ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD AGROINVERSIONES EL MONTE, SOCIEDAD ANNIMA

En la ciudad de Guatemala, siendo las quince horas con treinta minutos del da veinte

de diciembre del ao dos mil trece, nos encontramos reunidos en la

_______________________, con el objeto de celebrar sesin de ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la entidad AGROINVERSIONES DIVEL

MONTE, SOCIEDAD ANNIMA, los propietarios de las acciones representadas mediante

los ttulos nmeros _____, ______, _____, respectivamente, con lo que acreditamos

nuestra calidad de accionistas de la sociedad, as como la infrascrita Notaria.

PRIMERO-DEL QUORUM, se procede a establecer el qurum legal determinndose

que estando presentes la totalidad de accionistas de la sociedad que representamos el

cien por ciento (100%) de las acciones emitidas por sta, s puede llevarse a cabo la

presente sesin. SEGUNDO-DE LA AGENDA: Los accionistas designan a la seora

LORENZA RAMOS GONZALEZ, para que presida la presente sesin y para que acte

como Secretaria, la Notaria __________________. El Presidente en funciones propone

como puntos de la Agenda, los siguientes: 1. Autorizacin a la Gerente General y

Representante Legal de la sociedad, para la compra de un vehculo automotor y para la

contratacin de un prstamo con garanta fiduciaria prendaria sobre el mismo bien

mueble; 2. Cierre de la Sesin. Sometida la Agenda a discusin, la misma es aprobada

por unanimidad. Los accionistas acuerdan que la presente Asamblea tenga el carcter

de TOTALITARIA porque se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas de la

Sociedad. La agenda ha sido aprobada por unanimidad y ningn accionista se opone a

que se celebre la presente sesin. TERCERO: A continuacin se procede a conocer el

punto PRIMERO de la Agenda. Los seores accionistas por consenso general deciden

por unanimidad de votos, AUTORIZAR a la seora LORENZA RAMOS GONZALEZ en su calidad

de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad denominada

AGROINVERSIONES EL MONTE, SOCIEDAD ANNIMA, para formalizar un crdito Fiduciario

Prendario ante el Banco del Oro, Sociedad Annima, hasta por la cantidad de TREINTA Y TRES

MIL NOVECIENTOS DOLARES (USD$.33,900.00), para la compra del vehculo que se describe a

continuacin: _____________________________, facultndola para suscribir el instrumento

pblico respectivo y/o documentos legales o administrativos requeridos, con el fin de formalizar la
negociacin antes referida, aceptando las condiciones que establezca dicha institucin y

especialmente para que constituya garanta prendara a favor de la entidad Bancaria, sobre

el vehculo ya identificado. Asimismo, se autoriza y faculta expresamente a la Gerente General y

Representante Legal de la sociedad para que pueda otorgar cualquier otro documento relacionado

con la renovacin, prrrogas, ampliaciones y modificaciones que pudieran ser necesarias o

requeridas por la institucin bancaria en el futuro. CUARTO-CIERRE DE LA SESION: No

habiendo ms que tratar, se da por terminada la presente sesin en el mismo lugar y

fecha al principio indicados, siendo las diecisis horas. Firman la presente acta la

Presidente de la Asamblea y la infrascrita Notaria, quien de todo lo actuado da fe.

Presidente Secretaria