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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL ITALO S. A.

En Lima, a los 22 das de Enero del 2017, se reunieron en el local social Jirn
Salaverry N501, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia y Departamento de
Lima, los siguientes accionistas: Don Italo Bruno Pelosi Siches, propietario de 240
(doscientos cuarenta acciones); Doa Dina Mariella Pelosi Siches de Polo,
propietaria de 15 (quince acciones), sealando los asistentes como domicilio comn
para los efectos esta junta en el Jirn Salaverry N501, Distrito de Magdalena del
Mar, Provincia y Departamento de Lima.===============================
Encontrndose reunidos los accionistas propietarios de la mayora de acciones en
que est representado el capital social de la entidad y habiendo expresado estos su
deseo de sesionar y aceptando los asuntos a tratarse, bajo la presidencia de Don Italo
Bruno Pelosi Siches, se declar abierta la sesin siendo las 17 horas del da de la
fecha, actuando como secretaria Doa Dina Mariella Pelosi Siches de Polo, se
constituyeron en Junta General de Accionistas, acordando debatir la siguiente
agenda: =====================================================
AGENDA : ===================================================
1.-Apertura de una sucursal de la sociedad en la Provincia Constitucional del
Callao. ===================================================
2.-Nombramiento del representante permanente de la sucursal en la Provincia
Constitucional del Callao. ========================================
3.-Otorgamiento de facultades al representante permanente de la sucursal en la
Provincia Constitucional del Callao. ================================
4.-Otorgamiento de facultades. ====================================
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PUESTO EN DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA. ==========
El presidente sealo que es necesario aperturar una sucursal en la provincia
constitucional del Callao, dado que all se est realizando actividades relacionadas al
rubro de la empresa, adems de que ya existe una oficina administrativa y comercial
en dicho lugar. =================================================
En tal sentido el Presidente informa que la sucursal a aperturar se encontrara en la
siguiente direccin: Jirn Independencia N356, distrito y provincia constitucional
del Callao, la cual ser inscrito posteriormente en las oficinas de la Superintendencia
Nacional de Administracin Tributaria - SUNAT para fines fiscales. ===========
Luego de un amplio debate, por unanimidad se acuerda: ===================
ACUERDO N 01: Aperturar una sucursal de la sociedad en la provincia
constitucional del Callao, la misma que funcionar en Jirn Independencia
N356, distrito y provincia constitucional del Callao=====================
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PUESTO EN DEBATE EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA. =========
El presidente sealo que es necesario nombrar al representante permanente de la
sucursal que se apertura en la provincia constitucional del Callao, en tal sentido
propone que se nombre a Italo Bruno Pelosi Siches, identificado con D.N.I.
N08229185===================================================
Luego de un amplio debate, por unanimidad se acuerda: ===================
1

ACUERDO N 02: Nombrar como representante permanente de la sucursal en


la provincia constitucional del Callao, de la empresa COMERCIAL ITALO
S.A., al seor Italo Bruno Pelosi Siches, identificado con D.N.I. N 08229185
===========================================================
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PUESTO EN DEBATE EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA. ==========
El presidente sealo que es necesario otorgar facultades al representante permanente
de la sucursal en la provincia constitucional del Callao, tal y conforme lo establece el
Artculo 399 de la Ley General de Sociedades. ==========================
Luego de un amplio debate, por unanimidad se acuerda: ===================
ACUERDO N 03: Otorgar al representante permanente de la sucursal en la
provincia constitucional del Callao, las siguientes facultades a ser ejercidas en
representacin de la sucursal de la provincia constitucional del Callao: ======
1. FACULTADES CAMBIARIAS: =================================
En Entidades bancarias, financieras, de crditos de consumo, mutuales, cajas
municipales, rurales y de crdito popular, de seguros, administradoras de fondos
colectivos o de similar naturaleza, ante la SUNAT y ante cualquier entidad del
Estado u Organismo Autnomo, Gobierno Regional y Local, nacionales y
extranjeras, ya que fueras stas en moneda nacional o extranjera, por cuenta de la
sociedad, o sobre los saldos que mantuviere la empresa en ellas: ==============
a. Ordenar pagos y otorgar recibo y cancelaciones. ========================
b. Retirar, girar, endosar o recibir para la Sociedad las consignaciones, devoluciones
de dinero, pagos, arrendamientos y en general cualquier suma de dinero o bienes que
se depositen a nombre de la Sociedad ante autoridades judiciales, arbitrales,
ministeriales, policiales, tributarias, aduaneras, administrativas, regionales y de
cualquier otro tipo. ==============================================
c. Cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la
Sociedad a cualquier ttulo que sea y por cualquier persona natural y jurdica, incluso
el fisco, instituciones, corporaciones, sea en dinero o cualquier otra clase de bienes,
valores
mobiliarios,
etc.
===========================================
d. Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garanta cheques y cualquier otro orden
de pago, girados a favor de la Sociedad.================================
e. Cobrar en efectivo, cheques o cualquier otro ttulo valor o documento que
contenga una orden de pago o crdito a favor de la sociedad y los intereses
correspondientes, as como endosarlos;================================
f. Cobrar, aceptar, re aceptar, girar, protestar, endosar, avalar, suscribir, descontar,
renovar, dar en garanta vales, pagars, cheques, letras de cambio, letras hipotecarias
warrants, plizas, certificados, conocimientos de embarque, cartas de porte, facturas
de transacciones comerciales y otros documentos que contengan rdenes de pago y/o
entrega o sean de crdito; =========================================
g. Solicitar, que los cheques que deban pagarse a la empresa se giren a su nombre
para que sean cobrados por este y depositados en efectivo en las cuentas de la
empresa. =====================================================
2

Abrir y cerrar todo tipo de cuentas bancarias y/o de crdito o especiales en cualquier
institucin. ====================================================
h. Otorgar todo tipo de avales y fianzas mancomunadas o solidarias para operaciones
directamente vinculadas a la Sociedad o a favor de terceros. =================
i. Solicitar, contratar y suscribir cartas de crdito en cuenta corriente, avance o
sobregiro
u
crdito
documentario.
====================================
j. Solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crdito
documentarios. =================================================
k. Constituir y endosar los certificados de depsito, warrants, conocimientos y
dems documentos de embarque y de almacenes generales, plizas de seguro y
warrants, as como cualquier otro ttulo valor o documento comercial o de crdito
transferible; pudiendo asimismo afectar cuentas, depsitos, ttulos valores o valores
mobiliarios en garanta, inclusive en fideicomiso en garanta. ================
l. Depositar, retirar, comprar y vender valores.===========================
m. Efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores
mobiliarios, efectos pblicos o de comercio.=============================
n. Pagar en efectivo por consignacin, etc., todo lo que la Sociedad adeude por
cualquier ttulo; y, en general extinguir obligaciones. ======================
o. Abrir, desdoblar y cancelar los certificados a plazo y a la vista, cobrarlos,
endosarlos, entregarlos en garanta y retirarlos;===========================
p. Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y
endosar cheques para abono en cuenta de la sociedad o a terceros. =============
q. Girar, emitir, aceptar, afianzar, endosar, cobrar, avalar, renovar, prorrogar y/o
descontar letras de cambio, pagars, facturas conformadas y cualquier otro ttulo
valor. =======================================================
r. Depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y
enajenarlos. ===================================================
s. Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive apertura, retiro y/o cierre de
cuentas corrientes, cuantas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o
depsitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros;
solicitar y abrir cartas de crdito. ====================================
t. Observar estados de cuenta corriente, as como solicitar informacin sobre
operaciones realizadas en cuentas y/o depsitos de la sociedad. ===============
u. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,
efectuar pagos de trasferencias y otorgar cancelaciones y recibos. =============
v. Realizar operaciones de reporte respecto a valores mobiliarios.==============
w. Cobrar reintegro Tributario y recabar el o los cheques de reintegro tributario.===
x. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera de
las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin,
cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ==========
2. FACULTADES BANCARIAS: ==================================
a. Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones. =======================

b. Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y


endosar cheques para abono en cuenta de la Sociedad o a terceros. =============
c. Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar y/o
descontar letras de cambio, pagars, facturas conformadas y cualquier otro ttulo
valor. =======================================================
d. Endosar certificados de depsito, conocimientos de embarque, plizas de seguros
y/o warrants, as como cualquier otro ttulo valor o documento comercial o de
crdito trasferible; depositar y retirar valores mobiliarios de custodia; asimismo
gravarlos y enajenarlos. ===========================================
e. Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive la apertura, retiro cierre de
cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o
depsitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros;
solicitar y abrir cartas y abrir cartas de crdito, solicitar y contratar fianzas bancarias,
celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring
y/o underwriting. Observar estados de cuentas y/o depsitos de la Sociedad. ======
f. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,
efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.=============
g. Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones,
pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones,
bonos y dems valores mobiliarios, as como realizar operaciones de reporte respecto
de estos ltimos.================================================
h. Celebrar contratos de prstamo, mutuo, arrendamiento, dacin en pago,
fideicomiso, fianza, comodato, uso usufructo, opcin, cesin de derechos y de
posesin contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisicin,
disposicin y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el
alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; as como cualquier tipo de
contrato bancario; as como acordar la validez de las transferencias electrnicas de
fondos, facsmil la validez de las trasferencias electrnicas de fondos, por facsmil u
otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros. ============
i. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de s mismo y/o
terceros; as como construir prenda o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes
muebles o inmuebles de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depsitos, ttulos
valores o valores mobiliarios en garanta, inclusive en fideicomiso en garanta. ====
j. Celebrar con tratos de crdito en general, ya sea crdito en cuenta corriente,
crdito documentario, prstamos, mutuos, advance account y otros; as como ceder
derechos y crditos. =============================================
k. Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las personas
que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario.==
3. FACULTADES CONTRACTUALES: =============================
Podr negociar, celebrar, suscribir, modificar, resolver, rescindir y dar por
concluidos los siguientes contratos: ==================================
a. Prestacin de servicios en general, as como locaciones de obra y/o de servicios,
activa o pasivamente, manatos, depsitos y secuestro. =====================
b. Contratos preparatorios y sub contratos. =============================
4

c. Mutuo, comodato. =============================================


d. Celebrar contratos de seguros sean generales o relativos, se incluyen las pensiones
de invalidez, sobre vivencia y gastos de sepelio. ==========================
e. Comisin mercantil, concesin privada y pblica, publicidad, transportes, fletes,
suministros, impresiones, servicios no personales.=========================
f. Contratos de asociacin en participacin o consorcio (join ventur). ===========
g. Contratos de envo y recojo de dinero y/o valores, contratos de fabricacin por
encargo, activa o pasivamente, contratos de distribucin y/o comercializacin. ====
h. Contratos de arrendamiento financiero o leasing y lease back; factoring;
underwriting y similares. ==========================================
i. Venta de bienes muebles e inmuebles de la Sociedad. ====================
j. Compra de bienes mueble e inmuebles para la Sociedad. ==================
k. Donacin de bienes muebles. =====================================
l. Acordar la participacin de la sociedad en otras personas jurdicas, incluyendo la
intervencin en la constitucin de cualquier tipo de Sociedades y asociaciones. ====
m. Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. =======================
n. Hipotecar, prendar o cualquiera otro acto de disposicin de bienes mueble e
inmuebles, maquinaria y equipos de propiedad de la Empresa. ================
o. Alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad, abrirla y poner trmino a sus
arrendamiento; colocar y retirar dinero o valores, sea en moneda nacional o
extranjera en depsito, custodia o garanta y cancelar los certificados respectivos,
todo conforme a las disposiciones generales. ============================
p. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la Sociedad, a favor de s mismo y/o de
terceros. =====================================================
q. Celebrar contratos de crditos en general, sea crditos en cuenta corriente,
crditos documentario, prstamos, mutuos, advance account y otros; as como cedes
derechos y crditos. =============================================
r. Contratar y acordar la validez de las transferencias electrnicas de fondos, por
facsmil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con
cualquier Banco o Financiera del Pas o del extranjero. =====================
s. Prenda Global y Flotante. ========================================
t. En general cualquier clase de contrato tpico o innominado que requiera en inters
de la Empresa. =================================================
u. Aceptar hipotecas, prendas y todo tipo de garantas que se constituyan a favor de
la empresa y levantarlas y cancelarlas.=================================
v. Solicitar y contratar fianzas bancarias. ==============================
w. Promesa de compra venta y/o opciones de bienes inmuebles y/o muebles,
incluyendo acciones, bonos y dems valores mobiliarios, as como realizar
operaciones de reporte respectos de estos ltimos. ========================
x. Celebrar contrato de prstamo, dacin de pago, fideicomiso, fianza, uso,
usufructo, opcin, cesin de derechos y de posicin contractual; tanto en manera
activa como pasiva, para proceder a la adquisicin, disposicin y gravamen de toda
clase de bienes e inmuebles, as como realizar cualquier tipo de contrato bancario.==

y. Solicitar y tramitar desmembraciones, acumulaciones, sub divisiones e


independizaciones de inmuebles de propiedad de la empresa, as como aceptar
legados y donaciones de entidades pblicas o privadas, as como de personas
naturales o jurdicas. =============================================
z. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera de
las facultades concedidas en estos incisos reasumindoles en caso de delegacin,
cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ==========
4. FACULTADES ADUANERAS: ==================================
a. Puede depositar las mercaderas producidas por la empresa para su exportacin al
exterior. ======================================================
b. Puede desaduanar mercadera importada y/o consignada a nombre de la empresa.
c. Puedes retirar conteiners de los Almacenes Generales de Depsito. ==========
d. Pueden realizar cualquier trmite en la aduana o en los Almacenes Generales de
Depsito, estando autorizado a firmar toda clase de documentos. ==============
e. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquier de las
facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando
lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ================
PUESTO EN DEBATE EL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA. ==========
El Presidente manifest que era necesario otorgar facultades a una persona para que
cumpla con la firma y certificacin de la presente acta y solicitar la emisin de
copias certificadas por notario pblico, con el fin de gestionar la inscripcin registral
de los acuerdos, por lo que Luego de un amplio debate se acord por unanimidad. ==
ACUERDO N 04: Otorgar facultades a Don Italo Bruno Pelosi Siches,
identificado con D.N.I. N 08229185, para que en nombre y representacin de la
sociedad cumpla con la firma y certificacin de la presente acta y solicitar la emisin
de copias certificadas por notario pblico, con el fin de gestionar la inscripcin
registral de los acuerdos en la Partida Electrnica N 01313940, ficha N2578 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima y Callao oficina
Lima; ello al haber presidido la presente junta. ==========================
No habiendo ms asuntos que tratar y siendo las 20:00 horas del da de la fecha, se
dio por levantada la presente Junta, previa redaccin, lectura, aprobacin por
unanimidad, y suscripcin del acta correspondiente, la cual es suscrita por todos los
accionistas participantes.

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Italo Bruno Pelosi Siches
D.N.I. N08229185

____________________________
Dina Mariella Pelosi Siches de Polo
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D.N.I. N07998496
Hoy 22 de Enero del ao 2017, yo: Italo Bruno Pelosi Siches, identificado con
D.N.I. N08229185, dejo constancia que cumplo con adherir sta acta al libro de
Actas nmero 02, de la sociedad denominada COMERCIAL ITALO S. A. que
consta de 200 folios, legalizado el veinte (20) de diciembre del ao1989, por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Lima, registrado bajo el nmero 2528
del registro respectivo. ===========================================

____________________
Italo Bruno Pelosi Siches
D.N.I. N08229185

==================== DECLARACION JURADA ==================


El suscrito en su condicin de Gerente General de COMERCIAL ITALO S. A.
CERTIFICO que los socios: Italo Bruno Pelosi Siches, identificado con D.N.I.
N08229185, y Dina Mariella Pelosi Siches de Polo, identificada con D.N.I.
N07998496, asistieron a la Junta General de Accionistas de fecha 22 de Enero del
2017, que corre de fojas de trentinueve (39) a cuarenticuatro (44) y asimismo
certifico que las firmas puestas en la presente acta, de fecha 22 de Enero del 2017,
corresponden al socio suscribiente. ==================================
Para lo cual, cumplo con legalizar mi firma ante Notario Pblico. =============

____________________
Italo Bruno Pelosi Siches
D.N.I. N08229185