OSINT E INVESTIGACIN EN REDES

SOCIALES
Ral Saccani
Socio
Deloitte Forensic & Dispute Services

OSINT: Open Source Intelligent

Vinculaciones
/ Relaciones

Antecedentes
legales

Antecedentes
financieros y
econmicos

Identificacin
de activos

Media search

Trabajo de
campo

OSINT
Entorno - Vinculaciones societarias
Domicilios y telfonos relacionados
Medios - Bsqueda en lnea
Registros Pblicos
Fuente geoespacial abierta

Fases de la bsqueda en lnea: 1- Planificacin

1.

Pensar antes de buscar

2.

Que los motores de bsqueda trabajen para usted

3.

No crea todo lo que lee

Fases: 2- Decidiendo dnde buscar

4. Los motores de bsqueda no son siempre los
mejores lugares para comenzar una bsqueda en
lnea
5. Probar con varios motores de bsqueda, no
solamente uno
6. Buscar en profundidad; los mejores resultados no
son siempre los primeros

Fases: 3- Evaluacin de resultados

7. Est evaluando una fuente primaria? Por qu
no?
8. Quin cre el sitio Web y escribe sus artculos?
Por qu?
9. Cundo fue la informacin escrita o revisada
por ltima vez?
10. Estn los avisos diferenciados en el sitio, o se
hacen pasar como informacin?

Bsquedas con Google

Primera regla del club de la bsqueda:

Nadie pasa de la primera pgina

Bsquedas bsicas con Google

Filtros Avanzados

Bsquedas segn el lugar en la pgina

Google: Cmo mejorar las bsquedas

o

Combinar trminos con OR ; | o ~

o Buscar dentro de un sitio web con site: o excluirlo con -site

o

Personalice su cuenta

No descarte las pginas siguientes del buscador

Configure el buscador para el pas de origen

Acceder a la cach

Pasar protecciones de sitios bloqueados mediante un proxy

Relacionar trminos +; - ; around(x)

Apoyo a la investigacin a travs de

Social Media Analytics

Mirando a travs de la lente de los

Medios Sociales
Una de las herramientas de medios sociales realiza algortmicamente una
recoleccin de fuente abierta a travs de numerosas plataformas de redes
sociales, para identificar discretamente relaciones que de otra manera no
seran descubiertas.
OSINT utiliza indicios derivados del anlisis de las redes sociales como
trampoln hacia una investigacin ms detallada en los registros pblicos y
otras fuentes con el fin de obtener ms datos adicionales relevantes, en
relacin con los antecedentes y la reputacin de las personas o empresas.
Estos resultados, que se pueden combinar con eDiscovery, Analytics y
Auditora Forense, brindan un apoyo integral en una investigacin.

Mirando a travs de la lente de los

Medios Sociales
Aspectos destacados de las capacidades de OSINT en Redes Sociales
Identifica relaciones mantenidas por individuos de potencial de inters
Proporciona un anlisis visual de la naturaleza de las relaciones (de
negocios, amigo, familia)
Captura informacin relevante: nombres, la fuerza de la conexin, las
afiliaciones de negocios, ubicaciones geogrficas
Permite bsquedas de palabras clave en toda la poblacin de las
conexiones
Permite la exportacin de los datos pertinentes en Excel para el anlisis
ulterior / clasificacin
Permite el monitoreo constante de los grupos, incluyendo
notificaciones de cambios

Un individuo chino, trabajando como investigador para la

universidad de nueva york en el campo de la salud (resonancia
magntica), huy a china luego de ser acusado de haber
recibido sobornos de parte de un fabricante de equipos
mdicos chinos. La investigacin en redes sociales revel otros
individuos chinos con los que estaba conectado socialmente
en la NYU (probablemente desconocido para las autoridades),
as como una conexin indirecta a una mujer (con
antecedentes en el mismo campo de la investigacin de
resonancia magntica) que trabaja para la entidad china que
supuestamente habra pagado el soborno.

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IDENTIFICACIN DE LAS CONEXIONES QUE SE SUPERPONEN ENTRE

DOS INDIVIDUOS DENTRO DE UNA RED SOCIAL
Xing Yang
(NYUarrestado)

Entre los otros de abajo, Feng Li es comn

a ambos y Xing Ye, tambin fue a la
Universidad de Nueva York, y est ligada a
fabricantes de equipos mdicos chinos

Ye Li
(NYU-huy a
la China)

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Vista de Compaas" de las conexiones de Feng Li (los lugares de

trabajo de los individuos en el grupo de Facebook de Feng)
Mindray Medical = uno de los mayores fabricantes de
equipos mdicos en China

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Conexiones de Ye Li de 2da Esfera

De acuerdo a la noticia: "Algunos de los acusados tambin tenan conexiones con Shenzhen Institutes of Advanced Technology
(SAIT), un instituto de investigacin respaldado por el gobierno chino dedicado a la tecnologa de resonancia magntica, segn la
denuncia." Se identifica a Xiaojing de un grupo de ms de 1.500 personas los amigos de Ye Li y los amigos de sus amigos. Xiaojing
Long est conectada indirectamente con Ye Li y ella trabaja en el mismo campo de procesamiento de imgenes biomdicas.

Ye Li

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Consulta Sobre "Copa Del Mundo y Black Bloc (Grupo Anarquista en Ro)
"Vista De Contenido"

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Vista de Medios

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Vista de Mapa

Geo-localizacin de los
posts y capacidad de
traduccin de contenido
escrito de ms de 60 idiomas

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Ayuda a identificar
eventos antes de que
sucedan