamente,
aunque en muchos casos el sujeto que los realiza no tenga la calidad de
comerciante (sistema objetivo); sin perjuicio de ello, existen ordenamientos
jurdicos en que el sistema es subjetivo, en base a la empresa, regulando tanto su
estatuto jurdico, como el ejercicio de la actividad econmica, en sus relaciones
contractuales que mantienen los empresarios entre ellos y con terceros.

El Derecho comercial internacional es una rama especial del derecho internacional

privado.

Evolucin:

Es indudable que en los pueblos ms antiguos, Babilonia, Egipto, Grecia, Fenicia,

Cartago, podemos encontrar grmenes remotos del Derecho Mercantil, en normas
aisladas y no constituyendo un sistema unitario de regulacin de esta rama tan
importante del derecho.

La historia del Comercio, hace ver cmo los egipcios no fueron nunca un pueblo
de comerciantes. Dedicados a la Agricultura, el Comercio martimo estuvo en
manos de extranjeros.

En Babilonia, los reyes, empezando por el propio Hammurabi, estimulaban la

actividad mercantil con la regulacin del curso de los ros, la constitucin de
nuevos canales y el fomento de la construccin de barcos.

Sin embargo, los orgenes del comercio se remontan a finales del Neoltico,
cuando se descubri la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era
una agricultura de subsistencia, donde las obtenidas eran las justas para la
poblacin dedicada a los asuntos agrcolas. Sin embargo, a medida que iban
incorporndose nuevos desarrollos tecnolgicos al da a da de los agricultores,
como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las
cosechas obtenidas eran cada vez mayores. As lleg el momento adecuado para
el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores:
 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia
de la comunidad.

Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por

lo tanto parte de la poblacin empez a especializarse en otros asuntos, como la
alfarera o la siderurgia.

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con

otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas.

Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad

(armas), depsitos para poder transportar o almacenar los excedentes
alimentarios, nuevos utensilios agrcolas o incluso ms adelante objetos de lujo.

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y

alimentos, sino tambin un intercambio global de innovaciones cientficas y
tecnolgicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el
torno, la navegacin, la escritura, nuevas formas de urbanismo,

Pero cabe destacar que el derecho de comercio internacional desde 1947 se viene
conformando a travs de un conjunto de reglas jurdicas enmarcado en presencia
de elementos comerciales y financieros. As como por medio de convenios y
tratados manejados por los distintos pases que intercambian bienes y servicios e
internamente por el cdigo de comercio.

Fuentes:

Se entiende por fuentes de derecho mercantil a todo aquello que origina el modo o
la forma en que se desarrolla y se maneja esa rama del derecho. Estn
conformadas por las siguientes:

La Ley: es el ordenamiento por el cual se va a regular el derecho mercantil.

Tratados: acuerdo internacional celebrado entre estados y regido por la ley.

La costumbre: Es la repeticin de ciertos actos y que las mismas adquieren

repeticin jurdica.

La jurisprudencia: Es la interpretacin de la ley y es realizada por los

rganos jurisdiccionales porque toma temas de comercio.
El Comerciante y los Actos de Comercio Internacionales:

El Comerciante: Es el que tienen capacidad para contratar y que hacen del

comercio una actividad habitual, es decir, es su profesin. Cuando decidimos que
el sujeto debe tener capacidad no es ms que, la aptitud para contraer
obligaciones y a la vez exigir el cumplimiento de ellas.

Cdigo de Comercio (C.C): Es una Ley que regula las actividades profesionales
del comerciante.

Segn el artculo n 10 del cdigo de comercio (C.C) de Venezuela, nos dice son
comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su
profesin habitual y las sociedades mercantiles.

La base fundamental de la definicin del comerciante: Se basa en que el

sujeto de derecho debe tener capacidad para contratar y adems debe hacer del
comercio su profesin habitual.

Todos los comerciantes estn obligados a inscribirse en la cmara de comercio o

industria que corresponda. La falta de este deber ser sancionada con una multa
por parte del estado hacia el comercio.

Los Actos de Comercio Internacional:

Un acto de comercio es un concepto jurdico utilizado para deslindar el campo de

actuacin del Derecho mercantil con respecto al Derecho civil (como Derecho
comn).

La idea que subyace es la necesidad de distinguir casos concretos, en la medida

que en los negocios jurdicos, contratos y obligaciones poseen estatutos jurdicos
diferenciados: de Derecho civil o de Derecho mercantil. Es un sistema que supone
la aplicacin a stos de la legislacin civil en forma subsidiaria o por exclusin: si
no se trata de un acto de comercio, se regir por el Derecho civil. De todos modos,
en algunos sistemas, un mismo acto puede ser comercial para una de las partes y
civil para la otra, situacin conceptualizada como "actos mixtos" o "de doble
carcter".

Por otro lado, es necesario tener presente que existen actualmente ordenamientos
que poseen un tratamiento unitario de los actos, obligaciones y contratos,
 El concepto de acto de comercio ha sido muy discutido por la doctrina jurdica, si
bien puede decirse que las soluciones legales que suelen adoptarse estn
siempre en torno a dos posibilidades: el sistema objetivo y el subjetivo.

La definicin objetiva pretende establecer los requisitos de hecho que un

acto de comercio debe tener para que sea tal. Por ejemplo, la constitucin de una
sociedad annima es un acto de comercio, con independencia de quin sea el que
la constituye; o una compraventa puede definirse como mercantil si se hace con la
intencin de revender lo comprado, teniendo nimo de lucro en ello.

La definicin subjetiva pretende condicionar el acto de comercio a que una o

ms de las personas que lo realizan sean comerciantes o empresarios.

El Cdigo de Comercio Venezolano, Establece en su Artculo 2: Son actos de

comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de algunos de ellos
solamente:

1. La compra, permuta o arrendamiento de cosas muebles hecha con nimo de

revenderlas, permutarlas, arrendarlas o subarrendarlas en la misma forma o en
otra distinta; y la reventa, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas.

2. La compra o permuta de Deuda Pblica u otros ttulos de crdito que circulen

en el comercio, hecha con el nimo de revenderlos o permutarlos; y la reventa o
permuta de los mismos ttulos.

3. La compra y la venta de un establecimiento de comercio y de las acciones de

las cuotas de una sociedad mercantil.

4. La comisin y el mandato comercial.

5. Las empresas de fbricas o de construcciones.

6. Las empresas de manufacturas, almacenes, bazares, tiendas, fondas cafs y

otros establecimientos semejantes.

7. Las empresas para el aprovechamiento industrial de las fuerzas de la

naturaleza, tales como las de produccin y utilizacin de fuerza elctrica.

8. Las empresas editoras, tipogrficas, de librera, litogrficas y fotogrficas.

9. El transporte de personas o cosas por tierra, ros o canales navegable.

10. El depsito, por causa de comercio; las empresas de provisiones o

suministros, las agencias de negocios y las empresas de almonedas.

11. Las empresas de espectculos pblicos.

12. Los seguros terrestres, mutuos o a prima, contra las prdidas y sobre las
vidas.

13. Todo lo concerniente a letras de cambio, aun entre no comerciantes; las

remesas de dinero de una parte a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio,
y todo lo concerniente a pagars a la orden entre comerciantes solamente, o por
actos de comercio de parte del que suscribe el pagar.

14. Las operaciones de Banco y las de cambio.

15. Las operaciones de corretaje en materia mercantil.

16. Las operaciones de Bolsa.

17. La construccin y carena, compra, venta, reventa y permuta de naves.

18. La compra y la venta de herramientas, aparejos, vituallas, combustible u otros

objetos de armamento para la navegacin.

19. Las asociaciones de armadores y las de expediciones, transporte, depsitos y

consignaciones martimas.

20. Los fletamentos prstamos a la gruesa, seguros y dems contratos

concernientes al comercio martimo y a la navegacin.

21. Los hechos que producen obligaciones en los casos de averas, naufragios y
salvamento.

22. Los contratos de personas para el servicio de las naves de comercio y las
convenciones sobre salarios y estipendios de la tripulacin.

23. Los contratos entre los comerciantes y sus factores o dependientes.

Rgimen de Financiamiento y pagos internacionales:

Otras alternativas para el financiamiento:

Factoring: Contrato por el cual un comerciante o empresa encarga a otra entidad

(llamada factor) el manejo de su facturacin, mediante la transmisin de sus
crditos frente a terceros.
Factoring impropio o con recurso. En esta modalidad es el factorado quien
asume el riesgo por la falta de pago del deudor. El factor no garantiza el riesgo por
la insolvencia del deudor cedido.

Factoring propio o sin recurso. Por el contrario, aqu el factor s garantiza el

riesgo por insolvencia del deudor, a no ser que el incumplimiento se haya
producido por otras causas (como por ejemplo que las mercancas se hayan
encontrado defectuosas o en mal estado, diferentes a las solicitadas, etc.). ste es
el tpico factoring financiero.

Partes que intervienen:

Cedente: es el que contrata los servicios de una entidad de factoring, cediendo las
cuentas derivadas de su actividad comercial.

Deudores: son los que responden a la obligacin del pago.

Factor: es la entidad que adquiere las cuentas de realizable del cedente

asumiendo la gestin del cobro, ofrece una serie de servicios complementarios
como cubrir el riesgo de insolvencia, y/o financiacin mediante el pago anticipado
de los crditos cedidos.

Servicios del factoring:

.- Anlisis de la solvencia de los deudores, clasificacin en funcin de la misma y

asignacin de una lnea de riesgo a cada uno de ellos.

.- Gestin de la cartera de los crditos otorgando informacin peridica de cada

crdito.

.- Gestin del cobro de las facturas cedidas por el cliente, respetando los medios
de cobro que ste haya acordado con su comprador.

.-Aseguramiento de los crditos, garantizando la cobertura del riesgo de

insolvencia de los deudores de hasta el 100%, con una operativa sencilla y rpida.

.- Anticipo de los fondos, permitiendo al cedente disponer anticipadamente de las

facturas cedidas con carcter protestatario y en el momento que lo necesite. El
lmite mximo suele fijarse entre un 80% y un 90% del importe total de la factura,
incluyendo IVA.

Forfaiting

Se entiende por forfaiting, el contrato por el cual el exportador (cedente) cede un

efecto financiero derivado de su actividad comercial, a una entidad financiera, que
lo aceptar sin recurso, y descontar al cedente el efecto, a cambio de una
remuneracin.

Se trata, en definitiva, de un descuento sin recurso, enmarcado en el mbito del

comercio internacional donde el exportador recibe los fondos tan pronto presenta
la documentacin requerida.

La instrumentacin se realiza sobre efectos que pueden ser:

.- Letras de cambio

.- Remesas

.- Facturas

.- Pagars

.- Crditos Documentarios

.- Garantas bancarias

En caso de impago ser el forfaiter, en ningn caso el exportador, quien habr de

intentar el cobro del importador o ejecutar los avales y garantas que se hubiesen
establecido.

Leasing financiero:

Las operaciones de arrendamiento financiero (Leasing) se enmarcan en el sistema

financiero como una frmula de financiacin alternativa y complementaria
disponible para empresas y profesionales en sus adquisiciones de bienes de
inversin.

Financiacin destinada a ofrecer a los industriales y los comerciantes un medio

flexible y nuevo de disponer de un bien de equipo alquilndolo en vez de
comprarlo. Esta operacin es realizada por sociedades especializadas que
compran el material siguiendo las especificaciones del futuro usuario,
alquilndoselo durante un plazo convenido y mediando la percepcin de un canon
fijado en el contrato y que debe reservar al arrendatario una opcin de compra
sobre el material al trmino del perodo inicial.

Formas de Pago en el comercio internacional:

El comercio Internacional genera tanto la necesidad de efectuar pagos a distancia
y recprocamente cobranzas a distancia entre partes ubicadas en distintos pases
las formas utilizadas con mayor frecuencia son las siguientes:

Transferencia bancaria (se incluye dentro de los pagos directos como el cheque
o el giro): Es la transferencia de fondos que un Ordenante o Tomador, efecta a
favor de un Beneficiario o Destinatario, a travs de un Banco. Es el instrumento
ms gil, econmico. No hay instrucciones especiales por cumplir, los Bancos solo
deben responsabilizarse por remitir en tiempo y forma los fondos a la cuenta del
Beneficiario indicado. Funcin de los Bancos: Simples Intermediarios: Sin Riesgo
Comercial y, Mnimo Riesgo Operativo, Ofrecen mayores riesgos para el
exportador, pues debe enviar las mercancas y esperar el pago. Puede suceder
que el importador retire las mercancas y demore el pago o finalmente no lo
realice, con graves prdidas para el exportador quien en el mejor de los casos
tendr que regresar los bienes asumiendo costos no previstos.

Cobranza documentaria:

Se puede definir la cobranza documentaria como la operacin, por la cual el

Exportador instruye al Banco Local (Remitente) para realizar ante el Banco
Corresponsal (Cobrador) las gestiones de aceptacin y/o pago de documentos
que representan un compromiso adquirido previamente por el Importador.

El exportador entrega sus documentos a un banco para que ste, bajo las
instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al comprador previo
pago y/o aceptacin. Es decir, el banco solo entregar los documentos para la
disponibilidad de la mercadera, previo pago o aceptacin del efecto financiero.

Las cobranzas internacionales se dividen en cobranza simple; es en la que se

manejan exclusivamente documentos financieros, tales como cheques, letras de
cambio y pagars y cobranza documentaria que es la ms usual en la que se
acompaan adems de los financieros, los documentos comerciales, facturas,
conocimientos de embarque, etc.

Representa menos riesgos que el pago directo ya que en esta modalidad

intervienen uno o ms bancos, pero dicha intervencin no constituye una garanta
en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra venta
acordada entre las partes.
Crdito documentario

La Carta de Crdito es el documento bancario por el cual un Banco se obliga a

pagar al Exportador por cuenta del Importador en un plazo y contra entrega de
determinados documentos. Representa la forma de pago internacional ms
utilizada mundialmente.

El Importador, ordenante o comprador es el que pide a un banco emisor que emita

la carta de crdito (solicitud de apertura de crdito documentario). El Exportador,
beneficiario o vendedor es a favor de quien viene dirigida la carta de crdito y la
recibe por intermedio del banco notificador.

Intervienen al menos:

1.- Banco Emisor que emite la carta de crdito a solicitud de su cliente que es el
Importador.

2.- Banco Notificador o avisador, que notifica o avisa y transmite el crdito al

exportador.

3.- Banco Pagador o Banco Corresponsal es el que paga la carta de crdito al

exportador, previa entrega y examen de la documentacin que requiere el
importador.

Tipos de crditos documentarios:

1.- Revocable o irrevocable Revocable: es aqul que despus de su apertura y

antes de haber procedido al pago, el importador puede anularlo en cualquier
momento a su libre voluntad, por lo que la seguridad que ofrece es muy reducida.
Irrevocable: es aqul que una vez abierto ya no se puede cancelar, lo que
garantiza al exportador que si la documentacin presentada es correcta, va a
cobrar su venta.

2.- Confirmado: Es este caso un tercer banco (normalmente un banco

internacional de primera fila) garantiza el cumplimiento del pago en el supuesto de
que el banco del importador no lo hiciera.
3.- A la vista o a plazo: A la vista: el pago de la operacin es al contado, por lo que
en el momento de presentar la documentacin el banco del importador procede al
pago. A plazo: el pago de la operacin es aplazado, por lo que una vez entregada
la documentacin hay que esperar al transcurso del plazo acordado para recibir el
importe de la venta.

4.- La Carta de Crdito, constituye una garanta de pago, porque es un

compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantas amplan segn las
cartas de crditos sean irrevocables y confirmadas. Este mtodo de pago se
considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligacin legal de
pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se
cumplan todos los trminos estipulados en el contrato. Es el que consigue un
mayor equilibrio entre los riesgos que asumen las partes en una compraventa
internacional.

Reglas y usos en materia de crditos y cobranzas documentarias

Los usos y prcticas internacionales de medios de pago se estandarizan mediante

un conjunto de normas flexibles elaboradas por la Cmara de Comercio
Internacional que si bien no son de obligatorio cumplimiento, se aplican pues estn
basados en la experiencia de los bancos comerciales y de las empresas
exportadoras e importadoras. Las normas concernientes a los crditos
documentarios son conocidas como Reglas y Usos Uniformes Relativos a los
Crditos Documentarios, cuya versin vigente es Publicacin o Folleto N
600/2007. Las normas concernientes a los documentos en cobranza se conocen
como Reglas Uniformes relativas a las Cobranzas cuya versin vigente es la
Publicacin o Folleto N 522.

Convencin de Crditos y Pagos Recprocos de la ALADI:

En la regin de Amrica Latina contamos con un instrumento , el cual permite

contar con la garanta de los bancos centrales de los pases firmantes de dicho
convenio, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Per, Uruguay y Venezuela. Es un mecanismo creado para evitar la salida de
divisas de estos pases. Los bancos centrales se cursan y compensan entre ellos,
durante perodos de cuatro meses, los pagos derivados del comercio de los pases
miembros, de bienes originarios y de servicios efectuados por personas
residentes, de modo que al final de cada cuatrimestre slo se transfiere o recibe,
segn resulte deficitario o superavitario, el saldo global del banco central de cada
pas con el resto.

Intervencin del Estado:

La intervencin del Estado en la economa se conforma a partir de una

acumulacin de respuestas coyunturales, ms que por un proyecto deliberado que
regule y precise de antemano las formas, alcances y lmites de la intervencin
estatal en la economa.

El Estado se ha visto en la necesidad de desarrollar una serie de formas y de

acciones tendientes a recuperar las condiciones del equilibrio general, condiciones
que no pueden ser recuperadas por medio del mercado, ya que los mecanismos
de autorregulacin no funcionan en circunstancias de irregularidad propias de la
crisis.

Las causas que provocan la intervencin estatal no se originan solamente en

pocas de crisis, sino que se observan tambin en las pocas expansivas del
ciclo.

Los efectos que de aquellos fenmenos en los que se manifiesta la naturaleza

siempre cambiante ( debido a la innovacin tecnolgica) y la complejidad de los
procesos productivos y de intercambio, procesos que, en ltima instancia, son los
que determinan el ritmo y profundidad de los cambios sociales as como el de los
agentes o grupos sociales, imprimindoles un sentido y proporcionndoles un
marco explicativo y valorativo. Estos cambios en definitiva, son los que decidirn
las caractersticas, los alcances y los lmites de la intervencin estatal en la
economa.

A partir de las caractersticas esenciales que ha asumido la intervencin

econmica del Estado, podemos sealar los objetivos principales de la
planificacin econmica:

Surge como una actividad estatal que tiene como objetivo fundamental la
centralizacin y ordenacin de una variada y extensa intervencin de carcter
coyuntural en la economa que el Estado ha ido acumulando, determinando as un
crecimiento sustantivo del aparato estatal un aumento en la complejidad del
mismo, por lo requiere un marco que le proporcione sentido a esta maquinaria
estatal, haciendo compatibles los propsitos y objetivos de sta intervencin. La
planificacin no estimula esta intervencin, sino que es su producto.
Sirve de complemento del mercado, a fin de asegurar las condiciones generales al
mercado, asegurando las condiciones generales del equilibrio, a fin de que se
posibilite la reproduccin del proceso de acumulacin y el uso pleno de los
recursos productivos. Busca atenuar los efectos negativos derivados de la
distribucin polarizada de los ingresos y de la distribucin espacial de los factores
productivos, a fin de proporcionar un desarrollo estable y armnico para el
conjunto de las regiones y de la sociedad, y

La planeacin econmica no es una tarea meramente del estado. Los agentes

privados la utilizan para disminuir los rangos de incertidumbre sobre los resultados
de sus inversiones. Esto debido a la magnitud de los recursos de inversin que se
requieren para iniciar actividades de mayor importancia, que exigen volmenes de
capital y tiempos de maduracin mayores, e los cuales el sistema de precios no es
un mecanismo preciso y posee una validez temporal bastante precaria.

Regulacin de Cooperacin Internacional:

La cooperacin Internacional la definiremos de acuerdo al Artculo 3, del

anteproyecto de Ley de Cooperacin Internacional, de Venezuela, que establece
lo siguiente:

Artculo 3. A los efectos de esta Ley, se entiende por cooperacin internacional en

sentido amplio el conjunto de acciones y programas, destinadas a la transferencia
de recursos y capacidades para apoyar el desarrollo social, humano y econmico,
llevados a cabo por los pases, organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales y en general por todas aquellas instituciones, organizaciones,
fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, pblicas o privadas, que
establezcan y realicen actividades de cooperacin internacional reembolsable y no
reembolsable; con el objetivo de complementar y contribuir a los esfuerzos
nacionales en materia de desarrollo sustentable

La regulacin de Cooperacin Internacional, se puede establecer de acuerdo a los

objetivos del Anteproyecto de Ley, en su artculo 5, que dice:

Artculo 5. La cooperacin internacional del Estado venezolano se llevar a cabo

conforme a lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y en los lineamientos y polticas que al efecto establezca el Ejecutivo
Nacional, para cumplir, entre otros, con los siguientes objetivos:
1. Fortalecer los vnculos entre la Repblica Bolivariana de Venezuela con otros
Estados de la Comunidad Internacional.

2. Privilegiando las relaciones con los pases latinoamericanos, caribeos e

iberoamericanos.

3. Unir esfuerzos a favor de la ejecucin de la cooperacin con diferentes Estados,

organizaciones e instituciones cooperantes internacionales.

3. Promover la aplicacin de frmulas idneas para la solucin de problemas que

afecten la calidad de vida y bienestar de los pueblos.

4. Apoyar las polticas de igualdad e inclusin social.

5. Prevenir y atender situaciones de emergencias, desastres y otras contingencias

mediante la prestacin de ayuda humanitaria.

6. Propiciar la consolidacin de gobiernos democrticos, el respeto de los

derechos humanos y las libertades fundamentales.

7. Impulsar y contribuir con las relaciones polticas, sociales, econmicas,

ambientales y culturales con otros pases promoviendo un mayor equilibrio en el
marco de la cooperacin internacional.

La OCDE (Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmico)

Tiene sus orgenes en 1960 con la finalidad de reemplazar a la Organizacin

Europea de Cooperacin Econmica (OECE). Es una organizacin de
cooperacin internacional cuyo objetivo es coordinar las polticas econmicas y
sociales de sus pases miembros.
Importancia de la cooperacin:

Ningn pas es una isla

Evitar arbitrajes regulatorios.

Ayuda en la lucha contra los abusos en nuestros mercados.

Ayuda para que desde nuestro pas no se abusen otros mercados.
Ayuda en la supervisin (entidades, mercados,)
Ayuda para mejorar la proteccin del inversor.
Ayuda en la deteccin y herramienta de disuasin del crimen financiero

Transfronterizo.

En definitiva, ayuda imprescindible para que el regulador cumpla las

funciones que tiene establecidas por Ley.

Acuerdos y Convenios:

Los Acuerdos suscritos por Venezuela reflejan diferentes grados de integracin

econmica, que incluyen Acuerdos de Alcance Parcial, de Complementacin
Econmica y de Libre Comercio. Los Acuerdos ms importantes aqu reflejados
son: El Tratado de Montevideo y ALADI, MERCOSUR, ALBA, Acuerdo de
complementacin Econmico CAN-Mercosur, entre otros de importancia.

Organizacin Mundial de Comercio (OMC); Venezuela es miembro de la

OMC, desde el ao 1994.
El Tratado de Montevideo de 1980 y La Asociacin Latinoamericana de
Integracin (ALADI)
MERCOSUR (Mercado Comn del Cono Sur); Hoy en da, Venezuela es
considerada como miembro pleno con voz pero sin voto, an falta la
ratificacin del parlamento de Paraguay, para que pueda ejercer este
derecho
Comunidad Andina (CAN)
Acuerdo de Complementacin Econmica CAN-MERCOSUR, Nro. 59
Alternativa Bolivariana para Amrica Latina y el Caribe (ALBA)
Unin de Naciones Suramericanas (UNASUR)
 Tratado de Libre Comercio entre Venezuela y Chile
Tratado de Libre Comercio entre Venezuela y La Comunidad del caribe
(CARICOM)

Otros acuerdos importantes suscritos por Venezuela

Acuerdos de Complementacin Econmica con Argentina y Brasil, en

forma conjunta con la Comunidad Andina (Acuerdos ACE Nos. 48 y 39,
respectivamente).
Acuerdo de Complementacin Econmica con Cuba.
Acuerdos de Alcance Parcial con Centroamrica, Guyana, Trinidad y
Tobago (Venezuela otorg preferencias arancelarias, pero no recibi
ninguna), Uruguay y Paraguay.
Venezuela es parte de la Asociacin de Estados del Caribe.
Adicionalmente, Venezuela recibe preferencias arancelarias en base a Los
Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) de la Unin Europea,
Canad y Estados Unidos.

La Organizacin Judicial del Comercio Internacional y su relacin a la

Integracin Econmica:

La organizacin mundial del comercio (OMC), es la nica organizacin

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los pases.
Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido
negociados y firmados por la gran mayora de los pases que participan en el
comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es
ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los
importadores a llevar adelante sus actividades.

En pocas palabras, la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es el nico

organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre
los pases. Su principal propsito es asegurar que las corrientes comerciales
circulen con la mxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. El resultado es la
certidumbre. Los consumidores y los productores saben que pueden contar con un
suministro seguro y con una mayor variedad en lo que se refiere a los productos
acabados, los componentes, las materias primas y los servicios que utilizan,
mientras que los productores y los exportadores tienen la certeza de que los
mercados exteriores permanecern abiertos a sus actividades.
En la OMC, las decisiones suelen adoptarse por consenso entre todos los pases
Miembros para despus ser ratificadas por los respectivos parlamentos. Las
fricciones comerciales se canalizan a travs del mecanismo de solucin de
diferencias de la OMC, centrado en la interpretacin de los acuerdos y
compromisos, que tiene por objeto garantizar que las polticas comerciales de los
distintos pases se ajusten a stos. De ese modo, se reduce el riesgo de que las
controversias desemboquen en conflictos polticos o militares.

El objetivo es mejorar el bienestar de la poblacin de los pases Miembros. El

propsito primordial de la OMC; es contribuir a que las corrientes comerciales
circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Para lograr ese objetivo, la
OMC se encarga de:

Administrar los acuerdos comerciales

Servir de foro para las negociaciones comerciales

Resolver las diferencias comerciales

Supervisar las polticas comerciales nacionales

Ayudar a los pases en desarrollo con las cuestiones de poltica comercial,

prestndoles asistencia tcnica y organizando programas de formacin Cooperar
con otras organizaciones internacionales

Estructura de La OMC, est integrada por ms de 130 Miembros, que representan

ms del 90 por ciento del comercio mundial. Ms de 30 pases estn negociando
su adhesin a la Organizacin.

Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los pases Miembros.

Normalmente, esto se hace por consenso. No obstante, tambin es posible recurrir
a la votacin por mayora de los votos emitidos, si bien ese sistema nunca ha sido
utilizado en la OMC y slo se emple en contadas ocasiones en el marco de su
predecesor, el GATT. Los Acuerdos de la OMC han sido ratificados por los
parlamentos de todos los Miembros.

El rgano superior de adopcin de decisiones de la OMC es la Conferencia

Ministerial, que se rene al menos una vez cada dos aos.

En el nivel inmediatamente inferior, est el Consejo General (normalmente

compuesto por embajadores y jefes de delegacin de Ginebra, aunque a veces
tambin por funcionarios enviados desde las capitales de los pases Miembros),
que se rene varias veces al ao en la sede situada en Ginebra. El Consejo
General tambin celebra reuniones en calidad de rgano de Examen de las
Polticas Comerciales y de rgano de Solucin de Diferencias.

En el siguiente nivel, estn el Consejo del Comercio de Mercancas, el Consejo del

Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que rinden
informe al Consejo General.

La OMC, cuenta igualmente con un importante nmero de comits y grupos de

trabajo especializados que se encargan de los distintos acuerdos y de otras
esferas como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesin a la
Organizacin y los acuerdos comerciales regionales.

En la primera Conferencia Ministerial, celebrada en Singapur en 1996, se decidi

aadir a esta estructura tres nuevos grupos de trabajo, encargados
respectivamente de la relacin entre comercio e inversiones, la interaccin entre
comercio y poltica de competencia y la transparencia de la contratacin pblica.
En la segunda Conferencia Ministerial, celebrada en Ginebra en 1998, los
ministros decidieron que la OMC tambin haba de estudiar la cuestin del
comercio electrnico, tarea sta que van a compartir distintos consejos y comits
ya existentes.

La Secretara de la OMC, situada en Ginebra, tiene una plantilla de unos 500

funcionarios, encabezada por su Director General. No existen oficinas auxiliares
fuera de Ginebra. Dado que son los propios Miembros quienes toman las
decisiones, la Secretara de la OMC, a diferencia de las secretaras de otros
organismos internacionales, no desempea una funcin de adopcin de
decisiones. Los principales cometidos de la Secretara son prestar asistencia
tcnica a los distintos consejos y comits y a las conferencias ministeriales,
prestar asistencia tcnica a los pases en desarrollo, analizar el comercio mundial
y dar a conocer al pblico y a los medios de comunicacin los asuntos
relacionados con la OMC. Adems, tambin presta algunas formas de
asesoramiento jurdico en los procedimientos de solucin de diferencias y asesora
a los gobiernos que deseen convertirse en Miembros de la OMC. El presupuesto
anual asciende a unos 122 millones de francos suizos.

La OMC, se presenta como un elemento aglutinador, encargado de vigilar la

aplicacin del GATT y sus acuerdos conexos, del AGCS, del ADPIC y de los
dems instrumentos que forman parte de su ordenamiento jurdico.

Cada vez es ms frecuente que los pases constituyan grupos y asociaciones en

la OMC. En muchos casos incluso actan conjuntamente valindose de un solo
portavoz o equipo de negociacin. En las negociaciones sobre la agricultura,
bastante ms de 20 coaliciones han presentado propuestas o han negociado con
posiciones comunes y la mayora de ellas siguen activas. El nmero creciente de
coaliciones en las que participan pases en desarrollo refleja la distribucin ms
amplia del poder de negociacin en la OMC.

La OMC y su relacin a la Integracin Econmica:

La creacin de coaliciones es en parte el resultado lgico de la integracin

econmica: en todo el mundo proliferan las uniones aduaneras, las zonas de libre
comercio y los mercados comunes. Se considera tambin un medio de que los
pases ms pequeos tengan una posicin negociadora ms fuerte frente a sus
interlocutores comerciales ms grandes y de asegurar que estn representados
cuando se celebran consultas entre grupos ms reducidos de Miembros. Algunas
veces, cuando los grupos de pases adoptan posiciones comunes es ms fcil
lograr un consenso. Otras veces los grupos se constituyen especficamente para
llegar a una frmula de transaccin y superar una situacin de estancamiento,
ms que para mantenerse firmes en una posicin comn. Pero no existen reglas
firmes y rigurosas con respecto a los efectos de las agrupaciones en la OMC.

La ms grande y completa de esas agrupaciones es la Unin Europea y sus 27

Estados miembros. La UE es una unin aduanera con una poltica de comercio
exterior y un arancel comunes. Aunque los Estados miembros coordinan su
posicin en Bruselas y en Ginebra, slo la Comisin Europea habla en nombre de
la UE en casi todas las reuniones de la OMC. La UE es Miembro de la OMC por
derecho propio, como lo son tambin cada uno de sus Estados miembros.

El grado de integracin econmica es hasta ahora menor en el caso de los pases

Miembros de la OMC que forman parte de la Asociacin de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN): Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia,
Myanmar, Tailandia, Singapur y Viet Nam. (El miembro restante de la ASEAN,
Laos ha solicitado la adhesin a la OMC.) Sin embargo, tienen muchos intereses
comerciales comunes y pueden con frecuencia coordinar sus posiciones y hablar
por medio de un solo portavoz. La funcin de portavoz es rotativa entre los
miembros de la ASEAN y puede ser compartida segn el tema que se examine. El
MERCOSUR, Mercado Comn del Sur (la Argentina, el Brasil, el Paraguay, el
Uruguay y la Venezuela, con Bolivia y Chile, Colombia, Ecuador y Per como
miembros asociados) tiene una organizacin similar.